運(yùn)作部門制度

1、運(yùn)作部門制度第三篇采購管理辦法第一章總則第一條制定目的為加強(qiáng)采購管理，增強(qiáng)采購工作的計(jì)劃性，規(guī)范采購程序，特制定本管理辦法。第二條適用范圍采購部采購計(jì)劃的編制以及執(zhí)行采購業(yè)務(wù)等，除另有規(guī)定外，依本規(guī)定處理。第二章采購計(jì)劃與預(yù)算第三條每年初采購部根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合年底庫存情況，預(yù)測下一年原材和輔材的規(guī)格、數(shù)量、需用時(shí)間等，形成年度物料采購計(jì)劃。第四條采購部依據(jù)物料采購計(jì)劃負(fù)責(zé)年度各種購料預(yù)算明細(xì)的編列，根據(jù)研發(fā)部制定的產(chǎn)品用料標(biāo)準(zhǔn)，物料的損耗率應(yīng)記入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制定，一般低于或 等于年度損耗率目標(biāo)。第五條采購部根據(jù)年度采購計(jì)劃，結(jié)合季度和月度的實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃和庫存信息，制定季

2、度和月度采購計(jì)劃，經(jīng)運(yùn)作副總審批后執(zhí)行。第六條采購部根據(jù)月度采購計(jì)劃編列月度采購預(yù)算明細(xì)，購料預(yù)算應(yīng)在安全庫存量與最大庫存量之限內(nèi)，符合庫存周轉(zhuǎn)率的目標(biāo)，經(jīng)運(yùn)作副總和總經(jīng)理審批后報(bào)財(cái)務(wù)備案，以便 財(cái)務(wù)部編制資金準(zhǔn)備計(jì)劃。第七條采購部依據(jù)月度采購計(jì)劃實(shí)施具體品種的采購，采購程序詳見第三章。第三章采購流程第八條采購部根據(jù)月度采購計(jì)劃要求，開立申購單，采購部長根據(jù)采購材料的重要性、規(guī)格、數(shù)量、金額等因素指定某以采購人員具體負(fù)責(zé)采購工作，對(duì)大宗采購由部長承擔(dān)或由 整個(gè)采購部承擔(dān)。第九條申購單應(yīng)注明物料名稱，編號(hào)，數(shù)量，需求日期，資金需用量及注意事項(xiàng)等，經(jīng)直接 上級(jí)審核，并依申購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)性人員批

3、準(zhǔn)。第十條 采購人員憑獲核準(zhǔn)后的申購單 ，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象，并將詢價(jià)的詳細(xì)信息形成詢價(jià)報(bào)告報(bào)直接上級(jí)，同時(shí)與直接上級(jí)討論確定兩家 需要進(jìn)一步深談的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。第十一條 采購議價(jià)由采購部具體承擔(dān)，應(yīng)采用交互議價(jià)的方式。第十二條 議價(jià)時(shí)應(yīng)兼顧品質(zhì)，交貨期，服務(wù)等方面要求。第十三條 采購人員議價(jià)完成后，于申購單上填寫議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說明。做成備 選方案，供直接上級(jí)參考。如有必要直接上級(jí)可進(jìn)一步議價(jià)。第十四條 根據(jù)議價(jià)結(jié)果，采購人員和直接上級(jí)共同確定一家進(jìn)行訂購。對(duì)金額或批量很小的采購無須簽合同，應(yīng)以訂購單或協(xié)議的形式向供應(yīng)商訂購物料，并將磋商過程中的電話通話

4、內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的記錄，往返的傳真資料完整保存，出現(xiàn)糾紛時(shí)作為基本的依 據(jù)。是否需要簽訂合同由直接上級(jí)確定。第十五條 需要簽合同的，采購人員負(fù)責(zé)草擬合同書，合同條款應(yīng)具體嚴(yán)謹(jǐn)，無重大遺漏。第十六條 擬定的合同書或供應(yīng)商擬定的合同書由直接上級(jí)進(jìn)行審批，特別重要的采購由高層管 理委員會(huì)進(jìn)行議定。第十七條 根據(jù)合同書中的具體條款由采購人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，采購人員不能確定 的事項(xiàng)由直接上級(jí)確定，特別重要的條款應(yīng)交高層管理委員會(huì)商定。第十八條 采購人員根據(jù)公司確認(rèn)的合同與供應(yīng)商進(jìn)行簽署合同，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、跟蹤合同的執(zhí)行 情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告上級(jí)，以便共同協(xié)商處理方法。第十九條 采購物料到公司后

5、，質(zhì)量管理部根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入庫前的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。如有 質(zhì)量問題，提出處理意見，按相關(guān)程序辦理。第二十條 采購人員根據(jù)合同規(guī)定按時(shí)到財(cái)務(wù)管理辦理供應(yīng)商的采購付款，如不能按時(shí)付款，應(yīng)向供應(yīng)商講明原因，取得對(duì)方的諒解，保證公司的信用和聲譽(yù)。第四章 采購質(zhì)量控制第二十一條 物料訂購前，研發(fā)部和質(zhì)量管理部應(yīng)提供下列文件資料，采購部應(yīng)在訂購單或采購合同內(nèi)內(nèi)予以明確規(guī)定：1) 訂購物料的規(guī)格、技術(shù)要求。2) 產(chǎn)品技術(shù)等級(jí)要求。3) 各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。第二十二條第二十三條第二十四條第二十五條第二十六條第二十七條第二十八條第二十九條第三十條倉儲(chǔ)部庫管員負(fù)責(zé)采購物料的清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)交貨數(shù)量與訂購

6、合同的數(shù)量是否一致， 并出具相關(guān)入庫證明。質(zhì)量管理部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品種是否符合品質(zhì)要求，并按 規(guī)定填寫質(zhì)量驗(yàn)收單。根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)由采購人員向供應(yīng)商索 賠。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料，若質(zhì)量管理部同意入庫，入庫應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù) 品種的可查性。對(duì)不合格的物料，質(zhì)量管理部做出退貨決定后，擬退回的采購物料應(yīng)由倉管人員清點(diǎn) 整理后，通知采購部的采購人員辦理退貨。退貨情形依訂購合同條款辦理扣款或索賠。第五章附則本辦法由運(yùn)作副總助理負(fù)責(zé)修改，解釋。本辦法實(shí)施后，原有的有關(guān)規(guī)定自行終止。如另有與本辦法相抵觸的規(guī)定，一律以 本辦法為準(zhǔn)。運(yùn)作副總

7、和總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。第三十一條本辦法自頒布之日起實(shí)施。申購單編號(hào):申 購 項(xiàng) 目樹種 名稱規(guī)格等級(jí)數(shù)量單位產(chǎn)地價(jià)到廠價(jià)需用日期產(chǎn)地備注詢 價(jià) 記 錄樹種名 稱廠商品牌規(guī)格 等級(jí)單價(jià)總價(jià)預(yù)定交貨期采購意見部長意見簽 字采購員采購部長（采購金額大于萬 元）運(yùn)作副總：（采購金額大于萬兀）總 經(jīng)理：第一聯(lián)采購部第二聯(lián)財(cái)務(wù)部第三聯(lián)倉儲(chǔ)部訂購單編號(hào)年月日品名品牌規(guī)格等級(jí)單價(jià)總價(jià)交貨期合 同條款質(zhì)量技術(shù)要求：付款方式：交貨方式：其他條款：簽字米購方：供應(yīng)商：第一聯(lián)供應(yīng)商 第二聯(lián)采購部 第三聯(lián)財(cái)務(wù)部第四篇 供應(yīng)商管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范公司供應(yīng)商開發(fā)、審核和選擇、供應(yīng)商網(wǎng)

8、絡(luò)維護(hù)等工作，以達(dá)到提高采購效率， 降低采購成本以及完善采購后續(xù)工作的目的，特制定本規(guī)章制度。第二條 適用范圍：本辦法所指的供應(yīng)商包括原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)輔料供應(yīng)商、重要包裝材料和 安裝輔料的供應(yīng)商、生產(chǎn)設(shè)備的供應(yīng)商等。本辦法所指的一般供應(yīng)商指的是公司與之有重復(fù)采購行為的供應(yīng)商，包括原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)輔料供應(yīng)商、重要包裝材料和安裝輔料的供應(yīng)商。第三條 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作，具體工作的開展應(yīng)遵照本辦法施行。第二章 一般供應(yīng)商管理程序第四條 供應(yīng)商信息收集渠道采購部負(fù)責(zé)收集新供應(yīng)商的信息，其他有關(guān)部門和人員有義務(wù)為采購部提供相關(guān)的供應(yīng)商信息。供應(yīng)商信息收集渠道主要有：1) 曾合作的供應(yīng)商；2)

9、各種采購指南；3) 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)站等；4) 各種產(chǎn)品發(fā)布會(huì)；5) 各類產(chǎn)品展示(銷)會(huì)；6) 行業(yè)協(xié)會(huì)、行業(yè)或政府的統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物；7) 同行或供應(yīng)商介紹；8) 公開征詢、供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)；9) 其他途徑。第五條 建立供應(yīng)商檔案采購部負(fù)責(zé)編制供應(yīng)商基本資料表 ，并匯總保存，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商基本資料表 一般包括下列內(nèi)容：1) 聯(lián)系方式：公司名稱、負(fù)責(zé)人、具體負(fù)責(zé)部門、業(yè)務(wù)聯(lián)系人、地址、電話、傳真、網(wǎng) 址、電子郵件地址、公司賬號(hào)等；2) 公司概況：如公司規(guī)模、實(shí)力、公司信用情況、主要市場狀況、和公司競爭對(duì)手的合 作情況、主要客戶情況等；3) 產(chǎn)品情況：品種、規(guī)格、質(zhì)

10、量、價(jià)格、交貨期、付款方式、討價(jià)還價(jià)能力等；4) 合作情況；5) 其他必要事項(xiàng)。第六條 供應(yīng)商審核與選擇采購部應(yīng)該從眾多的供應(yīng)商中篩選出符合公司要求的供應(yīng)商，作為采購合作的備選。1) 采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)的廠商組織調(diào)查工作，由采購、技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組或評(píng)議小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)審，并填寫供應(yīng)商調(diào)查報(bào) 告表，目的是了解供應(yīng)商的綜合能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。2) 評(píng)審的結(jié)果由各單位做出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司的合格供應(yīng)商。3) 未經(jīng)調(diào)查認(rèn)可的廠商，除總經(jīng)理特別批準(zhǔn)外，不可成為本公司的供應(yīng)商。4) 對(duì)供應(yīng)商提供的物料價(jià)格，由采購部依原料價(jià)格、加工

11、費(fèi)用、付款方式等因素作評(píng)審。5) 經(jīng)調(diào)查認(rèn)為合格的供應(yīng)商，原則上每年復(fù)核一次。6) 若供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作 必要的復(fù)核。第七條 供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)工作，具體包括：供應(yīng)商基本信息的更新、合作情況的評(píng)議、 供應(yīng)商的重新審核選擇、公共關(guān)系的維護(hù)等。第三章 生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商管理程序第八條 生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商信息收集 采購部負(fù)責(zé)根據(jù)公司的發(fā)展需要收集有關(guān)設(shè)備供應(yīng)商的信息，并建立設(shè)備供應(yīng)商檔案。第九條 對(duì)于已購買該公司設(shè)備的供應(yīng)商資料，采購部負(fù)責(zé)保管有關(guān)資料，以保證設(shè)備的維護(hù)、 維修、配件采購等售后工作正常開展。第四章 附則第十條 本制度由

12、運(yùn)作副總助理負(fù)責(zé)修訂和解釋，采購部結(jié)合具體工作提出修改建議。第十一條 本辦法自頒布之日起實(shí)施。第五篇 機(jī)器設(shè)備管理辦法第一章 總則第一條 制定目的 為規(guī)范機(jī)器設(shè)備管理業(yè)務(wù)，使機(jī)器設(shè)備能滿足公司生產(chǎn)需求，保證生產(chǎn)能力能滿足公司需求，使機(jī) 器設(shè)備能始終保持良好狀態(tài)，特制訂本辦法。第二條 適用范圍有關(guān)機(jī)器設(shè)備采購、運(yùn)輸、安裝、使用、維護(hù)等業(yè)務(wù)。第二章 管理的權(quán)責(zé)劃分第三條 管理組織1) 生產(chǎn)部為設(shè)備的管理單位，負(fù)有設(shè)備的管理、維護(hù)、修理的職責(zé)。2) 生產(chǎn)部各個(gè)車間為設(shè)備的使用單位，負(fù)有設(shè)備的使用、日常保養(yǎng)的職責(zé)。3) 采購部為設(shè)備的采購單位，負(fù)有設(shè)備的選型、采購的職責(zé)。第四條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)一管

13、理和配置：1) 設(shè)備卡與設(shè)備檔案的建立。2) 設(shè)備履歷資料的建立。3) 設(shè)備保養(yǎng)制度的建立和監(jiān)督實(shí)施。4) 設(shè)備維修和大修的組織執(zhí)行。5) 設(shè)備操作規(guī)范的建立和監(jiān)督實(shí)施。6) 設(shè)備安裝、移動(dòng)、改造、大修的執(zhí)行。7) 其他的管理事宜。第五條 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備的使用和日常維護(hù)：1) 設(shè)備的保管。2) 設(shè)備的日常保養(yǎng)。3) 設(shè)備季度、月度保養(yǎng)。4) 設(shè)備操作工的培訓(xùn)。5) 設(shè)備購買申請(qǐng)。6) 其他的使用事宜。第六條 采購部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購：1) 設(shè)備的選型。2) 設(shè)備的信息收集、方案比較、采購合同的草擬、采購相關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。3) 采購合同的簽署、設(shè)備的運(yùn)輸?shù)陌才?。第三?管理規(guī)定第七條 設(shè)備購買1)

14、設(shè)備的購買由公司的戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃決定。2) 購買設(shè)備的資金需求應(yīng)在年度資金預(yù)算里列明。 臨時(shí)發(fā)生的采購需求應(yīng)逐級(jí)審批， 由總經(jīng)理 審定。3) 使用單位提出書面的設(shè)備購買申請(qǐng)。4) 通過逐級(jí)審批后，由采購部購買。5) 采購部通過信息收集、選型、比價(jià)，提出采購方案。6) 采購方案經(jīng)采購部門主管、財(cái)務(wù)部會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理審批。7) 合同簽署后，采購部負(fù)責(zé)設(shè)備的安全運(yùn)輸?shù)焦尽?) 經(jīng)生產(chǎn)部會(huì)同使用單位驗(yàn)收合格后，財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。9) 驗(yàn)收時(shí)考慮設(shè)備性能、結(jié)構(gòu)，要求廠商提供設(shè)備規(guī)格書、說明書、保修單等相關(guān)資料。 第八條 設(shè)備資料管理1) 設(shè)備規(guī)格書、說明書、保修單應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)部歸檔管理。

15、用時(shí)備查。2) 新設(shè)備在使用前應(yīng)當(dāng)填寫設(shè)備卡。內(nèi)容包括：卡號(hào)、財(cái)產(chǎn)編號(hào)、設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、價(jià) 格、制造廠商、設(shè)備編號(hào)、制造年份、購買時(shí)間、體積、重量、用途、電氣性能、操作注意 事項(xiàng)。3) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備卡的填制工作。4) 做到一機(jī)一卡，并將設(shè)備卡固定在設(shè)備上。5) 建立設(shè)備履歷，記錄設(shè)備使用、管理重大事項(xiàng)。第九條 設(shè)備管理1) 依據(jù)公司固定資產(chǎn)管理辦法 ，對(duì)每一臺(tái)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)。2) 由生產(chǎn)部編制設(shè)備臺(tái)帳， 包括設(shè)備編號(hào)、 設(shè)備名稱、 型號(hào)規(guī)格、 適用范圍、 進(jìn)度、 檢驗(yàn)日期、 使用單位。3) 由生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備技術(shù)資料和使用情況，編制設(shè)備操作說明書 ，包括設(shè)備名稱、規(guī)格型 號(hào)、操作步驟、日常檢查項(xiàng)目、安全事項(xiàng)和其他注意事項(xiàng)。交由使用單位保管。用于操作工 的培訓(xùn)。4) 生產(chǎn)部制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定，確定日常保養(yǎng)檢查項(xiàng)目、定期保養(yǎng)檢查項(xiàng)目。5) 使用單位負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)工作，做好記錄。