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文檔簡介

獨資公司章程參考格式 有限公司章程 第一章 總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱公司法)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由 獨自出資,設(shè)立 有限公司,(以下簡稱公司)特制定本章程。第二條 本章程中未作規(guī)定的,以及條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,按照法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定執(zhí)行。第二章 公司名稱和住所 第三條 公司名稱: 。第四條 住所: 。第三章 公司經(jīng)營范圍第五條 公司經(jīng)營范圍: 第四章 公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時間第六條 公司注冊資本: 萬元人民幣。第七條 股東的姓名(名稱)、出資額、出資時間、出資方式如下:股東姓名或名稱認繳情況設(shè)立時實際繳付出資數(shù)額出資時間出資方式出資數(shù)額出資時間出資方式合計第五章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 公司不設(shè)股東會,由股東行使下列職權(quán):(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事會、監(jiān)事會,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;(三)審議批準(zhǔn)董事的報告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;(八)對發(fā)行公司債券作出決議;(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;(十)修改公司章程;第九條 公司設(shè)董事會,成員為 3 人,由股東推舉產(chǎn)生。董事任期 3 年,任期屆滿,可連選連任。董事會設(shè)董事長一人,由 董事會選舉 產(chǎn)生。 第十條 董事會行使下列職權(quán):(一)負責(zé)向股東報告工作;(二)執(zhí)行股東的決議;(三)審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項;(十)制定公司的基本管理制度。第十一條 董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十二條 董事會決議的表決,實行一人一票。董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第十三條 公司設(shè)經(jīng)理,由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責(zé),行使下列職權(quán):(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議;(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人;(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員;經(jīng)理列席董事會會議。第十四條 公司設(shè)監(jiān)事會,成員 3 人,由股東推舉產(chǎn)生,其中有三分之一是職工代表。監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任,監(jiān)事會主席由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。第十五條 監(jiān)事會行使下列職權(quán):(一)檢查公司財務(wù);(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;(三)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;(四)提議召開臨時董事會會議,在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議;(五)向董事會會議提出提案;(六)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟。 監(jiān)事可以列席董事會會議。監(jiān)事會的議事方式和表決程序,監(jiān)事會會議應(yīng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會作出決議,必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。第六章 公司的法定代表人第十六條 董事長為公司的法定代表人,任期 三 年,由董事會選舉產(chǎn)生,任期屆滿,經(jīng)股東同意可連任。第七章 股東認為需要規(guī)定的其他事項第十七條 股東可以轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán),應(yīng)當(dāng)按照國家法律法規(guī)和公司法規(guī)定依法轉(zhuǎn)讓。第十八條 公司的營業(yè)期限 年,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第十九條 有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記:(一)公司被依法宣告破產(chǎn);(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;(三)股東決議解散;(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;(五)人民法院依法予

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