XX集團(tuán)主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè)(制度范本、DOC格式)

1、廣東金科集團(tuán)有限公司封面，批準(zhǔn)頁(yè)主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè)（第三版）編制：批準(zhǔn)：生效日期：年月日廣東金科集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手簡(jiǎn)稱(chēng)對(duì)照表序號(hào) 簡(jiǎn)稱(chēng)全稱(chēng)序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)1集集團(tuán)主管部門(mén)17銷(xiāo)財(cái)銷(xiāo)售財(cái)務(wù)2總公司總經(jīng)理18研產(chǎn)品研發(fā)3策公司經(jīng)營(yíng)策略委員會(huì)19經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)4管公司管理部20采購(gòu)采購(gòu)5財(cái)公司財(cái)務(wù)部通通21車(chē)間各車(chē)間6內(nèi)銷(xiāo)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)（對(duì)外稱(chēng)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司）稱(chēng) 稱(chēng)22計(jì)計(jì)劃7外銷(xiāo)海外營(yíng)銷(xiāo)（對(duì)外稱(chēng)海外營(yíng)銷(xiāo)公司）長(zhǎng)職23設(shè)設(shè)備管理8制制造部9安安全委員會(huì)10秘總經(jīng)理秘書(shū)室11法集團(tuán)駐廣東金科集團(tuán)有限法務(wù)12人管理部人事行政企劃13品管理部品質(zhì)保證14信息財(cái)務(wù)部信息工程15財(cái)管財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理16制財(cái)制造財(cái)務(wù)

2、編制說(shuō)明一、 本規(guī)范手冊(cè)的編制原則：1.強(qiáng)調(diào)簡(jiǎn)明、高效、實(shí)用相統(tǒng)一的原則，盡量減少重復(fù)報(bào)批和公文旅行現(xiàn)象。2.重流程，而不重組織、部門(mén)的原則。3.借助信息技術(shù)成果，最大限度實(shí)現(xiàn)信息實(shí)時(shí)共享的基礎(chǔ)上 的集成管理。4.強(qiáng)調(diào)在組織中充分下放權(quán)力，降低決策層級(jí)，將決策點(diǎn)置 于流程內(nèi)部，從而達(dá)成縱向壓縮組織，使組織扁平化。5.強(qiáng)調(diào)遍布企業(yè)上下的團(tuán)隊(duì)合作和并行的工作氛圍。二、 本規(guī)范手冊(cè)依據(jù)新的廣東金科集團(tuán)有限公司管理體制和組織架構(gòu)調(diào)整方案進(jìn)行修訂；三、 本手冊(cè)主要修改部分：1、財(cái)務(wù)權(quán)：集團(tuán)加大了對(duì)各類(lèi)項(xiàng)目審批的把關(guān)，加強(qiáng)了對(duì)各類(lèi) 支出的控制，對(duì)于一定金額的項(xiàng)目從審批、 合同簽訂和付款全部劃由 集團(tuán)審批；

3、公司內(nèi)部，原米購(gòu)價(jià)格審批權(quán)在制造部長(zhǎng)，現(xiàn)回收到總經(jīng) 理；原各部長(zhǎng)預(yù)算內(nèi)財(cái)權(quán)也統(tǒng)一回收到總經(jīng)理統(tǒng)一審批。2、人事權(quán)：根據(jù)集團(tuán)分權(quán)手冊(cè)，整個(gè)公司除財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人外其余 人員的任免全部由總經(jīng)理負(fù)責(zé)；車(chē)間間接計(jì)件人員任免原權(quán)限直接由 車(chē)間管理，現(xiàn)調(diào)整到人事行政企劃統(tǒng)一管理；3、部分非財(cái)權(quán)、人事權(quán)：對(duì)于部分非財(cái)權(quán)、人事權(quán)項(xiàng)目從部長(zhǎng)調(diào)整到部門(mén)經(jīng)理，提高辦公效率廣東金科集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容一經(jīng)營(yíng)管理二投資管理三人力資源管理四財(cái)務(wù)管理五質(zhì)量管理六營(yíng)銷(xiāo)管理七研究開(kāi)發(fā)八生產(chǎn)制造管理九行政后勤十審計(jì)監(jiān)察十信息工程序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會(huì)簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說(shuō)明一、經(jīng)營(yíng)管理職權(quán)規(guī)范及業(yè)務(wù)流程1公司經(jīng)營(yíng)理念

4、、方針目標(biāo)人管策總集2公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃人管策總集3公司年度經(jīng)營(yíng)企劃、總結(jié)人管策總集4一公司月/季度重點(diǎn)工作計(jì)劃、總?cè)斯芸偧晒芾聿窟M(jìn)行考核5年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)制財(cái)總集6年度自營(yíng)內(nèi)銷(xiāo)、出口銷(xiāo)售計(jì)劃內(nèi)/外 銷(xiāo)財(cái)總集7公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解及部門(mén)責(zé)任 制制訂管/財(cái)職策總8公司年度整體管理方案人管策總集9公司架構(gòu)設(shè)置與組織流程調(diào)整 方案人管策總集二、投資管理1公司中長(zhǎng)期/年度投資規(guī)劃財(cái)管部長(zhǎng)策總集2對(duì)外投資財(cái)管部長(zhǎng)策總集3土地/房屋購(gòu)買(mǎi)職財(cái) J總集4年度投資計(jì)劃外投資項(xiàng)目職財(cái)總集5計(jì)劃內(nèi)工程購(gòu)建投資項(xiàng)目申報(bào)基建工程 50 萬(wàn)元以上（含）職財(cái)總集基建工程 50 萬(wàn)以下職財(cái)總集6年度投資計(jì)劃內(nèi)信息工程項(xiàng)目5

5、 萬(wàn)元以上（含）信息財(cái):總集序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會(huì)簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn) 備案說(shuō)明5 萬(wàn)元以下信息財(cái)總集7計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性投資項(xiàng)目申報(bào)50 萬(wàn)元以上（含）制財(cái)總集50 萬(wàn)元以下制財(cái)總集8計(jì)劃內(nèi)非生產(chǎn)性投資項(xiàng)目申報(bào)20 萬(wàn)元及以上職財(cái):總集5 萬(wàn)元以上（含）20 萬(wàn)以下職財(cái)總集5 萬(wàn)元以下職財(cái)總信息項(xiàng)目需報(bào)集團(tuán)審批9資產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)讓10 萬(wàn)元以下職財(cái)總集10 萬(wàn)元及以上職財(cái)總集10新產(chǎn)品、新事業(yè)及外延發(fā)展建議申報(bào)職財(cái)總集11 固定資產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)配置變更審批職財(cái)總集12投資項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告50 萬(wàn)元以下職財(cái)1總集50 萬(wàn)元及以上職財(cái)總集外延性新產(chǎn)品、新事業(yè)投資項(xiàng)目驗(yàn)收職財(cái)總集13設(shè)備選型、工程承包商選擇單個(gè)合同 10 萬(wàn)元

6、以下職財(cái)總集單個(gè)合同 10 萬(wàn)元及以上職財(cái)總集14 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)址選址策總集序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會(huì)簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn) 備案說(shuō)明三、人力資源管理1公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置人/職管策總集2人力資源規(guī)劃人管策總集3定新管理/技術(shù)人員岡位編制職人管總集4間接計(jì)件人員崗位編制車(chē)間制:人管5生產(chǎn)人員崗位編制車(chē)間制人管6人事政策、制度人管1策總集7招聘計(jì)劃職部長(zhǎng)人管超編制需報(bào)總經(jīng)理特批8員工入職、離職、調(diào)動(dòng)助理級(jí)（工程師）及以上人員職部長(zhǎng)人管總以月薪超過(guò) 2500 元人員為準(zhǔn)其他月薪人員職經(jīng)理部長(zhǎng)人管非定薪人員職能主任人含直接計(jì)件、間接計(jì)件跨公司間調(diào)動(dòng)本人部長(zhǎng)總集生產(chǎn)員工直接由雙方人事管理單位簽 字確認(rèn)9人員任免副部級(jí)及以

7、上策總集財(cái)務(wù)部長(zhǎng)由集團(tuán)直接任免助理至科級(jí)部長(zhǎng)管總主管級(jí)以下職部長(zhǎng)人主指班組長(zhǎng)、主管任命10直接計(jì)件、間接計(jì)件人員變動(dòng)車(chē)間人車(chē)間人員借調(diào)車(chē)人適合內(nèi)部借調(diào)，對(duì)于跨事業(yè)部間借調(diào)需 由雙方人事單位牽頭。11考勤管理部門(mén)經(jīng)理人12假期管理序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會(huì)簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說(shuō)明般月新人員請(qǐng)假一周內(nèi)（含）以?xún)?nèi)科室領(lǐng)導(dǎo)批 超過(guò)一周需部長(zhǎng)級(jí)批準(zhǔn):比準(zhǔn)，科室 超過(guò) 1 周需報(bào)人事備案科室負(fù)責(zé)人員請(qǐng)假個(gè)人部長(zhǎng)人超過(guò)一周需報(bào)管理部批準(zhǔn)；部長(zhǎng)級(jí)人員 請(qǐng)假直接由總經(jīng)理批準(zhǔn)；生產(chǎn)員工請(qǐng)假個(gè)人班組長(zhǎng)車(chē)間主任超過(guò)一周需報(bào)人事批；各類(lèi)有新假期個(gè)人經(jīng)理人管人13休假?zèng)Q定管理人員輪休一周 （含） 以?xún)?nèi)經(jīng)理批上部長(zhǎng)批士準(zhǔn)，一周以隹

8、人副部及以上領(lǐng)導(dǎo)直接由總經(jīng)理批準(zhǔn)，超 過(guò)一周需報(bào)人事備案車(chē)間員工車(chē)間計(jì)人公司職能部門(mén)人管總?cè)酥圃觳块T(mén)計(jì)制人14出差副部級(jí)以上（含）申請(qǐng)人總?cè)? 天內(nèi)（含）由部長(zhǎng)批準(zhǔn)決定助理級(jí)以上（含）申請(qǐng)人經(jīng)理部長(zhǎng)人其他員工申請(qǐng)人經(jīng)理部長(zhǎng)科海外出差申請(qǐng)人部長(zhǎng)總集人薪資管理15薪資政策、方案人管/財(cái)總集集16工資預(yù)算人管/財(cái)總集17定新人員定新（含試用/轉(zhuǎn)正）、調(diào)新月薪為2500元 （含） 以上的管理 或/技術(shù)人員經(jīng)理部長(zhǎng)人管總高層干部需報(bào)集團(tuán)辦公室會(huì)簽序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會(huì)簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說(shuō)明月薪為 2500 兀以下的管理/技術(shù)人員經(jīng)理部長(zhǎng)人管總18直接計(jì)件單價(jià)核定車(chē)間技制人管總19間接計(jì)件比率核定車(chē)間制人管

9、總20額外工資申請(qǐng)劃撥指直接計(jì)件和間接計(jì)件工資10000 兀以下（含）車(chē)間制:人管10000 兀以上車(chē)間制、人管總21工資計(jì)算、發(fā)放車(chē)間工資分配方案車(chē)間制人管總車(chē)間計(jì)件工資總額工資核算員財(cái)部長(zhǎng)含直接計(jì)件和間接計(jì)件車(chē)間間接計(jì)件工資分配及核算車(chē)間人財(cái)務(wù)管總:同上月薪計(jì)算工資核算員財(cái)管總工資發(fā)放工資核算員財(cái)總22季度/年度效益工資計(jì)算、分配人管 1財(cái)總集23其他專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)、分配職人/管財(cái)總?cè)思瘓F(tuán)有規(guī)疋的技術(shù)創(chuàng)新等獎(jiǎng)勵(lì)需報(bào)集 團(tuán)備案保險(xiǎn)福利24保險(xiǎn)福利政策、方案人管、財(cái)總集25員工工傷處理職人管總26員工保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)方案人管、財(cái)總27員工保險(xiǎn)方案實(shí)施人序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會(huì)簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn) 備案說(shuō)明績(jī)效考核

10、26績(jī)效考核方案、辦法人職管總27關(guān)鍵考核指標(biāo)人職管總28考核作業(yè)職人管29干部、員工考核副部級(jí)總集助理至科級(jí)職部長(zhǎng)人管總?cè)似渌藛T職經(jīng)理部長(zhǎng)人管人培訓(xùn)30培訓(xùn)規(guī)劃、預(yù)算人管總集中咼級(jí)管理/技術(shù)人員培訓(xùn)人管總集由集團(tuán)統(tǒng)組織31一般管理人員及其他崗前培訓(xùn)職人生產(chǎn)人員崗前培訓(xùn)由車(chē)間自行組織32外聘/外派培訓(xùn)1000 元/人以下職部長(zhǎng)管總1000 元/人及以上職管I總集33員工辭退、辭職審批高層干部本人總集辦總集需報(bào)集團(tuán)辦公室會(huì)簽中層及技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干本人部長(zhǎng)管總普通月薪人員本人經(jīng)理部長(zhǎng)人生產(chǎn)員工本人主任人34重大勞資糾紛處理措施人管1總集四、財(cái)務(wù)管理序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會(huì)簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說(shuō)明綜合管理

11、1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)政策財(cái)部長(zhǎng)總集2制造/營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)會(huì)計(jì)核算方法、 成本/費(fèi)用管理制度財(cái)部長(zhǎng)總集3財(cái)務(wù)預(yù)算匯編財(cái)管部長(zhǎng)策總集4財(cái)務(wù)成本分析財(cái)部長(zhǎng)總集資金管理5資金回籠、使用計(jì)劃財(cái)總集集團(tuán)內(nèi)單位間相互借款財(cái)部長(zhǎng)總集6銷(xiāo)售資金回籠計(jì)劃制/銷(xiāo)部長(zhǎng)財(cái)7銀行開(kāi)戶財(cái)部長(zhǎng)總集8客戶信用管理制/銷(xiāo)財(cái)總付款/報(bào)銷(xiāo)作業(yè)9一般付款/報(bào)銷(xiāo)作業(yè)職部長(zhǎng)財(cái)總按規(guī)定需報(bào)集團(tuán)核準(zhǔn)的應(yīng)呈報(bào)集團(tuán)預(yù)算內(nèi)零星采購(gòu)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)職部長(zhǎng)財(cái)總10樣品、贈(zèng)品費(fèi)用5 萬(wàn)元以上（含）職財(cái)總集5 萬(wàn)元以下職財(cái)總11現(xiàn)金預(yù)支因公本人經(jīng)理部長(zhǎng)財(cái)總因私1000 元以下本人經(jīng)理部長(zhǎng)財(cái)總集序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會(huì)簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說(shuō)明1000 元及以上本人經(jīng)理部長(zhǎng)財(cái)總

12、集12備用金設(shè)置（不超過(guò) 2 萬(wàn)元）職部長(zhǎng)財(cái)總集13 公司內(nèi)資金調(diào)撥出納財(cái)總14海外出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo):本人部長(zhǎng)財(cái)總集私車(chē)公用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)審批本人部長(zhǎng)財(cái)總集15生產(chǎn)性投資類(lèi)支出 （固定資產(chǎn)、在建工程、土地房屋）50 萬(wàn)以下職財(cái)總50 萬(wàn)及以上職財(cái)總集16非生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)、新產(chǎn)品委外設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品模具、認(rèn)證、支柱合 作費(fèi)用20 萬(wàn)以下職財(cái)總20 萬(wàn)元及以上職財(cái)總集17租賃費(fèi)用10 萬(wàn)無(wú)以下職財(cái):總10 萬(wàn)元及以上職財(cái)I總集r18裝修工程10 萬(wàn)無(wú)以下職財(cái)總10 萬(wàn)元及以上職財(cái)總集19市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用支出（含廣告費(fèi)）20 萬(wàn)無(wú)以下職財(cái)總20 萬(wàn)元及以上職財(cái)總集序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會(huì)簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說(shuō)明20銷(xiāo)售返利、

13、傭金、回扣50 萬(wàn)無(wú)以下職財(cái)總50 萬(wàn)元及以上職財(cái)總集21質(zhì)量事故索賠/處理費(fèi)用（公司 承擔(dān)）內(nèi)外銷(xiāo)財(cái)總集22罰款費(fèi)用、賠款費(fèi)用、捐贈(zèng)、訴 訟費(fèi)質(zhì)量事故索賠參照 21 條5 萬(wàn)無(wú)以下職財(cái)1總5 萬(wàn)元及以上職財(cái)總集23其它特大金額支出 （500 萬(wàn)兀及 以上）職財(cái)總集資產(chǎn)管理24資產(chǎn)保險(xiǎn)財(cái)部長(zhǎng)總集25不良資產(chǎn)處理存貨損失核銷(xiāo)財(cái)職財(cái):總單項(xiàng) 10000 元以上集團(tuán)批準(zhǔn)不良債權(quán)處理職財(cái)1總集閑置、 報(bào)廢設(shè)備、 模具和大宗廢 舊物資處理職部長(zhǎng)財(cái)總集原價(jià) 10 萬(wàn)元以下品管財(cái)總集原價(jià) 10 萬(wàn)元及以上品管財(cái)總集其它26廣告/推廣費(fèi)用預(yù)算及調(diào)整內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)總集27年度銷(xiāo)售提成方案及計(jì)提金額 確認(rèn)內(nèi)外銷(xiāo) 銷(xiāo)

14、財(cái)部長(zhǎng)總集序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會(huì)簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說(shuō)明28年度銷(xiāo)售提成支付內(nèi)外銷(xiāo) 銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)總集29 銷(xiāo)售傭金、回扣方案內(nèi)外銷(xiāo) 銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)總集30 客戶折扣折讓、返利、價(jià)格補(bǔ)差內(nèi)外銷(xiāo) 銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)總五、質(zhì)量管理1公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)品管總或管理者代表2公司質(zhì)量管理工作規(guī)劃品管總3公司質(zhì)量管理年度工作計(jì)劃品制管4工廠質(zhì)量管理職能確定品制管總5公司重大質(zhì)量事故處理品職管總集6質(zhì)量考核品職管7不合格品責(zé)任劃分與仲裁技制品8合格供應(yīng)商資格評(píng)定采購(gòu)技、 品制總由采購(gòu)經(jīng)理組織選點(diǎn)及送樣，品質(zhì)保證 部門(mén)進(jìn)行測(cè)試及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，技術(shù)工藝部 門(mén)進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，具體流程參照供應(yīng)商 管理制度執(zhí)行9合格供應(yīng)商的整合方案采購(gòu)制:品總

15、10合格供應(yīng)商的處理及淘汰品采購(gòu)制總六、營(yíng)銷(xiāo)管理：1年度銷(xiāo)售大綱內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)策總集2OEM 產(chǎn)品年度收購(gòu)合同經(jīng)營(yíng)制財(cái)總3年度營(yíng)銷(xiāo)政策內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)財(cái)總集4年度銷(xiāo)售價(jià)格制訂及調(diào)整內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)財(cái)總集5年度價(jià)格調(diào)整后低于內(nèi)部結(jié)算價(jià)內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)財(cái)總6年度價(jià)格調(diào)整后高于內(nèi)部結(jié)算價(jià)內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會(huì)簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說(shuō)明7銷(xiāo)售返利政策內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)財(cái)總集8營(yíng)銷(xiāo)模式設(shè)計(jì)方案內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)策總集9經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建方案銷(xiāo)部長(zhǎng)總集年度銷(xiāo)售鋪底資金總額（每客戶）內(nèi)銷(xiāo)總集10市場(chǎng)促銷(xiāo)方案銷(xiāo)部長(zhǎng)總11年度銷(xiāo)售生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)制總13銷(xiāo)售計(jì)劃（月度）及臨時(shí)計(jì)劃內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)計(jì)總14內(nèi)部結(jié)算價(jià)格的核定財(cái)部長(zhǎng)總15OEM/OD 管理

16、OEM/OD 產(chǎn)品價(jià)格確定經(jīng)營(yíng)制財(cái)總OEM/OD 產(chǎn)品合作協(xié)議申報(bào)經(jīng)營(yíng)制財(cái)總16政策內(nèi)常規(guī)銷(xiāo)售合同內(nèi)/外 銷(xiāo)法務(wù)銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)17政策內(nèi)非常規(guī)銷(xiāo)售合同內(nèi)/外 銷(xiāo)銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)總18技術(shù)服務(wù)管理1）技術(shù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)確定內(nèi)銷(xiāo)部長(zhǎng)2）售后服務(wù)配件比例確定內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)3）旺季借調(diào)工廠維修人員內(nèi)銷(xiāo)部長(zhǎng)人4）售后服務(wù)配件領(lǐng)用內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)5）退換貨審批內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)6）回廠維修內(nèi)銷(xiāo)序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會(huì)簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn) 備案說(shuō)明七、研究開(kāi)發(fā)1中長(zhǎng)期研發(fā)規(guī)劃研內(nèi)外銷(xiāo)總集公司年度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃技/研內(nèi)外銷(xiāo)總集其它產(chǎn)品需經(jīng)承銷(xiāo)商確認(rèn)2新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)技/研經(jīng)理財(cái)內(nèi)/外 銷(xiāo)總集未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目或超過(guò) 50 萬(wàn) 元的項(xiàng)目需經(jīng)集團(tuán)審批

17、3產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)技/研經(jīng)理內(nèi)/外 銷(xiāo)總4產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)方案技/研經(jīng)理內(nèi)/外 銷(xiāo)總承銷(xiāo)單位確認(rèn)5產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)方案技/研經(jīng)理總承銷(xiāo)單位確認(rèn)6新產(chǎn)品技術(shù)文件工程師產(chǎn)品經(jīng)理技/研7新產(chǎn)品模具制造供應(yīng)商選擇或招標(biāo)（含制造商的選定/價(jià)格申報(bào) 等）采購(gòu)技/研制總非合格供應(yīng)商需按照供應(yīng)商評(píng)審程序 辦理8新產(chǎn)品模具制作合同采購(gòu)法技/研制憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的供應(yīng)商選擇方案和最 終定價(jià)9產(chǎn)品認(rèn)證申報(bào)品內(nèi)外銷(xiāo)總10產(chǎn)品專(zhuān)利申報(bào)技/研法總集11重要技術(shù)管理制度技部長(zhǎng)管總集12技術(shù)引進(jìn)、合作項(xiàng)目審批技/研總集八、生產(chǎn)制造管理1生產(chǎn)計(jì)劃管理序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會(huì)簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說(shuō)明月度生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)經(jīng)理制含補(bǔ)充或調(diào)整計(jì)劃產(chǎn)品需求訂單經(jīng)

18、營(yíng)經(jīng)理制財(cái)主計(jì)劃員排產(chǎn)樣板單（含自配件）內(nèi)/外 銷(xiāo)部長(zhǎng)計(jì)主計(jì)劃員排產(chǎn)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃及調(diào)度指令計(jì)經(jīng)理21）采購(gòu)計(jì)劃外協(xié)外購(gòu)件業(yè)務(wù)量分配采購(gòu)品制總憑此表進(jìn)行采購(gòu)訂單分解大宗原材料米購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)制、財(cái)總外協(xié)外購(gòu)件采購(gòu)訂單采購(gòu)員經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)的米購(gòu)訂單由米購(gòu)業(yè)務(wù)員實(shí)施 采購(gòu)工具.配件.易耗品計(jì)劃使用 部門(mén)設(shè)制2） 材料采購(gòu)、 外協(xié)采購(gòu)價(jià)格審 批大宗原材料采購(gòu)意向書(shū)（含定價(jià)）采購(gòu)制財(cái)總憑批準(zhǔn)的意向書(shū)由制造部部長(zhǎng)簽署米 購(gòu)合同工具配件/易耗品/勞保用品 價(jià)格采購(gòu)制財(cái)總外協(xié)外購(gòu)件價(jià)格（含定額）采購(gòu)制財(cái)總外協(xié)外購(gòu)件暫定（計(jì)劃）價(jià)格采購(gòu)制財(cái)從訂單下達(dá)后 15 天內(nèi)完成定價(jià)4） 原材料/外協(xié)外購(gòu)件/自制半 成品調(diào)出計(jì)制財(cái)總3模具維修申報(bào)及定價(jià)車(chē)間模具班制財(cái)總設(shè)備大/中修申報(bào)及定價(jià)車(chē)間設(shè)制:財(cái)總設(shè)備管理組織維修模具的外調(diào)序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會(huì)簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說(shuō)明50 萬(wàn)元以下計(jì)制財(cái)總50 萬(wàn)元及以上制財(cái)總集4計(jì)量器具申購(gòu)及定價(jià)品管總5產(chǎn)品質(zhì)量事故索培/處理費(fèi)用品職財(cái)總制造商承擔(dān)部分九、行政后勤1公司行政獎(jiǎng)懲（批評(píng)表?yè)P(yáng)或罰 款等）職人管日常獎(jiǎng)懲 100 元內(nèi)由經(jīng)理/主任批準(zhǔn)，500 元內(nèi)由部長(zhǎng)批準(zhǔn)，超 500 元，需 報(bào)總經(jīng)理2公司 CI 管理職管總集3公司企業(yè)文