2025企業(yè)合同審核與流轉(zhuǎn)管理流程

2025企業(yè)合同審核與流轉(zhuǎn)管理流程第一章總則第一條為規(guī)范本公司合同的審核與流轉(zhuǎn)管理，確保合同的合法性、合規(guī)性以及雙方權(quán)益的有效保護(hù)，結(jié)合公司實際情況，制定本管理流程。第二條本管理流程適用于公司及所屬機(jī)構(gòu)在2025年度內(nèi)簽訂的所有合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議、保密協(xié)議等。第三條合同管理遵循“依法合規(guī)、風(fēng)險可控、流程清晰、責(zé)任明確”的原則，確保合同內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，符合國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度。第二章合同起草與初審第四條合同的起草部門應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)合同的擬定工作，確保合同內(nèi)容符合公司業(yè)務(wù)需求，并充分考慮法律風(fēng)險。第五條合同初審由合同起草部門自行進(jìn)行，初審內(nèi)容包括但不限于：合同內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度；合同條款是否完整，是否涵蓋了雙方的權(quán)利義務(wù)、履行期限、違約責(zé)任等；合同語言是否準(zhǔn)確、清晰，避免歧義；是否存在潛在風(fēng)險，是否需要風(fēng)險提示或特別說明。第六條初審?fù)ㄟ^后，合同起草部門應(yīng)填寫《合同初審意見表》，并附合同文本一同提交至公司法務(wù)部。第三章合同審核第七條公司法務(wù)部負(fù)責(zé)對提交的合同進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括：合同的合法性，是否符合《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)；合同條款的合規(guī)性，是否與公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相符合；合同風(fēng)險評估，是否需要進(jìn)一步修改或補充；合同簽署方的資信情況，是否具備履約能力。第八條法務(wù)部審核后，形成書面審核意見，并將審核意見反饋至合同起草部門。第九條合同起草部門根據(jù)法務(wù)部的審核意見進(jìn)行修改，并將修改后的合同重新提交至法務(wù)部復(fù)核。第十條對于重大或復(fù)雜的合同，法務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會簽，確保合同內(nèi)容的全面性和準(zhǔn)確性。第四章合同的簽訂與蓋章第十一條合同經(jīng)審核通過后，由公司授權(quán)的簽署人代表公司簽訂合同。第十二條合同簽署人應(yīng)具備以下條件：具備完全民事行為能力；經(jīng)公司正式授權(quán)，持有有效的《授權(quán)委托書》；熟悉合同內(nèi)容，并能夠準(zhǔn)確理解合同條款。第十三條合同簽署前，合同簽署人應(yīng)與合同相對方進(jìn)行充分的溝通，確保雙方對合同內(nèi)容達(dá)成一致。第十四條合同簽訂后，應(yīng)及時辦理蓋章手續(xù)。合同蓋章由公司行政部負(fù)責(zé)，蓋章前需核對合同文本與審核通過的版本是否一致。第十五條公司公章的使用應(yīng)嚴(yán)格遵守公司公章管理制度，確保用章安全，避免因公章管理不當(dāng)導(dǎo)致的法律風(fēng)險。第五章合同的流轉(zhuǎn)與歸檔第十六條合同簽訂后，合同文本應(yīng)通過公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)系統(tǒng)及時發(fā)送至相關(guān)業(yè)務(wù)部門及財務(wù)部門，確保各部門能夠及時了解合同內(nèi)容并履行相關(guān)義務(wù)。第十七條合同流轉(zhuǎn)過程中，應(yīng)做好記錄，確保合同的流轉(zhuǎn)路徑清晰可查。第十八條合同歸檔由公司檔案室負(fù)責(zé)，歸檔材料包括：正式簽訂的合同文本；合同初審意見表；法務(wù)部審核意見書；授權(quán)委托書；簽署人身份證明文件；相關(guān)會議紀(jì)要或會簽記錄。第十九條合同歸檔后，應(yīng)按照公司檔案管理制度進(jìn)行分類存放，確保合同的安全性和可追溯性。第六章合同的終止與變更第二十條合同履行過程中，如需變更或解除合同，應(yīng)按照《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度執(zhí)行。第二十一條合同變更或解除的條件包括：雙方協(xié)商一致；因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；合同約定的解除條件成就。第二十二條合同變更或解除的，應(yīng)由合同雙方協(xié)商達(dá)成一致，并簽訂書面補充協(xié)議。第二十三條合同變更或解除后，相關(guān)部門應(yīng)及時更新合同檔案，并將相關(guān)資料提交至檔案室存檔。第七章附則第二十四條本管理流程未盡事宜，按照國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度執(zhí)行。第二十五條本管理流程自發(fā)布之日起實施，由公司法務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。（以下為簽署頁，無正文）簽署人：合同相對方：授權(quán)代表