2013年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和管理辦法(暫行)1.doc

廣西柳州鹿寨金利水泥有限公司2013年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和質(zhì)量、成本管理考核辦法（暫行）為充分體現(xiàn)公司爭(zhēng)創(chuàng)一流、穩(wěn)步發(fā)展、增產(chǎn)增效的企業(yè)奮斗精神，實(shí)現(xiàn)公司2013年度的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，根據(jù)公司的實(shí)際情況，本著科學(xué)、合理、強(qiáng)調(diào)績(jī)效的原則，特制定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和質(zhì)量、成本管理考核辦法。一、經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)（一） 經(jīng)營(yíng)方針：以人為本、爭(zhēng)創(chuàng)一流，穩(wěn)步發(fā)展、造福社會(huì)。（二） 產(chǎn)量目標(biāo)：水泥熟料產(chǎn)量：100萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)量：200萬(wàn)噸，力爭(zhēng)完成250萬(wàn)噸。水泥品種根據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況進(jìn)行組織生產(chǎn)。（三） 銷(xiāo)售目標(biāo)：銷(xiāo)售水泥任務(wù)200萬(wàn)噸，力爭(zhēng)完成250萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)平衡。（四） 質(zhì)量目標(biāo)：所有出廠水泥全部符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或公司產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，出廠水泥質(zhì)量合格率100%，富裕強(qiáng)度合格率100%。（五） 安全目標(biāo)：全年安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“三個(gè)零”，即人身傷亡、重傷、重大設(shè)備事故為零。（六） 改擴(kuò)建目標(biāo)：1、籌措資金建設(shè)第二條生產(chǎn)線，協(xié)調(diào)縣人民政府、鹿寨鎮(zhèn)人民政府幫助完成180畝項(xiàng)目用地征用工作并實(shí)施建設(shè)。2、同步推進(jìn)三號(hào)磨機(jī)、余熱發(fā)電工程建設(shè)，力爭(zhēng)在上半年建成投產(chǎn)使用。3、做好金秀縣桐木粉磨站前期項(xiàng)目申報(bào)審批工作。4、做好金田后備礦山的征用及辦證手續(xù)。（七） 管理目標(biāo)：1、理清思路、責(zé)任到位、做到環(huán)保、節(jié)能、安全生產(chǎn)工作。2、進(jìn)一步健全完善公司管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部規(guī)范化管理，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理3、大力推行節(jié)約意識(shí)，完善財(cái)務(wù)內(nèi)控措施，建立對(duì)重大開(kāi)支計(jì)劃的評(píng)估制度4、全面深入做好人力資源培訓(xùn)工作，加強(qiáng)管理層綜合素質(zhì)，不斷提升員工的工作、生活質(zhì)量及福利待遇。5、立足當(dāng)前，鼓足勇氣，真抓實(shí)干，穩(wěn)步推進(jìn)，增產(chǎn)增效6、提升現(xiàn)有的客戶(hù)服務(wù)水平，塑造良好的企業(yè)文化，；7、實(shí)施員工教育培訓(xùn)每人每年不低于40小時(shí)；8、加強(qiáng)對(duì)重大合同業(yè)務(wù)的專(zhuān)案管理；9、加強(qiáng)客戶(hù)信用管理，嚴(yán)格控制應(yīng)收帳款，應(yīng)收帳款比率不能高于5%；10、嚴(yán)格控制各種原燃材料、五金零配件的質(zhì)量關(guān)和價(jià)格水平，建立完善的質(zhì)量和價(jià)格跟蹤體系；11、穩(wěn)定和提高熟料質(zhì)量，增加混合材料摻量；12、提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率整體達(dá)90%以上。二、經(jīng)營(yíng)管理辦法（一）、工資分配方案：工資分配設(shè)置構(gòu)成分為：產(chǎn)量工資、成本質(zhì)量工資、安全文明生產(chǎn)獎(jiǎng)、加班費(fèi)。（二）、產(chǎn)量工資分配、設(shè)置構(gòu)成和前提條件：本工資設(shè)置是以充分體現(xiàn)多勞多得、與公司績(jī)效掛鉤為原則，兩大車(chē)間即分工明確，又團(tuán)結(jié)協(xié)作。工資分配前提條件是以第二車(chē)間每月完成粉磨水泥產(chǎn)量10萬(wàn)噸水泥為基點(diǎn)，若當(dāng)月完成粉磨水泥10萬(wàn)噸，系數(shù)1.0的可按1800元/月的工資構(gòu)成分別根據(jù)質(zhì)量、成本及安全文明生產(chǎn)的指標(biāo)完成情況進(jìn)行核算及獎(jiǎng)罰。為提高員工完成當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)的積極性，公司特別就產(chǎn)量的完成情況作相應(yīng)獎(jiǎng)罰規(guī)定，具體詳見(jiàn)產(chǎn)量考核辦法。1、 產(chǎn)量工資系數(shù)1.0的產(chǎn)量工資設(shè)置為1300元。產(chǎn)量工資的多少與當(dāng)月完成的出水泥產(chǎn)量相掛鉤。具體詳見(jiàn)產(chǎn)量考核辦法。2、 質(zhì)量工資系數(shù)1.0的質(zhì)量工資設(shè)置為100元。質(zhì)量工資與質(zhì)量考核辦法相掛鉤，實(shí)行只罰不獎(jiǎng)的原則。按質(zhì)量考核細(xì)則進(jìn)行考核，若全部完成所定的質(zhì)量考核指標(biāo)，則按100元計(jì)發(fā)；反之則按規(guī)定相應(yīng)扣除；如出廠水泥發(fā)生事故，則取消全公司全員質(zhì)量工資。具體詳見(jiàn)質(zhì)量考核辦法。3、 成本工資系數(shù)1.0的成本工資設(shè)置為200元。成本工資與所定的部門(mén)成本考核指標(biāo)相掛鉤，實(shí)行超罰節(jié)獎(jiǎng)的總原則，即成本考核制定有明確的電耗和物耗指標(biāo)，超標(biāo)則罰，節(jié)約得獎(jiǎng)。具體詳見(jiàn)成本考核辦法。4、安全文明生產(chǎn)獎(jiǎng)安全文明生產(chǎn)獎(jiǎng)設(shè)置為100元，安全文明生產(chǎn)獎(jiǎng)發(fā)放按照安全文明生產(chǎn)考核細(xì)則執(zhí)行。5、加班費(fèi)系數(shù)1.0的平時(shí)加班費(fèi)設(shè)置為100元。加班費(fèi)的發(fā)放總體原則：每月出勤總數(shù)達(dá)26個(gè)工作日，則按滿額予以發(fā)放加班費(fèi)，每個(gè)工作日加班費(fèi)按25元/天，當(dāng)月加班共計(jì)4個(gè)工作日，如多出的加班天數(shù)，由車(chē)間、部門(mén)安排補(bǔ)休，但以不影響工作為前提。4個(gè)工作日以外的加班費(fèi)按60元/天，國(guó)家法定節(jié)假日加班按100元/天發(fā)放。6、 各種補(bǔ)貼（不含工資部分）（1）防塵補(bǔ)貼防塵補(bǔ)貼根據(jù)所在崗位性質(zhì)進(jìn)行發(fā)放，人資、財(cái)務(wù)、采購(gòu)、銷(xiāo)售（不含承包人員）：12元/月.人；生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電、品質(zhì)、礦務(wù)、地磅、倉(cāng)庫(kù)保管員、發(fā)貨員：15元/月.人；生料、燒成、成品、物料工段：20元/月.人。（2）中夜班補(bǔ)貼中班：3元/班.人；夜班：4元/班.人。三、考核實(shí)施辦法（一）、產(chǎn)量考核辦法1、2013年全年熟料產(chǎn)量任務(wù)100萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)量任務(wù)200萬(wàn)噸，以出磨水泥作為考核依據(jù)。按照公司目前正常的生產(chǎn)進(jìn)度，在三號(hào)磨機(jī)尚未建成投產(chǎn)前，每月出磨水泥的產(chǎn)量設(shè)定基點(diǎn)為10萬(wàn)噸。待三號(hào)磨機(jī)正常投產(chǎn)后，每月出磨水泥產(chǎn)量設(shè)定基點(diǎn)另行修訂。每月產(chǎn)量計(jì)算方法是以當(dāng)月實(shí)際完成的出磨水泥產(chǎn)量（包裝與散裝之和）為考核依據(jù)。2、每月若完成生產(chǎn)任務(wù)的基點(diǎn)，系數(shù)1.0的產(chǎn)量工資可獲得1300元，若超產(chǎn)或不完成任務(wù)，則按如下計(jì)算方法：產(chǎn)量工資=（當(dāng)月出磨水泥產(chǎn)量+補(bǔ)量）1000001300+成本、質(zhì)量、安全考核獎(jiǎng)罰數(shù)+4天加班工資崗位系數(shù)3、若因公司安排計(jì)劃性檢修及非自身機(jī)械故障原因造成的停電、停產(chǎn)，則按1500噸/天/臺(tái)計(jì)算產(chǎn)量工資，因原燃材料不足或銷(xiāo)售不暢滿倉(cāng)因素造成停產(chǎn)的時(shí)間不超過(guò)15天，影響當(dāng)月產(chǎn)量達(dá)不到9萬(wàn)噸的，1.0系數(shù)工資以26個(gè)工作日計(jì)算按1600元保底工資發(fā)放。（不再考核績(jī)效工資）若完全停產(chǎn)超過(guò)15天時(shí)間的則按國(guó)家規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。4、為正確及時(shí)核算產(chǎn)量，次月1日由財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)三大車(chē)間的產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，在次月5日前由生產(chǎn)技術(shù)部將統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送人資行政部和財(cái)務(wù)部。（二） 、質(zhì)量考核實(shí)施辦法1、 質(zhì)量考核指標(biāo)1、成品、半成品質(zhì)量考核指標(biāo)單位考核項(xiàng)目考核指標(biāo)努力指標(biāo)質(zhì)量工資比例第一車(chē)間生料KH=指標(biāo)0.02合格率65%70%20%SM=指標(biāo)0. 1合格率70%75%30%IM=指標(biāo)0. 1合格率80%85%30%細(xì)度K合格率85%90%20%第一車(chē)間燒成游離氧化鈣3.0%合格率80%90%20%月平均2.8%2.520%熟料平均強(qiáng)度3天26MPa27MPa30%28天56MPa57MPa30%第二車(chē)間S O3 K0.2合格率80%90%30%細(xì)度K合格率90%95%40%比表面積合格率85%90%30%品質(zhì)部出廠水泥合格率100%100%出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率100%100%出廠水泥內(nèi)控合格率100%100%出窯熟料35f-CaO2.535%*40%3天抗壓強(qiáng)度27MPa35%*40%28天抗壓強(qiáng)度60MPa35%*20%入窯3個(gè)率值35KH75%35%*50%SM80%35%*25%IM90%35%*25%出磨水泥15SO3合格率100%15%*90%細(xì)度合格率100%15%*10%出廠水泥15出廠水泥（32.5）3天強(qiáng)度1317 Mpa, 合格率70%85%15%*50%出廠水泥（42.5）3天強(qiáng)度1925Mpa, 合格率70%85%15%*50%2、原燃材料質(zhì)量考核指標(biāo)單位考核項(xiàng)目考核指標(biāo)質(zhì)量工資比例備注礦務(wù)部石灰石CaO52% SiO23.0% Mg01.5% 水分1.5%不合格總批次除以檢驗(yàn)總批次得出不合格率，做相應(yīng)扣除質(zhì)量工資采購(gòu)部采購(gòu)部鋁土SiO2：5 0 % AL2O3：20% 水分15%硅土SiO2：75 % 水分15%AL2O3：15%煙煤Q5500大卡灰份27%揮發(fā)份22-32%全硫1.5%水分8%石膏（天然）SO333%（天然）結(jié)晶水10.0% 水分5%脫硫石膏脫硫石膏SO38% 結(jié)晶水10.0%水分15%硫鐵渣Fe2O340% 全硫2.0%水分15%礦渣（水渣）質(zhì)量系數(shù)1.2 活性系數(shù)70%水分15%爐渣燒失量10%活性系數(shù)不小于65%水分5%其它原材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求（三）質(zhì)量考核細(xì)則1、考核項(xiàng)目達(dá)不到要求的，按質(zhì)量工資比例相應(yīng)扣出。2、生產(chǎn)質(zhì)量事故按生產(chǎn)質(zhì)量事故處理辦法處理。3、出廠水泥合格率達(dá)不到100%時(shí)，分管領(lǐng)導(dǎo)、品質(zhì)部主任、副主任承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。4、原燃材料采購(gòu)及取樣有弄虛作假或個(gè)人收取回扣的，經(jīng)舉報(bào)、調(diào)查、核實(shí)，立即作解聘處理。5、雨天進(jìn)粘土、硫鐵渣、礦渣，每次扣除采購(gòu)部質(zhì)量工資總額的20%。6、入磨石灰石雜質(zhì)超標(biāo)，扣除礦務(wù)部質(zhì)量工資總額的20%。7、 次月5日前，由品質(zhì)部將質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表及質(zhì)量處罰通知單報(bào)至人資行政部和財(cái)務(wù)部。（四）、成本考核實(shí)施辦法1、責(zé)任成本考核的對(duì)象與范圍：修理費(fèi)、機(jī)物料消耗、低值易耗品攤銷(xiāo)。2、品質(zhì)部、燒成車(chē)間、中控室、成品車(chē)間附加考核指標(biāo)：即噸熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗、噸水泥混合材摻量。3、設(shè)備大修費(fèi)用、技改費(fèi)用不在成本考核范圍內(nèi)，機(jī)物料消耗按公司大、中、小修分類(lèi)規(guī)定執(zhí)行。中修項(xiàng)目費(fèi)用車(chē)間承擔(dān)70%，公司承擔(dān)30%；大修項(xiàng)目費(fèi)用車(chē)間承擔(dān)30%，公司承擔(dān)70%。4、具體考核指標(biāo)如下：（1）、電耗指標(biāo)：生料車(chē)間：18.00kw.h/噸生料燒成車(chē)間：30.00kw.h/噸熟料成品車(chē)間：32.5復(fù)合水泥 30.00kw.h/噸 42.5普通水泥 3200kw.h/噸（2）、煤耗指標(biāo)：中控室：標(biāo)準(zhǔn)煤耗：120公斤/噸熟料 f-CaO（2.5C以下合格率）90%（3） 、物耗指標(biāo)：?jiǎn)挝幻Q(chēng)指 標(biāo)生料車(chē)間160元/噸生料燒成車(chē)間2.55元/噸熟料成品車(chē)間1.70元/噸水泥機(jī)電部0.15元/噸水泥品質(zhì)部0.10元/噸水泥物料工段（鏟車(chē)費(fèi)用包括工程用車(chē)費(fèi)用）1.40元/噸水泥四、獎(jiǎng)罰辦法1、以測(cè)算的定額指標(biāo)為依據(jù)，以成本工資2 00元/月為基數(shù)進(jìn)行考核，最高獎(jiǎng)罰不超過(guò)100%。在此基礎(chǔ)上若有節(jié)約或超標(biāo)，則以當(dāng)月考核節(jié)約或超出部分按成本工資基數(shù)比例進(jìn)行獎(jiǎng)罰。2、第一車(chē)間分三個(gè)工段測(cè)算獎(jiǎng)罰： （1）、生料、燒成工段：成本工資基數(shù)定為200元，其中電、物耗各占比例50%（100元/項(xiàng)）每增加或降低10個(gè)點(diǎn)則分別獎(jiǎng)罰10%。 （2）、中控室：成本工資基數(shù)定為200元；主要考核標(biāo)準(zhǔn)煤耗（公斤/噸熟料）和f-CaO各項(xiàng)占比例50%（100元/項(xiàng)），每節(jié)超10%則分別獎(jiǎng)罰10%。 （3）、第二車(chē)間：成本工資基數(shù)定為200元；主要考核電耗、物耗，各項(xiàng)占比例的50%（100元/項(xiàng)）每節(jié)超10%則分別獎(jiǎng)罰10%。 （4）、物料工段：成本工資基數(shù)定為200元；主要考核鏟車(chē)的修理費(fèi)和加油費(fèi)，每節(jié)超10%則獎(jiǎng)罰10%。 （5）、品質(zhì)部：成本工資基數(shù)定為200元；主要考核物耗指標(biāo)，每節(jié)超10%則獎(jiǎng)罰10%。 3、礦務(wù)部獎(jiǎng)罰取第一車(chē)間的平均數(shù)（生料、燒成、中控成本質(zhì)量的平均數(shù)）；采購(gòu)部、品質(zhì)部、機(jī)電部除按本部門(mén)考核外，另按二大車(chē)間電耗、物耗獎(jiǎng)罰平均數(shù)的50%進(jìn)行獎(jiǎng)罰；生產(chǎn)部、土建工程部、人行部、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部（承包人員除外）則按二大車(chē)間獎(jiǎng)罰后的平均數(shù)進(jìn)行獎(jiǎng)罰。4、為認(rèn)真做好電耗及物耗的核算工作，（1）在次月1日，由機(jī)電部對(duì)兩個(gè)車(chē)間上個(gè)月的用電情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，在次月2日將用電統(tǒng)計(jì)表報(bào)至人資行政部和財(cái)務(wù)部；（2）在次月1日，由五金倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)各車(chē)間、部門(mén)上個(gè)月的物耗領(lǐng)用，交主管領(lǐng)導(dǎo)審核后在次月3日將報(bào)表報(bào)至人資行政部和財(cái)務(wù)部；（3）在次月5日前由生產(chǎn)部對(duì)車(chē)間設(shè)備完好率、運(yùn)轉(zhuǎn)率及大中修情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和審核，并將統(tǒng)計(jì)審核材料報(bào)至人資行政部和財(cái)務(wù)部。五、安全文明生產(chǎn)考核實(shí)施辦法（一）、工傷事故分類(lèi)1、一般工傷事故：工傷醫(yī)療費(fèi)1000元以下；2、較重工傷事故：工傷醫(yī)療費(fèi)1000元以上至5000元之間；3、重傷事故及死亡事故：工傷醫(yī)療費(fèi)在5000元以上或發(fā)生人身傷亡事故；（二） 設(shè)備事故分類(lèi)：1、一般設(shè)備事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下；2、重大設(shè)備事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上至5000元之間；3、特大設(shè)備事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以上；（三）獎(jiǎng)罰辦法1、全月無(wú)任何安全事故和設(shè)備事故，則滿額發(fā)放安全文明生產(chǎn)獎(jiǎng)100元/月；2、當(dāng)月發(fā)生工傷事故，屬一般事故的，則扣除該責(zé)任班組當(dāng)月的安全文明生產(chǎn)獎(jiǎng)；屬較重工傷事故， 則扣除該責(zé)任部門(mén)當(dāng)月的安全文明生產(chǎn)獎(jiǎng)；屬重大工傷事故及死亡事故的，則取消公司全員當(dāng)月的安全文明生產(chǎn)獎(jiǎng)，事故責(zé)任車(chē)間、部門(mén)及有關(guān)責(zé)任人根據(jù)調(diào)查結(jié)果作相應(yīng)處理。3、當(dāng)月發(fā)生設(shè)備事故，系人為違反設(shè)備操作規(guī)程或設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位的，屬一般設(shè)備事故和重大設(shè)備事故的，則扣除該責(zé)任人的當(dāng)月安全文明生產(chǎn)獎(jiǎng)，另按直接經(jīng)濟(jì)損失的510%進(jìn)行處罰；屬特大設(shè)備事故的，則扣除該責(zé)任車(chē)間的當(dāng)月安全文明生產(chǎn)獎(jiǎng)，另按直接經(jīng)濟(jì)損失的1015%進(jìn)行處罰，并按公司員工管理手冊(cè)規(guī)定對(duì)責(zé)任人、設(shè)備負(fù)責(zé)人進(jìn)行處分。屬人為故意破壞生產(chǎn)設(shè)備的，交司法部門(mén)處理。（四）、措施保證1、每月由品質(zhì)部牽頭組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)產(chǎn)品質(zhì)量分折例會(huì)2、每月由生產(chǎn)部組織各部門(mén)召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì)，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)、執(zhí)行