尚榮醫(yī)療公司章程（年7月）課件

1、尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）2012 年 7 月1尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司章程第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 股份第一節(jié) 股份發(fā)行第二節(jié) 股份增減和回購(gòu)第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓第四章 股東和股東大會(huì)第一節(jié) 股東目錄第二節(jié)第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定股東大會(huì)的召集股東大會(huì)的通知股東大會(huì)的召開(kāi)第六節(jié) 股東大會(huì)提案第七節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議第五章 董事會(huì)第一節(jié) 董事第二節(jié) 獨(dú)立董事第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)董事會(huì)董事會(huì)專門委員會(huì)董事會(huì)秘書第六章 總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員第七章 監(jiān)事會(huì)第一節(jié) 監(jiān)事第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)2尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚

2、榮醫(yī)療第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)決議第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和審計(jì)第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第九章 通知和公告第一節(jié) 通知第二節(jié) 公告第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算第一節(jié) 合并、分立、增資和減資第二節(jié) 解散和清算第十一章 修改章程第十二章 附則3尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療第一章總則第一條 為維護(hù)深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）及其股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、中華人民共和國(guó)證券法（以下簡(jiǎn)稱“證券法”）、上市公司章程指引以及其它有關(guān)法律規(guī)定，制訂本章程。第二條

3、公司系依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）。公司系由深圳市尚榮醫(yī)療設(shè)備有限公司整體變更并采用發(fā)起方式設(shè)立的股份有限公司。公司在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)登記，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)為 4433。第三條 公司于 2011 年 1 月 10 日經(jīng)中華人民共和國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”） 證監(jiān)許可201124 號(hào)文批準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股 20,500,000 股；并經(jīng)深圳證券交易所深證上2011號(hào) 61 文批準(zhǔn)，公司股票于 2011年 2 月 25 日在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市。第四條 公司注冊(cè)名稱：深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司中文名稱：深圳

4、市尚榮醫(yī)療股份有限公司英文名稱：ShenZhen Glory Medical Co ., Ltd.第五條 公司住址：深圳市龍崗區(qū)寶龍工業(yè)城寶龍 5 路 2 號(hào)尚榮科技工業(yè)園第六條 郵政編碼：518116。第七條 公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票之前的注冊(cè)資本為人民幣 6150 萬(wàn)元。第八條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第九條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第十條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其所持股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第十一條 公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、

5、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、4尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員。第十二條 本章程所稱高級(jí)管理人員是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指財(cái)務(wù)總監(jiān)。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第十三條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：藉專業(yè)化、集約化的經(jīng)營(yíng)策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢(shì)，提高服務(wù)質(zhì)量、發(fā)展新項(xiàng)目，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。第十四條 公司經(jīng)營(yíng)范圍為：醫(yī)療設(shè)備及醫(yī)療系統(tǒng)工程、醫(yī)療設(shè)施的技術(shù)開(kāi)發(fā)（不含限制項(xiàng)目）；凈

6、化及機(jī)電設(shè)備的安裝；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營(yíng)、專控、專賣商品及限制項(xiàng)目）；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；醫(yī)療器械銷售（具體按許可證辦理）；醫(yī)療器械生產(chǎn)（具體按許可證辦理）；醫(yī)療器械、設(shè)備的租賃；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（具體按進(jìn)出口資格證書經(jīng)營(yíng)）；工業(yè)、民用與公共建筑工程施工；醫(yī)院手術(shù)室及其他專業(yè)科室裝飾裝修；建筑裝飾裝修項(xiàng)目的咨詢、設(shè)計(jì)、施工；救護(hù)車的生產(chǎn)和銷售。第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第十五條第十六條公司的股份采取股票的形式。公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則，同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相

7、同價(jià)額。第十七條公司的股份總數(shù)為 184,500,000 股，公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值，每股面值 1.0 元。第十八條 公司發(fā)行的股份，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集中存管。第十九條公司發(fā)行股東的姓名（名稱）、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、比例：5尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療股東名稱梁桂秋深圳市富海銀濤創(chuàng)業(yè)投資有限公司梁桂添深圳市紅嶺創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）梁桂忠深圳市龍崗創(chuàng)新投資有限公司朱蘅深圳市德道投資管理有限公司深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司黃寧總股本（合計(jì)）股份數(shù)額（股）34,755,2598,434,8577,647,6033,000,0001,911,9001,667

8、,6241,500,0001,500,000600,000482,75761,500,000股權(quán)比例56.51%13.72%12.43%4.88%3.11%2.71%2.44%2.44%0.98%0.78%100%第二十條第二十一條公司股本結(jié)構(gòu)為：普通股 184,500,000 股。公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)買或者擬購(gòu)買公司股份的人提供任何資助。第二節(jié)股份增減和回購(gòu)第二十二條公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：（一）向社會(huì)公眾發(fā)行股份；（二）非公開(kāi)發(fā)行股份（三）向現(xiàn)有股東派送

9、紅股；（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；（五）法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其它方式。第二十三條公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，按照公司法以及其它有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。第二十四條公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購(gòu)本公司的股份：（一）減少公司注冊(cè)資本；6尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療（二）與持有本公司股票的其它公司合并；（三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工；（四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股份的。除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng)。第二十五條公司收購(gòu)本公司股份，可選擇下列方式之一進(jìn)行：（一）證券交易所

10、集中競(jìng)價(jià)交易方式；（二）邀約方式；（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。第二十六條公司因本章程第二十四條（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)的原因收購(gòu)公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二十四條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起 10 日內(nèi)注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在 6 個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。公司依照第二十四條第（三）項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的本公司股份，將不超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的 5%；用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出；所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng) 1 年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第二十七條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。公司股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易。公

11、司不得修改本章程中的此項(xiàng)規(guī)定。第二十八條第二十九條公司不接受公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有公司股份總數(shù)的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份，在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其所持有公司股票總數(shù)的比例不超過(guò)50%。第三十條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

12、員、持有本公司股份 5%以上的股東，將7尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療其持有的本公司股票在買入后 6 個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后 6 個(gè)月內(nèi)買入，由此所得的收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購(gòu)入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，賣出該股票不受 6 個(gè)月時(shí)間限制。公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在 30 日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第三十一條公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供

13、的憑證建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東名冊(cè)應(yīng)記載下列事項(xiàng)：（一）股東的姓名或者名稱及住所；（二）各股東所持股份數(shù)；（三）各股東取得股份的日期。第三十二條公司應(yīng)當(dāng)與證券登記機(jī)構(gòu)簽訂股份保管協(xié)議，公司應(yīng)當(dāng)定期查詢主要股東資料以及主要股東的持股變更（包括股權(quán)的出質(zhì)）情況，及時(shí)掌握公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。第三十三條公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記注冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。第三十四條公司股

14、東享有下列權(quán)利：（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其它形式的利益分配；（二）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（三）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；8尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療（四）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（五）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（六）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（七）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或

15、本章程規(guī)定的其它權(quán)利。第三十五條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。第三十六條公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起 60 日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。第三十七條董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù) 180 日以上單獨(dú)或合并持有公司 1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人

16、民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起 30 日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。第三十八條董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。第三十九條公司股東承擔(dān)下列義

17、務(wù)：（一）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；9尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療（二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其它股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其它股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（五）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其它義務(wù)。第四十條 持有公司 5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)在該事實(shí)發(fā)生當(dāng)

18、日，向公司作出書面報(bào)告。公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實(shí)際控制人不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股東的利益。第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定第四十一條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一） 決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二） 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三） 選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

19、（四） 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五） 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六） 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七） 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八） 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九） 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十） 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；10尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療（十一） 修改本章程；（十二） 審議擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于人民幣 3000 萬(wàn)元且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5以上的關(guān)聯(lián)交易；（十三） 公司在一年內(nèi)單次或累計(jì)購(gòu)買、出售資產(chǎn)超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；（十四） 審議批準(zhǔn)本章程第四十二條規(guī)

20、定的擔(dān)保事項(xiàng)；（十五） 審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（十六） 對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十七） 審議批準(zhǔn)變更募集資金用途；（十八） 審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其它事項(xiàng)。第四十二條公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議：（一）本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔(dān)保；（二）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%；（三）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%且絕對(duì)金額超過(guò)3,000 萬(wàn)元人民幣；（四）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保

21、；（五）單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保；（六）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；（七）相關(guān)法律、法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)定的其他擔(dān)保。股東大會(huì)審議本條第（二）項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。在股東大會(huì)審議為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保議案時(shí)，該股東或受該實(shí)際控制人支配的股東，不得參與該項(xiàng)表決，表決須由出席股東大會(huì)的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。第四十三條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。11尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療第四十四條有下列

22、情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（一）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其它情形。前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。第四十五條本公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司住所地或會(huì)議召開(kāi)通知中明確的其它地點(diǎn)。股東大會(huì)除設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)外，經(jīng)召集人決定，還可以根據(jù)具體情況采取網(wǎng)絡(luò)或其他方式為

23、股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。股東身份的確認(rèn)方式依照本章程第三十三條的規(guī)定。第四十六條本公司召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問(wèn)題出具法律意見(jiàn)并公告：（一）會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程；（二）出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格是否合法有效；（三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；（四）應(yīng)本公司要求對(duì)其他有關(guān)問(wèn)題出具法律意見(jiàn)。第三節(jié)股東大會(huì)的召集第四十七條獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書面

24、反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將說(shuō)明理由并公告。12尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療第四十八條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后 10 日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不

25、能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。第四十九條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后 10 日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事

26、會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求 5 日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第五十條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)。同時(shí)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于 10%。召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大

27、會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書將予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。第五十一條監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。13尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療第四節(jié)股東大會(huì)的通知第五十二條召集人將在年度股東大會(huì)召開(kāi)二十日前以書面或公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開(kāi)十五日前以書面或公告方式通知各股東。在計(jì)算起始期限時(shí)，不應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日。會(huì)議通知一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。第五十三條股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、方式和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理

28、人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名和電話號(hào)碼。第五十四條股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。公司股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間以及表決程序。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開(kāi)始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日下午 3：00，并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日上午 9：30，其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午 3：00。股權(quán)登記日與會(huì)議

29、日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于 7 個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。第五十五條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的,股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料,至少包括以下內(nèi)容:（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；（二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（三）披露持有本公司股份數(shù)量；（四）是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。第五十六條發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股14尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日前至少 2 個(gè)工作日公告

30、說(shuō)明原因。第五節(jié)股東大會(huì)的召開(kāi)第五十七條公司董事會(huì)和其它召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。第五十八條股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。第五十九條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由其法定代表人或者其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人

31、身份證明、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證明、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。第六十條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（一）代理人的姓名；（二）代理人代表的股份數(shù)；（三）是否具有表決權(quán)；（四）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（五）委托書簽發(fā)日期和有效期限；（六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第六十一條代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授

32、權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表15尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療出席公司的股東大會(huì)。第六十二條出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。第六十三條召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主

33、持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。第六十四條股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。第六十五條股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持，副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大

34、會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。第六十六條公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。第六十七條在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。第六十八條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說(shuō)明，但存在下列情形的除外：（一）質(zhì)詢問(wèn)題與會(huì)議議題無(wú)

35、關(guān)；（二）質(zhì)詢內(nèi)容涉及事項(xiàng)尚待查實(shí)；16尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療（三）質(zhì)詢問(wèn)題涉及公司商業(yè)秘密；（四）回答質(zhì)詢問(wèn)題將導(dǎo)致違法公平信息披露義務(wù)；（五）其他合理的事由。第六十九條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有的表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。第七十條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；（二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員姓名；（三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及

36、占公司股份總數(shù)的比例；（四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；（五）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明；（六）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人的姓名；（七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其它內(nèi)容。第七十一條召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其它方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限為 10 年。第七十二條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)或

37、直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及深圳證券交易所報(bào)告。第六節(jié)股東大會(huì)提案第七十三條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。第七十四條公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司 3%17尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi) 10 日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，告知臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大

38、會(huì)通知公告后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第七十三條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。第七節(jié)股東大會(huì)的表決和決議第七十五條股東以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總額。董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東表決權(quán)。第七十六條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理

39、人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。第七十七條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；（五）公司年度報(bào)告；（六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其它事項(xiàng)。第七十八條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：18尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；（二）發(fā)行公司債券；（三）公司的分立、合并、解散和清算；（四）公司章程的修改；（五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（六）公司在一年內(nèi)單次或累計(jì)購(gòu)買、出售資產(chǎn)或者

40、連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)；（七）法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件或本章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其它事項(xiàng)。第七十九條除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第八十條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。提名人應(yīng)事先征求被提名人同意后，方提交董事、監(jiān)事候選人的提案。董事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開(kāi)披露的董事候選人的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董

41、事職責(zé)。董事候選人可以由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份 3%以上的股東提出，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。獨(dú)立董事選舉應(yīng)實(shí)行累積投票制。股東大會(huì)就選舉非獨(dú)立董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或股東大會(huì)的決議，可以實(shí)行累積投票制。前款所稱的累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。具體如下：（一）通過(guò)累積投票制選舉董事、監(jiān)事時(shí)實(shí)行差額選舉，董事、監(jiān)事候選人的人數(shù)應(yīng)當(dāng)多于擬選出的董事、監(jiān)事人數(shù)；（二）參加股東大會(huì)的股東所持每一表決權(quán)股份擁有與擬選出董事或監(jiān)事人數(shù)相同表決權(quán)，股東可以將所持全部投票權(quán)集中投給 1

42、 名候選人，也可以分散投給多名候選人。按照董事、監(jiān)事得票多少的順序，從前往后根據(jù)擬選出的董事、監(jiān)事人數(shù)，由得票較多者當(dāng)選；（三）董事選舉：股東在選舉董事投票時(shí)，可將票數(shù)等于該股東所持股份數(shù)乘以19尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療待選董事人數(shù)，股東可將其總投票集中投給一個(gè)或幾個(gè)候選人，按得票多少依次決定董事當(dāng)選；（四）監(jiān)事選舉：股東在選舉監(jiān)事投票時(shí)，可將票數(shù)等于該股東所持股份數(shù)乘以待選監(jiān)事人數(shù)，股東可將其總投票集中投給一個(gè)或幾個(gè)候選人，按得票多少依次決定監(jiān)事當(dāng)選；監(jiān)事候選人由股東代表和公司章程規(guī)定比例的公司職工代表組成。監(jiān)事會(huì)中的股東代表可由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股

43、份 3%以上的股東提出候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。第八十一條除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)不得對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。第八十二條第八十三條股東大會(huì)采取記名方式投票表決。股東大會(huì)審議提案時(shí),不得對(duì)提案進(jìn)行修改,否則,有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案,不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第八十四條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第八十五條股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推

44、舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。第八十六條股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。第八十七條出席股東大會(huì)的

45、股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，20尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。第八十八條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)組織點(diǎn)票。第八十九條股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果

46、和通過(guò)的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。第九十條 提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作特別提示。第九十一條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。關(guān)聯(lián)股東不主動(dòng)申請(qǐng)回避時(shí)，其他知情股東有權(quán)要求其回避。在對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決前，會(huì)議主持人應(yīng)向出席會(huì)議的股東說(shuō)明公司章程規(guī)定的關(guān)聯(lián)股東回避制度并宣布需回避表決的關(guān)聯(lián)股東的名稱。需回避表決的關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)參與投票表決，如該關(guān)聯(lián)股東參與投票表決的，該表決票作為無(wú)效票處理；并宣布出席大

47、會(huì)的非關(guān)聯(lián)方有表決權(quán)的股份總數(shù)和占公司總股份的比例后進(jìn)行投票表決。公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易的程序及公允性明確發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。第九十二條股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間為股東大會(huì)決議通過(guò)之日。第九十三條股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后 2 個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。第五章第一節(jié)董事會(huì)董事第九十四條公司董事為自然人，應(yīng)具備履行職務(wù)所必需的知識(shí)、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時(shí)間和精力履行其職責(zé)董事無(wú)需持有公司股份。21尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療第九十五條有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（一）無(wú)民事行為能力或者限

48、制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）被中國(guó)證券會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其它內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或

49、者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。第九十六條在任董事出現(xiàn)規(guī)定的情形的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)自知道有關(guān)情況發(fā)生之日起，立即停止有關(guān)董事履行職責(zé)，并建議股東大會(huì)予以撤換。第九十七條董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第九十八條公司應(yīng)和董事簽訂聘任合同，明確公司和董事之間的權(quán)利義務(wù)、董事的任期、董事違反法律法規(guī)和本章程的責(zé)任以及公司因提前解除

50、合同的補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容。第九十九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（一） 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二） 不得挪用公司資金；（三） 不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其它個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（四） 不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五） 不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行22尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療交易；（六） 未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的

51、業(yè)務(wù)；（七） 不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八） 不得擅自披露公司秘密；（九） 不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其它忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第一百條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（三）認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)

52、告簽署書面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)，并接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其它勤勉義務(wù)。第一百零一條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其它董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第一百零二條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在 2 日內(nèi)披露有關(guān)情況。第一百零三條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效

53、。在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。第一百零四條 董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)23尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在本章程規(guī)定的合理期限內(nèi)仍然有效。任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第一百零五條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，

54、該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第一百零六條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二節(jié)獨(dú)立董事第一百零七條 公司建立獨(dú)立董事制度。獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其它職務(wù)并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。第一百零八條 擔(dān)任公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：（一）根據(jù)法律行政法規(guī)及其它有關(guān)規(guī)定具備擔(dān)任公司董事的資格；（二）符合有關(guān)規(guī)定所要求的獨(dú)立性；（三）具備擬上市公司和上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律行政法規(guī)

55、規(guī)章及規(guī)則；（四）具有五年以上法律經(jīng)濟(jì)或者其它履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；（五）本章程規(guī)定的其它條件。第一百零九條 獨(dú)立董事必須具有獨(dú)立性，下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：（一）在本公司或者本公司的附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬主要社會(huì)關(guān)系；（二）直接或間接持有本公司已發(fā)行股份 1%以上或者本公司前十名股東中自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在本公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列情況的人員；（五）為本公司或者附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)法律咨詢等服務(wù)的人員；24尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療（六）法律

56、規(guī)定的其他人員；（七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其它人員。第一百一十條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況，主動(dòng)調(diào)查、獲取作出決策所需要的情況和資料。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交年度述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。第一百一十一條獨(dú)立董事的提名選舉及更換：（一）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或合并持有公司已發(fā)行股份 1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定；（二）獨(dú)立董事的

57、提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意，提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見(jiàn)。被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表聲明，在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi)前公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定將上述內(nèi)容書面通知股東；（三）公司董事會(huì)對(duì)被提名人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書面意見(jiàn)；（四）獨(dú)立董事每屆任期與公司其它董事任期相同，任期屆滿可連選連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年；（五）獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換；除出現(xiàn)上述情況及有關(guān)法律法規(guī)和公司章程中規(guī)定的不

58、得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故被免職，獨(dú)立董事免職需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。提前免職的，公司應(yīng)將免職獨(dú)立董事作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)目梢宰鞒龉_(kāi)聲明。（六）獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明；25尚榮醫(yī)療公司章程（2019年7月）尚榮醫(yī)療獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會(huì)成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的，在改選的獨(dú)立董事就任前，獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定，履行職務(wù)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)改選獨(dú)立

59、董事，逾期不召開(kāi)股東大會(huì)的，獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。第一百一十二條為了充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，獨(dú)立董事除應(yīng)具有一般董事的職權(quán)，還具有以下特別職權(quán)：（一）重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事同意后，方可提交董事會(huì)討論；（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，方可提交董事會(huì)討論；（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（四）提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議；（五）在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)；（六）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢。獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。第一百一十三條獨(dú)立董事除履行董事的職

60、責(zé)及上述特別職權(quán)外還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：（一）提名任免董事；（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；（三）公司董事高級(jí)管理人員的薪酬；（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)，對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的 5%的借款或其它資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）公司章程規(guī)定的其它事項(xiàng)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)，發(fā)表以下幾類意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。第一百一十四條公司建立獨(dú)立董事工作制度，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)積極配合獨(dú)立董事履行職責(zé)。公司應(yīng)及時(shí)向獨(dú)立董事提供相關(guān)材料和信息，定期通報(bào)公司運(yùn)營(yíng)