總公司對子公司的管理制度.doc

1、 總公司對子公司的管理制度撰寫人：_日 期：_總公司對子公司的管理制度第一章總則第一條為規(guī)范總公司對子公司的協(xié)調(diào)管理，幫助子公司建立和健全現(xiàn)代企業(yè)制度，指導子公司法_理機構(gòu)的規(guī)范運作，完善子公司管理制度，維護總公司(以下簡稱“總公司公司”)的合法權(quán)益，根據(jù)_公司法等有關(guān)法律、法規(guī)，以及總公司公司章程和規(guī)章制度的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法為原則性規(guī)定，僅規(guī)定各項事務(wù)管理的權(quán)限劃分，各項事務(wù)管理的具體實施程序依照總公司公司其它規(guī)章制度以及各職能部門的具體管理細則。第三條本辦法所稱子公司，是指公司持有其50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但決定其董事會半數(shù)以上成員的組

2、成，或者能通過協(xié)議或其他安排能夠?qū)嶋H控制的具有獨立法人資格的公司。第四條子公司應(yīng)遵循本制度規(guī)定，結(jié)合公司其他內(nèi)部控制制度，根據(jù)自身經(jīng)營特點和環(huán)境條件，制定具體實施細則，以保證本制度的貫徹和執(zhí)行。第二章管理模式第五條母公司對子公司的管理重點1.派駐董事(或執(zhí)行董事)、監(jiān)事、高級管理人員;2.制定子公司管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;3.決定其戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;4.決定其重大投資項目，并負責實施;5.注重風險控制，加強對投資項目的管理;6.協(xié)助其開展外部資源的整合及建立系統(tǒng)的管理和運營體系;7.提供任何必要的技能和資源支持，如項目開發(fā)、資金、政府關(guān)系等，并培育其建立核心競爭力;8.實施嚴格的財務(wù)監(jiān)控。第六條公司

3、通過外派代表(如董事或執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員等)的形式來保障對子公司的有效管理和監(jiān)督。董事或執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員等直接參與子公司經(jīng)營管理的外派人員在做好子公司管理工作的同時，應(yīng)切實保障公司利益不受損害。第七條公司決策權(quán)集中于公司高層，包括董事會、董事長、總經(jīng)理。公司的投資部、財務(wù)部、人力資源部、紀檢監(jiān)察室等職能部門，承擔公司對子公司的相關(guān)管理職能。第八條下列事項，需由總公司公司決定，通過總公司公司審批同意后方可執(zhí)行:1.決定外派人員_及職責;2.決定子公司發(fā)展戰(zhàn)略;3.審批子公司重大改革方案;4.審批子公司重大項目投資和退出方案;5.審批子公司利潤分配和虧損彌補方案;6.審批子公

4、司的增資或減資方案;7.審批子公司的年度經(jīng)營計劃與預(yù)算;8.決定子公司的薪酬、考核的基本政策和原則;9.決定對子公司的審計事項;10.決定子公司及參股公司的重大資金支出，重大資產(chǎn)處置，基建投資等重大經(jīng)營決策;11.子公司固定資產(chǎn)的購置、調(diào)動和處置;12.子公司投資性支出;13.子公司重大合同;14.需報公司審批的其他事項。第三章各職能部門的具體管理職能第九條戰(zhàn)略管理公司投資部為公司對子公司的歸口管理部門，負責制定并下達子公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。第十條重大事項管理公司投資部負責實施對子公司的重大事項管理職能，主要包括以下幾個方面:(一)指導子公司建立重大事項報告制度和審議程序。(二)對下列管理事項,子公司進行決策前須報投資部，投資部審議后報經(jīng)公司批準后下達至子公司執(zhí)行:1.章程制定與修改;2.增減資、分立合并、重組、改制;3.發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃調(diào)