公司管理手冊(cè)文件

1、 目 錄 1.0 目錄 21.1 發(fā)佈令 5 1.2 手冊(cè)應(yīng)用及治理 61.3 治理者代表任命書 7 2.0 一體化治理體系概述 82.1 公司簡(jiǎn)介 8 2.2 治理方針和目標(biāo) 92.2.1治理方針 92.2.2治理目標(biāo) 102.3 組織架構(gòu)及職責(zé)10 2.3.1組織架構(gòu)圖 103.0 概述11 3.1 主題內(nèi)容11 3.2 引用標(biāo)準(zhǔn)11 3.3 術(shù)語和縮寫11 3.4 手冊(cè)治理辦法11 4.0 一體化治理體系12 4.1 總要求12 4.2 文件要求12 4.2.1 總則12 4.2.2 治理手冊(cè)13 4.2.3 文件操縱13 4.2.4 記錄操縱14 5.0 治理職責(zé)15 5.1 治理承諾

2、15 5.2 以顧客和其他相關(guān)方爲(wèi)關(guān)注焦點(diǎn)15 5.3 治理方針15 5.4 策劃15 5.4.1 治理目標(biāo)和指標(biāo)15 5.4.2 治理體系策劃16 5.4.3 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃16 5.4.4 法律法規(guī)與其它要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)18 5.4.5 環(huán)境/職業(yè)健康安全治理方案 18 5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通19 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限195.5.2 治理者代表25 5.5.3 信息溝通25 5.6 治理評(píng)審26 5.6.1 總則265.6.2 評(píng)審輸入26 5.6.3 評(píng)審輸出26 6.0 資源治理 27 6.1 資源提供27 6.2 人力資源27 6.2.1 總則27

3、6.2.2 能力培訓(xùn)和意識(shí)27 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施28 6.4 工作環(huán)境28 6.5 相關(guān)/支持文件 28 7.0 産品實(shí)現(xiàn) 28 7.1 産品實(shí)現(xiàn)的策劃28 7.2 與顧客有關(guān)的過程29 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定29 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審29 7.2.3 顧客溝通30 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)30 7.4 采購(gòu) 307.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供30 7.5.1 生産和服務(wù)提供的操縱30 7.5.2 生産和服務(wù)提供過程的確認(rèn)31 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性31 7.5.4 顧客財(cái)産32 7.5.5 産品防護(hù)32 7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱32 8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn)32 8.1 總則

4、33 8.2 監(jiān)視和測(cè)量33 8.2.1 顧客滿意33 8.2.2 內(nèi)部審核33 8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量34 8.2.4 産品的監(jiān)視和測(cè)量34 8.2.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量34 8.3 不合格品/不符合的操縱 35 8.3.1 不合格品的操縱358.3.2 不符合項(xiàng)的操縱368.3.3 事件事故的操縱368.4 數(shù)據(jù)分析36 8.5 改進(jìn)37 8.5.1 持續(xù)改進(jìn)37 8.5.2 糾正措施378.5.3 預(yù)防措施37 附錄質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系要素與職責(zé)對(duì)照表391.1 發(fā) 布 令爲(wèi)健全和完善本公司的一體化治理體系（質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化），確保優(yōu)質(zhì)

5、/環(huán)保産品，營(yíng)造綠色/安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高産品的競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù) ISO9001/ISO14001/OHSAS18001和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制了治理手冊(cè)，闡述了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化治理方面的操縱活動(dòng)和要求。本手冊(cè)是公司在生産和服務(wù)等過程中開展活動(dòng)的差不多準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，于2014年7月 營(yíng)運(yùn)總監(jiān): 日 期: 1.2手冊(cè)應(yīng)用及治理本手冊(cè)根據(jù)ISO9001:2008ISO14001:2004OHSAS18001:2007AQ/T 9006-2010（即安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化）等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)整合成一體化治理體系它規(guī)定了公司的方針和目標(biāo)以及各級(jí)人員在治

6、理中的職責(zé)和權(quán)限引用了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的核心內(nèi)容,並對(duì)治理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。通過體系的有效運(yùn)行,以及體系的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的發(fā)生而達(dá)到顧客滿意。本手冊(cè)適用于*公司所有部門（財(cái)務(wù)部不適用于質(zhì)量治理範(fàn)圍）適用于公司所有&系列産品的組裝包裝因本公司當(dāng)前只是將客戶提供的原材料輔料及設(shè)備等按照其樣板SPECBOM作業(yè)指引等標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件進(jìn)行組裝和包裝故在不影響滿足客戶及相關(guān)方要求的前提之下一體化治理體系中不包含（或刪除）以下過程産品生産方面不包含外包過程刪除7.3設(shè)計(jì)/開發(fā)刪除7.4采購(gòu)刪除7.5.2 #公司發(fā)起設(shè)立*公司和公司。公司為*公司提供如下服務(wù)員工住宿餐飲發(fā)電用車廠房租賃基礎(chǔ)設(shè)施

7、維護(hù)消防驗(yàn)收等。1.3治理者代表任命書爲(wèi)確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系的有效運(yùn)行加強(qiáng)對(duì)治理體系工作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命曾勇軍先生 為公司治理者代表，其職責(zé)和權(quán)限爲(wèi)： a.負(fù)責(zé)組織、建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系； b.向公司營(yíng)運(yùn)總監(jiān)報(bào)告一體化治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c.提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進(jìn)意識(shí)； d.代表公司就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系治理的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 營(yíng)運(yùn)總監(jiān): 日 期:2.0 一體化治理體系概述2.1 公司簡(jiǎn)介 *公司創(chuàng)建于2009年7月,其前身是2007年9月正式成立的&公司。公司要緊是專業(yè)生

8、産包裝全球知名品牌 &系列產(chǎn)品品的港資企業(yè)擁有一支高素質(zhì)的操作工和技朮治理人員隊(duì)伍。公司位于省#市*工業(yè)區(qū)占地面積*建築面積（包括生産、生活設(shè)施等）*。擁有$機(jī)等各種專業(yè)機(jī)械近120臺(tái)（套）生産車間及各工作場(chǎng)所配套有中央空調(diào)。公司于2009年11月23日取得ISO90012008質(zhì)量治理體系認(rèn)証。2012年1月19日取得ISO14001:2004環(huán)境治理體系認(rèn)証和OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全體系認(rèn)証。在重視品質(zhì)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的同時(shí)公司還在積極推行5S提案改善單件流ACW等活動(dòng)并以推行GMPC-TPATCoC等體系或驗(yàn)廠要求作為配套維護(hù)優(yōu)良的工作環(huán)境籍以加強(qiáng)企業(yè)形象及提升員

9、工的素質(zhì)不斷創(chuàng)新完善自我公司本著與客戶及各供應(yīng)廠商團(tuán)結(jié)合作開拓發(fā)展的經(jīng)營(yíng)宗旨注重信譽(yù)強(qiáng)調(diào)品質(zhì)持續(xù)改進(jìn)追求公司客戶及員工的共同發(fā)展。地址省#市*工業(yè)區(qū)電話 傳真郵編網(wǎng)址2.2 治理方針和目標(biāo) 2.2.嚴(yán)守質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)滿足客戶需求營(yíng)造安全環(huán)境創(chuàng)建綠色工廠依靠科學(xué)治理實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 含義:嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施作業(yè)。將客戶放在第一位完善相關(guān)服務(wù)使客戶滿意以對(duì)員工高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，積極改善員工的工作環(huán)境，以對(duì)環(huán)境高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，有效利用環(huán)境資源和防止環(huán)境污染致力于建立綠色工廠在遵守法律法規(guī)的前提下各級(jí)人員通過科學(xué)的治理方法，持續(xù)提升治理績(jī)效最終實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)足發(fā)展永久經(jīng)營(yíng)。 營(yíng)運(yùn)總監(jiān): 日 期:2.2.2 詳

10、見目標(biāo)指標(biāo)和治理方案操縱程序 2.3組織架構(gòu)及職責(zé) 2.3.1組織架構(gòu)圖營(yíng)運(yùn)總監(jiān)治理者代表PDT部營(yíng)運(yùn)總監(jiān)治理者代表PDT部財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)部QA部2F QCISO辦3F QC人事行政 ME部 I E部MC倉(cāng)庫(kù)2F3F制造工廠經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理EHS治理委員會(huì)EHS小組IE經(jīng)理PMC 部制造部3.0 概述3.1 主題內(nèi)容 3.1.1 治理手冊(cè)由ISO主任制訂治理者代表審核營(yíng)運(yùn)總監(jiān)批準(zhǔn)後即生效。3.1.2 公司根據(jù)外部環(huán)境變化和本公司的內(nèi)部運(yùn)作情況,不定期組織修訂手冊(cè)的內(nèi)容在每年度的治理評(píng)審中對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審,以確保手冊(cè)的充分性、適宜性和有效性。3.1.3 手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按ISO3.2 引用標(biāo)準(zhǔn)3.2.1 G

11、B/T19000-2008 質(zhì)量管制體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 3.2.2 GB/T19001-2008 質(zhì)量管制體系 要求3.2.3 GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南3.2.4 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全治理體系 要求3.2.5 GB/T28002-2011 職業(yè)健康安全治理體系 3.2.6 AQ/T 9006-20103.2.7 ISO22716:2007 化妝品良好操作規(guī)范 3.3 術(shù)語和縮寫 本治理手冊(cè)采納GB/T19000-2008ISO22716:2007GB/T24001-2004GB/T28001-2011和AQ/T 9006-2010中所確定的

12、朮語和定義。4.0一體化治理體系4.1 總要求 公司按GB/T19001GB/T24001GB/T28001和AQ/T 9006-2010及法律、法規(guī)的有關(guān)要求采納PDCA循環(huán)及過程方法進(jìn)行一體化治理體系的建立確保各部門按體系文件要求實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)其有效性使公司提供的產(chǎn)品符合要求以增強(qiáng)客戶和相關(guān)方滿意。4.1.1 公司確定了一體化治理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用。包括為向客戶提供合格的產(chǎn)品（客戶要求的評(píng)審和確定生產(chǎn)制造及后續(xù)服務(wù)等過程）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行有序治理包括職責(zé)的確定所需資源的配置對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量等根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃對(duì)實(shí)現(xiàn)和支持過程形成了必要的程序文件和操作文件以實(shí)現(xiàn)滿足客戶要

13、求的產(chǎn)品。4.1.2 過程的順序和相互作用通過對(duì)程序文件操作文件的引用給出。4.1.3 確定所需的準(zhǔn)則及方法以確保這些過程的運(yùn)行和操縱有效 4.1.4 確保能夠獲得必要的資源和信息以支持過程的運(yùn)行和監(jiān)視4.1.5 對(duì)所有過程包括治理職責(zé)資源治理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量分析和改進(jìn))及其各子過程采取適宜的方法進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量和分析4.1.6 通過各種活動(dòng)（包括糾正預(yù)防措施）及對(duì)過程策劃的結(jié)果進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)4.2 文件要求 4.2.1 總則 公司一體化治理體系文件包括：書面化的方針和目標(biāo);一級(jí)文件-治理手冊(cè)二級(jí)文件-程序文件三級(jí)文件-工作指引四級(jí)文件-記錄/表格。關(guān)系如圖所示： 治理手冊(cè) 程序文件 工作指引等其它文件

14、 記錄、報(bào)告等證據(jù)文件4.2.2 治理手冊(cè)公司按照ISO9001/IS014001/OHSAS18001/安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求要求編制治理手冊(cè)包括a.治理體系的範(fàn)圍包括可能涉及的刪減內(nèi)容和理由（見手冊(cè)1.2部分的說明） b.治理體系建立的形成文件的程序或?qū)ζ湟?。c.治理體系過程要素之間的相互作用的表述。4.2.3 文件操縱公司建立實(shí)施并保持文件和記錄操縱程序QA部ISO辦是文件操縱的要緊職能部門。文件操縱從以下方面進(jìn)行管制a.為使治理體系文件是充分與適宜的所有體系文件在發(fā)布前須相關(guān)經(jīng)授權(quán)人員審核批準(zhǔn)b.相關(guān)人員在日常運(yùn)行過程中如發(fā)現(xiàn)文件不適用時(shí)須對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新幷再次經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)後方可發(fā)

15、布c.通過文件上的版次印章標(biāo)記使文件的修改與現(xiàn)行修定狀態(tài)得到正確的識(shí)別d.通過文件分發(fā)卡或文件規(guī)定的發(fā)放范圍對(duì)文件進(jìn)行分發(fā)回收以確保在使用處得到適用文件的最新版本e. 文件使用統(tǒng)一的格式列出文件清單或目錄以確保文件保持清晰易于識(shí)別f. 對(duì)所確定外來文件的識(shí)別和操縱分發(fā)見外來文件治理指引說明g. 公司所有受控之作廢文件均需收回以防止誤用。需銷毀的文件或記錄按保存期限進(jìn)行處理如由于體系運(yùn)行需要而需保留作廢文件時(shí)須對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.4記錄操縱 公司建立實(shí)施并保持文件和記錄操縱程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存保護(hù)檢索保留和處置所需的操縱。QA部文控中心是記錄操縱的要緊

16、職能部門。公司各部門的記錄應(yīng)保持清晰易于識(shí)別和檢索。5.0治理職責(zé)5.1治理承諾營(yíng)運(yùn)總監(jiān)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的持續(xù)改進(jìn)作出以下承諾a.以會(huì)議培訓(xùn)宣傳欄等方式向員工傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性b.制定公司一體化治理方針治理目標(biāo)並通過多種方式宣傳幷貫徹執(zhí)行c.定期進(jìn)行治理評(píng)審確保一體化治理體系持續(xù)的適宜性充分性和有效性d.確保能夠獲得必要的資源(包括人員資訊基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等資源)。5.2以顧客和其他相關(guān)方爲(wèi)關(guān)注焦點(diǎn)a.公司營(yíng)運(yùn)總監(jiān)以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo),確保顧客和相關(guān)方的要求得到確定予以滿足,通過對(duì)相關(guān)職能部門職責(zé)規(guī)定對(duì)顧客相關(guān)方進(jìn)行實(shí)地拜訪或書面郵件調(diào)查對(duì)顧客要求評(píng)審對(duì)

17、顧客相關(guān)方的投訴處理等方式將其要求轉(zhuǎn)化為公司的具體要求。b.根據(jù)顧客和其他相關(guān)方的期望和需求法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂對(duì)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)範(fàn)要求已建立的治理體系也隨之更新。5.3 治理方針營(yíng)運(yùn)總監(jiān)確保治理方針 a.與公司的宗旨相適應(yīng)與公司的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模相適應(yīng) b.包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾遵守適用其環(huán)境因素的有關(guān)法律和公司遵守的其它要求的承諾預(yù)防傷害和疾病以及持續(xù)改善職業(yè)健康安全治理和績(jī)效的承諾 c.提供制定和評(píng)審治理方針以及治理目標(biāo)和指標(biāo)的框架; d.形成文件實(shí)施和保持并在公司內(nèi)部得到溝通和理解 e

18、.在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通并傳達(dá)到所有為公司工作及以公司名義進(jìn)行活動(dòng)的人員并使對(duì)方認(rèn)識(shí)到各自的義務(wù) f.可被相關(guān)方獲取 g.定期進(jìn)行評(píng)審。5.4 策劃 5.4.1 治理目標(biāo)和指標(biāo)公司建立實(shí)施并保持目標(biāo)指標(biāo)和治理方案操縱程序。公司應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立治理實(shí)施和保持治理目標(biāo)治理目標(biāo)應(yīng)符合一體化治理方針同時(shí)包括如下內(nèi)容:a.滿足產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容（質(zhì)量方面）b.對(duì)污染預(yù)防持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾（環(huán)境方面） c.對(duì)防止人身傷害和健康損害符合適用法律法規(guī)要求與公司應(yīng)遵守的其他要求以及持續(xù)改進(jìn)的承諾（職業(yè)健康安全安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化方面）d.公司在建立和評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮法律

19、法規(guī)要求和其他要求以及自身的重要環(huán)境因素重要危險(xiǎn)源。此外還應(yīng)考慮可選的技朮方案財(cái)務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。5.4.2治理體系策劃 5.4.2.1營(yíng)運(yùn)總監(jiān)應(yīng)確保在對(duì)治理體系進(jìn)行策劃時(shí)須確保滿足治理目標(biāo)的要求治理體系的總要求以及相關(guān)法律法規(guī)的要求 。5.4.2.2治理體系策劃的關(guān)鍵性因素為a.對(duì)質(zhì)量過程（特別是關(guān)鍵過程）的識(shí)別評(píng)價(jià)和操縱。b.對(duì)環(huán)境因素（特別是重大環(huán)境因素）的識(shí)別評(píng)價(jià)和操縱。c.對(duì)危險(xiǎn)源（特別是重大危險(xiǎn)源）的識(shí)別評(píng)價(jià)和操縱。5.4.2.3 治理體系變更的操縱 a.治理體系的變更包括可能涉及組織結(jié)構(gòu)體系文件過程資源等方面的變化。 b.治理體系的變更可能會(huì)影響公司治理體系局部的

20、運(yùn)作。c.對(duì)治理體系的變更應(yīng)予以策劃幷評(píng)審經(jīng)批準(zhǔn)後實(shí)施以確保治理體系的完整性。5.4.3 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃 公司建立實(shí)施幷保持環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)與操縱程序以便持續(xù)進(jìn)行環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別環(huán)境影響/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定必要的操縱措施。5.4.3.1 公司針對(duì)識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)覆蓋三種時(shí)態(tài)過去現(xiàn)在和將來三種狀態(tài)正常異常和緊急。并考慮公司活動(dòng)的自身影響以及相關(guān)方帶來的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)。 5.4.3.2 識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境因素操縱環(huán)境影響的要求 a. 識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素應(yīng)考慮八個(gè)方面向大氣的排放向水體的排放向土地排放原材料和自然資源的使用能源使用能量釋放（如熱輻射振動(dòng)等）廢物和副產(chǎn)

21、品物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。 b. 文件中規(guī)定了對(duì)活動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱和能夠施加影響的環(huán)境因素以及計(jì)劃中的新的開發(fā)新的或更改的活動(dòng)與產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素都需要識(shí)別。c. 公司采納直接判定法和因素評(píng)價(jià)法（即環(huán)境因素分值 使用頻率 * 利用情況或發(fā)生頻率 * 影響程度）對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能有重大影響的因素進(jìn)行判定。d. 根據(jù)環(huán)境影響評(píng)估的結(jié)果公司采納了應(yīng)急操縱目標(biāo)指標(biāo)和治理方案運(yùn)行操縱等方法。5.4.3.3 識(shí)別與評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源操縱風(fēng)險(xiǎn)的要求a.危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)應(yīng)包括: 常規(guī)和特不規(guī)活動(dòng) 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包商和訪問者）的活動(dòng)； 人的行為能力和其他的人的因素 源于工作場(chǎng)所

22、外但對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)公司操縱下的人員的健康和安全產(chǎn)生有害影響的已經(jīng)識(shí)別的危險(xiǎn) 在工作場(chǎng)所附近由公司操縱下的工作相關(guān)的活動(dòng)造成的危險(xiǎn); 工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備和材料無論是公司提供的還是外部提供的 公司公司的活動(dòng)或材料的或計(jì)劃的變化 對(duì)OHSAS治理體系的修改包括暫時(shí)的變化以及對(duì)它們運(yùn)行過程和活動(dòng)的影響 與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和實(shí)施必要的操縱措施相關(guān)的適用的法律責(zé)任 工作區(qū)域過程安裝機(jī)械/設(shè)備運(yùn)行程序和公司工作組織的設(shè)計(jì)包括使用他們適應(yīng)人的能力b.對(duì)于變更應(yīng)在引起組織OHSAS治理體系或其活動(dòng)的變更之前識(shí)別與這些變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)。c.危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法公司通過環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)與操縱

23、程序在范圍性質(zhì)和時(shí)機(jī)上對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行了介定確保其是主動(dòng)而非被動(dòng)的提供了風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)的操縱措施的運(yùn)用。目前采納了直接判定法和評(píng)價(jià)因數(shù)法（即危險(xiǎn)性分值 =可能性分值*嚴(yán)重程度分值）d.風(fēng)險(xiǎn)操縱方法根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果公司采納了應(yīng)急操縱目標(biāo)指標(biāo)和治理方案運(yùn)行操縱等方法。e.操縱措施的采納順序依此為消除替代工程操縱標(biāo)識(shí)警告和或行政操縱個(gè)人防護(hù)器具。 5.4.4 法律法規(guī)與其它要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià) 公司建立實(shí)施并保持法律法規(guī)及其它要求的識(shí)別獲取與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序以識(shí)別和獲取適用于本公司的活動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求并履行遵守法律法規(guī)要求的承諾。a. 在建立

24、實(shí)施和保持一體化治理體系時(shí)公司應(yīng)確保對(duì)適用法律法規(guī)要求和公司應(yīng)遵守的其他要求得到考慮。b. 公司應(yīng)及時(shí)更新法律法規(guī)信息確保法律法規(guī)要求處于最新狀態(tài)。c. 公司應(yīng)將有關(guān)的法律法規(guī)要求傳達(dá)到在公司操縱下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方。涉及到對(duì)相關(guān)方的要求時(shí)由相關(guān)接口部門傳達(dá)。d. 公司每年組織一次對(duì)所適用的法律法規(guī)及應(yīng)遵守的其它要求進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)并保持評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。5.4.5 環(huán)境/職業(yè)健康安全治理方案公司建立實(shí)施并保持目標(biāo)指標(biāo)和治理方案操縱程序。a. 針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源公司通過制訂和實(shí)施治理方案加以治理操縱。治理方案內(nèi)容應(yīng)包括公司內(nèi)各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)運(yùn)行的方法和時(shí)間表

25、。b. 對(duì)于治理方案公司應(yīng)定期和按照計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整以確保目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置見本手冊(cè)組織架構(gòu)圖。5.5.1.2 部門治理職能見本手冊(cè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系要素與職責(zé)對(duì)照表5.5.1.3 崗位職責(zé)和權(quán)限見支持文件*部職務(wù)說明書5.5.1.4 公司部分崗位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下a.營(yíng)運(yùn)總監(jiān) 1)負(fù)責(zé)公司的整體日常運(yùn)作治理直接對(duì)HK中南公司董事會(huì)負(fù)責(zé)2)貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)和政策,對(duì)公司產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)責(zé)3)對(duì)一體化治理體系進(jìn)行策劃批準(zhǔn)公司的治理手冊(cè)和程序文件4)負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)的規(guī)劃分配和落實(shí)有關(guān)部門的職能及

26、所需資源的配置5)主持治理評(píng)審確保公司定期開展內(nèi)部審核等持續(xù)改進(jìn)一體化治理體系的活動(dòng)6)任命治理者代表,並賦予其相應(yīng)的權(quán)限和職責(zé)7)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)缺席時(shí)由總經(jīng)理代理其職責(zé)。b.治理者代表 具體詳見本手冊(cè)”1.3治理者代表任命書”c. 環(huán)境/安全治理委員會(huì)（英文縮寫EHS委員會(huì)）1）貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全生産法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)審定本公司安全生産目標(biāo)和安全工作計(jì)劃，幷監(jiān)督各職能部門實(shí)施； 2）召開一次環(huán)境/安全會(huì)議，聽取各職能部門安全生産工作匯報(bào)，研究解決安全生産運(yùn)行中的重大問題； 3）建立年度責(zé)任目標(biāo)和考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)部門安全生産工作情況進(jìn)行檢查與考核；4）對(duì)安全工作進(jìn)行總結(jié)、表彰；5）監(jiān)督環(huán)境安全生産投入

27、費(fèi)用的有效實(shí)施；d. 環(huán)境/安全治理小組（英文縮寫EHS小組） 1）負(fù)責(zé)具體組織廠級(jí)綜合大檢查和專項(xiàng)檢查對(duì)查出的環(huán)境/安全事故隱患進(jìn)行分類、匯總、分析，制定隱患整改措施下達(dá)隱患整改通知，幷督促、監(jiān)督事故隱患單位落實(shí)整改2）發(fā)現(xiàn)事故隱患，立即報(bào)告幷落實(shí)整改，制止違章作業(yè)、違章指揮e.製造部1）貫徹和落實(shí)公司及部門的治理方針和治理目標(biāo)確保本部門工作嚴(yán)格按照一體化治理體系的要求執(zhí)行2）組織對(duì)本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3）依據(jù)PMC的生產(chǎn)計(jì)畫,組織必要的生産資源開展生産活動(dòng)實(shí)現(xiàn)生産過程的高品質(zhì)高效率與低損耗4)做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的5S治理工作維持正常的生産秩序執(zhí)行相關(guān)的生産工藝標(biāo)準(zhǔn)要求,實(shí)現(xiàn)文

28、明生產(chǎn)安全生產(chǎn)和精益生產(chǎn);5)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)和清潔發(fā)生異常情況後及時(shí)處理;6)負(fù)責(zé)生産車間內(nèi)結(jié)存物料（包括成品）的治理工作包括物料的交接存放標(biāo)識(shí)防護(hù)隔離報(bào)廢及入（退）倉(cāng)等工作切實(shí)執(zhí)行相關(guān)治理制度和工作程序持續(xù)降低物料損耗成本;7)依據(jù)相關(guān)規(guī)定或要求向相關(guān)部門及時(shí)提供生産相關(guān)資訊和統(tǒng)計(jì)報(bào)表；8）向本部門相關(guān)崗位傳達(dá)環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求。f.協(xié)調(diào)部1）貫徹和落實(shí)公司及部門的治理方針和治理目標(biāo)確保本部門工作嚴(yán)格按照一體化治理體系的要求執(zhí)行2）組織對(duì)本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3）負(fù)責(zé)本公司的招聘薪酬培訓(xùn)考勤考核等人事治理工作;4)負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)

29、與完善以及水電工程的簡(jiǎn)單施工和維修等工作;5)負(fù)責(zé)公司生産環(huán)境的治理及公共區(qū)域的清潔維護(hù)工作;6)負(fù)責(zé)進(jìn)出公司人員物品及車輛的等安全治理工作;7)負(fù)責(zé)與*公司行政總務(wù)稽核采購(gòu)財(cái)務(wù)ME等部門的工作協(xié)調(diào);8)負(fù)責(zé)與客戶相關(guān)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)工作;9)顧客個(gè)人資訊的保密及治理工作10) 公司消防安全能資源電梯安全急救職業(yè)病的預(yù)防等公共事務(wù)的治理。11）向本部門相關(guān)崗位傳達(dá)環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求。12）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌與協(xié)調(diào)部日常清潔環(huán)保及設(shè)施等有關(guān)的化學(xué)品申購(gòu)和領(lǐng)取13）負(fù)責(zé)公司不可回收類廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的處理。g.QA部1）貫徹和落實(shí)公司及部門的治理方針和治理目標(biāo)確保本部門工作嚴(yán)格按照一體化治理體

30、系的要求執(zhí)行2）組織對(duì)本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3）統(tǒng)籌客戶投訴的處理及公司內(nèi)部改善事宜;4) 負(fù)責(zé)公司進(jìn)料制程及成品的檢驗(yàn)與質(zhì)量治理工作5) 統(tǒng)籌公司進(jìn)料制程及成品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)及産品追溯性操縱工作6）負(fù)責(zé)公司所有實(shí)驗(yàn)儀器的治理及校準(zhǔn)以及樣品測(cè)試等工作;7）負(fù)責(zé)公司進(jìn)料制程及成品的不合格品處置與操縱工作8）負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶的滿意度進(jìn)行調(diào)查分析並要求相關(guān)部門對(duì)問題點(diǎn)進(jìn)行改善9）統(tǒng)籌公司糾正和預(yù)防措施的制定執(zhí)行與驗(yàn)証等持續(xù)改進(jìn)工作。10）向本部門相關(guān)崗位傳達(dá)環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求。 h. QA部ISO辦 1） 協(xié)助治理者代表統(tǒng)籌公司一體化治理體系建立維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)工作;2）

31、 組織對(duì)公司各部門環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和制訂操縱措施公布重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單和目標(biāo)指標(biāo)與治理方案。3） 負(fù)責(zé)公司體系文件及外來文件的治理工作4） 治理方針及目標(biāo)的推動(dòng),并組織對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)；5） 定期組織公司內(nèi)部審核工作陪同客戶審核和外部審核并並跟進(jìn)改善情況6） 跟蹤治理評(píng)審的決議事項(xiàng)7） 搜集法律法規(guī)和其它要求及組織對(duì)法律、法規(guī)和其它要求符合性的評(píng)價(jià)；i. PMC部1)貫徹和落實(shí)公司及部門的治理方針和治理目標(biāo)確保本部門工作嚴(yán)格按照一體化治理體系的要求執(zhí)行2）組織對(duì)本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3)確認(rèn)客戶的相關(guān)要求組織各部門對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審幷就訂單及相關(guān)要求與客戶實(shí)

32、施溝通;4)負(fù)責(zé)編制公司的生産計(jì)劃幷跟蹤落實(shí)協(xié)調(diào)執(zhí)行過程中的問題5)統(tǒng)籌客供物料原材料及成品的治理6)統(tǒng)籌公司出貨事宜負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶船務(wù)及成品倉(cāng)相關(guān)方面的工作;7)配合生産計(jì)畫的執(zhí)行,統(tǒng)籌生産物料的供應(yīng)消耗操縱異常處理等工作;8)統(tǒng)籌産品的搬運(yùn)防護(hù)及倉(cāng)庫(kù)的日常治理工作;9)負(fù)責(zé)SAP系統(tǒng)的日常運(yùn)作治理統(tǒng)籌公司的日常盤點(diǎn)和月度盤點(diǎn)工作;10）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全治理預(yù)防出現(xiàn)火災(zāi)等安全事故;11）向本部門相關(guān)崗位傳達(dá)環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求。j. IE部1)貫徹和落實(shí)公司及部門的治理方針和治理目標(biāo)確保本部門工作嚴(yán)格按照一體化治理體系的要求執(zhí)行2）組織對(duì)本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3

33、)持續(xù)改進(jìn)生産工藝改善員工動(dòng)作負(fù)荷提高生産工藝穩(wěn)定性和生産效率;4)統(tǒng)籌規(guī)劃持續(xù)改進(jìn)生産車間平面規(guī)劃布置（包括車間流水綫設(shè)計(jì)物流流向設(shè)計(jì)等）,確保安全生產(chǎn)和精益生產(chǎn);5)負(fù)責(zé)公司的生産定額和標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)統(tǒng)一治理工作;k.ME部1)貫徹和落實(shí)公司及部門的治理方針和治理目標(biāo)確保本部門工作嚴(yán)格按照一體化治理體系的要求執(zhí)行2）組織對(duì)本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3)負(fù)責(zé)生産設(shè)備的統(tǒng)一治理包括建檔維修及保養(yǎng)等工作;4)負(fù)責(zé)生産設(shè)備與*印刷公司設(shè)備治理部門進(jìn)行溝通;5）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司所需的與生產(chǎn)設(shè)備有關(guān)的化學(xué)品申購(gòu)領(lǐng)取儲(chǔ)存和發(fā)放;6）向本部門相關(guān)崗位傳達(dá)環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求。l.PDT

34、部1)貫徹和落實(shí)公司及部門的治理方針和治理目標(biāo)確保本部門工作嚴(yán)格按照一體化治理體系的要求執(zhí)行2)組織對(duì)本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3)統(tǒng)籌產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)確保開發(fā)順利完成並順利投產(chǎn)；包括：聯(lián)絡(luò)客戶與供應(yīng)商確認(rèn)産品細(xì)節(jié)組織樣品製作及測(cè)試工作製作各類工程文件召開新産品設(shè)計(jì)會(huì)議讓新産品順利投産幷確保滿足客戶要求跟進(jìn)量産後續(xù)可能出現(xiàn)的特別情況等；4)協(xié)調(diào)與客戶及供應(yīng)商的工作關(guān)系落實(shí)執(zhí)行客戶提出的工作，以及産品品質(zhì)、設(shè)計(jì)與規(guī)格要求；5) 向客戶反饋幷跟進(jìn)新産品或量産産品的各種關(guān)于設(shè)計(jì)的異常情況。如獲授權(quán)或在職權(quán)範(fàn)圍，可代客戶處理有關(guān)異常情況6）向本部門相關(guān)崗位傳達(dá)環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它

35、要求。m. 財(cái)務(wù)部1)貫徹有關(guān)環(huán)境/安全生産法律、法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，幷檢查執(zhí)行情況；2)負(fù)責(zé)環(huán)境/安全生産投入資金的提取、支出及治理。 n.內(nèi)審員1)制定一體化治理體系內(nèi)部審核的計(jì)劃和檢查表；2)按審核計(jì)劃的安排實(shí)施內(nèi)部審核，幷記錄所發(fā)現(xiàn)的不合格；3)對(duì)不合格提出改善意見，幷跟蹤不合格糾正預(yù)防措施實(shí)施效果。5.5.1.5各部門應(yīng)通過組織培訓(xùn)、宣傳、學(xué)習(xí)等多種形式，在公司內(nèi)傳達(dá)本部門/崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)係。5.5.2 治理者代表公司營(yíng)運(yùn)總監(jiān)以書面形式任命治理者代表其職責(zé)和權(quán)限詳見本手冊(cè)1.3。5.5.3 信息溝通5.5.3.1溝通。公司通過建立實(shí)施和保持信息交流與溝通操縱程序等文件以便: a

36、. 公司內(nèi)各層次與職能之間的內(nèi)部溝通。公司內(nèi)各層次與職能之間的溝通包括方針、 目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果員工的合理化建議等。b. 外部溝通。公司與承包商和工作場(chǎng)所其他參觀者的溝通如顧客要求、相關(guān)方反饋意見等。c. 同意形成文件及回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。5.5.3.2 參與和協(xié)商。公司通過信息交流與溝通操縱程序,以實(shí)現(xiàn)如下目的a. 工作人員參與以下事項(xiàng)適當(dāng)參與危險(xiǎn)源識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定操縱措施適當(dāng)參與事件的調(diào)查參與OHSAS方針與目標(biāo)的制訂和評(píng)審協(xié)商影響員工的OHSAS的任何變更對(duì)OHSAS發(fā)表意見。員工代表通過選舉產(chǎn)生并在公告欄長(zhǎng)期公示。b. 與承包商協(xié)商影響他們的OHSAS的任

37、何變更。此外公司應(yīng)確保証與外部相關(guān)方協(xié)商與他們相關(guān)的OHSAS問題。 5.5.3.3 信息的溝通方式要緊有：文件、會(huì)議、宣傳欄、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)表等形式。5.6治理評(píng)審5.6.1總則 公司建立實(shí)施并保持治理評(píng)審程序由營(yíng)運(yùn)總監(jiān)每年至少一次對(duì)一體化治理體系進(jìn)行評(píng)審以確保其適宜性、充分性和有效性評(píng)審內(nèi)容包括評(píng)價(jià)一體化治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)的評(píng)估對(duì)包括治理方針和治理目標(biāo)在內(nèi)的體系變更的需求。治理評(píng)審應(yīng)保留記錄。5.6.2評(píng)審輸入a.審核結(jié)果以及公司應(yīng)遵守的適用的法律 法規(guī)和其它符合性要求評(píng)價(jià)的結(jié)果b.顧客反饋與外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息包括投訴c.參與和協(xié)商的結(jié)果d.質(zhì)量（過程的績(jī)效產(chǎn)品的符合性）環(huán)境績(jī)效職業(yè)

38、健康安全績(jī)效e.環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成程度f.事件調(diào)查糾正措施與預(yù)防措施的狀態(tài)g.以往治理評(píng)審的跟蹤措施h.形勢(shì)的變化包括與環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的法律和其它要求的發(fā)展i.改善的建議。5.6.3評(píng)審輸出（包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施）a.質(zhì)量體系有效性以及過程有效性的改進(jìn)（僅適用于ISO9001）b.與顧客要求有關(guān)的産品的改進(jìn)（僅適用于ISO9001）c.為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而作出的和治理方針（環(huán)境/職業(yè)健康安全）、目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境/職業(yè)健康按安全績(jī)效以及其他體系要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)。（僅適用于ISO14001和OHSAS18001）d.資源需求。5.6.4治理評(píng)審的結(jié)果由治理者

39、代表整理幷形成報(bào)告經(jīng)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)審批後分發(fā)至各相關(guān)部門。 6.0資源治理6.1資源提供。公司應(yīng)確定幷提供以下方面所需的資源：a.實(shí)施、保持治理體系幷持續(xù)改進(jìn)其有效性； b.通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意減少相關(guān)方投訴。 6.2 人力資源,6.2.1總則 公司建立實(shí)施并保持人力資源操縱程序確保從事影響產(chǎn)品要求符合性以及在公司操縱下完成對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全有影響的任務(wù)的人員都具有相應(yīng)的能力該能力應(yīng)基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)。協(xié)調(diào)部應(yīng)保留相應(yīng)培訓(xùn)記錄。 6.2.2能力培訓(xùn)和意識(shí)6.2.2.1公司應(yīng)識(shí)別產(chǎn)品與要求的符合性/環(huán)境影響/OHSAS風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的培訓(xùn)需求通過培訓(xùn)或采取其它措施來滿足需求評(píng)估培訓(xùn)或所

40、采取措施的有效性并保留相關(guān)記錄應(yīng)考慮不同層次的職責(zé)能力語言技能和文化程度及品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)/環(huán)境影響/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。6.2.2.2公司通過建立實(shí)施和保持人力資源操縱程序等多個(gè)程序以便使得公司操縱下的工作人員意識(shí)到a. 他們的工作活動(dòng)行為造成的實(shí)際或潛在的質(zhì)量影響/環(huán)境影響/職業(yè)健康安全后果以及改進(jìn)個(gè)人表現(xiàn)所能帶來的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全益處b. 他們?cè)趯?shí)現(xiàn)符合治理方針和程序以及治理體系的要求包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用職責(zé)和重要性c. 偏離規(guī)定的程序的潛在后果6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司確定提供并維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)工程部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施進(jìn)行維修和

41、定期保養(yǎng)。基礎(chǔ)設(shè)施包括a.建筑物工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施b.過程設(shè)備（硬件和軟件）c.支持性服務(wù)（如運(yùn)輸通訊或信息系統(tǒng)）對(duì)于建筑物工作場(chǎng)所相關(guān)設(shè)施由協(xié)調(diào)部統(tǒng)一治理生產(chǎn)設(shè)備和工模具由工程部按照生產(chǎn)設(shè)備治理程序統(tǒng)一治理計(jì)量?jī)x器由QA部按照檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序治理，以確保其滿足規(guī)定的要求。6.4 工作環(huán)境公司建立實(shí)施并保持生産環(huán)境操縱指引以確定和治理為達(dá)到產(chǎn)品性所需的工作環(huán)境（包括物理的環(huán)境的和其它因素如對(duì)噪聲溫度、濕度、照明、天氣）。協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境的治理。7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司策劃和開發(fā)産品實(shí)現(xiàn)所需的過程,且確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與品質(zhì)治理其它過程的要求相一致。在對(duì)産品進(jìn)行策劃時(shí)確定以

42、下方面的適當(dāng)內(nèi)容a.產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)要求b.針對(duì)產(chǎn)品確定相關(guān)之過程文件和資源需求c.産品所要求的驗(yàn)証確認(rèn)監(jiān)視測(cè)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及産品的接收準(zhǔn)則d.為實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供証據(jù)所需要的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司建立實(shí)施并保持訂單評(píng)審操縱程序以確定a. 客戶規(guī)定的要求,包括對(duì)交付及交付後活動(dòng)的要求。要緊以訂單客戶提供的生產(chǎn)資料或相關(guān)資訊的形式在公司內(nèi)傳達(dá)及確認(rèn)b. 客戶雖未明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求c. 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求d. 公司認(rèn)為必要的任何附加要求。通過對(duì)相關(guān)客戶進(jìn)行拜訪或調(diào)查及市場(chǎng)竟?fàn)巵泶_定。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要

43、求的評(píng)審公司確保評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求,且在向客戶作出提供産品的承諾（如同意合同或訂單及同意合同或訂單更改）之前進(jìn)行並確保:a. 產(chǎn)品要求已經(jīng)得到規(guī)定b. 與往常表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決c. 公司有能力滿足規(guī)定的要求（如交期物料供應(yīng)公司技朮能力及質(zhì)量要求等）。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保存。若客戶沒有提供形成文件的要求,公司在同意客戶要求前由PMC部須以電話或E-mail等適當(dāng)方式向客戶確認(rèn)必要時(shí)須在相關(guān)的資料上注明;若產(chǎn)品要求發(fā)生變更,公司須對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修訂, PMC部須將相關(guān)的資訊或資料傳遞給相關(guān)人仕使其信息得以有效落實(shí)。7.2.3顧客溝通公司對(duì)以下有關(guān)方面確定并

44、實(shí)施與顧客溝通的有效安排a.產(chǎn)品資訊;b.問詢、訂單的處理,包括對(duì)其修改c.顧客反饋,包括顧客抱怨; 本公司PMC部工程部PDT部和QA部等為對(duì)客戶溝通及處理的要緊職能部門。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)此條款在本公司不適用予以刪除。7.4採(cǎi)購(gòu)此條款在本公司不適用予以刪除。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生産和服務(wù)提供的操縱7.5.1.1生產(chǎn)運(yùn)行操縱。公司建立實(shí)施并保持生産計(jì)劃操縱程序及生産過程操縱程序?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)的操縱。在下列受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供 a. 獲得表述産品特性的信息;b. 必要時(shí)配置適宜的程序文件或操作指引c. 使用適宜的設(shè)備d. 適當(dāng)和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備e. 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量 f. 實(shí)

45、施產(chǎn)品放行交付和交付后相關(guān)活動(dòng);7.5.1.2 環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱。公司建立實(shí)施并保持環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行治理程序來確定需要采取操縱措施的運(yùn)行和活動(dòng)以治理環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),并包括變更治理。需要實(shí)施和保持的措施如下 a. 適合公司及其活動(dòng)的運(yùn)行操縱措施應(yīng)納入公司一體化治理體系之中； b. 對(duì)采購(gòu)的物品設(shè)備和服務(wù)的操縱c. 對(duì)進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和防衛(wèi)者的操縱d. 通過相關(guān)文件涵蓋在缺少時(shí)可能導(dǎo)致偏離治理方針和目標(biāo)的情況e.在缺少運(yùn)行準(zhǔn)則時(shí)可能導(dǎo)致偏離治理和目標(biāo)時(shí)規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則。7.5.1.3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。公司建立實(shí)施并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序由協(xié)調(diào)部治理。a. 識(shí)別潛在的緊急情況。目

46、前已經(jīng)識(shí)別的情況包括火災(zāi)化學(xué)品泄漏爆炸等b. 對(duì)緊急情況作出響應(yīng)。公司應(yīng)作出響應(yīng)以防止和減少相關(guān)的環(huán)境職業(yè)健康安全后果具體執(zhí)行 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序和各類應(yīng)急預(yù)案c. 公司在策劃應(yīng)急響應(yīng)時(shí)應(yīng)考慮相關(guān)方需求如*廠和*公司的應(yīng)急服務(wù) d. 公司應(yīng)定期測(cè)試應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序并讓相關(guān)方如*廠和*公司參與其中e. 定期評(píng)審核應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂特別是在定期測(cè)試緊急狀態(tài)后和緊急狀態(tài)發(fā)生后。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 此條款在本公司不適用予以刪除。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性公司建立實(shí)施并保持産品標(biāo)識(shí)及追溯操縱程序由QA部治理。以確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全

47、過程中針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)在有可追溯要求的場(chǎng)合應(yīng)操縱產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)并保持記錄。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 公司建立實(shí)施并保持顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序確保顧客財(cái)産在公司操縱下或使用期間得到全面的治理。公司確保愛護(hù)在公司操縱下或公司使用的客戶財(cái)産,且識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)以供使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的客戶財(cái)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息）。若客戶財(cái)産發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情形時(shí), 需報(bào)告客戶,幷保存記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司建立實(shí)施并保持搬運(yùn)貯存包裝交付與防護(hù)操縱程序確保在產(chǎn)品的內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間,公司針對(duì)產(chǎn)品的不同要求提供相應(yīng)的防護(hù)方法,以確保其符合要求。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱公司

48、建立實(shí)施并保持檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備操縱程序以確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備為産品符合確定的要求提供證據(jù)。QA部為治理部門。具體操縱內(nèi)容包括a. 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)証）。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)需記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)b. 必要時(shí)由QA部進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整，防止失準(zhǔn)；c. 對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)以確定其校準(zhǔn)狀態(tài) d. 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 e. 各部門在對(duì)測(cè)量設(shè)備的搬運(yùn)維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí),公司須對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄且須對(duì)該設(shè)備和任何受影響的産品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄均須保存

49、。當(dāng)電腦軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí),應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力.確認(rèn)須在初次使用前進(jìn)行,必要時(shí)再確認(rèn)。8.0 測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則8.1.1公司策劃幷實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：a. 證實(shí)産品要求的符合性；b. 確保一體化治理體系的符合性；c. 持續(xù)改進(jìn)一體化治理體系的有效性。以上過程的安排包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技朮在內(nèi)的適用方法如目標(biāo)推移圖管制圖柏拉圖及因果圖等統(tǒng)計(jì)技朮及其應(yīng)用程度的確定。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意 作為對(duì)治理體系績(jī)效的一種測(cè)量,公司須監(jiān)視客戶關(guān)于公司是否已滿足其要求的感受的相關(guān)信息并確定獲取和利用這種信息的方法。由QA部負(fù)責(zé)主導(dǎo)實(shí)施具體操作詳見顧客滿意

50、度調(diào)查指引。 8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1 ISO辦負(fù)責(zé)按內(nèi)部審核操縱程序規(guī)定的時(shí)間間隔組織進(jìn)行內(nèi)部審核,以確保治理體系:a. 符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全策劃的安排體系標(biāo)準(zhǔn)的要求b. 得到有效實(shí)施與保持;c. 有效地滿足公司的方針和目標(biāo)8.2.2.2 內(nèi)部審核的安排需考慮審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性環(huán)境重要性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果以及以往審核的結(jié)果。須規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。為確保審核的客觀性和公正性審核員不能審核自己負(fù)責(zé)區(qū)域之相關(guān)作業(yè)。8.2.2.3 實(shí)施審核的計(jì)劃相關(guān)記錄及報(bào)告結(jié)果及保留相關(guān)記錄的職責(zé)能力和要求均已在內(nèi)部審核操縱程序中做出了相應(yīng)規(guī)定。受審部門的負(fù)責(zé)人須確保及時(shí)採(cǎi)取

51、必要之糾正和糾正措施,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其緣故。ISO辦負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)部門所采取之糾正措施進(jìn)行跟進(jìn)跟進(jìn)活動(dòng)包括對(duì)所採(cǎi)取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。相關(guān)之審核及其結(jié)果的記錄須予以保存。8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量公司通過各部門負(fù)責(zé)人對(duì)部門的工作進(jìn)行評(píng)審監(jiān)督和檢查對(duì)各過程的記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析來實(shí)現(xiàn)對(duì)體系各過程的監(jiān)視並在適用的階段進(jìn)行測(cè)量這些方法證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí),公司會(huì)採(cǎi)取適當(dāng)?shù)募m正及預(yù)防措施,以確保產(chǎn)品和相關(guān)過程的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1 公司建立實(shí)施并保持檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序?qū)Ξa(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量以驗(yàn)証產(chǎn)品要求已得到滿足。8.2.4.

52、2各相關(guān)部門制作并保存產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和記錄并指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給客人的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),必要時(shí)得到客戶的批準(zhǔn)方能向客戶放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 8.2.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量 公司建立實(shí)施并保持環(huán)境職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序以對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。8.2.5.1 環(huán)境績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 公司規(guī)定了對(duì)環(huán)境表現(xiàn)績(jī)效的監(jiān)測(cè)對(duì)適用的運(yùn)行操縱的監(jiān)測(cè)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的監(jiān)測(cè)。公司確保所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)過校準(zhǔn)或驗(yàn)証并經(jīng)妥善維護(hù)且保存了相關(guān)記錄 8.2.5.2職業(yè)健康安全績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)測(cè)。 公司規(guī)定了a

53、. 適合于公司需要的定性和定量測(cè)量b. 公司職業(yè)健康安全目標(biāo)的達(dá)成程度的測(cè)量c. 對(duì)操縱措施有效性的監(jiān)測(cè)d. 主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量以監(jiān)測(cè)是否符合職業(yè)健康安全方案操縱措施和運(yùn)行準(zhǔn)則。如檢查治理方案是否有效達(dá)成等e. 被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量以監(jiān)測(cè)健康損害事件（包括事故和未遂事故）和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的其它歷史証據(jù)。如未遂事故件數(shù)急救事故件數(shù)累計(jì)損失工時(shí)/限制工時(shí)事故率。累計(jì)可記錄事故率等f. 對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)予以記錄以便對(duì)隨后發(fā)生的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行分析。對(duì)于測(cè)量或監(jiān)視績(jī)效所需要的設(shè)備公司根據(jù)檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備操縱程序?qū)υO(shè)備進(jìn)行校檢和維護(hù)。校檢和維護(hù)活動(dòng)與結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存。8.3不合格

54、品/不符合項(xiàng)的操縱8.3.1 不合格品的操縱8.3.1.1 公司建立實(shí)施并保持不合格品/不符合項(xiàng)操縱程序確保不符合要求的産品得到識(shí)別和操縱以防止其非預(yù)期的使用或交付不合格品操縱以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限具體在不合格品/不符合項(xiàng)操縱程序中已規(guī)定。具體操縱內(nèi)容包括 a. 采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格如返工b. 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步使用/特采放行接收或報(bào)廢不合格品c. 采取措施防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用如返修d. 當(dāng)在交付或開始使用後發(fā)現(xiàn)産品不合格時(shí),公司將采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施8.3.1.2 在不合格品得到糾正之後須對(duì)其再次進(jìn)行檢查驗(yàn)證, 以證實(shí)符合要求

55、。8.3.1.3不合格的性質(zhì)以及隨後所采取的任何措施的記錄均須保存,包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。以上具體操作流程詳見不合格品/不符合項(xiàng)操縱程序。8.3.2不符合項(xiàng)的操縱 8.3.2.1公司建立實(shí)施并保持不合格品/不符合項(xiàng)操縱程序明確了不符合處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限以防止環(huán)境和職業(yè)健康安全行爲(wèi)偏離規(guī)定要求。8.3.2.2 對(duì)治理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合有關(guān)責(zé)任部門均應(yīng)及時(shí)糾正以消除或減輕其影響/危害必要時(shí)QA部應(yīng)組織實(shí)施糾正措施以防止不符合再發(fā)生。8.3.3 事件事故的操縱8.3.3.1 公司建立實(shí)施并保持事故（事件）報(bào)告調(diào)查和處理程序以便 a. 確定內(nèi)在的可能導(dǎo)致或有助于事件發(fā)生的環(huán)境職業(yè)健康安全缺陷和其

56、他因素 b. 識(shí)別對(duì)采取糾正的需求c. 識(shí)別采取預(yù)防措施的可能性d. 鑒別持續(xù)改善的機(jī)會(huì)e. 溝通調(diào)查的結(jié)果8.3.3.2 對(duì)于識(shí)別出的糾正措施需求或預(yù)防措施機(jī)會(huì)按照糾正和預(yù)防措施操縱程序來處理8.4數(shù)據(jù)分析公司須確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以證實(shí)一體化治理體系的適宜性與有效性,幷評(píng)價(jià)在何處能夠持續(xù)改進(jìn)一體化治理體系的有效性。數(shù)據(jù)分析須提供以下有關(guān)方面的信息a. 顧客滿意;b. 與產(chǎn)品要求的符合性c. 過程和産品的特性及趨勢(shì)包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)d. 對(duì)産品質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果e. 來自供應(yīng)商政府及行業(yè)有關(guān)部門的信息等。8.5 改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)公司利用治理方針治理目

57、標(biāo)內(nèi)外部審核結(jié)果數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措施及治理評(píng)審等過程實(shí)現(xiàn)對(duì)一體化治理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.5.2糾正措施 8.5.2.1 公司建立實(shí)施并保持糾正和預(yù)防措施操縱程序,針對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面不合格情況采取糾正措施以消除不合格的緣故防止不合格再發(fā)生。8.5.2.2糾正及預(yù)防措施程序規(guī)定了以下方面的要求:a. 評(píng)審不合格（包括客戶抱怨與投訴）b. 確定不合格的緣故c. 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求;d. 確定和實(shí)施所需的措施;e. 記錄和溝通所采取措施的結(jié)果f. 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。8.5.2.3采取的糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)（環(huán)境方面所采取的措施必須與環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相符職業(yè)健康安全方面所采取的措施必須與問題的嚴(yán)重性相適應(yīng)并與面臨的職業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)相匹配）。對(duì)因?yàn)榧m正措施而引起的任為必要變化公司確保其體現(xiàn)在體系文件中