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文檔簡介
1、泓域咨詢/張家口POCT儀器項目可行性研究報告張家口POCT儀器項目可行性研究報告xx投資管理公司目錄第一章 市場分析9一、 醫(yī)療器械簡介9二、 POCT行業(yè)9第二章 項目緒論13一、 項目名稱及建設性質(zhì)13二、 項目承辦單位13三、 項目定位及建設理由14四、 報告編制說明15五、 項目建設選址17六、 項目生產(chǎn)規(guī)模18七、 建筑物建設規(guī)模18八、 環(huán)境影響18九、 項目總投資及資金構(gòu)成18十、 資金籌措方案19十一、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標19十二、 項目建設進度規(guī)劃20主要經(jīng)濟指標一覽表20第三章 建筑工程說明23一、 項目工程設計總體要求23二、 建設方案24三、 建筑工程建設指標2
2、5建筑工程投資一覽表25第四章 項目選址可行性分析27一、 項目選址原則27二、 建設區(qū)基本情況27三、 全力推進創(chuàng)新綠色高質(zhì)量發(fā)展29四、 堅定不移發(fā)展實體經(jīng)濟,筑牢經(jīng)濟發(fā)展的堅實基礎(chǔ)30五、 項目選址綜合評價32第五章 法人治理33一、 股東權(quán)利及義務33二、 董事36三、 高級管理人員42四、 監(jiān)事44第六章 發(fā)展規(guī)劃47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施48第七章 SWOT分析50一、 優(yōu)勢分析(S)50二、 劣勢分析(W)52三、 機會分析(O)52四、 威脅分析(T)53第八章 運營管理模式57一、 公司經(jīng)營宗旨57二、 公司的目標、主要職責57三、 各部門職責及權(quán)限58四、 財
3、務會計制度61第九章 勞動安全生產(chǎn)69一、 編制依據(jù)69二、 防范措施70三、 預期效果評價76第十章 節(jié)能說明77一、 項目節(jié)能概述77二、 能源消費種類和數(shù)量分析78能耗分析一覽表79三、 項目節(jié)能措施79四、 節(jié)能綜合評價80第十一章 環(huán)境影響分析82一、 環(huán)境保護綜述82二、 建設期大氣環(huán)境影響分析83三、 建設期水環(huán)境影響分析85四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析85五、 建設期聲環(huán)境影響分析86六、 環(huán)境影響綜合評價86第十二章 原輔材料分析88一、 項目建設期原輔材料供應情況88二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理88第十三章 投資計劃方案89一、 投資估算的編制說明89二、
4、建設投資估算89建設投資估算表91三、 建設期利息91建設期利息估算表92四、 流動資金93流動資金估算表93五、 項目總投資94總投資及構(gòu)成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十四章 項目經(jīng)濟效益分析98一、 經(jīng)濟評價財務測算98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表99固定資產(chǎn)折舊費估算表100無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表101利潤及利潤分配表103二、 項目盈利能力分析103項目投資現(xiàn)金流量表105三、 償債能力分析106借款還本付息計劃表107第十五章 項目風險防范分析109一、 項目風險分析109二、 項目風險對策111第十六章
5、 總結(jié)說明113第十七章 附表114主要經(jīng)濟指標一覽表114建設投資估算表115建設期利息估算表116固定資產(chǎn)投資估算表117流動資金估算表118總投資及構(gòu)成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表121利潤及利潤分配表122項目投資現(xiàn)金流量表123借款還本付息計劃表125報告說明2016年全球妊娠類POCT即時檢測產(chǎn)品市場規(guī)模約為12.5億美元,根據(jù)Rncos預測,妊娠類POCT產(chǎn)品市場在2016-2022年將以7.4%的年復合增長率增長,到2022年,該市場規(guī)模將達到19.2億美元。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資34686.1
6、3萬元,其中:建設投資29196.43萬元,占項目總投資的84.17%;建設期利息636.44萬元,占項目總投資的1.83%;流動資金4853.26萬元,占項目總投資的13.99%。項目正常運營每年營業(yè)收入58900.00萬元,綜合總成本費用50530.08萬元,凈利潤6094.79萬元,財務內(nèi)部收益率10.90%,財務凈現(xiàn)值-3725.11萬元,全部投資回收期7.27年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本項目生產(chǎn)線設備技術(shù)先進,即提高了產(chǎn)品質(zhì)量,又增加了產(chǎn)品附加值,具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,
7、保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述,項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 市場分析一、 醫(yī)療器械簡介醫(yī)療器械是指直接或間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其它類似或者相關(guān)的物品,包括所需要的計算機軟件;其效用主要通過物理等方式獲得,不是通過藥理學、免疫學或者代謝的方式獲得,或者雖然有這些方式參與但是只起輔助作用。醫(yī)療器械產(chǎn)品的差異性大,種類繁多。國家藥品監(jiān)督管理局按照產(chǎn)品用途把醫(yī)療器械產(chǎn)
8、品分為有源手術(shù)器械、無源手術(shù)器械、神經(jīng)和心血管手術(shù)器械、骨科手術(shù)器械、放射治療器械、醫(yī)用成像器械、醫(yī)用診察和監(jiān)護器械等22類。二、 POCT行業(yè)1、全球POCT行業(yè)概況POCT產(chǎn)品由于本身的即時便捷廣受追捧,美國80%的診斷結(jié)果來自POCT產(chǎn)品檢測。國際POCT市場可以分為自檢OTC(早孕檢測、FOB、血凝、藥物檢測等)和專業(yè)POCT(血凝、心標、糖化等)兩大市場。2018年,在全球非血糖POCT檢測領(lǐng)域,心血管檢測和傳染病類產(chǎn)品占據(jù)主要地位,預計市場規(guī)模分別為28.7和12.59億美元,在POCT市場占據(jù)25.93%和11.37%的市場份額,其中心血管檢測市場增速較快,2015-2018年復
9、合增速為12.8%,其次是傳染病檢測(10.4%)和毒品檢測(10.2%),妊娠檢測由于市場飽和度較高,行業(yè)增速居后(3.4%)。根據(jù)Kalorama估計,全球自檢OTC市場規(guī)模未來保持2%年復合增長率,預計2023年將達到120.7億美元;全球?qū)I(yè)POCT市場規(guī)模未來保持4%年復合增長率,預計2023年將達到94億美元。2、國內(nèi)POCT行業(yè)概況我國POCT起步較晚,市場規(guī)模較小,但受益于國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展和醫(yī)療體制的不斷革新,我國整體醫(yī)療器械市場正處于快速發(fā)展階段,同時隨著分級診療等制度的推進落實,醫(yī)院對于POCT產(chǎn)品的需求日益凸顯,我國POCT產(chǎn)業(yè)也迎來市場發(fā)展契機。根據(jù)統(tǒng)計,2017年感
10、染類檢測產(chǎn)品占據(jù)我國POCT領(lǐng)域首位(27.5%),市場規(guī)模約為21.4億元,其次是血氣類檢測和心血管類檢測,市場規(guī)模比重相當,其中血氣類市場外資比重高達90%。根據(jù)TriMark預測,2018年我國POCT產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為14.3億美元,此后幾年將維持22%的年復合增速,預計2021年市場規(guī)模達到26億美元。3、POCT主要應用領(lǐng)域細分(1)毒品POCT產(chǎn)品毒品POCT產(chǎn)品主要用于即時檢測使用者是否有吸食毒品,如大麻、可卡因、海洛因等,通常通過采集使用者的尿液、唾液等樣本來進行檢測,主要特點是快速、使用和攜帶方便、準確率高,廣泛適用于戒毒所、醫(yī)院、軍隊征兵、海關(guān)邊檢、公路交通安全中高危人群普查
11、、特種行業(yè)和招工體檢的篩檢工作。根據(jù)世界衛(wèi)生組織發(fā)布的WorldDrugReport2019,世界毒品形勢的嚴重性和復雜性正在增加,2019年使用毒品人數(shù)比2009年高出30%,各國政府均采取了禁毒措施來控制毒品的蔓延。因此,從全球范圍來看,對毒品的即時檢測將成為全球禁毒背景下的顯著趨勢,毒品POCT產(chǎn)品市場未來發(fā)展前景廣闊。(2)傳染病POCT產(chǎn)品傳染病是指病原微生物或條件致病性微生物在宿主體內(nèi)生長繁殖并釋放毒性物質(zhì),導致機體內(nèi)微生態(tài)平衡失調(diào)的、可引起宿主間互相傳播的病理生理性疾病。多數(shù)傳染病具有流行性、地域性、季節(jié)性、傳染性等特點,引起全球范圍不同程度的關(guān)注,譬如新型冠狀肺炎。多數(shù)傳染性疾
12、病的治愈依賴于早期的準確診斷,包括呼吸系統(tǒng)疾病如肺結(jié)核、肝炎、流感,常見疾病如幽門螺旋桿菌引起的胃潰瘍,性傳播疾病以及熱帶疾病如瘧疾和登革熱等。傳染病POCT產(chǎn)品可以顯著地提高傳染病的監(jiān)測能力,協(xié)助醫(yī)生及時、準確地對患者進行診斷及治療,降低疾病在人群中傳染的可能性。(3)妊娠類POCT產(chǎn)品妊娠類POCT產(chǎn)品主要用于妊娠檢測和人口優(yōu)生優(yōu)育的早期檢測,采用尿檢或者血檢的方式。該市場主要的驅(qū)動因素包括女性越來越重視自身健康的需求和隱私保護需求;其他因素如不孕及晚孕人群增加,婦科疾病患病人數(shù)上升等,均促進了妊娠類POCT產(chǎn)品市場的發(fā)展。2016年全球妊娠類POCT即時檢測產(chǎn)品市場規(guī)模約為12.5億美元
13、,根據(jù)Rncos預測,妊娠類POCT產(chǎn)品市場在2016-2022年將以7.4%的年復合增長率增長,到2022年,該市場規(guī)模將達到19.2億美元。(4)心肌標志物POCT產(chǎn)品隨著心血管疾病的發(fā)病和死亡率呈持續(xù)上升趨勢,人們對于心肌標記物的檢測產(chǎn)品有著較大的需求。根據(jù)美國心臟協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,心血管疾病是全球人類的頭號殺手。心血管類疾病POCT檢測產(chǎn)品主要用于常見心血管疾?。ㄐ墓!⑿牡龋┑目焖俣炕蚨ㄐ詸z測篩查,包括心肌肌鈣蛋白I(cTnI)檢測試劑、肌紅蛋白定量檢測試劑、心臟型脂肪酸合蛋白(H-FABP)檢測試劑、N末端B型鈉尿肽原定量檢測試劑、D-二聚體(D-dimer)定量檢測試劑、尿微量蛋白
14、(MAU)檢測試劑等。2016年全球心血管類疾病檢測POCT產(chǎn)品市場規(guī)模約為22億美元,根據(jù)TriMark的預測,該市場在2016-2022年將保持7.7%的年復合增長率。第二章 項目緒論一、 項目名稱及建設性質(zhì)(一)項目名稱張家口POCT儀器項目(二)項目建設性質(zhì)本項目屬于技術(shù)改造項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx投資管理公司(二)項目聯(lián)系人孟xx(三)項目建設單位概況公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結(jié)果,努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新
15、力度,持續(xù)推進產(chǎn)品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務,促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和
16、效益。搭建信息化服務平臺,培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三、 項目定位及建設理由根據(jù)美國IQVIA(前IMSHealth&Quintiles)于2018年7月在AACC展會期間披露數(shù)據(jù),2017年全球體外診斷市場為593億美元,較2016年同比增長5%。分市場來看,北美市場占比最高,為196億美元,約占全球IVD市場的三分之一;亞太市場增速最快,同比增長12.8%,總體市場為141億美元。根據(jù)計,2018年全球體外診斷市場規(guī)模達654億美元,預計2016年到2021年,將以4%的年復合增長率平穩(wěn)增長,到2021年預計可以達到725億美元。高質(zhì)量完
17、成冬奧會籌辦舉辦任務,大力發(fā)展奧運經(jīng)濟,打造奧運與區(qū)域發(fā)展互促互動的標桿城市。高質(zhì)量推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長6%左右,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,打造綠色發(fā)展示范城市。高質(zhì)量推進 “首都兩區(qū)”建設,森林覆蓋率穩(wěn)定在50%以上,地下水位穩(wěn)定回升,空氣質(zhì)量和水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,打造生態(tài)興市、生態(tài)強市的典范城市。高質(zhì)量建設可再生能源示范區(qū),建成首都綠色能源供應基地和冀北清潔能源基地,打造碳達峰、碳中和先行城市。高質(zhì)量加快建設京張體育文化旅游帶,打造服務保障首都、面向全國、面向世界的目的地城市。高質(zhì)量加強社會主義精神文明建設,社會治理效能大幅提升,創(chuàng)建全國文明城市。脫貧攻堅成果鞏固拓展,鄉(xiāng)村振興取
18、得顯著成效,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性明顯增強,居民人均可支配收入年均增長6%以上,基本養(yǎng)老保險參保率達到95%以上,社會保障體系更加健全。四、 報告編制說明(一)報告編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經(jīng)濟建設的指導方針、任務、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經(jīng)過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等;3、當?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟、社會等基礎(chǔ)資料;4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定;6、相關(guān)市場調(diào)研報告等。(二)報告編制原則本項目從節(jié)約資源、
19、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術(shù)先進、質(zhì)量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經(jīng)驗,實現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術(shù),以經(jīng)濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術(shù)的同時,做好投資費用的控制。2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線,設計上充分體現(xiàn)設備的技術(shù)先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經(jīng)濟適度的原則。3、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水
20、平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關(guān)規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產(chǎn),文明管理。(二) 報告主要內(nèi)容按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據(jù)有關(guān)規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內(nèi)容進行分析研究,并提出研究結(jié)論。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx
21、(待定),占地面積約95.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xx套POCT儀器的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積99779.61,其中:生產(chǎn)工程70223.63,倉儲工程14683.12,行政辦公及生活服務設施8990.49,公共工程5882.37。八、 環(huán)境影響本項目選址合理,符合相關(guān)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,通過采取有效的污染防治措施,污染物可做到達標排放,對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內(nèi),因此,在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎(chǔ)上,從環(huán)境影響的
22、角度,本項目的建設是可行的。九、 項目總投資及資金構(gòu)成(一)項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資34686.13萬元,其中:建設投資29196.43萬元,占項目總投資的84.17%;建設期利息636.44萬元,占項目總投資的1.83%;流動資金4853.26萬元,占項目總投資的13.99%。(二)建設投資構(gòu)成本期項目建設投資29196.43萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用25167.76萬元,工程建設其他費用3450.50萬元,預備費578.17萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資34686.13萬元,其
23、中申請銀行長期貸款12988.50萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(一)經(jīng)濟效益目標值(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):58900.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):50530.08萬元。3、凈利潤(NP):6094.79萬元。(二)經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):7.27年。2、財務內(nèi)部收益率:10.90%。3、財務凈現(xiàn)值:-3725.11萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價經(jīng)初步分析評價,項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常
24、顯著,項目的建設對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積63333.00約95.00畝1.1總建筑面積99779.611.2基底面積37999.801.3投資強度萬元/畝297.122總投資萬元34686.132.1建設投資萬元29196.432.1.1工程費用萬元25167.762.1.2其他費用萬元3450.502.1.3預備費萬元578.172.2建設期利息萬元636.442.3流動資金萬元4853.263資金
25、籌措萬元34686.133.1自籌資金萬元21697.633.2銀行貸款萬元12988.504營業(yè)收入萬元58900.00正常運營年份5總成本費用萬元50530.08""6利潤總額萬元8126.39""7凈利潤萬元6094.79""8所得稅萬元2031.60""9增值稅萬元2029.42""10稅金及附加萬元243.53""11納稅總額萬元4304.55""12工業(yè)增加值萬元15671.16""13盈虧平衡點萬元27839.53產(chǎn)值14
26、回收期年7.2715內(nèi)部收益率10.90%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元-3725.11所得稅后第三章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據(jù)生產(chǎn)需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產(chǎn)經(jīng)營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產(chǎn)的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎(chǔ)條件,充分利用好現(xiàn)有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內(nèi)外道路暢通,方便生產(chǎn)。在建筑結(jié)構(gòu)設計,嚴格執(zhí)行國家技術(shù)經(jīng)濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關(guān)要求。在滿足工藝生產(chǎn)特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術(shù)先
27、進、經(jīng)濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產(chǎn)、節(jié)約用地;結(jié)構(gòu)設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質(zhì)量,保證生產(chǎn)安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關(guān)標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案1、本項目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當?shù)?/p>
28、有關(guān)文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調(diào)豐富的空間關(guān)系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結(jié)構(gòu)及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范的前提下,做到結(jié)構(gòu)整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求,對本裝置土建結(jié)構(gòu)設計初步定為:生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。.5
29、、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求,確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積99779.61,其中:生產(chǎn)工程70223.63,倉儲工程14683.12,行政辦公及生活服務設施8990.49,公共工程5882.37。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程22799.8870223.639134.131.11#生產(chǎn)車間6839.962
30、1067.092740.241.22#生產(chǎn)車間5699.9717555.912283.531.33#生產(chǎn)車間5471.9716853.672192.191.44#生產(chǎn)車間4787.9714746.961918.172倉儲工程8739.9514683.121414.002.11#倉庫2621.994404.94424.202.22#倉庫2184.993670.78353.502.33#倉庫2097.593523.95339.362.44#倉庫1835.393083.46296.943辦公生活配套1941.798990.491297.713.1行政辦公樓1262.165843.82843.513.
31、2宿舍及食堂679.633146.67454.204公共工程4559.985882.37663.24輔助用房等5綠化工程9183.28180.85綠化率14.50%6其他工程16149.9246.357合計63333.0099779.6112736.28第四章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求;依托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地質(zhì)地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等);公用工程如城市電力、供排水管網(wǎng)等市政設施配套完善;場址要求交通方便,環(huán)境安靜,地形比較平整,能夠充分利.用城市基礎(chǔ)設施,遠離污染源和易燃易爆的生產(chǎn)
32、、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過,與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區(qū)基本情況張家口市地處河北省西北部,位于東經(jīng)113°50116°30,北緯39°3042°10。東臨首都北京、西連煤都大同、北靠內(nèi)蒙古高原,南接華北平原??偯娣e3.68萬平方千米,市轄10個縣(張北、康保、沽源、尚義、蔚縣、陽原、懷安、懷來、涿鹿、赤城),6個區(qū)(橋東、橋西、宣化、下花園、崇禮、萬全)。截至2019年,全市發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)97種,探明資源儲量的礦產(chǎn)有57種;風能資源豐富,儲量超過2000萬千瓦以上,成為全國首個獲準建設雙百萬千瓦級風
33、電基地的地區(qū);地熱資源豐富,其中赤城溫泉、懷來地熱國內(nèi)聞名。張家口市自然風光獨特,不僅有北國的雄渾,更具南國的秀美,氣候四季分明,春賞花、夏避暑、秋觀景,特別到了冬季,以崇禮、赤城為代表的壩上與壩下過渡地帶,降雪量達以上,存雪期長達150多天,地形坡度多在535°,并且風速僅為2級,平均氣溫為,是華北地區(qū)最大的天然滑雪場,被譽為東方達沃斯。區(qū)位交通優(yōu)越。張家口地處京、冀、晉、蒙四省、自治區(qū)、直轄市交界處,市區(qū)距首都北京市僅,距天津港。是京津冀(環(huán)渤海)經(jīng)濟圈和冀晉蒙(外長城)經(jīng)濟圈的交匯點。目前全市高速公路通車里程達到1298公里,居全國前列;鐵路通車里程突破1000公里,京張高鐵建
34、成通車后,張家口市將融入首都一小時生活圈;軍民兩用機場已開通運營。現(xiàn)代化立體交通網(wǎng),使張家口市成為連接京津冀蒙的交通樞紐城市。堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局,堅持擴大內(nèi)需和改革創(chuàng)新,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,聚力建成 “首都兩區(qū)”、 打造 “河北一翼”, 加快建設京張體育文化旅游帶,加快構(gòu)建綠色生態(tài)、綠色城鎮(zhèn)、綠色產(chǎn)業(yè)、綠色能源、綠色交通體系,加快推進社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化,感恩奮進、決戰(zhàn)決勝,交好冬奧會籌辦和本地發(fā)展兩份優(yōu)異答卷,奮力譜寫新時代全面建設經(jīng)濟強省、美麗河北的張家口篇章。首都兩區(qū)”建設為我們加快綠色發(fā)展,實現(xiàn)生態(tài)興市、生態(tài)強市指明了科學路
35、徑;京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略為我們承接非首都功能和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,實現(xiàn)借勢借力發(fā)展注入了強大動力;京張體育文化旅游帶建設為我們發(fā)揮資源優(yōu)勢、加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了重大契機;可再生能源示范區(qū)建設為我們搶占科技制高點、 塑造產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢提供了重要載體。三、 全力推進創(chuàng)新綠色高質(zhì)量發(fā)展立足建成 “首都兩區(qū)”,堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展,實施一批重大工程和重大項目。加快構(gòu)建綠色生態(tài)體系。樹牢綠水青山就是金山銀山的理念, 堅持山水林田湖草沙系統(tǒng)治理。 全面推進農(nóng)村地區(qū)“雙代”和潔凈煤推廣,嚴控全域企業(yè)大氣污染物排放,統(tǒng)籌做好 “油路車”移動源污染治理。 “節(jié)引調(diào)補蓄管”多措并舉,進一步謀劃好烏拉哈達水庫工程,扎實推進永定河綜
36、合治理與生態(tài)修復,謀劃實施新一輪地下水壓采綜合治理和旱作雨養(yǎng)項目。大力提升森林生態(tài)系統(tǒng)功能,高質(zhì)量推進壩上地區(qū)休耕種草,完成退化草原治理50萬畝,實施好官廳水庫國家濕地公園、閃電河天然濕地修復等生態(tài)建設項目。推動北部、東部片區(qū)垃圾焚燒發(fā)電項目建成投用,實施土壤污染風險管控和修復工程,深化農(nóng)業(yè)面源污染治理。加快構(gòu)建綠色城鎮(zhèn)體系。高水平編制實施好國土空間規(guī)劃,推動城鎮(zhèn)建設強功能、促更新、提品質(zhì)、優(yōu)布局。圍繞智慧城市、 海綿城市、 低碳城市、 無廢城市、 節(jié)水城市建設,謀劃實施一批城市大腦、智慧停車、地下管廊、雨污分流、污水處理等基礎(chǔ)配套項目,加快構(gòu)建現(xiàn)代市政基礎(chǔ)設施體系。堅持 “老城區(qū)強功能、新城
37、區(qū)出品位”,滾動實施好老舊小區(qū)改造、城市路網(wǎng)暢通、市容環(huán)境整治等改造提升行動, 規(guī)劃建設好奧體中心、 高鐵新城、 洋河新區(qū)等重點區(qū)域,全面提升城市形象品位。以產(chǎn)業(yè)特而強、功能聚而合、形態(tài)小而美、機制新而活為目標,謀劃實施一批特色小鎮(zhèn)建設項目。到2025年,常住人口城鎮(zhèn)化率達到70%以上。四、 堅定不移發(fā)展實體經(jīng)濟,筑牢經(jīng)濟發(fā)展的堅實基礎(chǔ)堅持把做實做強做優(yōu)實體經(jīng)濟作為主攻方向,統(tǒng)籌推進制造業(yè)集群發(fā)展、開發(fā)區(qū)擴能提質(zhì)、民營經(jīng)濟加速發(fā)展,加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。全力發(fā)展現(xiàn)代制造業(yè)。 大力推進重點制造業(yè)鏈條式發(fā)展。 冰雪產(chǎn)業(yè), 重點發(fā)展雪服、 雪板、 護具等輕裝備, 索道、造雪機、除雪車等重裝備,以及康
38、復訓練、維修保養(yǎng)裝備等相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)制造,打造國家冰雪裝備生產(chǎn)基地??稍偕茉囱b備產(chǎn)業(yè),突出發(fā)展風力發(fā)電機、葉片、塔筒等關(guān)鍵零部件制造,重點引入碲化鎘、異質(zhì)結(jié)、智能支架等光伏生產(chǎn)線,加快推進壓縮空氣儲能裝備制造,實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?;l(fā)展。氫能產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展氫氣制備、儲運和加注設備,氫燃料電池系統(tǒng)及整車核心部件等研發(fā)制造, 盡快形成規(guī)模,搶占產(chǎn)業(yè)制高點。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè),全面引入計算機、服務器、 網(wǎng)絡設備、 存儲設備和供電系統(tǒng)、 制冷系統(tǒng)、 消防系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等制造業(yè),形成存儲產(chǎn)業(yè)和裝備產(chǎn)業(yè)相互促進的發(fā)展格局。充分利用優(yōu)勢資源、廣闊市場、產(chǎn)業(yè)配套和政策支撐等,吸引國內(nèi)外制造企業(yè)到我市落戶發(fā)展,通過制造業(yè)的
39、強勁發(fā)展促進全市經(jīng)濟實力提升。加快開發(fā)區(qū)能級提升。堅持問題導向和目標導向,著力破解發(fā)展瓶頸,推動開發(fā)區(qū)做大做強。強化比較優(yōu)勢,立足自身實際,明確發(fā)展方向,確定主導產(chǎn)業(yè),每個開發(fā)區(qū)都有12個主攻產(chǎn)業(yè)。 強化 “項目為王”, 聚焦制造業(yè)項目建設,完善全要素、全過程服務保障,每個開發(fā)區(qū)每年至少投產(chǎn)3個以上制造業(yè)項目, 快速提升產(chǎn)業(yè)水平。 強化土地保障,加快處置批而未供、供而未用土地,提升閑置土地利用效率;推行先租后讓、彈性出讓等差別化供地,提高土地保障能力。強化融資支持,鼓勵各級各類投融資機構(gòu)向開發(fā)區(qū)拓展業(yè)務, 與開發(fā)區(qū)融合發(fā)展, 實現(xiàn)投融資平臺業(yè)務全覆蓋。強化人才帶動,在開發(fā)區(qū)加快形成育才、引才、
40、聚才、用才的政策優(yōu)勢和良好環(huán)境。強化招商引資,加強招商隊伍建設,瞄準國內(nèi)外細分市場,用好招商引資 “六張圖”,開展精準對接、 精準招商,5年內(nèi)簽約項目投資額達到5000億元以上。強化考核評價,健全完善開發(fā)區(qū)綜合考核評價機制, 發(fā)揮考核 “指揮棒” 作用, 引領(lǐng)全市開發(fā)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。大力發(fā)展民營經(jīng)濟。堅持 “兩個毫不動搖”,推動民營經(jīng)濟健康快速發(fā)展。完善常態(tài)化聯(lián)系企業(yè)制度,構(gòu)建親清政商關(guān)系。全面落實市場準入、減稅降費等惠企政策,用力解決企業(yè) “享受政策難、招引人才難、信貸融資難、市場推廣難”等問題,真心實意為民營企業(yè)紓困解難。積極推進 “個轉(zhuǎn)企” “小升規(guī)”, 加快培育一批專精特新優(yōu)質(zhì)企業(yè), 支
41、持骨干民營企業(yè)掛牌上市,鼓勵有條件的民營企業(yè)開展股份制改造,努力培育更多的大企業(yè)、大集團。研究出臺支持促進民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的措施,引導民營經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè),支持民營企業(yè)參與 “兩新一重”等項目建設,有效激發(fā)民間投資活力。五、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日,股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)
42、益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權(quán);(3)對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3
43、、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi),請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法
44、規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方
45、式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權(quán)人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進行質(zhì)押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應
46、當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人,董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質(zhì),并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關(guān)培訓,以了解作為董事的權(quán)利、義務和責任,熟悉有關(guān)法律法規(guī),掌握作為董事應具備的相關(guān)知識。有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因貪污、賄賂、侵
47、占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾五年;(3)擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年;(4)擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;(5)個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償;(6)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2、董事由股東大會選舉或更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年,任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算,至本
48、屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任,但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負有下列忠實義務:(1)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn);(2)不得挪用公司資金;(3)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;(4)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供
49、擔保;(5)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意,與本公司訂立合同或者進行交易;(6)未經(jīng)股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會,自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務;(7)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益;(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。(11)董事違反本條規(guī)定所得的收入,應當歸公司所有;給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負有下列勤勉義務:(1)應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利,以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、
50、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求,商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍;(2)應公平對待所有股東;(3)及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況;(4)應當保證及時、公平地披露信息;(5)應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性或者存在異議,應當在書面確認意見中發(fā)表意見并陳述理由,公司應當披露,公司不予披露的,董事可以直接申請披露;(6)應當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);(7)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視
51、為不能履行職責,董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定,履行董事職務。除前款所列情形外,董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿,應向董事會辦妥所有移交手續(xù),其對公司承擔的忠實義務,在任期結(jié)束后并不當然解除,在半年內(nèi)仍然有效。董事對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任期結(jié)束后仍然有效,直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平原則決定,視事件發(fā)生與
52、離任之間時間的長短,以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán),任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。10、公司設立獨立董事。獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求,認真履行職責,維護公司整體利益,尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受
53、損害。獨立董事應獨立履行職責,不受公司主要股東、實際控制人、以及其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。獨立董事應當確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責,公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業(yè)人士。獨立董事每屆任期三年,任期屆滿可以連選連任,但連續(xù)任期不得超過六年。獨立董事連續(xù)三次未親自出席董事會會議,視為不能履行職責,董事會應當建議股東大會予以撤換。下列人員不得擔任獨立董事:(1)在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系;直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;(2)在直接或間接持有公司已發(fā)行
54、股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;(3)最近三年內(nèi)曾經(jīng)具有前兩項所列舉情形的人員;(4)為公司或者其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員;(5)公司章程規(guī)定的其他人員。三、 高級管理人員1、公司設總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財務負責人,根據(jù)公司需要可以設副總經(jīng)理。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財務負責人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。2、本章程中關(guān)于不得擔任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員,除符合前款規(guī)定外,還應當具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務資格,或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本
55、章程中關(guān)于董事的忠實義務和勤勉義務的規(guī)定,同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年,經(jīng)董事會決議,連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責,行使下列職權(quán):(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議、并向董事會報告工作;(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;(3)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案;(4)擬訂公司的基本管理制度;(5)制定公司的具體規(guī)章;(6)提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人;(7)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員;(8)本章程或董事會授予的其他職權(quán)??偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則,報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容:(1)總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員;(2)總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;(3)公司資金、資產(chǎn)運用,簽訂重大合同的權(quán)限,以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度;(4)董事會認為必要的其他事項。8、副總經(jīng)理和財務負責人向總經(jīng)理負責并報告工作,但必要時可應董事長的要求向其匯報工作或者提出相關(guān)的報告。9、總經(jīng)理等高級管理人員辭職應當提交書面辭職報告。公司現(xiàn)
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