哈藥集團(tuán)有限公司權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者管理制度

1、機(jī)密機(jī)密哈藥集團(tuán)有有限公司司權(quán)屬公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)者管管理制度度（修訂稿）北京新華信信管理顧顧問有限限公司2004年年3月目 錄TOC o 2-2 h z HYPERLINK l _Toc55574143 第一章總總則 PAGEREF _Toc55574143 h 1 HYPERLINK l _Toc55574144 第二章提提名和任任命 PAGEREF _Toc55574144 h 1 HYPERLINK l _Toc55574145 第三章考考核和激激勵(lì) PAGEREF _Toc55574145 h 3 HYPERLINK l _Toc55574146 第四章解解聘、辭辭職和離離任 PAGEREF

2、 _Toc55574146 h 3 HYPERLINK l _Toc55574147 第五章附附則 PAGEREF _Toc55574147 h 5權(quán)屬公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)者管管理制度度總則為建立和完完善哈藥藥集團(tuán)法法人治理理機(jī)制，科科學(xué)有效效地管理理權(quán)屬公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)者，根根據(jù)公公司法、上上市公司司治理準(zhǔn)準(zhǔn)則等等相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和哈藥藥集團(tuán)章章程，制制定本制制度。權(quán)屬公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)者包包括權(quán)屬屬公司總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理和財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人，受權(quán)權(quán)屬公司司董事會(huì)會(huì)委托開開展權(quán)屬屬公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理活動(dòng)，并并對(duì)權(quán)屬屬公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)成果果負(fù)有主主要責(zé)任任。本制度中，除除特殊注注明之外外，“集團(tuán)”是指哈哈藥集團(tuán)團(tuán)，“集團(tuán)公

3、公司”是指哈哈藥集團(tuán)團(tuán)有限公公司，“權(quán)屬公公司”是指哈哈藥集團(tuán)團(tuán)有限公公司擁有有實(shí)際控控制權(quán)的的對(duì)外投投資企業(yè)業(yè)。提名和任命命集團(tuán)公司在在提名權(quán)權(quán)屬公司司經(jīng)營(yíng)者者或者對(duì)對(duì)提名方方案進(jìn)行行審核時(shí)時(shí)，要遵遵循程序序規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)透明明、用人人唯賢等等用人原原則權(quán)屬公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)者的的基本任任職資格格包括：根據(jù)國(guó)家相相關(guān)法律律法規(guī)具具備擔(dān)任任公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)者的的資格；承認(rèn)并信守守權(quán)屬公公司章程程，承諾諾根據(jù)公公司章程程及有關(guān)關(guān)的管理理制度忠忠實(shí)、誠(chéng)誠(chéng)信、勤勤勉地履履行職責(zé)責(zé)；具備現(xiàn)代公公司治理理的基本本知識(shí)，熟熟悉相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)和內(nèi)內(nèi)部管理理制度；具備權(quán)屬公公司的行行業(yè)背景景和行業(yè)業(yè)知識(shí)；具備較高的的管理能

4、能力和專專業(yè)能力力，管理理能力包包括領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)能力、組組織能力力、計(jì)劃劃能力、決決策能力力、溝通通協(xié)調(diào)能能力和人人際交往往能力等等，專業(yè)業(yè)能力包包括研究究分析能能力、問問題解決決能力、表表達(dá)能力力等；年齡35歲歲以上，年年富力強(qiáng)強(qiáng)，有足足夠的精精力履行行其應(yīng)盡盡的職責(zé)責(zé)；學(xué)歷應(yīng)為大大學(xué)本科科以上。權(quán)屬公司總總經(jīng)理既既可以由由集團(tuán)公公司外派派董事代代表集團(tuán)團(tuán)公司提提名，也也可以由由權(quán)屬公公司其他他董事（提提名委員員會(huì)）提提名。集團(tuán)公司外外派董事事提名權(quán)權(quán)屬公司司總經(jīng)理理的流程程如下：集團(tuán)公司總總裁（辦辦公會(huì)）提提出總經(jīng)經(jīng)理提名名要求；集團(tuán)公司人人力資源源部根據(jù)據(jù)要求提提出候選選人名單單（23人）；人

5、力資源副副總裁對(duì)對(duì)候選人人名單出出示意見見；總裁辦公會(huì)會(huì)審議候候選人名名單，并并形成集集團(tuán)公司司關(guān)于權(quán)權(quán)屬公司司總經(jīng)理理候選人人（1人人）的決決議；集團(tuán)公司外外派董事事根據(jù)集集團(tuán)公司司決議向向權(quán)屬公公司董事事會(huì)提交交權(quán)屬公公司總經(jīng)經(jīng)理候選選人議案案。權(quán)屬公司副副總經(jīng)理理及財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人由權(quán)屬屬公司總總經(jīng)理提提名。權(quán)屬公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)者提提名方案案須經(jīng)集集團(tuán)公司司審核通通過之后后再提交交權(quán)屬公公司董事事會(huì)審批批，具體體的流程程如下：集團(tuán)公司外外派董事事向集團(tuán)團(tuán)公司人人力資源源部轉(zhuǎn)交交權(quán)屬公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)者提名名方案；集團(tuán)公司人人力資源源部組織織對(duì)權(quán)屬屬公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)者候候選人進(jìn)進(jìn)行全面面系統(tǒng)的的調(diào)查，并并提出

6、專專業(yè)意見見；集團(tuán)公司人人力資源源分管副副總裁審審閱提名名方案，并并出示意意見；集團(tuán)公司總總裁辦公公會(huì)審議議提名方方案，并并形成集集團(tuán)公司司關(guān)于權(quán)權(quán)屬公司司總經(jīng)理理提名方方案的決決議；集團(tuán)公司外外派董事事根據(jù)集集團(tuán)公司司決議在在權(quán)屬公公司董事事會(huì)上進(jìn)進(jìn)行表決決。集團(tuán)公司副副總裁以以上經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理人人員（包包括總裁裁和副總總裁）不不得兼任任權(quán)屬公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)者。集團(tuán)公司董董事（含含董事會(huì)會(huì)董事長(zhǎng)長(zhǎng)）和監(jiān)監(jiān)事（含含監(jiān)事會(huì)會(huì)主席）不不得兼任任權(quán)屬公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)者。權(quán)屬公司董董事長(zhǎng)原原則上不不得兼任任該權(quán)屬屬公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)者：對(duì)于新成立立的公司司，公司司董事長(zhǎng)長(zhǎng)不得兼兼任所在在公司總總經(jīng)理；對(duì)現(xiàn)有權(quán)屬屬公司，該

7、該條條款款視權(quán)屬屬公司實(shí)實(shí)際情況況逐步實(shí)實(shí)施。權(quán)屬公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)者由由權(quán)屬公公司董事事會(huì)進(jìn)行行任命，任任命書報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司人力力資源部部備案?？己撕图?lì)勵(lì)權(quán)屬公司董董事會(huì)根根據(jù)集團(tuán)團(tuán)公司對(duì)對(duì)權(quán)屬公公司年度度經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果對(duì)對(duì)總經(jīng)理理進(jìn)行考考核，考考核和激激勵(lì)方案案由集團(tuán)團(tuán)公司審審核通過過之后，由由權(quán)屬公公司董事事會(huì)審批批后執(zhí)行行，具體體流程如如下：權(quán)屬公司董董事或權(quán)權(quán)屬公司司薪酬委委員會(huì)根根據(jù)集團(tuán)團(tuán)公司對(duì)對(duì)權(quán)屬公公司的年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果提出總總經(jīng)理考考核和激激勵(lì)方案案；集團(tuán)公司外外派董事事向集團(tuán)團(tuán)公司人人力資源源部轉(zhuǎn)交交考核和和激勵(lì)方方案；集團(tuán)公司人人力資源源部對(duì)考考核和激激勵(lì)方案

8、案組織相相關(guān)調(diào)查查，并在在調(diào)查基基礎(chǔ)上提提出專業(yè)業(yè)意見；集團(tuán)公司人人力資源源分管副副總裁審審查考核核和激勵(lì)勵(lì)方案，并并出示意意見；集團(tuán)公司總總裁辦公公會(huì)審議議考核與與激勵(lì)方方案，并并形成集集團(tuán)公司司關(guān)于權(quán)權(quán)屬公司司總經(jīng)理理考核與與激勵(lì)方方案的決決議；集團(tuán)公司外外派董事事根據(jù)集集團(tuán)公司司決議在在權(quán)屬公公司董事事會(huì)上進(jìn)進(jìn)行表決決。權(quán)屬公司業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果是是確定權(quán)權(quán)屬公司司經(jīng)營(yíng)者者風(fēng)險(xiǎn)收收入（績(jī)績(jī)效工資資、獎(jiǎng)金金和股權(quán)權(quán)收入等等）的主主要因素素；權(quán)屬公司副副總和財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人由權(quán)權(quán)屬公司司組織進(jìn)進(jìn)行考核核和激勵(lì)勵(lì)，其考考核與激激勵(lì)方案案報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司人人力資源源部備案案。解聘、辭職職和離任任權(quán)屬公司

9、經(jīng)經(jīng)營(yíng)者實(shí)實(shí)行任期期制，具具體任期期由其所所任職的的權(quán)屬公公司根據(jù)據(jù)公司章章程確定定。權(quán)屬公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)者如如果不能能勝任工工作，權(quán)權(quán)屬公司司董事會(huì)會(huì)應(yīng)該及及時(shí)予以以解聘。權(quán)屬公司當(dāng)當(dāng)年業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)得得分低于于60分分，權(quán)屬屬公司董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)該對(duì)主主要經(jīng)營(yíng)營(yíng)者予以以解聘。權(quán)屬公司總總經(jīng)理解解聘方案案由權(quán)屬屬公司董董事或權(quán)權(quán)屬公司司薪酬考考核委員員會(huì)提出出，權(quán)屬屬公司副副總經(jīng)理理和財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人解聘方方案由權(quán)權(quán)屬公司司總經(jīng)理理提出。權(quán)屬公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)者解解聘方案案須經(jīng)集集團(tuán)公司司審核通通過之后后提交權(quán)權(quán)屬公司司董事會(huì)會(huì)審批，具具體流程程如下： 集團(tuán)公司外外派董事事向集團(tuán)團(tuán)公司人人力資源源部轉(zhuǎn)交交權(quán)屬公公司

10、經(jīng)營(yíng)營(yíng)者解聘聘方案；集團(tuán)公司人人力資源源部組織織對(duì)權(quán)屬屬公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)者解解聘方案案進(jìn)行全全面系統(tǒng)統(tǒng)的調(diào)查查，并提提出專業(yè)業(yè)意見；集團(tuán)公司人人力資源源分管副副總裁審審閱解聘聘方案，并并出示意意見；集團(tuán)公司總總裁辦公公會(huì)審議議解聘方方案，并并形成集集團(tuán)公司司關(guān)于權(quán)權(quán)屬公司司經(jīng)營(yíng)者者解聘方方案的決決議；集團(tuán)公司外外派董事事根據(jù)集集團(tuán)公司司決議在在權(quán)屬公公司董事事會(huì)上進(jìn)進(jìn)行表決決。權(quán)屬公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)者在在任期內(nèi)內(nèi)可以提提出辭職職。但是是辭職申申請(qǐng)須經(jīng)經(jīng)集團(tuán)公公司審核核通過之之后提交交權(quán)屬公公司董事事會(huì)審批批，具體體流程如如下： 集團(tuán)公司外外派董事事向集團(tuán)團(tuán)公司人人力資源源部轉(zhuǎn)交交權(quán)屬公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)者辭職職申請(qǐng)；集團(tuán)公司人人力資源源部組織織對(duì)權(quán)屬屬公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)者辭辭職申請(qǐng)請(qǐng)進(jìn)行全全面系統(tǒng)統(tǒng)的調(diào)查查，并提提出專業(yè)業(yè)意見；集團(tuán)公司人人力資源源分管副副總裁審審閱辭職職申請(qǐng)，并并出示意意見；集團(tuán)公司總總裁辦公公會(huì)審議議辭職申申請(qǐng)，并并形成集集團(tuán)公司司關(guān)于權(quán)權(quán)屬公司司經(jīng)營(yíng)者者解聘方方案的決決議；集團(tuán)公司外外派董事事根據(jù)集集團(tuán)公司司決議在在權(quán)屬公公司董事事會(huì)上進(jìn)進(jìn)行表決決。權(quán)屬公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)者離離任手續(xù)續(xù)由權(quán)屬屬公司