公司股東會議事規(guī)則注意事項

1、在線免費(fèi)法律咨詢公司股東會議事規(guī)則注意事項（一）規(guī)章概述股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。其基本職權(quán)有：1.決定公司的經(jīng)營方向和投資計劃；2.選舉、更換董事和由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)董事和監(jiān)事的報酬事項；3.審議批準(zhǔn)董事會的報告或者監(jiān)事會的報告；4.審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6.對公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券做出決議；7.對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議；8.對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項做出決議；9.修改公司章程。股東會要對公司的重大經(jīng)營決策事項做出決議，因此，應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的程序性規(guī)定。

2、股東會議事規(guī)則是明確股東會議如何召開、如何討論、議題的選擇、如何表決等事項的規(guī)范性文件，要經(jīng)過股東大會討論通過。（二）主要內(nèi)容該規(guī)則的主要內(nèi)容包括：股東會的召集，即規(guī)則應(yīng)明確誰有權(quán)召集股東開會，如董事長可以提請股東開會、部分股東可以提出召開臨時會議等；股東會議題的范圍主要是股東會職權(quán)范圍內(nèi)的事項，不屬于股東會決策的事項不應(yīng)列入股東會議題；召開股東會議的程序；表決結(jié)果等。（三）制作要求制定該規(guī)則的基本要求是：堅持既要保證股東充分行使出資人的權(quán)利，又要保證公司經(jīng)營者能夠依法正確行使經(jīng)營權(quán)的原則，明確召集股東會議的情況、條件，對股東會決策程序要求盡可能簡便、高效，避免扯皮，久拖不決。不同規(guī)模的公司，

3、其決策有不同的特點(diǎn)，因此，議事規(guī)則也有不同的特點(diǎn)。（四）范本    股東會議事規(guī)則公司股東大會_年_月_日通過第一條為規(guī)范股東會決策程序，提高決策效率，制定本規(guī)則。第二條公司全體股東為股東會的成員。股東為自然人的，自然人應(yīng)當(dāng)出席股東大會；不能出席股東大會的，可以委托他人。股東為法人的，由該股東的董事長出席；董事長不能出席的，可以委托他人出席會議。第三條公司股東會分為年會與臨時會議兩種。每年1月中旬，召開公司股東年會，審議決定公司的重大事項。年度股東大會可以討論公司章程規(guī)定的任何事項。 第四條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會：（一）董

4、事人數(shù)不足章程所定人數(shù)的三分之二時（人）或獨(dú)立董事少于人時；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時；（三）單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請求時；（四）董事會認(rèn)為必要時；（五）監(jiān)事會提議召開時；（六）公司章程規(guī)定的其他情形。前述第（三）項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。臨時股東大會只對通知中列明的事項做出決議。第五條股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持；董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的

5、股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，股東無法主持會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持。第六條董事長或者全體股東推選的股東代表為會議主席，負(fù)責(zé)本次會議的各項議程。第七條會議主席的職責(zé)包括負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)股東關(guān)系、把握會議進(jìn)程和組織起草會議決議草案。第八條股東會辦公室負(fù)責(zé)股東大會需要討論和決定的各項材料，并于開會前10日發(fā)給股東代表。同時要督促公司董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會匯報與各自相關(guān)議題的有關(guān)情況，接受股東的質(zhì)詢。第九條會議議程：會議主席介紹召開股東會的原因；由議題負(fù)責(zé)人介紹需討論的議題的內(nèi)容和背景；股東討論；表決；出席會議的股東簽字。第十條股東會議對所議事項做出決議，須經(jīng)有三分之二表決權(quán)的股東表決通過。出席會議的股東及股東代表應(yīng)當(dāng)在決議上簽名。第十一條股東會辦公室負(fù)責(zé)記錄股東會情況