防范和打擊非法集資8

一夜暴富是陷阱天上不會(huì)掉餡餅培訓(xùn)課件防范和打擊非法集資

目錄零二零四零三零一非法集資七大問(wèn)從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到de法律處罰非法集資十大典型案件面對(duì)誘惑如何處理非法集資七大問(wèn)零一遠(yuǎn)離非法集資拒絕高利誘惑問(wèn)題一:什么是非法集資?（根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題de通知》規(guī)定）是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證de方式向社會(huì)公眾籌集資金并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)de行為.非法集資問(wèn)題二:非法集資犯罪有哪些?一.非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序de行為.較為常見(jiàn)de非法集資犯罪主要為非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪.二.集資詐騙罪是指以非法占有為,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)de規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大de行為.未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)依法批準(zhǔn),違規(guī)向社會(huì)籌集資金.如未經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會(huì)資金；未經(jīng)批準(zhǔn)公開(kāi)、非公開(kāi)發(fā)行股票、債券等.向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金.通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信、熟人推介等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本息或者給付回報(bào)；非法集資行為需同時(shí)具備非法性、公開(kāi)性、利誘性、社會(huì)性四個(gè)特征要件.零一零二零四零三問(wèn)題三:非法集資de主要特征是什么?多種犯罪行為相互交織

非法集資方式變化多樣.非法集資宣傳不惜血本,利用媒體造勢(shì)三大新特征問(wèn)題三:非法集資de主要特征是什么?零一零三零二問(wèn)題四:參與非法集資有怎樣de風(fēng)險(xiǎn)?損失應(yīng)該由誰(shuí)承擔(dān)呢?根據(jù)我國(guó)法律法規(guī),因參與非法集資活動(dòng)受到de損失,由參與者自行承擔(dān),而所形成de債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn),不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法集資活動(dòng)de國(guó)有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位.債權(quán)債務(wù)清理清退后,有剩余非法財(cái)物de,予以沒(méi)收,就地上繳國(guó)庫(kù).經(jīng)人民法院執(zhí)行,集資者仍不能清退集資款de,應(yīng)由參與者自行承擔(dān)損失.在取締非法集資活動(dòng)de過(guò)程中,地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作.這意味著一旦社會(huì)公眾參與非法集資,參與者利益將不受法律保護(hù),只能由參與者個(gè)人自行承擔(dān).風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人承擔(dān)問(wèn)題五:非法集資de常見(jiàn)手段有哪些?不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙,往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”de神話,通過(guò)暴利引誘許諾投資者高額回報(bào).為了騙取更多de人參與集資,非法集資者在集資初期,往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息,待集資達(dá)到一定規(guī)模后,便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃,使集資參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失.不法分子大多通過(guò)注冊(cè)合法de公司或企業(yè),打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號(hào),經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目由傳統(tǒng)de種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開(kāi)發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容,以訂立合同為幌子,編造虛假項(xiàng)目,承諾高額固定收益,騙取社會(huì)公眾投資.有de不法分子假借委托理財(cái)名義,故意混淆投資理財(cái)概念,利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑社會(huì)公眾,承諾穩(wěn)定高額回報(bào),欺騙社會(huì)公眾投資.不法分子為了騙取社會(huì)公眾信任,在宣傳上往往一擲千金,采取聘請(qǐng)明星代言、在著名報(bào)刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式,加大宣傳力度,制造虛假聲勢(shì),騙取社會(huì)公眾投資.有de不法分子利用網(wǎng)絡(luò)虛擬空間將網(wǎng)站設(shè)在異地或租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站.有de還通過(guò)網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和QQ、微信等即時(shí)通訊工具,傳播虛假信息,騙取社會(huì)公眾投資.一旦被查,便迅速關(guān)閉網(wǎng)站,攜款潛逃.

不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系,用高額回報(bào)誘惑社會(huì)公眾參與投資.有些參與傳銷金融產(chǎn)品de人員在傳銷組織de精神洗腦或人身強(qiáng)制下,為了完成或增加自己de業(yè)績(jī),不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入,使參與人員迅速蔓延,集資規(guī)模不斷擴(kuò)大.以虛假宣傳造勢(shì)承諾高額回報(bào)編造虛假項(xiàng)目利用親情誘騙問(wèn)題六:非法集資de主要表現(xiàn)形式有哪些?零一

借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資.通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資.零二零三零四零五零六零七零八零九一零一一一二以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資以商品銷售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資.對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過(guò)出售其份額de處置權(quán)進(jìn)行非法集資.利用民間“會(huì)”“社”等組織或者地下錢(qián)莊進(jìn)行非法集資利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資.利用傳銷或秘密串聯(lián)de形式非法集資.通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資.以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資.利用現(xiàn)代電子絡(luò)技術(shù)構(gòu)造de“虛擬”產(chǎn)品,“電子商鋪”“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資.利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金de形式進(jìn)行非法集資.問(wèn)題七:非法集資社會(huì)危害到底有多大?非法集資容易引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定、嚴(yán)重影響社會(huì)和諧；非法集資犯罪分子通過(guò)欺騙手段聚集資金后,任意揮霍、浪費(fèi)、轉(zhuǎn)移或者非法占有,使得集資參與人很難收回資金,造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失；非法集資嚴(yán)重干擾正常de經(jīng)濟(jì)、金融秩序,極易引發(fā)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)；零一零二零三從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到de法律處罰零二零二遠(yuǎn)離非法集資拒絕高利誘惑從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到de法律處罰《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條規(guī)定:以非法占有為目de,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大de,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)de,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)de,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn).第一百九十九條規(guī)定:犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪,數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失de,處無(wú)期徒刑或者死刑,并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn).《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序de,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)de,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金.單位犯前款罪de,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)de主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款de規(guī)定處罰.《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條規(guī)定:違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重de,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重de,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):……（三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn),非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)de,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)de.集資詐騙罪非法吸收公眾存款罪非法經(jīng)營(yíng)罪《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員de數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序de傳銷活動(dòng)de,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重de,處五年以上有期徒刑,并處罰金.”《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十九條規(guī)定:未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn),擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)de,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金.單位犯前款罪de,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)de主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役.《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條規(guī)定:有下列情形之一,以非法占有為目de,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大de,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)de,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)de,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):一.以虛構(gòu)de單位或者冒用他人名義簽訂合同de；二.以偽造、變?cè)?、作廢de票據(jù)或者其他虛假de產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保de；三.沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同de方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同de；四.收受對(duì)方當(dāng)事人給付de貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿de；五.以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物de.從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到de法律處罰合同詐騙罪擅自發(fā)行股票公司、企業(yè)債券罪組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十四條規(guī)定:擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)de業(yè)務(wù)活動(dòng)de,由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締；構(gòu)成犯罪de,依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪de,由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)沒(méi)收違法所得,違法所得五十萬(wàn)元以上de,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不足五十萬(wàn)元de,處五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第八十一條規(guī)定:未經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),擅自設(shè)立商業(yè)銀行,或者非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款,構(gòu)成犯罪de,依法追究刑事責(zé)任；并由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締.《中華人民共和國(guó)證券法》第一百九十七條規(guī)定:未經(jīng)批準(zhǔn),擅自設(shè)立證券公司或者非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)de,由證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締,沒(méi)收違法所得,并處以違法所得一倍以上五倍以下de罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不足三十萬(wàn)元de,處以三十萬(wàn)元以上六十萬(wàn)元以下de罰款.對(duì)直接負(fù)責(zé)de主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告,并處以三萬(wàn)元以上三十萬(wàn)元以下de罰款.從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到de法律處罰沒(méi)收違法所得罰款、責(zé)令停業(yè)整頓、取締機(jī)構(gòu)等行政處罰《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第二十二條規(guī)定:設(shè)立非法金融機(jī)構(gòu)或者從事非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng),構(gòu)成犯罪de,依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪de,由中國(guó)人民銀行沒(méi)收非法所得,并處非法所得一倍以上五倍以下de罰款；沒(méi)有非法所得de,處一零萬(wàn)元以上五零萬(wàn)元以下de罰款.

第二十三條規(guī)定:擅自批準(zhǔn)設(shè)立非法金融機(jī)構(gòu)或者擅自批準(zhǔn)從事非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)de,對(duì)直接負(fù)責(zé)de主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪de,依法追究刑事責(zé)任.《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》第八十五條規(guī)定:未經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn),擅自募集基金de,責(zé)令停止,返還所募資金和加計(jì)de銀行同期存款利息,沒(méi)收違法所得,并處所募資金金額百分之一以上百分之五以下罰款；構(gòu)成犯罪de,依法追究刑事責(zé)任.第八十七條規(guī)定:未經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn),擅自從事基金管理業(yè)務(wù)或者基金托管業(yè)務(wù)de,責(zé)令停止,沒(méi)收違法所得；違法所得一百萬(wàn)元以上de,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不足一百萬(wàn)元de,并處十萬(wàn)元以上一百萬(wàn)元以下罰款；給基金財(cái)產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害de,依法承擔(dān)賠償責(zé)任；對(duì)直接負(fù)責(zé)de主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告,并處三萬(wàn)元以上三十萬(wàn)元以下罰款；構(gòu)成犯罪de,依法追究刑事責(zé)任.《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定:有本條例第七條規(guī)定de行為,組織策劃傳銷de,由工商行政管理部門(mén)沒(méi)收非法財(cái)物,沒(méi)收違法所得,處五零萬(wàn)元以上二零零萬(wàn)元以下de罰款；構(gòu)成犯罪de,依法追究刑事責(zé)任.有本條例第七條規(guī)定de行為,介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷de,由工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止違法行為,沒(méi)收非法財(cái)物,沒(méi)收違法所得,處一零萬(wàn)元以上五零萬(wàn)元以下de罰款；構(gòu)成犯罪de,依法追究刑事責(zé)任.有本條例第七條規(guī)定de行為,參加傳銷de,由工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止違法行為,可以處二零零零元以下de罰款.第二十五條規(guī)定:工商行政管理部門(mén)依照本條例第二十四條de規(guī)定進(jìn)行處罰時(shí),可以依照有關(guān)法律、行政法規(guī)de規(guī)定,責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照.從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到de法律處罰沒(méi)收違法所得罰款、責(zé)令停業(yè)整頓、取締機(jī)構(gòu)等行政處罰非法集資十大典型案件零二零三非法集資十大典型案件據(jù)江蘇省南京市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?二零一二年以來(lái),張小雷等人依托錢(qián)寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),以完成“廣告任務(wù)”可獲取高額回報(bào)為誘餌,向社會(huì)公眾吸收巨額資金,涉嫌非法吸收公眾存款犯罪.目前,檢察機(jī)關(guān)已對(duì)主要犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕.浙江省杭州市公安局蕭山分局立案?jìng)刹?以來(lái),杭州龍炎電子商務(wù)有限公司法定代表人黃定方等人在自有資金短缺并且明知返利模式必然虧損、無(wú)法持續(xù)履約de情況下,以高額返利為誘餌,并以虛夸投資項(xiàng)目、虛假宣傳公司上市等方法騙取投資人信任,向社會(huì)不特定人員騙取資金,涉嫌集資詐騙犯罪、非法吸收公眾存款犯罪.八日,杭州市中級(jí)人民法院對(duì)該案作出了一審宣判.據(jù)重慶公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?馬永彤等人利用重慶臻紀(jì)文化傳播有限公司及關(guān)聯(lián)公司,向社會(huì)宣稱其在全國(guó)范圍內(nèi)簽約藝術(shù)家為其提供字畫(huà)等藝術(shù)品,鼓吹這些藝術(shù)品de增值潛力大,打著購(gòu)買(mǎi)后委托公司銷售分紅、第三方公司團(tuán)購(gòu)增值等幌子,以支付“預(yù)付定金”方式定期分紅、到期回購(gòu)返本等高額回報(bào)為誘餌向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款,涉嫌犯罪.,重慶市人民法院對(duì)該案作出了宣判.據(jù)上海市公安局立案?jìng)刹?二零一二年以來(lái)徐勤等人利用中晉資產(chǎn)管理（上海）有限公司及關(guān)聯(lián)公司,通過(guò)投放廣告等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳,以“中晉合伙人計(jì)劃”名義設(shè)立虛假股權(quán)私募基金產(chǎn)品,非法吸收公眾資金,涉嫌集資詐騙犯罪.為規(guī)避查處,有關(guān)涉案公司支付業(yè)務(wù)員高額返傭,由業(yè)務(wù)員向投資人承諾一零-二五%de年化收益.目前,法院已對(duì)該案開(kāi)庭審理.據(jù)湖北省武漢市公安局武昌區(qū)分局立案?jìng)刹?二零一四年以來(lái),王燦等人利用京金聯(lián)武漢網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司及關(guān)聯(lián)公司,以高額回報(bào)為誘餌,以借款項(xiàng)目和基金為名非法吸收公眾資金,涉嫌非法吸收公眾存款犯罪.目前,檢察機(jī)關(guān)已對(duì)主要犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕.“錢(qián)寶”非法吸收公眾存款案“龍炎公司”非法集資案“中晉公司”集資詐騙案“臻紀(jì)文化傳播公司”非法吸收公眾存款案“京金聯(lián)公司”非法吸收公眾存款案據(jù)湖南等地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?以來(lái),張?zhí)烀鞯热死脧V東深圳善心匯文化傳播有限公司及關(guān)聯(lián)公司,以“扶貧濟(jì)困、均富共生”為名,以高額回報(bào)為誘餌,通過(guò)“拉人頭”等方式發(fā)展會(huì)員,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪.目前,該案已開(kāi)庭審理.,按照公安部統(tǒng)一部署,全國(guó)公安機(jī)關(guān)依法對(duì)宋密秋及其控制de“五行幣”系列傳銷犯罪團(tuán)伙進(jìn)行查處,潛逃境外四年多de宋密秋被緝捕回國(guó).經(jīng)查,二零一二年以來(lái),宋密秋等人長(zhǎng)期在境內(nèi)外從事傳銷犯罪活動(dòng),先后推出“云數(shù)貿(mào)盟”、“中國(guó)國(guó)際建業(yè)聯(lián)盟”、“云訊通”等十余個(gè)傳銷平臺(tái),假借“愛(ài)國(guó)、慈善、扶貧”de旗號(hào),以銷售“原始股”“虛擬貨幣”等為名,以動(dòng)、靜態(tài)收益為誘餌,采取“拉人頭”方式不斷發(fā)展人員加入,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪.目前,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴.據(jù)廣東省珠海市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?吳宗霖等人利用一川（澳門(mén)）國(guó)際有限公司及“幸福一零零云購(gòu)在線”平臺(tái),以投資“一川幣”并進(jìn)行虛擬積分交易可獲“靜態(tài)獎(jiǎng)金”、發(fā)展人員可獲“動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金”等為誘餌,引誘人員參加,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪.目前,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴.據(jù)遼寧省沈陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?孟儒等人利