企業(yè)信用管理制度

企業(yè)信用管理制度

二零一四年四月

目錄

1、信用（合同）管理機構(gòu)及崗位職責(zé)

2、誠信教育制度

3、合同管理制度

4、授權(quán)委托制度

5、信用檔案管理制度

6、員工信用管理制度

7、與顧客有關(guān)過程的操縱程序

8、應(yīng)收賬款管理制度

信用（合同）管理機構(gòu)及崗位責(zé)任制度

一、為加強企業(yè)信用管理，健全企業(yè)信用管理機制，提高企業(yè)信譽，降低與

減少企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定成立信用管理工作機構(gòu)，并明確工作

職責(zé)。

二、公司內(nèi)部設(shè)立專門的信用（合同）管理機構(gòu)，公司副總為信用（合

同）管理機構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)，任命信用（合同）管理機構(gòu)成員，有專職（或者兼

職）的信用（合同）管理工作人員。

三、信用（合同）管理機構(gòu)職能：

1.組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用（合同）管理人員與業(yè)務(wù)人

員，依法保護本企業(yè)的合法權(quán)益。

2.制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工

作的考核。

3.對客戶進行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進行動態(tài)化管理。

4.客戶授信管理：進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統(tǒng)

計分析。

5.應(yīng)收賬款管理：操縱應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，

隨時將潛在的不良賬款進行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。

6.商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序與一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對

逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。

7.利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。

四、崗位責(zé)任制度：

1、法定代表人的要緊職責(zé)：

a.加強信用管理工作，支持信用（合同）管理機構(gòu)開展工作，解決信用管理

工作中的重大問題；

b.授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同；

c.對本公司合同承辦人員進行考核、獎懲；

d.定期熟悉合同的簽訂、履行情況。

2、信用（合同）管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人的要緊職責(zé)：

a.組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會；

b.制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工

作的考核；

c.統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用；

d.制止公司或者個人利用合同進行違法活動；

d.依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。

e.本部門合同的登記、統(tǒng)計與歸檔工作。

f.配合企業(yè)信用（合同）管理機構(gòu)做好信用（合同）管理工作。

五、信用（合同）管理員考核與獎勵

1、考核范圍：本公司專職或者兼職信用（合同）管理員。

2、考評時間

公司每年年終組織一次考核評審活動，在對各有關(guān)部門信用（合同）管理工作

檢查基礎(chǔ)上進行考核。

3、考核部門：

信用（合同）管理機構(gòu)為公司信用（合同）管理員的考核評審工作的管理機構(gòu)。

獲獎名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進行考核評審后報法定代表人批準(zhǔn)。取消資

格的審批程序由考核部門將名單及考核根據(jù)報法定代表人批準(zhǔn)。

4、獎懲方法

信用（合同）管理員的獎勵等級設(shè)三等：即先進、優(yōu)勝與夸獎；獲獎?wù)咭跃?/p>

鼓勵為主，并分別給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)鼓勵。

信用（合同）管理員的懲處方法：

a.凡考核總分首次達不到60分者，由部門分別給予教育、幫助與扣發(fā)獎金；

b.凡考核總分兩次達不到60分者，取消信用（合同）管理員資格；

c.凡利用合同從事違法違紀(jì)活動者，取消信用（合同）管理員資格并按情節(jié)輕

重，追究其行政或者法律責(zé)任。

誠信教育制度

一、為普及信用知識，樹立信用意識，在學(xué)習(xí)借鑒國內(nèi)外先進企業(yè)通行的信

用管理方面的成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,進一步完善企業(yè)信用管理，提高企業(yè)凝聚力,

制定此制度。

二、通過信用教育，本著“以質(zhì)量創(chuàng)信譽，靠信譽求進展”的信用理念，使

全體員工熟悉企業(yè)信用管理的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)信用體系建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容，掌

握信用管理方面的最新知識，以確保信用管理制度有效地實施到具體工作當(dāng)中

去C

三、學(xué)習(xí)教育要求掌握信用是市場經(jīng)濟的基本原則；熟悉以信用原則為基礎(chǔ)

的商事法律體系的構(gòu)成；認(rèn)識信用對企業(yè)生存及進展的重要意義；

四、教育學(xué)習(xí)應(yīng)涵蓋下列要緊內(nèi)容：

1、企業(yè)信用管理的目的；

2、企業(yè)信用管理體系標(biāo)準(zhǔn)；

3、企業(yè)信用文化建設(shè)；

4、企業(yè)信用有關(guān)技術(shù)法律法規(guī)；

5、企業(yè)信用風(fēng)險防范；；

五、信用管理機構(gòu)年初制定好本年度的信用教育培訓(xùn)計劃，規(guī)定時間內(nèi)對公

司所有人員進行系統(tǒng)的信用教育培訓(xùn)一遍，確保培訓(xùn)的時效性。

六、每年組織兩次信用及企業(yè)管理的教育培訓(xùn)，以電教、看教育光碟、請專

家老師授課，外出學(xué)習(xí)等以各類“請進來”、“走出去”的方式，分層次、有計

劃、有步驟地進行培訓(xùn)教育。

七、建立獎懲制度，在每次培訓(xùn)考核中，表彰獎勵抓信用管理、誠實守信的

先進部門與個人。

八、根據(jù)公司進展與外部情況變化，信用制度不完善的隨時修改，具體工作

由公司信用管理機構(gòu)負(fù)責(zé)安排。

合同管理制度

總則

為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)

法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，關(guān)于公司經(jīng)濟

活動的開展與經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人

與其他有關(guān)人員，都務(wù)必嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門務(wù)必互相配

合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或者副總經(jīng)理與有關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得

一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同務(wù)必遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除

法定代表人外，務(wù)必是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人務(wù)必對本企

業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，務(wù)必認(rèn)真熟悉對方當(dāng)事人的情況。

六、簽訂合同務(wù)必貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則與“價

廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結(jié)者外，一律使用書面格式，并務(wù)必使用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定務(wù)必明確、具體，文字表達要清

晰、準(zhǔn)確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的要緊問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間與簽約地點；

2、正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包含工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程

的開工與竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料與設(shè)備供

應(yīng)責(zé)任，撥款與結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍與質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作

等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式

及運費負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責(zé)任等；

3、結(jié)尾部分：注意雙方都務(wù)必使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)

禁使用財務(wù)章或者業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由

我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都務(wù)必以保護本公司合法權(quán)益與提高經(jīng)濟效益

為宗旨，決不同意在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)

懲C

公司管理制度合同的審查批準(zhǔn)

十一、合同在正式簽訂前，須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、通常情況下合同由總經(jīng)理授權(quán)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審批。

2、下列合同由總經(jīng)理審批：

標(biāo)的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后務(wù)必經(jīng)分管副總經(jīng)

理批閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同務(wù)必經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要

點是：

1、合同的合法性。包含：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力與行

為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策與本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包含：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)

利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包含：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能

力、條件；估計取得的經(jīng)濟效益與可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受

到的經(jīng)濟缺失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或者實際需要，合同還應(yīng)當(dāng)或者能夠呈報上級主管機

關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或者請公證處公證。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員

都務(wù)必本著“重合同、守信譽”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合

同的實際履行或者全面履行。

十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或者法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同

條款或者法律規(guī)定的，通常應(yīng)以物資交清，并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交

涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時熟悉、掌握合

同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或者匯報。否則，造成合同不能履行、不能

完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

公司管理制度合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡

力保障合同的履行。如實際履行或者適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變

更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或者合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商。

十九、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從保護本公司合法權(quán)益出發(fā),

從嚴(yán)操縱。

二十、變更、解除合同，務(wù)必符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理

有關(guān)的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限與程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必需使用書面形式（包含當(dāng)事人雙方的信

件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或者未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效,

仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受缺失的，除法律同意免

責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私

的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》

等有關(guān)法規(guī)與本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的

處理務(wù)必具體負(fù)責(zé)到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或者

合同條款為準(zhǔn)。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好

協(xié)商，在既保護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓,

達成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；

因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取

補救措施，減少我方缺失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，

合情合懂得決。

二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的

工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在

法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并務(wù)必考慮有申請仲裁或者起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門務(wù)必主動提供下列證據(jù)

材料。

1、合同的文本（包含變更、解除合同的協(xié)議），與與合同有關(guān)的附件、文

書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或者鑒定報告；

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

三十二、關(guān)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由

雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或者合同專用章。

三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或者仲

裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛

處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的熟悉或者履

行c

三十四、關(guān)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定

的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

三十五、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書

或者判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對方的

執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成與解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)

定辦理。

三十七、合同糾紛處理或者執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)

資料匯總、歸檔，以備考。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，

基礎(chǔ)管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是：公司由總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸口

管理部門為財務(wù)部、辦公室；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬

稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)

限分別由總經(jīng)理或者其他書面授權(quán)人簽署。

四十一、辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、填寫“合同情況月報表二

考核與獎懲

四十二、公司、所屬各分公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度，有效訂立、

履行合同，切實保護公司的整體利益。公司辦公室負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督

考核。

四十三、對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施，

使本公司避免重大經(jīng)濟缺失與在經(jīng)濟糾紛處理過程中，避免或者挽回重大經(jīng)濟

缺失的，予以獎勵。

四十四、合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成缺失的，公司將依

法向責(zé)任人員追償缺失：

1、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或者超越職權(quán)簽訂合同；

2、為他人提供合同專用章或者蓋章的空白合同，授權(quán)委托書；

3、應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。

四十五、合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成缺失的，公司酌情

向有關(guān)人員追償缺失：

1、因工作過失致使公司被詐騙；

2、公司履行合同未經(jīng)對方當(dāng)事人確認(rèn)；

3、遺失重要證據(jù)；

4、發(fā)生糾紛后隱瞞不報或者私自了結(jié)或者報告避重就輕，從而貽誤時機

的；

5、合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時報案與報告；

6、未履行規(guī)定手續(xù)擅自在對方出具的確認(rèn)書、索賠報告上簽字而給公司

造成缺失的；

7、其他違反公司有關(guān)制度的。

四十六、公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依

法移交司法機關(guān)處理。

附則

四十七、本制度由公司合同管理部與本公司法律顧問共同起草，自公布之

日起執(zhí)行。

授權(quán)委托制度

第一條為完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司法人授權(quán)委托管理活動，保障公

司及當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《合同法》與《公司章程》及其他

法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。

第二條本制度所稱法人授權(quán)委托是指公司法定代表人授權(quán)委托公司有關(guān)負(fù)責(zé)

人在授權(quán)范圍內(nèi)以公司或者其法定代表人的名義行使職權(quán)或者辦理公司有關(guān)

事務(wù)的行為，其出具的法律文件為授權(quán)委托書，是被授權(quán)人或者受托部門的權(quán)

利證明書。

第三條授權(quán)委托書中載明的權(quán)利應(yīng)當(dāng)符合國家法律、法規(guī)及公司章程、規(guī)章

制度的有關(guān)規(guī)定，不得含有任何違法內(nèi)容。

第四條被授權(quán)人或者受托部門應(yīng)當(dāng)在授權(quán)委托書載明的權(quán)利范圍內(nèi)誠實并善

意地行使該權(quán)利。只有授權(quán)委托書載明的被授權(quán)人或者受托部門才能行使該授

權(quán)委托書所列權(quán)利。

第五條公司法律顧問是法人授權(quán)委托的管理人。

公司各職能部門、個人或者合同承辦部門（下列簡稱“申請人”）根據(jù)法律或者

公司規(guī)章制度規(guī)定需公司法定代表人授權(quán)時，應(yīng)向公司法律顧問提出申請（授

權(quán)委托申請表附后），由法律顧問向公司法定代表人匯報批準(zhǔn)后統(tǒng)一申報辦理。

法律顧問負(fù)責(zé)辦理法定代表人對總經(jīng)理的授權(quán)委托及總經(jīng)理的轉(zhuǎn)授權(quán)委托事

宜C

笫六條公司法律顧問制作授權(quán)委托書（一式兩份）并編號后，按規(guī)定呈送法

定代表人簽字。

授權(quán)委托書一份由公司法律顧問存檔備查，一份由受托部門、個人持有、合理

使用并妥善保管。

第七條授權(quán)委托書實行統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編號。

第八條授權(quán)委托書分為常年授權(quán)委托書與單項授權(quán)委托書兩種。

（一）常年授權(quán)委托書是指由法定代表人授權(quán)公司總經(jīng)理在公司日常經(jīng)營活動

中行使職權(quán)或者辦理公司有關(guān)事務(wù)單項授權(quán)行為的法律文件。

（二）單項授權(quán)委托書是指根據(jù)工作需要，由公司法定代表人授權(quán)委托公司總

經(jīng)理或者有關(guān)人員代表公司進行某項特定業(yè)務(wù)活動的法律文件。

單項授權(quán)委托書授權(quán)期限通常為：7日、30日或者“至該項工作結(jié)束時止”。

第九條經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，公司總經(jīng)理有權(quán)在授權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)簽署公司

日常對外業(yè)務(wù)合同。

總經(jīng)理因出差或者開會等原因暫時離開公司，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可在常年授權(quán)委托

書的授權(quán)范圍內(nèi)能夠轉(zhuǎn)授權(quán)。

第十條辦理授權(quán)委托書應(yīng)按下列程序進行：

常年授權(quán)委托書：由公司總經(jīng)理于崗位變動之日起10日內(nèi)向公司法定代表人

申請辦理常年授權(quán)委托手續(xù)，一年一次。

單項授權(quán)委托書：需要辦理單項授權(quán)委托書的，申請人應(yīng)根據(jù)單項授權(quán)的原則,

持有關(guān)材料到公司法律顧問處，由法律顧問呈送公司法定代表人辦理授權(quán)委托

手續(xù)。

轉(zhuǎn)授權(quán)委托書：由總經(jīng)理于離開公司前通知法律顧問辦理。

第十一條根據(jù)工作需要，公司法定代表人可隨時通知公司法律顧問辦理授權(quán)

委托書。

第十二條公司法律顧問辦理授權(quán)委托書的時限為：自正式受理申請人的申請

后，對單項授權(quán)委托書通常不超過五個工作日，對常年授權(quán)委托書通常不超過

十個工作日，特殊情況可適當(dāng)延長。

第十三條授權(quán)委托書只有在記載的有效期限內(nèi)有效。

有效的授權(quán)委托書在文本上不得有任何修改、涂抹的痕跡。

第十四條被授權(quán)人取得單項授權(quán)后原則上不得轉(zhuǎn)授權(quán)。特殊情況下為保護公

司利益務(wù)必轉(zhuǎn)授權(quán)其他人的，應(yīng)報公司法定代表人批準(zhǔn)后，辦理單項授權(quán)委托

書C

辦理批準(zhǔn)手續(xù)時，應(yīng)向公司法定代表人提供轉(zhuǎn)授權(quán)的事由及復(fù)代理人的姓名、

職務(wù)（任職文件）、身份證件等書面資料。

第十五條公司對常年授權(quán)委托書實行動態(tài)管理。

在授權(quán)期限內(nèi)被授權(quán)人工作崗位發(fā)生變動的，授權(quán)權(quán)限隨時予以調(diào)整。原授權(quán)

委托書自被授權(quán)人工作崗位變動之日起失效。

第十六條被授權(quán)人要妥善保管好授權(quán)委托書，不得出借、毀損、遺失等；出

現(xiàn)上述情況時，應(yīng)立即書面報告公司法律顧問。

被授權(quán)人申請補辦的，由公司法律顧問審核后，視情況決定是否補辦。

第十七條根據(jù)情況變化，公司法定代表人能夠隨時通知法律顧問撤回或者部

分撤回授權(quán)委托。授權(quán)委托書持有人在接到通知后應(yīng)及時將其授權(quán)委托書交至

法律顧問處，由法律顧問在該授權(quán)委托書上注明"撤銷”字樣，并注明撤銷日期,

該授權(quán)委托書失效。

公司法定代表人部分撤回授權(quán)委托的，法律顧問應(yīng)根據(jù)授權(quán)委托人現(xiàn)授權(quán)權(quán)

限，為其重新辦理授權(quán)委托書。必要時，原被授權(quán)人所在部門應(yīng)將撤消或者撤

回情況通知有關(guān)當(dāng)事人。

第十八條授權(quán)委托書一經(jīng)撤消或者授權(quán)一經(jīng)撤回，其效力則不可恢復(fù)。

第十九條出現(xiàn)下列情況之一，授權(quán)委托書失效：

（一）授權(quán)委托期限屆滿；

（二）常年授權(quán)委托書雖在授權(quán)期限內(nèi)，但被授權(quán)人工作崗位發(fā)生變動的；

（三）常年授權(quán)委托書雖在授權(quán)期限內(nèi)，但授權(quán)權(quán)限超出授權(quán)范圍的；

（四）調(diào)出本單位的，自被授權(quán)人正式調(diào)離本單位之日起授權(quán)委托書失效；

（五）被授權(quán)人與單位解除、終止勞動合同或者達到法定退休年齡的，自勞動

合同解除、終止之日或者辦理完畢退休手續(xù)之日起授權(quán)委托書失效，特殊情況

除外；

（六）授權(quán)委托人撤回全部或者部分委托授權(quán)的；

（七）其他應(yīng)當(dāng)視為失效的情況。

出現(xiàn)本條第2、3、4、5、6款之情形，法律顧問應(yīng)時收回授權(quán)委托書，必要時

公司應(yīng)當(dāng)書面通知有關(guān)部門、單位，或者者公告。

笫二十條法律顧問應(yīng)于每年一月份將上一年收回與留存的授權(quán)委托書按公司

文件存檔的有關(guān)規(guī)定交檔案室存檔。

第二十一條公司對被授權(quán)人或者受托部門實行嚴(yán)格的管理制度。有下列情形

之一，給公司造成缺失的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予責(zé)任人行政處分、責(zé)令賠償缺

失、經(jīng)濟處罰或者解除勞動合同；構(gòu)成犯罪的，交由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)

任C

1、超越授權(quán)范圍開展業(yè)務(wù)活動的；

2、授權(quán)委托書失效后仍進行該授權(quán)委托事項的；

3、對授權(quán)委托事項不盡職責(zé)，給公司造成缺失的；

4、有違反本制度第十七條規(guī)定情形的；

5、其他違反法律或者公司有關(guān)規(guī)定給公司造成經(jīng)濟缺失的情形。

第二十二條本管理辦法解釋權(quán)屬于公司董事會。

第二十三條本管理辦法自公司董事會審議通過之日起實施。

信用檔案管理制度

一、總則

1、收集公司有關(guān)記錄檔案主體信用情況的原始憑證及信用綜合評價資料。

2、對部門移交來的信用檔案，要按檔案管理要求及時進行整理分類，準(zhǔn)

確的編目排架。

3、做好庫房的防火、防蟲及溫濕度操縱等工作，保證檔案不受損害，如

有損壞及時搶救。

4、凡查閱檔案者，須辦理查閱手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查閱、復(fù)制。

不得隨意借閱或者擴大借閱范圍。

5、限定借閱時間，按期歸還，歸還時經(jīng)檔案人員檢查無誤后方可辦理退

還手續(xù)。

6、借閱者利用檔案要精心保護與妥善保管，不得擅芻撕頁、涂改，玷污、

劃線或者做其它標(biāo)記，保守機密。

二、檔案庫房管理

1、檔案庫房的技術(shù)管理工作，設(shè)有專人負(fù)責(zé)，要嚴(yán)格遵守黨與國家關(guān)于

安全、保密的有關(guān)規(guī)定，保護好檔案，使其免遭損害與退色，防止與消除人為

造成的不安全因素，要確保國家機密，防止壞人破壞與竊密。

2、非檔案人員未經(jīng)許可，不得進入檔案庫房，嚴(yán)禁庫房會客，開會或者

干其他工作。

3、要做好防火、防塵、防光、防鼠、防蟲、防水、防潮、防盜工作。貫

徹“以防為主，防治結(jié)合”的原則，庫房嚴(yán)禁存放雜物，嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)存放

易然易爆物品。

4、凡接收入室的檔案，要認(rèn)真進行檢查、清點、除塵消毒，通過整理編

目，以組織機構(gòu)為單位，按照不一致保管期限，不一致載體分別編目、排列、

保管。

5、入室檔案應(yīng)登記造冊，為便于查找與提供利用，要科學(xué)地編制檢索工

具c

6、庫房內(nèi)要安裝溫濕度計，并要定時觀察記錄，進行定期分析，便于掌

握規(guī)律，進行科學(xué)管理，通常每天兩次，溫度操縱在14——241日，庫房日

變化幅度不超過±2℃,相對濕度應(yīng)操縱在45一—60%,庫房日變化幅度不超

過±5%,聲像檔案庫房溫度應(yīng)操縱在13——15℃,相對濕度操縱在35——45%。

7、庫房窗口要有窗簾等遮光設(shè)施，避免陽光直射，使用白熾燈燈光照明,

照度不超過100勒克斯，嚴(yán)禁使用日光燈（免于紫外線損害檔案材料）。

三、保密保衛(wèi)

1、檔案人員務(wù)必嚴(yán)格遵守國家與保密委員會的各項保密制度與保密守

則c

2、檔案庫房嚴(yán)禁他人隨便出入，檔案庫房門窗要牢固，裝鐵門、報警裝

置、非辦公時間要將檔案庫房門窗關(guān)閉落鎖。

3、調(diào)卷借閱室務(wù)必根據(jù)調(diào)卷范圍，辦理借閱手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可借閱,

不得隨意借閱或者自行擴大借閱范圍、轉(zhuǎn)載與引用、復(fù)制與拍照檔案文件。

4、查閱檔案人員不得將檔案帶出室外或者放置它處，不得向無關(guān)人員談

論、泄露檔案內(nèi)容，檔案人員務(wù)必具備嚴(yán)格的保密觀念與良好的保密習(xí)慣，確

保檔案在政治上的安全。

5、發(fā)現(xiàn)檔案丟失，應(yīng)立即向保密委員會報告，便于及時采取措施。

6、庫房要與辦公室、查閱室分開。

7、嚴(yán)格落實庫房‘八防'措施。

8、庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆與其它物品，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，應(yīng)熟悉滅火器

材、性能及使用方法。

9、上下班隨時檢查庫房門窗，檢查安全防范措施，節(jié)假日要加封條。

員工信用管理制度

第一章總則

第1條為規(guī)范公司與員工的行為，保護公司與員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《勞

動法》、《勞動合同法》及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制

定本規(guī)章制度。

第2條青島萬里江茶業(yè)有限公司是以生產(chǎn)茶葉為主的大型茶葉生產(chǎn)企業(yè)，年

產(chǎn)茶葉幾十噸，注冊類型：有限公司。

第3條公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要機構(gòu)可相應(yīng)調(diào)整。

第4條本規(guī)章制度所稱的公司為青島萬里江茶業(yè)有限公司；員工指青島萬里

江茶業(yè)有限公司招用的所有人員（包含管理人員、技術(shù)人員與普通員工）。

第5條本規(guī)章制度適用于所有人，包含包含管理人員、技術(shù)人員與普通員工;

對特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。

第6條員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全保護、享受社會保

險與福利等勞動權(quán)利，同時應(yīng)當(dāng)履行完成勞動任務(wù)、遵守公司規(guī)章制度與職業(yè)

道德等義務(wù)。

第7條公司負(fù)有支付員工勞動報酬、保護員工合法勞動權(quán)益等義務(wù)，同時享

有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)、勞動用工與人事管理權(quán)、工資獎金分配權(quán)、依法制定規(guī)章

制度等權(quán)利。

第二章員工招用與培訓(xùn)教育

第8條公司招用員工實行男女平等、民族平等原則，特殊工種或者崗位對性

別、民族有特別規(guī)定的從其規(guī)定。

第9條公司招用員工實行擇優(yōu)錄用、任人唯賢原則，不招用不符合錄用條件

的員工。招錄員工應(yīng)表達德、勤、能、績等綜合方面考核原則。

第10條員工應(yīng)聘公司職位時，通常應(yīng)當(dāng)年滿18周歲，經(jīng)體檢，身體健康，

表現(xiàn)良好。

第11條員工應(yīng)聘公司職位時，務(wù)必是與其他用人單位合法解除或者終止了勞

動關(guān)系，務(wù)必如實正確填寫《招用人員登記表》，不得填寫任何虛假內(nèi)容。如

有違反應(yīng)承擔(dān)解除合同或者合同無效等相應(yīng)法律責(zé)任。

第12條員工應(yīng)聘時提供的身份證、畢業(yè)證、職稱證、資格證、計生證等證件

務(wù)必是本人的真實證件，不得借用或者偽造證件欺騙公司。公司錄用人員，不

收押金、抵押物，不扣留員工的身份證、畢業(yè)證等證件。

第13條公司十分重視員工的培訓(xùn)與教育，根據(jù)員工素養(yǎng)與崗位要求，實行職

前培訓(xùn)I、職業(yè)教育或者在崗培訓(xùn)教育，培養(yǎng)員工的職業(yè)道德感與職業(yè)道德意識。

第14條公司用于員工職業(yè)技能培訓(xùn)專項費用的支付與員工違約時專項培訓(xùn)

費用的賠償問題由勞動合同另行約定(或者是訂立書面協(xié)議約定)。試用期內(nèi)

解除勞動合同與合同期滿終止勞動合同，員工不支付培訓(xùn)費用；員工無過錯而

由公司解除勞動合同的，員工不支付培訓(xùn)費用。

第15條勞動合同對專項培訓(xùn)費用的支付沒有約定時，假如試用期滿在合同

期內(nèi)，員工提出解除勞動合同的，公司有權(quán)要求員工支付培訓(xùn)費用，具體支付

辦法是：約定服務(wù)期限的，按服務(wù)期等分出資金額，以員工已履行的服務(wù)期限

遞減支付；沒有約定合同期的，按三年等分出資金額，以員工已履行的服務(wù)期

限遞減支付。

第16條公司對新錄用的員工實行試用期制度，根據(jù)勞動合同期限的長短，試

用期為1個月至6個月；合同期限3個月以上不滿1年的，試用期為1個月；

合同期期限1年以上不滿3年的，試用期為2個月；合同期3年以上固定期限

與無固定期限，試用期6個月；試用期包含在勞動合同期限中，并算作本公司

的工作年限。

第17條勞動調(diào)配

(1)、公司從宏觀上負(fù)責(zé)勞動用工的招用與調(diào)配。各部門遇到臨時性缺員，應(yīng)

先上報公司，在暫時不能補充人員的情況下，可自行調(diào)配，確保順利生產(chǎn)經(jīng)營。

確實需要補充時，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由人力資源處下達調(diào)配通知單。

(2)、各部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的需要，與工藝流程進行合理定員，車間因出勤率

低發(fā)生缺員時:一律由各部門自行解決，必要時上報公司調(diào)配解決。

(3)、公司管理人員的任命、撤職等事宜，務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理或者常務(wù)副總經(jīng)理批

準(zhǔn)，由辦公室下發(fā)任命、撤職的通知。

第三章勞動合同管理

笫18條公司招用員工實行勞動合同制度，自員工入職之日起30日內(nèi)簽定勞

動合同，勞動合同由雙方各執(zhí)一份。

第19條勞動合同務(wù)必經(jīng)員工本人、公司法定代表人(或者法定代表人書面授

權(quán)的人)簽字，并加蓋公司公章方能生效。

第20條勞動合同的訂立應(yīng)遵循合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致、誠實信用

的原則，勞動合同自雙方簽字蓋章時成立并生效。

第21條勞動合同的期限訂立根據(jù)《勞動合同法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第22條公司與員工協(xié)商一致能夠解除勞動合同，由公司提出解除勞動合同

的，依法支付員工經(jīng)濟補償金；由員工提出解除勞動合同的，能夠不支付員工

經(jīng)濟補償金。雙方協(xié)商一致能夠變更勞動合同的內(nèi)容，包含變更合同期限、工

作崗位、勞動報酬等。

第23條員工有下列情形之一的，公司能夠解除勞動合同：

(1)、在試用期內(nèi)被證明不符與錄用條件的；

(2)、嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的；

(3)、嚴(yán)重失職，營私舞弊，對公司利益造成重大損害的；

(4)、被依法追究刑事責(zé)任的；

(5)、被勞動教養(yǎng)的與違反《治安管理處罰法》的；

(6)、因《勞動合同法》第二十六條第一款第一項規(guī)定的(以欺詐、脅迫的手

段或者者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立或者者變更勞動合同

的)。

(7)、員工同時與其它用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位工作任務(wù)造成嚴(yán)

重影響，或者者經(jīng)用人單位提出，拒不改止的。

第24條有下列情形之一，公司提早30天書面通知員工，能夠解除勞動合同:

(1)員工患病或者非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事

公司另行安排的適當(dāng)工作的；

(2)、員工不能勝任工作，通過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；

(3)、勞動合同訂立時所根據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法

履行，經(jīng)協(xié)商不能達成協(xié)議的；

(4)、公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難，確需裁減人員的(裁減方案向勞動行政部

門報告)；

(5)、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形。

第25條員工有下列情形之一，公司不得根據(jù)本規(guī)定第24條的規(guī)定解除勞動

合同：

(1)、患職業(yè)病或者因工負(fù)傷被確認(rèn)完全喪失或者部分喪失勞動能力的；

(2)、患病或者因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；

(3)、女職工在符合計劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；

(4)、法律、法規(guī)、規(guī)章制定的其它情形。

第26條公司與員工能夠在勞動合同中約定違反勞動合同的違約責(zé)任，違約金

的約定，遵循公平、合理原則。員工違反法律規(guī)定或者勞動合同的約定解除勞

動合同，應(yīng)賠償公司下列缺失：

(1)、公司錄用員工所支付的費用；

(2)、公司為員工支付的培訓(xùn)費用，雙方另有約定的按約定辦理；

(3)、對生產(chǎn)、經(jīng)營與工作造成的直接經(jīng)濟缺失；

(4)、勞動合同約定的其它賠償費用。

第27條非公司過錯，員工提出解除勞動合同，應(yīng)當(dāng)提早30日以書面形式通

知公司，試用期內(nèi)提早3天。假如不辦理離職手續(xù)辭職，公司將主張因缺崗造

成的缺失進行賠償(賠償數(shù)額依照規(guī)定辭職時間相差的天數(shù)乘以30元)，賠償

費能夠從工資中扣除。知悉公司商業(yè)秘密的員工，勞動合同或者保密協(xié)議對提

早通知期另有約定的從其約定。員工自動離職，屬于違法解除勞動合同，應(yīng)當(dāng)

按本規(guī)定第26條第二款的規(guī)定賠償公司的缺失。

第28條有下列情形之一，勞動合同終止：

(1)、勞動合同期滿的；

(2)、員工開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的；

(3)、員工死亡或者被人民法院宣告失蹤、死亡的；

(4)、公司被依法宣告破產(chǎn)的；

(5)、公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者者決定提早解放的；

(6)、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其它情形。

第29條員工在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)，女職工在符合計劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期與

哺乳期內(nèi)，勞動合同期滿的，勞動合同的期限自動連續(xù)至醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期

與哺乳期為止(本規(guī)定第23條的情形除外)。

笫30條勞動合同期滿，公司需要繼續(xù)簽勞動合同的，提早30天通知員工，

并在30日內(nèi)重新簽定勞動合同；不再繼續(xù)簽的，在合同期滿前書面通知員工,

向員工出具《解除（終止）勞動合同通知書》，并在合同期滿后3個工作日內(nèi)

辦理終止勞動合同手續(xù)。

第31條公司解除（終止）勞動合同，向員工出具《解除（終止）勞動合同通

知書》，并在合同解除（終止）后3個工作日內(nèi)辦懂得除（終止）勞動合同手

續(xù)，15日內(nèi)辦理檔案、社保轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第32條經(jīng)濟補償?shù)闹Ц稑?biāo)準(zhǔn)按國家、省、市的規(guī)定執(zhí)行。

第33條根據(jù)公司勞動強度與公司崗位安排，男滿60周歲經(jīng)本人申請，公司

總經(jīng)理批準(zhǔn)，準(zhǔn)予辦理內(nèi)退，內(nèi)退待遇執(zhí)行公司《內(nèi)退管理規(guī)定》。女員工年

滿55周歲辦理退休。

第四章工作時間與休息休假

第34條公司實行每日工作8小時、每周工作40小時的標(biāo)準(zhǔn)工時制度；對特

殊崗位的員工，經(jīng)勞動部門批準(zhǔn)實行不定時工作制度或者綜合計時工作制另行

規(guī)定。

1）您的正常工作時間：

工作時間表如下：

每年10月1日至次年4月30日作息時間表：

作息時間表

上午：8：00—12：00

休息：12：00—1：00

下午：1：00—5:00

每年5月1日至9月30日作息時間表：

作息時間表

上午：7：30—11：30

休息：11：30—1：30

下午：1：30—5:30

該作息時間表為公司規(guī)定的工作時間表，隨季節(jié)變換由辦公室負(fù)責(zé)調(diào)整，調(diào)整

后由辦公室傳達到各部門。

2）公司全體員工務(wù)必嚴(yán)格遵守工作時間，禁止遲到、早退、曠工。每天早晨

應(yīng)提早10分鐘到單位，做好工作準(zhǔn)備，工作時間一律穿工作服，管理人員著

正裝。

3）公司是按照工作職責(zé)及工作績效給付薪資，而不是按工作時間給付薪資

的c公司不鼓勵超時工作，并希望員工努力提高工作效率。

當(dāng)天因公務(wù)超時工作（須報請總經(jīng)理或者常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)）至20點

以后的，次日經(jīng)總經(jīng)理或者常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后可視情況晚到一直四個小時；

需要加班的，請您填寫加班申請，分別報請您的部門經(jīng)理、總經(jīng)理或者常務(wù)副

總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后請將的申請單交予您的經(jīng)理，月底前經(jīng)理負(fù)責(zé)把所有請銷

假單、超時工作單、加班申請單等交予辦公室主任；加班人員的付酬將按照《薪

資管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第35條公司根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)與員工協(xié)商能夠依法延長日工作時間與安排員

工休息日加班。

第36條員工加班加點應(yīng)由所在部門辦理申請手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)加班的，依規(guī)定支

付加班工資或者安排補休。

第37條員工的休息日與法定休假日如下：

（1）休息日：周末或者輪休；

（2）休假日：元旦1天、春節(jié)3天、清明節(jié)1天、五一1天、端午節(jié)1天、

中秋節(jié)1天、國慶節(jié)3天。

第38條員工的其它假期如下：

（1）、婚假：員工本人結(jié)婚，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定享受婚假。

（2）、喪假：員工直系親屬（父母、配偶、子女）死亡，可享受喪假3天；員

工配偶的父母死亡，經(jīng)公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)，可給予3天以內(nèi)的喪假。假如死者

在外地，根據(jù)實際情況給路程假。假期內(nèi)工資照發(fā)，無獎金，路費自理。喪假

期內(nèi)的周休日與節(jié)日不另補假與續(xù)假。

（3）、產(chǎn)假：根據(jù)《女職工勞動保護規(guī)定》、《山東省計劃生育條例》與公司《計

劃生育管理制度》執(zhí)行。

（4）、事假：職工因事請假，由本人填寫請假單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查簽字同意

后，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后有效，任何人不得擅自越權(quán)批假，如有違者罰款50

元C關(guān)于事假的批準(zhǔn)權(quán)限一天以內(nèi)（含1天），由本人提出申請，部門負(fù)責(zé)人

批準(zhǔn)。一天以上者，需由本人申請，部門負(fù)責(zé)人同意，報請總經(jīng)理或者常務(wù)副

總經(jīng)理批準(zhǔn)。中層干部請假統(tǒng)一由常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（5）、病假：

①、員工因病或者非因工負(fù)傷休假時，務(wù)必持病歷到公司醫(yī)務(wù)室審查，經(jīng)人力

資源處審核登記，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)有效，如遇緊急情況事后應(yīng)補辦手續(xù)。

②、女員工在經(jīng)期或者孕期內(nèi)出現(xiàn)身體不適或者特殊情況需休假時，經(jīng)醫(yī)療部

門證明，由公司總經(jīng)理或者常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后按病假處理。

③、凡員工利用一切不正當(dāng)手續(xù)騙取病假者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即給予解除勞動合同,

并追回所發(fā)放的工資及享受的有關(guān)福利待遇。

④、員工因病或者非因工負(fù)傷停止工作治并休假的，根據(jù)本人實際工作年限與

在本單位工作年限及病情給予三個月到二十四個月的醫(yī)療期。

⑤、員工非因工致殘或者經(jīng)醫(yī)療機構(gòu)認(rèn)定患有難以治療的疾病，醫(yī)療期滿，應(yīng)

當(dāng)由勞動鑒定委員會參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行勞動能力鑒定。經(jīng)鑒定為一至四級的，

應(yīng)當(dāng)退出勞動崗位，解除勞動關(guān)系，辦理退休退職手續(xù)。

⑥、對員工病假有關(guān)未盡事宜，參照國家與省市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

⑦、員工請病假事假當(dāng)月內(nèi)請假一天無崗位補貼，請假超過四天無月獎金。

第五章工資福利與勞動保險

第39條員工的最低工資不低于青島市最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

第40條公司實行結(jié)構(gòu)工資制，員工的工資總額包含基礎(chǔ)工資、崗位（職位）

工資、工齡工資、加班加點工資、計件工資、津貼與補姑；員工的基本基本工

資（標(biāo)準(zhǔn)工資）包含基礎(chǔ)工資，崗位工資與工齡工資。工資的決定、計算、增

減等事項另行規(guī)定。

第41條員工的加班加點工資按照公司具體規(guī)定執(zhí)行。

第42條休息日安排員工加班，公司能夠安排員工補休而不支付加班工資。

第43條公司以現(xiàn)金型式發(fā)放工資或者委托銀行代發(fā)工資，公司在支付工資

時向員工提供基本人工資清單（一式二份），員工領(lǐng)取工資時應(yīng)在工資清單上

簽名。

第44條公司以貨幣型式按月支付員工工資;每月30日前發(fā)放前一個月工資;

依法解除或者終止勞動合同時，在解除終止勞動合同后3日內(nèi)一次性付清員工

工資與依法享有的經(jīng)濟補償金。

第45條公司停工、停產(chǎn)在一個工資支付周期內(nèi)(1個月內(nèi))的，按勞動合

同珠標(biāo)準(zhǔn)支付員工工資；停工、停產(chǎn)超過一個工資支付周期的，發(fā)給員工基本

生活費，基本生活費的標(biāo)準(zhǔn)不低于青島市規(guī)定的最低生活費，并在回公司上班

后發(fā)放。

第46條因員工原因給公司造成經(jīng)濟缺失的，公司能夠要求員工賠償，并可

從員工本人工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當(dāng)月工資的20%,扣除后

不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。依公司規(guī)章制度對員工進行處罰的罰款能夠在工資中扣

除，但每月扣除部分不超過員工當(dāng)月工資的20%,扣除后不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

影壇與賠償能夠同時執(zhí)行，但每月扣除的工資總額不超過本人工資的20%,扣

除后不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

第47條員工依法享受節(jié)日休假、婚假、喪假、產(chǎn)假期間，工資發(fā)放按照公

司規(guī)定發(fā)放。

第48條有下列情況之一，公司能夠代扣或者減發(fā)員工工資而不屬于克扣工

資：

(1)、代扣代繳員工個人所得稅；

(2)、代扣代繳員工個人負(fù)擔(dān)的社會保險費；

(3)、法院判決、裁定中要求代扣的撫養(yǎng)費、贍養(yǎng)費；

(4)、扣除依法賠償給公司的費用；

(5)、扣除員工違規(guī)違紀(jì)受到公司處罰的罰款；

(6)、勞動合同約定的能夠減發(fā)的工資；

(7)、依法制定的公司規(guī)章制度規(guī)定能夠減發(fā)的工資；

(8)、經(jīng)濟效益下浮而減發(fā)的浮動工資；

(9)、員工請事假而減發(fā)的工資

(10)、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定能夠扣除的工資或者費用。

第49條公司逐步改善與提高員工的各項福利待遇，改善員工的工作條件，

增加各項津貼與補貼。

第50條公司依法為員工辦理社會保險，并依法支付應(yīng)由公司負(fù)擔(dān)的社會保險

待遇。

笫六章勞動安全衛(wèi)生與勞動保護

第51條公司努力貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，為員工提供符合國家規(guī)

定的勞動安全民事行政條件與必要的勞動防護用品，為從事有職業(yè)危害作業(yè)的

員工與未成年工定期進行檢查。

第52條公司對員工進行安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)I,使員工具備必要的生產(chǎn)意識,

熟悉安全生產(chǎn)制度與操作規(guī)程，撐悟崗位一的安全操作技能。

第53條公司實行安全生產(chǎn)責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人對本部門的安全問題負(fù)責(zé)，

法定代表人(或者總經(jīng)理、安全主任)對全公司的安全問題負(fù)責(zé)。

第七章勞動紀(jì)律與員工守則

第54條員工務(wù)必遵守如下考勤與辭職制度：

(1)、因公外出、漏打、錯打等特殊原因未能打卡的，務(wù)必由本部門經(jīng)理或者

者主管簽字方能有效；

(2)、有事、有病務(wù)必向部門經(jīng)理或者主管請假，不得無故曠工；

(3)、請假務(wù)必事先填寫《請假單》，并附上有關(guān)證明(病假應(yīng)有醫(yī)生證明)，

在不得已的情況下，應(yīng)提早電話、電報或者委托他人請假，上班后及早補辦請

假手續(xù)；

(4)、一次遲到或者早退10分鐘以上者，應(yīng)辦理請假手續(xù)并寫檢討書交予辦

公室主任，否則以曠工論處；

(5)、未履行請假、續(xù)假、補假手續(xù)而擅不到崗者，均以曠工論處；

(6)、員工因故辭職，應(yīng)提早一個月向部門經(jīng)理或者主管提交《辭職通知書》,

試用期內(nèi)辭職應(yīng)提早一周書面通知；

(7)、員工辭職由部門經(jīng)理或者主管批準(zhǔn)，辭職獲準(zhǔn)后，憑人事行政部簽發(fā)的

《離職通知書》辦理移交手續(xù)。

第55條員工務(wù)必遵守如下工作守則與職業(yè)道德：

(1)、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程與崗位責(zé)任制；

(2)、工作期間忠于職守，不消極怠工，不干私活，不串崗，不吃零食，不打

鬧嬉戲，不大聲說笑、喧嘩等，盡職盡責(zé)做好本職工作；

(3)、平常養(yǎng)成良好、健康的衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不亂丟煙頭雜物，保持

公司環(huán)境衛(wèi)生清潔；

(4)、搞好公司內(nèi)部人際關(guān)系，團結(jié)友愛，不得無理取鬧、打架斗毆、造謠生

事；

(5)、關(guān)心公司，保護公司形象，敢于同有損公司形象與利益的行為作斗爭；

(6)、上班時間原則上不準(zhǔn)會客與打私人電話，因故而經(jīng)部門經(jīng)理或者主管許

可的除外；

(7)、遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商業(yè)秘密。

第八章獎勵與懲處

第56條為增強員工的責(zé)任感,鼓勵員工的積極性與制造性,提高勞動生產(chǎn)率,

公司對表現(xiàn)優(yōu)秀、成績突出的工實行獎勵制度。獎勵分為夸獎、記功、晉升、

加薪、發(fā)獎金五種。

第57條員工品行端正，工作努力，忠于職守、遵規(guī)守紀(jì)，關(guān)心公司，服從安

排，足為其他員工楷模者，給予通令夸獎。

第58條對有下列事跡之一的員工，除給予通令夸獎外，另給予記功、晉升、

加薪、發(fā)獎金四種獎勵的一種或者一種以上的獎勵：

(1)、關(guān)于生產(chǎn)技術(shù)或者管理制度，提出具體方案，經(jīng)執(zhí)行確有成效，能提高

公司經(jīng)濟效益，對公司奉獻較大的；

(2)、節(jié)約物料，或者對廢料利用具有成交，能提高公司經(jīng)濟效益，對公司奉

獻較大的；

(3)、遇有災(zāi)變，勇于負(fù)責(zé)，奮不顧身，處置得當(dāng)，極力搶救，使公司利益免

受重大缺失的；

(4)、取于同壞人、壞事作斗爭，損害公司利益的行為，使公司避免重大缺失

的；

(5)、對公司利益與進展作出其他顯著奉獻的；

(6)、其他應(yīng)當(dāng)給予獎勵的。

第59條為保護正常的生產(chǎn)秩序與工作秩序，嚴(yán)肅廠規(guī)廠紀(jì)，公司對違規(guī)違

紀(jì)、表現(xiàn)較差的員工實行懲處制度。懲處分為：警告、記過、罰款、解除勞動

合同四種。

第60條公司是一個注重紀(jì)律建設(shè)的團隊。嚴(yán)明的紀(jì)律，時刻保護著團隊中

每一個崗位工作的順暢、與諧開展，從而保證了公司整體正常、高效地運作。

您務(wù)必嚴(yán)格遵守公司的紀(jì)律條例。違反紀(jì)律條例的，一經(jīng)查實，您將會受

到相應(yīng)的紀(jì)律處分。

1、過失分類：

公司根據(jù)具體情況，將員工的過失分為甲類過失、乙類過失與丙類過失三

類C甲類過失為通常過失，乙類、丙類過失為嚴(yán)重過失。

（1）、甲類過失：

甲類過失是指員工違反公司日常管理的規(guī)章制度與勞動紀(jì)律，未造成不良

影響的行為。包含：

1）個人辦公桌面與周圍環(huán)境不符合要求；

2）一個月兩次或者兩次以上遲到或者早退十分鐘以上的；

3）不按公司規(guī)定著裝，經(jīng)指出仍不改正；

4）利用公司資源打私人電話；

5）在辦公區(qū)域內(nèi)隨意走動、聊天、大聲喧嘩影響其他人的工作；

6）利用公司設(shè)備制作私人物件；

7）未經(jīng)批準(zhǔn)將外來人員帶入辦公區(qū)；

8）不及時且認(rèn)真閱讀公司的各項郵件、通知、信函等公示性文件；

9）利用公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)公開公布不良信息；

10）違反業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程；

11）其它被認(rèn)定為屬于甲類過失的行為。

（2）、乙類過失：

乙類過失是指員工嚴(yán)重違反公司的規(guī)章制度與勞動紀(jì)律，對公司的業(yè)務(wù)

進展造成一定影響但未形成嚴(yán)重后果的行為，包含：

1）無合懂得釋未能按期完成上司交給的任務(wù)或者工作失職的；

2）在辦公區(qū)內(nèi)吸煙或者干擾其他員工工作或者公司止常工作秩序的；

3）一月累計遲到早退三次的或者者曠工一天不足三天的；

4）利用公司資源擅自打私人電話，花費數(shù)額較大的；

5）泄漏本人或者他人薪資及其它收入；

6）未經(jīng)批準(zhǔn)，從事兼職工作；

7）造謠中傷、挑撥是非、拉幫結(jié)派；

8）影響公司信譽、被客戶投訴；

9）嚴(yán)重違反業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程；

10）煽動其他員工損害公司利益；

11）遇緊急突發(fā)事件，未及時報告；

12）披露或者公開公司商業(yè)秘密的；

13）其它被認(rèn)定為屬于乙類過失的行為；

（3）、丙類過失：

丙類過失是指員工的行為嚴(yán)重影響了公司的正常經(jīng)營管理工作，造成了嚴(yán)

重后果的行為，包含：

1）觸犯國家法律法規(guī)構(gòu)成刑事犯罪或者違反國家有關(guān)治安管理處罰法的；

2）不服從公司的工作安排或者玩忽職守的；

3）因泄漏公司商業(yè)秘密而給公司帶來重大缺失的；

4）嚴(yán)重違反財務(wù)制度的；

5）連續(xù)曠工三天或者一年內(nèi)累計曠工八天以上；

6）盜竊公司、員工財物；

7）煽動其他員工損害公司利益；

8）欺騙上級、弄虛作假、巧立名目，騙取公司或者他人財物；

9）未按規(guī)定離職辭職的；

10）其它被認(rèn)定為屬于丙類過失的行為。

2、處分的分類及授權(quán)界定：

（1）、處分的分類：

處分分為警告、記過、解除勞動合同三種，并同時可按規(guī)定進行罰款。人事行

政部門均以“過失書”形式通知當(dāng)事人及其經(jīng)理，并在人事檔案中存檔。

1）警告：指員工第一次觸犯甲類過失時給予的處分，并處以10至200元罰款。

2）記過：指員工初犯乙類過失或者再犯甲類過失時給予的處分，并處以50

至500元罰款。

3）解除勞動合同：指員工犯丙類過失或者三犯乙類過失、或者一個月內(nèi)同犯

甲類與乙類過失，給予解除勞動合同處分。注：除以上處格外，公司有權(quán)向當(dāng)

事人追究由此造成的一切經(jīng)濟缺失。

（2）、處分的授權(quán)界定：

1）警告：部門經(jīng)理及以上管理人員提出并核準(zhǔn)，人事行政部門經(jīng)理審核并公

布C

2）記過：部門經(jīng)理及以上管理人員提出，總經(jīng)理核準(zhǔn)，人事行政部經(jīng)理審核

并公布。

3)解除勞動合同：部門經(jīng)理及以上管理人員提出，總經(jīng)理核準(zhǔn)，人事行政部

按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3、處分原則與時限：

(1)、處分原則：

給予員工處分務(wù)必以實際造成的結(jié)果或者影響為根據(jù)，以公司的制度為準(zhǔn)繩。

(2)、處理期限：

自證實員工犯錯誤之日起，警告或者記過的發(fā)出通常不超過7天，解除勞動合

同處理通常不超過15天。

(3)、申訴期限：

在批準(zhǔn)與公布處分決定后，若有異議，當(dāng)事人可在受處分生效后三個工作日內(nèi),

向行政人事部門提出書面申訴，若三個工作日內(nèi)未得到回復(fù)，可越級向總經(jīng)理

提出最后申訴。在未做出改變原處分決定前，仍按原處分執(zhí)行。若當(dāng)事人在上

述期限內(nèi)未提出申訴，處分決定產(chǎn)生終極效力。

受警告處分滿1個月后，或者受記過處分滿3個月后，當(dāng)事人確有改進并工

作表現(xiàn)良好者，在其后的晉升、評優(yōu)等方面，與其他員工同等對待。

一個部門連續(xù)兩月內(nèi)有員工被處分的，將對該部門經(jīng)理予以通報批判；情節(jié)嚴(yán)

重的，上報總經(jīng)理并處理。

4、處分的執(zhí)行權(quán)與監(jiān)督權(quán)：

處分的執(zhí)行權(quán)及過失書的發(fā)出權(quán)，均歸公司人事行政部門。

人事行政部門負(fù)責(zé)對本規(guī)范的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查員工違規(guī)違紀(jì)經(jīng)查證屬

實，批判教育無效的，根據(jù)情節(jié)相應(yīng)的處罰；每警告2次記過1次；下個月內(nèi)

被記過2次以上或者一年內(nèi)被記過3次以上的，予以解除勞動合同，警告、記

過能夠與罰款同時并用。

第九章保密制度與競業(yè)限制

為了保護公司的利益，保護公司的商業(yè)秘密，特制定本保密制度，公司全體員

工務(wù)必嚴(yán)格遵守。本規(guī)定所稱的商業(yè)秘密指不為公眾所知悉，能為公司帶來經(jīng)

濟利益，具有有用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息與經(jīng)營信息，與公司依

法律規(guī)定或者者有關(guān)協(xié)議的約定，對外承擔(dān)保密義務(wù)的事項。具體內(nèi)容如下：

第61條可能成為公司商業(yè)秘密的技術(shù)信息包含技術(shù)方案、工程設(shè)計、制造方

法、配方、工藝流程、技術(shù)指標(biāo)、計算機軟件、實驗數(shù)據(jù)、實驗結(jié)果、圖紙、

樣品、模型、模具、技術(shù)文檔、操作手冊等等；

第62條可能成為公司商業(yè)秘密的經(jīng)營信息包含客戶名單、客戶訂單、營銷計

劃、采購資料、財務(wù)資料、進貨渠道、產(chǎn)銷策略、經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營項目、管理

訣竅、貨源情報、內(nèi)部文件、會議紀(jì)要、經(jīng)濟合同、合作協(xié)議等等；

第63條任何員工不得刺探、過問與本職工作無關(guān)的商業(yè)秘密，不得以任何

方式泄露公司秘密；

第64條嚴(yán)格遵守公司秘密文件、資料、檔案的登記、借用與保密制度，秘密

文件應(yīng)存放在有保密措施的文件柜中，借用保密文件、資料、檔案須經(jīng)總經(jīng)理

或者辦公室主任批準(zhǔn)。不得在公共場合談?wù)摴久孛苁马椗c交接秘密文件；

第65條秘密文件、資料、檔案不得私自復(fù)印、摘錄與外傳。因工作需要復(fù)

印時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理或者辦公室主任批準(zhǔn)；

第66條員工發(fā)現(xiàn)公司商業(yè)秘密被泄露或者者因自己過失泄露商業(yè)秘密，應(yīng)當(dāng)

采取有效措施防止泄密進一步擴大，并及時向總經(jīng)理報告；

第67條員工調(diào)職或者離職時，務(wù)必將自己保管的秘密文件、資料、檔案或

者其它東西，按規(guī)定移交給公司總經(jīng)理或者辦公室主任，不得隨意移交給其它

人員；

第68條公司根據(jù)實際情況的需要，與知悉或者可能知悉公司商業(yè)秘密的員

工另行簽定《保密協(xié)議》，保密的內(nèi)容、范圍、權(quán)利、義務(wù)、期限、保密費與

違約責(zé)任等事項從《保密協(xié)議》的規(guī)定；

第69條未經(jīng)公司的同意，員工在職期間不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同

類的營業(yè)；

第70條公司根據(jù)實際情況與需要，與知悉或者可能知悉公司商業(yè)秘密的員

工另行簽定《競業(yè)限制協(xié)議》，約定員工從離開公司后的一定期限內(nèi)，不得在

生產(chǎn)同類且有競爭關(guān)系的產(chǎn)品的其它企業(yè)內(nèi)任職，公司向員工支付一定數(shù)額的

補償費。生產(chǎn)同類且有競爭關(guān)系的產(chǎn)品的企業(yè)具體范圍、競業(yè)限制期、競業(yè)限

制補償費與違約責(zé)任等事項從《競業(yè)限制協(xié)議》的規(guī)定。

競業(yè)期限最長不超過3年，競業(yè)限制補償費按年計算為員工離開公司前一年從

公司獲得的報酬總額的三分之二。

第九章工傷管理

笫71條公司認(rèn)真按照國家《工傷保險條例》執(zhí)行。

第72條員工有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷：

(1)、在工作時間與工作場所內(nèi)，因工傷原因受到事故傷害的；

(2)、在工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工傷有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工

傷受到事故傷害的；

(3)、在工作時間與工作場所內(nèi)，因發(fā)行工傷職責(zé)受到暴力等意外傷害的；

(4)、患職業(yè)病的；

(5)、國工外出期間，由于工傷原因受到傷害或者者發(fā)生事故下落不明的；

(6)、在上下班途中，受到機動車事故傷害的；

(7)、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。

第73條員工有下列情形之一的，視同工傷；

(1)、在工作時間與工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者者在48小時之內(nèi)經(jīng)搶救無

效死亡的。

(2)、在搶險救災(zāi)等保護國家利益、公共利益活動中受到傷害的；

(3)、職工原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到

用人單位后舊傷復(fù)發(fā)的。

第74條員工有下列之一的，不得認(rèn)定為工傷或者者視同工傷。

(1)、因犯罪或者者違反治安管理傷亡的；

(2)、醉酒導(dǎo)致傷亡的；

(3)、自殘或者者自殺的。

第75條有下列情形之一的，不納入工傷事故的申報范圍

(1)、因不服從領(lǐng)導(dǎo)指派安排而發(fā)生的傷亡事故；

(2)、未經(jīng)任何授權(quán)、許可便擅自行事而發(fā)生的傷亡事故；

(3)、違反工作或者操作流程而發(fā)生的傷亡事故；

(4)、從事不利于公司經(jīng)營進展的工作而在工作場所發(fā)生的傷亡事故；

(5)、國家法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。

第76條員工發(fā)生事故傷害或者者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被論斷、鑒定為職

業(yè)病，公司應(yīng)自事故發(fā)生之日或者者論斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向

勞動行政部門提出工傷認(rèn)定申請。

第十章有關(guān)制度與規(guī)定

笫77條公司現(xiàn)有有關(guān)制度與規(guī)定與本規(guī)章制度具有同等效力，是本規(guī)章制

度不可分割的一部分，其中包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)管理中的管理手冊、程度文

件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程與其它管理制度等。（詳見附件）

第十一章附則

第78條本規(guī)章制度是與員工勞動合同相配套的補充規(guī)定，規(guī)章制度與勞動

合同有抵觸的，以勞動合同為準(zhǔn)。

第79條本規(guī)章制度是勞動法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的具體化，本規(guī)定與現(xiàn)行

勞動法律、法規(guī)、規(guī)章有抵觸的，以現(xiàn)行勞動法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第80條本規(guī)章制度未盡事宜或者法律規(guī)定更新時，通過通告的形式補充或

者更新。

第81條本規(guī)章制度已由職工代表大會討論與審議通過，且己向全體員工公

布C

第82條本規(guī)章制度自職工代表大會討論與審議通過后生效。

與顧客有關(guān)過程的程序操縱

1目的

對確保顧客的需求與期望得到充分懂得的過程作出規(guī)定，并加以實施與保

持C

2范圍

適用于對顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通過程的操縱。

3職責(zé)

3.1供銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審,

并負(fù)責(zé)與顧客溝通。

3.2企劃科、生技部、質(zhì)檢部、辦公室針對滿足合同要求所涉及到本部門的

有關(guān)能力進行評審，提出意見。

3.1通常合同由總經(jīng)理或者其授權(quán)人審批，重大合同報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

3.2供銷部負(fù)責(zé)合同評審記錄的登記、存檔工作。

4工作程序

4.1顧客需求的識別

供銷部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，并根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如

合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等，采取不一致的方式評審，應(yīng)明確：

a）顧客明示的產(chǎn)品要求包含產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如

運輸）、價格等方面的要求；

b）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或者規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，好通常習(xí)

慣上隱含的潛在要求，企業(yè)應(yīng)為滿足顧客要求作出承諾；

c）顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

4.1對產(chǎn)品要求的評審

4.L1評審時機

在投標(biāo)、同意合同與訂單之前，供銷部應(yīng)對已識別的顧客要求及本廠確定的

附加要求，如企業(yè)對質(zhì)量與安全危害加嚴(yán)操縱的附加要求及符合無公害產(chǎn)品的

質(zhì)量要求等，組織有關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。

4.1.2評審實施

4.1.2.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)投標(biāo)、合同簽訂之前進行，應(yīng)確保：

a.產(chǎn)品要求（包含顧客要求與本企業(yè)自選確定的附加要求）得到規(guī)定；

b.沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在同意前得到確認(rèn)；

c,與往常表述不一致的合同或者訂單要求（如投標(biāo)或者報價單）已予以解決；

d.本企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。

4.2.2.2合同的分類及形式

根據(jù)本企業(yè)的產(chǎn)品銷售方式要緊為上門購貨的與定單購買等，合同分為兩類：

a.常規(guī)合同是對本公司定型產(chǎn)品所定的銷售合同；

b.特殊合同是指常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如正在試制，尚未投入生產(chǎn)的

產(chǎn)品合同、按顧客提供樣品生產(chǎn)的合同等。

合同的形式分為：合同書、招標(biāo)書、電話記錄、傳真、電報、信件、電子郵件

等c

4.2.2.3關(guān)于上門購貨方式的合同評審，重點是對企業(yè)產(chǎn)品信息的宣傳資料

的評審。通過評審，以確保產(chǎn)品信息的準(zhǔn)確與本企業(yè)有能力滿足顧客要求與有

關(guān)法律法規(guī)的要求。關(guān)于每人產(chǎn)品信息或者企業(yè)產(chǎn)品樣本在正式印刷前，由供

銷部負(fù)責(zé)填寫《產(chǎn)品要求評審表》，組織企業(yè)有關(guān)部門評審后，方可正式投入

印刷。

4.2.2.4關(guān)于銷現(xiàn)貨的常規(guī)合同，包含上門購買現(xiàn)貨的合同，由供銷部長或

者授權(quán)人員使用直接審查形式評審。經(jīng)詢問成品倉庫管理員確認(rèn)能夠滿足顧客

要求后，將要求購貨的產(chǎn)品名稱、規(guī)格與數(shù)量等填寫在《提貨單》上并簽名，

即完成產(chǎn)品要求的評審。

4.2.2.5關(guān)于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，供銷部、生技部等部門分別對生產(chǎn)能力、

交貨日期及物資采購能力進行評審，填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認(rèn)；其

后，供銷部匯總各部門評審意見，對合同條款的適用性、完整性、明確性等提

出綜合評審意見，填寫《產(chǎn)品要求評審表》的有關(guān)欄目，簽名確認(rèn)后，即完成

評審。

4.2.2.6關(guān)于特殊合同，除進行以上評審?fù)?，還應(yīng)由企劃科評審產(chǎn)品的技術(shù)

要求滿足能力（包含對顧客要求與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、質(zhì)檢部

對產(chǎn)品健全質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》上簽名確

認(rèn)，《產(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.2.7關(guān)于口頭訂單（如電話訂貨），供銷部負(fù)責(zé)將有關(guān)內(nèi)容，填入《電話

訂單記錄表》，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）后，執(zhí)行

4.2.2.5-4.2.2.7條款的規(guī)定。

4.2.2.8在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或者自發(fā)

建議時，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求顧客意見。

4.2.2.9供銷部負(fù)責(zé)儲存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他有關(guān)文件，包含對

過程中提出的問題及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。

4.3合同的簽定與實施

4.3.1對產(chǎn)品要求評審后。由供銷部代表企業(yè)與顧客簽定合同；對老顧客的

口頭訂單，雙方對《電話訂單確認(rèn)表》