股東會(huì)決議范本51967

1、綿陽炎坤貿(mào)易有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：2014年11月01日會(huì)議地點(diǎn)：在綿陽市涪城區(qū)一代天驕 12樓3號(hào)會(huì)議性質(zhì)：股東會(huì)會(huì)議參加會(huì)議人員：股東（或者股東代表）青鑫、王永斌，全體股東 均已到會(huì)。會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 增資、經(jīng)營范圍變更、股東變更等 事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法，綿陽炎坤貿(mào)易有限公司召開首 次股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的股東青鑫召集和主持。出席本次會(huì)議的有股東（或者股東代表）廖強(qiáng)。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論、一致通 過如下決議：一、通過公司新章程。二、同意廖強(qiáng)辭去監(jiān)事職務(wù)、選舉王永斌為監(jiān)事。三、同意將公司經(jīng)營范圍增加一項(xiàng)為醫(yī)療器械銷售。四、同意將公司注冊資本由66萬增加至600萬

2、，新增加的注冊 公司534萬已于2014年11月1日前到位，其中股東青鑫增加266.4 萬，股東王永斌增加267.6萬。增資后，股東青鑫占51%殳權(quán)（出資 額為306萬），股東王永斌占公司注冊資本49%勺股權(quán)（出資額為294 萬）。全體股東簽字或蓋章：2014年11月01日注意事項(xiàng)：1、該股東會(huì)決議適用于設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的有限公司首次股東會(huì)決議。2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況， 股東棄權(quán)情況。 召開股東會(huì)會(huì)議， 應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15 日前通知全體股東。3、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）。4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇

3、性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫， 正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、 粉紅色提示內(nèi)容、 本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪 除。5、 要求用 A4 紙、 四號(hào) （或小四號(hào)） 的宋體 （或仿宋體） 打印， 可雙面打印； 多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。XXXX有限公司董事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200X年x x月x x日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：首屆董事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員： 、。（可以補(bǔ)充說明：會(huì)議通 知情況及到會(huì)股東情況）會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法規(guī)定，XXXX有限公司召開首次董事會(huì)會(huì)議。本公司首次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的全體董

4、事XXX、XXX、XXX、XXX、X X X出席了本次董事會(huì)會(huì)議.會(huì)議由XXX主持,一致通過如下決議：一、選舉XXX為公司董事長:選舉XXX為公司副董事長（若未設(shè)副董事長的，請刪除該內(nèi)容）。二、聘任XXX為公司經(jīng)理。XXXXf限公司董事會(huì)成員（簽字）：XXX、 XXX、 XXX注意事項(xiàng)：1、該董事會(huì)決議僅適用于有限公司首次董事會(huì)決議。請根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人” 。2、 有限公司董事會(huì)成員為 3-13 人。 兩個(gè)以上的國有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限公司， 其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表； 其他有限公司董事會(huì)成員中可

5、以有公司職工代表； 董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。3、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫， 正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、 粉紅色提示內(nèi)容、 本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。5、 要求用 A4 紙、 四號(hào) （或小四號(hào)） 的宋體 （或仿宋體） 打印， 可雙面打印；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。XXXX有限公司職工（代表）大會(huì)紀(jì)要（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200X年x x月x x日會(huì)議地點(diǎn)：在

6、XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）參加會(huì)議人員：全體職工（或者職工代表）、C （可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）會(huì)議議題：選舉產(chǎn)生職工代表X名出任本公司監(jiān)事。根據(jù)中華人民共和國公司法規(guī)定，召開本次全體職工（代表） 大會(huì)、會(huì)議由XXX主持。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過選舉XXX （、 XXX）作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，任期三年。（注：監(jiān)事會(huì)的公司職工代表比例不得低于三分之一， 具體比例按公司章程 規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形 式民主選舉產(chǎn)生。）出席會(huì)議的全體職工（或代表）簽字:200X年XX月XX日備注：該職工（代表）大會(huì)紀(jì)要僅適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會(huì)職工代表 使用。XXXXT限公司監(jiān)事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200X年X X月X X日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員：（全體監(jiān)事）、。（可補(bǔ)充說 明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）根據(jù)中華人民共和國公司法規(guī)定，XXXX有限公司召開首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事X XX、XXX、XXX、X X X和職工民主選舉