2021年銀行員工年終自我評價

1、2021年銀行員工年終自我評價（最新版）編制人;審核人；審毬人:n編制單位:編制時間年月日序言,0°下載提示該:文檔'是本編精心編制而成的希望大家下載后，能夠幫助大家解決實際問題。文檔下載后可定制修改*請根據(jù)實標器要進行調(diào)整和使用謝謝!DownloadtipsThis;ocumentiscarefullycompiledbythiseditor.Ihopethatafteryoudownloadit,itcanhelpyousolvepracticalproblems.Thedocumentcanbecustomizedandmodifiedafterdownloadingp

2、leaseadjustanduseitaccordingtoactual-needsfthankyou!正文內(nèi)容本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,段有虐假記載捷導性凍述咸者重丸遺漏。為加強公司內(nèi)部控制，提高經(jīng)營管理水平，按照公司法證券法及財政部等五部委頒布的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范（財會20XX年度內(nèi)部控制情況自我評價如下;一、綜述公司巳建立一套基本適應本公司業(yè)務特點和管理要求的內(nèi)*»9irOQ部控制體系,以內(nèi)部環(huán)境建設、制度建設和流程控制為基礎采取有效控制手段，對生產(chǎn)經(jīng)營話動、關(guān)鍵業(yè)務流程賣施有效控制,保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營話動有序有效運行。二，內(nèi)部環(huán)境控制（一）公司治理結(jié)

3、構(gòu)報告期詢，公司治理結(jié)構(gòu)與公司法證券法及上市公.k卞：0晶3T.olr卩兀.。a甘'O8.<K<»司治理規(guī)范性文件的要求一致，建立了規(guī)范的決策程序和議事規(guī)則,明確了決策+執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權(quán)限，形成了科學宥v-««>»-,。.:'效的職責穿工和制衡機制9在內(nèi)部控制體系建設方面,:董事會負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施，監(jiān)事會對董事會內(nèi)部控制體系的建立與實施進行監(jiān)督”經(jīng)營層負責組織公司內(nèi)部控制的日常運行,公司風險控制部具體負責組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立、實施及日常工作貝1,關(guān)于股東大會股東大會享受法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的合

4、法權(quán)利，依法行4丿礦a丈卞a0A5A»o*<aa3«o使對企業(yè)經(jīng)營方針、籌資、投資、利潤分配等重犬事項的表決權(quán)d1a.e®e°/V«*電D見°*.:廠.比.:報吿期內(nèi)，公司嚴格按照公司章程和股東大會議事規(guī)則a.a%召開股東大會，召集程序、出席人員資格及表塊程序均符合有關(guān)規(guī)定。2、關(guān)于董事與董事會董事會對股東大會負責，依法行使公司的經(jīng)營決策權(quán)。本屆董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名。董事會人數(shù)，人員4099O二.ft_99廠«MIB*ITDQV>>«Fa«構(gòu)成電選聘程序符合法律法規(guī)和公

5、司章程有關(guān)規(guī)定。董事會.二嚴格按照公司章程和董事會禊事規(guī)則認真履行職責，決策程序規(guī)范，全體董事勤勉盡責H!,公司董事會設立四個專門委員會：戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會？其中，審計委員會負責審查公司的內(nèi)部審計和內(nèi)部控制、負責監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施和內(nèi)部orCv5'Oe3.七.«Z.pao:.C蜥自我評橋It況潅La*ZraeL©3；關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會4監(jiān)事會對股東大會負責。本屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，監(jiān)事會的人數(shù)、人員構(gòu)咸選聘程序符合法律法規(guī)和公司章程有關(guān)規(guī)定©監(jiān)事會嚴格按照公司章程和監(jiān)事會議事規(guī)則認oo9y>真履行職責，對公司經(jīng)營

6、、.內(nèi)部控制和財務管理進行監(jiān)督，對董事會和經(jīng)營層履職的合法通合規(guī)性進行監(jiān)督，并發(fā)表獨立意見亦>丁夕無。4»-9鼻丁4、關(guān)于經(jīng)理層經(jīng)理層對董事會負責，負責落實股東大會和董事會的決議事八FJer24.rrtI1-n項，主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。董事會與監(jiān)事會對經(jīng)營層實施V.-j!»4A“有效監(jiān)督和制約（二）內(nèi)部機構(gòu)報告期內(nèi)，公司強力推進“勞動.人事一分配”三制度改革霞完成了組織架構(gòu)整合、業(yè)務整合與人員整合。組織架構(gòu)上,將原來的審計監(jiān)察部部與法律事務部整合為風險控制部，同時增»vor«9r*<»<»*««

7、;«»<>。毀戒本管理部與褻資管:理禪戈全面超強公司的熱險管瞿J減本管控與投資管控。業(yè)務整合方面，公司已初步形成“建筑施工”“房°g<*y地產(chǎn)”及88商業(yè)運營”三大業(yè)務板塊人員整合方面，通過全面推行“干部競聘上崗與員工雙向選擇廠機制，實現(xiàn)了人力資源的全面整合，一批年輕、優(yōu)秀的管理人員走上領導崗位，極大的激勵了員工的工作積極性報告期末,公司總部設置董事會辦公室、總經(jīng)理辦公室、黨*°'丹“-«匕<o*0-群工作部，人力資源部、計劃財務部一鳳險控制部、成本管理部、資產(chǎn)管理部、投資管理部9個職能部門，下轄深圳市市政工程，總、公司.深釧市天健房地產(chǎn)開發(fā)實業(yè)有限公司'深圳市威斯特商亞物業(yè)運營有限公司等分（子）公司舟各部門職能清晰，權(quán)責明確,體現(xiàn)了“精簡、高效"的原則J（附圖1：集團總部組織架構(gòu)圖）OO*4e*&l