1、管理手冊(內(nèi)容).doc

管 理 手 冊 (依據(jù)GBTl9001-2008 idt IS09001 ：2008標準) (依據(jù)GBT24001-2004 idt IS014001：2004標準)陜西國礎(chǔ)實業(yè)有限公司陜西國礎(chǔ)實業(yè)有限公司Q/GC-Z1-A-2012 管 理 手 冊 發(fā)行版次 A版編 制 審 核批 準控制編號持 有 人2014年03月01日發(fā)布 2014年03月01日實施任 命 書 現(xiàn)委任張波濤同志為我公司的管理者代表，負責(zé)遵照GBT l9001-2008 idt IS0 9001：2008，GB/T24001-2004 idt IS014001：2004，標準的管理模式建立、實施、保持和持續(xù)改進本公司的管理體系。組織實施體系審核和糾正措施，以確保管理體系的有效運行，促進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識在整個組織內(nèi)的不斷加強。并代表我公司就管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。總經(jīng)理：白鴻禧日 期： 2014.03.01頒 布 令公司的質(zhì)量方針是： 科技先導(dǎo) 保一流產(chǎn)品 開拓創(chuàng)新 保顧客滿意環(huán)境方針：遵守法律法規(guī) 立足環(huán)境保護 關(guān)心員工生活 提升管理績效 這是本公司的質(zhì)量、環(huán)境宗旨和持續(xù)改進本公司管理體系的承諾，為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和具體的管理目標，依據(jù)GBT l90012008 idt IS0 9001：2008，GB/T24001-2004 idt IS014001：2004，管理體系要求，建立了管理體系。 本管理手冊經(jīng)審定，現(xiàn)予批準。對內(nèi)作為公司各項質(zhì)量、環(huán)境活動必須遵循的基本法規(guī)。全體職工必須遵照執(zhí)行，規(guī)范自身所從事的各項活動，確保持續(xù)不斷地提高各項管理水平，以滿足顧客和相關(guān)方的要求和期望。對外作為向顧客的承諾和證實本公司有效地管理能力，并作為第二方認定和第三方認證的依據(jù)。 由我負責(zé)本手冊有效性和適宜性的評審，并決定質(zhì)量方針、環(huán)境方針、質(zhì)量體系的修改。現(xiàn)行版本：A版總經(jīng)理：白鴻禧批準日期：2014.03.01目 錄章節(jié) 標題 頁碼 0 前言 1 1 管理手冊的編制與管理 2 2 引用標準 2 3 管理體系過程職能分配表 4 4 管理體系 6 5 管理職責(zé) 9 5.1 管理承諾 9 5.2 關(guān)注焦點 11 5.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針 12 5.4 策劃 13 5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通 17 5.6 管理評審 24 6 資源管理 25 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 27 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 27 7.2 與顧客有關(guān)的過程 27 7.3 設(shè)計和開發(fā) 29 7.4 采購 31 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 32 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和確認 32 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 33 7.5.3 標識和可追溯性 34 7.5.4 顧客財產(chǎn) 35 7.5.5 產(chǎn)品防護 35 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 36 7.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制 37 7.8應(yīng)急準備與響應(yīng) 388 測量、分析和改進 39 8.1 總則 398.2 監(jiān)視和測量 408.2.1 顧客滿意 408.2.2 內(nèi)部審核 408.2.3 過程的監(jiān)視和測量 418.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 428.2.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量 438.2.6 合規(guī)性評價 448.3 不合格控制 448.3.1 不合格品控制 448.3.2 環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合、事件的調(diào)查和處置 458.4 數(shù)據(jù)分析 468.5 改進 479 附錄 49附錄l 管理手冊修改記錄表 49附錄2 程序文件清單 50附錄3 管理手冊與標準條款對照表 52前 言陜西國礎(chǔ)實業(yè)有限公司成立于2009年，注冊資金3800萬元人民幣，從事瀝青的銷售、改性瀝青的銷售業(yè)務(wù)。公司是西北地區(qū)第一家集瀝青進口銷售、改性瀝青研發(fā)加工銷售、工程應(yīng)用、工程設(shè)計、工程咨詢、公路工程施工與一體的、產(chǎn)業(yè)鏈完善的高科技企業(yè)。陜西國礎(chǔ)實業(yè)有限公司旗下全資公司包括陜西華礎(chǔ)工程材料股份有限公司、陜西昌達公路工程有限公司、陜西立誠玻化有限公司、香港中油盈拓石油有限公司。公司與長安大學(xué)、西安公路研究院、陜西省公路勘察設(shè)計院等多家科研院校形成研發(fā)合作伙伴。我公司所經(jīng)營的瀝青的原產(chǎn)地為韓國大山（DAESAN），原油來自中東科威特與沙特，瀝青生產(chǎn)以常壓蒸餾工程的渣油為原料，主要利用減壓蒸餾工程生產(chǎn)直餾瀝青，一部分則利用瀝青氧化工程來生產(chǎn)。由于采用直餾生產(chǎn)方式，生產(chǎn)的瀝青品質(zhì)較BLENDING 方式更加穩(wěn)定。這種瀝青不僅最適合于路面鋪設(shè)，而且其瀝青質(zhì)含量在5%6%之間，是生產(chǎn)改性瀝青的最佳基質(zhì)瀝青。我公司與湖北道維斯科技發(fā)展有限公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，依托該公司致力于SBS改性瀝青、橡膠瀝青、改性乳化瀝青、乳化瀝青的生產(chǎn)與給市場提供全面的技術(shù)支持。我公司為韓國大山化學(xué)株式會社DAESAN 瀝青在中國的總代理。我公司革命性地創(chuàng)造出行業(yè)全新的物流模式：以TANK 箱（凈容積：25.5M3）做為70#、90# 基質(zhì)瀝青的載體，通過鐵海聯(lián)運，略去各級倉儲、轉(zhuǎn)運的繁雜環(huán)節(jié)，完成給用戶門對門、點對點快捷的瀝青供應(yīng)服務(wù)。公司實行科學(xué)管理，注重人員培訓(xùn)，新技術(shù)開發(fā)，現(xiàn)確定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并依據(jù)GD/T19001-2008，GD/T24001-2004，GD/T28001-2011標準建立了管理體系。本公司的各項與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的活動均按預(yù)先確定的程序運作，預(yù)防不利的因素產(chǎn)生，并能及時發(fā)現(xiàn)問題，查明原因，采取糾正措施，防止再發(fā)生。通過持續(xù)改進以確定產(chǎn)品質(zhì)量滿足和爭取超越顧客的要求和期望，并提高自身的管理績效。公司 址：陜西省西安市碑林區(qū)興慶路98號電 話8008 傳 真8005郵 編：7100481.管理手冊的編制與管理 1.1陜西國礎(chǔ)實業(yè)有限公司管理體系的適用范圍包括本公司瀝青材料、改性瀝青的銷售活動的全過程。管理手冊所述的管理體系包括了除7.3條款外的標準的所有條款，由于銷售產(chǎn)品定型，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，故對7.3條款刪減。 1.2本手冊經(jīng)最高管理者授權(quán)，由綜合部負責(zé)組織編制、修訂、回收。最高管理者批準發(fā)布實施。1.3為實施本手冊的各項條款要求，綜合部負責(zé)編制(修訂)管理體系的程序文件，負責(zé)編制(修訂)相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)定和各項制度，分別經(jīng)總經(jīng)理批準,發(fā)布實施。 1.4本手冊和管理體系文件，由綜合部發(fā)放、管理和控制。解釋權(quán)屬管理者代表。 1.5管理手冊發(fā)至各部門一冊，程序文件和管理文件發(fā)至須執(zhí)行的相關(guān)部門和人員。 1.6管理手冊分“受控文件和“非受控文件”，本公司發(fā)放的管理手冊、程序文件和管理文件均為受控文件、加蓋“受控文件”章，登記發(fā)放，對其實行跟蹤管理，及時調(diào)換更改部分，局部字句修改由文件歸口部門在原件上修訂，加蓋修訂章，并登記修訂情況，以保證使用場所始終持有有效版本。 1.7各有關(guān)部門使用時，不得外借、涂改、復(fù)印，不得丟失，由專人保管。 1.8管理方針和管理體系的適宜性和程序文件有效性的內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審，每年內(nèi)不少于一次。1.9管理手冊的編制和管理程序見文件控制程序2.引用標準 下列標準所包含的條文通過引用構(gòu)成本公司管理體系文件的條文，在本管理手冊批準發(fā)布時，下列所示版本均為有效版本，所有標準均可能被修訂，使用本管理手冊的各方應(yīng)核實采用下列標準的最新版本。 GBTl90002008 idt IS0 9000：2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GBTl90012008 idt IS0 9001：2008 質(zhì)量管理體系 要求GB/ T240012004 idt ISO 14001：2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南3.管理體系過程職責(zé)分配表條款號內(nèi) 容公司長管理者代表綜合部物流部發(fā)展部技術(shù)部部市場部財務(wù)部4.1總要求4.2.1管理手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制4.2.5法律法規(guī)和其他要求5.1管理承諾5.2關(guān)注焦點5.3管理方針5.4.1管理目標和指標5.4.2管理體系策劃5.4.3環(huán)境因素辨識5.4.4管理方案5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3協(xié)商和交流5.6管理評審6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2過程確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.7環(huán)境運行7.8應(yīng)急準備和響應(yīng)8.1測量分析和改進的策劃8.2.18.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5環(huán)境監(jiān)測和測量8.3.1不合格品控制8.3.2環(huán)境事故事件調(diào)查和處理8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施 主管 主辦 協(xié)辦4.質(zhì)量、環(huán)境管理體系4.1職責(zé) 最高管理者 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施保持管理體系； 批準管理手冊和發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境方針和目標。 管理者代表 確保管理體系的過程得到建立和保持； 向最高管理者報告管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 在整個組織內(nèi)促進質(zhì)量、環(huán)境意識的形成。 技術(shù)部 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司管理體系正常運行； 負責(zé)組織編制與管理方針和目標相一致的管理體系文件；負責(zé)公司體系運行中記錄的管理與控制。負責(zé)編制、批準、發(fā)布技術(shù)性文件。綜合部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量、環(huán)境體系正常運行；負責(zé)組織編制與質(zhì)量、環(huán)境和目標一致的管理體系文件。各部門 負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集和控制。4.2控制要求4.2.1管理體系的總要求 公司依據(jù)GBTl9001-2008，GB/T24001-2004標準建立了管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 為了實施管理體系，本公司應(yīng)做到： a)各部門應(yīng)利用過程方法，識別過程的輸入、輸出、投入的資源和所需的活動，以及這些活動在組織中的應(yīng)用。 D)綜合部按照本公司的產(chǎn)品、服務(wù)、機構(gòu)特點，負責(zé)協(xié)調(diào)確定質(zhì)量管理體系中各過程的順序和相互作用，并合理安排過程順序。綜合部負責(zé)環(huán)境管理體系中各過程的職責(zé)控制。 c)為使過程能達到預(yù)期的目標和要求，各部門應(yīng)對分管的過程輸入、輸出及開展活動和投入資源做出明確的規(guī)定，并規(guī)定控制的準則和方法。以確保管理體系諸過程得到識別和控制，環(huán)境影響得到有效的控制。 d)各部門應(yīng)對支持過程有效運作的資源和信息進行監(jiān)控。 e)各部門應(yīng)對過程進行測量、監(jiān)視，并對測量、監(jiān)視的結(jié)果進行分析。f)各部門應(yīng)對過程實施必要措施,以實現(xiàn)對過程策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進。識別的外包過程為產(chǎn)品運輸，按7.4條款要求實施控制。4.2.2文件要求 體系文件是管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。本公司的管理體系文件由三個層次文件構(gòu)成：管理手冊程序文件作 業(yè) 文 件（作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、規(guī)格等）第一層次第二層次第三層次 4.2.2.1管理手冊 最高管理者組織對管理體系進行策劃，將策劃結(jié)果形成管理手冊，是闡述本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和管理體系的主體文件，全體員工必須遵照執(zhí)行。 程序文件是描述為完成管理體系要求所規(guī)定的途徑。本公司根據(jù)管理體系標準的要求和本公司生產(chǎn)、服務(wù)的特點，共編制了28個程序文件，見附表“程序文件清單”。4.2.2.2作業(yè)文件 作業(yè)文件是各崗位所用的詳細的工作文件和規(guī)定。如： a)技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書； D)企業(yè)標準； c)各種管理制度； d)運行記錄、表格等； e)其它體系運行文件，可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其它標準、規(guī)范等。4.2.2.3文件控制 本公司的管理體系文件均需進行控制，確保各部門使用的文件均為有效版本。4.2.2.3.1文件的批準、標識、發(fā)布、發(fā)放和接收 a)文件需經(jīng)授權(quán)人對其適用性進行審批后，方可發(fā)布使用； D)由歸口管理部門定期發(fā)布有效文件，保證各部門能得到相應(yīng)文件的有效版本，并收回作廢文件和資料，防止誤用； c)作廢文件由歸口管理部門定期銷毀，有參考價值的，須加蓋“作廢”章，并進行有效隔離； d)文件的發(fā)放和接收，均應(yīng)進行登記，以便跟蹤管理。4.2.2.3.2文件的更改 a)文件的更改應(yīng)進行審批，審批一般由原審批部門或人進行，若提交他人審批時，應(yīng)對其提供審批所需依據(jù)的有效背景資料。D)對更改情況應(yīng)編制修訂一覽表，以便及時更換或標識作廢文件，并向有關(guān)部門和人員通報。4.2.2.4記錄控制 對運行記錄進行標識、收集、編目、歸檔、查閱、貯存和處理進行控制。為管理體系運行有效性和產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求提供證據(jù)，也作為質(zhì)量、環(huán)境追溯和體系改進的依據(jù)。4.2.2.4.1運行記錄的設(shè)置 運行記錄設(shè)置的原則是要有足夠記錄作為憑證，以證明管理體系的有效運行，產(chǎn)品在開發(fā)、研究、生產(chǎn)服務(wù)等各階段達到所要求的質(zhì)量、環(huán)境控制要求。4.2.2.4.2運行記錄的管理 a)統(tǒng)一編號，記錄準確，字跡清晰，不允許隨意涂改； D)記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境下保管，便于存取、檢索、防止丟失、損壞、霉變； c)規(guī)定保管期，超期或失效經(jīng)批準后銷毀； d)合同要求時，在商定的期限內(nèi)，可供顧客或代表查閱； e)應(yīng)用計算機管理的資料由歸口部門負責(zé)整理、控制；f)供方的質(zhì)量、環(huán)境記錄由物流部收集、整理。4.2.2.5法律法規(guī)和其他要求4.2.2.5.1公司建立和保持法律、法規(guī)獲取程序，以確定獲取和傳達質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的途徑、方法和控制措施。4.2.2.5.2綜合部負責(zé)與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的獲取和管理，并負責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的獲取和管理。4.2.2.5.3各部門應(yīng)對法律、法規(guī)的適用性進行識別，建立適用法律、法規(guī)清單，并將法律、法規(guī)和其他要求向相關(guān)部門、崗位及人員傳達，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，建立管理制度或作業(yè)指導(dǎo)文件，確保法律、法規(guī)要求的遵守和實施。4.2.2.5.4跟蹤法律、法規(guī)和其他要求的變化情況，及時進行版本更新，相關(guān)文件的修改和法律、法規(guī)要求的貫徹落實工作。4.2.2.5.5公司各部門應(yīng)確定與環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)要求，在建立、實施和保持管理體系時，確保對相關(guān)法律、法規(guī)要求予以考慮。4.3相關(guān)支持文件 文件控制程序 記錄控制程序 法律、法規(guī)獲取程序5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1職責(zé) 最高管理者 對本公司的管理體系承擔(dān)全面責(zé)任。 管理者代表 對最高管理者履行管理承諾提供具體的管理支持。 綜合部 為具體實現(xiàn)最高管理者承諾，進行有關(guān)的組織和協(xié)調(diào)工作。5.1.2控制要求 5.1.2.1管理承諾過程的識別 管理承諾過程其輸入是為了滿足顧客要求所作出的承諾要求，其輸出是承諾要求所達到的結(jié)果及其有效的證據(jù)，其活動是最高管理者基本職能的策劃、確定、實施、驗證和改進。 5.1.2.2本公司最高管理者為總經(jīng)理,體系運行的最高管理者也可由公司授權(quán)指定。最高管理者管理承諾的內(nèi)容是建立、實施、改進管理體系，應(yīng)對管理體系承擔(dān)全面責(zé)任。 5.1.2.3最高管理者應(yīng)全面推行“以顧客為導(dǎo)向”，“以人為本”，“堅持污染預(yù)防”的經(jīng)營思路，在公司管理工作的各個環(huán)節(jié)中得到運用，確保公司產(chǎn)品過程及各項環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動滿足顧客、社會、員工和相關(guān)法律、法規(guī)要求。 5.1.2.4最高管理者最基本的職責(zé)和任務(wù)是： a)向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；D)制定質(zhì)量、環(huán)境方針；c)確保管理目標的制定； d)進行管理評審； e)確保資源的獲得。5 1.2.5最高管理者采用下列方法實現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用a)任命管理者代表，建立管理部門，規(guī)定公司的組織機構(gòu)和職責(zé)權(quán)限；D)向全公司員工及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立以顧客為關(guān)注焦點的思想，實現(xiàn)持續(xù)改進；c)從企業(yè)發(fā)展方向和市場戰(zhàn)略的高度，密切結(jié)合本公司實際，組織制定本公司質(zhì)量、環(huán)境方針和和管理目標及各部門、各層次的目標。建立、實施和改進本公司管理體系。要在本公司加以傳達并使其理解和執(zhí)行； d)實施內(nèi)部溝通，組織全員參與： e)確保質(zhì)量策劃的實施，確?！斑^程方法”得到有效的應(yīng)用； f)要按計劃規(guī)定的時間間隔評審管理體系，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。要根據(jù)管理評審的結(jié)果對管理體系乃至方針、目標作出戰(zhàn)略決策并提出改進措施；g)要確保獲得與建立和改進管理體系有關(guān)的資源，在人力、物力、財力資源上給予足夠的配備。 5.1.2.6本公司管理體系的有效運行，是管理承諾兌現(xiàn)的客觀證據(jù)，但對5.1.2.4條所述的職責(zé)和任務(wù)，均應(yīng)提供具體的記錄和文件，作為承諾的書面證據(jù)來加以證實。 5.1.2.7公司在實施內(nèi)部審核、管理評審活動中，應(yīng)對最高管理者管理承諾實施進行評價，以評價其過程的有效性，實施改進和完善，綜合部應(yīng)負責(zé)進行統(tǒng)計和分析，并保存其有關(guān)記錄。5.1.3相關(guān)支持性文件 文件控制程序 記錄控制程序5.2關(guān)注焦點5.2.1職責(zé) 最高管理者 對本公司確立和貫徹實施以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點原則承擔(dān)責(zé)任。 管理者代表 為最高管理者履行責(zé)任提供具體的管理支持，確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。各部門 負責(zé)本部門內(nèi)以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則的理解、確立和貫徹實施。5.2.2控制要求5.2.2.1在質(zhì)量管理方面，公司堅持以顧客為關(guān)注焦點，以顧客需求為導(dǎo)向，對收集的顧客走訪意見、來函、來信及投訴，認真分析，組織評審，通過對質(zhì)量管理體系不斷改進，來增強顧客的滿意度。5.2.2.2在環(huán)境管理方面，公司以公眾為關(guān)注焦點，堅持預(yù)防為主，防治結(jié)合的環(huán)境保護原則，加強節(jié)能、降耗和污染預(yù)防，持續(xù)改進公司的環(huán)境績效，走可持續(xù)發(fā)展道路。5.2.2.3在職業(yè)健康安全管理方面，公司以員工為關(guān)注焦點，堅持安全第一，預(yù)防為主的職業(yè)健康安全管理原則，以人為本確保員工和作業(yè)場所其他人員的職業(yè)健康安全及其合法權(quán)益受到保護。5.2.3相關(guān)支持性文件文件控制程序顧客滿意程度測量控制程序5.3質(zhì)量、環(huán)境管理方針5.3.1職責(zé) 最高管理者 負責(zé)制定、批準、發(fā)布和改進質(zhì)量、環(huán)境方針，確保在公司內(nèi)得到溝通、理解，并貫徹實施。 管理者代表 協(xié)助最高管理者制定管理方針。 各部門 負責(zé)理解、溝通、執(zhí)行管理方針，努力實現(xiàn)方針。5.3.2控制要求 5.3.2.1管理方針控制過程的識別 其輸入是現(xiàn)狀調(diào)查和分析，其輸出是切合組織實際，符合標準要求，經(jīng)批準發(fā)布的方針，其活動是現(xiàn)狀調(diào)查，分析研究，提出方案，進行論證，審核批準，發(fā)布實施，改進完善。 5.3.2.2質(zhì)量、環(huán)境方針由最高管理者組織制定，它是實施和改進管理體系的推動力，是建立管理目標的框架，是評價管理體系有效性的依據(jù)。 5.3.2.3制定管理方針的基礎(chǔ)應(yīng)能夠體現(xiàn)滿足顧客，法律、法規(guī)和相關(guān)要求，污染預(yù)防以及持續(xù)改進和承諾。 5.3.2.4制定組織管理方針的要求是： a)應(yīng)與本公司的宗旨相適應(yīng)，與組織的總方針相協(xié)調(diào)； D)對滿足要求做出承諾； c)應(yīng)對持續(xù)改進管理體系有效性作出承諾；d)應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的框架。5.3.2.5本公司的質(zhì)量方針為：科技先導(dǎo) 保一流產(chǎn)品 開拓創(chuàng)新 保顧客滿意環(huán)境方針：遵守法律法規(guī) 立足環(huán)境保護 關(guān)心員工生活 提升管理績效 5.3.2.6為使方針最終實現(xiàn)，最高管理者必須在公司內(nèi)加以傳達、溝通，并使其理解執(zhí)行。要確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立管理目標，通過目標來具體實施質(zhì)量、環(huán)境方針。 5.3.2.7最高管理者應(yīng)負責(zé)對體系方針定期進行評審和修訂，通常在管理評審活動中進行，根據(jù)評審結(jié)果進行完善和改進。 5.3.2.8綜合部對方針的理解、溝通和貫徹實施情況進行調(diào)查、檢查執(zhí)行中存在的問題，總結(jié)經(jīng)驗，以促進質(zhì)量、環(huán)境方針的有效貫徹并實施不斷改進。5.3.3相關(guān)支持性文件 文件控制程序 記錄控制程序 管理評審控制程序5.4策劃5.4.1職責(zé) 最高管理者 確保管理目標的制定及管理體系的策劃，并提供所需的資源。 管理者代表 負責(zé)組織管理目標的制定和管理體系的策劃。 綜合部 有關(guān)管理體系的策劃和建立、實施質(zhì)量目標的歸口管理部門，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。各部門 負責(zé)本部門有關(guān)的管理體系策劃和管理目標的制定和實施。5.4.2控制要求 5.4.2.1管理目標 管理目標是質(zhì)量策劃過程的重要組成內(nèi)容，是對策劃結(jié)果進行評定、驗證及評價體系有效性的重要依據(jù)。5.4.2.1.1公司的管理目標由最高管理者主持制定，為公司管理總目標，并應(yīng)確保在本公司的各職能部門和各層次上建立目標，目標應(yīng)包括滿足要求所需的內(nèi)容。各部門將總目標加以展開，按本部門職能制定相應(yīng)的管理目標，各層次根據(jù)需要自定。 5.4.2.1.2管理目標的制定要與管理方針(包括對持續(xù)改進的承諾)相一致。目標應(yīng)是可測量的，能定量或定性地進行表述，應(yīng)具有可操作性、可實現(xiàn)性、可檢查性5.4.2.1.3本公司的質(zhì)量目標為：產(chǎn)品交付合格率100%；采購產(chǎn)品合格率100%；顧客滿意率90以上，5.4.2.1.4環(huán)境目標和指標序 號環(huán) 境 目 標環(huán) 境 指 標1污水達標排放工業(yè)污水排放量:02噪聲達標排放夜間噪聲55dD3固廢達標排放達標排放5.4.2.2管理體系策劃 5.4.2.2.1策劃的目的本公司管理體系策劃的重點是：通過策劃保證管理體系運行有效，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境及職業(yè)健康安全績效，滿足法律、法規(guī)及相關(guān)方的要求。5.4.2.2.2策劃的時機公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、標準對管理體系進行策劃，形成本管理手冊和公司的一體化管理體系、管理體系程序文件和作業(yè)文件。在出現(xiàn)新的情況時，如組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品調(diào)整、生產(chǎn)或管理過程變動等，公司應(yīng)對管理體系進行重新策劃，并形成文件，確保管理體系的完整性和過程、活動及產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，確保管理體系的持續(xù)有效運行。5.4.2.2.3環(huán)境因素的辨識和控制措施策劃公司建立和保持環(huán)境因素及評價程序，對公司內(nèi)所有活動中能控制或施加影響的環(huán)境因素進行辨識和評價，以使在公司的內(nèi)部管理及生產(chǎn)、服務(wù)過程中具有影響的環(huán)境因素得到充分辨識和有效的控制，確保在建立、實施和保持管理體系時，對重要環(huán)境因素加以考慮。5.4.2.2.4環(huán)境因素辨識和控制措施策劃的時機：管理體系運行前對公司的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進行辨識和初始評價，對環(huán)境影響進行評價，對控制措施進行策劃；管理體系運行后，各部門應(yīng)對本單位的環(huán)境因素進行日常管理，定期組織再辨識和評價活動，以確保對環(huán)境變化的適宜性；新產(chǎn)品生產(chǎn)前，生產(chǎn)工藝、材料、設(shè)備變更前，新的建設(shè)項目開工前，應(yīng)進行環(huán)境因素辨識和風(fēng)險評價，對風(fēng)險控制措施進行策劃；當活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時，各部門對環(huán)境因素進行重新辨識，對環(huán)境影響和職業(yè)健康安全進行評價、對控制措施進行策劃。5.4.2.2.5環(huán)境因素的辨識公司組織各部門對其產(chǎn)品、服務(wù)、過程或活動中存在的環(huán)境因素進行辨識，其內(nèi)容包括：識別本單位的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，進行作業(yè)活動分類；采用調(diào)查表法、現(xiàn)場調(diào)查法、專家判斷等方式充分識別所有作業(yè)活動中存在的環(huán)境因素；形成本部門環(huán)境因素清單，經(jīng)本部門負責(zé)人審批后上報公司，由主管部門匯總整理后形成公司的環(huán)境因素清單。5.4.2.2.6環(huán)境影響評價在充分識別環(huán)境因素的前提下，公司成立評審組，對產(chǎn)品、服務(wù)、活動和過程中存在的所有環(huán)境因素的環(huán)境影響進行評價，確定出本公司能夠控制、或可能對其施加影響的重要環(huán)境因素。根據(jù)評價結(jié)果，形成各部門的重要環(huán)境因素清單，經(jīng)本單位負責(zé)人審批后上報公司。由主管部門匯總整理后形成公司的重要環(huán)境因素清單。5.4.2.2.7風(fēng)險控制措施策劃根據(jù)環(huán)境因素清單，針對所有的環(huán)境因素制定控制措施，以確保活動、產(chǎn)品和服務(wù)中存在環(huán)境因素都能夠得到控制。組織實施風(fēng)險控制措施，嚴格控制已識別的環(huán)境因素，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中環(huán)境影響處于受控狀態(tài)。各部門應(yīng)建立和保存環(huán)境因素及環(huán)境影響和風(fēng)險評價的有關(guān)記錄。5.4.2.2.8管理方案制定和執(zhí)行相應(yīng)的管理方案，以確保環(huán)境管理目標和指標的實現(xiàn)，是成功實施公司管理體系的關(guān)鍵。公司應(yīng)建立和保持管理方案，以確保相關(guān)目標和指標的按期實現(xiàn)，不斷提高公司的環(huán)境績效。管理方案的制定綜合部根據(jù)環(huán)境因素的評價結(jié)果，針對公司確定的環(huán)境目標組織編制相關(guān)的管理方案。管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：a）應(yīng)實現(xiàn)的管理目標和指標；D）具體的技術(shù)或管理措施；c）主管部門、協(xié)作部門的職責(zé)和相互關(guān)系；d）分階段的完成時間和項目進度要求；e）實現(xiàn)管理方案所需的資源和資金要求；f）監(jiān)督檢查和驗收的部門及要求；管理方案的評審和批準a）管理方案在審批前應(yīng)進行評審，以確保：由于管理方案的實施，是否會產(chǎn)生新的環(huán)境因素及其解決辦法；確保管理方案提出的技術(shù)和管理措施可行，并具有可操作性；D）管理方案應(yīng)經(jīng)公司長批準后，以文件的形式發(fā)布。c）為了保證管理方案的實施，總經(jīng)理應(yīng)落實實施管理方案所需的資源和資金。管理方案的修訂a）管理方案應(yīng)隨公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的變化及時調(diào)整和修訂；D）當管理目標和指標發(fā)生變化時，物流部應(yīng)組織對管理方案進行修訂或補充；c）修訂后的管理方案應(yīng)重新評價并辦理審批手續(xù)。5.4.3相關(guān)/支持性文件文件控制程序 記錄控制程序 管理策劃控制程序環(huán)境因素評價程序管理方案控制程序5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)最高管理者應(yīng)確保本公司各職能部門和有關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。綜合部負責(zé)組織制定本質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限與規(guī)定，并進行溝通，組織實施和檢查。管理者代表負責(zé)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限與溝通的審核和協(xié)調(diào)。各部門負責(zé)執(zhí)行各自的管理職責(zé)、權(quán)限與溝通的規(guī)定。5.5.2控制要求5.5.2.1職責(zé)和權(quán)限最高管理者確定管理層中各崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系以及各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并將其傳達到全體員工，確保在組織內(nèi)得到充分的溝通。5.5.2.1.1組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表綜合部廠財務(wù)部市場部技術(shù)部物流部5.5.2.1.3管理者職責(zé) 對從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理，執(zhí)行和驗證工作人員的職責(zé)和權(quán)限以及相互接口關(guān)系，在相應(yīng)的程序文件和管理規(guī)定中都做出了具體規(guī)定，其主要管理者的職責(zé)如下： 最高管理者 方針的制定、實施、溝通、保持和修改。 負責(zé)實施管理評審。 委派管理者代表 確保建立、實施和保持有效的管理體系，是管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運行的主要責(zé)任者。 以顧客為中心，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，及時傳達法律法規(guī)的重要性。 確保本公司職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 確保必要資源的提供。 管理者代表 按標準組織建立、實施、保持和改進管理體系。 組織內(nèi)部體系審核。 代表本公司就體系有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)絡(luò)。 向最高管理者報告體系運行情況。 實施持續(xù)改進，在公司內(nèi)使全體員工增強以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的意識。 綜合部主任在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)GBTl9001標準編制、建立、實施、保持管理體系負責(zé)內(nèi)部管理體系審核的實施，向不合格項的責(zé)任部門提出糾正措施要求，并監(jiān)督和跟蹤檢查、驗證其實施效果，負責(zé)質(zhì)量記錄的管理。 收集有關(guān)質(zhì)量信息和用戶投訴，責(zé)成責(zé)任部門改進質(zhì)量和提供服務(wù)。 積極推廣和運用少污染、無污染的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新材料。負責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實施、監(jiān)督運行工作及記錄的管理。 負責(zé)本單位的行政管理、職工人事、勞資等事務(wù)和人員培訓(xùn)。 負責(zé)來往文件、資料的管理、需要存底的文件和資料的歸檔工作。 領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量、環(huán)境事故、事件的調(diào)查、處理工作。 市場部主任 組織營銷業(yè)務(wù)員收集市場信息，開拓市場，促進產(chǎn)品銷售。 負責(zé)組織合同評審，認真評審用戶合同、訂單、招標書和有關(guān)要求，保證合同的的正確性和可執(zhí)行性。 及時處理合同執(zhí)行期內(nèi)用戶的追加信息和銷售服務(wù)過程中的質(zhì)量信息，對延誤信息傳遞而造成的損失負責(zé)。做好售后服務(wù)工作，認真執(zhí)行“三包”，對因服務(wù)不周而影響本公司信譽和造成經(jīng)濟損失負責(zé)，適時向技術(shù)開發(fā)部反應(yīng)本部門質(zhì)量體系運行情況，負責(zé)顧客滿意度的測量。進行糾正措施的制定并監(jiān)督其實施。物流部主任擇優(yōu)采購產(chǎn)品和外購件，使其符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對因產(chǎn)品、外購品采購不當而不能使用或造成損失負責(zé)。 產(chǎn)品、外購件進公司應(yīng)帶有質(zhì)量證明或合格證交技術(shù)部驗證，經(jīng)檢驗合格后方可入庫和發(fā)放。對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格而發(fā)放使用所造成的后果負責(zé)。 組織倉庫對入庫材料、外購件妥善保管，并做到先進先出，防止超期儲存變質(zhì)對因物資保管不善變質(zhì)、錯發(fā)、混料所造成的質(zhì)量事故負責(zé)。做到產(chǎn)品在儲存、運輸途中不灑漏、不污染環(huán)境。 適時向相關(guān)部門反映本部門管理體系運行情況。進行糾正措施的制定并監(jiān)督其實施。 組織好均衡采購。負責(zé)人員、材料、工藝在制品的管理及控制，做到安全生產(chǎn)。 監(jiān)督對產(chǎn)品的標識和檢試狀態(tài)標識實施和對生產(chǎn)過程中維持標識進行控制。 負責(zé)組織實施生產(chǎn)過程中環(huán)境目標，指標和管理方案，落實運行控制，促進生產(chǎn)過程的污染控制達標。針對緊急狀態(tài)建立應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃，在緊急情況發(fā)生時組織應(yīng)急計劃的實施。技術(shù)部主任負責(zé)本公司內(nèi)所有技術(shù)文件的管理和需要存底的技術(shù)文件和資料的歸檔工作。對因開發(fā)研究不當或錯誤而造成的重大質(zhì)量事故負責(zé) 及時糾正生產(chǎn)過程中因開發(fā)研究原因而造成的技術(shù)問題和質(zhì)量問題。應(yīng)保證生產(chǎn)產(chǎn)品滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對因產(chǎn)品問題造成的重大質(zhì)量事故負責(zé)；及時解決交付過程中因工藝原因造成的技術(shù)問題。物流部主任 組織和參與重大質(zhì)量不合格的評審并提出處置意見，參與糾正措施的制定和實施。 對質(zhì)量檢驗的程度實施質(zhì)量檢測，對質(zhì)量檢測的有效性負組織責(zé)任，監(jiān)督不合格品的處理。 專職質(zhì)檢員 在物流部主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和控制。對產(chǎn)品的標識進行控制。對不合格原材料及產(chǎn)品進行評價。 操作工人嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守工藝紀律，完成部門下達的生產(chǎn)任務(wù)，實行質(zhì)量的自我控制。搞好崗位練兵，不斷學(xué)習(xí)理論和提高操作水平。積極學(xué)習(xí)質(zhì)量控制方法，提高自控能力。嚴格執(zhí)行各項操作規(guī)格，愛護儀器、設(shè)備，安全生產(chǎn)，做到污染預(yù)防，確保人身安全和設(shè)備安全。質(zhì)量、環(huán)境管理員負責(zé)監(jiān)督本部門質(zhì)量體系的運行。適時反映本部門的環(huán)境的體系運行情況。負責(zé)本部門有關(guān)的管理目標，指標和管理方案的實施和指導(dǎo)。負責(zé)本部門日常環(huán)境管理工作，監(jiān)督檢查和指導(dǎo)相關(guān)管理活動的正確實施。負責(zé)監(jiān)督本部門不合格品（項）的處理。及時終止本部門違反管理體系運行的質(zhì)量、環(huán)境活動。內(nèi)部審核員在綜合部領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)內(nèi)部體系的審核。 負責(zé)編寫內(nèi)部檢查表。 收集客觀證據(jù)，編寫“不合格項報告”。協(xié)助內(nèi)審組長反映內(nèi)審中出現(xiàn)的問題。5.5.2.1.4管理部門的主要職責(zé) 各管理部門根據(jù)管理體系要求，編制與程序文件相關(guān)的質(zhì)量文件，并組織實施。管理體系條款要求的責(zé)任部門見管理體系過程職能分配表。綜合部 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織體系文件的編制、發(fā)放控制。 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)組織實施內(nèi)部體系審核。 監(jiān)督、評價“糾正和預(yù)防措施”的實施。 歸口管理體系運行記錄、統(tǒng)計技術(shù)的指導(dǎo)、檢查和推廣。負責(zé)質(zhì)量目標的量化實施考核。負責(zé)環(huán)境監(jiān)督運行。 負責(zé)文件、檔案印章管理。 人事、勞資、財務(wù)和人員培訓(xùn)。 對外接待。 經(jīng)理委派承辦的事宜。 物流部 供方的評定、招標。 評審、簽訂招標合同。 貨物的詢價、采買、催交、監(jiān)制、運輸。 進行采購物品的標識。負責(zé)采購貨物不合格品的評價與處置。市場部 市場信息的收集，市場信息調(diào)研。評審、簽訂投標合同.顧客滿意度測評.技術(shù)部負責(zé)制定并確認、發(fā)布技術(shù)標準、規(guī)范、操作規(guī)程。監(jiān)督交付產(chǎn)品指標的執(zhí)行情況。負責(zé)組織售后服務(wù)。物流部負責(zé)原材料及產(chǎn)品進行評價。對不合格原材料及產(chǎn)品進行評價。對客戶提供的產(chǎn)品控制。負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制。采購計劃的編制，并組織實施、考核。產(chǎn)品成本、質(zhì)量、環(huán)境控制。過程不合格品的評價和處置。財務(wù)部負責(zé)對公司質(zhì)量、環(huán)境工作，管理方案實施提供資金。5.5.2.2管理者代表公司委派的管理者代表。除履行規(guī)定的職責(zé)權(quán)限外，并負有下列職權(quán)： a.領(lǐng)導(dǎo)并按標準建立、實施、保持和改進本公司管理體系； D.領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部管理體系審核； c.向最高管理者報告管理體系運行情況，收集信息。適時提出項目供管理評審； d.批準、評價糾正措施的計劃和實施效果； e.就管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系； f.在公司內(nèi)使全體職工增強以顧客及相關(guān)部門為關(guān)注焦點的意識。5.5.2.3協(xié)商和溝通 5.5.2.3.1組織確保在不同層次和職能之間，就管理體系的過程，包括要求、目標及完成情況以及實施的有效性，進行溝通達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與效果。5.5.2.3.2管理體系有關(guān)的各種信息溝通可采用簡報、各種會議、布告欄，內(nèi)部刊物及各種媒體等。5.5.2.3.3緊急狀態(tài)下的信息，執(zhí)行應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序，并將信息及時傳遞 有關(guān)部門。5.5.2.3.4綜合部應(yīng)定期征詢和處理與公司的相鄰單位，社區(qū)對公司環(huán)境行為的意見和建議，接受和處理相關(guān)投訴。5.5.3相關(guān)支持性文件協(xié)商和溝通程序5.6管理評審5.6.1職責(zé)最高管理者 負責(zé)主持管理評審工作，負責(zé)批準評審計劃和報告。 管理者代表 負責(zé)管理評審策劃和計劃的審核。 綜合部 負責(zé)編制管理評審計劃并組織評審輸入資料，對評審決定及措施負責(zé)跟蹤和驗證。各部門 負