公司制度建設實施方案

1、文檔僅供參考公司制度建設實施方案制度建設實施方案為推動公司制度建設工作的進一步開展，促進公司各項制度的有效落實，著力提升制度執(zhí)行力，使制度在優(yōu)化工作流程和提升管理效能中發(fā)揮更大作用，制定如下實施方案：一、遵循原則1、堅持簡潔有效,便于執(zhí)行的原則；2、堅持動態(tài)持續(xù)改進，流程明確和制度落實相結合的原則。二、基本要求1 、根據(jù)部門職責分工進行制度編制或修訂完善，實行歸口管理，各部門負責人和綜合辦公室共同把關，要求編制制度內(nèi)容與其它制度內(nèi)容不沖突，不重疊，體現(xiàn)公司制度管理的統(tǒng)一性。制度定稿的流程：責任部門擬稿（格式參考附件）一征求意見（制度內(nèi)容涉及 的主要部門/執(zhí)行人）一綜合辦公室負責人簽字（格式、基

2、本內(nèi)容完整性審核反 饋）一擬稿部門分管領導簽字-履行公司程序下發(fā)。2 、 制度文件應包含以下五個基本內(nèi)容：目的、工作內(nèi)容與要求、部門職責分工、工作流程、監(jiān)督與考核。注：綜合辦公由：廠長、財務、龍工、行政組成；綜合辦公負責人：楊廠。三、計劃安排和工作步驟1、職責分工公司制度建設的管理部門為綜合辦公室，主要職責是：負責制度體系建設及管理工作；根據(jù)工作需要負責向各管理部門提出制度編寫要求；負責對制度編寫的內(nèi)容規(guī)范、落實情況檢查等工作；負責統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負責逐項督導落實；配合公司制度建設的各項工作。公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執(zhí)行部門為公司各專業(yè)職能管理部門。各專業(yè)職能管理部門負

3、責公司制度的制定及督導執(zhí)行（包括調(diào)研、起草、征求意見、宣貫及培訓、負責所編制制度的執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等）。主要編制修改的制度及流程有:（ 1） 部門主要職責分工、部門員工崗位說明書、部門內(nèi)部工作流程、部門內(nèi)部員工管理規(guī)范。（ 2） 與本部門有關的與其它部門對接工作的流程及建議。綜合辦公室是制度的最終審定下發(fā)部門，負責制度下發(fā)的行文格式、文字校對和最終的審稿、下發(fā)工作；負責制度下發(fā)流程的嚴格執(zhí)行工作；負責制度的分類管理工作。2、完善落實分四個階段，具體如下：第一階段：公司制度流程建設階段（ 5 月 -6 月份完成）（ 1 ）結合綜合辦公室的安排，將各部門現(xiàn)有制度進行整理報送綜合辦

4、公室進行統(tǒng)一審核。所有報送的制度經(jīng)公司統(tǒng)一專題會議定稿簽發(fā)。（ 2）制度流程建設時間安排 5 月 20 日前，各部門制定并提交制度建設計劃，計劃經(jīng)會議討論經(jīng)過后實施。計劃要求制度建設要將本部門主要工作職能100%覆蓋，不得有功能缺失，同時有合理的時間安排，后附計劃進行倒排表。每周最少不得少于一個制度及流程建設。每周六下午周例會最后是制度討論時間，每周例會最少審定兩個制度。遇特殊事件時，調(diào)整時間或順延至次日，屆時會由行政部及時通知。第二階段：公司制度和工作流程的梳理優(yōu)化工作（ 7-8 月份）（ 1 ）制度流程建設與梳理優(yōu)化同時進行， 7 月份各部門根據(jù)經(jīng)過審批的職責分工及定崗定位，理出自己部門負

5、責業(yè)務的主要流程和流程接口，分管領導做好把關工作。銷售、計劃、采購、生產(chǎn)、倉儲、品質(zhì)、人事行政、財務（報銷）、文件等管理為主線，各職能部門明確主要工作涉及的流程和流程接口， 5 月分開始，各部門每周最少完成一個流程梳理或制度優(yōu)化，并通經(jīng)簽批流程下發(fā)致業(yè)務涉及部門。（ 2 ） 5 月底內(nèi)綜合辦公室完成對所有主要流程匯總和匯編，并完成員工手冊的調(diào)整印刷。第三階段：更新后的制度宣貫與培訓（512 月份）制度流程的修訂與培訓同步進行，執(zhí)行下發(fā)一個培訓一個，循環(huán)培訓，一個制度最少培訓兩次，每次培訓后由綜合辦公室時行考核。第四階段：結合流程制度再完善階段（ 9-10 月底前完成）1、各部門結合公司主流程的

6、確定，逐步調(diào)整明確相關制度要求，實現(xiàn)制度保障流程順暢流轉(zhuǎn)。根據(jù)調(diào)整的范圍和重要性，對生產(chǎn)運營有較大影響的，先予調(diào)整；對能優(yōu)化工作程序，提高工作效率的要盡快調(diào)整；剩余情況，要結合公司要求和部門實際，適時調(diào)整。2、部門內(nèi)部流程要明確，形成統(tǒng)一材料保存，同時在綜合辦公室備份，作為新到崗人員內(nèi)部培訓和后續(xù)流程優(yōu)化的基礎資料。第四階段：階段性評價（季度性開展）1、制度落實的督導檢查：制度下發(fā)后，制度編制部門對制度的落實情況每季度至少檢查一次,每次檢查各相關部門都要填寫制度檢查反饋表（見附件二），書面反饋意見由制度編制部門負責匯總，并提出處理意見。反饋意見匯總表復印件報綜合辦公室，作為考核依據(jù)備查。2、綜

7、合辦公室組織公司各部門對制度執(zhí)行情況進行季度性評價。對制度責任部門的制度培訓、修訂、檢查落實的主動性、及時性、制度的數(shù)量（正在執(zhí)行制度全面性）、質(zhì)量（執(zhí)行制度內(nèi)容的規(guī)范、完整程度）、執(zhí)行效果（參加人數(shù)、制度培訓后統(tǒng)一征求參加人員意見、組織重要制度考試）進行評價。對制度執(zhí)行過程中存在的問題或者制度本身存在的問題匯總，并提出獎懲建議。62020 年 4 月 19 日附件一：新下發(fā)制度編寫要求一、正文要求1、目的 （說明擬制該文件的目的）。2、部門職責分工 （簡述該項工作的責任部門 / 人及配合部門 / 崗位主要職責和涉及工作的分工）。3、工作內(nèi)容及要求（對標準要求加以明確，對工作流程加以規(guī)范）。4

8、、工作流程（按工作完成所履行的程序描寫活動的流程，要求責任清晰，手續(xù)簡潔，權利制衡，做好工作同時將公司各項風險降至最低）。5、監(jiān)督與考核（涉及兩個層次，一是對具體工作執(zhí)行人的監(jiān)督考核；二是對負責具體流程的職能部門、職能部門的具體工作負責人的制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核）。明確誰來監(jiān)督考核，考核的依據(jù)和標準是什么。突出可操作性，對于考核依據(jù)的描述，能量化的量化，不能量化的進行定性描述。6、附表制度中涉及到哪些表格，應根據(jù)表格的通用性制作附件，統(tǒng)一格式便于參照規(guī)范執(zhí)行。7、其它文檔僅供參考在制度最后一項注明制度的類型。分新發(fā)、修改、合并三種類型，其中“修改”要注明是第幾次修改，“合并”是哪幾個制度合并，“新發(fā)”無需說明。二、編寫注意事項1、措辭準確，不使用可能引起誤會的詞語，盡可能使用定量描述的方法，如時間等。2、注意文件內(nèi)容的適用性和可操作性，不可讓制度內(nèi)容流于形式。3、制度文件條款號以四層為限，如“一、1、1.1、1.2”依次展開向后排序。若有更具體內(nèi)容需區(qū)分，以加章節(jié)或在“一、”后加（一）實現(xiàn)。4、字體：文件正文、阿拉伯數(shù)字用宋體（4號字）;文件名稱用黑體（2號字）段落間設置，行距固定值 25磅。附件二:制度檢查反