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1、年某公司決策會議議案議題管理實施方案范本2021 年某公司決策會議議案議題管理實施方案范文 第一章 總則 第一條 為規(guī)范國有企業(yè)決策會議議案管理，提高決策效率，保障決策質(zhì)量，完善內(nèi)部治理，根據(jù)×章程×黨委會議事規(guī)則×董事會議事規(guī)則×總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則×等相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法適用于集團公司所有按相關(guān)規(guī)定擬提交黨組會、董事會、總經(jīng)理辦公會審議決策的事項。傳達部署、一般工作布置、日常工作匯報、工作務(wù)虛研討等非審議決策事項不適用本辦法。第三條議案主辦主責部門是指公司本部負責議案撰寫、提請及報送工作的職能部門。對所撰寫議案的內(nèi)容真實性、

2、準確性、完整性、合規(guī)性及議案議題所應(yīng)履行的內(nèi)部審批程序負直接責任。第四條 公司黨委辦、董事會辦公室、辦公室分別為黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公室議案議題管理部門，負責議案議題的組織、協(xié)調(diào)以及審核把關(guān)等歸口管理工作，對議案議題體例格式的規(guī)范性、審議程序的合規(guī)性負有管理責任。第五條 議案內(nèi)容所涉下屬企業(yè)、公司會辦會簽部門，對其所提意見和提供材料的真實性、準確性、完整性、合規(guī)性負責。第二章 議案議題的提請及報送 第六條 擬決策事項完成公司內(nèi)部審批流程，公司主要領(lǐng)導批示上會研究，主辦主責部門應(yīng)發(fā)起提請程序，提請公司黨委會、董事會或總經(jīng)理辦公室研究討論、審議或?qū)彾ā５谄邨l提請上會的方式和程序是：主辦部門起草

3、簽報，請示標題應(yīng)為關(guān)于提請公司審議××事項的請示，填寫×公司議案議題備案表（下稱“備案表”，見附件），并按照本辦法的有關(guān)要求撰寫正式議案議題，視情況會簽議題議案管理部門及其他相關(guān)部門，呈分管領(lǐng)導同意后，報主要領(lǐng)導審批。第八條在備案表“需要履行的決策程序”中，應(yīng)依據(jù)決策權(quán)限管理制度的相關(guān)規(guī)定標明：提請公司黨委會、董事會或總經(jīng)理辦公會審議。按照公司決策權(quán)限相關(guān)規(guī)定，需依次提請多個決策會議審議的事項，在一次公文簽報中明確全部審議程序，無需重復發(fā)起公文簽報。原則上，生產(chǎn)經(jīng)營中的重大事項，相關(guān)議題議案應(yīng)由經(jīng)營班子集體討論擬訂。屬總經(jīng)理辦公會決策權(quán)限但需黨委會前置研究的議案，

4、由經(jīng)營班子形成成熟意見，經(jīng)黨委會前置研究，由總經(jīng)理辦公會作出決定；需董事會審議決策的重大生產(chǎn)經(jīng)營事項，相關(guān)議案由總經(jīng)理辦公會討論擬訂，經(jīng)公司黨委會前置研究，再提交董事會決策。第九條 議案議題主辦單位應(yīng)在公司決策會議召開前五日（董事會定期會議召開前十日），完成議案報送工作，以確保會議通知及議案議題等及時發(fā)出。第十條 黨委辦公室、董事會辦公室、辦公室在會簽環(huán)節(jié)就議案議題相關(guān)文件進行形式審查，在主要領(lǐng)導審批同意后安排上會并發(fā)出會議通知。第三章 議案議題格式和內(nèi)容規(guī)范要求 第十一條 提交審議的議案議題是公司黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會做出決策的主要依據(jù)，主辦部門應(yīng)在原審批材料的基礎(chǔ)上專門編寫議案，不得

5、以原審批材料或下屬企業(yè)材料代替。議案配合單位應(yīng)積極做好議案編寫支持工作，及時、真實、準確、完整提供相關(guān)材料和數(shù)據(jù)。第十二條 為方便會議審議，主辦主責部門應(yīng)編寫關(guān)于×××的議案（議題）。議案議題應(yīng)做到內(nèi)容簡潔、主旨清晰、邏輯嚴密、論證充分、表述準確、文字精煉，根據(jù)具體議案議題可包括但不限于以下要點：（一）項目基本情況和主要內(nèi)容； （二）項目調(diào)研論證情況； （三）已履行的審批流程包括必經(jīng)程序的履行情況； （四）相關(guān)領(lǐng)導和部門意見包括不同意見及采納情況； （五）主辦部門辦理意見； （六）決策依據(jù)論述； （七）項目風險點列示和需要特別說明的事項； （八）需審議批準的具體內(nèi)容。議案議題前期審議程序形成的決議、紀要、意見，以及相關(guān)材料包括項目建議書、可行性研究報告、審計報告、評估報告、法律意見、附表、憑證等附后。第十三條 議案議題管理部門應(yīng)組織公司本部相關(guān)部門按照決策事項類別，做好議案議題編寫工作的指導和把關(guān)工作。議案議題主辦主責部門應(yīng)嚴格按照編制指引的有關(guān)要求撰寫議案議題。第四章 附則 第十四條 黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會議題涉及國家秘密、商業(yè)秘密的，嚴格按照國家和公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。