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文檔簡介

1、股東會、董事會與總經理授權事項事項總經理董事會股東大會經營事項經營方針和投資計劃經營計劃和投資方案年度財務預算方案、決算方案制訂（普）利潤分配方案和彌補虧損方案制訂（普）公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案擬訂（特）增加或者減少注冊資本制訂（特）發(fā)行公司債券制訂股權激勵計劃對外擔保公司及公司控股子公司的對外擔?？傤~，達到或超過最近一期經審計凈資產的50%以后提供的任何擔保；公司的對外擔?？傤~，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的任何擔保； 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保；對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保按照擔保

2、金額連續(xù)十二個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計凈資產的30%，且絕對金額超過1,000萬元以上除應由股東大會批準的對外擔保以外，其他任何對外擔保關聯交易日常性關聯交易的合理預計超過公司最近一期經審計凈資產的5 % 或高于人民幣1,000萬元不超過公司最近一期經審計凈資產的5 % 且低于人民幣1,000萬元對外投資交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的50%以上，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據交易的成交金額（含承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的30以上，且絕對金額超過1000萬元同時滿足交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的

3、10%以上，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據交易的成交金額（含承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的10以上，或絕對金額超過300萬元同時滿足交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的10%以下，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的10以下，且絕對金額小于300萬元其他業(yè)務公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的事項（特）公司在一年內購買、出售重大資產不超過公司最近一期經審計總資產30%的事項債務性融資（發(fā)行債券除外）、運用公司資產為公司融資進行抵押、質押等擔保，每年度累計不超過公司最近一期經審計的合并會計報表凈資產的30%人事聘用、解聘會計師事務所提請選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，以及其報酬事項（普）聘任或者解聘董事會秘書、總經理，以及其報酬事項聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員，以及其報酬事項提請除應由董事會聘任或解聘以外的管理人員和工作人員行政董事會、監(jiān)事會

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