越秀外國語職業(yè)學(xué)院董事會會議紀(jì)要

越秀外國語職業(yè)學(xué)院董事會會議紀(jì)要時(shí)間：2000年12月21日下午地點(diǎn)：越秀外國語職業(yè)學(xué)院貴賓會議室參加人員：新和成：胡柏藩、張平一 民盟：陸鈺馨、王德林 市房地產(chǎn)：杜世嘉、鄭文鋼列席人員：李露兒、林九如、史浩樑、陳曉暉一、 關(guān)于越秀公司和越秀學(xué)院前階段工作：李市長和董事會對越秀公司和越秀學(xué)院前一階段的工作成效表示充分肯定。二、 關(guān)于公司組織機(jī)構(gòu)變動審議通過：成立二期工程籌建處，直屬董事會領(lǐng)導(dǎo)，任命史浩樑為籌建處主任。籌建處人員設(shè)置暫定為7人，陳世誠留任籌建處副主任，陶麗娜留任籌建處會計(jì)。成立后勤服務(wù)公司，為隸屬于學(xué)院的二級獨(dú)立法人，暫由學(xué)院副書記徐左平牽頭籌備，市場化操作。后勤服務(wù)公司組織機(jī)構(gòu)及公司人員安排，由董事會辦公室、學(xué)院、公司共同協(xié)商決定。三、 后勤服務(wù)公司預(yù)算方案鑒于后勤服務(wù)有較大金額的收入支出，董事會要求后勤服務(wù)公司成立后盡快擬定2000年度的收支預(yù)算方案，報(bào)董事會審議。四、 關(guān)于二期工程招投標(biāo)及籌建處審批程序和權(quán)限 籌建處負(fù)責(zé)與競標(biāo)單位的談判，在確定所有合同條款后，報(bào)董事會批準(zhǔn)。有關(guān)工程承包正式合同文件由董事長簽署。 籌建處每月定期報(bào)董事會審批下一個月的預(yù)算開支計(jì)劃，包括工程建設(shè)所需資金和日常開支費(fèi)用等。董事會批準(zhǔn)每月的預(yù)算開支方案后，由籌建處主任在預(yù)算開支計(jì)劃內(nèi)負(fù)責(zé)審批具體項(xiàng)目和費(fèi)用開支。超支部分須向董事會說明情況。二期工程盡量采用邀請招標(biāo)的方式。同意一期后續(xù)項(xiàng)目（行政樓及1幢學(xué)生宿舍）的設(shè)計(jì)由原設(shè)計(jì)單位延續(xù)。同意二期項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托市建筑設(shè)計(jì)研究院。二期項(xiàng)目的監(jiān)理單位也可采用市場化選擇的原則。工程至少分成兩個標(biāo)段。具體事宜授權(quán)籌建處負(fù)責(zé)。五、 關(guān)于學(xué)院2000年預(yù)算和二期投資的可行性研究 根據(jù)林院長提交的2000年學(xué)院收支預(yù)算方案，經(jīng)討論，同意2000年度學(xué)院經(jīng)費(fèi)切塊確定為1194.32萬元，作為學(xué)院建設(shè)期試運(yùn)行的過渡方案，今后根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整。董事會要求學(xué)院和籌建處共同協(xié)助董事會辦公室盡快編制學(xué)院二期投資到位、教職工滿編和招生滿員后的可行性經(jīng)濟(jì)分析和財(cái)務(wù)評估。由于學(xué)院提交的預(yù)算方案未計(jì)入后勤服務(wù)及培訓(xùn)兩塊的收支，董事會要求學(xué)院盡快補(bǔ)擬上述兩塊的收支方案報(bào)董事會審議。六、 關(guān)于學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)聘任合同和定編設(shè)崗方案 董事會同意對學(xué)院、籌建處領(lǐng)導(dǎo)的聘任，并簽訂聘任合同。關(guān)于學(xué)院定編設(shè)崗方案，會議要求學(xué)院根據(jù)精簡、高效、節(jié)支、開源的精神作進(jìn)一步修改充實(shí)后報(bào)董事會批準(zhǔn)。要考慮培訓(xùn)部和后勤服務(wù)公司的機(jī)構(gòu)人員。對崗位設(shè)置應(yīng)注明任職要求和聘任考核辦法。七、 財(cái)務(wù)審計(jì)、資金賬號、董事會費(fèi)用開支學(xué)院和籌建處每月定期向各股東上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。董事會決定聘請專業(yè)會計(jì)事務(wù)所，定期對學(xué)院和籌建處的財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。學(xué)院的財(cái)務(wù)主管由學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)提名，董事會聘任。董事會要求學(xué)院與籌建處密切合作，統(tǒng)籌兼顧，盡量盤活資金，提高資金的利用率，不能閑置。學(xué)院收入中提取一定比例，單列為董事會費(fèi)用開支，包括董事會會議費(fèi)用、董事會差旅費(fèi)用、董事會辦公室費(fèi)用等，不計(jì)入學(xué)院的費(fèi)用考核。八、 關(guān)于后續(xù)建設(shè)資金籌集和擔(dān)保事項(xiàng)二期工程的資金投入，主要依靠抵押貸款（土地證、房產(chǎn)證抵押），不足部分通過股東擔(dān)保貸款、建筑單位墊資、學(xué)生宿舍引進(jìn)社會資金等方式解決。擔(dān)保數(shù)額由各股東按出資比例分別承擔(dān)。九、 關(guān)于辦學(xué)思路 董事會建議學(xué)院在提高辦學(xué)質(zhì)量的同時(shí)，開拓經(jīng)營思路，加強(qiáng)自我發(fā)展能力。通過提高