2019年打擊流通領(lǐng)域販私行為的對(duì)策與思考

1、打擊流通領(lǐng)域販私行為的對(duì)策與思考走私商品從進(jìn)關(guān)到消費(fèi)者手中，期間經(jīng)過(guò)過(guò)關(guān)、運(yùn)輸、流通、消費(fèi)等多個(gè)環(huán)節(jié)。一直以來(lái)，海關(guān)、公安、工商等部門(mén)都致力各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，走私販私行為得到有效遏制，但因各種客觀因素影響，走私商品依然有其供應(yīng)和需求市場(chǎng)，走私販私行為更加隱蔽并有新的動(dòng)態(tài)，給各級(jí)政府的監(jiān)管部門(mén)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。在這里,筆者根據(jù)實(shí)際，結(jié)合日常監(jiān)管工作分析當(dāng)前走私販私行為的新動(dòng)態(tài)、私貨市場(chǎng)存在的原因和打擊的難點(diǎn)，談?wù)劥驌袅魍I(lǐng)域販私行為的對(duì)策。一、當(dāng)前走私販私行為的特點(diǎn)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高和政府部門(mén)反走私力度的增強(qiáng)，走私販私行為越來(lái)越隱蔽、商品種類涉及面越來(lái)越多廣、手段層出不窮并越發(fā)新穎。主

2、要特點(diǎn)有（一）商品種類多樣化以前，流通領(lǐng)域的走私商品主要集中在高檔消費(fèi)品上，如汽車、香煙、手表、洋酒、冷凍品、化妝品、成品油等?，F(xiàn)在，流通環(huán)節(jié)出現(xiàn)的走私商品品種類越來(lái)越多，除了汽車、手表等高檔消費(fèi)品外，還包括一般日常消費(fèi)品，如：食品、飲料、服裝、電子產(chǎn)品等，以及包括一些特殊商品，如：醫(yī)療器械、洋垃圾、出版物等。據(jù)報(bào)道，20xx年南京海關(guān)破獲的全國(guó)最大進(jìn)口醫(yī)療器械走私案件中，走私的貨物包括了心臟支架、冠狀動(dòng)脈球襄等。（二）商品來(lái)源和銷售渠道多樣化目前，交通網(wǎng)絡(luò)和科技網(wǎng)絡(luò)的高速發(fā)展，除了海、陸、空傳統(tǒng)的走私渠道外，還一些不法分子利用近年來(lái)迅速發(fā)展的物流業(yè)和電子商務(wù)，開(kāi)辟郵寄、快遞、網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)配送、以

3、私人自用攜帶入境等新的走私販私渠道，使私貨的來(lái)源渠道和銷售渠道更加廣泛。據(jù)報(bào)道，20xx年南京海關(guān)破獲的醫(yī)療器械走私案件中，走私的渠道是通過(guò)郵寄將醫(yī)療器械偷運(yùn)入境。另外，自從與港澳地區(qū)緊密合作關(guān)系建立以后，泛珠三角地區(qū)的走私分子還利用自由行的便利，組織家庭婦女、老人等一般社會(huì)人員，給與一定報(bào)酬，利用這些人經(jīng)常在港澳和內(nèi)地往返的機(jī)會(huì)，以“螞蟻搬家”的方式，先化整為零將商品帶進(jìn)境內(nèi)，然后再采取化零為整的方式集中推入市場(chǎng)流通。目前，一些專門(mén)銷售進(jìn)口化妝品、進(jìn)口食品的個(gè)體商店不斷出現(xiàn)，其商品來(lái)源大多是通過(guò)這種方式取得。（三）走私販私手法更加隱蔽、更加新穎走私分子手法層出不窮，有的利用粵港澳經(jīng)濟(jì)協(xié)作和交

4、通運(yùn)輸?shù)谋憷咚?、有的自挖地道走私、有的“空中索道”走私、甚至用“空中飛線”方式走私。走私分子通過(guò)各種途徑將私貨偷運(yùn)入境后，再采取國(guó)內(nèi)快遞或網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物等方式，將貨物發(fā)往全國(guó)各地，然后通過(guò)地下錢(qián)莊交付貨款，整個(gè)交易過(guò)程貨、款分離，交易手法極其隱蔽，走私分子甚至采取反偵察手法進(jìn)貨，使執(zhí)法部門(mén)難于調(diào)查取證。同時(shí)，在銷售環(huán)節(jié)，銷貨者采取“場(chǎng)內(nèi)洽談、場(chǎng)外交易”的地下經(jīng)銷方式，或者將私貨混集在國(guó)產(chǎn)貨物中一起銷售或者自己從正規(guī)合法渠道進(jìn)口部分商品，走私部分商品，將“水貨”、“正貨”混合銷售，以達(dá)到魚(yú)目混珠，掩人耳目的目的。筆者在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，一些商場(chǎng)、超市在眾多商品中擺放了部分進(jìn)口飲料、食品、化妝品等，當(dāng)要

5、求這些商場(chǎng)、超市提供票證時(shí)，商場(chǎng)、超市無(wú)法提供合法來(lái)源。（四）走私販私網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展境外客戶、走私者、境內(nèi)客戶之間，為各自利益逐步形成供銷網(wǎng)絡(luò)，以獲取最大的利潤(rùn)。他們的供貨方式有：一是內(nèi)地買(mǎi)家自主聯(lián)系“水客”走私，由“水客”負(fù)責(zé)供貨；二是境外公司貨物走私入境，長(zhǎng)期雇傭業(yè)務(wù)人員主動(dòng)送貨上門(mén)；三是“水客”直接在境外設(shè)立辦事處，專門(mén)向境內(nèi)商店提供“水貨”；四是國(guó)內(nèi)大戶在境內(nèi)設(shè)立分撥中心，形成以“地區(qū)大戶”為核心的地方性銷貨網(wǎng)絡(luò)，即由“大戶”聯(lián)系將貨物走私入境，然后以批發(fā)零售方式銷往各地。這些供銷貨線路互相獨(dú)立，即使斷了其中一條，也不影響私貨的供應(yīng)鏈和銷售鏈。（五）跨區(qū)域走私販私活動(dòng)有所增加以前，走私販私

6、活動(dòng)主要活躍在京、滬、廣等發(fā)達(dá)省會(huì)城市、和珠三角、長(zhǎng)三角等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，私貨市場(chǎng)相對(duì)比較集中，各地走私販私分子交流交流較少。隨著中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、全國(guó)交通樞紐的建設(shè)和電子網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，一些相對(duì)落后的地區(qū)也成為走私販私分子開(kāi)拓市場(chǎng)的目標(biāo)，走私販私網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面更加廣泛，跨區(qū)域走私販私活動(dòng)相應(yīng)增加。二、私貨市場(chǎng)存在和發(fā)展的原因流通環(huán)節(jié)是商品運(yùn)轉(zhuǎn)的中間環(huán)節(jié)，一頭鏈接供應(yīng)方市場(chǎng)、一頭鏈接需求方市場(chǎng)，供求雙方市場(chǎng)的博弈決定流通環(huán)節(jié)商品的數(shù)量和流通運(yùn)轉(zhuǎn)率。正因?yàn)樽咚缴唐酚衅涔?yīng)和需求市場(chǎng)，兩方市場(chǎng)的長(zhǎng)期存在并有所膨脹，而導(dǎo)致就算在政府的各種高壓打擊措施下，走私和販私行為屢打不絕，而且越來(lái)越隱蔽。（一）巨大

7、的利潤(rùn)空間和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力推動(dòng)賣方市場(chǎng)生存發(fā)展巨大的利潤(rùn)空間是賣方市場(chǎng)活躍的主要驅(qū)動(dòng)力。由于通過(guò)正規(guī)途徑進(jìn)口的高檔消費(fèi)品、奢侈品等商品要繳納較高的進(jìn)口稅率，而通過(guò)走私就可避開(kāi)高額稅款，牟取更豐厚的利潤(rùn)，所以巨大的利潤(rùn)差額吸引經(jīng)營(yíng)者參與。據(jù)了解，一只價(jià)值2.63萬(wàn)元的歐米茄手表需要繳納稅款1.66萬(wàn)元，在市場(chǎng)上銷售，可以賣六七萬(wàn)元，可想而知，走私比通過(guò)正規(guī)途徑進(jìn)口獲取的利潤(rùn)空間更加大。1. 行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)是推動(dòng)賣方市場(chǎng)的發(fā)展的原因。面對(duì)當(dāng)前激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和私貨市場(chǎng)不斷搶占、瓜分市場(chǎng)份額和高額利潤(rùn)，無(wú)論是國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商還是國(guó)外的公司，在尋找自己生存和發(fā)展過(guò)程中，必然也會(huì)通過(guò)“主動(dòng)參與”或“被迫協(xié)助”的形

8、式參與走私販私，以便壓低價(jià)格和成本，獲取市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（二）意識(shí)和消費(fèi)觀念的主導(dǎo)使買(mǎi)方市場(chǎng)不斷生存發(fā)展群眾的主觀觀念和意識(shí)是形成買(mǎi)方市場(chǎng)的關(guān)鍵。一直以來(lái)，內(nèi)地群眾都普遍對(duì)進(jìn)口商品存在盲目追崇的心態(tài)，認(rèn)為只要是國(guó)外生產(chǎn)的產(chǎn)品或本國(guó)出口外國(guó)的商品，無(wú)論是否經(jīng)過(guò)海關(guān)的檢驗(yàn)檢疫，其質(zhì)量肯定比國(guó)產(chǎn)貨質(zhì)量好。而且，群眾極少追問(wèn)商品的來(lái)源是否合法。據(jù)了解，在部分發(fā)達(dá)地區(qū)的群眾，寧愿利用自由行到港澳購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口日用品、食品、奶粉等商品或購(gòu)買(mǎi)私貨，也不愿意購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)貨。1. 群眾生活水平的提高是買(mǎi)方市場(chǎng)生存的基礎(chǔ)。改革開(kāi)放后，隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平和生活質(zhì)量得到極大的提高，群眾更加注重對(duì)進(jìn)口品牌商品

9、的追求，因而，國(guó)內(nèi)對(duì)進(jìn)口奢侈品、食品、化妝品、服裝、電子產(chǎn)品的需求量日益增加。但通過(guò)正規(guī)途徑進(jìn)口的商品價(jià)格普遍較高，群眾轉(zhuǎn)向私貨市場(chǎng)消費(fèi)，從而形成巨大的私貨需求市場(chǎng)。2. “劣幣驅(qū)逐良幣”效應(yīng)使買(mǎi)方市場(chǎng)不斷發(fā)展。目前，一方面“水貨”在價(jià)格上占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，直接擠壓了正規(guī)進(jìn)口商品的生存空間；另一方面，消費(fèi)者并不刻意也不懂得辨別“行貨”和“水貨”之間的質(zhì)量差別；三是正規(guī)進(jìn)口商品的代理者不能提供便利的辨認(rèn)、咨詢、維修等售后服務(wù)，使群眾認(rèn)為即便購(gòu)買(mǎi)“行貨”，待遇跟購(gòu)買(mǎi)“水貨”相差無(wú)幾。這樣，私貨市場(chǎng)就會(huì)對(duì)正常市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊，市場(chǎng)上出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”效應(yīng)，而且形成惡性循環(huán)，無(wú)形中促使了買(mǎi)方市場(chǎng)不斷發(fā)展。

10、（三）需求和供應(yīng)的激烈矛盾導(dǎo)致走私販私行為屢禁不止由于當(dāng)前進(jìn)口商品市場(chǎng)出現(xiàn)了日益旺盛的需求與現(xiàn)行相對(duì)偏少的供應(yīng)之間的矛盾，需大于求的現(xiàn)狀使不法分子瞄準(zhǔn)廣大的消費(fèi)需求市場(chǎng)不肯放松。據(jù)了解，一些名牌手表，如“勞力士”、“卡地亞”等品牌名表相當(dāng)部分款式?jīng)]有引進(jìn)國(guó)內(nèi)銷售，而“伯爵”、“江詩(shī)丹頓”等牌子手表還沒(méi)有在國(guó)內(nèi)設(shè)立代理機(jī)構(gòu)，需要購(gòu)買(mǎi)這些品牌和款式的人，就要到港澳地區(qū)購(gòu)買(mǎi)或直接購(gòu)買(mǎi)走私貨。三、打擊流通領(lǐng)域販私行為的難點(diǎn)作為對(duì)流通環(huán)節(jié)販私行為監(jiān)管和打擊的主要部門(mén)，如何在投機(jī)倒把行政處罰暫行條例失效后更好地履行職責(zé)，開(kāi)展打擊走私販私工作是工商部門(mén)面對(duì)的新課題。由于私貨市場(chǎng)的生存和發(fā)展有客觀的原因、走私

11、販私行為也出新了新特點(diǎn)和新動(dòng)態(tài)，工商部門(mén)的偵查和執(zhí)法出現(xiàn)了諸多難點(diǎn)。（一）取得群眾的支持難。由于群眾對(duì)進(jìn)口商品的盲目追崇和“劣幣驅(qū)逐良幣”的惡性循環(huán)影響，在查處販私案件中，個(gè)別群眾會(huì)出現(xiàn)不理解和不支持執(zhí)法的現(xiàn)象，甚至認(rèn)為“水貨”物美價(jià)廉，工商部門(mén)不應(yīng)當(dāng)對(duì)其查處沒(méi)收，因而不利于工商部門(mén)在群眾中收集線索和證據(jù)。（二）案件線索發(fā)現(xiàn)難。在目前條件下，工商部門(mén)對(duì)流通領(lǐng)域的販私行為查處，主要是依靠相關(guān)部門(mén)的移交，線人舉報(bào)較少?？v觀筆者單位以往查處的走私販私案件，大都是邊防、海關(guān)、公安等部門(mén)移交或聯(lián)合查處的，群眾舉報(bào)和日常檢查中發(fā)現(xiàn)的案件較少。（三）定性難。自從投機(jī)倒把行政處罰暫行條例條例失效后，工商部門(mén)對(duì)

12、發(fā)現(xiàn)的走私販私行為的定性隨機(jī)性增大了，對(duì)案件的處理，有時(shí)只能根據(jù)實(shí)際情況，套用現(xiàn)行所有法律法規(guī)，對(duì)違法經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行仔細(xì)分析才能定性查處，而最后的定性往往又不是走私販私。（四）調(diào)查取證難。在流通領(lǐng)域，走私販私分子警惕性和反偵查能力較強(qiáng)，交易行為極其隱蔽，單靠一般檢查是難以發(fā)現(xiàn)走私販私物品。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)交易市場(chǎng)和郵購(gòu)市場(chǎng)的不斷發(fā)展壯大，給工商部門(mén)傳統(tǒng)的調(diào)查取證方式帶來(lái)一定挑戰(zhàn)，在網(wǎng)絡(luò)上和物流行業(yè)中收集和固定證據(jù)難度較大。（五）法律空缺懲處難。我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)中并沒(méi)有關(guān)于對(duì)使用走私商品的消費(fèi)者進(jìn)行嚴(yán)厲懲處的法律條文，有關(guān)部門(mén)無(wú)法律依據(jù)對(duì)消費(fèi)者使用“水貨”的行為進(jìn)行嚴(yán)厲懲處；因此，在這種“消費(fèi)無(wú)罪”的觀

13、念下，消費(fèi)者對(duì)私貨的需求量不減反增，私貨的需求市場(chǎng)因此而得以存在和發(fā)展。四、打擊流通領(lǐng)域販私行為的對(duì)策反走私工作是一項(xiàng)綜合治理工作，是一項(xiàng)復(fù)雜而系統(tǒng)的社會(huì)工程。打擊流通領(lǐng)域的販私行為是反走私工作的一部分，面對(duì)私貨市場(chǎng)出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，工商部門(mén)必須建立一套包括預(yù)警、防范、打擊、教育、舉報(bào)、自律制度在內(nèi)的長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，以達(dá)到徹底治理的目的。（一）建立評(píng)估預(yù)警制度一是建立反私信息評(píng)估制度。充分利用現(xiàn)代科技手段，對(duì)一定時(shí)間和范圍的走私販私信息準(zhǔn)確收集，迅速研判，及時(shí)傳遞，掌握走私販私活動(dòng)發(fā)展的規(guī)律，準(zhǔn)確地評(píng)估走私販私形勢(shì)。二是建立反私預(yù)警制度。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)當(dāng)前走私販私問(wèn)題適時(shí)預(yù)警，突出重點(diǎn)區(qū)域

14、、重點(diǎn)產(chǎn)品、重點(diǎn)行業(yè)，為打擊工作作出正確決策奠定基礎(chǔ)。三是建立反私信息監(jiān)測(cè)通報(bào)制度。包括工商系統(tǒng)內(nèi)部信息信息通報(bào)制度和外圍打私成員單位的信息通報(bào)制度，通過(guò)制度的執(zhí)行暢通信息交流渠道，確保準(zhǔn)確、快速掌握私貨市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)。（二）建立教育防范制度一是建立宣傳制度。群眾的認(rèn)識(shí)是反私工作取得成效的關(guān)鍵，實(shí)踐證明，反私工作需要很好的群眾基礎(chǔ)。因此，要制定對(duì)商家、消費(fèi)者的長(zhǎng)期宣傳計(jì)劃，突出宣傳走私反私活動(dòng)的危害性，采取媒體宣傳、網(wǎng)絡(luò)宣傳、現(xiàn)場(chǎng)宣傳、資料宣傳等多種形式，努力構(gòu)建全方位、多層面、多渠道的宣傳空間，營(yíng)造良好的反走私綜合治理社會(huì)輿論氛圍，擴(kuò)大其社會(huì)影響。二是建立教育防范制度。觀念的形成與國(guó)情、習(xí)慣、風(fēng)

15、俗等有密切關(guān)系，消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變需要不斷潛移默化，必須從小抓起。因此，要消除消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的盲目最求的觀念，就要建立長(zhǎng)期的教育制度，將反私宣傳教育推進(jìn)到學(xué)校中去，展開(kāi)全民教育。（三）建立聯(lián)合治理制度一是建立聯(lián)合會(huì)議制度。建立包括地方政府、海關(guān)、公安、工商、法院等部門(mén)單位在內(nèi)的聯(lián)合會(huì)議制度，定期召開(kāi)例會(huì)，通報(bào)各單位工作情況，互相交流、研究案件移交、辦案協(xié)作規(guī)程、情報(bào)信息共享以及重大問(wèn)題協(xié)調(diào)等。二是建立聯(lián)合執(zhí)法制度。定期開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)違法活動(dòng)實(shí)行沿線舉報(bào)，梯次堵查，相互配合，積極構(gòu)建“齊抓共管”的良好工作格局，促使部門(mén)間聯(lián)合執(zhí)法規(guī)范化、長(zhǎng)期化、常態(tài)化。三是建立執(zhí)法信息通報(bào)制度。確定信息

16、聯(lián)絡(luò)員，充分利用信息化手段，建立多方共享的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，交流執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)，全面掌握?qǐng)?zhí)法動(dòng)態(tài)。（四）建立日常監(jiān)管制度一是建立日常巡查制度。按監(jiān)管范圍分片劃區(qū)，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任。在執(zhí)行日常巡查過(guò)程中，重點(diǎn)檢查經(jīng)營(yíng)者進(jìn)貨票證和臺(tái)帳的工作，嚴(yán)格審查每種進(jìn)口貨物的來(lái)源。二是建立督查制度。制定督查計(jì)劃，定期開(kāi)展反私專項(xiàng)督查工作，督促和檢查基層執(zhí)法單位反私工作開(kāi)展情況，及時(shí)指導(dǎo)基層執(zhí)法單位開(kāi)展反私工作。三是建立考核制度。制定科學(xué)合理的考核指標(biāo)體系，將反私工作量化并納入年度考核中去，建立并落實(shí)責(zé)任追究制度和領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)制度，達(dá)到以考核促進(jìn)工作的目的。（五）完善舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)和獎(jiǎng)勵(lì)制度一是建立舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)。在現(xiàn)有的舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，增加社區(qū)、村委會(huì)層面的舉