增資無效對賭協(xié)議書

增資無效對賭協(xié)議書?甲方（增資方）：姓名/名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________乙方（被增資方）：姓名/名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________鑒于甲方擬對乙方進行增資，雙方就增資事宜以及對賭相關(guān)條款達成如下協(xié)議：一、增資事宜（一）增資方式及金額甲方以貨幣方式向乙方增資人民幣______元（大寫：______元整）。（二）增資后乙方股權(quán)結(jié)構(gòu)變化增資完成后，甲方持有乙方______%的股權(quán)，乙方原股東的股權(quán)比例相應(yīng)稀釋。具體股權(quán)比例及對應(yīng)的出資情況以工商登記為準。二、對賭協(xié)議條款（一）業(yè)績對賭1.業(yè)績目標乙方承諾在______年至______年期間，各年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于人民幣______元（大寫：______元整）、人民幣______元（大寫：______元整）、人民幣______元（大寫：______元整）。2.業(yè)績考核以經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計的乙方年度財務(wù)報告為準進行業(yè)績考核。3.補償方式若乙方在業(yè)績承諾期內(nèi)任何一年未達到業(yè)績目標，乙方應(yīng)按照以下方式向甲方進行補償：股份補償：乙方應(yīng)以人民幣1元的總價格向甲方定向轉(zhuǎn)讓其持有的部分股份，轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量按照以下公式計算：轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量=（甲方增資款金額×未完成業(yè)績目標當年的凈利潤差額比例）÷補償當年甲方每股價格。其中，凈利潤差額比例=（業(yè)績目標當年實際凈利潤）÷業(yè)績目標。補償當年甲方每股價格=甲方增資價格×（1+業(yè)績承諾期內(nèi)甲方累計獲得的年化投資收益率）。業(yè)績承諾期內(nèi)甲方累計獲得的年化投資收益率=（業(yè)績承諾期內(nèi)乙方累計實現(xiàn)的凈利潤總額÷甲方增資款金額）^(1/業(yè)績承諾期年數(shù))1?，F(xiàn)金補償：乙方應(yīng)按照以下公式計算并向甲方支付現(xiàn)金補償：現(xiàn)金補償金額=甲方增資款金額×未完成業(yè)績目標當年的凈利潤差額比例。（二）上市對賭1.上市目標乙方應(yīng)在______年______月______日前實現(xiàn)首次公開發(fā)行股票并上市（以下簡稱"上市"）。2.補償方式若乙方未能在約定時間內(nèi)上市，乙方應(yīng)按照以下方式向甲方進行補償：股份回購：甲方有權(quán)要求乙方或乙方的實際控制人按照甲方增資款本金加上按照______%/年的利率計算的利息之和回購甲方持有的乙方全部股權(quán)?，F(xiàn)金補償：乙方應(yīng)按照甲方增資款本金加上按照______%/年的利率計算的利息之和向甲方支付現(xiàn)金補償。（三）其他特殊事件對賭1.重大資產(chǎn)出售或并購若乙方在業(yè)績承諾期內(nèi)發(fā)生重大資產(chǎn)出售或并購事項，導(dǎo)致乙方業(yè)績計算基礎(chǔ)發(fā)生重大變化，雙方應(yīng)根據(jù)公平合理的原則對業(yè)績目標及補償方式進行調(diào)整。2.控制權(quán)變更若乙方在業(yè)績承諾期內(nèi)發(fā)生控制權(quán)變更，甲方有權(quán)要求乙方或乙方的實際控制人按照甲方增資款本金加上按照______%/年的利率計算的利息之和回購甲方持有的乙方全部股權(quán)，或乙方應(yīng)按照甲方增資款本金加上按照______%/年的利率計算的利息之和向甲方支付現(xiàn)金補償。三、權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲得增資后乙方的相應(yīng)股權(quán)。有權(quán)按照本協(xié)議約定要求乙方履行對賭義務(wù)，包括但不限于業(yè)績補償、股份回購、現(xiàn)金補償?shù)?。有?quán)對乙方的經(jīng)營管理情況進行監(jiān)督和檢查。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定及時足額向乙方支付增資款。協(xié)助乙方辦理與增資相關(guān)的工商登記等手續(xù)。在對賭期間，未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲得甲方的增資款。在符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的前提下，有權(quán)自主經(jīng)營管理公司。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的業(yè)績目標努力經(jīng)營，確保實現(xiàn)各年度業(yè)績承諾。按照本協(xié)議約定及時向甲方披露公司的經(jīng)營管理情況、財務(wù)狀況等信息。積極配合甲方辦理與增資及對賭相關(guān)的各項手續(xù)。在對賭期間，未經(jīng)甲方書面同意，不得擅自減資、分紅、轉(zhuǎn)讓股權(quán)等。四、違約責任（一）甲方違約責任若甲方未按照本協(xié)議約定及時足額支付增資款，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方按照增資款金額的______%向乙方支付違約金。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協(xié)議約定實現(xiàn)業(yè)績目標或未在約定時間內(nèi)上市等，應(yīng)按照本協(xié)議約定向甲方履行補償義務(wù)。若乙方未按時履行補償義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照應(yīng)補償金額的______%向甲方支付違約金。2.若乙方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣______元（大寫：______元整）。若因乙方違約給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)承擔賠償責任。五、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________________法定代表人（簽字）：__________________簽訂日期：______年______月______日乙方（蓋章）：__________________法定代表人（簽字）：__________________簽訂日期：