薪酬與考核委員會設(shè)置與工作細(xì)則

1、薪酬與考核委員會設(shè)置與工作細(xì)則1.1 總則1.1.1 為進(jìn)一步建立健康乃爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司” ）董事 （非獨(dú)立董事）及高級管理人員（以下簡稱部長人員）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、康 乃爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）及其他有關(guān)規(guī)定，公 司特設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制定本工作細(xì)則。1.1.2 薪酬與考核委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)， 主要 負(fù)責(zé)制定公司董事及部長人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核； 負(fù)責(zé)制定、審查公司董事 及部長人員的薪酬政策與方案，對董事會負(fù)責(zé)。1.1.3 本工作細(xì)則所

2、稱董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長、董事，部長人 員是指董事會聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書及董事會認(rèn)定的其他高級管 理人員。1.2 人員組成1.2.1 薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，其中獨(dú)立董事二名；1.2.2 薪酬與考核委員會委員由董事長、 二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的 三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生；1.2.3 薪酬與考核委員會設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員 會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生；1.2.4 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致， 委員任期屆滿，連選可以連任, 期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委

3、員會根據(jù)上述 第四條至第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)；1.2.5 公司人力資源部作為薪酬與考核委員會的日常辦事機(jī)構(gòu)， 專門負(fù)責(zé)提供公 司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關(guān)資料， 負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會會 議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關(guān)決議。1.3 職責(zé)權(quán)限1.3.1 薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限：（一）根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)公司相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；（二）薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體 系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；（三）審查公司董事（非獨(dú)立董事）及高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其 進(jìn)行年度績效考評；（

4、四）負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五）董事會授權(quán)的其他事宜。1.3.2 董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計劃或方案；1.3.3 薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經(jīng)董事會同意后，提 交股東大會審議通過后方可實(shí)施；公司部長人員的薪酬分配方案須報董事會批 準(zhǔn)；1.3.4 公司人力資源部負(fù)責(zé)做好薪酬與考核委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：（一）提供公司主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況；（二）公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況；（三）提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情 況；（四）提供董事及高級管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績效

5、情 況；（五）提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù)。（一）公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價；（二）薪酬與考核委員會按績效評價標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事及高級管理人員進(jìn) 行績效評價；（三）根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報 酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。1.4 議事規(guī)則1.4.1 薪酬與考核委員會每年至少召開一次會議，并于會議召開前三天以專人送達(dá)、傳真、電子郵件或其他形式通知全體委員，但全體委員一致同意，可豁免前 述通知期。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨(dú) 立董事）主持；1.4.2 薪

6、酬與考核委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過；1.4.3 薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開；1.4.4 薪酬與考核委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議；1.4.5 如有必要，薪酬與考核委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見， 費(fèi)用由公司支付；1.4.6 薪酬與考核委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題時，當(dāng)事人應(yīng)回避；1.4.7 薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分 配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。1.4.8 薪酬與考核委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存；會；1.4.10 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息1.5 附則1.5.1 本工作細(xì)則經(jīng)董事會決議通過后，自頒布之日起施行。1.5.2 本工作細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本 工作細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公