萬華集團(tuán)信息化管理規(guī)定

萬華集團(tuán)信息化管理規(guī)定TYYGROUPsystemofficeroom【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán) 信息化管理制度目 錄第一章總則.............................................1第二章...................................1第三章...................................2第四章附則.............................................4信息化管理制度總則完善集團(tuán)信息化管理體系，體現(xiàn)“集中規(guī)劃，分步實(shí)施”的集團(tuán)信息化原則，特此制定本制度。指萬華合成革集團(tuán)有限公司，“權(quán)屬公司”是指萬華合成革集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的子公司。信息化管理組織萬華集團(tuán)信息化管理組織包括集團(tuán)推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)、管理信息化業(yè)務(wù)組、集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部和各權(quán)屬公司的信息化主管部門。為體現(xiàn)“集中規(guī)劃”的集團(tuán)信息化原則，推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)為集團(tuán)信息化的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，其構(gòu)成如下：主任：集團(tuán)公司總裁；副主任：集團(tuán)公司信息化分管副總裁；委員：集團(tuán)公司其余各副總裁、各權(quán)屬公司董事長和總經(jīng)理；集團(tuán)公司部門經(jīng)理。集團(tuán)推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)主要職責(zé)：制定集團(tuán)信息化總體目標(biāo)和方向；審批有關(guān)集團(tuán)信息化管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制原則、標(biāo)準(zhǔn)和程序；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動(dòng)集團(tuán)公司和各權(quán)屬公司信息化建設(shè)各項(xiàng)工作；審核集團(tuán)信息化規(guī)劃，審議權(quán)屬公司信息化規(guī)劃；審批集團(tuán)信息化招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)書和議標(biāo)結(jié)果；在集團(tuán)公司董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)審批集團(tuán)公司信息化采購方案，在授權(quán)范圍內(nèi)簽定采購合同；審議權(quán)屬公司采購方案；審批集團(tuán)公司信息化實(shí)施方案，審議權(quán)屬公司信息化實(shí)施方案。集團(tuán)推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)下設(shè)管理信息化業(yè)務(wù)組，管理信息化業(yè)務(wù)組為集團(tuán)信息化的執(zhí)行和管理機(jī)構(gòu)，為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，其構(gòu)成如下：組長：集團(tuán)公司信息化分管副總裁；副組長：各權(quán)屬公司分管信息化副總經(jīng)理；業(yè)務(wù)組成員：集團(tuán)公司各職能部門經(jīng)理、戰(zhàn)略發(fā)展部計(jì)算機(jī)技術(shù)及門經(jīng)理及核心業(yè)務(wù)人員。管理信息化業(yè)務(wù)組在推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，主要職責(zé)如下：組織擬訂集團(tuán)信息化規(guī)劃方案和集團(tuán)年度信息化計(jì)劃；審議權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案和權(quán)屬公司年度信息化計(jì)劃；組織擬訂集團(tuán)信息化招標(biāo)計(jì)劃和招標(biāo)書；組織擬訂集團(tuán)信息化采購方案；審議權(quán)屬公司信息化實(shí)施方案。信息化管理流程集團(tuán)信息化規(guī)劃流程：目標(biāo)和方針；集團(tuán)公司各職能部門和各權(quán)屬公司信息化主管部門提出各自信息化業(yè)務(wù)需求；管理信息化業(yè)務(wù)組組織收集信息化需求信息，并組織集團(tuán)信息化現(xiàn)狀和需求分析；管理信息化業(yè)務(wù)組組織制訂集團(tuán)信息化規(guī)劃提案；集團(tuán)公司董事局對(duì)集團(tuán)信息化規(guī)劃提案進(jìn)行審批；管理信息化業(yè)務(wù)組根據(jù)集團(tuán)公司董事局和推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)修改意見擬定集團(tuán)信息化規(guī)劃方案；管理信息化業(yè)務(wù)組組織信息化方案實(shí)施。權(quán)屬公司信息化規(guī)劃審核流程：權(quán)屬公司董事會(huì)提出權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案；集團(tuán)公司外派董事將權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案上交管理信息化業(yè)務(wù)組；管理信息化業(yè)務(wù)組對(duì)權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案進(jìn)行審議，出示專業(yè)意見，一并上交推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)；推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)對(duì)權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案進(jìn)行審議，出示意見，一并上交集團(tuán)公司董事局；集團(tuán)公司董事局對(duì)權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案進(jìn)行表決，并形成集團(tuán)公司決議；集團(tuán)公司董事局主席代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司股東大會(huì)對(duì)權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案進(jìn)行表決；權(quán)屬公司實(shí)施權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案。集團(tuán)信息化招標(biāo)管理流程：管理信息化工作委員會(huì)提出集團(tuán)信息化招標(biāo)要求；管理信息化業(yè)務(wù)組制訂集團(tuán)信息化招標(biāo)計(jì)劃和招標(biāo)書；管理信息化工作委員會(huì)對(duì)集團(tuán)信息化招標(biāo)計(jì)劃和招標(biāo)書進(jìn)行審批；管理信息化業(yè)務(wù)組組織發(fā)表招標(biāo)信息；管理信息化業(yè)務(wù)組組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、供應(yīng)商實(shí)地考察和議標(biāo)活動(dòng)，并擬訂候選名單；管理信息化工作委員會(huì)對(duì)候選名單進(jìn)行決議，決定最終中標(biāo)結(jié)果；管理信息化業(yè)務(wù)組組織開標(biāo)活動(dòng)。集團(tuán)公司信息化采購管理流程：管理信息化工作委員會(huì)提出集團(tuán)信息化采購要求；管理信息化業(yè)務(wù)組組織商務(wù)談判活動(dòng)，并擬訂集團(tuán)公司信息化采購合同；集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部和審計(jì)監(jiān)察部分別對(duì)集團(tuán)公司信息化采購合同進(jìn)行預(yù)算審核和法律審核；管理信息化工作委員會(huì)在集團(tuán)公司董事局授權(quán)范圍內(nèi)審批集團(tuán)公司信息化采購合同，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽定采購合同；集團(tuán)公司董事局對(duì)管理信息化工作委員會(huì)權(quán)限范圍外的采購合同進(jìn)行審批；管理信息化工作委員會(huì)在授權(quán)范圍內(nèi)簽定采購合同。權(quán)屬公司信息化采購管理流程：權(quán)屬公司相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判，擬訂信息化采購合同；并簽定合同；權(quán)屬公司經(jīng)營層將授權(quán)范圍外的信息化采購合同上報(bào)該公司董事會(huì)審批；在該公司董事會(huì)開會(huì)審批信息化采購合同前，由集團(tuán)公司外派董事將該采購合同上交管理信息化業(yè)務(wù)組；管理信息化業(yè)務(wù)組對(duì)該采購合同進(jìn)行審議，出示專業(yè)意見，一并上交推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)；推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)對(duì)該采購合同進(jìn)行審議，出示意見，一并上交集團(tuán)公司董事局；集團(tuán)公司董事局對(duì)該采購合同進(jìn)行表決，并形成集團(tuán)公司決議；管理信息化業(yè)務(wù)組向外派董事傳達(dá)集團(tuán)公司決議；外派董事根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司董事會(huì)對(duì)該采購合同進(jìn)行表決；附則本制度由萬華集團(tuán)推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)起草和修訂，經(jīng)由集團(tuán)公司總裁審批后發(fā)布。本制度自發(fā)布之日起施行。本制度由萬華集團(tuán)推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。附：萬華集團(tuán)信息化規(guī)劃大綱前言摘要需求分析集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營概況3.1.1集團(tuán)發(fā)展概況集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)及策略集團(tuán)信息化建設(shè)的需求集團(tuán)信息化建設(shè)的約束條件集團(tuán)信息化建設(shè)的的目標(biāo)系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原則集團(tuán)信息化建設(shè)的體系結(jié)構(gòu)信息分類編碼體系5功能模型設(shè)計(jì)原則業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)原則子系統(tǒng)設(shè)計(jì)……….6.網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)設(shè)計(jì)需求分析總體方案和結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)