行政人事文件

PAGEPAGE4行政人事部職責(zé)行政人事部是公司日常工作的核心機(jī)構(gòu)，在公司中起著承上啟下、上傳下達(dá)、內(nèi)外聯(lián)系、溝通和紐帶作用。其工作職責(zé)如下：1.遵守國(guó)家法規(guī)、公司章程及各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持節(jié)約原則，在工作和對(duì)外交往中，維護(hù)公司聲譽(yù)和形象，不得從事?lián)p害公司利益和名譽(yù)的活動(dòng)，努力學(xué)習(xí)，增加擴(kuò)展業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高工作能力和工作效率；2.根據(jù)公司的發(fā)展和業(yè)務(wù)的開(kāi)展，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定并實(shí)施公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；3.及時(shí)了解國(guó)家的有關(guān)政策精神，注意掌握與公司發(fā)展有關(guān)部門(mén)的政策和法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)系；4.負(fù)責(zé)與各部門(mén)的協(xié)調(diào)及溝通工作，積極配合各部門(mén)完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；5.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好各種會(huì)議通知，組織、記錄、收集各部門(mén)信息反饋，匯總工作總結(jié)；6.管理公司各種印章及介紹信；7.負(fù)責(zé)公司的各種文件歸檔及檔案管理；8.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常行政事務(wù)，接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及來(lái)訪賓客；9.負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)人事管理及培訓(xùn)工作；10.負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)的文秘工作；11.處理公司內(nèi)各種突發(fā)性工作；12.完成好董事會(huì)秘書(shū)處的工作。

招聘管理制度為了規(guī)范公司的員工招聘管理體系，保障新員工的素質(zhì)達(dá)到崗位要求，使公司獲得長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)秀人力資源，特制訂本招聘管理制度。1、招聘原則公司以公開(kāi)招聘、公平競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)錄用為招聘的基本原則；在公司內(nèi)部有親屬關(guān)系者應(yīng)避免直屬領(lǐng)導(dǎo)及在公司系統(tǒng)內(nèi)工作；公司聘用人員首先要有良好的品德和個(gè)人修養(yǎng)，在此基礎(chǔ)上選擇具有優(yōu)秀專業(yè)能力或管理能力的人員，聘用人員要符合德才兼?zhèn)涞臉?biāo)準(zhǔn)；公司內(nèi)部員工推薦外部人員加入公司，必需執(zhí)行保薦入職管理制度。2、招聘管理基本目標(biāo)通過(guò)內(nèi)外部招聘滿足公司發(fā)展所需各種人才，保證公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,建立適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的人力資源隊(duì)伍；以規(guī)范的職位說(shuō)明為人員聘用基礎(chǔ),將合適的人才聘用到合適的崗位；在招聘管理的過(guò)程中，主動(dòng)溝通企業(yè)文化，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。3、招聘管理制度適用對(duì)象招聘管理適用于公司所有崗位的員工，但以下人員除外：◆兼職、特約人員◆公司臨時(shí)工崗位4、年度人力資源規(guī)劃及編制時(shí)間公司每年12月底至1月初，進(jìn)行下年度人力資源規(guī)劃及人員編制定。5、年度人力資源規(guī)劃及編制流程：行政人事部組織各部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)年度人員配置及編制審批表；行政人事部根據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和各部門(mén)人員編制需求，提出公司年度人力資源規(guī)劃及編制計(jì)劃；年度人力資源規(guī)劃及編制計(jì)劃經(jīng)公司總裁審批同意后執(zhí)行，作為年度人員配置的依據(jù)。會(huì)議制度一、會(huì)議種類（一）總裁辦公會(huì)（二）總裁例會(huì)（三）業(yè)務(wù)會(huì)二、會(huì)議通知1、會(huì)議承辦部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議通知事項(xiàng)；2、會(huì)議承辦部門(mén)應(yīng)在會(huì)前2個(gè)小時(shí)通知至全體參會(huì)人員，會(huì)議通知應(yīng)包括：會(huì)議名稱、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議主題、會(huì)議議程及所有需要在會(huì)議上討論的議案和附件等內(nèi)容。三、會(huì)中管理（一）會(huì)議紀(jì)錄人在各類召開(kāi)的會(huì)議中都需要確定會(huì)議記錄人員，對(duì)會(huì)議進(jìn)程進(jìn)行記錄；會(huì)議記錄人應(yīng)做到：1、會(huì)議中對(duì)所有議題的討論過(guò)程、討論結(jié)果進(jìn)行如實(shí)記錄；2、及時(shí)指出令人困惑的發(fā)言，請(qǐng)?jiān)摪l(fā)言人解釋清楚所表達(dá)的意見(jiàn)。（二）會(huì)議紀(jì)錄的內(nèi)容1、會(huì)議標(biāo)題、會(huì)議目地、會(huì)議主席、出席人員、會(huì)議記錄人；2、各議案討論過(guò)程中所達(dá)成的各種共識(shí)；3、支持各議案通過(guò)的證據(jù)，及主要反對(duì)意見(jiàn)；4、會(huì)議形成的決議中各項(xiàng)工作的詳細(xì)分派情況及完成的時(shí)間要求。（三）參會(huì)人員1、議案提交部門(mén)應(yīng)攜帶經(jīng)批準(zhǔn)的完備議案內(nèi)容參加會(huì)議；2、所有參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格按照會(huì)議通知內(nèi)容，準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，不準(zhǔn)遲到，不準(zhǔn)無(wú)故缺席；3、所有參會(huì)人員應(yīng)提前閱讀所有議案內(nèi)容，有的放矢的在會(huì)議中進(jìn)行有效討論，提高會(huì)議效率，節(jié)省會(huì)議時(shí)間；4、會(huì)議中發(fā)言人應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，每個(gè)議題應(yīng)嚴(yán)格按照會(huì)議通知中的議程時(shí)間安排進(jìn)行，禁止漫無(wú)邊際的泛泛而談、超時(shí)、跑題；5、會(huì)議主席應(yīng)在每個(gè)議題討論結(jié)束后做出小結(jié)，使每個(gè)議題及時(shí)形成決議。四、會(huì)后管理（一）會(huì)議紀(jì)要的整理、傳閱、存檔在多個(gè)部門(mén)或特殊規(guī)定范圍內(nèi)（總裁辦公會(huì)、事業(yè)部聯(lián)席會(huì)議）召開(kāi)的會(huì)議必須作會(huì)議紀(jì)要并按照如下程序進(jìn)行會(huì)議紀(jì)要的整理、傳閱、存檔工作；1、會(huì)議記錄人負(fù)責(zé)將會(huì)議記錄內(nèi)容進(jìn)行歸納整理、擬寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要；2、會(huì)議記錄人應(yīng)于會(huì)議結(jié)束后2日內(nèi)，將歸納整理完畢的會(huì)議紀(jì)要報(bào)送會(huì)議主席審閱；3、會(huì)議記錄人及時(shí)將經(jīng)會(huì)議主席審閱批復(fù)后的會(huì)議紀(jì)要發(fā)送至各參會(huì)人員傳簽；4、會(huì)議承辦部門(mén)應(yīng)將會(huì)議紀(jì)要及詳細(xì)議案內(nèi)容正本一份上報(bào)行政人事部存檔。（二）會(huì)議決議事項(xiàng)的跟進(jìn)會(huì)議承辦部門(mén)應(yīng)并根據(jù)會(huì)議紀(jì)要中記錄的決議內(nèi)容及時(shí)填寫(xiě)《會(huì)議決議執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)跟蹤》表格，并定期跟進(jìn)、督辦各決議事項(xiàng)；1、由行政人事部組織召開(kāi)會(huì)議的會(huì)議決議事項(xiàng)，行政人事部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《會(huì)議決議執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)跟蹤》表格，并定期向相關(guān)參會(huì)人員發(fā)布并督促實(shí)施；2、由其他部門(mén)組織召開(kāi)會(huì)議的會(huì)議決議事項(xiàng)，該部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)《會(huì)議決議執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)跟蹤》表格，跟進(jìn)、督辦決議事項(xiàng)實(shí)施，并定期抄報(bào)行政人事部備案。

發(fā)文管理制度一、公文是傳遞管理信息、進(jìn)行社會(huì)溝通的工具。為使公司的公文處理規(guī)范化、制度化，并結(jié)合公司實(shí)際工作情況特制定本制度。二、行政人事部是公司發(fā)文的管理機(jī)構(gòu)，主管公司公文的下發(fā)。三、發(fā)文的分類公司發(fā)文種類主要有：（一）決定適用于發(fā)布公司各種規(guī)章制度；公布公司重大的人員任免、聘任和調(diào)動(dòng)；通報(bào)公司獎(jiǎng)懲有關(guān)部門(mén)及人員。（二）通知適用于傳達(dá)公司重要精神或者情況；傳達(dá)公司要求相關(guān)部門(mén)及項(xiàng)目周知或共同執(zhí)行的事項(xiàng)、安排公司重要事項(xiàng)、重大行動(dòng)。四、公司發(fā)文的格式及構(gòu)成眉首區(qū)：包括發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識(shí)、發(fā)文類別、發(fā)文文號(hào)。主體區(qū)：包括公文標(biāo)題、公文正文、附件、成文時(shí)間、印章組成。版記區(qū)：公司發(fā)文由主題詞、抄報(bào)機(jī)關(guān)、抄送機(jī)關(guān)、擬稿人、審核人、簽發(fā)人、印發(fā)數(shù)量組成。1、發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)使用發(fā)文機(jī)關(guān)（或部門(mén)）全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱；聯(lián)合行文，主辦機(jī)關(guān)（或部門(mén)）排列在前。2、發(fā)文類別應(yīng)當(dāng)標(biāo)明公司通知、決定等發(fā)文種類。3、發(fā)文字號(hào)應(yīng)當(dāng)包括年份、序號(hào)；公司通知類、決定類發(fā)文序號(hào)按照類別順序編號(hào)。4、發(fā)文標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要地概括公文的主要內(nèi)容并標(biāo)明公文種類。公文標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書(shū)名號(hào)外，一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。發(fā)文標(biāo)題一般采用宋體小三號(hào)字體加粗。5、發(fā)文正文要求行文流暢、表達(dá)準(zhǔn)確；發(fā)文正文一般采用宋體小四號(hào)字體。6、發(fā)文如有附件，應(yīng)當(dāng)注明附件順序和名稱。7、成文日期以負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)，聯(lián)合行文以最后簽發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)人的簽發(fā)日期為準(zhǔn)。8、公司發(fā)文應(yīng)加蓋公司公章。9、公司發(fā)文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主題詞。主題詞一般標(biāo)注三至四個(gè)，根據(jù)本公司的公文主題詞表，按文件的事由（即內(nèi)容）、文種依次排列。10、公司發(fā)文抄送、報(bào)送部門(mén)指除主送部門(mén)外需要執(zhí)行或知曉公文的其他部門(mén)，應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱、統(tǒng)稱，有領(lǐng)導(dǎo)指示的也可以抄送個(gè)人。11、公司發(fā)文一般以A4紙張打印。12、發(fā)文的主送政府部門(mén)對(duì)行文格式有特殊要求的按其要求辦理。五、公司發(fā)文的審批、發(fā)放程序?yàn)椋簲M搞人擬稿、擬稿部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、行政人事部核稿、會(huì)簽部門(mén)簽署會(huì)簽意見(jiàn)、總裁簽發(fā)、打印、發(fā)文、歸檔等。公司及各部門(mén)因工作需要發(fā)文的具體程序和要求為：1、由相關(guān)人員擬寫(xiě)公文，并填寫(xiě)《發(fā)文審批單》。2、擬稿部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)文稿內(nèi)容進(jìn)行審核，并在《發(fā)文審批單》意見(jiàn)欄中簽字確認(rèn)。3、交行政人事部對(duì)公文進(jìn)行核稿，并在《發(fā)文審批單》相關(guān)意見(jiàn)欄中簽署意見(jiàn)。審核的重點(diǎn)是：是否確需發(fā)文，發(fā)文類型是否妥當(dāng)，是否符合發(fā)文規(guī)則和擬制公文的有關(guān)要求，發(fā)文格式是否符合本辦法的規(guī)定，以及公文需要會(huì)簽的部門(mén)等。4、擬發(fā)文件經(jīng)行政人事部審核后，交總裁簽發(fā)。5、總裁同意簽發(fā)后，交行政人事部統(tǒng)一編號(hào)。6、上述手續(xù)履行完畢、公文正式印制前，擬制部門(mén)必須將發(fā)文送行政人事部進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的重點(diǎn)是：審批、會(huì)簽、簽發(fā)手續(xù)是否完備，附件材料是否齊全，格式是否統(tǒng)一、規(guī)范等。經(jīng)復(fù)核需要對(duì)文稿內(nèi)容進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改的，應(yīng)按程序復(fù)審。7、復(fù)審合格后，行政人事部將所簽發(fā)的文件如數(shù)打印、核對(duì)、加蓋公章，將原件分發(fā)或傳真至公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各部（室）、各子公司、各項(xiàng)目公司，并填寫(xiě)《發(fā)文簽收單》。8、公司各部門(mén)、項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部（簡(jiǎn)稱“子公司”）接收發(fā)文后，應(yīng)由公司各部門(mén)經(jīng)理、各子公司負(fù)責(zé)人簽收，并應(yīng)在公司各部門(mén)經(jīng)理、各子公司內(nèi)部進(jìn)行傳閱。傳閱完畢后由文秘檔案管理人員負(fù)責(zé)存檔。六、發(fā)文的歸檔發(fā)文完畢后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，將發(fā)文正本及《公司發(fā)文審批單》《公司發(fā)文簽收單》原件及時(shí)交行政人事部立卷存檔。七、各子公司須參照本制度制定本單位的相應(yīng)制度。附件一：萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)文審批單附件二：萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)文簽收單

附件一萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)文審批單領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)：文件標(biāo)題：萬(wàn)[2004]號(hào)密級(jí)：急緩：擬稿部門(mén)：擬稿部門(mén)負(fù)責(zé)人審核：行政人事部核稿：擬稿人：份數(shù)：打字：印發(fā)日期：年月日會(huì)簽：發(fā)送：公司各部（室）□各子公司□各控股公司□抄報(bào)：公司董事會(huì)□公司監(jiān)事會(huì)□附件二萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)文簽收單行政人事部前期部法律部市場(chǎng)部會(huì)計(jì)部工程部物業(yè)部董事長(zhǎng)車輛管理制度一、總則公司的機(jī)動(dòng)車購(gòu)置和使用的唯一目的是為了配合公司的日常業(yè)務(wù)工作需要。公司的機(jī)動(dòng)車由公司的行政人事部進(jìn)行管理。公司的車輛購(gòu)置，日常支出應(yīng)按照公司的年度預(yù)算執(zhí)行。二、公司車輛的購(gòu)置1、公司車輛的購(gòu)置應(yīng)按照公司年初預(yù)算的計(jì)劃根據(jù)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)展需求購(gòu)置。2、公司購(gòu)置車輛的標(biāo)準(zhǔn)及配置應(yīng)符合公司的業(yè)務(wù)要求，適宜但不奢侈。3、公司購(gòu)置車輛應(yīng)從正規(guī)途徑購(gòu)買(mǎi)，應(yīng)對(duì)經(jīng)銷商的資質(zhì)有所考量；公司車輛作為公司資產(chǎn)，購(gòu)置時(shí)經(jīng)辦人必須整理好相關(guān)證件，繳齊相關(guān)稅費(fèi)，并將備用鑰匙和手續(xù)交行政人事部存放。三、車輛的維護(hù)和保養(yǎng)1、車輛實(shí)行強(qiáng)制初保公里限制，即新車初保為5000公里，初保之后各車保養(yǎng)間隔不得大于8000公里（+200公里）或6個(gè)月。2、按照季節(jié)每年入冬入夏實(shí)施換季保養(yǎng)，如潤(rùn)滑油、冷卻液的更換，空調(diào)系統(tǒng)的保養(yǎng)等。3、車輛保養(yǎng)、修理必須在指定修理廠進(jìn)行。不得自行修理（包括保險(xiǎn)索賠）。4、修理項(xiàng)目需經(jīng)行政人事部分管經(jīng)理同意，不得自行增加修理項(xiàng)目。5、車輛修理后，送修人應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收。6、每車建有完善的保養(yǎng)記錄，駕駛員交接應(yīng)將此內(nèi)容進(jìn)行交接。7、車輛修理前應(yīng)由駕駛員向公司行政人事部分管經(jīng)理提出修理預(yù)算，及詳細(xì)修理內(nèi)容，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修理，實(shí)際修理項(xiàng)目應(yīng)與預(yù)算項(xiàng)目相符，原則上不允許突破預(yù)算。8、公司不允許駕駛員在修理廠購(gòu)買(mǎi)市面上可以隨時(shí)買(mǎi)到的通用耗材，如玻璃水、防凍液、香瓶等，如須購(gòu)買(mǎi)向行政人事部提出申請(qǐng)由專人統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)后發(fā)放。四、油料的管理1、車輛油料的購(gòu)買(mǎi)必須經(jīng)行政人事部主管經(jīng)理同意，由專人購(gòu)買(mǎi)。2、油料購(gòu)買(mǎi)后由專人負(fù)責(zé)管理和發(fā)放。3、領(lǐng)用油料要有登記，根據(jù)公里數(shù)核發(fā)油料，駕駛?cè)藛T一次領(lǐng)油不得超過(guò)120升。4、為適應(yīng)費(fèi)用管理程序，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的專車駕駛員用現(xiàn)金直接加油，按董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)銷程序報(bào)銷。5、行政人事部分管經(jīng)理應(yīng)每月核查油料發(fā)放情況。五、公司車輛的分類及使用原則1、公司車輛分四種類型：由專職司機(jī)駕駛的專車；由專職司機(jī)駕駛的公務(wù)車；由按照公司規(guī)定所配車輛人員自駕車輛；公司名下其他車輛。2、由專職司機(jī)駕駛的專車原則上為專人使用，司機(jī)的具體工作安排由乘車領(lǐng)導(dǎo)直接安排，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)出差離京或因故不用車時(shí)，司機(jī)首先應(yīng)向行政人事部匯報(bào)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它出車，抓緊時(shí)間對(duì)車輛進(jìn)行檢修維護(hù)，其余時(shí)間應(yīng)作為行政人事部后備調(diào)用。此類車輛在公司重要商務(wù)接待活動(dòng)時(shí)如有必要可以和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商臨時(shí)調(diào)用。行政人事部相應(yīng)提供備用車輛和司機(jī)。3、公司的公務(wù)車必須由公司專職司機(jī)駕駛，使用范圍包括會(huì)計(jì)部門(mén)銀行提現(xiàn)，攜帶公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等公司重要印鑒外出，員工前往遠(yuǎn)郊區(qū)縣辦事、公司重要接待活動(dòng)等。公司重要接待活動(dòng)，按照公司接待標(biāo)準(zhǔn)的要求辦理。4、所有申請(qǐng)用車人員必須提前兩天以上與行政人事部車管人員提出用車申請(qǐng)，行政人事部車管人員將根據(jù)申請(qǐng)的具體內(nèi)容及車輛的資源情況綜合進(jìn)行考慮安排。5、在沒(méi)有特殊要求的情況下，行政人事部按照協(xié)商出行計(jì)劃、多部門(mén)合乘的原則，優(yōu)化車輛使用。6、凡享受公司車輛補(bǔ)貼的相關(guān)人員，應(yīng)遵守公司的有關(guān)規(guī)定解決交通問(wèn)題。7、員工可以按照公司“關(guān)于因公外出自駕私車的管理辦法”，申請(qǐng)自駕外出，辦理公務(wù)。8、由其他人員自駕的公司車輛，如有必要行政人事部有權(quán)和相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后臨時(shí)調(diào)用。六、公司車輛管理規(guī)定1、公司車輛實(shí)行專人管理，定車定人。2、每輛車駕駛?cè)藛T只留一把鑰匙，其余鑰匙（防盜器遙控）必須交行政人事部分管經(jīng)理保管。3、車輛駕駛?cè)藛T必須愛(ài)護(hù)車輛，保持車輛整潔，保證車輛各部完好，隨車證件、工具完整齊全。因工作需要調(diào)整分管車輛要做交接。交接內(nèi)容包括但不限于車況、證件、隨車工具等內(nèi)容。4、任何部門(mén)和個(gè)人未經(jīng)車管人員批準(zhǔn)，都不得私自調(diào)用公司專職駕駛員和車輛或委托他人私用車輛。對(duì)于私自調(diào)動(dòng)人員、車輛的行為駕駛員有權(quán)拒絕。5、駕駛?cè)藛T對(duì)所管車輛必須做到行車有記錄、消耗有登記、檢查保養(yǎng)有計(jì)劃、積極主動(dòng)配合修理人員做好車輛保養(yǎng)。6、無(wú)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司車輛駕駛?cè)藛T下班后，一律將車輛停放在公司地下車庫(kù)，并將鑰匙交分管經(jīng)理。遇出車時(shí)間拖延至下班以后，司機(jī)可要求用車人員向分管經(jīng)理通報(bào)情況，由分管經(jīng)理決定司機(jī)是否帶車回家。經(jīng)批準(zhǔn)帶車回家者，必須保證車輛安全。7、節(jié)假日設(shè)值班駕駛員和車輛，值班專職駕駛員可將車輛開(kāi)回家，但必須保持隨時(shí)出車狀態(tài)，隨叫隨到。8、各部門(mén)應(yīng)盡可能提前將用車計(jì)劃交車輛管理人員，以便統(tǒng)籌安排，提高車輛使用率；9、特殊氣候條件（如下雨、雪、霧天氣）盡量避免出車。10、所有車輛未經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)不準(zhǔn)出京。11、凡為我公司提供有償商業(yè)服務(wù)方提出需我方出車配合其商業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)，原則上不予派車。12、如有關(guān)系人關(guān)系單位借用公司車輛必須通過(guò)總裁、行政人事部批準(zhǔn)。七、駕駛員管理規(guī)定1、專職駕駛員指責(zé)操守：（1）講究職業(yè)道德，遵紀(jì)守法、用《員工手冊(cè)》規(guī)范自己的行為，堅(jiān)守崗位，服從工作安排，保證按質(zhì)完成工作任務(wù)。（2）搞好內(nèi)部協(xié)作，按要求準(zhǔn)時(shí)出車。（3）遵守交通規(guī)則，保證行車安全。（4）根據(jù)車輛保養(yǎng)規(guī)范，定期保養(yǎng)車輛，以保證車輛狀況良好。（5）保持車容整潔，注意節(jié)油，減少能耗。（6）待人熱情禮貌，服務(wù)周到，符合公司接待標(biāo)準(zhǔn)。（7）積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。（8）遵守公司紀(jì)律，嚴(yán)格遵守公司保密守則。保持著裝整潔，儀表、儀態(tài)得體。（9）每天上班后，首先檢查分管車輛的車況，保持車輛各部機(jī)件運(yùn)轉(zhuǎn)正常，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。（10）每天下班后，將車輛停放在公司指定地點(diǎn)、按位停車，檢查車輛的狀況并保持油料充足。（11）執(zhí)行出車任務(wù)時(shí)按規(guī)定時(shí)間前5分鐘到達(dá)指定位置，保證車內(nèi)適當(dāng)溫度。上路后要遵守交通法規(guī)，按指派任務(wù)行車，不得隨意更改行車目的地（12）未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自出車和自行用車，更不允許車輛出京；（13）嚴(yán)禁酒后駕車，杜絕違章行車；未經(jīng)批準(zhǔn)不得將車輛交予他人駕駛。（14）發(fā)生交通事故，必須保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，通知交通管理部門(mén)并報(bào)公司有關(guān)管理人員。（15）發(fā)生違章或交通事故必須接受交通管理部門(mén)的處理，并報(bào)公司車輛管理人員。（16）積極參加有關(guān)交通安全學(xué)習(xí)。（17）專車司機(jī)在領(lǐng)導(dǎo)出差的情況下，除完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)外應(yīng)主動(dòng)到行政人事部報(bào)到。（18）隨時(shí)接受臨時(shí)出車任務(wù)。如無(wú)出車任務(wù)，應(yīng)進(jìn)行必要的車輛保養(yǎng)，并必須將車輛停在公司辦公場(chǎng)所的地下車庫(kù)內(nèi)。（19）夜間出車應(yīng)警覺(jué)等候時(shí)的安全。（20）帶車回家應(yīng)將車停放在安全的地方。2、其他駕駛公司車輛人員責(zé)任：（1）遵守交通規(guī)則，保證行車安全。（2）關(guān)注車輛狀況，有異常情況及時(shí)向行政人事部主管人員匯報(bào)。（3）記錄行駛公里數(shù)，及保養(yǎng)日期。（4）配合車輛年檢。（5）車輛夜間應(yīng)停放在安全的地點(diǎn)。（6）車輛發(fā)生事故應(yīng)及時(shí)報(bào)警并通知行政人事部相關(guān)人員。八、上述公司車輛分類中前三類車輛的事故責(zé)任1、公司為上述公司車輛分類中前三類車輛辦理相關(guān)保險(xiǎn)，其中第三者責(zé)任險(xiǎn)按照30-50萬(wàn)元保額投保。2、該類車輛在執(zhí)行公務(wù)中發(fā)生事故，在保險(xiǎn)公司理賠后的差額部份由公司承擔(dān)，但由于非執(zhí)行公務(wù)、駕駛員飲酒、肇事逃逸等不當(dāng)行為造成的事故責(zé)任，原則上由駕駛員個(gè)人承擔(dān)責(zé)任。九、相關(guān)處罰1、專職駕駛員未經(jīng)批準(zhǔn)私自出車，給予通報(bào)批評(píng)并處罰款50元。2、公司車輛駕駛?cè)藛T私自將車輛交與他人駕駛，處罰款100元，如造成車輛損壞由個(gè)人承擔(dān)全部修理費(fèi)。3、車輛駕駛?cè)藛T私自將車輛開(kāi)回家處罰款100元，如造成車輛損壞由個(gè)人承擔(dān)全部修理費(fèi)用。4、駕駛?cè)藛T因違章駕駛被交通管理部門(mén)處罰而無(wú)法保證正常工作者，扣發(fā)此期間工資；兩次因違章駕駛被處罰，無(wú)法保證正常工作者予以除名。5、駕駛?cè)藛T不按期對(duì)所駕車輛進(jìn)行保養(yǎng)處罰款200元，由此造成車輛機(jī)件損壞個(gè)人承擔(dān)修理費(fèi)用。6、車輛駕駛?cè)藛T因操作不當(dāng)造成事故和車輛損壞，個(gè)人承擔(dān)20%的修理費(fèi)用。7、發(fā)生違章或交通事故不接受交通管理部門(mén)處理，且不向車輛管理人員報(bào)告者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰款300元。因此影響公司安全年檢者加倍處罰。8、對(duì)于不服從管理，拒絕接受任務(wù)者予以除名。9、公司按交通管理部門(mén)機(jī)動(dòng)車違章通知單所列，給予違章者200元/次的處罰；駕駛其他公司名下的車輛，按車輛所屬公司的管理辦法執(zhí)行。十、非專職司機(jī)及掛靠車輛的管理1、掛靠在公司名下的車輛，無(wú)論何人駕駛，出行時(shí)均應(yīng)按章行駛，保證安全。發(fā)生違章或交通事故應(yīng)接受交通管理部門(mén)處理，并告知公司車輛管理人員，交通事故賠償責(zé)任由駕駛?cè)顺袚?dān)。2、掛靠車輛因違章被列入交通管理部門(mén)機(jī)動(dòng)車違章通知單者給予200元/次罰款。因違章或交通事故影響公司安全年檢的給予處罰1000元。十一、本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。萬(wàn)通地產(chǎn)控股或享有經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)、項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部應(yīng)參照本制度制定相應(yīng)制度。公章管理制度一、總則1、公章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具。公章的管理關(guān)系到公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的開(kāi)展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為了加強(qiáng)公司公章管理，堵塞公章使用和管理上的漏洞，體現(xiàn)公章的權(quán)威性、嚴(yán)肅性，維護(hù)公司的合法權(quán)益免受侵害，保證各項(xiàng)工作順利有序地進(jìn)行，特制定本制度。2、經(jīng)總裁授權(quán)由公司行政人事部全面負(fù)責(zé)公司的公章管理工作，包括刻制、發(fā)放、保管、監(jiān)督和使用公章以及回收、銷毀印章。二、公司公章分類1、企業(yè)法人章，即萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）公章。它是公司在社會(huì)上證明其法律地位的信物。加蓋企業(yè)法人章的公文代表公司的意志，具有法律效力。2、由公司直接管理印章的下屬各子公司企業(yè)法人章、分公司單位章。3、行政管理用章，包括辦公室專用章、保衛(wèi)專用章等。4、專門(mén)業(yè)務(wù)管理用章，包括公司財(cái)務(wù)專用章、人力資源專用章等。此類章根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要配備。三、公章的刻制1、審批手續(xù)（1）公司企業(yè)法人章及由其直接管理印章的下屬各子公司企業(yè)法人章、分公司單位章的刻制，需經(jīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)，方可刻制。（2）公司行政管理用章、專門(mén)業(yè)務(wù)管理用章的刻制，需向行政人事部提出書(shū)面申請(qǐng)，再經(jīng)總裁批準(zhǔn)后方可刻制。（3）行政人事部負(fù)責(zé)辦理公司企業(yè)法人章及由公司直接管理印章的下屬各子公司企業(yè)法人章、分公司單位章的刻制手續(xù)。公司其他非直屬各子公司企業(yè)法人章的刻就后，需上報(bào)公司行政人事部，由辦公室檔案管理人員負(fù)責(zé)將印模留存和備案手續(xù)。（4）公司企業(yè)法人章刻制必須遵循以上程序，不得自行擅自刻制。2、公章刻制的規(guī)格、式樣（1）公章一律為圓形；（2）公章直徑應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律相關(guān)規(guī)定或根據(jù)公司行政人事部指導(dǎo)意見(jiàn)確定；（3）公章所刊名稱，應(yīng)為公司全稱；（4）公章的印文須使用宋體陽(yáng)文，文字自左而右環(huán)行。文字較多的，環(huán)行所余部分在五角星下自左而右直行。四、公章的保管1、公司企業(yè)法人章、公司直接管理的下屬各子公司企業(yè)法人章、分公司單位章存放公司行政人事部，由行政人事部指派專人負(fù)責(zé)管理。2、公司行政管理用章、專門(mén)業(yè)務(wù)管理用章采取各部門(mén)分類保管的辦法，各類印章由各部門(mén)各崗位專人依據(jù)職權(quán)需要領(lǐng)取、保管并使用。3、公章應(yīng)妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。4、公章原則上不許帶出公司，對(duì)確需攜帶公章外出的，公章領(lǐng)取人需填寫(xiě)《調(diào)用公章記錄單》并經(jīng)行政人事部批準(zhǔn)后，由兩人以上共同前往方可攜帶外出。歸還公章時(shí)按要求在記錄單上予以登記。5、員工離職時(shí)，公章保管人須辦理歸還印章手續(xù)，作為移交工作的一部分。五、公章的使用企業(yè)法人章的使用1、公司各部門(mén)需使用企業(yè)法人章，須由該部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)《用印申請(qǐng)記錄表》，并與所需用印的文件一并交本部門(mén)經(jīng)理審核。2、經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核同意的，根據(jù)《公章使用審批流程》上報(bào)該部門(mén)主管總裁或副總裁審核。3、經(jīng)主管總裁或副總裁審核批準(zhǔn)的，報(bào)備行政人事部主任進(jìn)行用印核準(zhǔn)。4、經(jīng)行政人事部主任核準(zhǔn)通過(guò)，由印章保管人對(duì)文件和《用印申請(qǐng)記錄表》予以審核用印。5、在逐級(jí)審核過(guò)程中，經(jīng)任意一級(jí)審核被否決的，不予用印。6、公司總裁對(duì)公司所有公章的使用擁有絕對(duì)的決定權(quán)。7、《用印申請(qǐng)記錄表》所載內(nèi)容必須與所蓋章的文件內(nèi)容相符，否則不予蓋章。8、涉及各類經(jīng)濟(jì)合同需使用公章的，須同時(shí)出示《經(jīng)濟(jì)合同會(huì)審單》，且《經(jīng)濟(jì)合同會(huì)審單》已經(jīng)根據(jù)《經(jīng)濟(jì)合同會(huì)審制度》經(jīng)各相關(guān)部門(mén)審核簽字同意后方可生效。9、用印后該《用印申請(qǐng)記錄表》作為使用印章的依據(jù)由印章保管人留存，定期整理后歸檔。10、本制度中重要公章保管和使用的權(quán)限由公司行政人事部定期發(fā)布重要公章使用權(quán)限清單作出規(guī)定。（二）、行政管理用章和專門(mén)業(yè)務(wù)管理用章的使用1、在按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定的原則上，由保管人在部門(mén)經(jīng)理監(jiān)督下使用，并對(duì)使用情況作相應(yīng)記錄，部門(mén)經(jīng)理對(duì)本部門(mén)管理的行政管理用章和專門(mén)業(yè)務(wù)管理用章的使用負(fù)責(zé)。2、行政人事部有權(quán)對(duì)一般行政管理用章和專門(mén)業(yè)務(wù)管理用章的使用、保管的記錄進(jìn)行檢查。六、公章保管人的責(zé)任1、公章保管人必須妥善保管印章，不得遺失，如遺失，必須及時(shí)向公司辦公室報(bào)告。2、必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。3、違反本辦法的規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對(duì)違紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。七、公章的銷毀1、公司所有公章的銷毀均由行政人事部統(tǒng)一辦理。2、對(duì)已失去使用效力的公章，行政人事部要及時(shí)收回，經(jīng)總裁審核后，由行政人事部登記銷毀。八、自行管理印章的萬(wàn)通控股或享有經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)、項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部（簡(jiǎn)稱“子公司”）須參照本制度制定本單位的相應(yīng)制度。九、本規(guī)定由公司行政人事部解釋，自發(fā)布之日起施行。附件一：萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司公章調(diào)用記錄單附件二：用印申請(qǐng)記錄表附件三：萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司公章使用審批流程附件一：萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司公章調(diào)用記錄單萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司公章調(diào)用記錄單調(diào)用公章名稱用途時(shí)間調(diào)出計(jì)劃返還實(shí)際返還調(diào)用部門(mén)調(diào)用人調(diào)用部門(mén)意見(jiàn)主管總裁意見(jiàn)行政人事部經(jīng)辦人備注附件二：用印申請(qǐng)記錄表用印申請(qǐng)記錄表時(shí)間承辦人用印事由份數(shù)批準(zhǔn)人原件去向（份數(shù)）復(fù)印件去向（份數(shù)）備注附件三：《萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司公章使用審批流程》萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司公章使用審批流程序號(hào)業(yè)務(wù)描述申請(qǐng)人部門(mén)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)人報(bào)備/備注1股東股權(quán)管理1.1個(gè)人股東派息冊(cè)、變更登記、換卡冊(cè)等股權(quán)事務(wù)助理董事會(huì)秘書(shū)股東大會(huì)/1.2股東大會(huì)公告、公證協(xié)議等股權(quán)事務(wù)助理董事會(huì)秘書(shū)1.3公司章程復(fù)印件備案股權(quán)事務(wù)助理董事會(huì)秘書(shū)1.4（系統(tǒng)外）法人及自然人股股權(quán)變更相關(guān)文件股權(quán)事務(wù)助理董事會(huì)秘書(shū)1.5系統(tǒng)內(nèi)法人股權(quán)變更股權(quán)事務(wù)助理董事會(huì)秘書(shū)董事長(zhǎng)股東大會(huì)/1.6向法院/工商/證券公司等機(jī)構(gòu)出具股東股權(quán)證明函股權(quán)事務(wù)助理董事會(huì)秘書(shū)法律部/2日常文件2.1日常公司/系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)部發(fā)文總裁秘書(shū)辦公室主任總裁2.2公司資質(zhì)、工商申報(bào)及年檢總裁秘書(shū)及檔案管理專員辦公室主任總裁2.3日常業(yè)務(wù)類對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同經(jīng)辦部門(mén)部門(mén)經(jīng)理各分管副總裁/總裁總裁法律部/按會(huì)簽程序2.4對(duì)政府業(yè)務(wù)主管職能部門(mén)函/文經(jīng)辦部門(mén)部門(mén)經(jīng)理各分管副總裁/總裁總裁2.5財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類3日常會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)部經(jīng)理主管財(cái)務(wù)副總裁總裁/3.1例行稅務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)部經(jīng)理主管財(cái)務(wù)副總裁總裁/3.2會(huì)計(jì)部對(duì)政府主管部門(mén)函/文會(huì)計(jì)部經(jīng)理/副經(jīng)理主管財(cái)務(wù)副總裁總裁/3.3財(cái)務(wù)部負(fù)債表資金管理專員財(cái)務(wù)部經(jīng)理主管財(cái)務(wù)副總裁總裁/3.4財(cái)務(wù)部對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)出具公司報(bào)表資金管理專員財(cái)務(wù)部經(jīng)理主管財(cái)務(wù)副總裁總裁/3.5財(cái)務(wù)部對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)出具公司介紹類文件財(cái)務(wù)部經(jīng)理主管財(cái)務(wù)副總裁總裁/3.6對(duì)外借款、擔(dān)保、抵押、資金往來(lái)協(xié)議合同部門(mén)經(jīng)理主管財(cái)務(wù)副總裁總裁/根據(jù)董事會(huì)授權(quán)4法律事務(wù)類4.1訴訟答辯狀法律部經(jīng)理主管法律事務(wù)副總裁總裁/4.2提起訴訟訴狀及相關(guān)證據(jù)法律部經(jīng)理總裁4.3對(duì)司法機(jī)關(guān)函法律部經(jīng)理總裁4.4對(duì)其他法人單位法律事務(wù)函法律部經(jīng)理主管法律事務(wù)副總裁總裁/4.5法律顧問(wèn)聘請(qǐng)及法律事務(wù)代理法律部經(jīng)理主管法律事務(wù)副總裁總裁/5人事管理類5.1報(bào)政府勞動(dòng)人事部門(mén)報(bào)表人事管理專員行政人事部經(jīng)理總裁5.2人事檔案調(diào)動(dòng)函人事管理專員行政人事部經(jīng)理總裁5.3人事證明函經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理行政人事部經(jīng)理申請(qǐng)人主管副總裁/總裁5.4人事鑒定函/政審函經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理行政人事部經(jīng)理申請(qǐng)人主管副總裁/總裁5.5有關(guān)人事管理事務(wù)對(duì)外合同協(xié)議經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理行政人事部經(jīng)理總裁法律部/6龍山項(xiàng)目部6.1對(duì)外借款、擔(dān)保、抵押、資金往來(lái)協(xié)議合同財(cái)務(wù)部經(jīng)理主管財(cái)務(wù)副總裁總裁/根據(jù)董事會(huì)授權(quán)6.2工程合同協(xié)議按公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目管理審批程序執(zhí)行項(xiàng)目總裁公司法律部/6.3銷售合同按公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目管理審批程序執(zhí)行項(xiàng)目總裁公司法律部/6.4對(duì)政府主管部門(mén)出具函/文按公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目管理審批程序執(zhí)行項(xiàng)目總裁總裁/檔案管理制度第一章總則一、為規(guī)范公司檔案管理，充分發(fā)揮檔案在公司經(jīng)營(yíng)、管理中的作用，有效的保護(hù)和利用檔案，并防止公司重要文件、資料的遺失，同時(shí)杜絕失密、泄密現(xiàn)象的發(fā)生，維護(hù)公司的利益，特制定本制度。二、本制度所稱檔案，是指公司自設(shè)立以來(lái)在經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中形成的對(duì)公司具有保存價(jià)值的各類文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。三、本制度適用于公司和公司的子公司。本制度所稱公司指萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司；子公司是指公司控股或享有經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)、項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部。四、子公司應(yīng)建立科學(xué)的檔案管理制度，并逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、電子化，對(duì)所存文件、資料進(jìn)行科學(xué)的整理和保管；同時(shí)應(yīng)明確檔案管理的部門(mén)及人員，負(fù)責(zé)檔案的收集、整理、保管和利用，并確保檔案的完整、準(zhǔn)確和安全。五、子公司檔案管理部門(mén)應(yīng)對(duì)其公司檔案的完整性、有效性，及分類、編目的統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。第二章檔案的機(jī)構(gòu)及其職責(zé)六、公司檔案管理部門(mén)為行政人事部，行政人事部依照有關(guān)規(guī)定，履行下列職責(zé)：（一）根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，建立、健全公司的檔案管理規(guī)章制度。（二）收集和接收公司各部門(mén)、各子公司范圍內(nèi)對(duì)公司具有保存價(jià)值的檔案。（三）對(duì)所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理、保管和利用。（四）規(guī)范公司各部門(mén)、各子公司的檔案管理流程。（五）采取各種形式開(kāi)發(fā)檔案資源，為公司的經(jīng)營(yíng)和管理提供準(zhǔn)確、完備的基礎(chǔ)信息。第三章檔案的歸檔范圍七、凡屬公司各部門(mén)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中所形成的、具有法律效力或查考利用價(jià)值的文字、電子、音像材料均屬歸檔范圍，包括但不限于：（一）股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)文件：會(huì)議紀(jì)要、決議、決定、股東檔案、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。（二）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)決策、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃有關(guān)報(bào)告。（三）財(cái)務(wù)有關(guān)憑證、賬簿、報(bào)表、報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、預(yù)算、決算、概算。（四）涉及產(chǎn)權(quán)關(guān)系的所有法律文件。（五）各類法律合同、協(xié)議、承諾書(shū)。（六）業(yè)務(wù)資料：與項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、工作程序、招投標(biāo)標(biāo)底及標(biāo)書(shū)內(nèi)容。（七）經(jīng)營(yíng)信息：經(jīng)營(yíng)策略、客戶名單、供應(yīng)商名單、重要合作伙伴名單、產(chǎn)銷策略。（八）金融、投資、銷售、工程等各類調(diào)研、分析報(bào)告。（九）公司內(nèi)部人事資料、檔案。八、以下所列部門(mén)的部分檔案可獨(dú)立管理，由本部門(mén)做好檔案的立卷管理工作：（一）財(cái)務(wù)管理部：管理正在執(zhí)行中的貸款、擔(dān)保合同及附件的原件，待執(zhí)行完畢后移交公司行政人事部。（二）法律部：管理正在進(jìn)行中的訴訟檔案，待執(zhí)行完畢后移交公司行政人事部。（三）會(huì)計(jì)部：管理會(huì)計(jì)檔案，包括但不限于：憑證、賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、驗(yàn)資報(bào)告、審計(jì)報(bào)告。（四）行政人事部：管理員工在公司期間形成的內(nèi)部人事資料、檔案（五）客戶關(guān)系中心：管理客戶檔案，包括但不限于：客戶資料、客戶調(diào)查、客戶活動(dòng)、投訴紀(jì)錄。九、董事會(huì)秘書(shū)處、監(jiān)事會(huì)秘書(shū)處獨(dú)立管理本部門(mén)檔案，及涉及公司股東的各類檔案。十、各獨(dú)立存檔部門(mén)應(yīng)針對(duì)本部門(mén)檔案特點(diǎn)建立相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)，電子目錄的更新應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確；公司行政人事部定期對(duì)各部門(mén)檔案的分類、保管，和利用的方法及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。十一、歸檔的文件、資料主要包括紙質(zhì)、光盤(pán)、實(shí)物等各種載體形式。第四章檔案的歸檔方式及要求十二、歸檔的文件、資料應(yīng)遵循其形成的規(guī)律，保持其有機(jī)聯(lián)系，并符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求：（一）以公司名義對(duì)外簽署的各類法律合同、協(xié)議、擔(dān)保函、承諾書(shū)，經(jīng)辦人均須在用印后將原件及附件及時(shí)送交公司行政人事部存檔（不含正在執(zhí)行中的貸款、擔(dān)保合同及附件），不得由個(gè)人保存。合同、協(xié)議歸檔內(nèi)容：公司《合同會(huì)審單》原件。公司《用印申請(qǐng)記錄表》。3、經(jīng)各方法定代表人簽署,并加蓋各方公司印章的合同、協(xié)議原件。如為授權(quán)人簽署，需提供授權(quán)委托書(shū)。4、合同、協(xié)議在會(huì)審過(guò)程中各相關(guān)部門(mén)提出意見(jiàn)的修改稿。5、簽約對(duì)方為公司，需提供經(jīng)年檢合格并加蓋對(duì)方公司印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；對(duì)方為自然人，需提供身份證明復(fù)印件。6、涉及招投標(biāo)的，需提供全部招投標(biāo)、議標(biāo)、比稿文件及說(shuō)明。7、與合同、協(xié)議有關(guān)的其它應(yīng)歸檔的文件。（二）凡以公司名義對(duì)外出具的各類公函，經(jīng)辦人均須在用印后及時(shí)將復(fù)印件送交公司行政人事部存檔。（三）凡以公司名義對(duì)外簽署的法律合同、協(xié)議，限定對(duì)方在合同期限內(nèi)出具文字成果的，經(jīng)辦人應(yīng)在合同執(zhí)行完畢支付尾款之前，向公司行政人事部送交文字成果。（四）外文的文件、資料，若有漢譯文的應(yīng)與漢譯文一并歸檔，無(wú)漢譯文的需譯出文件標(biāo)題后歸檔。（五）歸檔的文件、資料應(yīng)完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，書(shū)寫(xiě)及載體材料應(yīng)能耐久保存，整理應(yīng)符合規(guī)范，歸檔的電子文件應(yīng)有相應(yīng)的紙質(zhì)文件材料一并歸檔。十三、公司各部門(mén)形成的可行性研究報(bào)告、策劃報(bào)告、業(yè)務(wù)管理信息等有價(jià)值的檔案應(yīng)由本部門(mén)指定專人進(jìn)行收集和整理，并于每季度初三日內(nèi)向公司行政人事部移交部門(mén)上季度檔案。十四、公司各部門(mén)移交檔案應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檔案移交單（見(jiàn)附件1），由移交部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)后向公司行政人事部移交。交接雙方應(yīng)嚴(yán)格履行簽字手續(xù)，檔案移交單雙方各執(zhí)一份，以備查考。十五、如公司總裁提出對(duì)相關(guān)文件、資料隨時(shí)存檔的要求，公司行政人事部檔案管理專員應(yīng)及時(shí)要求經(jīng)辦人辦理檔案的移交。十六、公司行政人事部網(wǎng)絡(luò)管理專員應(yīng)協(xié)助將需移交的電子文件、資料復(fù)制光盤(pán)留存。十七、離職人員檔案的移交需嚴(yán)格執(zhí)行以下要求:(一)離職人員在辦理離職手續(xù)前，應(yīng)將在工作中形成的應(yīng)歸檔的文件、資料的紙質(zhì)及電子文件進(jìn)行完整、系統(tǒng)的整理；在正式辦理離職手續(xù)時(shí)，根據(jù)所整理的移交內(nèi)容，準(zhǔn)確填寫(xiě)《員工離職工作交接審核表》中檔案交接清單的內(nèi)容。(二)離職人員的部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確離職人員所移交檔案的接收人，接收人應(yīng)根據(jù)離職人員所填寫(xiě)的檔案交接清單的內(nèi)容，對(duì)所接收文件、資料的齊全、完整與準(zhǔn)確情況進(jìn)行核查。同時(shí)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督交接雙方履行檔案移交手續(xù)，由移交人、接收人分別在檔案交接清單上簽字后，方可對(duì)《員工離職工作交接審核表》中的部門(mén)移交事項(xiàng)予以簽字確認(rèn)。(三)移交的文件、資料涉及遺留問(wèn)題的，離職人員應(yīng)在檔案交接清單中做出特別說(shuō)明，并由其部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。(四)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)離職人員所負(fù)責(zé)工作的具體內(nèi)容，對(duì)其所移交檔案的完整與準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。(五)公司行政人事部網(wǎng)絡(luò)管理專員應(yīng)將離職人員的電子文件、資料復(fù)制光盤(pán)，并交公司檔案管理專員保存。十八、對(duì)已歸檔文件的變更、修改、補(bǔ)充的文件、資料應(yīng)隨時(shí)歸檔。第五章檔案的利用十九、檔案利用，是指利用者為研究和解決某種問(wèn)題，以閱覽、復(fù)制和摘錄等形式使用檔案的活動(dòng)。二十、公司檔案分為絕密、機(jī)密和秘密三類：（一）絕密檔案：經(jīng)公司總裁、副總裁鑒定為絕密級(jí)的文件、資料。（二）機(jī)密檔案，包括但不限于：1、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)文件：會(huì)議紀(jì)要、決議、決定、股東檔案、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。2、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)決策、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃有關(guān)報(bào)告。3、財(cái)務(wù)有關(guān)憑證、賬簿、報(bào)表、報(bào)告、預(yù)算、決算、概算、審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告。4、涉及產(chǎn)權(quán)關(guān)系的所有法律文件。5、各類法律合同、協(xié)議、承諾書(shū)。6、業(yè)務(wù)資料：包括但不限于：與項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、工作程序、招投標(biāo)標(biāo)底及標(biāo)書(shū)內(nèi)容。7、經(jīng)營(yíng)信息：包括但不限于：經(jīng)營(yíng)策略、客戶名單、供應(yīng)商名單、重要合作伙伴名單、產(chǎn)銷策略。8、金融、投資、銷售、工程等各類調(diào)研、分析報(bào)告。9、公司內(nèi)部人事資料、檔案。。10、其他由公司以合法方式開(kāi)發(fā)或掌握的、未公開(kāi)的、能給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益或競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具有實(shí)用性且公司采取了保密措施的信息。二十一、檔案調(diào)用要求：（一）調(diào)用檔案應(yīng)填寫(xiě)檔案調(diào)用單（見(jiàn)附件2）。（二）調(diào)用檔案必須明確調(diào)用用途、期限，并按時(shí)歸還。（三）不得自行復(fù)印已標(biāo)明為“不得復(fù)印”的絕密、機(jī)密檔案。（四）需向公司以外的任何個(gè)人、機(jī)構(gòu)提供檔案復(fù)印件，必須經(jīng)公司總裁或主管副總裁批準(zhǔn)，并說(shuō)明復(fù)印份數(shù)、是否交回等內(nèi)容。二十二、檔案的利用者必須愛(ài)護(hù)檔案，不得將檔案折頁(yè)、勾劃、剪裁、涂改等，違者將追究當(dāng)事人的責(zé)任。第六章檔案的保密二十三、為維護(hù)公司利益，防止公司重要文件、資料的遺失，同時(shí)杜絕失密、泄密現(xiàn)象的發(fā)生，公司各部門(mén)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）文件撰制人員在文件撰制時(shí)應(yīng)根據(jù)文件的內(nèi)容和工作需要，嚴(yán)格劃分密與非密的界限，對(duì)于需要保密的文件，要準(zhǔn)確標(biāo)注其密級(jí)，并應(yīng)標(biāo)明印制份數(shù)。（二）文件傳遞階段應(yīng)嚴(yán)格登記制度，絕密文件要由專人負(fù)責(zé)傳閱和閱辦。（三）文件印制前必須明確發(fā)送范圍和份數(shù)，并嚴(yán)格按照份數(shù)及范圍印制、發(fā)送。（四）檔案的調(diào)用，應(yīng)履行相應(yīng)的調(diào)用審批手續(xù)。絕密、機(jī)密檔案不得隨意印制留用。（五）未經(jīng)總裁或主管副總裁同意，不得以任何方式向文件、資料所限定發(fā)送范圍之外的個(gè)人或機(jī)構(gòu)提供檔案。二十四、本章內(nèi)容作為公司《勞動(dòng)聘用合同書(shū)》的內(nèi)容之一，公司保留調(diào)查失密、泄密情況，處分失職人員，并追究惡意行為人法律責(zé)任的權(quán)利。第七章子公司的檔案管理二十五、子公司檔案管理部門(mén)為行政人事部(人事行政部)，部門(mén)履行如下檔案管理職責(zé):（一）根據(jù)公司《檔案管理制度》，制訂相應(yīng)的檔案歸檔、保管、調(diào)用、保密、移交等制度。（二）子公司行政人事部(人事行政部)應(yīng)設(shè)檔案管理專員進(jìn)行檔案的收集、整理與利用工作。（三）子公司行政人事部(人事行政部)應(yīng)責(zé)成其它各部門(mén)指定專人進(jìn)行專業(yè)檔案的管理，并對(duì)各部門(mén)日常檔案管理工作中的收集、整理、立卷、歸檔等項(xiàng)內(nèi)容的具體標(biāo)準(zhǔn)予以監(jiān)督和指導(dǎo)。二十六、子公司檔案分類應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：（一）項(xiàng)目公司檔案分類：1、設(shè)立及產(chǎn)權(quán)類：包括合作合同、章程、出資協(xié)議、驗(yàn)資報(bào)告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、批準(zhǔn)證書(shū)正副本、資質(zhì)證書(shū)、法人代碼證書(shū)正副本、（國(guó)、地）稅登記證正副本、公章批準(zhǔn)刻制文件、法人身份證明文件、法人授權(quán)書(shū)等；項(xiàng)目各類批準(zhǔn)文件及證書(shū)、國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同、國(guó)有土地使用證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、銷售許可證等。2、股權(quán)類：與股權(quán)相關(guān)的法律合同、協(xié)議、決議等。3、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)類：會(huì)議紀(jì)要、決議、決定、股東檔案、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告等。4、綜合類：管理制度、管理流程、人事任免等。5、工程類：具體標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)《建筑工程資料管理規(guī)程》。6、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃類：進(jìn)行市場(chǎng)策劃或經(jīng)營(yíng)銷售工作中產(chǎn)生的各類調(diào)研報(bào)告、策劃報(bào)告、銷售合同、客戶檔案等。7、宣傳類：形象宣傳和產(chǎn)品廣告的設(shè)想、樣稿，相關(guān)法律合同、協(xié)議、承諾書(shū)等。8、財(cái)務(wù)類：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案、借貸合同、驗(yàn)資報(bào)告、審計(jì)報(bào)告，相關(guān)法律合同、協(xié)議、承諾書(shū)等。9、物業(yè)管理類：物業(yè)委托合同、與物業(yè)管理公司往來(lái)文件等。10、資料類：非本公司產(chǎn)生的對(duì)公司僅具有參考價(jià)值的各類政府、行業(yè)或其它機(jī)構(gòu)的文件、資料。（二）非項(xiàng)目公司檔案分類標(biāo)準(zhǔn)，除上述第5、9類根據(jù)各公司特點(diǎn)制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，其它分類按照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（三）工程類檔案分類應(yīng)嚴(yán)格按照《建筑工程資料管理規(guī)程》，第5部分工程資料分類與編號(hào)中第5.1項(xiàng)的分類原則執(zhí)行。二十七、子公司檔案的備案，應(yīng)符合以下要求:（一）上述第1、2、3類檔案在生效、獲得之后，子公司行政人事部(人事行政部)應(yīng)立即報(bào)送公司行政人事部備案。（二）上述第4類檔案在批準(zhǔn)、生效之后，子公司行政人事部(人事行政部)應(yīng)報(bào)送公司行政人事部、行政人事部備案。（三）上述第5類檔案，子公司行政人事部(人事行政部)應(yīng)在每季度初五日內(nèi)將上季度形成的檔案目錄報(bào)送公司行政人事部、各事業(yè)部備案。（四）上述第6類檔案，子公司行政人事部(人事行政部)應(yīng)根據(jù)公司客戶關(guān)系中心相關(guān)歸檔要求，將檔案報(bào)送客戶關(guān)系中心的同時(shí)，將目錄報(bào)送公司行政人事部備案。（五）上述第7類檔案，子公司行政人事部(人事行政部)應(yīng)根據(jù)公司公共關(guān)系部相關(guān)歸檔要求，將檔案報(bào)送公共關(guān)系部的同時(shí)，將目錄報(bào)送公司行政人事部備案。（六）上述第8類檔案的管理,子公司行政人事部(人事行政部)應(yīng)根據(jù)公司會(huì)計(jì)部、財(cái)務(wù)管理部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（七）上述第9類檔案，子公司行政人事部(人事行政部)應(yīng)在每季度初五日內(nèi)將上季度形成的目錄報(bào)送公司行政人事部備案。（八）以上第1、2、3、4類檔案的備案均需復(fù)印件。（九）以上第5、6、7、9類檔案在定期報(bào)送目錄的基礎(chǔ)上，如公司提出隨時(shí)存檔的要求，子公司行政人事部(人事行政部)應(yīng)及時(shí)予以配合。（十）歸檔文件、資料必須完整、準(zhǔn)確，保持有機(jī)聯(lián)系，反映工作全過(guò)程。二十八、除公司有關(guān)制度另有規(guī)定外，子公司均應(yīng)按照上述檔案分類的要求進(jìn)行檔案?jìng)浒?。二十九、子公司行政人事?人事行政部)應(yīng)嚴(yán)格按照上述檔案?jìng)浒敢蠹皶r(shí)間向公司行政人事部辦理檔案的移交、目錄的報(bào)送。三十、子公司各部門(mén)檔案管理人員應(yīng)將在工作中形成、獲得的各類批準(zhǔn)文件、合同、協(xié)議、承諾書(shū)等法律文件、資料的原件及時(shí)送交子公司行政人事部(人事行政部)存檔；并于每季度初三日內(nèi)將部門(mén)檔案的目錄報(bào)送行政人事部(人事行政部)檔案管理專員。三十一、子公司各部門(mén)向行政人事部(人事行政部)移交的文件需符合以下要求：（一）檔案的移交，應(yīng)根據(jù)本部門(mén)檔案的具體情況，制作移交清單，并嚴(yán)格履行移交手續(xù)。（二）移交的文件、資料均要求原件。如為復(fù)印件，需移交部門(mén)做出書(shū)面說(shuō)明，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。三十二、凡列入城建檔案館接收范圍的工程檔案，應(yīng)當(dāng)于建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，按照規(guī)定向城建檔案館報(bào)送工程竣工檔案。三十三、工程竣工后項(xiàng)目公司仍存續(xù)的，檔案應(yīng)繼續(xù)由項(xiàng)目公司管理，但需將全部檔案的目錄報(bào)送公司行政人事部備案；工程竣工后項(xiàng)目公司解散的，如為公司的全資項(xiàng)目，檔案應(yīng)移交公司行政人事部統(tǒng)一管理；如為合作開(kāi)發(fā)的，檔案應(yīng)經(jīng)合作各方協(xié)商后由其中一方管理，但需將全部檔案的復(fù)印件報(bào)送公司行政人事部備案。三十四、公司行政人事部根據(jù)工作需要，有權(quán)對(duì)子公司的檔案管理情況予以監(jiān)督、檢查，有關(guān)部門(mén)必須予以必要的配合。三十五、公司外派董事應(yīng)根據(jù)《外派董事管理辦法》，在所任職企業(yè)的董事會(huì)結(jié)束后五日內(nèi)將會(huì)議有關(guān)內(nèi)容和董事會(huì)決議、紀(jì)要向公司報(bào)告的同時(shí)，將相關(guān)文件送交公司行政人事部備案。第八章獎(jiǎng)懲三十六、對(duì)檔案的收集、整理和利用，及對(duì)檔案的保護(hù)和現(xiàn)代化管理做出顯著成績(jī)的人員、部門(mén)應(yīng)予以表?yè)P(yáng)及獎(jiǎng)勵(lì)。三十七、存在下列行為之一的，由公司檔案管理部門(mén)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，公司將對(duì)直接責(zé)任人及其主管領(lǐng)導(dǎo)予以相應(yīng)處分：（一）將公務(wù)活動(dòng)中形成的應(yīng)歸檔的文件、資料據(jù)為己有，拒不按照公司有關(guān)規(guī)定向檔案管理部門(mén)移交檔案的。（二）借閱檔案未按規(guī)定及時(shí)歸還，且屢催不還的。（三）違反公司有關(guān)規(guī)定，擅自擴(kuò)大或縮小移交范圍的，不按照期限歸檔的。（四）擅自向所限定的發(fā)送范圍之外的個(gè)人或機(jī)構(gòu)提供公司檔案的。（五）檔案管理人員及對(duì)檔案管理工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人玩忽職守，造成檔案損失的。（六）其它違反《檔案管理規(guī)定》或?qū)е聶n案損毀的行為。第九章附則三十八、本制度由公司行政人事部負(fù)責(zé)解釋。各子公司應(yīng)根據(jù)本辦法制定本單位相應(yīng)的制度。

資產(chǎn)管理制度目的：為保證公司的正常運(yùn)營(yíng)，保護(hù)股東的利益，嚴(yán)格公司的管理特訂立本制度。原則：公司資產(chǎn)的購(gòu)置服務(wù)于公司經(jīng)營(yíng)，必須以滿足業(yè)務(wù)需求，預(yù)算在先的情況下購(gòu)置。一、公司固定資產(chǎn)包括的范圍根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，作為固定資產(chǎn)核算的辦公設(shè)備、車輛、房產(chǎn)等內(nèi)容。二、固定資產(chǎn)的管理部門(mén)公司固定資產(chǎn)的管理部門(mén)為會(huì)計(jì)部和行政人事部，會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)賬務(wù)管理提取折舊，行政人事部負(fù)責(zé)實(shí)物管理。三、固定資產(chǎn)的購(gòu)置流程固定資產(chǎn)的購(gòu)置必須在年初訂立購(gòu)置計(jì)劃。購(gòu)置計(jì)劃需包含如下內(nèi)容：購(gòu)置部門(mén)，資產(chǎn)名稱，資產(chǎn)數(shù)量，主要用途，由行政人事部提供參考控制價(jià)格。購(gòu)置申請(qǐng)由行政人事部匯總，與會(huì)計(jì)部共同審核后，提交總裁辦公會(huì)討論甄別，并最后確定各部門(mén)的固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃。由于業(yè)務(wù)調(diào)整等特殊情況臨時(shí)增加的固定資產(chǎn)，需要通過(guò)上述流程，進(jìn)行預(yù)算外審批。四、固定資產(chǎn)的購(gòu)置資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃通過(guò)后，購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)由申請(qǐng)部門(mén)根據(jù)部門(mén)的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況購(gòu)買(mǎi)，分期分批向行政人事部提交執(zhí)行購(gòu)置的申請(qǐng)。固定資產(chǎn)的購(gòu)置由行政人事部或根據(jù)資產(chǎn)的具體情況由行政人事部指定委托相關(guān)部門(mén)完成。固定資產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格上限為預(yù)算控制價(jià)格，并應(yīng)按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格予以調(diào)整。固定資產(chǎn)的購(gòu)置內(nèi)容，數(shù)量應(yīng)與購(gòu)置計(jì)劃一致。預(yù)算內(nèi)資產(chǎn)的購(gòu)置應(yīng)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展，與人員到位情況相一致。行政人事部應(yīng)對(duì)欲購(gòu)資產(chǎn)的具體詳細(xì)情況與使用部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)予以必要的溝通。行政人事部在購(gòu)置資產(chǎn)時(shí)應(yīng)做到“貨比三家”，充分了解市場(chǎng)行情，節(jié)約購(gòu)置成本。行政人事部在確定供貨單位時(shí)，在考慮價(jià)格從優(yōu)的同時(shí)，應(yīng)考慮均衡品牌的統(tǒng)一，售后服務(wù)的優(yōu)劣，維修成本及便利性。五、固定資產(chǎn)的建賬、入庫(kù)和領(lǐng)用購(gòu)置部門(mén)完成購(gòu)置后，行政人事部應(yīng)將費(fèi)用單據(jù)交予會(huì)計(jì)部報(bào)銷，同時(shí)后付雙聯(lián)資產(chǎn)移交清單及購(gòu)置預(yù)算申請(qǐng)，并由申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理、行政人事部經(jīng)辦人、行政人事部主任、會(huì)計(jì)部經(jīng)理、領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。行政人事部根據(jù)資產(chǎn)移交單內(nèi)容將固定資產(chǎn)編號(hào)管理，建立實(shí)物臺(tái)賬。完成資產(chǎn)移交單后，由領(lǐng)用人領(lǐng)用或入庫(kù)存放。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人在辭職時(shí)，應(yīng)將所領(lǐng)用固定資產(chǎn)移交行政人事部，行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督辦理移交手續(xù)。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人在調(diào)往公司所屬子公司、項(xiàng)目公司時(shí)，原則上也應(yīng)移交所領(lǐng)用固定資產(chǎn)，如確需將所領(lǐng)用固定資產(chǎn)帶往所調(diào)任公司時(shí)，須經(jīng)行政人事部、會(huì)計(jì)部、總裁審批同意，并辦理資產(chǎn)的劃撥或租用手續(xù)。六、保管資產(chǎn)購(gòu)置后，與資產(chǎn)相關(guān)的使用說(shuō)明、保修單等文檔資料應(yīng)由行政人事部庫(kù)管人員統(tǒng)一管理，除非與資產(chǎn)日常使用不可分離的內(nèi)容，交予使用人，但保管人員應(yīng)留存復(fù)印件和與領(lǐng)用人明確的書(shū)面交接內(nèi)容。七、折舊公司資產(chǎn)根據(jù)國(guó)家的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司的財(cái)務(wù)制度由會(huì)計(jì)部計(jì)提折舊。八、盤(pán)點(diǎn)、維護(hù)與保養(yǎng)行政人事部和會(huì)計(jì)部應(yīng)每年對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到“賬賬”，“賬實(shí)”、“賬物”相符。行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)的日常維護(hù)與保養(yǎng)。九、丟失和損壞由于領(lǐng)用人的過(guò)失或使用不當(dāng)造成的公司資產(chǎn)的丟失和損壞應(yīng)由領(lǐng)用人根據(jù)資產(chǎn)的當(dāng)期價(jià)值和予以賠償。十、報(bào)廢和處置公司資產(chǎn)的報(bào)廢應(yīng)符合會(huì)計(jì)制度的折舊原則予以賬面報(bào)廢，賬面報(bào)廢的資產(chǎn)仍可使用的由行政人事部繼續(xù)管理使用。公司資產(chǎn)的處置，變賣(mài)應(yīng)由行政人事部和會(huì)計(jì)部聯(lián)合向總裁提出處置申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括處理方式和價(jià)格?？偛酶鶕?jù)資產(chǎn)的價(jià)值對(duì)金額在五千元以下的資產(chǎn)全權(quán)處置，對(duì)于五千元以上的資產(chǎn)處置后于年底報(bào)備相關(guān)部門(mén)。處置后所得款項(xiàng)應(yīng)交回公司會(huì)計(jì)部并后附處置申請(qǐng)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)的批準(zhǔn)。行政人事部處置資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)辦理好相關(guān)過(guò)戶等手續(xù)。十一、其它對(duì)于會(huì)計(jì)部作為費(fèi)用核算的辦公桌、椅、文件柜等物品，行政人事部在進(jìn)行實(shí)物管理時(shí)參照固定資產(chǎn)的管理辦法進(jìn)行管理。各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，預(yù)算外購(gòu)置該類物品，由申請(qǐng)購(gòu)置部門(mén)提交購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)行政人事部匯總、與會(huì)計(jì)部共同審核后，由會(huì)計(jì)部提交董事會(huì)審批，增加費(fèi)用預(yù)算，其他流程參照上述固定資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定辦理。十二、本文自發(fā)文之日起執(zhí)行。公司控股或享有經(jīng)理管理權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)、項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部應(yīng)參照本制度制定本單位相應(yīng)制度。

合同管理制度第一章總則一、為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范公司合同審查監(jiān)督工作，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。二、本辦法適用于公司和公司下屬的二級(jí)公司。本辦法所稱二級(jí)公司指公司投資設(shè)立的控股子公司和非控股但負(fù)責(zé)具體經(jīng)營(yíng)的子公司。三、本辦法所稱合同指公司、二級(jí)公司與其它法律關(guān)系主體簽訂的各類合同、協(xié)議及具有合同性質(zhì)的意向書(shū)、備忘錄及單方承諾等法律文件。

四、公司對(duì)合同管理實(shí)行授權(quán)委托、歸口管理、崗位責(zé)任、會(huì)審會(huì)簽、臺(tái)帳考核、內(nèi)部聯(lián)系制度，形成領(lǐng)導(dǎo)主管、合同管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)管、各職能部門(mén)分管、承辦人員專管的合同管理體制。第二章管理機(jī)構(gòu)、人員和職責(zé)五、法律部為合同管理日常辦事機(jī)構(gòu)，在總裁或主管副總裁領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司合同管理工作。二級(jí)公司法律事務(wù)專員（或兼職）是本單位合同專管人員，具體負(fù)責(zé)本單位的合同管理工作。

六、公司、二級(jí)公司各業(yè)務(wù)部門(mén)在本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)承辦合同并指定專人管理合同。七、法律部履行如下合同管理職責(zé)（一）制定、完善公司合同管理制度；（二）宣傳有關(guān)合同管理的法律、法規(guī)、制度和知識(shí)，總結(jié)推廣合同管理工作經(jīng)驗(yàn)；

（三）監(jiān)督、檢查業(yè)務(wù)部門(mén)、二級(jí)公司合同簽訂、履行情況，通報(bào)合同管理中出現(xiàn)的問(wèn)題；

（四）參與公司重大合同的可行性調(diào)查和談判、簽約；

（五）審查公司對(duì)外簽訂的各類合同，根據(jù)本辦法審查二級(jí)公司對(duì)外簽訂的合同；

（六）協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)、二級(jí)公司對(duì)外處理合同糾紛事宜。八、法律事務(wù)專員在本單位履行如下合同管理職責(zé)：

（一）監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)助合同承辦人員依法簽訂或變更合同，參與重大合同的談判與簽訂；

（二）審查合同，保證合同的完整性、合法性、可行性；

（三）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員解決合同履行中出現(xiàn)的問(wèn)題；

（四）對(duì)簽訂、履行合同中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，及時(shí)向法律部和本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；

（五）參與處理合同糾紛；

（六）建立合同臺(tái)帳，按照法律部要求定期上報(bào)合同審查、簽訂、履行情況及有關(guān)合同臺(tái)帳。九、合同承辦人員職責(zé)：

（一）依法簽訂、變更、解除合同；

（二）提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)審查其經(jīng)辦的合同；

（三）認(rèn)真執(zhí)行所簽訂的合同，及時(shí)掌握和檢查合同履行情況；

（四）及時(shí)向本部門(mén)、法律部或法律事務(wù)專員通報(bào)合同履行中發(fā)生的問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的建議；

（五）保管合同文本及與履行、變更、解除合同有關(guān)的資料，并按期交檔案管理人員歸檔；

（六）根據(jù)法律部、法律事務(wù)專員需要參加或配合合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。第三章合同的訂立與履行十、訂立、履行合同必須遵守法律、行政法規(guī)，尊重社會(huì)公德，并堅(jiān)持平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用原則。十一、公司法定代表人、二級(jí)公司法定代表人有權(quán)代表本公司簽訂各類合同，其他人作為法定代表人的代理人簽訂合同時(shí)，必須有法定代表人的授權(quán)委托書(shū)并在授權(quán)范圍和權(quán)限內(nèi)簽訂合同。法定代表人授權(quán)委托手續(xù)由公司、二級(jí)公司行政人事部辦理。十二、凡涉及工程建設(shè)、廣告宣傳、活動(dòng)組織、大額資產(chǎn)購(gòu)置、軟件開(kāi)發(fā)、大宗印刷等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，承辦部門(mén)必須按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，并在合同會(huì)審時(shí)，將有關(guān)招投標(biāo)材料連同中標(biāo)通知書(shū)一并附送會(huì)審部門(mén)。

十三、對(duì)外簽訂各類合同，必須先審查對(duì)方主體資格、資產(chǎn)狀況、履約能力等基本情況。對(duì)方是法人的，還須在簽訂合同前取得對(duì)方經(jīng)年檢合格并加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

第十四條正式合同談判，必須有公司或二級(jí)公司內(nèi)部二名以上相關(guān)工作人員同時(shí)參與。合同談判重要環(huán)節(jié)應(yīng)制作談判記錄或會(huì)議記要，并由參與談判人員簽字確認(rèn)。十五、商品房銷售、房屋租賃、物業(yè)管理、工程設(shè)計(jì)、建筑施工、廣告發(fā)布、委托印刷、活動(dòng)贊助、項(xiàng)目融資、開(kāi)發(fā)合作、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、法律顧問(wèn)聘請(qǐng)等事項(xiàng)，公司提供合同示范文本推薦使用。其它需由合同承辦人員自擬合同文稿的，應(yīng)作到：條款齊全、責(zé)任明確、邏輯性強(qiáng)、文字表達(dá)清楚。十六、合同簽訂前，承辦部門(mén)要按照本辦法有關(guān)規(guī)定提