董事會(huì)專門委員會(huì)細(xì)則

1、董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則一、董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定公司發(fā)展規(guī) 劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì) 量，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。第二條董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。第二章 人員組成第三條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員由五名董事組成，其中至少包括有一名獨(dú)立董 事。第四條戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董 事的三分之

2、一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)選舉產(chǎn)生，若 公司董事長(zhǎng)當(dāng)選為戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員，則由董事長(zhǎng)擔(dān)任。第六條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致， 委員任期屆滿，連選可以 連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)， 自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根 據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)估小組，由公司總經(jīng)理任投資評(píng)審小組 組長(zhǎng)，另設(shè)副組長(zhǎng)1-2名。第三章職責(zé)權(quán)限第八條戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；（二）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資方案進(jìn)行研究并提出 建議；（三）對(duì)公司

3、章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；（四）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；（五）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；（六）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第九條戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。第四章決策程序第十條投資評(píng)審小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供 公司有關(guān)方面的資料：（一）由公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報(bào)重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料；（二）由投資評(píng)審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見(jiàn)書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案；（三）公司有關(guān)部門或者控股（參股）企業(yè)對(duì)外進(jìn)行協(xié)

4、議、合同、章程及可行性報(bào)告等洽談并上報(bào)投資評(píng)審小組；（四）由投資評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書面意見(jiàn)，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式 提案。第十一條 戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)投資評(píng)審小組的提案召開(kāi)會(huì)議， 進(jìn)行討論，將討 論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資評(píng)審小組。第五章議事規(guī)則第十二條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)前二天通 知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委任其他一名委員（獨(dú) 立董事）主持。第十三條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行； 每 一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十四條戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決

5、；臨時(shí)會(huì)議 可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。第十五條投資評(píng)審小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)可列席戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí) 可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十六條如有必要，戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。第十七條戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必 須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。第十八條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記 錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。第十九條戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董 事會(huì)。第二十條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)， 不得擅自披露有

6、 關(guān)信息。第六章 附 則第二十一條 本實(shí)施細(xì)則自股東大會(huì)決議通過(guò)之日起試行。第二十二條本實(shí)施細(xì)則不盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī) 定執(zhí)行，本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程 相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事 會(huì)審議通過(guò)。二、董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)， 根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程及其他有關(guān) 規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。第二條董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī) 構(gòu)，主要負(fù)

7、責(zé)對(duì)擬任公司董事和經(jīng)理人員的人選、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序提出建議。第二章人員組成第三條 提名委員會(huì)成員由三名董事組成，其中獨(dú)立董事占多數(shù)。第四條提名委員會(huì)成員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的 三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條提名委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員 會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。第六條 提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。 期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述 第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第三章職責(zé)權(quán)限第七條 提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、資產(chǎn)規(guī)

8、模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；（二）研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；（三）廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；（四）對(duì)董事候選人和經(jīng)理人選先進(jìn)行審查并提出建議；（五）對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議；（六）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第八條 提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定；控 股股東在無(wú)充分理由或可靠證據(jù)的情況下，應(yīng)充分尊重提名委員會(huì)的建議，否則， 不能提出替代性的董事、經(jīng)理人選。第四章決策程序第九條提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際 情況，研究公司的董事，經(jīng)理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和

9、任職期限，形成決議 后備案并提交董事會(huì)通過(guò)，并遵照實(shí)施。第十條 董事、經(jīng)理人員的選任程序：（一）提名委員會(huì)應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究公司對(duì)新董事、經(jīng) 理人員的需求情況，并形成書面材料；（二）提名委員會(huì)可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部、人才市場(chǎng)以及其它 渠道廣泛搜尋董事、經(jīng)理人選；（三）搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的經(jīng)歷、全部兼職等情況，形 成書面材料；（四）征求被提名人對(duì)提名的同意，否則不能將其作為董事、經(jīng)理人選；（五）召集提名委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)董事、經(jīng)理的任職條件，對(duì)初選人員進(jìn)行資格審查；（六）在選舉新的董事和聘任新的經(jīng)理人員前一至兩個(gè)月， 向董事會(huì)提出董 事候選人和新出聘經(jīng)理人

10、選的建議和相關(guān)材料；（七）根據(jù)董事會(huì)決定和反饋意見(jiàn)進(jìn)行其他后續(xù)工作。第五章議事規(guī)則第十一條 提名委員會(huì)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)前二天通知全 體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委任其他一名委員主持。第十二條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十三條提名委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以 采取通訊表決的方式召開(kāi)。第十四條提名委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人 員列席會(huì)議。第十五條如有必要，提名委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意 見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付

11、。第十六條提名委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵 循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。第十七條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上 簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。第十八條提名委員會(huì)通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事 會(huì)。第十九條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)， 不得擅自披露有 關(guān)信息。第六章 附 則第二十條 本實(shí)施細(xì)則自股東大會(huì)決議通過(guò)之日起試行。第二H一條本實(shí)施細(xì)則不盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī) 定執(zhí)行，本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程 相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章

12、程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事 會(huì)審議通過(guò)。第二十二條本細(xì)則解釋權(quán)歸公司董事會(huì)三、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為保障公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)與健康發(fā)展，應(yīng)結(jié)合行業(yè)趨勢(shì)及人才市場(chǎng)的現(xiàn) 狀，統(tǒng)籌規(guī)劃并逐步推行公司內(nèi)部員工持股、 期股期權(quán)等激勵(lì)機(jī)制，不斷完善薪 酬體系，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程及 其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。第二條董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門 工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)擬定董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層成員的薪酬方案， 向董事會(huì)提 出薪酬方案的建議，并監(jiān)督方案的實(shí)施。第三條本細(xì)則所稱董事是指要

13、本公司支取薪酬的正副董事長(zhǎng)、董事，經(jīng)理人員是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn) 定的其他高級(jí)管理人員。第二章人員組成第四條 薪酬與考核委員會(huì)成員由三名董事組成，其中獨(dú)立董事占多數(shù)。第五條 薪酬與考核委員會(huì)成員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體 董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第六條薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主 持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。第七條 薪酬與考核委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致， 委員任期屆滿，連選可 以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)， 自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì) 根據(jù)上述第四至

14、第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第八條薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)工作組專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的 資料及被考評(píng)人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行薪酬與考 核委員會(huì)的有關(guān)決議。第三章職責(zé)權(quán)限第九條薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）根據(jù)董事會(huì)及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要度以及其他相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案；（二）薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體 系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；（三）審查公司董事（非獨(dú)立董事）及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其 進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)；（四）負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第

15、十條董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計(jì)劃或方案。第十一條 薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董事的薪酬計(jì)劃， 須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同 意并提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施； 公司經(jīng)理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事 會(huì)批準(zhǔn)。第四章決策程序第十二條薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)的工作組負(fù)責(zé)做好薪酬與考核委員會(huì)決 策前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：（一）提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況；（二）公司高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況；（三）提供董事會(huì)及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成 情況；（四）提供董事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力創(chuàng)利能力的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況；（五）提供按公司業(yè)績(jī)擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配

16、方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)。第十三條薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事和高級(jí)管理人員考評(píng)程序：（一）公司董事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提交述職和自我 評(píng)價(jià)；（二）薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事及高級(jí)管理人員進(jìn) 行績(jī)效評(píng)價(jià)；（三）根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級(jí)管理人員的報(bào) 酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式。表決通過(guò)后，報(bào)公司董事會(huì)。第五章議事規(guī)則第十四條 薪酬與考核委員會(huì)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議， 并于會(huì)議召開(kāi)前二天 通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委任其他一名委員 （獨(dú)立董事）主持。第十五條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行； 每一名委員有一票的

17、表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十六條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì) 議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。第十七條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí) 管理人員列席會(huì)議。第十八條如有必要，薪酬與考核委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專 業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。第十九條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)成員的議題時(shí)， 當(dāng)事人應(yīng) 回避。第二十條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案 必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。第二十一條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì) 議記錄上簽名；會(huì)議

18、記錄由公司董事會(huì)秘書保存。第二十二條薪酬與考核委員會(huì)通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公 司董事會(huì)。第二十三條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)， 不得擅自披露 有關(guān)信息。第六章 附 則第二十四條 本實(shí)施細(xì)則自股東大會(huì)決議通過(guò)之日起試行。第二十五條本實(shí)施細(xì)則不盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī) 定執(zhí)行，本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程 相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事 會(huì)審議通過(guò)。第二十六條本細(xì)則解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。四、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為強(qiáng)化董事會(huì)決策功能，做到事前審計(jì)、專業(yè)審計(jì)

19、，確保董事會(huì)對(duì) 經(jīng)理層的有效監(jiān)督，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、 上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委 員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。第二條董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī) 構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)部和外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。第二章 人員組成第三條 審計(jì)委員會(huì)成員由三名董事組成，其中獨(dú)立董事占多數(shù)，委員中至 少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。第四條審計(jì)委員會(huì)成員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的 三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員 會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)

20、選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。第六條 審計(jì)委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。 期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述 第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條 審計(jì)委員會(huì)下設(shè)工作組為日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議 組織等工作。第三章職責(zé)權(quán)限第八條審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的溝通；（四）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；（五）審查公司內(nèi)控制度，對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)；（六）公司董事會(huì)授予的其他事宜。第九條 審計(jì)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。審 計(jì)委員會(huì)應(yīng)配合監(jiān)事會(huì)審計(jì)活動(dòng)。第十條審計(jì)工作組負(fù)責(zé)做好審計(jì)委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有 關(guān)方面的書面資料；（一）公司相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告；（二）內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作報(bào)告；（三）外部審計(jì)合同及相關(guān)工作報(bào)告；（四）公司對(duì)外披露信息情況；（五）公司重大關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告；（六）其他相關(guān)事宜。第十一條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)審計(jì)工作組提供的報(bào)告進(jìn)行評(píng)議，并將相關(guān) 書面決議材料呈報(bào)董事會(huì)討論：（一）外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作評(píng)價(jià)，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請(qǐng)及更換；（二）公司內(nèi)部審計(jì)制度是否已得到有效實(shí)施，公司財(cái)務(wù)報(bào)告是否全面真實(shí)；（三）公司的對(duì)外披露的