一人有限責任公司的章程

1、河南省古宋酒業(yè)有限公司章程第一章總則第一條 依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān) 法律、法規(guī)的規(guī)定，由徐秀蓮、張家信二人出資設(shè)立河南省古宋酒業(yè)有限公 司（以下簡稱公司），特制定本章程。第二條 本章程中的各項條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸，以法律、 法規(guī)的規(guī)定為準。第二章公司名稱和住所第三條 公司名稱：河南省古宋酒業(yè)有限公司。第四條 公司住所：鹿邑縣宋河鎮(zhèn)宋河路387號。第三章公司經(jīng)營范圍第五條公司經(jīng)營范圍：白酒生產(chǎn)銷售。第六條 公司改變經(jīng)營范圍，應當修改公司章程，并向登記機關(guān)辦理變更 登記。公司的經(jīng)營范圍中屬于需經(jīng)行政許可的項目，應依法向許可監(jiān)管部門提出 申請，經(jīng)許可批準后方可開展

2、相關(guān)活動。第四章公司注冊資本第七條 公司注冊資本：100萬元人民幣，為在公司登記機關(guān)登記的全體 股東認繳的出資額。公司股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。第八條 公司變更注冊資本，應當自變更決定作出之日起三十日內(nèi)向商 事登記機關(guān)申請變更登記。未經(jīng)變更登記，公司不得擅自變更登記事項第五章 股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時間第九條 股東的姓名或者名稱：股東姓名徐秀蓮，住所河南省鹿邑縣宋河鎮(zhèn)白佛行政村兩河口22號，身份證號碼 。第十條股東的出資數(shù)額、出資方式和出資時間：股東徐秀蓮：認繳的出資額為100萬元人民幣，占注冊資本的100 %, 出資方式為貨幣（或?qū)嵨铩⒅R產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)）

3、，于公司成立之日起半年 內(nèi)繳足。第十一條 公司股東應當按照章程的規(guī)定繳付出資，不得虛假出資、抽 逃出資。公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書；公司置備股東名冊，記載于股東 名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利。第十二條 股東不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的，對公司債 務(wù)承擔連帶責任。公司在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告，并經(jīng)會計師事務(wù)所審計。第六章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十三條 公司不設(shè)股東會。股東依照公司法規(guī)定，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）委派和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審查批準執(zhí)行董事的報告；（四）審查

4、批準監(jiān)事的報告；（五）審查批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；（六）審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；（八）對發(fā)行公司債券作出決定；（九）對公司合并、分立、清算或者變更公司形式作出決定；（十）制定或修改公司章程；（十一）聘任或者解聘公司經(jīng)理股東作出上述事項的決定時，采用書面形式，并由股東簽名后置備于公 司。第十四條 公司不設(shè)董事會，設(shè)一名執(zhí)行董事， 為徐秀蓮,執(zhí)行董事由 股東委派。執(zhí)行董事任期 厶年，任期屆滿，經(jīng)股東決定可連任。第十五條 執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行股東的決定；（二）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（三）制訂公

5、司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（五）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（六）擬訂公司合并、分立、變更公司形式或者解散的方案；（七）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（八）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項 ，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項；（九）制定公司的基本管理制度；第十六條公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東聘任或者解聘 第十七條 經(jīng)理對股東負責，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章

6、；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人 員；第十八條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人，由股東委派。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可委派連任。第十九條 監(jiān)事依照公司法規(guī)定，行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反 法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷 免的建議；（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、 高級管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照公司法第一百五十二條

7、的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人 員提起訴訟；第二十條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔。第七章公司的法定代表人第二十一條 公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)危⒁婪ǖ怯?。公司?定代表人由股東委派產(chǎn)生，代表公司簽署有關(guān)文件，任期叁年，任期屆滿， 可委派連任。第二十二條 法定代表人變更，應當自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請變更登記。第八章股東認為需要規(guī)定的其他事項第二十三條公司股東可以依法轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應當自轉(zhuǎn)讓股權(quán)之日起 30內(nèi)申請變更登記。股東因轉(zhuǎn)讓股權(quán)而引起公司類型變更的，按照擬變更的公司類型的設(shè)立 條件，在規(guī)定的期限內(nèi)向公司登記機關(guān)申請變更登記。第二十

8、四條 股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應當相應修改公司章程和股東 名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。第二十五條 公司的營業(yè)期限二十五年自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。公司營業(yè)期限屆滿，可以通過修改公司章程而存續(xù)。公司延長營業(yè)期限須辦理變更登記。第二十六條 公司因下列原因解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依照公司法第一百八十三條的規(guī)定予以解散；公司因前款第（一）、（二）、（四）、（五）項規(guī)定而解散的，應當在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。公司清算組成員由股東決定。第二十七條

9、 公司解散，依法應當清算的，清算組應當自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關(guān)備案。第二十八條 清算組應當自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日 內(nèi)在報紙上公告。在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。第二十九條 清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。 公司財產(chǎn)在未依照公司法規(guī)定清償前，不得分配給股東。公司清算結(jié)束后，清算組應當制作報經(jīng)股東（或者人民法院）確認的清算報告，并自清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記， 公告公司終止。第九章附則第三十條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保，由股東決定。公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的

10、，必須由股東書面決定。第三十一條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。第三十二條 本章程未規(guī)定的其他事項，適用公司法的有關(guān)規(guī)定。第三十三條 本章程由股東制定，自公司成立之日起生效。第三十四條 本章程一式 厶份，股東留存一份，公司留存一份，并報 公司登記機關(guān)一份。股東簽字（蓋章）：2016年07月05日河南省古宋酒業(yè)有限公司股東決議股東徐秀蓮于2016年7月5日，在公司辦公室做出如下決議：1、 決定投資組建“河南省古宋酒業(yè)有限公司”，該公司住所為 鹿邑縣宋河鎮(zhèn)宋河路 387號，公司經(jīng)營范圍：白酒生產(chǎn)銷售。2、 公司注冊資本為人民幣100萬元，具體出資額、出資方式 及所占比例如下：出資方式：貨幣

11、，出資額 100萬元，占注冊資本的100 %。3、出資時間：2016年7月5日。4、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代 表人，由徐秀蓮擔任。5、公司設(shè)監(jiān)事一人，聘用徐統(tǒng)忠擔任。6、公司設(shè)經(jīng)理一人，聘用徐秀蓮擔任。7、制定了公司章程。以上決議內(nèi)容及簽字均真實有效，如因違反法律、法規(guī)而引起 的后果與貴局無關(guān)。股東簽字:河南省古宋酒業(yè)有限公司2016年7月5日河南省古宋酒業(yè)有限公司任職文件依據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定和程序，由徐秀蓮擔任“河 南省古宋酒業(yè)有限公司”執(zhí)行董事（法定代表人）。聘任徐統(tǒng)忠為“河南省古宋酒業(yè)有限公司”監(jiān)事。聘任徐秀蓮為“河南省古宋酒業(yè)有限公司”經(jīng)理。股東簽字：河南省古宋酒業(yè)有限公司2016年7月5日一人有限責任公司承諾書按照中華人民共和國公司法 第五十九