經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序

1、1. 目的公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指導(dǎo)性文件，通過(guò)將企業(yè)內(nèi)部績(jī)效與同行/ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行比較、分析，根據(jù)當(dāng)前和未來(lái)顧客的期望，提出分階段目標(biāo)和任務(wù)，并確保計(jì)劃得到貫徹和實(shí)施， 促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展， 提高企業(yè)的市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)能力，并在質(zhì)量、服務(wù)（包括時(shí)間、安排、交付） 、價(jià)格等方面實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，形成全面的持續(xù)改進(jìn)思想體系。2. 范圍經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃（ 3 年或更長(zhǎng)） 。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容2.1.1 與市場(chǎng)相關(guān)的事項(xiàng)、預(yù)期銷(xiāo)售額、顧客滿(mǎn)意計(jì)劃、增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。2.1.2 財(cái)務(wù)策劃與成本、目標(biāo)成本、預(yù)算。2.1.3 工廠 / 設(shè)施計(jì)劃、研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃。2.1.4 人力資源開(kāi)發(fā)、員工滿(mǎn)

2、意度的調(diào)查和分析。2.1.5 質(zhì)量目標(biāo)、關(guān)鍵的內(nèi)部質(zhì)量和運(yùn)行效果的可測(cè)參數(shù)。3. 術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)4. 職責(zé)由總經(jīng)理主持經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂和發(fā)布?？偨?jīng)辦組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編寫(xiě)、修訂、評(píng)審、實(shí)施檢查和歸口管理。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)有關(guān)計(jì)劃內(nèi)容的編寫(xiě)和實(shí)施。4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.55. 程序顧客期望的收集5.1.1 顧客期望收集的范圍應(yīng)包括：外部顧客、投資者、員工、供應(yīng)商及社區(qū)等相關(guān)方。 營(yíng)銷(xiāo)部以拜訪、 走訪、 調(diào)查表等形式了解外部顧客的期望和要求 （包括質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、開(kāi)發(fā)能力等） ，確保制訂的方針不斷滿(mǎn)足顧客期望的方針。5.1.2 總經(jīng)辦通過(guò)調(diào)查表、座談會(huì)、洽談會(huì)、董事會(huì)等方式了解員

3、工、供應(yīng)商和投資者的期望和要求，然后匯總為 “顧客期望工作表” 的形式確定相關(guān)方期望的基準(zhǔn)。收集表根據(jù)各相關(guān)方的影響重要度依次分為五個(gè)等級(jí)： 5 分、 4 分、 3分、 2 分、 1 分。5.1.3 總經(jīng)辦每半年一次要求各部門(mén)填寫(xiě) “顧客期望工作表” ， 以確定顧客的期望和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的水平。基準(zhǔn)的確定： 總經(jīng)辦每半年一次將收集到的信息數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并與本公司目前的水平進(jìn)行比較， 了解內(nèi)部的長(zhǎng)處與不足， 通過(guò)召開(kāi)數(shù)據(jù)分析會(huì)的形式確定比較基準(zhǔn)及趕超的速度。5.2.1 總經(jīng)理確保以顧客為中心增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的的方針，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。 公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理進(jìn)行確定， 各職能部門(mén)實(shí)施展

4、開(kāi)質(zhì)量方針， 確定本部門(mén)的部門(mén)質(zhì)量方針 （應(yīng)與公司質(zhì)量方針相一致） ， 編制 “ 年質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施對(duì)策表” 。作為管理評(píng)審輸入的一部分，總經(jīng)辦應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針（公司和部門(mén)） 進(jìn)行監(jiān)控。 公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)公司發(fā)展和收集到的期望召開(kāi)會(huì)議確認(rèn)質(zhì)量方針、 目標(biāo)； 營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)； 市場(chǎng)目標(biāo)； 質(zhì)量成本目標(biāo)； 產(chǎn)品發(fā)展方向，會(huì)后形成詳細(xì)的“公司會(huì)議紀(jì)要” ，會(huì)議紀(jì)要包括上述內(nèi)容外，還應(yīng)包括具體的目標(biāo)如PPM制成率、質(zhì)量成本等。5.2.2 質(zhì)量目標(biāo)的制訂：由品管部收集上一年的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況，根據(jù)顧客的期望、 質(zhì)量方針、 公司持續(xù)發(fā)展的要求提出年度質(zhì)量目標(biāo)報(bào)總經(jīng)理審批。質(zhì)量目標(biāo)審批后發(fā)各部門(mén)， 各部門(mén)根據(jù)公

5、司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí)， 編制各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，并努力實(shí)現(xiàn)。 作為管理評(píng)審輸入的一部分， 總經(jīng)辦應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況（公司和部門(mén)）進(jìn)行監(jiān)控。企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂5.3.1 年度計(jì)劃根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，由各相關(guān)部門(mén)圍繞公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)按本程序中“ 4. 職責(zé)”規(guī)定要求起草各部門(mén)年度工作計(jì)劃，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，年前十一月底前報(bào)總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦對(duì)各部門(mén)上報(bào)的工作計(jì)劃匯總、整理，于每年12 月中旬報(bào)總經(jīng)理召開(kāi)評(píng)審會(huì)議， 召集各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次全面的數(shù)據(jù)分析，并以此制訂或修訂企業(yè)的“中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃”和“ 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃” 。評(píng)審會(huì)議形成“公司會(huì)議紀(jì)要” ，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)記錄評(píng)審會(huì)議形成的對(duì)各部門(mén)工作計(jì)劃的修訂意見(jiàn)。年

6、度計(jì)劃的制訂，應(yīng)在年前十二月底前完成。5.3.2 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)在以前目標(biāo)的基礎(chǔ)上包含：成本目標(biāo)顧客滿(mǎn)意度目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)員工滿(mǎn)意度目標(biāo)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)目標(biāo)企業(yè)增長(zhǎng)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)生產(chǎn)效率目標(biāo)健康安全目標(biāo)質(zhì)量成本目標(biāo)5.3.3 長(zhǎng)期規(guī)劃應(yīng)將產(chǎn)品推向市場(chǎng)、創(chuàng)品牌目標(biāo)，包括以下分目標(biāo)：a）營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)；b）質(zhì)量目標(biāo)；c）市場(chǎng)目標(biāo)；d）質(zhì)量成本目標(biāo)；e）產(chǎn)品發(fā)展方向；f ）供應(yīng)商管理目標(biāo)；5.3.4 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為受控文件，由董事會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布，收發(fā)須登記。長(zhǎng)期規(guī)劃由總經(jīng)辦按規(guī)定對(duì)象發(fā)放，持有人為：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、存檔和總經(jīng)理指定人員。換版或過(guò)期的長(zhǎng)期規(guī)劃除存檔一份外，其余收回銷(xiāo)毀。 持有人職務(wù)變動(dòng)或調(diào)動(dòng)由總經(jīng)

7、辦收回。年度計(jì)劃由總經(jīng)辦按規(guī)定發(fā)放，對(duì)象為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、 存檔和總經(jīng)理指定人員。 持有人調(diào)動(dòng)或職務(wù)變動(dòng)由總經(jīng)辦收回，每年2 月底收回上年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，除存檔一份外，其余銷(xiāo)毀。5.3.5 長(zhǎng)期規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不得翻版復(fù)印、轉(zhuǎn)借、泄密。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施和更改5.4.1 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各部門(mén)組織并分解落實(shí)；5.4.2 因顧客、市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)等原因需要對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行重大更改時(shí)，由總經(jīng)辦提交“文件更改申請(qǐng)表” ，交總經(jīng)理審批后方可更改。5.4.3 每年制訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，按原程序?qū)χ虚L(zhǎng)期規(guī)劃進(jìn)行修正與評(píng)審，形成新的中長(zhǎng)期規(guī)劃。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的監(jiān)控及數(shù)據(jù)分析5.5.1 每個(gè)月月底召開(kāi)月度總結(jié)、計(jì)

8、劃會(huì)議，參加人員為副科級(jí)以上，對(duì)分月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)的完成情況作一總結(jié)， 形成 “企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告” ，并將結(jié)果反饋到各部門(mén)尋找差距落實(shí)整改； 每年十二月底對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證會(huì)議參加人員同評(píng)審會(huì)議參加人員，形成“ 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)控表”和“企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告” 。5.5.2 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃驗(yàn)證的結(jié)果，由總經(jīng)辦編制“公司會(huì)議紀(jì)要” ，同時(shí)作為下一年度編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的輸入。5.5.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集本部門(mén)的內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。（ 1）內(nèi)部數(shù)據(jù)包括：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)（各部門(mén)） ；產(chǎn)品銷(xiāo)售品種、產(chǎn)量及市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況（營(yíng)銷(xiāo)部）；質(zhì)量體系運(yùn)行顧客反饋信息（品管部）

9、 ；人力資源發(fā)展、政策及員工培訓(xùn)信息（總經(jīng)辦）； 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)等信息（工程部） ；（ 2）外部數(shù)據(jù)可包括：同行業(yè)人力資源發(fā)展及相關(guān)培訓(xùn)信息（總經(jīng)辦） ；同行業(yè)及相關(guān)配套企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售情況（營(yíng)銷(xiāo)部） ；同行業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀、產(chǎn)品質(zhì)量等情況（品管部） ；同行業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)能力等情況（工程部） ；同行業(yè)成本費(fèi)用控制情況（財(cái)務(wù)部） ；同行業(yè)供應(yīng)商及其規(guī)模等情況（采購(gòu)部） 。同行業(yè)企業(yè)規(guī)模、設(shè)備及生產(chǎn)能力（制造部） ；各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)實(shí)際運(yùn)行情況和與同行業(yè)的比較采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施或持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目（按糾正 / 預(yù)防措施程序 、 持續(xù)改進(jìn)程序進(jìn)行） 。1.6.1 品管部按照管理評(píng)審程序組織各部門(mén)將

10、數(shù)據(jù)提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)做好數(shù)據(jù)和資料的收集、分析和使用。1.6.2 信息的收集應(yīng)采取客觀、有效的方式進(jìn)行。1.6.3 總經(jīng)辦每年至少一次匯總各部門(mén)收集的政府和行業(yè)管理機(jī)關(guān)發(fā)布的本行業(yè)同類(lèi)廠家和客戶(hù)的統(tǒng)計(jì)資料，編制“同行業(yè)資訊比較分析表” 。1.6.4 營(yíng)銷(xiāo)部按顧客滿(mǎn)意度評(píng)定程序每季度向顧客發(fā)放“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表” ，收集顧客滿(mǎn)意度和相關(guān)情況。1.6.5 財(cái)務(wù)部每月匯總公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)成果，并按質(zhì)量成本控制程序做好質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)、分析，形成報(bào)告。1.6.6 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按員工激勵(lì)和滿(mǎn)意度調(diào)查程序進(jìn)行員工滿(mǎn)意度調(diào)查和 激勵(lì)。1.6.7 其它部門(mén)應(yīng)對(duì)各自的職責(zé)范圍進(jìn)行定期、不定期與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

11、比較分析。1.6.8 總經(jīng)辦定期對(duì)各部門(mén)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、分析進(jìn)行收集、匯總、處理。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、會(huì)議紀(jì)要由公司檔案室按記錄控制程序歸檔、保管；其余記錄由各職能部門(mén)分別按記錄控制程序歸檔、保管。6. 相關(guān)文件Q/*-QP-0403Q/*-QP-0502Q/*-QP-0503Q/*-QP-0801Q/*-QP-0806Q/*-QP-0807Q/*-QP-0802Q/*7. 相關(guān)記錄Q/*-R212-030AQ/*-R217-002AQ/*-R218-023AQ/*-R218-024AQ/*-R218-004AQ/*-R218-041A記錄控制程序管理評(píng)審程序質(zhì)量成本控制程序顧客滿(mǎn)意度評(píng)定程序持續(xù)改進(jìn)程序糾正 / 預(yù)防措施控制程序員工激勵(lì)和滿(mǎn)意度調(diào)查程序年質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施對(duì)策表顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表文件更改申請(qǐng)表 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)控表企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司會(huì)議紀(jì)要Q/*-R218-040A顧客期望工作表Q/*-R218-042AQ/*-R218-020A中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃同行業(yè)資訊比較分析表附錄.流程圖責(zé)任 部門(mén)輸入相關(guān)部顧客期望門(mén)老板期望