融資稀釋股權(quán)協(xié)議書

融資稀釋股權(quán)協(xié)議書?甲方（融資方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（投資方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方擬進行融資活動，乙方有意對甲方進行投資，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方融資稀釋股權(quán)事宜達成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.融資：指甲方為滿足自身業(yè)務(wù)發(fā)展、運營資金等需求，通過向乙方或其他投資方募集資金的行為。2.稀釋股權(quán)：指因甲方融資行為導(dǎo)致乙方及其他原有股東的股權(quán)比例下降的情況。3.公司估值：指對甲方公司在特定時間點的市場價值評估，用于確定本次融資的價格及股權(quán)比例調(diào)整依據(jù)。二、融資事項1.融資金額乙方同意向甲方提供融資款人民幣______元（大寫：______元整）。2.融資用途甲方應(yīng)將本次融資金額專項用于______（詳細說明資金用途），未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自改變資金用途。3.融資方式本次融資采用______（如增資擴股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等具體方式）。三、股權(quán)稀釋及相關(guān)事宜1.公司估值雙方同意，以本次融資前甲方公司的估值為人民幣______元（大寫：______元整）作為基礎(chǔ)，確定本次融資后公司的估值調(diào)整情況。本次融資后，公司估值調(diào)整為人民幣______元（大寫：______元整）。2.股權(quán)稀釋比例基于上述公司估值及融資金額，乙方本次投資后將獲得甲方公司______%的股權(quán)，導(dǎo)致甲方原有股東的股權(quán)比例相應(yīng)稀釋。具體股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整如下：甲方原有股東______（股東姓名/名稱），股權(quán)比例由______%稀釋至______%。甲方原有股東______（股東姓名/名稱），股權(quán)比例由______%稀釋至______%。......乙方通過本次投資獲得甲方公司______%的股權(quán)。3.股權(quán)變更登記甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的______個工作日內(nèi)，配合乙方辦理完成公司股權(quán)變更登記手續(xù)，將乙方登記為甲方公司的股東，并向乙方簽發(fā)出資證明書，修改公司章程等相關(guān)文件。因股權(quán)變更登記產(chǎn)生的一切費用由______方承擔。四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定使用融資金額。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定履行投資義務(wù)。2.義務(wù)向乙方如實披露公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、資產(chǎn)情況、債權(quán)債務(wù)情況等與公司相關(guān)的一切信息，保證所提供信息真實、準確、完整，不存在任何虛假陳述或重大遺漏。按照本協(xié)議約定的融資用途使用資金，不得擅自挪用。積極配合乙方進行盡職調(diào)查、審計、評估等工作，提供必要的文件和資料。按照本協(xié)議約定及時辦理股權(quán)變更登記等手續(xù)，確保乙方合法取得股東資格。在本次融資過程中及融資完成后，未經(jīng)乙方書面同意，不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其持有的甲方公司股權(quán)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對甲方提供的信息進行核實和調(diào)查，有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助。有權(quán)按照本協(xié)議約定享有股東權(quán)利，包括但不限于知情權(quán)、表決權(quán)、分紅權(quán)等。在甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時，有權(quán)要求甲方承擔違約責任。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間和金額向甲方支付融資款。按照本協(xié)議約定履行股東義務(wù)，不得損害甲方及其他股東的合法權(quán)益。在本次融資過程中及融資完成后，保守甲方的商業(yè)秘密和公司機密。五、公司治理1.董事會組成融資完成后，甲方公司董事會成員由______名組成，其中乙方有權(quán)提名______名董事候選人，經(jīng)甲方公司股東會選舉產(chǎn)生后成為董事會成員。2.股東會決策機制甲方公司股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，但涉及本協(xié)議約定的重大事項（如公司合并、分立、解散、增減注冊資本、修改公司章程等），須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。六、利潤分配與虧損承擔1.利潤分配在符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的前提下，甲方公司按照以下方式進行利潤分配：本次融資完成后的第______個會計年度結(jié)束后，如公司實現(xiàn)盈利，應(yīng)按照股東持股比例進行利潤分配。利潤分配的具體比例為：乙方按照其持有甲方公司______%的股權(quán)比例參與分配，甲方原有股東按照其各自剩余股權(quán)比例參與分配。2.虧損承擔公司虧損時，股東按照持股比例分擔虧損。七、股權(quán)回購1.回購條件在以下情形下，乙方有權(quán)要求甲方回購其持有的股權(quán)：自本次融資完成之日起______年內(nèi)，甲方未能實現(xiàn)______（約定的業(yè)績目標）。甲方發(fā)生重大違約行為，嚴重損害乙方利益，且在乙方書面通知后的______個工作日內(nèi)未采取有效措施予以糾正。甲方公司出現(xiàn)重大經(jīng)營風險或財務(wù)危機，導(dǎo)致乙方投資價值嚴重受損。法律法規(guī)規(guī)定的其他可回購股權(quán)的情形。2.回購價格股權(quán)回購價格按照以下方式確定：回購價格=乙方原始投資金額+乙方原始投資金額×______%×自投資之日起至回購之日止的實際天數(shù)/365（如有約定的投資收益率）或回購價格=乙方原始投資金額×（1+______%）（如有其他明確約定的回購價格計算方式）3.回購程序乙方應(yīng)在滿足股權(quán)回購條件后的______個工作日內(nèi)，向甲方發(fā)出書面回購?fù)ㄖ?，甲方?yīng)在收到通知后的______個工作日內(nèi)予以書面答復(fù)。如甲方同意回購，雙方應(yīng)在______個工作日內(nèi)簽訂股權(quán)回購協(xié)議，并按照協(xié)議約定支付回購款及辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。八、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議簽訂及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息、客戶信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起______年。九、違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，如未如實披露信息、擅自挪用資金、未及時辦理股權(quán)變更登記等，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣______元（大寫：______元整），并賠償乙方因此遭受的全部損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，如未按時支付融資款、違反保密義務(wù)等，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣______元（大寫：______元整），并賠償甲方因此遭受的全部損失。3.如一方違反本協(xié)議約定導(dǎo)致對方產(chǎn)生糾紛或遭受損失，違約方應(yīng)承擔對方為解決糾紛而支付的全部費用，包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費等。十、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，甲方公司留存______份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。甲方（蓋章）：___