發(fā)行購買資產(chǎn)協(xié)議書

發(fā)行購買資產(chǎn)協(xié)議書?甲方（購買方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（出售方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方擬通過發(fā)行股份的方式購買乙方持有的特定資產(chǎn)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.發(fā)行股份：指甲方依據(jù)本協(xié)議的約定向乙方發(fā)行甲方的股份，作為購買乙方資產(chǎn)的對價。2.特定資產(chǎn)：指乙方擁有的[具體資產(chǎn)名稱、范圍及詳細描述]，包括但不限于土地使用權(quán)、房屋建筑物、機器設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)、股權(quán)等，具體資產(chǎn)明細見本協(xié)議附件一。3.評估基準日：指為確定特定資產(chǎn)價值而選定的基準日期，即[評估基準日具體日期]。4.過渡期：指自評估基準日起至資產(chǎn)交割日止的期間。二、交易標的乙方同意將其持有的特定資產(chǎn)出售給甲方，甲方同意以發(fā)行股份的方式購買該等特定資產(chǎn)。特定資產(chǎn)的具體情況如下：1.資產(chǎn)范圍[詳細列舉土地使用權(quán)的坐落位置、面積、用途、使用年限等信息]。[描述房屋建筑物的地址、建筑面積、結(jié)構(gòu)、層數(shù)等具體情況]。[說明機器設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量、購置時間、使用狀況等]。[闡述知識產(chǎn)權(quán)的類別，如專利、商標、著作權(quán)等，并說明其權(quán)利狀況、有效期等]。[若有股權(quán)，說明股權(quán)所對應(yīng)的公司名稱、注冊資本、股權(quán)比例、股東權(quán)益等情況]。2.資產(chǎn)權(quán)屬乙方保證對擬出售的特定資產(chǎn)擁有合法、完整的所有權(quán)或處分權(quán)，不存在任何抵押、質(zhì)押、查封、凍結(jié)或其他權(quán)利受限的情況，亦未就該等資產(chǎn)與任何第三方簽訂過可能影響本次交易的協(xié)議或安排。三、交易價格及定價依據(jù)1.雙方同意，本次交易的價格以具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的評估報告所確定的特定資產(chǎn)評估值為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定為人民幣[交易價格具體金額]元。2.定價依據(jù)資產(chǎn)評估機構(gòu)[評估機構(gòu)名稱]在評估基準日對特定資產(chǎn)進行了全面、細致的評估，采用了[評估方法，如市場法、收益法、成本法等]，綜合考慮了特定資產(chǎn)的市場價值、未來盈利能力、資產(chǎn)狀況等因素，最終確定評估值。評估報告編號為[評估報告編號]，其評估結(jié)果已得到雙方認可。四、股份發(fā)行1.發(fā)行股份的種類及面值甲方本次向乙方發(fā)行的股份種類為人民幣普通股，每股面值為人民幣1元。2.發(fā)行股份的數(shù)量根據(jù)交易價格及甲方本次發(fā)行股份的每股發(fā)行價格（以下簡稱"發(fā)行價格"），本次向乙方發(fā)行的股份數(shù)量為[發(fā)行股份數(shù)量具體數(shù)字]股。發(fā)行股份數(shù)量的計算公式為：發(fā)行股份數(shù)量=交易價格÷發(fā)行價格。若在定價基準日至股份發(fā)行日期間甲方發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則上述發(fā)行股份數(shù)量將根據(jù)除權(quán)除息情況進行相應(yīng)調(diào)整。3.發(fā)行價格本次發(fā)行股份的發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日甲方股票交易均價的90%，即人民幣[發(fā)行價格具體金額]元/股。定價基準日為甲方審議本次交易相關(guān)事項的董事會決議公告日。若在定價基準日至股份發(fā)行日期間甲方發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則上述發(fā)行價格將根據(jù)除權(quán)除息情況進行相應(yīng)調(diào)整。五、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的約定提供與特定資產(chǎn)相關(guān)的全部資料和文件，并對資料的真實性、完整性和合法性進行核實。在資產(chǎn)交割完成后，有權(quán)對所購買的特定資產(chǎn)進行占有、使用、收益和處分。根據(jù)本協(xié)議的約定，對乙方履行協(xié)議情況進行監(jiān)督和檢查。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間、方式和條件向乙方發(fā)行股份，并確保發(fā)行股份的合法性和合規(guī)性。負責辦理本次發(fā)行股份的相關(guān)審批手續(xù)，包括但不限于向證券監(jiān)管部門申報、取得股東大會批準等，并承擔因辦理審批手續(xù)產(chǎn)生的相關(guān)費用。在過渡期內(nèi)，妥善保管乙方交付的與特定資產(chǎn)相關(guān)的資料和文件，未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自使用或泄露。按照本協(xié)議約定向乙方支付交易價款（以發(fā)行股份的方式支付）。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定獲得甲方發(fā)行的股份，并享有相應(yīng)的股東權(quán)利。在過渡期內(nèi)，有權(quán)對特定資產(chǎn)進行正常的管理和維護，但不得損害甲方的利益。根據(jù)本協(xié)議的約定，要求甲方支付交易價款（以發(fā)行股份的方式支付）。2.義務(wù)向甲方提供真實、準確、完整的與特定資產(chǎn)相關(guān)的資料和文件，包括但不限于資產(chǎn)權(quán)屬證書、財務(wù)報表、審計報告、評估報告等，并保證資料的真實性、完整性和合法性。負責辦理與特定資產(chǎn)過戶相關(guān)的手續(xù)，包括但不限于產(chǎn)權(quán)變更登記、工商變更登記等，并承擔因辦理過戶手續(xù)產(chǎn)生的相關(guān)費用。在過渡期內(nèi)，妥善管理和維護特定資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全、完整，不得擅自處置特定資產(chǎn)或在特定資產(chǎn)上設(shè)定任何權(quán)利負擔。如因乙方原因?qū)е绿囟ㄙY產(chǎn)價值減損或發(fā)生其他不利變化，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。協(xié)助甲方辦理本次交易涉及的其他相關(guān)事宜，包括但不限于提供必要的協(xié)助和配合、出席相關(guān)會議等。六、資產(chǎn)交割1.交割條件本次交易已獲得甲方股東大會的批準。本次交易已獲得相關(guān)證券監(jiān)管部門的核準。乙方已按照本協(xié)議的約定將特定資產(chǎn)過戶至甲方名下，相關(guān)產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)已辦理完畢。乙方已履行本協(xié)議約定的其他義務(wù)，不存在任何違約行為。2.交割程序在滿足交割條件后的[X]個工作日內(nèi)，雙方應(yīng)共同辦理資產(chǎn)交割手續(xù)。乙方應(yīng)向甲方交付與特定資產(chǎn)相關(guān)的全部資料和文件，并協(xié)助甲方辦理資產(chǎn)的交接事宜。甲方應(yīng)在收到乙方交付的資產(chǎn)及相關(guān)資料后，對資產(chǎn)進行驗收。如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)存在與本協(xié)議約定不符的情況，應(yīng)及時通知乙方，乙方應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)負責解決。資產(chǎn)交割完成后，雙方應(yīng)簽署資產(chǎn)交割確認書，確認資產(chǎn)已完成交割。七、過渡期安排1.自評估基準日起至資產(chǎn)交割日止為過渡期。在過渡期內(nèi)，乙方應(yīng)繼續(xù)妥善管理和維護特定資產(chǎn)，保持資產(chǎn)的正常運營狀態(tài)，不得擅自改變資產(chǎn)的用途、結(jié)構(gòu)或進行重大處置行為。如因乙方原因?qū)е绿囟ㄙY產(chǎn)價值減損或發(fā)生其他不利變化，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。2.過渡期內(nèi)，特定資產(chǎn)產(chǎn)生的收益歸甲方所有，所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。3.乙方應(yīng)在每月結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)向甲方提交特定資產(chǎn)的月度運營報告，包括但不限于資產(chǎn)的使用情況、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等。八、違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定向乙方發(fā)行股份或支付交易價款，每逾期一日，應(yīng)按照未發(fā)行股份數(shù)量或未支付交易價款金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還已取得的特定資產(chǎn)（如有），同時甲方應(yīng)按照交易價格的[X%]向乙方支付違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議的約定提供與特定資產(chǎn)相關(guān)的資料和文件，或提供的資料和文件存在虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，或未按照本協(xié)議的約定辦理資產(chǎn)過戶手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照交易價格的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已取得的股份（如有），同時乙方應(yīng)按照交易價格的[X%]向甲方支付違約金。3.若乙方在過渡期內(nèi)擅自處置特定資產(chǎn)或在特定資產(chǎn)上設(shè)定任何權(quán)利負擔，乙方應(yīng)按照交易價格的[X%]向甲方支付違約金，并負責恢復(fù)特定資產(chǎn)的原狀或采取其他補救措施，如因乙方的行為給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔全部賠償責任。4.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[違約金具體金額]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約金不足以彌補對方損失的，違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對方的損失。5.如因不可抗力或法律法規(guī)政策調(diào)整等不可預(yù)見、不可避免、不可克服的原因?qū)е乱环綗o法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔違約責任，但應(yīng)及時通知對方并提供相關(guān)證明文件。在不可抗力或法律法規(guī)政策調(diào)整等原因消除后，雙方應(yīng)協(xié)商繼續(xù)履行本協(xié)議或解除本協(xié)議。九、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起成立，自本次交易獲得相關(guān)證券監(jiān)管部門核準之日起生效。2.本協(xié)議一式[協(xié)議份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[持有份數(shù)]份，其余用于辦理相關(guān)審批手續(xù)及存檔，每份協(xié)議具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律