中信海洋直升機(jī)股份有限公司

公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：中信海直 公告編號(hào)：2010-006中信海洋直升機(jī)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告本公司監(jiān)事會(huì)及其監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。中信海洋直升機(jī)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，于2010年4月23日（星期五）在北京市新源南路6號(hào)京城大廈四樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。會(huì)議通知已于2010年4月13日發(fā)送各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際出席的監(jiān)事3名，會(huì)議符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)召集人馬雷先生主持了會(huì)議，經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事討論及表決，一致通過(guò)以下決議：一、審議通過(guò)公司2009年年度報(bào)告及摘要，并對(duì)公司2009年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了如下意見(jiàn)：1、公司治理規(guī)范運(yùn)作情況2009年公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)運(yùn)行正常，經(jīng)營(yíng)決策程序規(guī)范，公司治理規(guī)范和內(nèi)部控制體系得到了進(jìn)一步完善，公司董事、高級(jí)管理人員具備誠(chéng)信、勤勉的職業(yè)操守，能夠切實(shí)維護(hù)股東利益，忠實(shí)履行職責(zé)，遵守國(guó)家法律、法規(guī)，無(wú)損害公司利益和股東利益的行為發(fā)生。2、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理公司能夠按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度以及監(jiān)管政策要求編制真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)告并進(jìn)行及時(shí)、公平披露，2009年度財(cái)務(wù)報(bào)告在所有重大方面公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況及合并財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及合并經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量及合并現(xiàn)金流量。公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度得到有效執(zhí)行，為編制真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)告提供了保障，公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。報(bào)告期公司不存在會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)和對(duì)前期披露的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整事項(xiàng)。公司監(jiān)事會(huì)聽(tīng)取公司財(cái)務(wù)決算等匯報(bào)，審閱了公司2009年度財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)的文件，以及北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的公司2009年度審計(jì)報(bào)告，認(rèn)為2009年度公司進(jìn)一步健全和完善了財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)的管控能力，財(cái)務(wù)狀況良好，公司2009年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。3、公司募集資金使用情況公司2009年度無(wú)募集資金使用事項(xiàng)。4、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況經(jīng)監(jiān)事會(huì)核查，2009年度公司無(wú)重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)事項(xiàng)。公司購(gòu)置的10架EC155B1直升機(jī)項(xiàng)目延續(xù)至報(bào)告期，公司嚴(yán)格履行股東大會(huì)、董事會(huì)決議，購(gòu)機(jī)合同履行中未發(fā)生損害公司和股東利益等情況。5、關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告期公司無(wú)新的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司與控股股東的關(guān)聯(lián)交易是機(jī)場(chǎng)使用與服務(wù)保障協(xié)議的履行，報(bào)告期公司向中國(guó)中海直總公司支付協(xié)議費(fèi)用人民幣470萬(wàn)元。該交易符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，不存在內(nèi)幕交易和有損公司中小股東利益的情況。6、對(duì)公司2009年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審核意見(jiàn)公司能夠根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)上市公司內(nèi)部控制制度的規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照公司自身的實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)各部門(mén)的內(nèi)部控制制度。報(bào)告期公司通過(guò)全面抓好“安全管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、制度建設(shè)、增收節(jié)支和文化推動(dòng)”五項(xiàng)工作，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度建立、健全和執(zhí)行的現(xiàn)狀及目前存在的重要問(wèn)題，對(duì)內(nèi)部控制的總體評(píng)價(jià)是客觀、準(zhǔn)確的，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。公司需根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)制度貫徹情況的檢查與監(jiān)督，提高公司的規(guī)范治理水平。（同意 3 票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）二、審議通過(guò)公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，同意提交公司2009年度股東大會(huì)審議。（同意 3 票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）三、審議通過(guò)公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，同意提交公司2009年度股東大會(huì)審議。（同意 3 票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）四、審議通過(guò)公司2009年度利潤(rùn)分配方案，同意提交公司2009年度股東大會(huì)審議。（同意 3 票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）五、審議通過(guò)公司2010年第一季度報(bào)告。（同意 3 票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）六、審議通過(guò)公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2009年年度報(bào)告和公司2010年第一季度報(bào)告的確認(rèn)意見(jiàn)經(jīng)審核公司2009年年度報(bào)告和公司2010年第一季度報(bào)告，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表如下確認(rèn)意見(jiàn)：1、公司2009年年度報(bào)告和公司2010年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；2、公司2009年年度報(bào)告和公司2010年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，能夠真實(shí)反映出公司2009年度和2010年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等；3、本審核意見(jiàn)出具前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與公司2009年年度報(bào)告和公司2010年第一季度報(bào)告編制人員有違反保密規(guī)定的行為。全體監(jiān)事保證：公司2009年年度報(bào)告和公司2010年第一季度報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 （同意 3 票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）七、審議通過(guò)公司2009年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，公司監(jiān)事