湖南某公司質量手冊

湖南江麓冶金機械有限公司JLYJ/QM2009質量手冊QUALITY MANUAL受控標識：版本修訂：A發(fā)放號：2009-03-31發(fā)布2009-04-15實施質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁 碼1/450.1目 錄版 號A/00.1目 錄章 節(jié) 號標 題 內 容頁碼負責部門封面0.1目錄10.2實施令30.3企業(yè)簡介40.4質量手冊發(fā)放與修改控制51總則72組織機構83質量管理職責104質量管理體系4.1質量管理體系總要求13最高管理層4.2文件要求4.2.1總則134.2.2質量手冊14最高管理層4.2.3文件控制14質檢部、市場技術部4.2.4質量記錄的控制15質檢部5管理職責5.1管理承諾16最高管理層5.2以顧客為關注焦點16最高管理層5.3質量方針16最高管理層5.4策劃17最高管理層5.5職責、權限與溝通17最高管理層5.6管理評審19最高管理層6資源管理6.1資源的提供20最高管理層6.2人力資源20辦公室6.3基礎設施21生產準備部6.4工作環(huán)境21生產準備部JLYJ/QM2009 質量手冊 第2頁 共 45頁7產品的實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)的策劃22市場技術部7.2與顧客有關的過程22市場技術部7.3設計與開發(fā)24市場技術部7.4采購25生產準備部7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制27生產準備部市場技術部7.5.2生產和服務提供過程的確認28生產準備部7.5.3標識和可追溯性28生產準備部7.5.4顧客財產29生產準備部7.5.5產品防護30生產準備部7.6監(jiān)視和測量設備控制31質檢部8測量、分析和改進8.2監(jiān)視與測量8.2.1顧客滿意32市場技術部8.2.2內部審核33質檢部8.2.3過程的監(jiān)視和測量33質檢部8.2.4產品的監(jiān)視和測量34質檢部8.3不合格品控制35質檢部8.4數(shù)據分析36質檢部8.5改進37質檢部附錄A質量職能分配表39附錄B程序文件目錄41附錄C作業(yè)文件目錄42附錄D質量記錄總覽表43質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁碼3/450.2實施令版號A/00.2實 施 令 質量是企業(yè)的生命，是經濟效益的基礎。忽視質量，必將給企業(yè)造成無法估量的嚴重后果。湖南江麓冶金機械有限公司新版質量手冊是公司產品實現(xiàn)全過程質量控制的指令性文件，現(xiàn)已經公司最高管理層審查通過,從2009年04月15日起生效實施。各部門、全體員工必須遵照執(zhí)行，以確保質量管理體系有效運行，產品質量穩(wěn)步提高。總經理：2009年03月31日質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁碼4/450.3企業(yè)簡介版號A/00.3企業(yè)簡介 湖南江麓冶金機械有限公司隸屬江麓機電科技有限公司控股的湖南江麓實業(yè)發(fā)展有限公司，是其全資子公司，注冊資金1000萬元，具有獨立法人資格。現(xiàn)有員工118人，下設5個職能部門，3個生產車間。該公司主要從事冶金非標設備-燒結機、帶冷機、單輥破碎機和礦用電機車等的設計、生產、銷售、服務，產品銷往全國各地及東南亞國家。公司按GB/T19001:2008標準的要求建立了質量管理體系架構，并將通過第三方認證注冊，公司的質量管理水平和產品質量與國際接軌，為公司贏得了更大的商機與發(fā)展。公司地址：湖南省湘潭市雨湖區(qū)解放北路4號郵 編：電 話：0732 電 傳：0732 本手冊主要編制：李光華本手冊主要審核：周曙亮本 手 冊 批 準：何 鳴質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁 碼5/ 450.4質量手冊發(fā)放與修改控制版 號A/00. 4質量手冊發(fā)放與修改控制0.4.1質量手冊發(fā)放控制頁控制序號發(fā)放部門持有人（職務）正本00質檢部（存檔）副本010203JLYJ/QM2009 質量手冊 第6頁 共 45頁0.4.2質量手冊修改頁章節(jié)頁號修改單號修改狀態(tài)修改人日期2019整理的各行業(yè)企管，經濟，房產，策劃，方案等工作范文，希望你用得上，不足之處請指正質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁 碼7/451總 則版 號A/01總則1.1目的和適用范圍1.1.1本手冊按GB/T19001:2008標準要求,結合公司實際，規(guī)定了公司質量管理體系的具體要求，以證實本公司具有持續(xù)地提供滿足顧客及適用法律法規(guī)要求產品的能力，通過質量管理體系的有效實施，過程的持續(xù)改進和預防不合格，增強顧客滿意。1.1.2本手冊適用于GB/T19001:2008標準質量管理體系認證覆蓋產品的相關部門、人員以及產品實現(xiàn)的全過程的質量管理，并適用于向顧客或第三方認證機構證實本公司質量管理體系符合GB/T19001:2008質量管理體系的要求。1.2 應用本手冊適用于礦用蓄電池式電機車、架線式電機車以及燒結機、帶冷機、單輥破碎機等的設計/開發(fā)、生產和服務。1.3 引用文件1.3.1 GB/T19000:2008質量管理體系基礎和術語1.3.2 GB/T19001:2008質量管理體系要求1.3.3 下列法律法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準產品質量法 安全生產法JB/T10772-2007 窄軌架線式工礦電機車通用技術條件MT4911995 煤礦防爆蓄電池電機車通用技術條件YBJ121388 冶金機械設備安裝工程施工驗收規(guī)范 JB/T500098 重型機械通用技術條件1.4 定義本手冊采用GB/T19000:2008中的術語和定義。質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁 碼8/452組 織 結 構版 號A/02 組織機構2.1公司行政組織機構圖總經 理副總經理副總經理副總經理總裝車間生產準備部質量檢驗部機加車間辦公室財務部市場技術部鈑金車間JLYJ/QM2009 質量手冊 第 9 頁 共 45頁 2.2公司質量組織機構圖總 經 理管理者代表副總經理副總經理副總經理市場技術部質量檢驗部辦公室生產準備部總裝車間機加車間鈑金車間質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁碼10453質量管理職責版號A/03質量管理職責3.1總經理a)負責貫徹執(zhí)行國家有關的方針、政策、法規(guī)及規(guī)定，對本公司的產品質量及服務質量負全面責任，并及時向員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性；b) 負責公司質量方針、質量目標的制定、批準并組織實施；c)以顧客為關注焦點，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；d)負責策劃和建立質量管理體系，并確保獲得與建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系有效性有關的資源；e)負責建立組織機構，規(guī)定各職能部門的職責，并在管理層指定一名管理者代表；f)負責進行管理評審，評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。3.2管理者代表a)確保質量管理體系所需的過程的建立、實施、保持和改進，以保證公司的質量管理體系運作符合GB/T19000:2008標準；b)向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c)確保使公司內全體員工樹立滿足顧客要求的意識；d)負責質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 3.3技術質量副總經理a)對公司總經理負責，并具體負責分工的各項技術工作；b)負責市場技術部的管理，組織新產品的設計和開發(fā)、新工藝、新技術、新材料的運用；c)負責管理質檢部的工作，組織質量管理體系的建設，產品質量檢驗和測量計量工作；d)負責公司技術發(fā)展規(guī)劃，技術改進，組織技術攻關活動。3.4生產副總經理，a) 對公司總經理負責，并具體負責分工的生產管理和物資供應工作；b)負責生產準備部的管理工作，組織產品實現(xiàn)過程的策劃和控制工作。c) 負責采購過程和采購產品的控制，提供公司所需的物資、材料、零件和設備；c)負責基礎設施確定、提供和維護工作；d)負責產品實現(xiàn)過程的安全、文明生產和環(huán)境保護工作。3.5營銷副總經理a) 對公司總經理負責，并具體負責分工的營銷工作，抓好市場調研、營銷，合同評審和售后服務工作；b) 負責管理與顧客的溝通，增強顧客滿意。JLYJ/QM2009 質量手冊 第 11 頁 共 45頁3.6質檢部a)協(xié)助管理者代表建立、實施和保持質量管理體系所需的過程，執(zhí)行公司的質量方針和目標；b)組織、協(xié)調、檢查公司的質量管理工作，并行使質量否決權；c)負責產品檢驗和試驗工作及檢驗試驗狀態(tài)的控制；d)負責內部質量審核的組織管理工作；e)負責不合格品的評審及歸口管理工作；f)負責測量、分析和改進，數(shù)據分析的歸口管理；g)負責質量記錄的歸口管理工作。3.7市場技術部a)負責策劃和開發(fā)產品實現(xiàn)過程，貫徹公司的質量方針和目標；b)協(xié)助識別和評審與產品有關的要求；c)負責和控制產品的設計和開發(fā)；d)負責處理產品生產過程和使用中發(fā)現(xiàn)的不合格與問題，改進產品的設計與生產工藝，增強顧客滿意；e)統(tǒng)計分析產品的質量特性和生產過程能力，提高產品質量水平，使相關方受益；f) 負責產品的銷售工作；g)負責組織產品售后技術服務工作，承擔因制造質量引起的返工、返修、更換及排故等工作，并負責為顧客講解產品使用、維護知識；h)進行顧客調查、走訪，及時了解和掌握產品使用情況；i)正確處理顧客反饋信息，負責對信息的收集、整理和歸檔工作。j)負責產品運輸交付工作。j)負責組織與產品要求有關的評審，確認顧客的要求及公司有能力滿足這些要求。3.8生產準備部a)負責在生產管理中貫徹質量方針和質量目標；b)制定生產計劃，組織均衡生產，完成年度生產計劃；c)負責基礎設施、生產環(huán)境和安全生產工作的歸口管理；d)檢查考核各車間的生產任務、安全和文明生產；e)負責搬運、貯存、防護和交付的歸口管理； f) 負責半成品、成品的貯存保管。 g)負責儀器、儀表檢定、校準工作的歸口管理。h)負責特殊工種人員的培訓和資格考核，做到持證上崗；JLYJ/QM2009 質量手冊 第 12 頁 共 45頁i)負責采購物資，適時、適量、適價和采購質量，以滿足生產任務的需要；j)組織評價合格供方，并建立合格供方名單；k)負責采購物資的入庫、貯存、防護和交付投產使用； l)建立合格供方質量記錄，對供方實施動態(tài)管理，發(fā)揮供方的參與作用，確保采購產品質量受控。3.9辦公室a) 負責公司的經營發(fā)展計劃，人力資源管理,工時定額和部門間的協(xié)調工作；b)根據公司的發(fā)展規(guī)劃，提出人力資源保障計劃和措施；c)負責對全體員工進行培訓，并保存記錄；d)制訂公司各類人員質量職責和權限，明確能力要求；e)協(xié)助對有特殊工作要求的人員進行培訓和資格考核，做好持證上崗；f)負責人力資源的調配以滿足工作需要；h)負責工房大中修及維護。3.10 財務部a)負責公司財務管理和審計工作，貫徹國家政策、公司的質量方針和目標；b)代表公司總經理合理調配資源；c)核查采購物資的檢驗資料，手續(xù)齊備后付款，有效控制進貨質量；d) 參與合同評審工作。3.11 生產車間a)負責在生產過程中貫徹質量方針和質量目標，做到安全文明生產；b)按生產計劃組織均衡生產，完成年度生產計劃；c)負責生產過程中的質量控制，對產品的實物質量負責；d)服從各職能部門的管理及組織實施；e)認真搞好車間各項管理工作。質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁 碼13/454質量管理體系版 號A/04質量管理體系4.1總要求4.1.1公司按照GB/T19001:2008標準的要求建立文件化的質量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此，應做到：a)各職能部門應運用過程方法，確定過程的輸入、輸出所需的資源和活動，以及這些過程在公司中的應用；b)質檢部根據本公司特點，負責確定各過程的順序和相互作用，并合理安排過程順序；c)各職能部門應確定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的準則和方法，使過程受控并達到預期的目標或結果；d)各部門確保獲得必要的資源和信息，支持這些過程的有效運行和監(jiān)視；e)各部門負責對過程進行測量（適應時）、監(jiān)控分析和采取改正措施，實現(xiàn)過程所策劃的結果和對過程持續(xù)改進；4.1.2本公司在生產過程中需要部分外包過程，如：量具儀器儀表檢定、理化試驗，委托江麓機電公司進行。如：熱處理及加工難度大，技術要求高的加工過程等。本公司對外包過程的控制按手冊7.4.1條款的要求進行，需要時，在與供方簽訂的協(xié)議中可包括過程的規(guī)范和過程確認、供方的質量管理體系要求、現(xiàn)場檢驗和驗證要求以及審核。外包并不能減小公司需承擔的責任。4.2文件要求4.2.1總則本公司質量管理體系文件由形成文件的質量方針和質量目標、質量手冊、程序文件和其他質量文件（作業(yè)文件、表格、報告等）和記錄組成。一個單一的文件可以包括一個或多個程序的要求，一個文件化程序的要求也可以在多個文件中體現(xiàn)。a)質量方針和質量目標本公司的質量方針和質量目標將在本手冊5.3和5.4條款中進行闡述；b)質量手冊本公司的質量手冊共分八章，其內容主要是本公司實現(xiàn)標準要求所采取的控制方法的概述（控制要點），即達到規(guī)定要求需要干什么、誰來干和原則上怎么干，具體闡述見本手冊4.2.2條款；c)程序文件本公司質量管理體系建立并保持了必要的程序文件（程序文件目錄見附錄B），這些文件規(guī)定公司為滿足顧客需要，實施質量管理體系要求所涉及的每項質量活動的目的，適用范圍，職責，工作程序，支持文件和記錄，它是質量手冊內容的支持性擴展；d)其它質量文件作業(yè)文件確定了各項具體工作的要求和方法；表格、報告用于記錄活動的狀態(tài)和所達到的結果的文件；e)記錄對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。JLYJ/QM2009 質量手冊 第 14 頁 共 45頁4.2.2質量手冊4.2.2.1管理者代表負責組織編制實施公司質量手冊，并予以保持；質檢部負責質量手冊的控制，各部門協(xié)助配合。4.2.2.2本公司質量手冊包括以下內容:）質量管理體系范圍;）質量方針和質量目標;）組織結構及人員職責;）程序文件及其引用;）查詢相關文件的信息途徑;）過程順序和相互作用的表述。4.2.2.3質量管理體系范圍）本公司質量管理體系包括產品實現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產品能力所要求的內容。）支持過程由質量管理體系、管理職責、資源管理、測量、分析和改進等部分組成，分別對應GB/T19001：2008的第四、五、六、八章，并分別在本手冊的第四、五、六、八章進行表述。產品的實現(xiàn)過程對應GB/T19001:2008的第七章，在本手冊的第七章進行表述，包括與顧客有關的過程、采購、生產和服務的提供、監(jiān)視與測量裝置的控制。c) 本公司質量管理體系在所申請質量管理體系認證的范圍內，不應刪減GB/T19001:2008中規(guī)定的質量管理體系要求，都應遵照執(zhí)行。4.2.2.4質量手冊為公司企業(yè)標準，受控文件，其編寫、審核、批準、發(fā)放、更改、使用等應按本手冊“4.2.3文件控制”進行。4.2.3文件控制4.2.3.1總則本公司制定并執(zhí)行文件控制程序，對公司的質量體系文件、技術文件和適當范圍的外來文件進行控制，確保各個使用場所均能得到適用文件的有效版本。質檢部負責質量體系文件控制，市場技術部負責技術文件的控制，各文件使用部門負責外來文件的控制。4.2.3.2文件控制要求a)各職能部門按職責負責編制、審核、會簽和批準文件，確保文件的適宜性和充分性；b)必要時（如公司組織機構、產品、工作流程或依據的法律法規(guī)等發(fā)生變化），文件編寫部門應對原文件的有效性和適宜性進行評審，并確定是否進行更改，若更改則文件須經再次批準；c)為識別文件的修改狀態(tài)，各部門要編制文件修改狀態(tài)清單，對當前使用的文件修改狀態(tài)進行標識，并便于查詢；d)為確保在使用場所均能得到文件的有效版本，公司規(guī)定了受控文件的標識及編號方JLYJ/QM2009 質量手冊 第15 頁 共 45頁法，質量體系文件除簽章手續(xù)完備外，還必須具有相應的受控標識及編碼，方視為有效；e)文件應清晰易辨，對破損嚴重而影響使用的文件應及時更換；f)應對所有與產品有關的外來文件進行控制，對其修訂狀態(tài)要及時跟蹤，確保在使用處均能得到適用文件的有效版本；應對質量體系策劃和運行所必要的外來文件進行控制和識別。g)對作廢文件應從所有發(fā)放和使用場所及時收回，以防止作廢文件的非預期使用；若因某種需要需暫時保留作廢文件時，應對這些文件作出“作廢留用”標識。4.2.3.3支持性文件JLYJ/QP0012009文件控制程序4.2.4記錄控制4.2.4.1總則質檢部負責質量記錄的歸口管理，編制和管理JLYJ/QP0022009記錄控制程序,確保為產品、過程和質量管理體系符合規(guī)定要求及質量管理體系有效運行提供證據。公司各部門負責標識、收集、編目、保護和分析質量記錄，并對其正確性和適用性負責；4.2.4.2記錄的控制要求a)公司制定記錄控制程序，對質量記錄進行標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處理作出規(guī)定并確保貫徹執(zhí)行；b)所有的質量記錄均應是真實狀態(tài)的記載，有關人員應按要求正確、清楚、完整地填寫，不得遺失或偽造；c)為便于檢索，各存檔部門應建立質量記錄清單，明確各類記錄的產生日期、記錄人員及保存期限等；d)所有質量記錄應在適宜環(huán)境中妥善保存，明確標識，有可追溯性。4.2.4.3支持性文件JLYJ/QP0022009記錄控制程序質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁 碼16/455管 理 職 責版 號A/05管理職責5.1管理承諾最高管理者應負責建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系的有效性，這是最主要的承諾。為證實兌現(xiàn)其承諾，應提供以下證據：a)向本公司全體員工及時傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。為此，本公司采取培訓、內部刊物或會議等方式來增強員工的質量意識，并通過質量手冊中“與產品有關要求的確定”、“顧客溝通”、“設計和開發(fā)輸入”、“顧客滿意”等條款加以落實；b)制定適合本公司的質量方針和質量目標，推行質量方針目標管理，確保與質量方針有框架關系的質量目標在公司的相關部門和層次上得到制定；c)定期進行管理評審，確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性；d)確保質量管理體系所需的全部過程都能獲得與建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系有效性有關的資源。5.2以顧客為關注焦點本公司的生存和發(fā)展依存于顧客，滿足顧客的要求并不斷提高顧客的滿意度，是本公司追求的目標，為此，應做到：a)通過質量手冊“7.2.1與產品有關的要求的確定”、“7.2.2a產品要求得到規(guī)定”、“7.3.2設計和開發(fā)輸入”等條款的實施，確定顧客的需要和期望；b)通過按照GB/T19000:2008標準建立、實施質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，確保顧客要求得到滿足，包括承擔與產品有關的責任或義務及滿足法律法規(guī)方面的要求，最終達到增強顧客滿意的目的。5.3質量方針5.3.1本公司的質量方針是：創(chuàng)新設計,精心制造，持續(xù)改進，顧客滿意。5.3.2控制要求a)本公司質量方針由總經理負責制定、批準、頒布和實施。b)本公司的質量方針闡述了公司總的質量宗旨和質量方向，包括對滿足相關要求和持續(xù)改進質量管理體系的承諾，且與本公司總的宗旨相適應，它為質量目標的制訂和評審提供了框架；JLYJ/QM2009 質量手冊 第 17頁 共 45頁c)最高管理者確保質量方針在各個部門、各個層次進行溝通和傳達，使全體員工理解質量方針，并在各自的工作崗位上遵照執(zhí)行。d)最高管理者在管理評審時對質量方針的持續(xù)適宜性、有效性進行評審，必要時對質量方針進行修訂，并由總經理批準后重新頒布。5.4策劃5.4.1質量目標5.4.1.1為了貫徹和落實公司的質量方針，滿足顧客和法律法規(guī)要求，達到顧客滿意，由公司最高管理者策劃和制定了公司的質量目標:a) 每年開發(fā)或改進12項新產品；b) 產品最終一次檢驗合格率達90%以上；c) 顧客投訴處理滿意度達90%以上；d) 礦用產品安全性能達到同行業(yè)先進水平。 5.4.1.2為確保上述目標的實現(xiàn)，公司發(fā)布年度質量目標，并將其分解到各職能部門和層次上，經總經理批準后實施。在進行目標分解時，分解的目標應與公司總質量目標協(xié)調一致，具有可操作性，并可度量。5.4.1.3各部門負責人每半年對本部門執(zhí)行質量目標的情況進行檢查，并報質檢部。5.4.1.4質檢部每半年統(tǒng)計各部門質量目標及公司總目標執(zhí)行情況，報總經理審閱。每次管理評審或每年年底對質量目標完成情況進行總結，向總經理報告。5.4.1.5質檢部負責歸口管理質量目標執(zhí)行情況的考核制度。5.4.2質量管理體系策劃5.4.2.1最高管理者負責對質量管理體系進行策劃，按照公司制定的質量方針和目標及“4.1質量管理體系總要求”，建立公司的質量管理體系，形成質量管理體系文件，如質量手冊、程序文件以及質量管理體系運行所需要的文件，并在實踐中不斷完善，持續(xù)改進。5.4.2.2最高管理者在適應市場經濟和公司經營機制（體制、組織結構）的變化，顧客對服務要求的提高，以及公司對質量管理體系持續(xù)改進的需要，將適時地研究改變質量方針和目標，改進質量管理體系。因此，質量管理體系文件也必須作相應的修訂，執(zhí)行文件控制程序，以保持質量管理體系的完整性與適應性，及質量管理體系文件的現(xiàn)行有效性。JLYJ/QM2009 質量手冊 第18頁 共 45頁5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限a)公司根據實際需要設立組織機構，明確了各部門和崗位的設置，規(guī)定了各部門和崗位的職責權限（最高管理層和各部門的職責和權限見本手冊第3章，各部門質量職能見本手冊附錄A質量職能分配表）；b)為使公司內的職責、權限得到溝通，各部門和崗位之間經常通過各種方式（如會議、培訓等）相互了解有關職責和權限。通過溝通，使各自的職責和權限規(guī)定得更合理，從而促進公司質量管理體系的有效性；c)公司組織機構、職責和權限的確定與變更，需經總經理批準，以文件的形式通知到各部門。5.5.2管理者代表總經理在本組織管理層中指定一名人員為公司管理者代表，管理者代表應是組織內的下屬員工或合同制的全日制員工，不可兼職。該代表無論在其它方面的職責如何，其作為管理者代表的職責和權限應予以保證。公司管理者代表的職責和權限包括：a)確保公司質量管理體系所需的過程能得到建立、實施和保持；b)定期或不定期向經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c)在公司范圍內使全體員工意識到公司依存于顧客，樹立滿足顧客要求的意識是至關重要的；d)就質量管理體系有關事宜與外界溝通與聯(lián)絡。5.5.3 內部溝通5.5.3.1質檢部負責內部溝通的管理；最高管理者負責建立內部溝通渠道，確保公司任何員工有權直接向最高管理者反映質量問題并提出改進建議。5.5.3.2 內部溝通方式a)公司每月初召開質量信息例會，由質檢部組織，管理者代表主持，公司最高管理層和各部門主要領導人參加。會議內容包括：上次會議決定和措施的落實情況，上月質量情況通報，會議審議，會議的有關決定和措施。會議的決定和措施由質檢部以“會議紀要”的形式下達各部門執(zhí)行，質檢部負責跟蹤檢查并驗證。b)制定并執(zhí)行質量信息管理辦法，及時溝通和處理內部質量信息。c)內部溝通還應采取多種形式，如會議簡報、通報、黑板報、建議箱、基層的班前、班后會等方式，通告公司質量管理體系業(yè)績及其它情況，讓全體員工了解企業(yè)的形勢，關心集體，積極參與質量管理體系的建設。5.5.3.3記錄內部溝通的結果以會議紀要、質量信息單、會議記錄、工作記錄、行政文件、公告等形式記錄。5.5.3.4 支持性文件JLYJ/QI0022009 質量信息管理辦法JLYJ/QM2009 質量手冊 第 19頁 共 45頁5.6管理評審5.6.1總則由總經理主持進行管理評審，通過系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進的機會和質量管理體系變更的需要，進而確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審以會議的方式進行，每年至少進行一次，必要時可由總經理提出增加評審次數(shù)。5.6.2評審輸入管理評審進行前，各相關部門和人員必須準備充分的資料。評審時，應按管理評審程序的要求輸入評審信息，評審輸入應從當前的業(yè)績上考慮找出與預期目標的差距，并考慮各種可能的改進機會。5.6.3評審輸出按管理評審程序的要求進行評審輸出，輸出中已確定需解決的問題，應制定相應的糾正或預防措施，并對實施效果加以驗證。5.6.4支持性文件JLYJ/QP0032009管理評審程序質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁 碼20/ 456資 源 管 理版 號A/0資源管理6.1資源提供6.1.1 資源的保障是確保本公司質量方針、目標的實施，產品的實施，質量管理體系建立、實施和持續(xù)改進有效性，滿足顧客和法律法規(guī)要求的必要條件。最高領導者負責組織適時地識別和提供資源，包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等資源。辦公室、生產準備部、質檢部、財務部等有關職能部門，按其規(guī)定的職責、權限做好資源提供的管理工作。6.1.2 資源提供的目的：a)實施、保持質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性；b)實現(xiàn)質量方針和目標，提高產品質量和服務質量，增強顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則辦公室負責人力資源的識別、配置、培訓、教育和管理，各崗位的員工應在教育、培訓、技能和經驗的基礎上能勝任本職工作。6.2.2能力、意識和培訓a)辦公室制定崗位工作能力標準及考評辦法 ；b)辦公室根據各部門培訓需求，制定并執(zhí)行“年度培訓計劃”， 確保達到必要的能力，或采取其它方式使員工滿足崗位能力要求，能夠勝任本職工作；c)辦公室按“年度培訓計劃” 組織培訓，并通過面試、筆試、實際操作等方式對各類培訓的有效性進行評價；d)應加強質量意識教育，使每一名員工都意識到自己的工作對質量管理的體系的重要性，以及如何為實現(xiàn)自己工作的質量目標做貢獻；e)辦公室保存員工教育、培訓、崗位資格認可和經驗等的“員工培訓檔案”。6.2.2.3支持性文件JLYJ/QP0042009人力資源管理程序JLYJ/QI0012009崗位工作能力標準及考評辦法6.3基礎設施基礎設施包括：a)建筑物、工作場所和相關的設施；b)過程設備（硬件和軟件）；c)支持性服務（如運輸或通訊或信息系統(tǒng)）。JLYJ/QM2009 質量手冊 第 21頁 共 45頁63.1生產準備部負責公司基礎設施的確定、提供和維護。各職能部門和生產車間負責設備的使用和維護保養(yǎng)，確保產品實現(xiàn)過程符合要求。6.3.2生產準備部負責基礎設施的歸口管理，包括建立基礎設施臺帳、設備管理制度、年度設備大中修計劃、設備采購計劃、設備能力（完好性）確認記錄、設備運行監(jiān)督檢查記錄等。并指導設備使用部門、操作者對設備的維護保養(yǎng)，保存檢查記錄；6.3.3各設備使用部門在日常維護保養(yǎng)或使用中出現(xiàn)故障時，提出維修要求，填寫“維修申請單”報生產準備部，由生產準備部組織維護，以滿足生產的需要；6.3.4特殊過程、關鍵過程使用的設備需進行重點控制，對過程能力進行確認或鑒定，并保存過程能力確認記錄。6.3.5支持性服務：如運輸、通訊、信息系統(tǒng)/ERP系統(tǒng)如果存在，由具體實施部門進行策劃，提供維護方面的評價。6.3.6支持性文件JLYJ/QP0052009基礎設施控制程序6.4工作環(huán)境6.4.1本公司應建立和管理生產和服務提供過程的工作環(huán)境，符合合同或有關法律法規(guī)要求，確保實現(xiàn)產品的符合性。6.4.2生產準備部負責歸口管理工作環(huán)境，各職能部門和生產車間負責按規(guī)定的職責和權限，建立、維護和管理各自的工作環(huán)境，通過控制震動、噪音、照明、溫度、濕度、污染等因素，創(chuàng)造安全防護、人體工效等所需要的工作環(huán)境。 質 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁碼22 /457產 品 實 現(xiàn)版號A/07.產品實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)的策劃7.1.1 本公司產品實現(xiàn)過程的策劃是指對公司質量管理體系覆蓋的特定產品、項目或合同進行的全過程策劃。策劃時，應與公司質量管理體系中其它要求（如管理職責、資源管理、測量、分析和改進）相協(xié)調一致。7.1.2 本公司質量管理體系覆蓋兩類產品（冶金非標設備和礦用電機車）的設計、開發(fā)、生產和服務過程，雖然它們的結構、材料和實現(xiàn)過程有差異，有各自的圖樣、產品特性和規(guī)范，但產品實現(xiàn)過程的管理模式基本相似，其流程如下圖所示： 產品實現(xiàn)過程示意圖采購與產品有關要求的評審采購件市場調研、識別需求設計開發(fā)簽訂合同進貨檢驗合格拒收原材料零件加工零件分系統(tǒng)組裝系統(tǒng)總裝配總裝檢驗顧客包裝發(fā)運部裝檢驗成品檢驗合格返工返工7.1.3 產品實現(xiàn)過程的策劃由質檢部負責組織相關部門在下列情況下進行：a) 改型或開發(fā)新產品；b) 顧客對定型產品提出新的技術要求；c) 現(xiàn)有質量管理體系文件未能涵蓋的特殊要求。7.1.4 策劃后，由質檢部負責編制適合于公司運作的質量計劃，經總經理批準后組織實施。其內容（通用部分可直接引用質量手冊、程序文件和技術規(guī)范標準）一般應包括：a)確定要實現(xiàn)產品的質量目標和要求；b)確定產品實現(xiàn)所需的過程和子過程、需建立的過程文件及實現(xiàn)過程所需的人力資源和JLYJ/QM2009 質量手冊 第 23頁 共 45頁設備設施等；c)確定產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產品的接收準則；d)確定能證明過程運行和過程結果（即中間產品和最終產品）符合各項要求所需的記錄。7.1.5 為降低策劃風險，對復雜產品實現(xiàn)的策劃可將7.3的要求應用于產品實現(xiàn)過程的開發(fā)。7.2與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的要求的確定7.2.1.1本公司市場技術部負責歸口管理確定與產品有關的要求，各職能部門按其職責分工收集并參與產品有關要求的確定。7.2.1.2 本公司從以下方面確定與公司產品有關的要求：a)通過招標書、合同、訂單或協(xié)議確定顧客規(guī)定的要求，包括產品、交付及交付后的要求；交付后的活動應明確保修要求及履行合同的責任與義務。b)通過市場調研、顧客滿意度測評、競爭對手分析、水平對比等過程確定顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求；c)通過隨時獲悉法律法規(guī)的規(guī)定，確定適應于產品有關的法律法規(guī)要求；d)通過發(fā)布公司內控標準等，確定本公司的附加要求。7.2.2 與產品有關的要求的評審7.2.2.1.市場技術部負責歸口管理對產品有關要求的評審，有關職能部門參與。7.2.2.2評審需包括已識別的顧客要求，隱含的要求，法律法規(guī)的要求，以及公司附加的要求（見7.2.1.2），以確定公司有能力滿足這些要求。7.2.2.3評審的時機應在公司向顧客作出提供產品的承諾之前進行，包括提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改。7.2.2.4 評審的內容可包括：a)規(guī)定的要求明確，并形成文件（如合同、訂單、標書、設計任務書等）；b)當合同要求與以前產品主要要求或投標書的要求不一樣時，公司應確認有能力滿足那些不一致而帶來的對公司的新的要求；c)顧客的要求沒有形成文件時，則在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認；d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 當產品要求發(fā)生變化時，對變化后的產品要求必要時應重新進行評審，若屬系列產品的型號或價格等變更，不需進行重新評審。同時，市場技術部應負責及時將變更的信息傳達到各有關部門，確保相關人員獲悉已變更的要求。7.2.2.5市場技術部負責對評審的結果及評審引起的措施予以記錄并保存。7.2.2.6 支持性文件 JLYJ/QP0062009與顧客有關的過程評審程序7.2.3顧客溝通7.2.3.1市場技術部負責歸口與顧客溝通，實施與顧客交流、協(xié)商，及時了解顧客對產品和服務的需求和滿意程度，落實顧客的要求，實現(xiàn)持續(xù)改進。JLYJ/QM2009 質量手冊 第 24頁 共 45頁7.2.3.2市場技術部負責建立、收集和分析顧客在產品實現(xiàn)全過程各階段的信息，建立聯(lián)絡渠道 ：a)通過產品說明書、廣告、展示等方法使顧客了解產品信息。b)通過電話、傳真或面談、信函等方式溝通合同或訂單的情況；c)通過面談、走訪、電話、信函等方式了解顧客反饋信息，包括顧客抱怨（含投訴和意見）。7.2.3.3 按質量信息管理辦法的要求及時、正確地處理顧客反饋信息，對顧客提出的問題認真采取措施予以解決，并及時回復，適當時應監(jiān)視和系統(tǒng)分析顧客的意見。7.2.3.4 支持性文件 JLYJ/QI0022009質量信息管理辦法7.3設計和開發(fā)7.3.1設計和開發(fā)的策劃7.3.1.1市場技術部負責設計和開發(fā)的策劃，并將策劃的結果形成設計和開發(fā)計劃，經公司總經理批準后實施。7.3.1.2設計和開發(fā)的策劃按設計和開發(fā)控制程序的有關要求進行；7.3.1.3對設計和開發(fā)計劃進行評審，實行動態(tài)管理，可根據需要進行調整，完善和更新。7.3.2設計和開發(fā)輸入7.3.2.1市場技術部負責依據市場需求、合同、技術協(xié)議書、法規(guī)、標準等文件中的要求，確定設計和開發(fā)的輸入。7.3.2.2所有的設計輸入要求必須經過評審，評審結果由市場技術部形成設計任務書，報主管副總批準后實施。7.3.3設計和開發(fā)的輸出7.3.3.1市場技術部按設計任務書開展設計和開發(fā)活動，并將設計輸出形成文件，如設計圖樣、規(guī)范、產品防護、零部件清單等，設計和開發(fā)的輸出必須符合設計和開發(fā)控制程序的規(guī)定要求。7.3.3.2 設計輸出文件發(fā)放前，均應按規(guī)定由有關責任人審查批準。7.3.4設計和開發(fā)評審a)市場技術部應按設計和開發(fā)計劃的安排負責組織設計和開發(fā)評審；b)設計和開發(fā)評審應對本階段的設計成果滿足質量要求的能力做出評價；評審應有結論，對評審中提出任何問題和不足，應采取有效的糾正措施，并對實施效果加以驗證；c)評審人員應具備評審設計及其實質內容、發(fā)現(xiàn)問題的能力，應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能的代表、專家等。必要時，公司與顧客合作召開評審會；d)評審應形成評審報告，并予以保存。7.3.5設計驗證a)市場技術部應按設計和開發(fā)計劃的安排，對設計和開發(fā)進行驗證，確認設計和開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求。JLYJ/QM2009 質量手冊 第 25頁 共 45頁b)設計驗證應依據設計的重要性、復雜性、成熟程度，以及可能帶來的風險成本而采取適宜的方法；c)當驗證結果表明設計開發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時，應決定采取有效的措施（包括更改設計）以滿足要求；d)驗證結果和決定采取的措施應予以記錄并保存。7.3.6設計和開發(fā)確認a)在設計驗證都已成功完成后，批產品正式生產之前，由市場技術部根據設計和開發(fā)計劃安排，負責組織對最終產品進行設計確認，確保產品滿足規(guī)定的或預期使用的要求；b)本公司根據需要采用“公司技術鑒定”、“顧客試用”或“國家、行業(yè)授權機構進行認定”等方式對設計和開發(fā)進行確認；c)適當時，確認活動應有顧客或能代表使用要求的人參加，確認結果應有顧客的評價；d)當確認結果表明設計開發(fā)的產品不能或不能全部滿足預期使用的要求時，應決定采取有效的措施（包括更改或重新設計）以滿足要求；e)應保留設計和開發(fā)更改和采取措施的記錄。7.3.7設計和開發(fā)更改的控制a) 市場技術部負責對設計和開發(fā)更改進行歸口管理。b)設計和開發(fā)過程中和產品定型以后，可能由于種種原因需要對產品設計和開發(fā)中產品特性或規(guī)范提出更改時，都應按文件控制程序履行審批手續(xù)。對于重要的更改需進行評審、驗證和確認，應評價更改對產品的組織部分和已交付產品的影響，并在實施前得到批準。c)更改的評審、驗證、結果確認和由于更改而應采取的必要措施應予以記錄并保持。7.3.8支持性文件JLYJ/QP0072009設計和開發(fā)控制程序JLYJ/QP0012009文件控制程序7.4采購7.4.1采購過程7.4.1.1生產準備部負責制定并執(zhí)行采購控制程序，歸口管理采購過程和采購產品，確保采購產品符合規(guī)定的采購要求。7.4.1.2采購控制要求：a)市場技術部應識別采購產品對隨后的產品實現(xiàn)或最終產品的影響，確定對采購產品控制的類型和程度，將采購產品分為A、B、C三類，建立采