2025定向增發(fā)合同

2025定向增發(fā)合同合同編號：簽訂地點：簽訂日期：甲方（發(fā)行人）：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方（認(rèn)購人）：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于：甲方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的上市公司，股票代碼：，股票簡稱：。乙方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)/機(jī)構(gòu)/個人，具有合法的認(rèn)購資格。甲方擬進(jìn)行定向增發(fā)，乙方同意認(rèn)購甲方本次定向增發(fā)的股票。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就本次定向增發(fā)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條定向增發(fā)的基本情況1.1本次定向增發(fā)的股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。1.2本次定向增發(fā)的股票數(shù)量為股（大寫：股），發(fā)行價格為每股人民幣元（大寫：元/股）。1.3本次定向增發(fā)的募集資金總額為人民幣元（大寫：元），其中乙方認(rèn)購金額為人民幣元（大寫：元）。1.4本次定向增發(fā)的發(fā)行對象為乙方，本次發(fā)行完成后，乙方持有甲方的股票數(shù)量為股（大寫：股）。1.5本次定向增發(fā)的發(fā)行定價基準(zhǔn)日為（具體日期），發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前個交易日甲方股票交易均價的%。第二條認(rèn)購金額及支付方式2.1乙方同意按照本合同約定的發(fā)行價格認(rèn)購甲方本次定向增發(fā)的股票，認(rèn)購金額為人民幣元（大寫：元）。2.2乙方應(yīng)于甲方書面通知規(guī)定的繳款日前，將認(rèn)購款項足額支付至甲方指定的銀行賬戶。2.3甲方指定的收款賬戶信息如下：開戶行：賬戶名稱：賬號：2.4乙方支付的認(rèn)購款項應(yīng)為人民幣現(xiàn)金，不得以實物或其他形式支付。2.5若乙方未按約定時間足額支付認(rèn)購款項，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方賠償由此造成的損失。第三條交割與登記3.1甲方應(yīng)于乙方足額支付認(rèn)購款項后個工作日內(nèi)，向乙方交付本次定向增發(fā)的股票。3.2甲方負(fù)責(zé)辦理本次定向增發(fā)股票的登記手續(xù)，并將股票登記至乙方名下。3.3本次定向增發(fā)的股票在登記完成后，乙方即成為甲方的股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)利。3.4本次定向增發(fā)完成后，甲方應(yīng)當(dāng)及時公告發(fā)行情況報告書，并按照相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。第四條鎖定期安排4.1乙方承諾，本次認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。4.2鎖定期屆滿后，乙方轉(zhuǎn)讓股票應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。4.3若乙方違反鎖定期承諾進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，甲方有權(quán)要求乙方賠償由此造成的損失。第五條信息披露與保密5.1甲方應(yīng)當(dāng)按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行信息披露義務(wù)，確保信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整和及時。5.2乙方應(yīng)當(dāng)配合甲方的信息披露工作，提供必要的資料和信息，并保證所提供信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。5.3未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露本合同的相關(guān)內(nèi)容，但法律法規(guī)另有規(guī)定或司法機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的除外。第六條稅費承擔(dān)6.1本次定向增發(fā)過程中產(chǎn)生的稅費，包括但不限于印花稅、手續(xù)費等，由雙方依法各自承擔(dān)。6.2乙方支付的認(rèn)購款項應(yīng)當(dāng)扣除應(yīng)繳納的稅費，甲方應(yīng)當(dāng)依法履行代扣代繳義務(wù)。第七條違約責(zé)任7.1任何一方未履行或未完全履行本合同項下的義務(wù)，均構(gòu)成違約，守約方有權(quán)要求違約方賠償由此造成的全部損失。7.2若乙方未按約定時間足額支付認(rèn)購款項，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金，違約金為未支付金額的%。7.3若甲方未按約定時間交付股票或辦理登記手續(xù)，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方賠償由此造成的損失。7.4因不可抗力事件導(dǎo)致一方無法履行本合同，雙方應(yīng)協(xié)商解決，互相免除違約責(zé)任。第八條爭議解決8.1本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議，雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.2本合同的訴訟費用、律師費用等由敗訴方承擔(dān)。第九條其他條款9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽署補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.2本合同的附件為本合同的組成部分，包括但不限于：（1）乙方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（2）甲方的董事會決議；（3）其他相關(guān)文件。9.3本合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，具有同等法律效力。9.4本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章