電子信息公司成立方案【參考范文】

1、泓域咨詢/電子信息公司成立方案電子信息公司成立方案xxx有限責任公司報告說明電子信息制造業(yè)是上海支柱性產業(yè)，在上海國民經濟中占有非常重要的地位。經過十多年的發(fā)展，上海電子制造業(yè)形成了較為完整的產業(yè)鏈、良好的產業(yè)公共服務平臺和豐富的國際合作經驗，為深化發(fā)展新一代信息技術和先進制造等戰(zhàn)略性新興產業(yè)奠定了基礎。“十三五”期間，面對全球經濟持續(xù)低速增長和市場需求減弱，上海電子信息制造業(yè)克服多重困難保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。2016-2020年，上海電子信息產品制造業(yè)工業(yè)總產值年均增長2.0%。新一代信息技術工業(yè)總產值年均增長4.5%，高出電子信息產品制造業(yè)2.5個百分點，結構調整成效顯現(xiàn)。xxx有限責任公司主

2、要由xxx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資392.00萬元，占xxx有限責任公司35%股份；xx集團有限公司出資728萬元，占xxx有限責任公司65%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資42069.18萬元，其中：建設投資32258.45萬元，占項目總投資的76.68%；建設期利息889.84萬元，占項目總投資的2.12%；流動資金8920.89萬元，占項目總投資的21.21%。項目正常運營每年營業(yè)收入79400.00萬元，綜合總成本費用66074.16萬元，凈利潤9722.70萬元，財務內部收益率15.74%，財務凈現(xiàn)值7902.48萬元，全部投資回收期6.64

3、年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結構調整。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11

4、六、 項目概況11第二章 項目投資背景分析14一、 發(fā)展目標14二、 上海市電子信息產業(yè)發(fā)展形勢15三、 產業(yè)發(fā)展空間布局15四、 項目實施的必要性17第三章 市場分析18一、 發(fā)展重點18二、 “十三五”時期上海電子信息制造業(yè)發(fā)展回顧23第四章 公司成立方案27一、 公司經營宗旨27二、 公司的目標、主要職責27三、 公司組建方式28四、 公司管理體制28五、 部門職責及權限29六、 核心人員介紹33七、 財務會計制度34第五章 法人治理38一、 股東權利及義務38二、 董事40三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施51第七章 項目環(huán)境影

5、響分析54一、 編制依據(jù)54二、 環(huán)境影響合理性分析54三、 建設期大氣環(huán)境影響分析56四、 建設期水環(huán)境影響分析58五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析58六、 建設期聲環(huán)境影響分析58七、 環(huán)境管理分析59八、 結論及建議61第八章 風險分析63一、 項目風險分析63二、 公司競爭劣勢70第九章 項目實施進度計劃71一、 項目進度安排71項目實施進度計劃一覽表71二、 項目實施保障措施72第十章 投資估算73一、 投資估算的依據(jù)和說明73二、 建設投資估算74建設投資估算表76三、 建設期利息76建設期利息估算表76四、 流動資金78流動資金估算表78五、 總投資79總投資及構成一覽表79六

6、、 資金籌措與投資計劃80項目投資計劃與資金籌措一覽表81第十一章 項目經濟效益82一、 經濟評價財務測算82營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表83固定資產折舊費估算表84無形資產和其他資產攤銷估算表85利潤及利潤分配表87二、 項目盈利能力分析87項目投資現(xiàn)金流量表89三、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91第十二章 項目綜合評價93第十三章 附表95主要經濟指標一覽表95建設投資估算表96建設期利息估算表97固定資產投資估算表98流動資金估算表99總投資及構成一覽表100項目投資計劃與資金籌措一覽表101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算

7、表102固定資產折舊費估算表103無形資產和其他資產攤銷估算表104利潤及利潤分配表105項目投資現(xiàn)金流量表106借款還本付息計劃表107建筑工程投資一覽表108項目實施進度計劃一覽表109主要設備購置一覽表110能耗分析一覽表110第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1120萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事電子信息產品相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要

8、由xxx有限公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14499.6711599.

9、7410874.75負債總額4757.063805.653567.80股東權益合計9742.617794.097306.96公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入35400.9828320.7826550.74營業(yè)利潤5678.254542.604258.69利潤總額5345.804276.644009.35凈利潤4009.353127.292886.73歸屬于母公司所有者的凈利潤4009.353127.292886.73（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的

10、產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14499.6711599.7410874.75負債總額4757.063805.653567.80股東權益合計9742.617794.097306.96公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入35400.98283

11、20.7826550.74營業(yè)利潤5678.254542.604258.69利潤總額5345.804276.644009.35凈利潤4009.353127.292886.73歸屬于母公司所有者的凈利潤4009.353127.292886.73六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事電子信息公司成立的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由“十四五”期間，上海電子信息制造業(yè)構建“一核三基四前五端”產業(yè)體系。圍繞國家戰(zhàn)略方向，重點發(fā)展集成電路核心先導領域，優(yōu)先發(fā)展三個基礎支撐領域，大力發(fā)展五個終端創(chuàng)新領域，前瞻布局四個前沿探索領域。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約75.

12、00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx套電子信息產品的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積93620.58，其中：生產工程60169.20，倉儲工程18438.20，行政辦公及生活服務設施7542.78，公共工程7470.40。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資42069.18萬元，其中：建設投資32258.45萬元，占項目總投資的76.68%；建設期利息889.84萬元，占項目總投資的2.12%；流動資金8920.89萬元，占項目總投資的21.21%。（七）經濟效益（正常經

13、營年份）1、營業(yè)收入（SP）：79400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：66074.16萬元。3、凈利潤（NP）：9722.70萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.64年。5、財務內部收益率：15.74%。6、財務凈現(xiàn)值：7902.48萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 項目投資背景分析一、 發(fā)展目標到2025年，初步建成具有全球影響力和競

14、爭力的電子信息制造高端產業(yè)集群。穩(wěn)步增強產業(yè)基礎能力，基本形成相對完備的產業(yè)生態(tài)體系。技術創(chuàng)新策源能力、技術話語權明顯提升，對傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級、新舊動能轉換的支撐引領作用進一步加強。（一）產業(yè)規(guī)模到2025年，上海電子信息產品制造業(yè)工業(yè)總產值占全市工業(yè)總產值比重保持基本穩(wěn)定。（二）產業(yè)結構到2025年，上海電子信息制造業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化。集成電路、下一代通信設備、新型顯示、汽車電子等領域力爭達到國內領先國際先進水平，智能終端、物聯(lián)網、智能傳感器、超高清視頻、智慧健康養(yǎng)老等領域規(guī)模持續(xù)擴大。（三）企業(yè)培育到2025年，打造15家年收入超百億元的龍頭企業(yè)，培育50家具有自主創(chuàng)新能力、技術在國內具有領先

15、優(yōu)勢的創(chuàng)新型企業(yè)，形成能夠整合全球資源及全面參與國際競爭的電子信息制造業(yè)集群。二、 上海市電子信息產業(yè)發(fā)展形勢面向全球、面向未來，對標國際一流標準，在新形勢下，上海電子信息制造業(yè)仍存在一些瓶頸問題。主要表現(xiàn)為：核心技術創(chuàng)新策源能力有待加強，新的產業(yè)增長點亟待開發(fā)，龍頭企業(yè)競爭力尚需提升，產業(yè)集聚效應未得到充分釋放，人才供需仍存在缺口。上海作為超大型城市、國家戰(zhàn)略的擔當，產業(yè)的高端化、技術的先進性、品牌的引領度，對上海電子信息制造業(yè)改革發(fā)展提出更高要求。中國特色社會主義進入新時代，經濟社會發(fā)展實力和綜合國力顯著增強，人民日益增長的美好生活需要，為上海電子信息制造業(yè)發(fā)展提供強勁內生動力?！耙粠б宦?/p>

16、”倡議、長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展、中國（上海）自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)建設、科創(chuàng)板設立并試點注冊制等新時代國家戰(zhàn)略任務的實施，為上海電子信息制造業(yè)發(fā)展提供了新的巨大空間。新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展，科技與產業(yè)深度融合趨勢明顯，在5G、人工智能為代表的數(shù)字經濟和新基建賦能驅動下，傳統(tǒng)產業(yè)結構加快調整，為上海電子信息制造業(yè)的發(fā)展注入新動能。上海電子信息制造業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。三、 產業(yè)發(fā)展空間布局以產業(yè)鏈為紐帶，以特色產業(yè)園區(qū)為載體，形成“一帶兩區(qū)三園多點”產業(yè)空間布局，積極加強長三角地區(qū)產業(yè)聯(lián)動發(fā)展，推動企業(yè)在國內投資布局及跨境發(fā)展，發(fā)揮上海電子信息制造業(yè)的輻射作用。（一）一帶引領大力打

17、造張江-康橋-臨港綜合性集成電路產業(yè)創(chuàng)新帶。加快張江上海集成電路設計產業(yè)園、康橋集聚區(qū)、臨港“東方芯港”、浦江創(chuàng)新之城等特色產業(yè)園區(qū)各項要素資源高水平高質量集聚，引領帶動全局發(fā)展。（二）兩區(qū)協(xié)同以兩個特色產業(yè)專區(qū)建設促進產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。重點建設上海智能傳感器產業(yè)區(qū)，以嘉定北部智能傳感器及智能硬件核心綜合產業(yè)集聚區(qū)為核心，以徐行-菊園智能制造特色集聚區(qū)和安亭汽車電子特色產業(yè)集聚區(qū)為兩翼，夯實智能傳感器產業(yè)基礎，拓展智能硬件、智能駕駛等應用領域。重點建設上海電子化學品專區(qū)，以上?；^(qū)為主體，金山、奉賢分區(qū)協(xié)同，打造電子信息制造業(yè)發(fā)展的材料基地。（三）三園支撐以三個高品質園區(qū)建設支撐高質量產業(yè)發(fā)展

18、。加快建設新型顯示產業(yè)園，重點發(fā)展AM-OLED及上下游產業(yè)鏈。加快建設G60電子信息國際創(chuàng)新產業(yè)園，重點發(fā)展集成電路、智能車用傳感器、新能源乘用車和關鍵零部件。加快建設金橋5G產業(yè)生態(tài)園，重點發(fā)展5G核心技術和創(chuàng)新應用。（四）多點發(fā)力鼓勵和支持各區(qū)電子信息制造業(yè)多點特色發(fā)展。徐匯重點發(fā)展集成電路和人工智能；楊浦重點發(fā)展智能駕駛和人工智能；閔行重點發(fā)展新能源汽車、智能駕駛、人工智能和智慧健康；青浦重點發(fā)展集成電路和北斗導航；奉賢重點發(fā)展智能新能源汽車和健康產業(yè)。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性

19、壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 市場分析一、 發(fā)展重點“十四五”期間，上海電子信息制造業(yè)構建“一核三基四前五端”產業(yè)體系。圍繞國家戰(zhàn)略方向，重點發(fā)展集成電路核心先導領域，優(yōu)先發(fā)展三個基礎支撐領域，大力發(fā)展五個終端創(chuàng)新領域，前瞻布局四個前沿探索領域。（一）核心先導與基礎支撐領域以集成電路產業(yè)為核心先導，優(yōu)先發(fā)展下一代通信設備、新型顯示和汽車電子等領域，為電子信息制造業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展提供基礎支撐。1.集成電路以自主創(chuàng)新、規(guī)模發(fā)展為重點，加快核心關鍵技術

20、攻關、先進制造工藝研發(fā)、生產能力升級，提升芯片設計、制造、封裝、裝備材料全產業(yè)鏈能級。2.下一代通信設備重點推進新型基礎設施支撐行動，加快建設5G引領的智能網絡基礎設施；支持基于5G通信技術核心元器件、芯片、模塊、終端的集成研發(fā)和測試設備集成應用研發(fā)及產業(yè)化；推動光通信、量子通信和新一代移動通信技術裝備研發(fā)及產業(yè)化。3.新型顯示以中游面板制造企業(yè)為龍頭，推動上游核心技術瓶頸攻關和下游終端應用發(fā)展聯(lián)動。中游以AM-OLED顯示技術為主要方向，積極培育毫米發(fā)光顯示（Mini-LED）、微型發(fā)光顯示（Micro-LED）、微型有機發(fā)光顯示（Micro-OLED）等新技術。上游加快推動產業(yè)核心技術瓶頸

21、攻關聯(lián)動，提升關鍵裝備、材料、零部件供給能力。下游推動全息顯示、虛擬現(xiàn)實、裸眼3D顯示等新型顯示終端應用的發(fā)展。4.汽車電子在智能網聯(lián)汽車電子、新能源汽車電子、傳統(tǒng)汽車電子等領域全面布局芯片、傳感器、控制器、系統(tǒng)、測試等環(huán)節(jié)，加強應用支撐，強化規(guī)范引領，打造“研、產、測、用”一體化發(fā)展的產業(yè)鏈上下游協(xié)同體系。（二）終端創(chuàng)新領域大力發(fā)展智能終端、物聯(lián)網、智能傳感器、超高清視頻和智慧健康養(yǎng)老等領域，加強終端產品創(chuàng)新突破，加快行業(yè)應用，擴大生產規(guī)模，提升品牌價值。1.智能終端聚焦智能手機、平板電腦、計算機、嵌入式智能系統(tǒng)等終端產品，推進虛擬現(xiàn)實、可穿戴設備、視聽設備、行業(yè)終端等產品創(chuàng)新，推動終端制造

22、企業(yè)提升研發(fā)設計力能，加強產品形態(tài)、功能以及商業(yè)模式創(chuàng)新，培育終端品牌和產業(yè)生態(tài)，推動智能終端產品的試點示范應用。2.物聯(lián)網聚焦智能制造、智能感知、智能家居、智慧養(yǎng)老、智慧物流、智能網聯(lián)和虛擬現(xiàn)實等物聯(lián)網應用場景，注重數(shù)據(jù)與服務、硬件與系統(tǒng)的融合創(chuàng)新，構建促進傳統(tǒng)產業(yè)迭代的物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)；培育平臺型和核心技術企業(yè)；在應用示范基礎上，形成數(shù)據(jù)傳輸與控制、項目建設與運營、數(shù)據(jù)標準與安全等相關技術規(guī)范。3.智能傳感器彌補智能傳感器設計、制造關鍵環(huán)節(jié)短板，著重解決微機電系統(tǒng)（MEMS）及先進傳感器關鍵技術的突破和產業(yè)化，形成智能傳感器的“感存算”一體化技術能力，支撐人工智能及物聯(lián)網領域的技術發(fā)展，推進

23、汽車電子、消費電子、工業(yè)控制等重點領域的應用示范。4.超高清視頻夯實超高清視頻技術和產業(yè)基礎，豐富超高清視頻內容供給，大幅擴展網絡傳輸承載能力，促進以超高清視頻為核心的行業(yè)智能化應用。完善公共服務平臺，建成國內領先的4K生態(tài)體系，進一步完善8K產業(yè)鏈，著力構建具有核心競爭力的超高清視頻產業(yè)體系。5.智慧健康養(yǎng)老推進物聯(lián)網、5G、智能傳感等技術賦能養(yǎng)老領域，推動與智慧健康養(yǎng)老相關的安全防護、健康促進、生活輔助、情感關愛等領域硬件產品的研發(fā)與生產制造，支撐多層次、多樣化、個性化養(yǎng)老產品供給。推動醫(yī)療影像、醫(yī)療救治及醫(yī)療檢測領域核心部件性能的優(yōu)化升級以及提高配套技術的研發(fā)水平，以此帶動相關設備及產品

24、的升級換代和質量性能提升。（三）前沿探索領域前瞻部署量子計算、第三代半導體、6G通信和元宇宙等領域，積極搶占前沿技術發(fā)展的制高點，為實現(xiàn)產業(yè)技術更新?lián)Q代和跨越式發(fā)展奠定基礎。1.量子計算完善量子計算研發(fā)體系和產業(yè)生態(tài)。加強量子算法、量子軟件、量子材料、量子器件和量子測控等核心技術攻關；提前布局自旋電子、量子芯片、二維材料等后CMOS前沿基礎研究；推進量子計算機研制，突破經典計算極限的算力飛躍；培育量子計算產業(yè)生態(tài)，促進量子計算在基礎科研、生物醫(yī)藥、航空航天、金融服務等領域的應用。2.第三代半導體加快培育發(fā)展第三代半導體產業(yè)。開展第三代半導體關鍵材料設計與制備工藝攻關，推動6英寸、8英寸氮化鎵（

25、GaN）和碳化硅（SiC）工藝線建設，拓展面向消費電子、5G、新型顯示、新能源汽車等應用場景，加速第三代半導體射頻和功率器件等對傳統(tǒng)硅器件的替代；圍繞國家戰(zhàn)略需求加強產業(yè)鏈配套協(xié)作，打造支撐產業(yè)鏈公共研發(fā)和服務等技術平臺，完善產業(yè)生態(tài)環(huán)境。3.6G通信提前布局6G潛在關鍵技術研發(fā)和下一代通信應用場景研究。開展 6G 網絡體系架構創(chuàng)新與前瞻共性關鍵技術研究，支持企業(yè)參與國家6G技術攻關和國際標準制定；加強信道編碼、天線射頻、太赫茲通信、軟件無線電、動態(tài)頻譜共享等新一代通信關鍵技術的儲備；重點開發(fā)面向衛(wèi)星互聯(lián)網、全面體驗、無人駕駛、智慧工廠等應用場景的前沿產品。4.元宇宙積極關注和培育元宇宙相關技

26、術的發(fā)展。加強底層核心技術基礎能力的前瞻研發(fā)，支持滿足元宇宙要求的沉浸顯示、實時交互、海量連接、巨量通信、邊緣計算、傳感技術、圖像引擎、區(qū)塊鏈等技術的攻關。推進深化感知交互的新型終端研制和系統(tǒng)化的虛擬內容建設，鼓勵元宇宙在公共服務、商務辦公、社交娛樂、工業(yè)制造、安全生產、電子游戲等領域的應用。二、 “十三五”時期上海電子信息制造業(yè)發(fā)展回顧“十三五”時期，以打響“上海制造”品牌為抓手，堅持規(guī)劃引領、政策先行，全力推進產業(yè)統(tǒng)籌布局、重大項目建設，強鏈“鑄劍”、補鏈“鑄基”、長鏈“鑄魂”，提升產業(yè)鏈韌性，推動電子信息制造業(yè)高質量高水平發(fā)展。（一）產業(yè)整體穩(wěn)步發(fā)展，結構調整成效顯現(xiàn)電子信息制造業(yè)是上海

27、支柱性產業(yè)，在上海國民經濟中占有非常重要的地位。經過十多年的發(fā)展，上海電子制造業(yè)形成了較為完整的產業(yè)鏈、良好的產業(yè)公共服務平臺和豐富的國際合作經驗，為深化發(fā)展新一代信息技術和先進制造等戰(zhàn)略性新興產業(yè)奠定了基礎?！笆濉逼陂g，面對全球經濟持續(xù)低速增長和市場需求減弱，上海電子信息制造業(yè)克服多重困難保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。2016-2020年，上海電子信息產品制造業(yè)工業(yè)總產值年均增長2.0%。新一代信息技術工業(yè)總產值年均增長4.5%，高出電子信息產品制造業(yè)2.5個百分點，結構調整成效顯現(xiàn)。（二）產業(yè)投資增速加快，帶動工業(yè)投資回暖上海電子信息制造業(yè)重大項目持續(xù)推進，產業(yè)投資增速加快，產業(yè)轉型升級效果顯現(xiàn)，

28、促進了經濟社會的健康平穩(wěn)發(fā)展。總投資超過百億元的項目主要集中在集成電路、新型顯示領域，包括總投資665億元的中芯南方項目、總投資387億元的華力二期12英寸先進生產線項目、總投資359億元的積塔半導體特色工藝生產線項目、總投資272.78億元的和輝二期6代有機發(fā)光顯示（AM-OLED）生產線項目等。產業(yè)投資額年均增幅達28.5%，帶動上海工業(yè)投資增幅創(chuàng)10年新高。（三）創(chuàng)新能力顯著提升，促進發(fā)展方式轉變“十三五”期間，上海深化科技體制機制改革，科技創(chuàng)新中心全球影響力持續(xù)增強，國家集成電路創(chuàng)新中心、國家智能傳感器創(chuàng)新中心揭牌建設，聚焦產業(yè)創(chuàng)新策源能力培育，依托制造業(yè)創(chuàng)新中心建設承接國家任務，電子

29、信息制造業(yè)技術創(chuàng)新能力全面提升，部分領域已具備一定的國際競爭力。集成電路方面，實現(xiàn)14納米先進工藝規(guī)模量產，5納米刻蝕機、12英寸大硅片、CPU、5G芯片等技術產品打破壟斷。新一代通信方面，實現(xiàn)5G產品布局以及窄帶物聯(lián)網（NB-IoT）芯片、模塊的研發(fā)和產業(yè)化。新型顯示方面，AM-OLED顯示技術具有特色優(yōu)勢。汽車電子方面，新能源汽車與智能網聯(lián)汽車領域完善關鍵核心技術布局。（四）新舊動能逐步轉換，引領產業(yè)高端化發(fā)展上海電子信息制造業(yè)持續(xù)深度調整，至“十三五”期末計算機代工占比降至28.3%，以集成電路、新型顯示、汽車電子等為代表的新一代信息技術產業(yè)發(fā)展較快。集成電路方面，根據(jù)上海市集成電路行業(yè)

30、協(xié)會統(tǒng)計，2020年上海集成電路產業(yè)實現(xiàn)銷售收入2071.33億元，同比增長21.37%，連續(xù)7年兩位數(shù)增長，相比2015年規(guī)模增長約1倍。新型顯示方面，繼續(xù)做大做強AM-OLED，擁有較為完整的產業(yè)鏈結構，尤其上游材料、驅動和設備均處于國內領先地位。汽車電子方面，先后成立了嘉定、臨港、奉賢等智能網聯(lián)汽車綜合測試與應用示范區(qū)，吸引眾多國際著名汽車電子廠商及其配套企業(yè)投資生產與研發(fā)。此外，量子通信、自動駕駛、智能物聯(lián)終端等領域的技術和應用創(chuàng)新正在積蓄力量，新動能蓄勢待發(fā)，引領產業(yè)向高端化發(fā)展。（五）產業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，推動產業(yè)高質量集聚近年來，上海全力打響制造品牌，構筑起了電子信息制造業(yè)的良好

31、發(fā)展環(huán)境。“十三五”期間，制定落實了集成電路、超高清視頻、5G等一系列產業(yè)政策，深入實施了一批產業(yè)創(chuàng)新工程，持續(xù)推動產業(yè)項目建設，實體經濟能級得到鞏固和提升。著力打造了智能化信息基礎設施體系，基本實現(xiàn)5G網絡全覆蓋。深入實施了引領性人才工程，完善人才引進政策，提升人才市場服務能級，推進技能人才多元評價，逐漸匯聚起了一批高層次人才。上海以高品質園區(qū)建設推動高質量產業(yè)發(fā)展，著力打造優(yōu)勢更優(yōu)、強項更強、特色更特的園區(qū)經濟：在張江科學城核心區(qū)建設上海集成電路設計產業(yè)園；在嘉定工業(yè)區(qū)建設上海智能傳感器產業(yè)園；在臨港新片區(qū)打造國家級集成電路綜合性產業(yè)基地；金橋加速5G產業(yè)孵化；徐匯濱江、漕河涇重點發(fā)展人工

32、智能（AI）技術；G60科創(chuàng)走廊聚焦發(fā)展云計算、物聯(lián)網等。產業(yè)生態(tài)優(yōu)化和產業(yè)集群發(fā)展利于上海電子信息制造業(yè)向高質量發(fā)展。第四章 公司成立方案一、 公司經營宗旨依據(jù)有關法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務，務實創(chuàng)新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新

33、思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、電子信息產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一

34、管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資392.00萬元，占xxx有限責任公司35%股份；xx集團有限公司出資728萬元，占xxx有限責任公司65%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應

35、的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體

36、系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府

37、部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領

38、用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負

39、責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技

40、術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、鄭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任x

41、xx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。2、蘇xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、王xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、黎xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責

42、任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、史xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、薛xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、廖xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任

43、，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、宋xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法

44、定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資

45、本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以

46、根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公

47、司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，

48、按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自

49、己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。二

50、、 董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規(guī)，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營

51、業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1

52、/2。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9

53、）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經營管理狀況；（4）應當保證及時、公平地披露信息；（5）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內容

54、的真實性、準確性、完整性或者存在異議，應當在書面確認意見中發(fā)表意見并陳述理由，公司應當披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，

55、履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在半年內仍然有效。董事對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任期結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。8、未經本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事

56、執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、公司設立獨立董事。獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應按照相關法律、法規(guī)、公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、以及其他與上市公司存在利害關系的單位或個人的影響。獨立董事應當確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責，公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業(yè)人士。獨立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續(xù)任期不得超過六年。獨立董事連續(xù)三次未親自出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。下列人員不得擔任獨立董事：（1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關系；直接