上海XX企業(yè)管理有限公司章程示范文本(供參考).doc

*有限公司章程第一章 總則第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法(以下簡(jiǎn)稱公司法)和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第二條 公司系依照公司登記管理?xiàng)l例和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)。第三條 公司注冊(cè)名稱：*有限公司第四條 公司住所： 。第五條 公司注冊(cè)資本為人民幣【 】萬(wàn)。第六條 股東和出資：股東名稱出資額出資形式所占股比出資時(shí)間第七條 公司營(yíng)業(yè)期限：30年。第八條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人。第九條 股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第二章 經(jīng)營(yíng)范圍第十條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍：*，法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng)；應(yīng)經(jīng)審批的，未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)；法律法規(guī)未規(guī)定審批的，企業(yè)自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目(以工商行政管理機(jī)關(guān)最終核定為準(zhǔn))。第三章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十一條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。第十二條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿30日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第十三條 轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。第十四條 有下列情形之一的，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán)： （一）公司連續(xù)5年不向股東分配利潤(rùn)，而公司該5年連續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)定的分配利潤(rùn)條件的，本章程有特別約定的除外； （二）公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的； （三）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議通過(guò)決議修改章程使公司存續(xù)的。 自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起60日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的，股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起90日內(nèi)向人民法院提起訴訟。第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第十五條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。第十六條 公司應(yīng)當(dāng)將股東的姓名或者名稱及其出資額向公司登記機(jī)關(guān)登記；登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。第十七條 公司股東享有下列權(quán)利：(一)按照實(shí)繳的出資比例分取紅利；(二)公司新增資本時(shí)，有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資；(三)有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；(四)查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東會(huì)會(huì)議記錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；(五)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十八條 股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的，應(yīng)當(dāng)向公司提出書(shū)面請(qǐng)求，說(shuō)明目的。公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的，可能損害公司合法利益的，可以拒絕提供查閱，并應(yīng)當(dāng)自股東提出書(shū)面請(qǐng)求之日起15日內(nèi)書(shū)面答復(fù)股東并說(shuō)明理由。公司拒絕提供查閱的，股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。第十九條 執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求執(zhí)行董事向人民法院提起訴訟。監(jiān)事或者執(zhí)行董事收到股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。第二十條 執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。第二十一條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：(一)應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額；(二)公司成立后，股東不得抽逃出資；(三)應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。(四)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第二十二條 公司的控股股東不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二節(jié) 股東會(huì)的一般規(guī)定第二十三條 股東會(huì)由全體股東組成。股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；(十)修改本章程；(十一)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；(十二)審議批準(zhǔn)第二十四條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；(十三)審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30的事項(xiàng)；(十四)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；(十五) 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第二十四條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)。(一)公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30以后提供的任何擔(dān)保；(二)為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；(三)單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的擔(dān)保；(四)對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。第(四)項(xiàng)規(guī)定的股東或者受本項(xiàng)規(guī)定的實(shí)際控制人支配的股東，不得參加本項(xiàng)規(guī)定事項(xiàng)的表決。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第二十五條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)1次（年度會(huì)議），應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。第二十六條 代表10以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，或者監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第三節(jié) 股東會(huì)的召集第二十七條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集。第二十八條 監(jiān)事有權(quán)向執(zhí)行董事提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向執(zhí)行董事提出。執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。執(zhí)行董事同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)在作出決定后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事的同意。執(zhí)行董事不同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，視為執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事可以自行召集和主持。第二十九條 持有公司10以上表決權(quán)的股東有權(quán)向執(zhí)行董事請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向執(zhí)行董事提出。執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。執(zhí)行董事同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出決定后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。執(zhí)行董事不同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的，持有公司10以上表決權(quán)的股東有權(quán)向監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事提出請(qǐng)求。監(jiān)事同意召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東會(huì)通知的，視為監(jiān)事不召集和主持股東會(huì)，持有公司10以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第三十條 監(jiān)事或股東決定自行召集股東會(huì)的，須書(shū)面通知執(zhí)行董事。對(duì)于監(jiān)事或股東自行召集的股東會(huì)，執(zhí)行董事應(yīng)予配合。 監(jiān)事或股東自行召集的股東會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。第四節(jié) 股東會(huì)的提案與通知第三十一條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。第三十二條 公司召開(kāi)股東會(huì)，執(zhí)行董事、監(jiān)事以及持有公司3以上表決權(quán)的股東，有權(quán)向公司提出提案。持有公司3以上表決權(quán)的股東，可以在股東會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東會(huì)通知發(fā)出后，不得修改股東會(huì)通知中己列明的提案或增加新的提案。股東會(huì)通知中未列明或不符合本章程第三十一條規(guī)定的提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。第三十三條 召集人將在股東會(huì)召開(kāi)15日前通知各股東。在計(jì)算起始期限時(shí)，不應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日。第三十四條 股東會(huì)擬討論執(zhí)行董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東會(huì)通知中將充分披露執(zhí)行董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料。每位執(zhí)行董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。第三十五條 發(fā)出股東會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日前至少2個(gè)工作日發(fā)出通知并說(shuō)明原因。第五節(jié) 股東會(huì)的召開(kāi)第三十六條股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。第三十七條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。第三十八條 委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第三十九條 股東會(huì)召開(kāi)時(shí)，本公司執(zhí)行董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。第四十條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。監(jiān)事自行召集的股東會(huì)，由監(jiān)事主持。股東自行召集的股東會(huì)，由召集人推舉代表主持。召開(kāi)股東會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。第四十一條 在年度股東會(huì)上，執(zhí)行董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東會(huì)作出報(bào)告。第四十二條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說(shuō)明。第四十三條 股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。第四十四條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的執(zhí)行董事、監(jiān)事、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄保存期限不少于10年。第六節(jié) 股東會(huì)的表決和決議第四十五條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。第四十六條 下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)：(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本；(二)公司的分立、合并、解散和清算；(三)本章程的修改；(四)公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30的；(五)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；(六)法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第四十七條 除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)，由股東會(huì)以普通決議通過(guò)：第四十八條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。分期出資的，按照實(shí)際出資比例行使表決權(quán)。第四十九條 股東會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。第五十條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司將不與執(zhí)行董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第五十一條 執(zhí)行董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東會(huì)表決。第五十二條 股東會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|會(huì)中止或不能作出決議外，股東會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。第五十三條 股東會(huì)審議提案時(shí)，不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東會(huì)上進(jìn)行表決。第五十四條 股東會(huì)采取記名方式投票表決。第五十五條 出席股東會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。第五章 執(zhí)行董事第五十六條 公司設(shè)執(zhí)行董事，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。公司執(zhí)行董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的執(zhí)行董事： (一)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力； (二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年； (三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年； (四)擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年； (五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。 違反本條規(guī)定選舉、委派執(zhí)行董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。執(zhí)行董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。第五十七條 執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉或更換，任期3年。執(zhí)行董事任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿以前，股東會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務(wù)。第五十八條 執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：(一)不得挪用公司資金；(二)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；(三)不得違反本章程的規(guī)定，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；(四)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；(五)未經(jīng)股東會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；(六)不得接受與公司交易的傭金歸為已有；(七)不得擅自披露公司秘密；(八)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；(九)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。執(zhí)行董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第五十九條 執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：(一)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；(二)應(yīng)公平對(duì)待所有股東；(三)及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；(四)應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事行使職權(quán)；(五)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第六十條 執(zhí)行董事可以在任期屆滿以前提出辭職。執(zhí)行董事辭職應(yīng)向股東會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。在改選出的執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務(wù)。第六十一條 執(zhí)行董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向新執(zhí)行董事辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在本章程規(guī)定的合理期限內(nèi)仍然有效。第六十二條 執(zhí)行董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第六十三條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：(一)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議；(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券；(七)擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；(八)在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(十)聘任或者解聘公司經(jīng)理；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；(十一)制訂公司的基本管理制度；(十二)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；(十三)聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；(十四)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。第六十四條 執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)做出決定，執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)在決定上簽名。執(zhí)行董事決定作為公司檔案保存，保存期限不少于15年。第六章 經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員第六十五條 公司設(shè)經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事聘任或解聘。公司經(jīng)理、副經(jīng)理為公司高級(jí)管理人員。第六十六條 本章程第五十六條關(guān)于不得擔(dān)任執(zhí)行董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程第六十條關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第五十九條(四)、(五)關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。第六十七條 經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決定，并向執(zhí)行董事報(bào)告工作；(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(四)擬訂公司的基本管理制度；(五)制定公司的具體規(guī)章；(六)提請(qǐng)執(zhí)行董事聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；(八)本章程或執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第六十八條 經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)執(zhí)行董事批準(zhǔn)后實(shí)施。第六十九條 經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：(一)經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；(二)經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；(三)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)告制度；(四)執(zhí)行董事認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第七十條 高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七章 監(jiān)事第七十一條 本章程第五十六條關(guān)于不得擔(dān)任執(zhí)行董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第七十二條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第七十三條 監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第七十四條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致低于章程規(guī)定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第七十五條 監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七十六條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七十七條 公司設(shè)監(jiān)事1名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第七十八條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：(一)應(yīng)當(dāng)對(duì)執(zhí)行董事編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；(二)檢查公司財(cái)務(wù)；(三)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；(四)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；(五)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)；(六)向股東會(huì)提出提案；(七)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；(八)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)第一節(jié) 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度第七十九條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。公司應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)，將年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。第八十條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。稅后利潤(rùn)在彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金后的剩余部分，應(yīng)至少拿出50%向股東分配。股東會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。第八十一條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25。第八十二條 公司股東會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司執(zhí)行董事須在股東會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利的派發(fā)事項(xiàng)。第八十三條 公司股東特別約定：為公司的可持續(xù)發(fā)展，公司自成立59個(gè)月內(nèi)不向股東分配利潤(rùn)，在此期限內(nèi)，公司及股東未出現(xiàn)法律規(guī)定與本章程約定情節(jié)，公司股東不得轉(zhuǎn)讓其股權(quán)及或退股。 第二節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第八十三條 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。第八十四條 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東會(huì)決定，執(zhí)行董事不得在股東會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。第八十五條 公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。第八十六條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東會(huì)決定。第八十七條 公司股東會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第九章 合并、分立、增資、減資、解散和清算第一節(jié) 合并、分立、增資和減資第八十八條 公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出