成本分析會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議紀(jì)要(一)簽發(fā)人：徐榮山南水北調(diào)項(xiàng)目部二00九年十月七日為強(qiáng)化項(xiàng)目部責(zé)任成本管理，節(jié)能降耗，確保項(xiàng)目部各施工流程有序可控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)驗(yàn)工計(jì)價(jià)、計(jì)量支付過程中存在的問題、隱患，最終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤的最大化，提升項(xiàng)目責(zé)任成本管理的整體水平，10月7日6：30分，由項(xiàng)目部成本核算領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，組織各責(zé)任中心負(fù)責(zé)人、各部室負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)骨干，在項(xiàng)目部會(huì)議室召開了生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理徐榮山主持。在會(huì)議中，對項(xiàng)目部成立半年來的成本核算情況予以了深入探討，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，并形成最終分析結(jié)果，為下一步施工任務(wù)的深度拓展、工程款的合理使用，南水北調(diào)東線濟(jì)南市區(qū)段輸水暗涵工程第9標(biāo)段于2009年2月進(jìn)場，工程合同總價(jià)10249.7萬元；公司責(zé)任預(yù)算利潤10.2%，合同工期10個(gè)月。本工程起訖樁號(hào)2+692~4+829，長2137m。主要內(nèi)容包括暗涵工程的土方開挖、回填和鋼筋混凝土澆筑及暗涵底板下淤泥質(zhì)粘土的10%水泥土換填等項(xiàng)目。主要工程量有基坑開挖47萬方，填筑25萬方、棄土12萬方、涵身C30砼71869m3、墊層C10砼3722m3、鋼筋制安5250噸。工程于2008年3月9日正式開工，截至到2009年09月30日，累計(jì)完成工程投資27177630.0元，現(xiàn)將本項(xiàng)目截至到2009年09月30日的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析一、由工程部長劉召強(qiáng)對目前工程的主要形象進(jìn)度進(jìn)行了概述截止到2009年9月底，主要工程形象進(jìn)度為：1、土方開挖棄運(yùn)共計(jì)176119.85方。2、箱涵工程：完成C30混凝土澆注12812M3,鋼筋綁扎2238.39噸。二、由計(jì)劃部長張明奎對完成工程投資進(jìn)行了情況匯報(bào)截至2009年09月30日，業(yè)主給予計(jì)量878.2萬元，工程預(yù)付款及材料預(yù)付款共計(jì)3727.6萬元，項(xiàng)目部截至2009年9月30日累計(jì)完成工程投資2744.1萬元。三、由財(cái)務(wù)部長劉廣懷對成本費(fèi)用情況進(jìn)行通報(bào)1、施工隊(duì)伍勞務(wù)成本553萬元，2009年09月30日，項(xiàng)目累計(jì)對下計(jì)價(jià)勞務(wù)費(fèi)用553萬元。2、機(jī)械費(fèi)用83.58萬元：截至2009年09月30日，項(xiàng)目部共計(jì)發(fā)生機(jī)械費(fèi)用83.58萬元。3、間接費(fèi)：截至2009年09月30日，項(xiàng)目部共發(fā)生間接費(fèi)用174.8萬元。4、其他直接費(fèi)：截至2009年09月30日，項(xiàng)目部共發(fā)生其他直接費(fèi)55.4萬元。5、項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用-1.35萬元。6、項(xiàng)目管理費(fèi)用15.5萬元。7、料費(fèi)成本1201.6萬元：截至2009年09月30日，本項(xiàng)目共計(jì)發(fā)生材料費(fèi)用1201.6萬元。8、工程稅金：截至2009年09月30日，稅金93.57萬元。9、項(xiàng)目部已發(fā)生未進(jìn)成本共計(jì)96.38萬元（外加劑54.68萬元,降水電費(fèi)41.70萬元）。綜合以上累計(jì)發(fā)生成本及費(fèi)用2272.48萬元。四、由項(xiàng)目經(jīng)理徐榮山對總體工程盈虧情況進(jìn)行總結(jié)自2009年2月進(jìn)場，截至到2009年09月30日，本項(xiàng)目部共計(jì)完成投資2744.11萬元，發(fā)生成本及費(fèi)用2272.48萬元，項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)利潤471.6萬元，利潤率17.2%，對各中心進(jìn)行了責(zé)任考核，并在本月發(fā)放各效益工資。五、各責(zé)任中心就資金情況、合同管理情況、工程數(shù)量管理情況、物資管理情況、設(shè)備管理情況、間接費(fèi)管理情況進(jìn)行了情況匯報(bào)。（詳見經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析情況總結(jié)）六、總工程師劉東朝就存在問題及下步工作重點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)因3+127～4+135灌溉水渠及3+590處的提水站沒有設(shè)計(jì)方案，3+590處的變壓器未遷移；南太平河下臥段改移方案已定確定，但本段小清河的改線方案未明確等問題的存在，仍舊嚴(yán)重制約著我項(xiàng)目部施工工作面的拓展。下一