董事長(zhǎng)辦公室職能細(xì)則.doc

董事長(zhǎng)辦公室職能細(xì)則董事長(zhǎng)辦公室是公司行政監(jiān)督和管理的協(xié)調(diào)中心，處于承上啟下、組織實(shí)施、督察指導(dǎo)的管理地位，在行政隸屬關(guān)系上歸公司董事長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)，是董事長(zhǎng)的事務(wù)保障單位，同時(shí)也是公司行政協(xié)調(diào)、公文管理、計(jì)劃任務(wù)管理、授權(quán)體系管理、檔案管理、法律事務(wù)管理、下屬公司管理等工作的管理機(jī)構(gòu)，其協(xié)調(diào)投資風(fēng)險(xiǎn)決策委員會(huì)、戰(zhàn)略發(fā)展決策委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)4個(gè)機(jī)構(gòu)。董事長(zhǎng)辦公室履行對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)營管理事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)職能，貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)的決策精神，督察任務(wù)執(zhí)行情況及工作績(jī)效，實(shí)施對(duì)總辦系統(tǒng)的工作督導(dǎo)及業(yè)務(wù)管理。一、投資風(fēng)險(xiǎn)決策委員會(huì)投資風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)主要為公司重大投資項(xiàng)目審批和風(fēng)險(xiǎn)控制等事宜，確保公司資金安全、科學(xué)、高效使用，并獲得預(yù)期收益，防止重大惡性的資金風(fēng)險(xiǎn)與損失。（一）具體職責(zé)1.為公司項(xiàng)目投資控制、規(guī)避、化解風(fēng)險(xiǎn)提出指導(dǎo)性意見。2.對(duì)投資項(xiàng)目前期調(diào)查報(bào)告進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),審查項(xiàng)目的完整性，對(duì)項(xiàng)目材料的合規(guī)性、合法性進(jìn)行認(rèn)定,評(píng)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。3.全面管理及運(yùn)作公司各類投資項(xiàng)目,對(duì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目進(jìn)行全方位的審查,控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大,避免轉(zhuǎn)化為不良項(xiàng)目。 4.調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目產(chǎn)生的原因,得出調(diào)查結(jié)論。 5.就管理和處置公司不良投資項(xiàng)目提出可行性意見。 （二）議事規(guī)則1.投資風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)實(shí)行一人一票制，每人擁有相同的投票權(quán)。2.會(huì)議有關(guān)決議經(jīng)全體委員的半數(shù)以上同意即可生效。3.為提高投資風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)決策的有效性與可行性，可臨時(shí)指定相關(guān)部門核心成員列席和參與項(xiàng)目的審議與可行性研究。 4.經(jīng)投資風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)否決的項(xiàng)目，公司董事長(zhǎng)有權(quán)提出一次復(fù)議，間隔時(shí)間不得超過30天。二、戰(zhàn)略發(fā)展決策委員會(huì)負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略與管理創(chuàng)新的研究與實(shí)施，公司年度經(jīng)營計(jì)劃的制定與監(jiān)督，輔助投資決策，管理公司無形資產(chǎn)與品牌。（一）具體職責(zé)1.把握國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，進(jìn)行影視行業(yè)的調(diào)查研究、信息收集，分析和評(píng)估宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展對(duì)企業(yè)造成的影響，發(fā)現(xiàn)主要發(fā)展機(jī)會(huì)與主要風(fēng)險(xiǎn)。2.分析公司的經(jīng)營現(xiàn)狀以及各類業(yè)務(wù)在行業(yè)內(nèi)的地位、優(yōu)勢(shì)與弱點(diǎn)，尋找新業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)，進(jìn)行可行性研究。3.編制企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及年度發(fā)展規(guī)劃，對(duì)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，并及時(shí)提出合理化建議。4.收集國內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)資料，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)營理念、管理體制、管理方法，提高內(nèi)部管理水平,為公司提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和管理、技術(shù)創(chuàng)新提供建設(shè)性意見。5.審議戰(zhàn)略管理、資產(chǎn)管理的基本制度。6.審議公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置，擬訂公司法人機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案。7.跟蹤審查由董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資項(xiàng)目的實(shí)施情況，根據(jù)情況需要提出調(diào)整建議。（二）議事規(guī)則1.會(huì)議實(shí)行一人一票制，表決方式為記名投票表決；會(huì)議作出的決定，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。2.會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及委員會(huì)咨詢顧問等列席。3.出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果和形成的有關(guān)意見和建議，應(yīng)由董事長(zhǎng)辦公室審核、發(fā)文。三、薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)制定公司人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司人員的薪酬政策與方案。（一）具體職責(zé)1.根據(jù)公司人員崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)公司相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案。2.薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等。3.審查公司人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)。4.負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。5.負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營班子成員的選拔、任免、薪酬、考核提出建議。（二）議事規(guī)則1.會(huì)議實(shí)行一人一票制，表決方式為記名投票表決；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。2.會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席。 3.出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董辦會(huì)。 四、審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。切實(shí)有效地監(jiān)督公司的外部審計(jì),指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)公司建立有效的內(nèi)部控制并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告。（一）具體職責(zé)1.監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作；2.指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作；3.審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見；4.評(píng)估內(nèi)部控制的有效性5.協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通；6.公司董事會(huì)授權(quán)的其他事宜及相關(guān)法律法規(guī)中涉及的其他事項(xiàng)。（二）議事規(guī)則1.會(huì)議實(shí)行一人一票制，表決方式為記名投票表決；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。2.必要時(shí)可邀請(qǐng)公司董事