分子公司管理制度7

1、分子公司管理制度7分子公司管理制度目錄第一章總則（2）第二章董事、監(jiān)事、高級管理人員的產(chǎn)生和職責(zé)（3）第三章經(jīng)營管理（4）第四章薪酬與考核管理（5）第五章財務(wù)管理（5）第六章內(nèi)部審計監(jiān)督（6）第七章信息披露（6）第八章利潤分配管理（8）第九章特別審批事項（8）第十章附則（9）北京久其軟件股份有限公司分子公司管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)對北京久其軟件股份有限公司 （以下簡稱“本公司”）分、子公司的管理，規(guī)范分、子公司的經(jīng)營管理行為， 維護(hù)公司利益和投資者利益， 根據(jù)中華人民共和國公司法（以 下簡稱公司法）、中華人民共和國證券法（以下簡稱證券 法）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，

2、特 制定本制度。第二條本制度適用于本公司所屬分、子公司。第三條本制度所稱的子公司指本公司全資或本公司、本公司子公司與其他投資人共同投資且由本公司或子公司持股51%以上的有限公司及股份有限公司。 本制度所稱的分公司是指由本公 司或子公司投資設(shè)立但不具有獨立法人資格的分支機(jī)構(gòu)。第四條本公司作為子公司的股東， 按公司投入子公司的資本 額享有對子公司的資產(chǎn)收益權(quán)、重大事項的決策權(quán)、高級管理人 員（含董事、監(jiān)事和經(jīng)理層）的選舉權(quán)和財務(wù)審計監(jiān)督權(quán)等；分 公司作為本公司的下屬機(jī)構(gòu)， 本公司對其實行統(tǒng)一管理， 具有全 面的管理權(quán)。第五條本公司對分、子公司實行集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合的管理原 則。對董事、監(jiān)事和高級管理

3、人員的任免、重大投資決策（包括 股權(quán)投資、債權(quán)投資、重大固定資產(chǎn)投資、重大項目投資等）、年度經(jīng)營預(yù)算及考核、利潤分配等將充分行使管理和表決權(quán)利； 同時，賦予各分、子公司經(jīng)營者日常經(jīng)營管理工作的自主權(quán)，確 保其有序、規(guī)范、健康發(fā)展。第六條加強(qiáng)本公司對分、子公司資本投入、運(yùn)營、收益和風(fēng) 險的監(jiān)控管理，提高本公司資本運(yùn)營效益。在本公司統(tǒng)一調(diào)控、 協(xié)調(diào)下，分、子公司按市場需求和本公司的管理規(guī)定，組織生產(chǎn)和經(jīng)營活動，努力提高資產(chǎn)運(yùn)營效率和經(jīng)濟(jì)效益， 提高勞動效率。第二章董事、監(jiān)事、高級管理人員的產(chǎn)生和職責(zé)第七條本公 司通過子公司股東（大）會選舉董事、監(jiān)事并行使股東權(quán)利。本 公司有權(quán)向子公司委派總經(jīng)理、財

4、務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，由 子公司董事會（或執(zhí)行董事）選舉產(chǎn)生。分公司的負(fù)責(zé)人由本公 司任命。本公司向子公司委派與變更董事（執(zhí)行董事）、監(jiān)事及高級管理人員應(yīng)當(dāng)按照以下程序執(zhí)行：（一）由本公司總經(jīng)理推薦提名；（二）報本公司董事長批準(zhǔn)；（三）經(jīng)子公司董事會（或執(zhí)行董事）、股東（大）會審議 確定；（四）子公司辦理有關(guān)工商注冊變更登記（如需） 。第八條子公司的董事、 監(jiān)事、高級管理人員及分公司負(fù)責(zé)人 具有以下職責(zé)：（一）依法履行董事、監(jiān)事、高級管理人員義務(wù)， 承擔(dān)董事、監(jiān)事、高級管理人員責(zé)任；（二）督促分、子公司認(rèn)真遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，依法經(jīng)營，規(guī)范運(yùn)作；（三）協(xié)調(diào)公司與分、子公司間的有關(guān)工

5、作；（四）保證公司發(fā)展戰(zhàn)略、董事會及股東大會決議的貫徹執(zhí)行;（五）忠實、勤勉、盡職盡責(zé)，切實維護(hù)公司在分、子公司 中的利益不受損害；（六）定期或應(yīng)本公司要求向本公司匯報所任職分、子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，及時向本公司報告本制度第七章和第九章所規(guī) 定的重大事項或特殊事項；（七）列入子公司董事會（或執(zhí)行董事）、監(jiān)事會（或監(jiān)事） 或股東（大）會審議的事項，應(yīng)事先與本公司溝通，按規(guī)定程序提請公司相關(guān)機(jī)構(gòu)審議；（八）承擔(dān)本公司交辦的其它工作。第九條子公司的董事、 監(jiān)事、高級管理人員及分公司的負(fù)責(zé) 人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律、行政法規(guī)和章程，對公司和任職分、子公 司負(fù)有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)， 不得利用職權(quán)為自己謀取私利

6、， 不 得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占所任職分、子公司的財產(chǎn)，未經(jīng)本公司同意，不得與所任職分、子公司訂立臺 同或者進(jìn)行交易。上述人員若違反本條規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，涉嫌犯罪的，依法追究法律責(zé)任。第三章經(jīng)營管理第十條分、子公司的經(jīng)營活動、會計核算、財務(wù)管理、人事 管理、合同管理等內(nèi)部管理均應(yīng)接受本公司有關(guān)部門的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督；本公司企業(yè)管理部為分、子公司日常經(jīng)營事務(wù)的管理 協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，本公司董事會授權(quán)企業(yè)管理部在本制度規(guī)定的權(quán)限范 圍內(nèi)制定分、子公司各項業(yè)務(wù)的細(xì)則管理制度并組織實施。第十一條分、子公司必須依法經(jīng)營，規(guī)范日常經(jīng)營行為，不 得違背國家法律、法規(guī)和本公司

7、規(guī)定從事經(jīng)營工作。第十二條分、子公司必須按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及相關(guān) 制度的要求履行決策程序，在經(jīng)營投資活動中由于不履行決策程 序、越權(quán)行事而給本公司和分、子公司造成損失的，對主要責(zé)任 人員將給予批評、警告、解除職務(wù)、解除勞動關(guān)系等處分，根據(jù) 損失情況，可要求主要責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。第十三條分、子公司根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定 的要求，健全和完善內(nèi)部管理，明確內(nèi)部各部門人員的職責(zé)，制 定內(nèi)部管理制度，并上報本公司審查備案。第十四條分、子公司應(yīng)按照本公司經(jīng)營管理及信息披露相關(guān) 要求，按時提交報表、報告等材料，提交的內(nèi)容須真實反映其經(jīng) 營及管理狀況，分、子公司負(fù)責(zé)人對報告所載內(nèi)容的真實性、準(zhǔn) 確性和完整性負(fù)責(zé)。第十五條非經(jīng)本公司及子公司章程規(guī)定的決策程序，各分、 子公司不具有獨立的股權(quán)處置權(quán)、資產(chǎn)處置權(quán)、對外籌資權(quán)、對 外擔(dān)保權(quán)和各種形式的對外投資權(quán)以及對外捐贈權(quán)。如為經(jīng)營活動需要，確需增加籌資、對外投資和自身經(jīng)營項目開發(fā)投資及重 大固定資產(chǎn)投資的，必須在事先完成投資可行性分析論證后，