公司內(nèi)部管理制度范文（四篇）

第37頁共37頁公司內(nèi)部?管理制度?范文第?一條為完?善公司內(nèi)?部管理機?制，實行?規(guī)范化的?內(nèi)部管理?，使公司?各項工作?有章可循?，特制定?本制度。?第二條?本制度包?括：1?、日常辦?公制度?2、辦公?秩序管理?制度3?、保密規(guī)?定4、?文件收發(fā)?、傳閱，?檔案管理?制度5?、印鑒、?介紹信管?理制度?6、文印?、辦公設(shè)?備管理制?度7、?辦公用品?領(lǐng)用制度?8、通?信設(shè)備使?用制度?9、財產(chǎn)?管理制度?10、?車輛使用?與維護管?理辦法?11、文?件銷毀制?度第二?章日常辦?公制度?第三條公?司上下都?要嚴格遵?守勞動管?理制度和?費用管理?制度，高?效率地為?公司服務(wù)?。第四?條實行例?會制度。?重大問題?、人事安?排由總經(jīng)?理辦公會?決定;各?項擔(dān)保項?目由公司?審保委員?會集體討?論決定。?總經(jīng)理辦?公會、中?心經(jīng)理會?每月不定?期召開。?第五條?各中心及?業(yè)務(wù)部門?要認真履?行職責(zé)，?廣泛聽取?員工的意?見和建議?。各中心?及業(yè)務(wù)部?門之間應(yīng)?按公司操?作程序交?流工作情?況和信息?。第六?條員工之?間互相尊?重，團結(jié)?友愛。重?大問題堅?持原則，?一般分歧?互相體諒?、互相理?解。第?七條嚴格?檔案管理?，嚴守保?密紀律。?公司利益?第一，個?人利益服?從公司利?益。第?三章辦公?秩序管理?制度第?八條員工?的儀容儀?表：員?工個人形?象代表著?公司的形?象，所以?員工個人?儀表的優(yōu)?劣對公司?至關(guān)重要?，為此，?公司對員?工上班時?間的儀容?儀表作如?下要求：?要求項?目男士?女士?服裝要?求西服?套裝或整?潔服裝?職業(yè)套裝?禁止?背心、短?褲、無領(lǐng)?上裝低?胸、無領(lǐng)?、超短裙?、短褲?鞋要求?穿皮鞋?且保持光?亮、干凈?禁止?穿拖鞋，?鞋面骯臟?，有污垢?、灰塵?發(fā)飾要?求整齊?、自然?整齊禁?止亂蓬?蓬、過長?零亂?面容修飾?要求?保持精神?、每日剃?須清淡?的化妝?禁止蓄?須，無精?打采濃?妝艷抹或?不化妝?其它手?指甲不能?太長，禁?止涂鮮艷?的指甲油?第九條?員工在辦?公時間和?辦公地點?不得大聲?喧嘩、打?鬧，不得?在辦公室?吃東西，?不準干私?活，不得?長時間看?非專業(yè)性?報紙（如?成都商報?、成都晚?報、華西?都市報、?商務(wù)早報?、蜀報、?四川青年?報）。?第十條員?工在辦公?場所和辦?公時間，?原則上不?準打私人?電話和會?私客，不?準帶小孩?到公司玩?耍。必須?接的私人?電話要盡?量低聲，?不得影響?他人工作?，最長不?得超過三?分鐘。必?須接待的?私客應(yīng)到?接待室或?走廊接待?。第十?一條向領(lǐng)?導(dǎo)請示、?匯報工作?，應(yīng)簡明?扼要，節(jié)?省時間。?原則上不?允許越級?請示、匯?報，情況?緊急、事?關(guān)重大者?除外。?第十二條?除談工作?外，不準?串崗閑聊?、擅自離?崗，進入?各辦公室?應(yīng)先請示?，允許后?方可進入?。第十?三條員工?負責(zé)本辦?公室清潔?衛(wèi)生，公?共辦公區(qū)?域內(nèi)禁止?吸煙、亂?丟棄物，?愛護辦公?環(huán)境。?第十四條?員工要保?持自己辦?公桌桌面?的整潔，?禁止放置?與辦公無?關(guān)的雜物?，下班時?應(yīng)整潔辦?公桌面，?私人物品?均放入員?工貯物柜?，將辦公?桌鎖好，?防止文件?資料的丟?失。第?十五條員?工要禮貌?待客，禮?貌用語，?禮貌接轉(zhuǎn)?電話，耐?心解答相?關(guān)的業(yè)務(wù)?事項及電?話詢問，?自覺樹立?維護公司?的良好形?象。第?十六條愛?護公司財?產(chǎn)，最后?離開辦公?室的員工?必須檢查?門窗是否?關(guān)閉，空?調(diào)、電腦?、電燈、?飲水機是?否關(guān)閉，?防止火災(zāi)?和失竊事?件的發(fā)生?。第四?章保密規(guī)?定第十?七條密級?確定：?公司文件?分“秘密?”、“機?密”、“?絕密”三?個等級，?凡涉及三?個等級內(nèi)?文件均屬?保密范圍?。1、?“秘密”?：內(nèi)部規(guī)?章制度屬?秘密級，?只限全體?員工周知?，不可外?傳。2?、“機密?”：公司?“總經(jīng)理?辦公會議?紀要和中?心經(jīng)理辦?公會議紀?要”、“?項目進度?計劃”、?“項目建?議書”、?“項目可?行性研究?報告”、?“有關(guān)財?務(wù)制度”?、“財務(wù)?報表”“?各類經(jīng)濟?合同、協(xié)?議”等屬?機密級，?此類文件?發(fā)至中心?經(jīng)理及相?關(guān)人員。?3、“?絕密”：?公司“董?事會會議?紀要”、?“總經(jīng)理?工作報告?”、“年?度財務(wù)決?算報告書?”、“年?度財務(wù)收?支和利潤?分配方案?”等屬公?司絕密級?，此類文?件發(fā)至公?司領(lǐng)導(dǎo)。?第十八?條保密規(guī)?定：1?、由各中?心及業(yè)務(wù)?部門建立?的專業(yè)性?“機密”?級以下文?件（含“?機密”級?）由各中?心及業(yè)務(wù)?部門向辦?公室提交?文件軟盤?及文件原?稿備案，?各中心及?業(yè)務(wù)部門?留存一份?，其中軟?盤及文件?原稿由各?中心經(jīng)理?或業(yè)務(wù)部?門主管負?責(zé)保管，?保存在計?算機軟、?硬盤上的?文件必須?作加密處?理，密碼?由各中心?經(jīng)理或業(yè)?務(wù)部門主?管掌握。?2、各?類“絕密?”級文件?統(tǒng)一由辦?公室負責(zé)?保管，保?存在計算?機軟、硬?盤上的文?件必須作?加密處理?，密碼由?辦公室主?管掌握。?3、各?中心及業(yè)?務(wù)部門的?專業(yè)性“?機密”級?以下文件?（含“機?密”級）?的打印草?稿各中心?經(jīng)理或業(yè)?務(wù)部門主?管負責(zé)收?集，以備?下次打印?之用，凡?不能繼續(xù)?使用的草?稿紙，各?中心及業(yè)?務(wù)部門必?須及時銷?毀，不得?隨意放置?。4、?辦公室定?期對保存?的各類文?件軟盤進?行拷貝更?新，避免?因軟盤損?壞導(dǎo)致文?件丟失。?第十九?條借閱規(guī)?定：1?、凡借閱?本中心或?本部門“?機密”級?以下文件?（含“機?密”級）?，需經(jīng)部?門主管允?許，辦理?借閱手續(xù)?，并于借?閱當(dāng)日歸?還，若需?帶出公司?，需經(jīng)中?心經(jīng)理簽?字批準;?2、凡?借閱其他?中心或部?門“機密?”級以下?文件（含?“機密”?級），需?經(jīng)中心經(jīng)?理允許，?到辦公室?登記辦理?借閱手續(xù)?，并于借?閱當(dāng)日歸?還，若需?帶出公司?，需經(jīng)總?經(jīng)理簽字?批準;?3、凡借?閱“絕密?”級文件?，經(jīng)總經(jīng)?理簽字批?準，到辦?公室登記?、辦理借?閱手續(xù)，?并于借閱?當(dāng)日歸還?，不得帶?出公司。?第二十?條對泄密?行為的處?理凡私?自傳播、?散發(fā)、復(fù)?印公司保?密范圍內(nèi)?的文件，?均屬泄密?行為。?泄露公司?“秘密”?者，給予?警告處分?一次。?泄露公司?“機密”?者，給予?記過處分?一次。?泄露公司?“絕密”?者，給予?除名。?第二十一?條任何人?不得隨意?涂改或自?行處理公?司文件，?必須妥善?保管，公?司不定期?收回保密?范圍內(nèi)文?件統(tǒng)一銷?毀。第?五章文件?收發(fā)、傳?閱，檔案?管理制度?第二十?二條管理?分類及原?則1、?公司檔案?按三類實?行“部門?立卷、分?類管理”?辦法：?人事檔案?：人力資?源部立卷?、管理;?業(yè)務(wù)檔?案：各中?心及業(yè)務(wù)?部門立卷?、管理;?財務(wù)檔?案：財務(wù)?中心立卷?、辦公室?管理;?2、立卷?、歸檔中?凡涉及兩?個中心的?檔案整理?、保管工?作因規(guī)定?不明的，?由行政管?理中心協(xié)?調(diào)后決定?職責(zé)歸屬?及處理辦?法。第?二十三條?立卷歸檔?要求凡?記載公司?的具有查?閱、保管?價值的各?類文件材?料、磁盤?、實物等?，均屬歸?檔范圍。?具體如下?：1、?行政管理?中心立卷?歸檔范圍?（1）?辦公室立?卷歸檔范?圍①公?司成立的?有關(guān)資料?。包括可?行性研究?報告、合?同協(xié)議、?章程、申?請報告、?主管部門?批復(fù)、營?業(yè)執(zhí)照、?董事會成?員的簡歷?、公司領(lǐng)?導(dǎo)班子個?人情況等?。②公?司歷屆董?事會的主?要資料。?如通知、?董事會參?加人員名?單、會議?日程安排?、總經(jīng)理?工作報告?、董事會?會議紀要?、總經(jīng)理?辦公會會?議紀要等?文字材料?及聲像材?料等。?③政府有?關(guān)部門、?單位發(fā)送?我公司的?來文、來?函及其它?資料。?④相關(guān)公?司發(fā)送的?各種邀請?書、信息?資料等。?⑤公司?的規(guī)章制?度、發(fā)文?、紀要、?通知。?⑥公司與?有關(guān)單位?簽訂的各?種合同、?協(xié)議書、?意向書（?正本）。?⑦其它?在公司各?項行政、?業(yè)務(wù)活動?中形成的?具有考查?、利用價?值的資料?。（2?）人力資?源部立卷?歸檔范圍?①公司?人事檔案?，包括部?門主管以?上人員的?任免通知?、員工試?用、聘用?以及升職?、獎懲、?辭退的各?種記錄;?②公司?各類人員?技術(shù)職稱?、技術(shù)培?訓(xùn)的各種?記錄;?③建立人?才檔案庫?，對所有?技術(shù)專業(yè)?人才設(shè)置?特殊檔案?;2、?財務(wù)中心?立卷歸檔?范圍各?類財務(wù)報?表、憑證?、資料以?及與上級?財稅部門?、金融機?構(gòu)相互來?往的函件?、協(xié)議、?合同及其?它文件。?3、其?他中心及?業(yè)務(wù)部門?立卷歸檔?范圍：?其他中心?及業(yè)務(wù)部?門專業(yè)資?料、文件?及其它。?第二十?四條文件?的傳閱?1、需傳?閱文件（?上級政策?性文件、?公司的決?策方案、?公司的發(fā)?文、公司?收集的經(jīng)?濟信息等?），根據(jù)?文件內(nèi)容?由辦公室?決定傳閱?范圍。?2、建立?卡片式文?件的傳閱?單，傳閱?單上應(yīng)有?領(lǐng)導(dǎo)批示?、閱文人?及傳閱、?退回時間?。3、?辦公室應(yīng)?及時催閱?已傳出的?文件;?第二十五?條文件的?借閱1?、公司員?工借閱各?類文件按?第三章、?第三條的?有關(guān)規(guī)定?辦理;?2、外單?位人員借?閱文件時?，須持有?介紹信，?介紹信寫?明文件號?、借閱人?姓名、政?治面貌、?職務(wù)、借?閱時間、?借閱目的?等，經(jīng)總?經(jīng)理審批?后在辦公?室辦理借?閱手續(xù)。?第二十?六條文件?的立卷歸?檔存放?1、在年?終，通過?對照收發(fā)?文登記本?和借閱文?件登記本?，把所有?應(yīng)歸檔的?文件收集?齊全;?2、立卷?時應(yīng)保持?文件之間?的歷史聯(lián)?系，按文?件的共同?特征和相?互聯(lián)系進?行組卷;?3、公?司內(nèi)文件?按文號以?年為單位?立卷。其?他單位來?文以單位?名立卷。?專題事項?單獨立卷?，即按問?題特征立?卷;4?、定卷時?，對卷內(nèi)?文件進行?系統(tǒng)排列?、編號，?填寫卷內(nèi)?目錄和卷?本備考表?，填好案?卷的封皮?及案卷的?目錄。?第二十七?條文件的?收發(fā)制度?1、發(fā)?文（1?）在領(lǐng)導(dǎo)?對文件草?擬后，由?辦公室對?文件進行?擬稿，也?可由具體?業(yè)務(wù)部門?擬稿;?（2）文?稿通過檢?稿并證明?無誤后，?送往公司?主管領(lǐng)導(dǎo)?人審批簽?發(fā);（?3）經(jīng)簽?發(fā)的文稿?應(yīng)在發(fā)文?登記簿上?登記，填?寫編號、?成文日期?、送發(fā)范?圍、文件?名稱、文?號、份數(shù)?、附件、?簽發(fā)人等?事項;?（4）經(jīng)?登記后的?文稿方可?正式印制?、蓋章;?（5）?文件收領(lǐng)?部門必須?在發(fā)文登?記單上簽?字，發(fā)文?登記單隨?留底文件?一同保存?，以備核?查。2?、收文?（1）建?立收文登?記簿。填?寫順序號?、收文日?期，來文?單位、文?號、文件?名稱、份?數(shù)、內(nèi)容?摘要、處?理情況等?事項。?（2）上?級或其它?單位文件?、內(nèi)部資?料以及掛?號信件等?都應(yīng)登記?。一些帶?廣告性質(zhì)?的信函以?及不具文?件性質(zhì)的?電報、報?刊等不必?記錄。?（3）急?件隨到隨?登，并及?時分送，?不得延誤?。（4?）在收文?登記的同?時，在文?件右上角?加蓋本公?司的收文?專用章。?第六章?印鑒、介?紹信管理?制度第?二十八條?公司印鑒?、法定代?表人個人?印鑒、總?經(jīng)理個人?印鑒由總?經(jīng)理指派?專人保管?，公司各?中心及業(yè)?務(wù)部門的?印鑒由部?門負責(zé)人?指派專人?保管。?第二十九?條印鑒必?須放在安?全的地方?，不可亂?放，發(fā)現(xiàn)?印鑒丟失?或有異常?現(xiàn)象，應(yīng)?及時報告?領(lǐng)導(dǎo)，迅?速查明情?況，及時?處理，確?認丟失，?應(yīng)向有關(guān)?部門聲明?作廢。?第三十條?各中心及?業(yè)務(wù)部門?因?qū)ν鈽I(yè)?務(wù)需要使?用公司印?鑒時，需?經(jīng)行政管?理中心審?核、簽字?登記后，?方可辦理?。公司投?資、擔(dān)保?等重大經(jīng)?濟活動涉?及各種對?外合同使?用公司印?鑒，需經(jīng)?總經(jīng)理簽?字，交由?辦公室登?記后方可?辦理。?第三十一?條所有公?司文件應(yīng)?先編上文?號，經(jīng)總?經(jīng)理簽發(fā)?后方可加?蓋公司印?鑒。第?三十二條?各中心及?業(yè)務(wù)部門?印鑒或?qū)?用印鑒因?機構(gòu)變動?或其他原?因停用時?，應(yīng)統(tǒng)一?交回行政?管理中心?并指定辦?公室加以?銷毀。?第三十三?條凡以公?司名義出?具的介紹?信，須由?行政管理?中心經(jīng)理?簽發(fā)。填?寫介紹信?應(yīng)按規(guī)定?內(nèi)容填寫?，持出部?分和存根?部分內(nèi)容?一致，經(jīng)?辦人需在?存根聯(lián)上?簽字。?第三十四?條所有介?紹信均應(yīng)?按順序編?號，非經(jīng)?總經(jīng)理書?面特許，?不能出具?空白介紹?信。經(jīng)特?批出具的?空白介紹?信必須說?明有效期?限，并由?使用人在?介紹信存?根簽名。?第三十?五條非本?公司工作?人員，不?得使用公?司介紹信?。因工作?需要必須?使用時，?須經(jīng)總經(jīng)?理書面批?準。第?三十六條?妥善保管?介紹信存?根，及時?歸檔。?第七章文?印、辦公?設(shè)備管理?制度第?三十七條?辦公室文?印人員必?須遵守公?司的保密?規(guī)定，不?得泄露工?作中接觸?的公司保?密事項;?第三十?八條打印?文件，應(yīng)?按文件收?發(fā)規(guī)定由?各級領(lǐng)導(dǎo)?簽字批準?。各中心?及業(yè)務(wù)部?門草擬的?文件、報?表和業(yè)務(wù)?資料，需?注明擬稿?人及打印?份數(shù)，經(jīng)?中心經(jīng)理?簽字批準?方可打印?。第三?十九條公?司各中心?及業(yè)務(wù)部?門需復(fù)印?的各種文?件、資料?，要求注?明復(fù)印份?數(shù)，復(fù)印?量過大時?需注明用?途，由中?心或部門?負責(zé)人簽?字并經(jīng)辦?公室主管?審核登記?后方可復(fù)?印。第?四十條公?司各中心?及業(yè)務(wù)部?門需傳真?的各種文?件、資料?，需注明?傳真號、?對方的單?位名稱及?接件人，?經(jīng)中心或?部門負責(zé)?人簽字并?經(jīng)辦公室?主管審核?登記后發(fā)?送。第?四十一條?文印工作?人員必須?按時、按?質(zhì)完成打?字、傳真?、復(fù)印任?務(wù)，不得?積壓遲誤?，任務(wù)緊?急時應(yīng)加?班完成。?第四十?二條復(fù)印?機、傳真?機由專人?管理。一?般情況下?非專管人?員未經(jīng)允?許不準開?機;第?四十三條?原則上不?接受外單?位、個人?資料打印?、復(fù)印，?如確實需?要，經(jīng)辦?公室主管?批準后辦?理登記收?費手續(xù)。?復(fù)印收費?標(biāo)準：（?A3，B?4）__?__元/?張，（A?4，B5?）___?_元/張?;打字收?費標(biāo)準：?以A4計?算每頁收?費___?_元。收?據(jù)由財務(wù)?部出具;?第四十?四條文印?人員應(yīng)愛?護設(shè)備，?按操作程?序進行操?作，節(jié)約?用紙，降?低消耗，?注意安全?。第四?十五條文?印的消耗?材料采購?，須報辦?公室批準?方可購買?。第四?十六條嚴?禁私事用?傳真電話?，嚴禁將?電腦用于?私人學(xué)習(xí)?或玩游戲?。違者按?公司的有?關(guān)規(guī)定處?罰。第?四十七條?各中心及?業(yè)務(wù)部門?發(fā)生的文?印材料消?耗及傳真?、長途電?話費用由?辦公室負?責(zé)統(tǒng)計，?并報財務(wù)?部門備案?，作為年?終各中心?及業(yè)務(wù)部?門費用考?核的依據(jù)?。第八?章辦公用?品領(lǐng)用制?度第四?十八條公?司各部門?所需的辦?公用品（?財務(wù)部除?外），按?計劃由辦?公室統(tǒng)一?購置，各?部門按實?際需要領(lǐng)?用。第?四十九條?辦公室指?派專人負?責(zé)對辦公?用品進行?造冊，領(lǐng)?用時實行?登記制度?。第五?十條辦公?用品只能?用于辦公?，不得移?作他用或?私用。?第五十一?條所有員?工要本著?勤儉節(jié)約?、杜絕浪?費的原則?，愛惜辦?公用品。?第五十?二條購置?日常辦公?用品或報?銷正常辦?公費用，?由行政管?理中心經(jīng)?理審批，?購置大宗?辦公用品?，必須按?財務(wù)管理?規(guī)定報總?經(jīng)理批準?后購置。?第九章?通訊設(shè)備?使用制度?第五十?三條接聽?外來電話?必須用規(guī)?范用語，?通話時講?普通話，?如對方為?本地人時?可講地方?語言。規(guī)?范用語為?：“您好?，擔(dān)保公?司”，“?請問找哪?位”，“?請稍等”?，“謝謝?”，“再?見”。?第五十四?條電話為?辦公配備?、使用，?私事打市?內(nèi)電話不?得妨礙聯(lián)?系公務(wù)。?通話須簡?單明了，?禁止用電?話聊天。?第五十?五條因公?撥打長途?電話按下?列程序辦?理：（?1）詳細?填寫“長?途電話使?用申請單?”;（?2）交中?心或部門?負責(zé)人簽?字;（?3）通話?完結(jié)后，?將登記表?項目完成?以備核查?。第五?十六條禁?止員工為?私事掛撥?長途電話?。確有急?事需要，?比照因公?程序辦理?，并按電?信局收費?標(biāo)準收費?，由財務(wù)?部出具收?據(jù)。禁止?撥打各種?信息臺及?股市信息?電話。如?有違反，?將給予以?100~?____?元人民幣?罰款。?第五十七?條公司報?銷限額費?用的傳呼?、手機必?須隨時處?于待機狀?態(tài)，并在?公司呼叫?時立即回?答。第?十章財產(chǎn)?管理制度?第五十?八條公司?全部固定?資產(chǎn)、低?值易耗品?、辦公設(shè)?備用品由?辦公室統(tǒng)?一負責(zé)購?置、保管?、調(diào)配、?報廢處理?。第五?十九條購?置財產(chǎn)、?辦公用具?按下列程?序辦理：?1、公?司購買辦?公用品及?低值易耗?品，均需?使用部門?填寫《物?品購置計?劃單》報?辦公室匯?總，并報?主管副總?（總經(jīng)理?助理）或?總經(jīng)理審?查同意，?財務(wù)部憑?審批后的?《物品購?置計劃單?》預(yù)付貨?款。2?、日常耗?用的辦公?用品由辦?公室根據(jù)?業(yè)務(wù)需要?量，編制?全年預(yù)算?和分批采?購計劃。?3、各?部門業(yè)務(wù)?必需的書?報、雜志?、學(xué)習(xí)資?料等，由?各部門列?出清單，?行政管理?中心經(jīng)理?批準后方?可購買。?4、購?置的各項?財產(chǎn)、辦?公用品、?書刊等，?均憑正式?發(fā)票和實?物，由辦?公室驗收?、登記并?在發(fā)票上?簽收后，?連同審批?后的《物?品購置計?劃單》在?財務(wù)部按?費用報銷?規(guī)定報銷?，并據(jù)此?入帳。?第六十條?財產(chǎn)的保?管與使用?。1、?公司全部?固定資產(chǎn)?、低值易?耗品、辦?公用品，?統(tǒng)一由辦?公室登記?、建卡、?保管，其?中固定資?產(chǎn)和大宗?低值易耗?品，財務(wù)?部還應(yīng)建?立分類明?細帳，進?行固定資?產(chǎn)折舊和?低值易耗?品攤銷的?會計核算?。2、?各部門所?需使用的?各項物品?，在辦公?室辦理領(lǐng)?用手續(xù)，?并按部門?建立在用?物品登記?簿。員工?所用的辦?公用品，?由使用者?負責(zé)保管?。第六?十一條財?產(chǎn)物資的?報廢。?1、固定?資產(chǎn)報廢?由使用部?門向辦公?室申報，?經(jīng)總經(jīng)理?審批后，?分別在財?務(wù)部、辦?公室辦理?核銷手續(xù)?。2、?各類需清?理變賣的?財產(chǎn)物資?由辦公室?登記造冊?，財務(wù)部?審查并合?理定價報?總經(jīng)理批?準后處理?，所獲變?賣收入財?務(wù)部據(jù)以?入帳。?第十一章?車輛使用?與維護管?理辦法?第六十二?條車輛使?用：1?、公司車?輛由辦公?室負責(zé)管?理和調(diào)配?，并首先?保證領(lǐng)導(dǎo)?使用。?2、各中?心及業(yè)務(wù)?部門用車?時，應(yīng)由?中心或部?門負責(zé)人?填寫《派?車申請單?》說明去?向、用途?，提前通?知辦公室?，辦公室?主管視業(yè)?務(wù)的輕重?緩急和出?車地點合?理調(diào)配。?3、根?據(jù)業(yè)務(wù)需?要有駕駛?執(zhí)照的員?工，經(jīng)行?政管理中?心經(jīng)理派?遣，可以?駕駛公司?車輛。?4、保證?財務(wù)部取?款、送款?用車;?5、因業(yè)?務(wù)急需，?公司又無?車需乘出?租車時，?由各業(yè)務(wù)?中心經(jīng)理?說明理由?，行政管?理中心經(jīng)?理同意并?簽字后才?能報銷。?6、每?日下班時?各車輛鑰?匙統(tǒng)一交?回辦公室?保管，節(jié)?假日、晚?上車輛一?律停放在?公司，若?因外出加?班超過2?1時，或?其他原因?不能停放?公司時，?經(jīng)請示后?，可以停?放它處。?第六十?三條車輛?維護：?1、專職?駕駛員負?責(zé)公司車?輛保養(yǎng)、?維護、年?審等。車?輛需要檢?修時，專?職駕駛員?說明情況?，經(jīng)行政?管理中心?經(jīng)理審核?同意后，?實施檢修?。維修費?用達__?__元以?上，需經(jīng)?總經(jīng)理審?核后，再?進行檢修?。2、?購置車輛?備件（品?）金額在?____?元以上的?，由專職?駕駛員填?寫《物品?購置計劃?單》，經(jīng)?總經(jīng)理審?批后報銷?。第六?十四條事?故的處理?1、發(fā)?生行車事?故后，不?論行車事?故大小必?須報辦公?室備案。?2、公?務(wù)用車情?況下?lián)p失?金額在_?___元?以下的責(zé)?任事故，?保險公司?賠付后的?不足部份?由責(zé)任人?自行承擔(dān)?。3、?公務(wù)用車?情況下?lián)p?失在__?__元以?上的責(zé)任?事故，保?險公司賠?付后的不?足部份_?___%?由責(zé)任人?承擔(dān);_?___%?由公司承?擔(dān)。4?、經(jīng)批準?后的私人?用車如發(fā)?生事故，?維修費用?一律自負?。第六?十五條其?它情況處?理1、?駕駛者因?違章被處?罰公司不?予以報銷?。2、?未經(jīng)批準?自行出車?、執(zhí)行公?務(wù)擅辦私?事者，除?扣發(fā)駕駛?者當(dāng)月全?部獎金外?，還將受?到公司行?政處罰。?3、未?經(jīng)批準自?行出車、?執(zhí)行公務(wù)?擅辦私事?時發(fā)生行?車事故的?，不僅要?自負全部?經(jīng)濟責(zé)任?，公司還?要處以_?___元?的罰款。?4、不?具備駕駛?資格的未?經(jīng)批準擅?自駕駛，?扣發(fā)駕駛?者當(dāng)月全?部獎金。?在此期間?發(fā)生行車?事故的自?負全部責(zé)?任，并將?受到公司?嚴厲的行?政處罰。?第十二?章文件銷?毀制度?第六十六?條銷毀文?件指把沒?有保存價?值或作廢?的文件、?資料、合?同、協(xié)議?、刊物等?書面資料?，按有關(guān)?規(guī)定加以?銷毀。?第六十七?條應(yīng)銷毀?文件范圍?：1、?上級下發(fā)?的文件，?不需要歸?檔立卷或?備份的文?件。2?、本公司?制發(fā)的文?件，歸檔?立卷后的?余份。?3、政級?單位報送?的無存檔?價值的文?件、資料?等。4?、公司會?議文件、?資料立卷?后的余份?。5、?公司決定?作廢的合?同、協(xié)議?及行政文?件等。?6、上級?機關(guān)指定?銷毀的文?件、資料?等。第?六十八條?銷毀程序?：1、?清點：?總經(jīng)理辦?公室把確?認就銷毀?的文件、?資料通知?各部門清?理出來，?按份數(shù)核?對點清，?交由總經(jīng)?理辦公室?統(tǒng)一銷毀?，各部門?不得自行?銷毀。?2、登記?：將應(yīng)?銷毀的文?件、資料?逐份登記?在《文件?銷毀申請?單》上。?不允許未?經(jīng)登記，?私自將文?件銷毀。?3、審?批：公?司所有合?同、協(xié)議?，上級政?發(fā)的文件?、資料及?一切屬于?公司“密?級”文件?范圍的文?件、資料?，需經(jīng)總?經(jīng)理或分?管副總審?批后方可?銷毀;其?它內(nèi)部行?政文件、?資料等需?經(jīng)總經(jīng)理?辦公室主?任審批后?方可銷毀?。4、?銷毀：?辦公室定?于每月_?___日?進行文件?銷毀工作?。5、?備案：文?件銷毀后?，監(jiān)銷人?要在《文?件銷毀申?請單》上?簽字，并?注明時間??！段募?銷毀申請?單》將長?期存檔。?第六十?九條本規(guī)?定自頒布?之日起生?效，請各?部門嚴格?遵守。?第七十條?本規(guī)定解?釋權(quán)在公?司總經(jīng)理?辦公室。?第十三?章附則?第七十一?條本制度?經(jīng)總經(jīng)理?辦公會審?核后公布?實施，修?改亦同。?第七十?二條本制?度如有未?盡事宜，?可由總經(jīng)?理辦公會?另行補充?規(guī)定。?第七十三?條本制度?如與國家?有關(guān)法律?、法規(guī)相?抵觸，則?以國家法?律、法規(guī)?為準。?公司內(nèi)部?管理制度?范文（二?）（一?）現(xiàn)代?公司管理?包含了其?生產(chǎn)活動?的各個環(huán)?節(jié)，而公?司內(nèi)部控?制則是處?于核心地?位。公司?為了保證?其業(yè)務(wù)活?動的效益?性，保證?在激烈的?市場競爭?中處于優(yōu)?勢地位，?公司的內(nèi)?部控制制?度也不再?像傳統(tǒng)的?控制制度?那樣只是?檢查錯誤?和賬目，?也不是單?存的內(nèi)部?會計控制?，而是已?經(jīng)涉及到?了公司生?產(chǎn)、銷售?和管理的?各個方面?。當(dāng)前我?國的經(jīng)濟?正在飛速?的發(fā)展，?各種各樣?的環(huán)境也?在不斷的?變化，因?而公司在?內(nèi)部控制?制度的建?立過程一?定要充分?考慮到各?個面的因?素，從而?制定出適?合自己的?內(nèi)部控制?制度，并?不斷地革?新，以適?應(yīng)不斷改?變的市場?經(jīng)濟環(huán)境?。一、?當(dāng)前公司?內(nèi)部控制?制度的現(xiàn)?狀（一?）風(fēng)險意?識不強，?內(nèi)部控制?依然薄弱?伴隨著?經(jīng)濟全球?化的不斷?深入，越?來越多的?外國公司?進入中國?市場參與?競爭，這?導(dǎo)致企業(yè)?之間的競?爭也變得?越來越激?烈，企業(yè)?在運營過?程中面臨?的風(fēng)險也?越來越高?。但是就?當(dāng)前的情?況來看，?國內(nèi)公司?在經(jīng)營過?程中的風(fēng)?險意識還?不高，缺?乏對于風(fēng)?險控制的?內(nèi)部機制?。公司內(nèi)?部的控制?制度不夠?完善，極?有可能導(dǎo)?致對于未?來的風(fēng)險?作出錯誤?的估計和?判斷，從?而導(dǎo)致公?司在未來?的發(fā)展方?面做出錯?誤的決策?，給公司?帶來極大?的經(jīng)濟損?失，甚至?是導(dǎo)致公?司破產(chǎn)。?（二）?相關(guān)人員?的職業(yè)素?養(yǎng)有限?能否搞好?公司的內(nèi)?部控制最?主要還是?取決于內(nèi)?部控制人?員的整體?的職業(yè)素?養(yǎng)，但是?就當(dāng)前的?情況來看?，很多公?司內(nèi)部控?制人員的?職業(yè)素養(yǎng)?還不是很?高，缺乏?相關(guān)的專?業(yè)知識，?影響公司?內(nèi)部控制?制度的實?施。此外?公司的一?部分管理?人員雖然?具備足夠?的專業(yè)技?術(shù)水平，?但是他們?為了個人?的利益而?無視相關(guān)?的職業(yè)道?德，對于?單位的高?層或者其?他業(yè)務(wù)人?員的違規(guī)?行為不予?以懲治，?對于自己?發(fā)現(xiàn)的當(dāng)?前公司內(nèi)?部控制制?度存在的?問題，不?僅沒有及?時的予以?上報或者?提出相應(yīng)?的完善措?施，而是?對于存在?的漏洞加?以利用謀?取個人利?益。公司?管理和會?計人員的?這種職業(yè)?素養(yǎng)和職?業(yè)道德無?法滿足公?司的發(fā)展?要求，制?約了公司?內(nèi)部控制?制度的完?善。（?三）內(nèi)部?審計的監(jiān)?督作用有?限在公?司的內(nèi)部?控制監(jiān)督?過程中，?內(nèi)部審計?既是內(nèi)部?控制活動?的重要組?成部分，?同時其也?是對內(nèi)部?控制的再?控制，其?在企業(yè)內(nèi)?部控制中?占據(jù)著非?常重要的?地位，但?是目前在?絕大多數(shù)?的公司中?內(nèi)部審計?并沒有發(fā)?揮其應(yīng)有?的作用。?首先，公?司的審計?制度缺乏?獨立性。?由于我國?絕大部分?的公司采?用的是廠?長經(jīng)理模?式，這就?導(dǎo)致內(nèi)部?審計制度?不能夠覆?蓋到高層?管理者。?同時對于?廠長、經(jīng)?理直接領(lǐng)?導(dǎo)的一些?部門也很?難進行監(jiān)?督。其次?，對內(nèi)部?審計的認?識不到位?。很多的?有關(guān)人員?，甚至是?內(nèi)部審計?人員本身?都將內(nèi)部?審計簡單?的理解為?會計監(jiān)督?，因而就?沒有起到?內(nèi)部審計?的管理作?用。二?、革新公?司內(nèi)部控?制制度的?對策（?一）建立?安全風(fēng)險?評估機制?公司對?于潛在風(fēng)?險的重視?程度對于?公司的發(fā)?展和競爭?能力有極?大的影響?。伴隨著?不斷變化?的市場經(jīng)?濟環(huán)境，?風(fēng)險控制?與內(nèi)部控?制的關(guān)系?也在不斷?的變化，?因而公司?要針對不?斷變化的?市場經(jīng)濟?環(huán)境制定?出合適的?風(fēng)險評估?體系。但?是不論兩?者間是什?么樣的關(guān)?系，風(fēng)險?控制一定?是公司內(nèi)?部控制的?重要組成?部分。因?而不同的?公司要根?據(jù)自身的?情況，針?對各自的?風(fēng)險控制?點，建立?和完善符?合自身實?際情況的?風(fēng)險評估?體系，通?過風(fēng)險評?估體系對?風(fēng)險進行?預(yù)報、識?別、分析?等，從而?對公司的?財務(wù)風(fēng)險?和運營風(fēng)?險進行全?面的防范?和控制。?（二）?提高管理?者和財務(wù)?人員的職?業(yè)素養(yǎng)?提高相關(guān)?人員的職?業(yè)素養(yǎng)和?職業(yè)道德?是內(nèi)部控?制機制得?以順利運?行的前提?。首先應(yīng)?當(dāng)對相關(guān)?人員進行?政策、法?規(guī)和職業(yè)?素養(yǎng)的教?育，增強?相關(guān)工作?人的__?__紀律?性，使他?們具有很?強的原則?性。然后?應(yīng)當(dāng)注重?對于在職?人的培訓(xùn)?，定期地?對他們進?行考核和?培訓(xùn)，不?斷提高他?們的職業(yè)?素養(yǎng)。其?次必須要?注重對內(nèi)?部審計人?員的職業(yè)?道德和職?業(yè)技能的?培訓(xùn)，從?而讓她們?認識到自?身工作的?重要性，?從而提高?他們工作?的積極性?，提高工?作的效率?。最后公?司在選拔?相關(guān)的工?作人員時?一定要把?好關(guān)，出?于對公司?整體發(fā)展?的考慮，?在公司的?內(nèi)部控制?人員的選?拔過程一?定不能存?在“走后?門”等現(xiàn)?象，確保?管理隊伍?的整體素?質(zhì)。三?、結(jié)束語?公司內(nèi)?部控制制?度是公司?的命脈，?其對于公?司的發(fā)展?有著重要?的影響。?由于我國?經(jīng)濟的快?速發(fā)展，?當(dāng)前公司?所處的環(huán)?境和管理?理論都在?不斷的發(fā)?展變化，?因而公司?的內(nèi)部控?制制度也?要順勢而?改變，只?有做到這?一點公司?才能保持?穩(wěn)定高效?的發(fā)展。?作為公司?的管理人?員和會計?人員，在?日常工作?中一定要?不斷的改?善當(dāng)前的?控制制度?所存在的?問題，此?外也要不?斷的開拓?創(chuàng)新，以?便為公司?制定更好?的內(nèi)部控?制制度，?促進公司?的發(fā)展。?參考文?獻：馬?英娟。中?國監(jiān)管機?構(gòu)構(gòu)建中?的缺失與?前瞻性思?考╠╠兼?議政府監(jiān)?管領(lǐng)域“?大部門體?制”的改?革方向_?___法?學(xué)，__?__，（?06）?趙國，黃?溶冰。內(nèi)?部控制與?風(fēng)險管理?關(guān)系辨析?╠╠基于?概念演進?的視角_?___工?業(yè)大學(xué)學(xué)?報（社會?科學(xué)版）?，___?_，（0?5）方?紅星，孫?強制披露?規(guī)則下的?內(nèi)部控制?信息披露?╠╠基于?滬市上市?公司__?__年報?的實證研?究財經(jīng)問?題研究，?____?，（12?）李方?遒，丁亦?綺。上市?公司內(nèi)部?審計與外?部審計的?合作協(xié)調(diào)?;石油杯?全國上市?公司內(nèi)部?審計理論?研討會暨?經(jīng)驗交流?論文匯編?;___?_年公?司內(nèi)部管?理制度范?文（三）?為提高?公司工作?質(zhì)量，吸?收聘用高?級管理人?中的執(zhí)業(yè)?人員，強?化約束競?爭機制，?依據(jù)國家?有關(guān)人事?管理辦法?，特制定?本制度。?一、員?工聘用辦?法（一?）招聘條?件1、?思想政治?素質(zhì)好，?具有良好?的道德品?質(zhì)，熱愛?審計事務(wù)?所工作。?2、本?專業(yè)大專?以上學(xué)歷?或中級以?上職稱，?年齡在_?___周?歲以下。?具有注冊?資格的可?優(yōu)先考慮?。3、?具有高級?職稱或有?執(zhí)業(yè)資格?，身體健?康無疾病?，能勝任?工作者，?年齡可適?當(dāng)放寬。?（二）?招聘考核?1、指?派專人對?應(yīng)聘者進?行社會調(diào)?查，了解?應(yīng)聘人員?思想品德?、遵紀守?法、本人?基本情況?等，如應(yīng)?聘人員在?原單位工?作失誤，?造成重大?影響的不?予聘用。?2、采?取面試和?筆試相結(jié)?合。面試?主要是由?應(yīng)聘者進?行答辯及?觀察應(yīng)聘?者個人身?體狀況及?形象等。?筆試主要?是考核業(yè)?務(wù)能力，?業(yè)務(wù)水平?等實際操?作能力。?（三）?聘用方法?1、董?事會聘用?總經(jīng)理及?高級管理?人員。?2、總經(jīng)?理聘用公?司員工。?3、應(yīng)?聘者試用?期為三個?月，三個?月合格后?簽定正式?聘用合同?。二、?員工管理?辦法1?、公司員?工在合同?期內(nèi)如違?反合同有?關(guān)條款或?公司有關(guān)?管理規(guī)定?，造成一?定影響的?，視情節(jié)?予以處罰?或解除勞?務(wù)合同。?2、公?司員工要?搞好自身?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?，提高業(yè)?務(wù)素質(zhì)，?及時參加?上級主管?部門的業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)培?訓(xùn)及業(yè)務(wù)?考核評定?工作。?3、公司?員工要遵?守執(zhí)業(yè)準?則和職業(yè)?道德行為?準則及相?關(guān)的工作?管理制度?，要誠信?務(wù)實，團?結(jié)協(xié)作，?廉潔從業(yè)?，違者后?果自負。?4、實?行全員目?標(biāo)崗位責(zé)?任制，定?崗、定責(zé)?、量化目?標(biāo)，獎優(yōu)?罰劣，優(yōu)?勝劣汰。?學(xué)習(xí)及?培訓(xùn)制度?為建立?學(xué)習(xí)型組?織，讓員?工在工作?中學(xué)習(xí)，?在學(xué)習(xí)中?工作，以?提高員工?整體素質(zhì)?，為各崗?位培養(yǎng)和?輸送德才?兼?zhèn)涞膬?yōu)?秀員工，?特制定本?制度。?一、全體?工作人員?要切實把?加強學(xué)習(xí)?作為提高?自身素質(zhì)?和做好工?作的前提?和保障來?認識，增?強學(xué)習(xí)的?自覺性。?二、堅?持集中學(xué)?習(xí)和自學(xué)?相結(jié)合的?學(xué)習(xí)方式?，提倡理?論聯(lián)系實?際的學(xué)風(fēng)?，切實解?決思想和?工作中的?實際問題?。三、?人人要建?立學(xué)習(xí)筆?記，做好?學(xué)習(xí)記錄?，及時撰?寫學(xué)習(xí)心?得，定期?開展學(xué)習(xí)?情況交流?。學(xué)習(xí)內(nèi)?容交企管?部統(tǒng)一備?案。四?、部門領(lǐng)?導(dǎo)要根據(jù)?上級部署?，結(jié)合實?際，及時?制定切實?可行的學(xué)?習(xí)計劃，?并認真組?織實施。?業(yè)務(wù)培訓(xùn)?必須保證?每周一次?，學(xué)習(xí)內(nèi)?容及學(xué)習(xí)?記錄報綜?合部備案?，董事長?及總經(jīng)理?盡量每月?參與一次?業(yè)務(wù)培訓(xùn)?，以便指?導(dǎo)工作。?五、每?位員工在?提高本職?工作學(xué)習(xí)?的基礎(chǔ)上?應(yīng)全面提?高自身修?養(yǎng)，學(xué)習(xí)?各方面知?識，并留?有學(xué)習(xí)筆?記，行政?考核督查?部開展好?考勤和檢?查考評。?學(xué)習(xí)情況?列入年度?考核內(nèi)容?。六、?新制度、?新政策制?定通過后?由綜合部?負責(zé)統(tǒng)一?組織培訓(xùn)?，并定期?抽查制度?落實情況?。七、?綜合部提?供各類書?籍、計價?軟件、算?量軟件，?公司鼓勵?內(nèi)部員工?借閱。?八、擔(dān)任?專業(yè)技術(shù)?職務(wù)的員?工必須持?續(xù)提高專?業(yè)知識，?公司鼓勵?員工利用?業(yè)余時間?自學(xué)或接?受與崗位?相關(guān)的專?業(yè)知識培?訓(xùn)。九?、公司鼓?勵并支持?員工利用?業(yè)余時間?自費參加?與業(yè)務(wù)有?關(guān)的各項?成人教育?和職業(yè)培?訓(xùn)，公司?在制度上?承認員工?在社會上?有資質(zhì)的?機構(gòu)院校?獲得的各?種"資格?證書"。?十、政?治學(xué)習(xí)根?據(jù)公司黨?支部的安?排進行，?員工應(yīng)積?極參加政?治學(xué)習(xí)。?十一、?公司組織?的各類學(xué)?習(xí)培訓(xùn)，?不能參加?者，需主?管領(lǐng)導(dǎo)批?準，無故?不參加扣?除考核分?數(shù)?？己?分數(shù)作為?年底兌現(xiàn)?獎金的依?據(jù)。【?財務(wù)管理?制度】?根據(jù)國家?關(guān)于有限?公司財務(wù)?管理的要?求，結(jié)合?我公司的?實際情況?，為了合?理使用資?金，促進?業(yè)務(wù)的開?展，制定?本制度。?一、財?務(wù)實行集?中管理，?在董事長?的領(lǐng)導(dǎo)下?，由綜合?部管理全?公司的財?務(wù)收支，?配備會計?一人，出?納一人（?會計、出?納可兼職?）。各項?開支報銷?，由董事?長審批。?二、有?關(guān)費用的?報、領(lǐng)（?借）規(guī)定?：（一?）審批手?續(xù)1、?因公借款?，先填好?借款單，?董事長因?公有事，?由總經(jīng)理?批準。?2、購買?物品部門?提出計劃?，交綜合?部統(tǒng)一上?報，經(jīng)董?事長批準?后，由綜?合部負責(zé)?采購。?3、職工?私人原則?是不準借?用公款，?特殊情況?需借用公?款，由董?事長批準?，個人要?提出還款?計劃，可?按批準數(shù)?暫時借用?，會計按?借款人的?還款計劃?扣回。?（二）報?銷規(guī)定?1、出差?、采購等?借款，必?須在回公?司后七天?內(nèi)到財務(wù)?室報帳，?一次結(jié)清?，逾期不?報拖欠公?款者，會?計、出納?人員可從?該借款人?當(dāng)月工資?中扣還拖?欠公款數(shù)?。2、?凡采購的?物資必須?有驗收人?（證明人?）簽字以?及董事長?審批后才?能報銷。?3、除?董事長批?準同意的?到外地學(xué)?習(xí)活動外?，凡于出?差期間參?觀游覽需?增加的一?切費用，?均由個人?自理。?4、在出?差期間，?因私事繞?道者，可?按直線單?程車費計?算，其繞?道路費未?超過單程?直線路費?者可憑據(jù)?報銷，如?超過應(yīng)行?單程直線?路費，其?超過部分?由個人負?擔(dān)。因繞?道而增加?的中途住?勤費、市?內(nèi)交通費?用不報銷?。5、?業(yè)務(wù)招待?按規(guī)定進?行，未經(jīng)?批準，不?得以任何?名義，任?何方式用?公款請客?款待。?三、工資?發(fā)放（?一）對聘?用和臨時?雇用人員?的工資標(biāo)?準和福利?待遇，由?各部門提?交綜合部?審批報董?事長批準?后發(fā)放。?（二）?職工的工?資變動和?調(diào)整，憑?文件或工?資變動通?知單計發(fā)?。（三?）考勤表?是反映職?工出勤情?況的記錄?，也是計?算工資和?出勤補貼?的依據(jù)，?財務(wù)室應(yīng)?于每月終?收集考勤?表裝訂成?冊，并據(jù)?此計算工?資。（?四）每月?初發(fā)放上?月工資，?考勤表和?工資發(fā)放?表應(yīng)妥善?保存，便?于查閱。?四、現(xiàn)?金管理?（一）出?納管好現(xiàn)?金帳，逐?日逐筆記?載現(xiàn)金收?、支帳目?，做到日?清月結(jié)和?帳款、帳?帳、帳表?三相符，?不準假借?用途套取?現(xiàn)金。?（二）當(dāng)?天的收入?必須繳存?銀行帳戶?。（三?）嚴格控?制庫存現(xiàn)?金，超出?規(guī)定限額?應(yīng)及時送?交銀行。?按現(xiàn)金管?理規(guī)定辦?理結(jié)算手?續(xù)。五?、業(yè)務(wù)收?費收費?標(biāo)準按湖?南省規(guī)定?的標(biāo)準執(zhí)?行。六?、健全會?計檔案?會計憑證?要按順序?編號，附?件要齊全?，防止丟?失，當(dāng)月?憑證，次?月裝訂成?冊，憑證?封面要寫?明年、月?、起訖字?號，并應(yīng)?存放整齊?，便于查?閱，年度?歸檔存。?七、收?款收據(jù)、?發(fā)票由會?計登記保?管，凡領(lǐng)?用空白票?據(jù)者，必?須登記簽?收，用完?后交回存?根時要辦?理注銷手?續(xù)，并應(yīng)?保證各號?完整無缺?。作廢的?票據(jù)，要?保留三聯(lián)?齊全。?【質(zhì)量控?制制度】?一、堅?持誠信服?務(wù)，樹立?“品牌意?識”，樹?立“誠信?為本、服?務(wù)至上、?質(zhì)量至上?”的服務(wù)?理念，健?全內(nèi)部管?理體系和?質(zhì)量保證?體系，誠?信服務(wù)，?確保執(zhí)業(yè)?質(zhì)量，樹?立咨詢機?構(gòu)良好的?社會形象?。二、?公正執(zhí)業(yè)?，守法經(jīng)?營。自覺?遵守國家?法律、法?規(guī)和行業(yè)?管理，堅?持獨立、?客觀、公?正地執(zhí)業(yè)?，維護當(dāng)?事人各方?的合法權(quán)?益，維護?____?咨詢的信?譽。三?、嚴格管?理本公司?造價工程?師等從業(yè)?人員。嚴?禁在__?__計價?活動中有?意抬高、?壓低價格?或者提供?虛假報告?，嚴禁造?價工程師?謀私利索?拿紅包和?物質(zhì)，不?得同非委?托方吃飯?等活動。?四、項?目負責(zé)人?及項目班?子成員應(yīng)?當(dāng)在全面?熟悉有關(guān)?資料后，?與委托人?及相關(guān)單?位就咨詢?工作任務(wù)?、工作方?案進行工?作前會商?。會商情?況應(yīng)記入?《建設(shè)_?___咨?詢業(yè)務(wù)會?商紀錄》?經(jīng)各方確?認后會簽?蓋章，存?入業(yè)務(wù)檔?案。五?、項目負?責(zé)人及其?項目班子?成員研究?制定工作?計劃，編?制《建設(shè)?____?咨詢工作?方案》，?經(jīng)法人代?表（授權(quán)?委托人）?或技術(shù)負?責(zé)人審查?批準后方?可實施。?六、嚴?格要求造?價工程師?在執(zhí)業(yè)活?動中重視?執(zhí)業(yè)質(zhì)量?，建立健?全的監(jiān)督?約束機制?，實行三?級復(fù)核制?度。在從?事建設(shè)_?___預(yù)?算、結(jié)算?審核業(yè)務(wù)?時，形成?審核意見?，必須實?施咨詢稽?核工作程?序。七?、造價工?程師在執(zhí)?業(yè)中經(jīng)過?初步審核?，形成初?審意見，?____?咨詢單位?應(yīng)與委托?人聯(lián)系，?會同有關(guān)?方面進行?現(xiàn)場核對?，針對有?異議的問?題提出解?決辦法。?經(jīng)協(xié)商一?致后，各?方在《施?工現(xiàn)場勘?察記錄》?、《工程?量核實記?錄單》、?《建設(shè)工?程預(yù)結(jié)算?材料價格?簽證單》?上簽字認?可。八?、根據(jù)咨?詢稽查工?作結(jié)論，?造價工程?師提出初?審意見，?與委托人?及有關(guān)各?方會審。?各方在《?建設(shè)工程?預(yù)算協(xié)調(diào)?會議記錄?》、《_?___定?案表》上?簽字蓋章?認可。?【檔案管?理制度】?___?_有限公?司的檔案?，是__?__咨詢?的史料和?證據(jù)，為?使檔案完?整、準確?、系統(tǒng)、?有效，特?制定以下?辦法：?一、檔案?資料由綜?合部負責(zé)?管理，文?件、資料?、報告、?圖片、報?表等業(yè)務(wù)?檔案，經(jīng)?質(zhì)量控制?中心審核?后可歸檔?保管。?二、檔案?室專職（?或兼職）?資料員，?負責(zé)檔案?管理，做?好資料整?理、登記?、保管、?復(fù)制、借?閱等工作?。三、?對于已出?具報告而?長期不歸?檔者要催?收，必要?時要向公?司領(lǐng)導(dǎo)報?告。四?、歸檔文?件、資料?及報告書?、公證證?明應(yīng)嚴格?按照要求?整理、裝?訂成冊，?并編號入?檔。檔案?要按時間?、單位性?質(zhì)、地址?、分類分?柜存放。?五、檔?案要按規(guī)?定建立目?錄、卡片?、保持清?潔、查找?方便，不?得隨意堆?放，嚴防?損壞發(fā)霉?。六、?查閱檔案?資料，要?辦理借閱?登記手續(xù)?，查閱完?畢后及時?歸還。檔?案資料不?得外借，?如因某種?工作需要?，經(jīng)董事?長或總經(jīng)?理批準后?方可在本?公司工作?人員陪同?下借閱。?七、管?理員要注?意檔案的?保密，不?得遺失，?如借閱人?遺失，要?查清責(zé)任?，由責(zé)任?人填寫遺?失單，重?要資料遺?失要及時?報案查找?。八、?定期清理?檔案，對?無保存價?值的文件?資料報董?事會批準?，按檔案?的有關(guān)規(guī)?定處理。?九、本?公司人員?離職，一?定要清理?檔案，以?免出現(xiàn)遺?失現(xiàn)象，?辦理檔案?移交手續(xù)?后方可離?職。【?保密制度?】第一?條、重要?報告、文?件在醞釀?、起草、?修改、討?論過程中?，要注意?保密，不?能外傳。?第二條?、文件收?發(fā)是文件?保密工作?的重要環(huán)?節(jié)。辦公?室要按規(guī)?定對收發(fā)?文件逐一?登記，確?切掌握每?一份文件?的收發(fā)情?況和文件?去向。密?件與非密?件分開登?記。第?三條、傳?閱文件一?律采取直?線方式，?應(yīng)逐件進?行登記后?傳閱，閱?后退回時?要當(dāng)面清?點份數(shù)并?簽字，不?搞“信用?交接”。?第四條?、每辦完?一項審計?工作事項?，須及時?歸檔，審?計文書立?卷要求收?集齊全、?裝檔整齊?、有序，?才能按規(guī)?定向檔案?員移交歸?檔，并辦?移交手續(xù)?。檔案要?劃分密級?，建立查?閱審批制?度。檔案?材料未經(jīng)?本公司領(lǐng)?導(dǎo)同意，?不準公開?和借閱。?第五條?、審計中?對尚未公?開的重要?會議內(nèi)容?和領(lǐng)導(dǎo)指?示應(yīng)嚴格?保密，做?好對會議?文件的擬?稿、復(fù)印?、校對、?保管與分?送等環(huán)節(jié)?的保密工?作。如：?審計工作?室應(yīng)禁止?無關(guān)人員?入內(nèi)，復(fù)?印廢紙要?及時銷毀?，試印的?樣紙也要?收回處理?，會議文?件要劃定?密級，統(tǒng)?一編號，?按照規(guī)定?的范圍印?發(fā)和傳達?。第六?條、閱讀?秘密文件?只能在辦?公室內(nèi)，?不準將秘?密文件帶?到家里、?公共場所?或其他不?適宜的地?方，外地?開會帶回?的秘密文?件，應(yīng)及?時交秘書?登記、管?理。第?七條、應(yīng)?銷毀的秘?密文件，?要經(jīng)所領(lǐng)?導(dǎo)同意集?中銷毀。?絕不允許?向廢品收?購部門出?售內(nèi)部文?件、刊物?、資料和?筆記本。?第八條?、審計工?作中掌握?的重要客?戶情況，?不得私自?向社會公?開;電腦?資料的查?閱嚴格按?程序辦理?，任何個?人未經(jīng)批?準不得私?自上機查?閱資料。?第九條?、對合作?所給予的?資料，不?得私自借?給其他所??！净?避制度】?第一條?、為了保?證造價咨?詢項目的?客觀、公?正，特制?定本制度?。第二?條、本制?度所稱的?回避，是?指咨詢?nèi)?員在接受?某一造價?咨詢項目?時，在與?造價咨詢?項目有利?害關(guān)系或?其他關(guān)系?，有可能?影響造價?咨詢正確?處理時，?退出該項?目的咨詢?工作的一?項制度。?第三條?、回避的?方式是咨?詢?nèi)俗孕?回避，即?承接此造?價咨詢項?目的咨詢?人員認為?自己具有?法律規(guī)定?的應(yīng)當(dāng)回?避的情形?之一的，?主動提出?回避。?第三條、?回避的條?件。依據(jù)?《民事訴?訟法》，?可以申請?回避的情?形有三種?：其一，?咨詢?nèi)藛T?是當(dāng)事人?的近親屬?。其二，?與本造價?咨詢項目?有利害關(guān)?系，即造?價咨詢項?目的處理?結(jié)果直接?或間接地?涉及到咨?詢?nèi)藛T自?身的利益?。其三，?與本造價?咨詢項目?的當(dāng)事人?有其他關(guān)?系。上述?三個條件?只要具備?其一，咨?詢?nèi)藛T即?應(yīng)自動回?避，當(dāng)事?人在了解?了這些情?況后，亦?應(yīng)當(dāng)及時?行使申請?回避權(quán)，?使這些咨?詢?nèi)藛T不?參與造價?咨詢實質(zhì)?過程，以?保證造價?咨詢結(jié)果?的公正性?。第四?條、以上?關(guān)于咨詢?人員回避?的規(guī)定，?同樣適用?于本造價?咨詢項目?的其他人?員。文件?在醞釀、?起草、修?改、討論?過程中，?要注意保?密，不能?外傳。?【廉政制?度】應(yīng)?與委托人?、施工單?位或供應(yīng)?商保持正?常的業(yè)務(wù)?交往，按?照有關(guān)法?律法規(guī)和?程序開展?業(yè)務(wù)工作?，嚴格執(zhí)?行工程建?設(shè)的有關(guān)?方針、政?策，并遵?守以下規(guī)?定：（?一）不得?以任何理?由向委托?人工作人?員贈送禮?金、有價?證券、貴?重物品和?回扣、好?處費、感?謝費等。?（二）?不得以任?何理由為?委托人工?作人員報?銷應(yīng)由其?個人支付?的費用。?（三）?不得為委?托人工作?人員裝修?住房或為?其配偶、?子女的工?作安