某地產信息管理規(guī)范制度表格全套47個文件

1、公司信息管理規(guī)范編制 日期審核 日期批準 日期修訂狀態(tài)修改內容修訂記錄修改人 審核人批準人公司信息管理規(guī)范目的明確公司信息上報、收集、存檔和考核的程序，推進信息溝通扁平化，提高運營效率。適用范圍適用于成都XX房地產有限公司、成都XX置業(yè)有限公司、成都XX物業(yè)管理有限公 司的各類信息。術語和定義定期信息： 指某項工作的定期統(tǒng)計信息或者定期變化的非統(tǒng)計信息。 該類信息的特點是數據性、統(tǒng)計性、分析性強。如：銷售日報、項目管理月報、部門資金計劃等。即時信息：指即時描述某項工作最新進展或最終結果的信息。如：公司榮譽快報、緊急法律事件快報、媒體負面曝光等。即時信息分為兩類：a) 固定責任部門的即時信息：指

2、定事項的即時上報，事前已明確責任部門；b)涉及所有部門的即時信息：突發(fā)事項的即時上報，任何部門都可能遇到。職責總經理辦公室：是公司的信息管理部門，負責公司信息管理流程的制定與完善，對各部門報送的工作信息進行收集、整合、傳遞、跟蹤、監(jiān)督、考評等工作?？偨浝磙k公室計劃信息組負責具體執(zhí)行。公司各部門：是相關業(yè)務信息的產生、報送和處理部門，根據其職能完成對信息進行收集、分析、反饋、跟進等工作。各部門負責人是本部門信息上報第一責任人，主要職責為：指定本部門定期和即時信息的上報人；審核本部門上報的各類信息；督促本部門信息上報人及時、準確上報信息；各部門信息上報人：為本部門信息上報責任人，按照本規(guī)定要求及時

3、、準確、全面的上報信息。.信息管理原則抄送原則：除特別注明外，所有上報集團和公司的定期或即時信息均要抄送總經理 辦公室計劃信息組，以便全面統(tǒng)計、評估各部門信息管理情況。書面原則：事件發(fā)生較緊急或重大時、節(jié)假日時，為了及時知會相關人員，信息可 先行通過口頭形式傳達，但隨后仍要按本文件的規(guī)定在時限內以書面 形式（包括郵件）報送。保密原則：樹立高度的保密意識，采取嚴格的保密措施，遵守信息傳遞流程及傳遞 范圍，不得將受控的信息向無關人員泄露。問責原則：信息上報人、審核人（各部門負責人）應做好核實工作，對因信息遲報、 錯報、漏報、瞞報而造成嚴重后果的，將追究相關責任人的責任。及時、準確、全面原則：及時、

4、準確、全面是對上報信息的最基本要求，在上報信 息時要注意摒棄“報喜不報憂”的行為。工作程序信息上報信息上報人：各部門需指定專人負責定期、即時信息的報送，上報人名單及調整情況需報總經 理辦公室計劃信息組備案。信息上報形式：定期信息：根據6.2中規(guī)定的報送要求，按指定格式，以電子郵件附件的形式 報送相關部門或將信息上傳至集團內網（萬網景）相關欄目、位置。即時信息：直接以電子郵件形式報送（應在郵件主題中概括業(yè)務屬性，例如： 開盤快報、入伙快報、項目事務快報等）或將信息上傳至集團內網（萬網景） 相關欄目、位置。上報信息列表6.2.1定期信息列表：部門名稱標準格式時限上報至何處備注總經理辦公室(10-5

5、)法律信息月報法靴 格更 息月二 ,式.小K灌M：每月4日之前集團風險管理部項目管理月報項目管a理月報格式.(ItJG每月5日之前集團項目管理部業(yè)務信息月報業(yè)務Q1 息*隊doc每月5日之前集團辦公室業(yè)務信息組月度人力總結 及計劃無固定格式每月1日之前集團人力資源部員工溝通月報無固定格式每月15日之前集團人力資源部部門月度工作 計劃月度計r 劃 至 必| 城準格每月25日之前總辦計劃信息組部門資金計劃按照公司要求每月29日之前財務部計劃執(zhí)行情況 反饋周報a計劃執(zhí)行情況反做 周報標準格本品C每周一 17: 30、 、，.N刖經理層全體相關部 門10:00 前發(fā)總辦計劃執(zhí)行情況 反饋季報史1十劃執(zhí)

6、行情況反做 季報標準格后品已每季度首月 15 日之前經理層全體所后部門 任務書0部fl月計劃任務書 標準格北riot每月月底之前經理層全體財務部(8-6)地價支付簡表因地價支用崎愛 年6月),工1后每月3日之前集團資金中心信息月報a財務銷華信息月報0130. ils每月5日之前集團財務管理部季度報表按照集團要求季度結束后10個工作日內集團財務管理部資金計劃網絡填報每月頭3個工作日之前集團資金中心資金周報資金周累標冊格式. xls每周一 10: 00、 、，.N刖集團資金中心魅力項目經營 月報每月io日之前GIC部門月度工作 計劃格式同總辦每月25日之前總辦計劃信息組部門資金計劃格式同總辦每月2

7、9日之前財務部營銷策劃部(5-2)銷售周報固舒善周懵尿準格式.上午11: 00、 、，. N刖集團項目管理部按項目上報銷售日報鋪售日擢標; xls1隹格式.每天卜班之前集團項目管理部按項目上報項目管理月報格式同總辦每月3日之前總辦計劃信息組部門資金計劃格式同總辦每月29日之前財務部部門月度工作 計劃格式同總辦每月25日之前總辦計劃信息組設計部(3)項目管理月報格式同總辦每月3日之前總辦計劃信息組部門資金計劃格式同總辦每月29日之前財務部部門月度工作 計劃格式同總辦每月25日之前總辦客戶關系中心(3-1 )投訴月報a成都公司客戶投訴 月報(即05年M月)每月3日以前集團辦公室客戶關系中心部門資金

8、計劃格式同總辦每月29日之前財務部部門月度工作 計劃格式同總辦每月25日之前總辦計劃信息組成本管理部(3-1 )成本信息月報e成都公司劫公成本每月3日之前集團成本審算中心部門資金計劃格式同總辦每月29日之前財務部部門月度工作 計劃格式同總辦每月25日之前總辦計劃信息組工程管理部(2)工地檢查報告囤：地檢宣報告3 (同 題)每周五之前項目經理部抄：經理層全體項目管理月報格式同總辦每月3日之前總辦計劃信息組部門月度工作 計劃格式同總辦每月25日之前總辦計劃信息組項目經理部(3)項目管理月報格式同總辦每月2日之前工程管理部部門月度工作 計劃格式同總辦每月25日之前總辦計劃信息組部門資金計劃格式同總辦

9、每月29日之前財務部項目發(fā)展部 (5-2)月度市場報告月度擊50電瑚 9143宣告提綱0 doc每月第5個工作 日內集團企劃部土地基本情 況、項目開發(fā)、 土地儲備統(tǒng)計 季度報表按照集團格式每季度首月第5 個工作日內集團財務管理部 和企劃部成都市市場信 息周報成慚L電 r|j 也i場信一息周 doc每周三之前經理層全體部門資金計劃格式同總辦每月29日之前財務部部門月度工作 計劃格式同總辦每月25日之前總辦計劃信息組物業(yè)公司(5-4)資產負債 月報a資產他殖衣人每月第5個工作日之前并且不超過每月9日集團財務管理部會計組物業(yè)經營信息 月報a物業(yè)管理經營月報. xls每月8日之前集團財務管理部會計組物

10、業(yè)月報a物業(yè)管理月報標準 格 doe每月第5個工作日之前集團物業(yè)管理部業(yè)務督導組魅力項目物業(yè) 管理月報笆魅力物業(yè)管理月報. tltic每月3日之前財務部(GIC)部門月度工作 計劃格式同總辦每月29日之前總辦計劃信息組6.2.2即時信息列表表一：固定責任部門的即時信息列表部門名稱標準格式時限上報至何處總經理辦公室(8)項目關鍵節(jié)點快報田項目美般忙些快報事件發(fā)生次日內集團辦公室業(yè)務信息組公司榮譽公同3榮善收到相關通知3個工作日內集團辦公室業(yè)務信息組重要會議 紀要a 重要會設紀要會議結束后3個工作日內集團辦公室業(yè)務信息組項目開發(fā)計劃項目開 重r 發(fā) ka濟劃及其 變更詳見附件項目管理部外聘法律顧問

11、合同備案百說明合同簽定后五個工作日內集團風險管理部緊急法律事件 快報百 緊俶斷事件快報事件發(fā)生之日或 收到起訴狀當日 或次日集團風險管理部媒體負面曝光史1 媒體負面曝光發(fā)現有媒體曝光 危險的即日；曝光 發(fā)生1日內董事會辦公室媒體 關系組事故災禍事i1央制事故或災禍 發(fā)生1個工 作日內集團辦公室業(yè)務信 息組財務部暫無營銷策劃部(2)開盤快報:快U 抵due開盤結束后3小時內總辦計劃信息組開盤提前或推遲快報開鎮(zhèn)提前或推出快 報，doc開盤提前或推遲確定之后當日內總辦計劃信息組設計部（1）規(guī)劃設計變更快報出a設計變更快報. due變更前提前10日上報總辦計劃信息組重要宮銷工具完成快報a重要苜鎖工具完

12、成 快報.dg制作或會簽完成當日內總辦計劃信息組客戶關系中心（2）重大投訴（含物 業(yè)公司）1點投訴事投訴發(fā)生1日內集團辦公室客戶關 系中心里大、物入伙快報At*L放0抵due入伙當日結束后 三個小時內總辦計劃信息組成本管理部暫無工程管理部總包單位確定 快報s胞包單位確定快報. doe簽約當日內總辦計劃信息組項目經理部項目主體開工 快報S項目主悻開快報. doe主體開工品-個 工作日內總辦計劃信息組項目竣工驗收 快報a項目竣上毅收快報. doc驗收舟-個工作 日內總辦計劃信息組項目發(fā)展部族取土地快報否上他荻扁艮doc獲得土地島-個 工作日內總辦計劃信息組重要報批報建 文件獲得快報也重要報批報文件

13、 教得快摧.品C文件獲得舟-個 工作日內總辦計劃信息組物業(yè)公司業(yè)主委員會成 立（改選）快報衿業(yè)委會成立（改選 ）快報.doc事件發(fā)生后-個工作日內總辦計劃信息組物業(yè)管理服務、 合同終止、艾更快報B物業(yè)管理展界合河 終止變更快AL事件發(fā)生后-個工作日內總辦計劃信息組表二：涉及所有部門的即時信息列表名稱標準格式時限上報至何處備注公司榮譽快報收到相關通知2個工作日內總辦計劃信息組主要涉及總辦、財 務部、設計部、項 目經理部、營銷策 劃部和物業(yè)公司重要會議紀要快報重要會議紀要會議結束后2個工作日內總辦計劃信息組涉及所有部門（包括物業(yè)公司）媒體負面曝光快報媒缽出fill照光發(fā)現有媒體曝光危險的當日；曝光

14、發(fā)生1日內總辦計劃信息組主要涉及總辦、客服、項目經理部、營銷策劃部和物業(yè)公司事故災禍快報事/鼠爽制事故或災禍發(fā)生 當日內總辦計劃信息組主要涉及總辦、客服、項目經理部、營銷策劃部和物 業(yè)公司重要人士參觀 訪問快報重要人 忸更參猊坊同 doc參觀或訪問當日 內總辦計劃信息組主要涉及總辦、財 務部、設計部、項 目經理部、營銷策 劃部和物業(yè)公司考察報告、培訓 總結無固定格式外地考祭或培訓 結束后二周內本地考祭或培訓 結束后周內總辦計劃信息組涉及所有部門信息存檔所有定期信息和上報集團的即時信息由各部門負責存檔。上報總辦計劃信息組的即時信息由總辦存檔。各部門負責人為信息存檔的第一責任人，信息上報人為經辦責

15、任人。如部門有多 個信息上報人，則由一人統(tǒng)一對信息進行存檔?？傓k計劃信息組將對各部門的信息存檔情況進行不定期檢查。信息管理考核公司對各部門信息管理工作的考核分為年度與季度考核。年度考核：年度考核采用“ 0.7考核法”。具體如下：年度考核中， 信息上報考核權重為 0.7 ，信息管理體系建設考核權重為 0.3計算公式為：各部門信息管理年度考核結果=信息上報年度考核結果*70 信息建設年度考核結果*30 各部門信息上報年度考核結果根據各部門季度考核結果計算平均分。各部門信息建設年度考核結果，主要從部門信息管理流程建設和公司內網部門信息平臺維護兩方面進行評價（各部門每年底應提交本年度部門信息管理體系建

16、設分析報告作為考核依據，總經理辦公室會對報告內容進行抽查） 。季度考核：考核采用扣分制。各部門每季度原始分均為 100 分，扣除相應分值后，其得分即為該部門的考核得分。考核中的扣分項有五項：遲報： 指信息的上報時間超出要求上報時間 3 天（含）以內的。缺報： 指上報的信息明顯不完整或對事件的描述缺乏連貫性， 包括但不限于以下情形：? 要求上報的表格沒有完全填寫? 上報信息未滿足集團或公司要求內容的? 針對同一事件分批報送的信息，出現信息中斷錯報： 指上報的信息與真實情況有出入，包括但不限于以下情形：? 上報信息出現錯誤的 （對同一信息的描述出現差異， 或對同一數據的引用出現不一致）? 上報信息與實際情況明顯不符的漏報：指沒有上報信息，或上報時間超過要求上報時間3 天以上的。瞞報：指刻意不上報或有意上報虛假信息的，包括但不限于以下情形：? 有意不上報信息的? 在上報信息中隱瞞問題的? 在上報信息中歪曲事實真相的扣分辦法： TOC o 1-5 h z ? 定期信息每遲報一天扣除1 分，即時信息每遲報一天扣