公司公司人事管理制度

1、I.O （艾歐）股份有限公司公司人事管理制度1、 員工守則2、 各部門工作制度1. 行政部2. 財務(wù)部3. 人力資源部4. 市場部5. 生產(chǎn)部6. 采購部7. 物流部3、 考勤制度4、 保密制度一、管 理 大 綱為加強公司的規(guī)范化管理， 完善各項工作制度， 促進公司發(fā)展壯大， 提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。（一）公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。（二）公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。（三）公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷

2、完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。（4） 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識， 為員工提供學(xué)習(xí)、 深造 的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。（5） 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理， 鼓勵員工發(fā)揮才智， 提出合理化建議。（六）公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇； 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。（七）公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高

3、工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。（八） 員工必須維護公司紀律， 對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為， 都 要予以追究。二、員 工 守 則1、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。2、 維護公司聲譽，保護公司利益。3、 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。4、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。5、 不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。6、 積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。三、各部門工作制度1. 行政部為完善公司的行政管理機制， 建立規(guī)范化的行政管理， 提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制

4、度。文件收發(fā)規(guī)定1.1 董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。1.2 已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。1.3 董事會和公司的文件由辦公室負責(zé)報送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結(jié)果。秘密文件由專人按核定的范圍報送。1.4 經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。1.5 外來的文件由辦公室文書負責(zé)

5、簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。1.6 文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。文印管理規(guī)定1.7 所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定， 不得泄露工作中接觸的公司保密事項。1.8 打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。1.9 文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時，應(yīng)加班完成

6、。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。1.10 文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。1.11 嚴禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定1.12 公司領(lǐng)導(dǎo)及未實行經(jīng)濟責(zé)任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫資金使用審批表 ，報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟責(zé)任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負責(zé)人填寫資金使用審批表 ，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長批準后辦理。1.13 辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的資金

7、使用審批表和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務(wù)部不予報銷。1.14 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。1.15 辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。1.16 所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。電話使用規(guī)定1.17 公司各部門電話費均按月包干使用。 具體標準如下： 辦公室 120 元/ 月，投資發(fā)展部100 元/月，財務(wù)部60 元/月，城建資產(chǎn)部100 元/月，市場營銷部200 元/ 月，項目技術(shù)部130元/月，會議中心50元/ 月。1.18 若有超出當(dāng)月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。

8、當(dāng)月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。2. 財務(wù)部為加強財務(wù)管理， 根據(jù)國家有關(guān)法律、 法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度， 結(jié)合公司具體情況，制定本制度。財務(wù)機構(gòu)與會計人員2.1 財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上， 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。2. 2 公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。2. 3 出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。2. 4 財會人員都要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反

9、映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。2. 5 財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項， 必須拒絕付款、 拒絕報銷或拒絕執(zhí)行， 并及時向總經(jīng)理報告。2. 6 財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)， 沒有辦清交接手續(xù)的， 不得離職， 亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。會計核算原則及科目2. 7 對于會計核算原則及科目，公司嚴格執(zhí)行中華人民共和

10、國會計法 、會計人員職權(quán)條例 、 會計人員工作規(guī)則 等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。2. 8 記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。2. 9 一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。2. 10 公司以單價2000 元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：房屋及其他建筑物；機器設(shè)備；電子設(shè)備（如微機、復(fù)印機、傳真機等） ；運輸工具；其他設(shè)備。2.11 各類固定資產(chǎn)折舊年限為： （1）房屋及建筑物 35年； （2）

11、機器設(shè)備10年； （ 3）電子設(shè)備、運輸工具5 年； （ 4）其他設(shè)備5 年。固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。 固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的， 不再計提折舊； 提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。2.12 購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)， 還應(yīng)包括安裝費用。 作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。2.13 固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價， 必須嚴格審查， 按規(guī)定經(jīng)批準后， 于年度決算時處理完畢。資金、現(xiàn)金、費用管理2.14 財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，

12、良好運用，提高效益。2.15 銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用， 嚴禁借帳戶供外單位或個人使用， 嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。2.16 銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。2.17 銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管， 不準由一人統(tǒng)一保管使用。 印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。2.18 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。2.19 根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位

13、書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位（人） 。2.20 庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)， 確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符， 銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。2.21 因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。2.22 嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。2.23 領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。 所有空白支票及作廢支票均必須存放保

14、險柜內(nèi)， 嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。2.24 正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。2.25 未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔(dān)保貸款。2.26 嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項， 都有權(quán)且必須拒絕辦理。 否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責(zé)任。辦公用具、用品購置與管理2.27 所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購置。2.28 所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。2.29 個人領(lǐng)用的辦公用品

15、、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。其它事項2.30 按照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。2.31 積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達到最優(yōu)化。2.32 配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。2.33 自覺接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進工作。3. 人力資源部3.11 提交人力資源部制度修改草案，對人事制度進行討論，部長將參與與公會日常事務(wù)及發(fā)展討論。收錄新人工作3.12 招聘原則：為人正直，在游戲及原公會無不良記錄。3

16、.13 受理申請：3 天內(nèi)人力資源部人員必須有“申請已接受，請等候”的回復(fù)，并要求申請人嚴格按照公司制度申請。3.14 審批申請：在人力資源部內(nèi)對申請人進行為期 2 天的投票。人品有問題的堅決不錄取，反對理由充分的不予錄取，反對理由不充分或無的必須2/3以上票數(shù)同意方可通過。 投票結(jié)束當(dāng)天答復(fù)申請人申請已批準， 申請人成為見習(xí)人員。3.15 考察：申請通過后，將對該見習(xí)人員進行3-4 個星期的考察期，視表現(xiàn)決定是否提前或推遲考察期。3.16 轉(zhuǎn)正并獲得內(nèi)部權(quán)限：考察結(jié)束后由人事部官員決定是否給予轉(zhuǎn)正。 在人事管理區(qū)公布轉(zhuǎn)正名單， 標題為 “第 x 批見習(xí)人員轉(zhuǎn)正名單x 月 x 日” 。3.17

17、 人力資源部公布考察會員名單和轉(zhuǎn)正名單貼，定期編輯更新。部門內(nèi)部晉級或降級官3.13 人力資源部為員工申請晉級或降級官員的區(qū)域。3.14 晉級后進入一個月官員考察期，視表現(xiàn)決定是否正式錄用。部門發(fā)布正式公告必須經(jīng)部長批準方可正式發(fā)貼。4. 市場部為了規(guī)范產(chǎn)品銷售行為， 保障交易雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益， 根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司的具體情況，制定本制度。銷售市場和工作人員4.1 市場部是產(chǎn)品銷售管理的第一責(zé)任部門。4.2 市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、 團結(jié)奉獻精神， 具有責(zé)任心和使命感， 完成公司所交給的產(chǎn)品營銷任務(wù)。4.3 營銷人員要做

18、到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù)，自覺維護公司的聲譽和形象。4.4 市場部在新建項目開盤前，應(yīng)認真作出切實可行的營銷方案，報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經(jīng)批準不得變更。4.5 產(chǎn)品銷售量由生產(chǎn)部會同市場部計算，須經(jīng)工商行政部門復(fù)核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經(jīng)理批準、財務(wù)部備案。在預(yù)售過程中不得擅自變更。4.6 工作人員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。4.7 在銷售產(chǎn)品工作中，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品銷售管理辦法 ，設(shè)立銷售帳本、產(chǎn)品預(yù)訂登記本、 產(chǎn)品移交登記本、 售后服務(wù)登記

19、本； 認真簽訂和及時發(fā)放產(chǎn)品預(yù)售協(xié)議書、產(chǎn)品買賣合同、產(chǎn)品使用說明書和質(zhì)量保證書。4.8 銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)，月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況，及時報表。4.9 產(chǎn)品銷售后，要及時將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。4.10 所有貨款必須由市場部于收款當(dāng)日交財務(wù)部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。4.11 營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務(wù)，負責(zé)從介紹產(chǎn)品、交款、貸款、結(jié)算、簽訂合同、產(chǎn)品移交、維修等等營銷過程中的全部工作。4.12 營銷人員要保守商業(yè)機密，確保產(chǎn)品價格、型號、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。4.13 除完成銷售任務(wù)以外，營銷人員要服從

20、部室的安排，完成部室交給的其它工作任務(wù)。合同的簽訂與管理4.14 簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。 簽訂產(chǎn)品買賣合同時，要明確以下內(nèi)容： 當(dāng)事人名稱或姓名、 銷售方式、 價格、 價款、 付款方式和時間、 交付使用條件和日期、配套服務(wù)狀況、違約責(zé)任、雙方約定的其他事項。4.15 簽訂產(chǎn)品買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。4.16 妥善保管產(chǎn)品買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場部負責(zé)建立合同管理臺帳（包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名） ，做到準確、及時、完整。其它業(yè)務(wù)4.17 營銷人員要熟悉業(yè)務(wù)，熟練掌握操作流程，必須做到辦

21、證細心，資料齊全，專人辦理。4.18 結(jié)合公司發(fā)展計劃，制訂產(chǎn)品營銷計劃和實施方案，充分調(diào)動營銷人員的積極性，提高經(jīng)濟效益。4.19 市場部會同生產(chǎn)部、采購部做好產(chǎn)品的移交工作，現(xiàn)場查驗產(chǎn)品質(zhì)量、配套服務(wù)， 確認無誤后， 查驗人員辦理書面移交手續(xù)。 產(chǎn)品生產(chǎn)明細表報副總經(jīng)理批準后，由市場部據(jù)此編制銷售結(jié)算清單，報財務(wù)部備案，不得擅自變更。5. 生產(chǎn)部部門宗旨體現(xiàn)自我價值，創(chuàng)造公司效益；部門責(zé)任：公司的興衰成?。粏T工責(zé)任：先公司后自我。5.1 派往各地工作的監(jiān)督人員要以對部門負責(zé)、對公司負責(zé)的態(tài)度，充分發(fā)揮自己的權(quán)利和義務(wù)， 緊密聯(lián)系與融洽雙方關(guān)系， 全面的負責(zé)外地的生產(chǎn)情況，務(wù)求使生產(chǎn)損耗最低

22、，使質(zhì)量提升。5.2 產(chǎn)品的研發(fā)：調(diào)動本部門的能力，與其他部門緊密合作，有計劃、有步驟的使產(chǎn)品的研發(fā)走向正軌，使研發(fā)作為一項部門的常規(guī)業(yè)務(wù)工作來開展。部門的財務(wù)處理5.3 部門的各項資金調(diào)動或申請，應(yīng)該從公司實際運轉(zhuǎn)情況出發(fā)，務(wù)求能以最少的成本創(chuàng)造出最大的價值。5.4 總公司人員集中處理財務(wù)及審批， 對于緊急款項應(yīng)經(jīng)當(dāng)?shù)刎撠?zé)人簽名同意后，上報公司審核。部門信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理5.5 鑒于本部門的人員較分散，希望每人的聯(lián)系方式，通訊地址等數(shù)據(jù)能獨立制表，力求信息及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的共享。5.6 部門每個人在面對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)時，要有高度的責(zé)任心，作到數(shù)據(jù)的真實、 準確。 每人手中的機密文件、 資料等數(shù)據(jù)必須嚴格

23、按照公司的保密制度執(zhí)行。對于本部門的機密文件， 本部門人員有權(quán)利拒絕其他人員的提問， 并視其行為輕重，可上報公司處理。業(yè)務(wù)報告制度5.7 對于業(yè)務(wù)報告要堅決執(zhí)行公司的“四小時復(fù)命制” 。5.8 常規(guī)工作報告的內(nèi)容及要求：（ 1）實行日報告制度，部門所在地的人員每天向指定人員匯報工作情況、任務(wù)完成情況， 并認真作好工作日志。 在外地的工作人員， 將自己的工作情況，作好工作日志，并于月底叫給指定人員。（ 2）對于工作中出現(xiàn)急事、要事要迅速報告，必要時要進行連續(xù)報告。（ 3）工作報告要作成電子表格或書面形式，用網(wǎng)絡(luò)或其他快速方式傳達。6. 采購部為加強本公司各生產(chǎn)線材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法

24、律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：6.1 采購部是材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門， 具體工作由采購部會同生產(chǎn)部完成。6.2 對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。6.3 對不適宜招標項目的少量材料設(shè)備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。6.4 對生產(chǎn)所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。6.5 生產(chǎn)用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材

25、料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。 對不合格的材料、 設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù)， 材料、 設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。6.6 供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。6.7 采購部及其駐工地代表嚴格對進場生產(chǎn)材料設(shè)備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。7. 物流部為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。7.1 本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。7.2 所有物資應(yīng)做到 : 每日清點、核對，保持帳

26、、卡、物三一致, 并根據(jù)物資實際狀況 , 對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理, 辦理相關(guān)手續(xù)。產(chǎn)成品的入庫7.3 產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單” ，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、 合格證驗收入庫。 倉庫保管員必須嚴格把關(guān)， 對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。7.4 產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部提供的標準填寫。7.5 入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值（不含稅 ）價格填寫。7.6 驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷

27、貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。產(chǎn)成品出庫7.7 產(chǎn)品銷售發(fā)出時, 必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單, 財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫, 由倉庫核對后返財務(wù)部。7.8 產(chǎn)品發(fā)貨程序 : 第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財務(wù)部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。7.9 對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨， 若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方

28、可發(fā)貨。7.10 發(fā)出貨物退回 , 由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手續(xù) , 并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字, 有質(zhì)量問題的 , 應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后 , 交財務(wù)帳務(wù)處理。7.11 對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。7.12 所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時辦理結(jié)算, 若遇特殊情況, 最遲在 2 月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。委托加工材料7.13 委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責(zé)委托加工材料的收回。7.14 委托加工材料出庫應(yīng)

29、填領(lǐng)料單并填寫齊全。 內(nèi)容包括 :領(lǐng)料單位、 時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。7.15 領(lǐng)料單一式三份, 倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。7.16 領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證， 倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。委托加工材料完工入庫7.17 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量， 倉庫辦理入庫時， 應(yīng)核對原出庫數(shù)量， 完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。7.18 委托加工的成

30、品入庫價格應(yīng)為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。7.20 委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長時間不能超過2 個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認。采購物資入庫7.21 倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。7.22 無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格(采購員提供)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫” ，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖X年X月X日暫估”，再辦理正式入庫。采購物資出庫7.23 生產(chǎn)物資由

31、領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。7.24 主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管， 購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量， 倉庫保管員辦理入庫， 車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫， 月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料( ) 領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月 1 日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。7.25 對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可發(fā)

32、貨。四、考勤制度1. 為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。2. 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責(zé)人同意。3. 周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場營銷部、項目技術(shù)部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排， 報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。 因工作需要周日或夜間加班的， 由各部門負責(zé)人填寫加班審批表，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。4. 嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1 天以內(nèi)的（含 1 天） ，由部門負責(zé)人批準； 3 天以內(nèi)的（含

33、3 天） ，由副總經(jīng)理批準； 3 天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責(zé)人請假， 一律由總經(jīng)理批準。 請假員工事畢向批準人銷假。 未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。5. 上班時間開始后 5 分鐘至 30 分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30 分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30 分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30 分鐘者，按曠工半天論處。6. 個月內(nèi)遲到、早退累計達3 次者，扣發(fā)5 天的基本工資；累計達3 次以上 5次以下者，扣發(fā) 10 天的基本工資；累計達5 次以上 10 次以下者，扣發(fā)當(dāng)月 15天的基本工資；累計達10 次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。7. 曠工半天者， 扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、 效益工