公司第一次會議流程共5類

1、公司第一次會議流程（共5類）董事會議程*年（第一屆第一次）會議時間：*年*月*日14:00至16:00會議地點：*公司會議室出席人員：全體董事列席人員：監(jiān)事、總經(jīng)理主 持 人： *記 錄 人：會議議程：一、主持人宣布會議開始二、主持人宣讀會議須知三、報告人宣讀會議議案（1） 關于選舉*先生為公司董事長的議案 報告人： （2） 關于聘用*先生為公司總經(jīng)理的議案 報告人： （三）關于聘用*先生為公司副總經(jīng)理的議案 報告人：（四）關于批準公司<董事會議事規(guī)則>的議案 報告人： 四、各位董事填寫表決單。五、主持人宣讀并通過董事會決議，并請董事代表在表決單上簽字。六、董事長發(fā)言。七、如無其他

2、決議事項，主持人宣布會議結束，并請董事在會議記錄上簽字。*公司 *年*月*日公司第一屆董事會第一次會議流程通常情況下第一屆董事會的文書有：1. _股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程2. _股份有限公司第一屆董事會第一次會議主持詞3. 關于選舉公司董事長的議案4. 關于聘任公司總經(jīng)理的議案5. 關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)及董事會秘書的議案6. _股份有限公司總經(jīng)理工作細則7. 關于公司機構設置的議案8. _股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議9. _股份有限公司總經(jīng)理工作細則10. _股份有限公司第一屆董事會第一次會議表決票11. _股份有限公司第一屆董事會第一次會議表決結果統(tǒng)計表12

3、. _股份有限公司各部門職能說明13. _股份有限公司第一屆董事會第一次會議記錄下面我們介紹一下范文1. _股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程 (一) 主持人_宣布_股份有限公司第一屆董事會第一次會議開始(二) _介紹參加本次會議的人員(三) _介紹會議議案1) 關于選舉公司董事長的議案2) 關于聘任公司總經(jīng)理的議案3) 關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)及董事會秘書的議案4) 總經(jīng)理工作細則5) 關于公司機構設置的議案(四) 審議議案(五) 董事對議案進行逐項表決(六) 會務工作人員統(tǒng)計表決票(七) _宣讀表決結果(八) 當選董事長_宣讀董事會會議決議(九) 與會董事及董事會秘書簽署董事會會

4、議決議與會議記錄(十) _股份有限公司第一屆董事會第一次會議閉會2. _ _股份有限公司第一屆董事會第一次會議主持詞 各位董事、擬聘任高管：大家好！_股份有限公司第一次股東大會選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆董事會，現(xiàn)在我宣布_股份有限公司第一屆董事會第一次會議正式開始。今天的會議由本人擔任主持人。出席今天會議的董事有：_ _，此外，股份公司擬聘任部分高級管理人員列席了本次董事會。一、 今天會議的議案共有_項分別為_會議材料已經(jīng)發(fā)給各位董事，本次會議現(xiàn)場就不對議案進行分別宣讀，現(xiàn)在請各位董事對上述議案進行審議。發(fā)放表決票，請各位董事投票表決議案。（發(fā)放選票、投票表決議案、統(tǒng)計選票和表決結果）二、 現(xiàn)在

5、我向各位董事宣讀表決結果_ _。三、 現(xiàn)在，我向各位董事宣讀_股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議。四、 如無其他意見，請各位董事以及董事會秘書簽署本次會議決議與會議記錄。五、 我宣布，_股份有限公司第一屆董事會第一次會議已經(jīng)圓滿完成各項議程，董事會閉會，謝謝各位董事！3. 關于選舉公司董事長的議案 各位董事：_股份有限公司是原_有限公司整體變更設立的股份公司。經(jīng)原_各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設立股份公司，于_年_ _月_ _日召開了_股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。 根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，公司董事會設董事長一名。公司提名_作為董事長候選人。擬董事長人選的簡歷說明：_ 請各

6、位董事審議。 _年_月_日 4. 關于聘任公司總經(jīng)理的議案各位董事：_股份有限公司是原_有限公司整體變更設立的股份公司。經(jīng)原_各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設立股份公司，于_年_ _月_ _日召開了_股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任_為公司總經(jīng)理。擬聘任為總經(jīng)理的人員簡歷說明：_ 請各位董事審議。 _年_月_日 5. 關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)及董事會秘書的議案各位董事： _股份有限公司是原_有限公司整體變更設立的股份公司。經(jīng)原_各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設立股份公司，于_年_ _月_ _日召開了_股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。根據(jù)公司經(jīng)營

7、需要，公司擬聘任_為公司副總經(jīng)理，擬聘任_先生為公司財務總監(jiān)，擬聘任_為公司董事會秘書。擬聘任人員簡歷說明：_ 請各位董事審議。 _年_月_日6. _股份有限公司總經(jīng)理工作細則各位董事：現(xiàn)將_股份有限公司總經(jīng)理工作細則有關內容說明如下：本細則共有七章，分別是總則、經(jīng)理人員的一般規(guī)定、經(jīng)理人員的職責、總經(jīng)理的權限劃分、總經(jīng)理辦公會議、總經(jīng)理報告制度、附則。第一章總則明確規(guī)定本細則的目的：為了更好地管理_股份有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，促進公司經(jīng)營管理的制度化、科學化、規(guī)范化，提高民主決策水平，根據(jù)公司法等有關法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，制定本細則。第二章為經(jīng)理人員的一般規(guī)定。規(guī)定了總經(jīng)理的任期、聘

8、任與辭職、經(jīng)理人員的誠信和勤勉義務。第三章為經(jīng)理人員的職責。規(guī)定了總經(jīng)理的職權、副總經(jīng)理的職責、財務總監(jiān)的職責。第四章為總經(jīng)理的權限劃分。規(guī)定了總經(jīng)理對公司資產(chǎn)、資金運用、簽訂重大合同的權限。第五章為總經(jīng)理辦公會議。規(guī)定了總經(jīng)理辦公會議的召開時間、參加人員、主持人員等。第六章為總經(jīng)理報告制度。規(guī)定了總經(jīng)理應當定期或不定期向董事會、監(jiān)事會報告工作等。 第七章為附則。規(guī)定修改的程序和解釋規(guī)則。請各位董事審議。_年_月_日7. 關于公司機構設置的議案各位董事：_股份有限公司是原_有限公司整體變更設立的股份公司。經(jīng)原_各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設立股份公司，于_年_ _月_日召開了_股份第一次股東大會。

9、 為了公司更好地進行經(jīng)營活動，公司經(jīng)研究，擬設置如下機構：（1）管理部：（2）財務部；（3）審計部；（4）采購部；（5）生產(chǎn)部；（6）品管部；（7）營銷部；（8）研發(fā)部；（9）證券部。請各位董事審議。_年_月_日 8. _股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議_股份有限公司第一屆董事會第一次會議于_年_月_日在_召開，本次會議由_主持，應參加會議董事_人，實際參加會議董事_人，符合公司法和公司章程的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，以投票表決方式，一致通過了如下議案：1) 審議通過了關于選舉公司董事長的議案，選舉_為公司董事長；2) 審議通過了關于聘任公司總經(jīng)理的議案，聘任 為公司總經(jīng)理；3) 審議通

10、過了關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)及董事會秘書的議案,聘任 為公司副總經(jīng)理，聘任 為公司財務總監(jiān)，聘任 為公司董事會秘書；4) 審議通過了總經(jīng)理工作細則；5) 審議通過了關于公司機構設置的議案。新公司第一次股東大會流程一、會前準備工作（一）確定會議召集人及其職責1、會議召集人：第一次股東會會議的召集人為出資最多的股東。根據(jù)公司的具體情況，可由股東組成的公司籌備組為會議召集人。2、會議召集人的職責：根據(jù)公司法的要求，負責組織召開公司第一次股東會，審議股東提請的議題。二、股東會會議議程由會議召集人負責：1、介紹會議組織機構；2、公司籌辦情況、設立費用使用情況報告；3、提請決議公司章程和三會議事規(guī)則

11、；4、根據(jù)公司章程的要求選舉董事會成員；確定董事會成員的報酬；5、根據(jù)公司章程的要求選舉監(jiān)事會成員；確定監(jiān)事會成員的報酬；6、表決通過公司第一次股東大會決議注：股東均有權出席股東大會，也可以委托代理人出席會議和參加表決，委托代理人必須是完全民事行為能力人。股東因特殊原因不能與會時，請在會議召開前3天通知會議籌備組。股東委托代理人出席會議時，請將授權委托書于會議召開前1天交會議籌備組。新公司第一次董事會流程董事會會議議程1、推薦選舉董事長、副董事長。2、董事長宣讀公司章程3、推薦總經(jīng)理及其他相關人士的任命。4、確定總經(jīng)理及其他人士的薪酬新公司第一次股東大會流程及準備資料 一、會前準備工作（一）確

12、定會議召集人及其職責1. 會議召集人：第一次股東會會議的召集人為出資最多的股東。根據(jù)公司的具體情況，可由股東組成的公司籌備組為會議召集人。2. 會議召集人的職責：根據(jù)公司法的要求，負責組織召開公司第一次股東會，審議股東提請的議題。3. 發(fā)召開股東會的通知（召開時間、召開地點、會議議題）二、股東會會議議程由會議召集人負責：1. 介紹會議組織機構（股東會構成、成員，董事會、經(jīng)理層設置）； 2. 公司籌辦情況、設立費用使用情況報告；3. 提請決議公司章程和三會議事規(guī)則；4. 根據(jù)公司章程的要求選舉董事會成員；確定董事會成員的報酬；5. 根據(jù)公司章程的要求選舉監(jiān)事會成員；確定監(jiān)事會成員的報酬；6. 表

13、決通過公司第一次股東大會決議；7. 委托XXX 辦理公司公司登記注冊及領取營業(yè)執(zhí)照等事項。注：1. 股東均有權出席股東大會，也可以委托代理人出席會議和參加表決，委托代理人必須是完全民事行為能力人。股東因特殊原因不能與會時，請在會議召開前3天通知會議籌備組。股東委托代理人出席會議時，請將授權委托書于會議召開前1天交會議籌備組。2. 參考法律法規(guī)：公司法、公司章程草案。（1）股東會股東會由全體股東組成，是目標公司的權力機構，按照相關法律法規(guī)規(guī)定及目標公司章程規(guī)定行使相關職權。（2）董事會董事會由5名董事組成，十四冶推薦3名，博盛投資推薦2名。董事長1名，在十四冶推薦的董事會成員中選舉產(chǎn)生，副董事長

14、1名，在博盛推薦的董事會成員中選舉產(chǎn)生。（3）監(jiān)事會監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會主席1人，監(jiān)事2人。其中，監(jiān)事會主席由博盛推薦，并經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生；兩名監(jiān)事分別由十四冶推薦和目標公司職工選舉產(chǎn)生的職工代表擔任。（4）經(jīng)營管理班子（高級管理人員）高級管理人員是指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財務總監(jiān)。目標公司設總經(jīng)理1名，由董事會在十四冶推薦的人選中聘任；可設副總經(jīng)理2名，由董事會根據(jù)總經(jīng)理的提名在雙方推薦的人選中聘任。目標公司設總工程師1名，由董事會根據(jù)總經(jīng)理的提名在十四冶推薦的人選中聘任。 附： 關于召開公司一次股東會的通知XXXX公司各位股東：根據(jù)公司法規(guī)定，公司定于2017年X月X

15、日召開XXXX有限公司第一次股東會會議，現(xiàn)將有關事項通知如下：一、會議基本情況 1. 會議召集人：XXXX公司2. 會議主持人：XXX公司法定代表人 3. 會議召開時間：2017年X月X日4. 會議方式：現(xiàn)場會議 5. 會議表決方式：股東本人或授權委托他人投票表決 6. 會議召開地點：XXXXX7. 出席會議人員： （1）公司全體股東或其委托代理人； 8. 列席會議人員： （1）XX律師； 二、會議審議事項 1. 討論通過公司章程和三會議事規(guī)則；2. 根據(jù)公司章程的要求選舉董事會成員；確定董事會成員的報酬；3. 根據(jù)公司章程的要求選舉監(jiān)事會成員；確定監(jiān)事會成員的報酬；三、股東參加會議要求： 1

16、. 法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。2. 聯(lián)系人：XXXX 電話：XXXX特此通知 XXXXX有限公司 2017年X月X日股東會決議根據(jù)公司法及公司章程的有關規(guī)定，XXX有限公司全體股東于2017年X月X日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項： 一、同意通過公司章程和三會議事規(guī)則； 二、根據(jù)公司章程選舉第一屆董事會成員為： ；董事會成員的報酬為： ；董事會成員任期為三年，可連選連任

17、； 三、根據(jù)公司章程選舉監(jiān)事會成員為： ；確定監(jiān)事會成員的報酬為： ；監(jiān)事會成員任期為三年，可連選連任；四、全權委托本公司員工XXX辦理公司注冊登記手續(xù)及領取公司營業(yè)執(zhí)照。法人股東蓋章：XXXX XXXX xxx有限公司 2017年X月X日股東代表授權委托書委托人：xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限責任公司受托人：xxx，身份證號：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 委托代理事項： 本公司持有xxxxxxxxxx有限公司50%股權，現(xiàn)委托xxx先生（身份證號碼： ）作為本公司股東代表，并授權其根據(jù)本公司之意思表示行使股東權利、簽署相關文件，本公司承擔由此產(chǎn)生的相應的法律責任。委托授

18、權范圍：1. 代為提議召開臨時股東大會；2. 代為行使股東提案權，提議選舉或罷免董事、監(jiān)事及其他議案；3. 代為參加股東大會，行使股東質詢權和建議權；4. 如董事會和監(jiān)事會不召開和主持股東大會，代為集中股權召集和主持股東大會；5. 代為行使表決權，對股東大會每一審議和表決事項代為投票，委托人對表決事項不作具體指示，代理人可以按自己的意思表決；6. 其他與召開臨時股東大會有關事項。委托授權期限:本授權委托書自簽發(fā)之日起生效，授權有效期為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。特別說明：本委托無轉委托權。委托人（蓋章）： 法定代表人（簽字）： 受托人：日期：附:身份證復印件 指定代表或者共

19、同委托人代理人的證明指定代表或者委托代理人姓名： XXXX 委托事項及權限：1：辦理 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 （單位名稱）的名稱核準、設立、變更、備案、注銷、股權出質、其他登記、備案事宜。2、同意、不同意核對登記材料中的復印件并簽署核對意見；3、同意、不同意修改企業(yè)自備文件的錯誤；4、同意、不同意修改有關表格的填寫錯誤；5、同意、不同意領取營業(yè)執(zhí)照和有關文書。指定或者委托有有效期限：至2017 年 X月 X日單 位：XXXXXX有限公司指定代表或委托代理人信息聯(lián)系電話 字：指定代表或委托代理人身份證明復印件粘貼處申請人簽字或蓋章 年 月 日:XXXXXXXX有限公責任公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東會的議程事項兼第一屆董事會、第一屆監(jiān)事會第一次會議一、 宣讀本次大會須知；二、介紹大會主席臺就座人員和大會主席，并宣布大會開始  ；三、主持人介紹公司的籌備工作報告，報告公司出資、