海南公司章程范本

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第一條名稱(chēng)

本公司的全稱(chēng)為“海南______有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”），英文名稱(chēng)為“Hainan______Co.,Ltd.”。

第二條地址

公司注冊(cè)地址為海南省______市______區(qū)______路______號(hào)______室。

第三條營(yíng)業(yè)執(zhí)照

公司應(yīng)依法向工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并按照營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

第四條經(jīng)營(yíng)范圍

公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：（此處請(qǐng)根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍填寫(xiě)，以下為示例經(jīng)營(yíng)范圍）

（一）______產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；

（二）______技術(shù)的推廣與應(yīng)用；

（三）______商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；

（四）______咨詢(xún)服務(wù)；

（五）______項(xiàng)目的投資。

第五條公司性質(zhì)

公司為有限責(zé)任公司，股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第六條股東權(quán)益

（一）股東按其出資額享有相應(yīng)的權(quán)益；

（二）股東有權(quán)查閱公司章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議等公司文件；

（三）股東有權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；

（四）股東有權(quán)按照出資比例分取紅利；

（五）公司終止或者清算時(shí)，股東有權(quán)按照出資比例分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。

第七條股東構(gòu)成

（一）公司設(shè)立時(shí)，股東由以下各方構(gòu)成：（此處請(qǐng)列出股東名稱(chēng)及出資比例）

（二）股東出資應(yīng)按照公司章程的規(guī)定繳納，股東不得抽逃出資；

（三）股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)；

（四）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)的同意。

第八條股東大會(huì)

（一）股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)決定公司的重大事項(xiàng)；

（二）股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)，年度股東大會(huì)至少每年召開(kāi)一次；

（三）股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)或者其他董事主持；

（四）股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)的同意。

第九條董事會(huì)

（一）董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)決策；

（二）董事會(huì)由______名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于______名，董事的任職期限為_(kāi)_____年，可以連選連任；

（三）董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)一人，董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生；

（四）董事長(zhǎng)主持董事會(huì)的工作，召集和主持股東大會(huì)，對(duì)外代表公司；

（五）董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第十條董事職責(zé)

（一）董事應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)、公司章程和股東大會(huì)的決議，忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)；

（二）董事應(yīng)當(dāng)保守公司商業(yè)秘密，維護(hù)公司合法權(quán)益；

（三）董事應(yīng)當(dāng)參與公司的重大決策，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案等進(jìn)行審議；

（四）董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任，如果決議違反法律法規(guī)或者公司章程導(dǎo)致公司遭受損失，參與決議的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

第十一條監(jiān)事會(huì)

（一）監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)董事、高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督；

（二）監(jiān)事會(huì)由______名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事不少于______名，監(jiān)事的任職期限為_(kāi)_____年，可以連選連任；

（三）監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，必要時(shí)可以設(shè)副主席一人，監(jiān)事會(huì)主席和副主席由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生；

（四）監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席或者半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持；

（五）監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第十二條監(jiān)事職責(zé)

（一）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)、公司章程和股東大會(huì)的決議履行監(jiān)督職責(zé)；

（二）監(jiān)事有權(quán)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，提出罷免的建議；

（三）監(jiān)事有權(quán)要求董事、高級(jí)管理人員更正其行為，對(duì)董事、高級(jí)管理人員造成公司損失的，有權(quán)要求其賠償損失；

（四）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)監(jiān)事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任，如果決議違反法律法規(guī)或者公司章程導(dǎo)致公司遭受損失，參與決議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。

第十三條高級(jí)管理人員

（一）公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘，經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)；

（二）經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會(huì)的決議，組織公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；

（三）經(jīng)理有權(quán)制定公司的內(nèi)部管理規(guī)章制度，決定公司的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置；

（四）經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)。

第十四條財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)

（一）公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

（二）公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)；

（三）公司應(yīng)當(dāng)依法披露財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性；

（四）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行。

第十五條公司的資本與股份

（一）公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元；

（二）公司股份的發(fā)行、轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)當(dāng)遵循公平、公正的原則，股份的發(fā)行價(jià)格應(yīng)當(dāng)合理；

（三）公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立股東名冊(cè)，記載股東的姓名或者名稱(chēng)、住所、出資額、出資證明書(shū)編號(hào)等事項(xiàng)；

（四）公司不得收購(gòu)本公司股份，但是法律另有規(guī)定的除外。

第十六條股東出資證明書(shū)

（一）公司應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)，作為股東出資的憑證；

（二）出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)載明公司名稱(chēng)、成立日期、注冊(cè)資本、股東的姓名或者名稱(chēng)、出資額、出資日期等事項(xiàng)；

（三）出資證明書(shū)由公司蓋章并由董事長(zhǎng)或者其授權(quán)的代表簽名。

第十七條股東大會(huì)的特別決議

（一）下列事項(xiàng)必須經(jīng)股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：

1.公司增加或者減少注冊(cè)資本；

2.公司合并、分立、解散或者變更公司形式；

3.公司章程的修改；

4.公司的利潤(rùn)分配方案；

5.法律、行政法規(guī)或者公司章程規(guī)定的其他特別決議事項(xiàng)。

（二）股東大會(huì)對(duì)前款所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上的同意。

第十八條公司的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)制度

（一）公司應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定制定公司的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)制度；

（二）公司應(yīng)當(dāng)每年度向股東提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)；

（三）公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了之日起三個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)，審議批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并決定公司的利潤(rùn)分配方案。

第十九條公司的利潤(rùn)分配

（一）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定進(jìn)行；

（二）公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金，公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提?。?/p>

（三）公司提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，可以提取任意公積金；

（四）公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的5%至10%列入公司法定公益金；

（五）公司彌補(bǔ)虧損、提取法定公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配。

第