市場區(qū)域改造項目房屋征收合作人項目方案

市場區(qū)域改造項目房屋征收合作人項目

投標(biāo)文件

項目編號：XXXXXX

投標(biāo)人名稱：XXXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

投標(biāo)人地址：XXXXXXX

法定代表人被授權(quán)人：（簽字或蓋章）

XXXXX年XX月XXXXX日

目錄

一、項目投融資方案--------------------------------------------------3

（一）項目投資計劃-----------------------------------------------3

（二）項目融資資金來源------------------------------------------4

（三）資金到位承諾--5

（四）項目建設(shè)投資保證措施---------------------------------------6

（五）投融資管理制度---------------------------------------------7

（六）項目運營管理方案------------------------------------------12

二、項目公司組織機構(gòu)與管理制度--------------------------------------14

（一）公司組織機構(gòu)圖--------------------------------------------14

（二）管理制度--------------------------------------------------15

1、人事管理制度---------------------------------------------16

2、行政管理制度--------------------------------------------24

3、公司財產(chǎn)、辦公用品管理----------------------------------26

4、檔案管理制度--------------------------------------------29

5、會議管理制度--36

6、檢查制度-------------------------------------------------38

7、補貼管理制度---------------------------------------------38

8、財務(wù)管理制度---------------------------------------------39

9、工程建設(shè)管理制度-----------------------------------------44

10、資產(chǎn)管理制度--------------------------------------------56

11、車輛管理制度--------------------------------------------59

12、文件收發(fā)管理制度---------------------------------------63

13、保密管理制度--------------------------------------------64

14、安全保衛(wèi)管理制度---------------------------------------65

15、資質(zhì)使用管理制度---------------------------------------67

16、資質(zhì)動態(tài)管理制度---------------------------------------67

（三）人員職責(zé)--------------------------------------------------69

1、總經(jīng)理工作職責(zé)--69

2、副總經(jīng)理工作職責(zé)（分管行政）-70

3、副總經(jīng)理工作職責(zé)（分管工程）-----------------------------71

4、副總經(jīng)理工作職責(zé)（分管財務(wù)）-----------------------------72

5、總工程師工作職責(zé)--73

6、工程技術(shù)部工作職責(zé)---------------------------------------74

7、營銷部工作職責(zé)-------------------------------------------75

8、財務(wù)部工作職責(zé)-------------------------------------------76

9、綜合部經(jīng)理崗位責(zé)任制-------------------------------------78

10、工程技術(shù)部經(jīng)理崗位責(zé)任制--------------------------------79

11、工程部副經(jīng)理崗位責(zé)任制---------------------------------80

12、土建工程師崗位責(zé)任制------------------------------------81

13、水、電、暖、通風(fēng)、設(shè)備安裝工程師崗位責(zé)任制-------------82

14、電氣工程師崗位責(zé)任制-----------------------------------83

15、營銷部經(jīng)理崗位職責(zé)--------------------------------------85

16、營銷部副經(jīng)理崗位職責(zé)-----------------------------------86

17、財務(wù)部經(jīng)理崗位責(zé)任制------------------------------------87

18、部門職能、職員崗位職責(zé)--91

（四）公司培訓(xùn)制度---------------------------------------------103

（五）公司管理培訓(xùn)計劃-----------------------------------------119

（六）投融資業(yè)務(wù)管理-----------------------------124

一、項目投融資方案

(-)項目投資計劃

-_為保證項目建設(shè)的順利實施，優(yōu)化各種資金的利用，根據(jù)主

管部門對項目所要求的開發(fā)順序和時間要求，以及根據(jù)項目本身

的實際情況和項目建設(shè)進度計劃。

項目投資計劃

經(jīng)研讀招標(biāo)及相關(guān)文件，根據(jù)本建設(shè)項目的特點，以及優(yōu)化

資金使用，將整個項目分專項工程實施建設(shè)，進行流水作業(yè)施

工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設(shè)備，對期中進度及投資目標(biāo)

進行跟蹤管理，嚴(yán)格按計劃控制進度及投資，通過進度及投資計

劃的對比分析，采取相應(yīng)措施作出調(diào)整，確保工期以及投資目

標(biāo)。

投資控制：

根據(jù)本項目的特點，為了優(yōu)化資金使用，將整個項目分成若

干專項實施建設(shè)，進行流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套

機械設(shè)備，對期中進度及投資目標(biāo)進行跟蹤管理，嚴(yán)格按計劃控

制進度及投資，通過進度及投資計劃的對比分子，采取性用措

施，作出調(diào)整，確保工期以及投資目標(biāo)。

項目財力的合理使用是工程按進度計劃順利施工的保障，做

好項目成本的控制和使用是項目降低成本、提高綜合效益的基

礎(chǔ)。

（二）項目融資資金來源

我公司具有良好的融資能力，項目公司成立后，設(shè)立融資管

理組，隨即著手項目資金融資工作，本項目融資為我公司銀行賬

戶上的流動資金，我公司賬面現(xiàn)金XXXX億，房產(chǎn)銷售變現(xiàn)XXXXX

萬，共XXXXX億

因此我公司對本項目建設(shè)投資有力保障。

本項目資金來源如下表所示：

資金籌措來源一覽表

序號資金來源款額（元）融資可信程度

1公司銀行帳戶上的流動資金100%

2合計

（三）資金到位承諾

XXXXXXXX城市建設(shè)開發(fā)有限公司

根據(jù)貴方為XXXXXXXX菜市場區(qū)域改造項目房屋征收合作

人項目的招標(biāo),我單位為XXXXXXXX菜市場區(qū)域改造項目房屋征

收合作人項目的投標(biāo)人，現(xiàn)鄭重承諾，XXXXXXXX菜市場區(qū)域改造

項目房屋征收合作人項目資金已落實到位，若上述承諾不實，我

單位將無條件承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

承諾人：（公章）：XXXXXXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2019年2月23日

（四）項目建設(shè)投資保證措施

-_為確保本項目按進度計劃順利進行，根據(jù)本項目特點，我們將采

取如下具體措施：

1.將投資密度比較大的分部工程盡量押后施工，諸如其他配套工

程等。

2.融資計劃應(yīng)比投入資金計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。

3.將整個項目分期，分段，進行項目分解、工期目標(biāo)分解，按各

項目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期錯開。

4.優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設(shè)備，對中期進度及投資目標(biāo)進

行跟蹤管理，通過進度及投資計劃的對比分析采取措施，作出調(diào)整，

確保工期目標(biāo)。

5.充分發(fā)揮本項目經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢，遇到施工困難時發(fā)

動技術(shù)人員集思廣益，為解決施工難題及時提出合理經(jīng)濟的方案。

6.我項目公司將組建一個融資管理小組專門負(fù)責(zé)項目各階段的投

資計劃及融資工作。

7.我項目公司還組建一個投資控制小組，負(fù)責(zé)中期投資目標(biāo)管理

跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調(diào)整，分析原因，

采取措施，確保項目建設(shè)目標(biāo)完成。

資金使用控制流程圖

確定資金使用重點

制定預(yù)案方案

制定使用計物

優(yōu)選管理方案

設(shè)立專用賬戶

財務(wù)分析考核

（五）投融資管理制度

一、籌資管理

總則

為規(guī)范公司籌資行為，降低資本成本，減少籌資風(fēng)險，提高

資金效益，依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，結(jié)合公

司具體情況制定本制度。

本制度所指的籌資，包括權(quán)益資本籌資和債務(wù)資本籌資兩種

方式。權(quán)益資本籌資是由公司所有者投入以及發(fā)行股票方式籌

資，債務(wù)資本籌資指公司以負(fù)債方式借入并到期償還的資金，包

括短期借款、長期借款、應(yīng)付債券、長期應(yīng)付款等方式籌資。

籌資的原則：

總體上以滿足企業(yè)資金需要為宜，但要遵從公司的統(tǒng)籌安

排；

充分利用各級政府及行業(yè)優(yōu)惠政策，積極爭取低成本籌資

如：無償、資助、無息或貼息貸款等；

長遠利益與當(dāng)前利益兼顧；

權(quán)衡資本結(jié)構(gòu)（權(quán)益資本和債務(wù)資本比重）對企業(yè)穩(wěn)定性、

再籌資或資本運作可能帶來的影響；

要慎重考慮公司的償債能力，避免因到期不能償債而陷入困

境。

權(quán)益性籌資

各企業(yè)的實收資本不得隨意變更。企業(yè)注冊資本的增減變

動，不論是貨幣資金投入還是往來劃轉(zhuǎn)，均應(yīng)報財務(wù)部門審核，

經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

企業(yè)在注冊或增資擴股時，應(yīng)督促所有股東遵照國家有關(guān)法

規(guī)和董事會要求，及時、足額交付資本金，對未按時或足額交付

資本金的，應(yīng)提交本單位董事會作股權(quán)調(diào)整等處理，并報總部備

案。

企業(yè)股東投入的資本金不得以非法定程序抽回。

合作項目吸收的資金比照注冊資本進行管理。

債務(wù)性籌資

各單位向銀行借款應(yīng)遵從銀行與國家的有關(guān)規(guī)定，并以維護

公司信譽為首要原則，及時辦理銀行借款到期歸還、續(xù)借申報工

作，避免罰息、拖欠利息和延誤借款歸還事件的發(fā)生。

企業(yè)的以下對外借款（包括長短期借款、票據(jù)貼現(xiàn)等），由董

事長審批：

向其他單位和個人借款超過5萬元、向銀行借款超過10萬元

時；

融資成本高于同期銀行貸款利率10%時；

向有收購或參股意向的借款人借款；

借款有限制性條款，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)易手或?qū)酒渌?/p>

方面產(chǎn)生重大影響如：如要求以公司的知識產(chǎn)權(quán)、重大資產(chǎn)作質(zhì)

押、擔(dān)保等；

企業(yè)融資成本高于同期銀行貸款利率20%（含）以下的，董

事長審批；20%以上的，由董事長辦公會審批。

未經(jīng)董事長同意，各子公司及關(guān)聯(lián)公司之間不得互相拆借資

金。

各子公司及關(guān)聯(lián)公司內(nèi)部拆借須報董事長審批同意：

各子公司及關(guān)聯(lián)公司之間短期資金拆借（拆借期限在1年以

內(nèi)），金額1萬以下的，須報財務(wù)總監(jiān)審批；金額超過1萬以上

的，須報董事長審批;

各子公司及關(guān)聯(lián)公司之間長期資金拆借（拆借期限在1年以

上），金額5萬以下的，須報財務(wù)總監(jiān)審批；金額在5萬以上的,

須報董事長審批；

二、投資管理

總則

為加強公司投資管理，規(guī)范公司投資行為，提高資金運作效

率，保證資金運營的安全性、收益性，依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)

定，并結(jié)合公司具體情況制定本制度。

財務(wù)部是負(fù)責(zé)各公司及其子公司、直屬企業(yè)、外部企業(yè)、合

資企業(yè)、參股企業(yè)、收購、兼并企業(yè)項目投資管理的主管部門。

負(fù)責(zé)企業(yè)新建項目、技改項目、引進項目、合資合作項目、參股

項目、兼并收購項目、科研計劃項目的審查、申報、立項，可行

性研究報告、擴初設(shè)計的申報審批。執(zhí)行部門是其下屬的投資管

理部。

本制度所指的投資分為長期投資和短期投資兩種，長期投資

指持有時間準(zhǔn)備超過一年的各種股權(quán)性投資（如：獨資或與他方

聯(lián)合設(shè)立公司、參股其他公司）、發(fā)行債券、其他債權(quán)投資及改

建、擴建與新項目投資等，短期投資指能夠隨時變現(xiàn)并持有時間

不準(zhǔn)備超過1年（含1年）的投資，包括股票投資、債券、基金

投資及其他債權(quán)投資等，日常固定產(chǎn)購置不作為投資管理。

投資的原則

必須遵守國家法律、法規(guī)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策；

必須符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略；

必須規(guī)模適度，量力而行，不能影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展；

必須堅持效益原則，原則上長期投資收益率不應(yīng)低于公司的

凈資產(chǎn)收益率。

投資審批權(quán)限

投資審批權(quán)歸董事會。

公司及各子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年

度投資計劃，經(jīng)集體討論、科學(xué)決策，財務(wù)部登記備案。

公司對外投資總量必須與其資產(chǎn)總量相適應(yīng)，累計總規(guī)模不

得超過其凈資產(chǎn)的50%。同時，為防止企業(yè)資產(chǎn)過度分散、管理

鏈條過長，應(yīng)嚴(yán)格控制對外投資。

投資項目審批權(quán)限：小型投資由董事會批準(zhǔn)。大型的投資如

通過資本市場實施并購，須經(jīng)股東會批準(zhǔn)。

投資審批程序

公司搞新項目開發(fā)，必須事先進行可行性研究，從以下幾方

面進行定量和定性分析、評價。

對公司發(fā)展戰(zhàn)略的影響；

對公司經(jīng)營的影響；

主要風(fēng)險和應(yīng)對措施；

公司的資源包括人力、物力、財力、管理能力能否滿足新的

投資需要；

投資收益；

稅務(wù)論證。

按本規(guī)定必須上報審批的項目，由投資單位在末簽訂任何具

有法律效力的合同、協(xié)議及未進行任何實際投資之前，備齊以下

資料：

項目投資申請報告或建議書；

投資企業(yè)對投資項目的投資決定或決議；

項目可行性研究報告；

有關(guān)合同、（協(xié)議）草案；

資金來源及投資企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債情況；

有關(guān)合作單位的資信情況；

政府的有關(guān)許可文件；

項目執(zhí)行人的資格及能力等；

財務(wù)部在收到項目報批的全部資料后，應(yīng)組織有關(guān)部門對該

項目進行初審，并提出初審意見。對初審予以否決的項目，在征

求公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由財務(wù)部將初審意見書面申報股東會。

投資審議會的內(nèi)容是：查詢項目基本情況，比較選擇不同的

投資方案；對項目的疑點、隱患提出質(zhì)詢；評價項目執(zhí)行人的資

格及能力等；提出項目最終決策、建議等。

董事長根據(jù)投資審議會議對項目所作出的決議，簽署審批意

見。

（六）項目運營管理方案

1、階段化管理

階段化管理指的是從立項之初直到運行的全過程。根據(jù)目前

項目的特點，我們可將項目管理分為諾干個小的階段。

1）市場信息方面可分為：信息采集、信息分析、項目立項及

項目申請書的編寫。

①信息采集：可分為工程項目信息與常規(guī)設(shè)備與器材的市場

信息的采集。這些信息通過業(yè)務(wù)員或其它通道獲得，一旦獲得

后，信息提供者應(yīng)以書面形式向公司有關(guān)部門予以報告。

②信息分析：公司在這方面應(yīng)該設(shè)立專門的部門對各種信息

進行分類、編輯、管理、核實、分析與論證，在考慮項目時不但

要看社會是否需要，而且還要研究目前個人、組織或社會是否有

能力投入足夠的資源將其實現(xiàn)，實現(xiàn)之后能否為資源投入者和社

會真正帶來利益。通過對項目的可行性研究為信息的確定提供切

實可行的依據(jù)。并監(jiān)督業(yè)務(wù)工作人員的工作效率以及其績效評

價。

③工程項目立項：根據(jù)信息分析部門所提供的分析與認(rèn)證報

告，確定信息的處理方式，并上報公司決策層予以決策。公司決

策層通過信息分析部門的信息分析報告結(jié)合公司的經(jīng)營狀況，對

信息進行確定是否立項，一旦立項，就要分析會有哪些承約商參

加投標(biāo)，各自的優(yōu)勢以及他們同客戶的關(guān)系。主要考慮的因素包

括自身的技術(shù)能力、項目風(fēng)險、資源配置能力及其它因素。同時

也可對信息分析部門的工作效率以及其績效評價。

這一部分任務(wù)將由公司的技術(shù)支持部門根據(jù)市場信息部門的

有關(guān)報告完成，同樣也可以通過其工作效率及質(zhì)量對其進行績效

評價。

2）在合同的簽訂即項目確定之后，各階段的工作內(nèi)容的不

同，其實施與管理也應(yīng)各異。

①項目準(zhǔn)備階段：其項目實施管理方式的確定（即項目組

織），各種資源的配備與落實，以及具體項目實施方案的進一步確

定。即根據(jù)項目的特點，對項目作業(yè)進行分解，確定其階段性成

果驗收，以及必要的監(jiān)督反饋，這樣就能夠很好地解決項目組織

與客戶的分歧，增加項目風(fēng)險的可控性。

②項目實施階段：根據(jù)項目實施的具體方案，并以各階段性

成果按其技術(shù)要求、質(zhì)量保證進行驗收。這樣，在每個階段完成

后，客戶和項目組織負(fù)責(zé)人都能夠比較清楚地了解項目的進展、

完成情況，以及客戶對項目完成部分的滿意程度。同時，也方便

對項目組成人員的績效評價。發(fā)現(xiàn)問題及時處理與解決。如發(fā)現(xiàn)

有利于項目管理的方法，應(yīng)及時通報各部門加以應(yīng)用，以提高項

目管理的整體水平。

投標(biāo)人全稱（公章）：XXXXXXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

北大道菜市場區(qū)域改造項目房屋征收合作人項目投標(biāo)文件

二、項目公司組織機構(gòu)與管理制度

（一）公司組織機構(gòu)圖

出納

XXXXX菜市場區(qū)域改造項目房屋征收合作人項目投標(biāo)文件

（二）管理制度

Sw

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展

壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)

定，制定本公司管理制度。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制

度和決定。對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以

追究。

二、公司提倡樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有

損公司利益、形象、聲譽和破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工

的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行

多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工

提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，

造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮

才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利

保證。公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對

做出貢獻者予以表彰獎勵。

七、公司提倡求實務(wù)新的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡勤儉

節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合

作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

XXXXX菜市場區(qū)域改造項目房屋征收合作人項目投標(biāo)文件

八、員工必須維護公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章

制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

1、人事管理制度

為了加強公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。

一、員工聘用

(-)公司將遵循公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會

公開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制，并嚴(yán)格按照《勞動法》

和《勞動合同法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(二)招聘程序

1、應(yīng)聘人員填寫《求職登記表》，并附本人身份證、職稱證書

和最高學(xué)歷證書復(fù)印件；

2、綜合部初試并簽署意見；

3、聘用部門復(fù)試并簽署意見；

4、總經(jīng)理審批并簽署意見；

5、批準(zhǔn)錄用后，到綜合部報到，填寫《員工入職登記表》留存

員工有效證件復(fù)印件、健康證、照片、聯(lián)系方式等，經(jīng)入職培訓(xùn)，

考核合格后方可到聘用部門進入試用期。

二、試用期

XXXXX菜市場區(qū)域改造項目房屋征收合作人項目投標(biāo)文件

公司對新錄用的員工實行試用期制度，試用期開始必須與單位

簽訂勞動合同。全體員工在勞動合同期內(nèi)，充分享受《勞動法》和

《勞動合同法》規(guī)定的各項權(quán)利，同時履行其應(yīng)盡的義務(wù)，全體員

工要嚴(yán)格服從單位管理，執(zhí)行各項規(guī)章制度；

三、員工轉(zhuǎn)正

試用期滿考核合格的員工，應(yīng)到綜合部填寫《員工轉(zhuǎn)正申請

表》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)為正式員工，并將《員工轉(zhuǎn)正申請表》交

綜合部備案，未批準(zhǔn)或未備案的員工不能執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標(biāo)準(zhǔn)。

四、員工調(diào)配

因工作需要，部門之間員工進行調(diào)配，應(yīng)到綜合部填寫《員工

調(diào)崗申請表》經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交綜合部備案，未批準(zhǔn)或未備案的

員工不能調(diào)配。

五、員工離職

1、試用期員工辭職需提前3天以書面形式向所在部門提出申請

報告，并填寫《員工離職申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送綜合部備

案方可離職；凡正式員工要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30

天填寫《員工離職申請表》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在批準(zhǔn)離職日填辦

《員工離職移交清單》，簽訂《勞動合同》的員工，需在離職日辦理

離職證明手續(xù)；

2、凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，被辭退者按通知時

間辦理離職手續(xù)；

3、凡辭職或辭退的員工，均須向公司結(jié)清費用、債務(wù)、交清物

品以及所負(fù)責(zé)部門的帳目、文件等；

4、凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者，公司有權(quán)扣除該員工一

個月工資；

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5、凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務(wù)、費用、罰款及

帳目、文件等，如不按時按規(guī)定清還，公司有權(quán)從該員工工資、獎

金中扣除，情節(jié)嚴(yán)重的公司有權(quán)追究法律責(zé)任。

人事管理機構(gòu)及內(nèi)容

1、公司的人事管理工作由行政部具體負(fù)責(zé)。

2、行政部在人事管理上直接向董事長負(fù)責(zé)，與各部門的關(guān)系是

協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。

3、人事管理的主要內(nèi)容是：

1）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定

員；

2）協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件

的員工；

3）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配工

作；

4）協(xié)同各部門對員工進行培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和工作能

力；

5）統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金；

6）保存員工的個人檔案資料；

7）為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。

4、管理部門每半年對公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進行一次

考核，綜合其基本情況和主要業(yè)績，對各種能力做出評估，聽其上

下級對其評價，填出《員工培訓(xùn)（考核）報告》，為公司儲備和提供

人才。

員工招聘

1、員工招聘

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1)公司將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會公

開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制。

2)聘用的基本條件

a、思想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。

b、具有高中以上文化程度(其中大專以上者占2/3以上)，

并具有與所聘崗位相適應(yīng)的性別、年齡、專業(yè)知識、能力和技術(shù)知

識、水平。

c、有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責(zé)任感。

d、身體健康、五官端正、舉止文明。

3)招聘程序

a、員工的招聘須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的編制、名額進行，各部

門增加人員須向辦公室提出用人計劃，經(jīng)總經(jīng)理或董事會批準(zhǔn)后實

施。

b、應(yīng)聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證

書和最高文憑(A4紙)復(fù)印件。

c、部門經(jīng)理進行面試、審查、簽署意見。

d、行政部主任面試、審查、簽署意見。

e、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見。

f、批準(zhǔn)錄用后，由行政部安排簽訂勞動合同。

2、勞動合同

1)試用期

新員工一般要經(jīng)過三個月試用期，試用期內(nèi)雙方簽訂《用工協(xié)

議》，待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂勞動合同。

2)勞動合同期限

根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為

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短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動

合同。

3)勞動合同解除

在勞動合同期限內(nèi)，甲乙雙方可以解除勞動合同，但必須符合

勞動合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動合同中的規(guī)定辦理解除合

同手續(xù)。

4)勞動合同期限屆滿

需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商同意

后，辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。

5)勞動合同終止

依照勞動合同中所規(guī)定的條款執(zhí)行。

6)勞動爭議

甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議，當(dāng)事人應(yīng)在自勞動爭議

發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事部門申請調(diào)解，經(jīng)調(diào)

解達成協(xié)議的，當(dāng)事人應(yīng)履行；調(diào)解不成，當(dāng)事人要求仲裁的，應(yīng)

當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會

申請仲裁。

員工的權(quán)利及義務(wù)

1、公司員工

1)凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領(lǐng)

取薪酬的人員，都是公司的員工。

2)公司員工有義務(wù)做到：

a、熱愛祖國、遵守國家和政府的各項法律法規(guī)和政策。

b、熱愛和關(guān)心公司，維護公司的名譽、榮譽和權(quán)益。

c、忠于職守，認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作效率，講求經(jīng)濟效

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d、團結(jié)協(xié)作，努力上進，服從上級領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項規(guī)

章制度和紀(jì)律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻。

3)與義務(wù)相一致，公司員工享受相應(yīng)的工資、福利和有關(guān)待

遇的權(quán)利；有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利；有向各級領(lǐng)導(dǎo)反映有關(guān)情

況和提出合理化建議的權(quán)利；有辭職的權(quán)利。

2、員工工資

1)工資形式與發(fā)放形式

a、公司實行崗位等級工資制，根據(jù)員工所在崗位及所擔(dān)任職

務(wù)確定工資級別。

b、公司實行下發(fā)薪制度，每月15日為發(fā)薪日。

c、工資調(diào)升條件

公司依據(jù)員工的能力、績效、貢獻等，可上下浮動員工工資。

此外，在正常情況下，每年有適當(dāng)調(diào)升，具體條件如下：

(a)部門或個人超額完成年度任務(wù)、指標(biāo)或定額的；

(b)在某一項經(jīng)營、業(yè)務(wù)中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟效益或有重大貢

獻的；

(b)遵守公司規(guī)章制度，無違法亂紀(jì)行為和嚴(yán)重過失的；

2)年終獎

a、根據(jù)公司經(jīng)營情況、員工實績發(fā)放，原則上一年發(fā)放一

次。

b、年終獎發(fā)放條件：員工一年內(nèi)工作努力，遵紀(jì)守法，無重

大失誤。

c、有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎：

(a)年內(nèi)因個人原因辭職或被公司辭退的；

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(b)工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟損失的；

(C)職權(quán)范圍內(nèi)或上級安排布置的單項工作任務(wù)完成不好

的；

(d)年終考核不能勝任本職工作的；

(e)全年事假、病假累計30天以上的。

3)員工浮動工資

a、公司每月從員工工資應(yīng)發(fā)額中扣除10%?20%作為浮動

工資，每半年發(fā)放一次。

b、員工離開公司時，須辦理完規(guī)定的各種手續(xù)，然后發(fā)給浮

動工資。對于受到除名或開除處分的員工，公司有權(quán)取消其浮動工

資，作為對公司損失的補償。

3、員工福利

1)養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險

2)人身意外保險

3)年休假

4)有薪假期

5)伙食補助

4、員工培訓(xùn)

1)培訓(xùn)方式及內(nèi)容

崗前培訓(xùn)I：即員工在正式受聘前需進行公司規(guī)章制度、工作程

序、本部門經(jīng)營情況及一般業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。

在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進行培訓(xùn)。

離職培訓(xùn)：即對部分員工進行新技術(shù)、新項目的培訓(xùn)，對專業(yè)

性很強的技術(shù)人員進行深化訓(xùn)練。

外出參觀學(xué)習(xí)：即派往國內(nèi)、外對先進企業(yè)、技術(shù)及市場進行

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考察、學(xué)習(xí)、實習(xí)。

2)培訓(xùn)方法

a、崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由行政部牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)

計劃并組織實施；

b、離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)：由行政部牽頭，部門經(jīng)理制定

培訓(xùn)計劃，報懂事長批準(zhǔn)，行政部組織實施；

c、員工的培訓(xùn)考核由行政部備案，將作為員工考核、獎勵、

提拔等根據(jù)之一。

3)由公司出資培訓(xùn)(含境內(nèi)、外實習(xí)、進修)的員工，在培

訓(xùn)期滿后工作未滿規(guī)定的服務(wù)期年限，因個人原因辭職或自行離職

的，需按公司規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償培訓(xùn)費用。

5、獎懲

1)公司將根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實際情況，制

定員工獎懲條例。

2)對于模范遵守公司規(guī)章制度，以及有突出貢獻或某些方面

有突出成績者，給予獎勵。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱

號。

3)對于有觸犯國家法律、法規(guī)，違反公司規(guī)章制度，有過失

錯誤者，給予處分。處分項目有：批評教育、警告、行政處分直至

開除。對于一年內(nèi)有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除勞

動合同。

4)建立員工的人事檔案，及時記錄員工在公司的業(yè)績、培

訓(xùn)、考核和獎懲情況，加強對員工的動態(tài)管理，做為公司選拔人才

的依據(jù)。

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2、行政管理制度

為保證公司正常的工作秩序和各項業(yè)務(wù)的順利進行，針對本公

司的特點及要求，特制定本行政管理制度。

一、考勤及工資制度

1、公司員工按部門分別考勤，公司領(lǐng)導(dǎo)由綜合部考勤；

2、各部門要指定專人負(fù)責(zé)考勤，將考勤原始表（請假條附后）

及匯總表交綜合部人力資源專員，綜合部人力資源專員根據(jù)各部門

的人員異動情況，做好員工花名冊和員工檔案資料的整理完善

3、考勤員負(fù)責(zé)逐日如實記錄本部門員工的出勤、缺勤，當(dāng)月

考勤期為上月24日至本月23日，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)

放；

4、考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人

不得弄虛作假，綜合部有權(quán)對各部門考勤情況進行檢查、核對；

5、員工要嚴(yán)格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤；

6、在工作過程中，因勞動強度或其他原因需要增設(shè)崗位、增加

人員、調(diào)整工資的，由用人部門事前及時提出申請，綜合部審核，

報總經(jīng)理審批后方可調(diào)整。

7、公司年度工資調(diào)整要由綜合部組織各部門提出擬定方案，報

總經(jīng)理辦公會議研究批準(zhǔn)后方可調(diào)整。

8、工資由綜合部統(tǒng)一造表、審核、管理，財務(wù)部發(fā)放。

二、請銷假制度

員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。

（-）請假審批

1、請假需由本人事先填寫請假條，并按規(guī)定程序?qū)徟蠓娇烧?/p>

假。

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2、總經(jīng)理請假由董事會審批。

3、副總經(jīng)理、各部門正職請假由總經(jīng)理審批。

4、其他人員請假天數(shù)在7天以內(nèi)（含7天）的由部門正職審

批，請假天數(shù)7天以上的由部門正職簽署意見，總經(jīng)理審批。

（二）假種與假期

1、事假

事假如無正當(dāng)理由一般不予準(zhǔn)假，事假期間不計發(fā)工資。

2、病假

員工因病需要休息或治療時，應(yīng)按審批程序請假，病假期間不

計發(fā)工資。

3、婚假

公司正式員工可享受5天全薪婚假，超過天數(shù)按事假對待。

4、喪假

公司正式員工的直系親屬（包括配偶、子女、父母、岳父母、

公婆）去逝，可享受5天全薪喪假，超過天數(shù)按事假對待。

公司正式員工的其他近親屬（包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父

母）去逝，可享受3天全薪喪假，超過天數(shù)按事假對待。

三、違紀(jì)處理

（一）遲到或早退一次給予50To0元的經(jīng)濟處罰。

（二）曠工一天扣發(fā)三天的工資。

（三）有下列情形之一者，按曠工論處

1、未請假或請假未批準(zhǔn)而不上班者；

2、不服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，拒絕完成領(lǐng)導(dǎo)分配的正常工作；

3、隱瞞請假原因者。

（四）連續(xù)曠工三天以上的員工可視為自動離職，同時與公司

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解除勞動關(guān)系。

四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定

1、員工在工作時需要穿工作服的，要做到服裝整潔、舉止端

莊、精神飽滿；

2、員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形

家；

3、員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大

聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。

五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度

1、綜合部負(fù)責(zé)檢查各辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、

報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時個人

桌面應(yīng)保持干凈；

2、各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定

期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、

保衛(wèi)、消防工作中存在的問題均有及時匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。

六、各種辦公設(shè)備的使用制度

電腦、復(fù)印機、傳真機、電話、網(wǎng)絡(luò)均由綜合部指定專人負(fù)責(zé)

維修、維護。

七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機密制度

各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成

果、領(lǐng)導(dǎo)個人資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情

況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育。如有違者，公司

有權(quán)視情節(jié)輕重予以處罰。

3、公司財產(chǎn)、辦公用品管理

一、公司財產(chǎn)、辦公用品由綜合部負(fù)責(zé)建立財產(chǎn)臺帳和辦公用

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品購買及使用登記制度；

二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指

導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提

出嚴(yán)肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時做出處罰。如有遺

失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人照價賠償；

三、辦公用品由使用人填寫《領(lǐng)料單》后，綜合部文員予以領(lǐng)

用。財產(chǎn)類大宗物品由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則

填寫《物品請購單》，注明購買原因、數(shù)量、規(guī)格及預(yù)算價，經(jīng)綜合

部審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可購買，采購人員未見簽批的《物品

請購單》擅自采購酌情給予500-1000元罰款；

四、各部門所需辦公物品，經(jīng)審批后交綜合部統(tǒng)一采購，專用

或特殊用品需自行采購時，應(yīng)事先征得綜合部核準(zhǔn)；

五、各財產(chǎn)類物品采購經(jīng)綜合部文員登記，方可報銷費用，否

則財務(wù)部經(jīng)理不予簽批；

六、員工領(lǐng)用物品均需填寫《領(lǐng)料單》。單價在100元以上物

品，員工在離開公司時應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)酌

情賠償，賠償由綜合部會同財務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資

中扣除。綜合部每年要會同財務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一

年以上的低值易耗品進行一次清點。綜合部有責(zé)任不定期檢查部門

保管、使用各類物品的情況；

七、財產(chǎn)類物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”，由

綜合部會同財務(wù)部門審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，未執(zhí)行報廢流程

擅自將該類物品銷毀的，追究部門負(fù)責(zé)人相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任；

3.1、財產(chǎn)管理制度

1、每位員工所用的辦公用品，檢測工具等必須由內(nèi)勤做登記，

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誰使用，誰保管

2、公用物品由內(nèi)勤同意管理，使用者需打借條，歸還后簽字

3、所有物品，人為損壞需賠償

4、各物品由工作關(guān)系需要變動，主動找內(nèi)勤登記

辦公用品管理制度

1、主管以上每人一臺電腦，裝好各專業(yè)所需軟件

2、影像工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理

3、檢測工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理

4、其他文具按需供給

5、辦公用品儲備由內(nèi)勤負(fù)責(zé)到綜合辦統(tǒng)一領(lǐng)取

6、勞保、安全用品、按需供給

3.2、辦公用品管理制度

1、主管以上每人一臺電腦，裝好各專業(yè)所需軟件

2、影像工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理

3、檢測工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理

4、其他文具按需供給

5、辦公用品儲備由內(nèi)勤負(fù)責(zé)到綜合辦統(tǒng)一領(lǐng)取

6、勞保、安全用品、按需供給

3.3、公章使用管理

一、公司公章由綜合部秘書負(fù)責(zé)保管，部門印章由部門經(jīng)理負(fù)

責(zé)保管。

二、公司所有印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

三、印章使用要求

1、凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司公章和合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過

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總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、凡屬對外公文需蓋公司公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、凡需攜公章外出辦事或因工作需要加蓋公司公章的，應(yīng)事先

與綜合部秘書辦理相關(guān)登記手續(xù)，借出辦完事后應(yīng)立即交給綜合部

秘書，并辦理交接手續(xù)。

4、凡屬因工作需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。

5、綜合部有權(quán)不定期檢查各部門公章的使用情況。

4、檔案管理制度

檔案管理工作由綜合部總負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助管理。

一、文件檔案的管理

1、各類公文材料收文由綜合部統(tǒng)一處理。綜合部由專人負(fù)責(zé)公

文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、催辦、收集、立卷等

工作；

2、各類文件檔案的整理、保護工作由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，以確保

檔案的完整及價值的發(fā)揮；

3、政府部門下發(fā)的紅頭文件正本必須交綜合部存檔；

4、各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等交綜合

部統(tǒng)一存檔；

5、各部門的各類專業(yè)檔案，部門應(yīng)及時與綜合部交接存檔，以

便查閱、利用；

6、各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶重要文件回

家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。

二、工程技術(shù)檔案的管理

1、工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)全部工程的檔案管理工作，組織制定歸檔范

圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各合作單

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位（勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理）編制的檔案文件。在檢查匯總后交

綜合部存檔；

2、勘測設(shè)計單位應(yīng)做好工程項目的勘測、設(shè)計文件的收集整理

工作，并按要求向建設(shè)單位工程技術(shù)部移交檔案；

3、各施工單位負(fù)責(zé)收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件

和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)單位工程技術(shù)

部；

4、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完成后

移交給建設(shè)單位工程技術(shù)部，并負(fù)責(zé)審核施工單位的竣工文件。

三、檔案管理規(guī)范

為規(guī)范公司檔案管理，增強公司檔案的實用性和有效性，特制

定本規(guī)范。

（-）歸檔范圍

公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、工程技術(shù)檔案、財務(wù)審

計、會計檔案、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決

定、委托書、協(xié)議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件

資料。

（二）公司的檔案管理由綜合部檔案管理員負(fù)責(zé)，檔案管理員

保證公司及各部門的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方

便。

（三）資料的收集與整理

1、公司的歸檔資料實行“及時歸檔”制度，即：資料辦理者應(yīng)

及時將原始資料交檔案管理員登記歸檔，各部門經(jīng)理應(yīng)積極配合與

支持；

2、凡應(yīng)該及時歸檔的資料，由檔案管理員負(fù)責(zé)及時歸檔；

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3、各部門專用的收、發(fā)文件資料，按文件的性質(zhì)確定是否歸

檔。凡需歸檔的文件必須將原件交給檔案管理員。

（四）檔案的借閱

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、各部門經(jīng)理及公司員工借閱

檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)；

2、檔案借閱者必須做到：

①愛護檔案，保持整潔，嚴(yán)禁涂改。

②注意安全保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

（五）檔案的銷毀

1、公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料；

2、當(dāng)某些檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《公司檔案資

料銷毀審批表》交綜合部經(jīng)理審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；

3、凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可銷毀；一般的

檔案資料，由綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀；

4、經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案，檔案管理員須認(rèn)真核對，將批準(zhǔn)的

《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸

檔。登記表永久保存；

5、在銷毀公司檔案資料時，必須由總經(jīng)理指定專人監(jiān)督銷毀。

4.1、合同管理辦法

為規(guī)范公司合同管理，實現(xiàn)合同管理制度化，防范控制經(jīng)營風(fēng)

險，提高管理效能，加強合同簽訂前的管理，根據(jù)《合同法》及相

關(guān)法律法規(guī)，制定本制度：

一、本制度適用于公司簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)的各類

合同、協(xié)議，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、建設(shè)工程承包

合同、運輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同和服務(wù)合同等一切合同管理；

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二、公司法定代表人或總經(jīng)理為主要負(fù)責(zé)人承辦合同簽訂相關(guān)

事宜，合同的簽訂遵循“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則；

三、公司所有合同均由綜合部入檔管理，承辦部門應(yīng)該及時將

合同正本入檔；

四、合同管理實行承辦部門負(fù)責(zé)制，為防范合同法律、涉稅等

風(fēng)險，所有經(jīng)濟合同在簽字蓋章前需按集團公司《合同管理辦法》

執(zhí)行相關(guān)部門會審流程。

五、管理職責(zé)

1、合同承辦部門責(zé)任：合同承辦部門對合同所有條款承擔(dān)直接

責(zé)任。負(fù)責(zé)合同調(diào)研、談判，形成合同談判會議紀(jì)要，草案起草；

確定合同會審部門；組織合同會審、審批；組織我方履行義務(wù)，會

同有關(guān)部門監(jiān)督對方履行情況，承辦合同檔案入檔管理等工作；

2、合同會審部門職責(zé)：合同會審部門對合同相關(guān)條款承擔(dān)管理

責(zé)任。負(fù)責(zé)對合同涉及本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)條款的合法性、嚴(yán)

密性、可行性是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及政策規(guī)定等問題提出審查意見。

各部門第一負(fù)責(zé)人是合同會審的責(zé)任人，第一責(zé)任人因故不能會審

的，要授權(quán)本部門專人負(fù)責(zé)會審，部門第一負(fù)責(zé)人及其授權(quán)人要對

合同會審意見負(fù)責(zé)；

3、合同檔案管理職責(zé)：綜合部檔案員要做好合同資料的收集、

整理和歸檔工作，主動與各承辦合同的部門對接，及時將相關(guān)資料

收集入檔；

六、法律咨詢

合同承辦部門應(yīng)將草擬的合同樣本，通過電子郵件傳遞給法律

顧問進行咨詢審查（Email：）,審查后的電子會簽合同文本應(yīng)分別回

傳合同承辦人和集團公司特設(shè)的郵箱（Email：）,以便在合同蓋章時

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備查，如合同承辦部門草擬的合同樣本，由專人送達法律顧問進行

咨詢審查，合同承辦部門應(yīng)將法律顧問審查的合同文體復(fù)印件送交

集團公司綜合部；

⑴承辦單位填制《合同會審單》，附合同草案，傳會審部門進行

合同審查。涉及多專業(yè)、多部門的重大合同，合同承辦部門要組織

專題會議，對合同進行會審；會審部門會審時間不得超過一個工作

日，并要求提出具體的審查意見；

⑵如合同無需會審，承辦單位在《合同會審單》簽署意見；

七、凡在授權(quán)范圍內(nèi)洽談的合同，經(jīng)相關(guān)部門會審后，合同經(jīng)

辦人將合同正副本及相關(guān)資料提交法人或總經(jīng)理簽署意見。合同經(jīng)

法人或總經(jīng)理簽署意見后印章管理部門方可蓋章；

八、合同訂立后，合同承辦部門負(fù)責(zé)將合同正本送達綜合部入

檔管理，合同副本分送財務(wù)部門等相關(guān)部門備查；

九、除公司總經(jīng)理同意外，任何單位和個人均不得擅自對外單

位或個人提供經(jīng)濟擔(dān)保；

十、合同發(fā)生變更或解除時，合同承辦部門應(yīng)及時通知相關(guān)管

理部門，并將變更或解除的合同文本經(jīng)有關(guān)部門審核同意后，方可

變更、解除；

十一、合同履約過程中發(fā)生違約事項，應(yīng)按合同條款規(guī)定處

理，合同承辦部門應(yīng)及時通知相關(guān)管理部門或總經(jīng)理，不得自行決

定；

十二、合同爭議或變更事項其協(xié)商結(jié)果須形成書面協(xié)議，作為

原合同補充協(xié)議并遵照執(zhí)行；

十三、合同糾紛協(xié)商不成，應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報。綜合部

負(fù)責(zé)保存、整理、收集完整的合同文件、資料，并協(xié)助律師向有關(guān)

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機構(gòu)提請，仲裁或訴訟；

十四、凡訂立、變更、解除的合同，加蓋合同專用章方可生

效；

十五、合同專用章由集團公司行政部負(fù)責(zé)管理，任何部門、個

人不得借用或以其它印章代替合同專用章，印章管理部門負(fù)責(zé)人和

印章保管人對違反印章管理規(guī)定造成的后果負(fù)責(zé)；

十六、檔案員對生效的合同要進行分類、整理、立卷、統(tǒng)一裝

訂歸檔，如需調(diào)閱，根據(jù)需要按檔案調(diào)閱制度的相關(guān)規(guī)定進行查

閱；

十七、公司對以下情況視情節(jié)輕重給予一定的處罰：

1、不按本制度規(guī)定簽訂、履行合同的；

2、合同承辦部門及經(jīng)辦人在簽訂、履行合同時不盡職盡責(zé)的；

3、合同經(jīng)辦人在簽訂合同后，不按時將合同正、副本送歸集團

公司檔案員和財務(wù)部等相關(guān)部門的；

4、合同承辦部門、合同經(jīng)辦人或檔案管理員遺失或擅自銷毀合

同及附件的；

5、應(yīng)追究而未追究對方違約責(zé)任的；

6、在合同管理、簽訂、審核、履行過程中玩忽職守、弄虛作

假、徇私舞弊的；

7、應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未簽訂的；

8、不履行內(nèi)部管理程序、超越授權(quán)或濫用授權(quán)簽約的；

9、泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機密的。

十八、本制度由綜合部負(fù)責(zé)解釋、補充和修改。

4.2、公文辦理細(xì)則

為進一步規(guī)范公文辦理程序，提高辦文效率和質(zhì)量，按照“明

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確分工、各負(fù)其責(zé)、加強協(xié)作、統(tǒng)一管理”的原則，對公司的收發(fā)

文進行規(guī)范管理。

一、收文辦理：

1、凡是收文，一律由綜合部登記，并根據(jù)文件內(nèi)容，由綜合部

簽批擬辦意見，分別呈送各級領(lǐng)導(dǎo)閱示及有關(guān)部門辦理，急件及時

送辦；

2、承辦部門應(yīng)按文件時限要求抓緊辦理不得延誤、推諉，對不

屬于本部門職權(quán)范圍或不適宜本部門辦理，應(yīng)當(dāng)迅速退回綜合部并

說明理由；總經(jīng)理簽批由具體部門或個人負(fù)責(zé)辦理，則必須按總經(jīng)

理要求辦結(jié)；

3、對已辦結(jié)的公文，各部門均應(yīng)及時送交綜合部歸檔。密級公

文辦完后立即送交，業(yè)務(wù)指導(dǎo)性公文需留用的，可采取復(fù)印件的辦

法備用；

4、簽收登記后批辦的文件，由綜合部負(fù)責(zé)催辦。領(lǐng)導(dǎo)批示限期

辦理的文件，重點催辦并及時反饋辦理結(jié)果；

5、未按辦文程序直接送總經(jīng)理的公文有關(guān)部門在接到總經(jīng)理交

辦的公文時應(yīng)到綜合部進行補辦登記、簽收手續(xù)。

二、發(fā)文辦理：

1、根據(jù)本規(guī)章制度確定的部門職責(zé)，各部門在職責(zé)范圍內(nèi)需要

對外發(fā)文的，由各部門擬定文稿，按公文格式抄寫在發(fā)文稿紙上，

擬稿人、部門負(fù)責(zé)人簽字后送到綜合部核稿，由總經(jīng)理簽發(fā)后發(fā)文。

發(fā)文部門應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)交辦的時間內(nèi)，將文件呈送給主送部門和抄送部

門；

2、簽發(fā)后的文稿由發(fā)文部門負(fù)責(zé)校對、打印，成文蓋章后統(tǒng)一

發(fā)文，綜合部應(yīng)將正文附件連同原稿留存存檔；

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3、公司發(fā)文一律由綜合部秘書統(tǒng)一編排發(fā)文字號；

4、除各部門對外業(yè)務(wù)往來發(fā)文外，公司內(nèi)部發(fā)文及代表公司的

對外行政發(fā)文，均由綜合部擬稿，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后，方可發(fā)文。

5、會議管理制度

為提高會議質(zhì)量，反映工作情況，部署工作任務(wù)，解決工作中

存在的問題，特制訂本制度。

一、范圍

本會議管理制度適用公司主辦的各種行政辦公會議、各種聯(lián)誼

會、座談會等。

二、公司例會

1、會議時間：臨時通知；

2、會議地點：公司會議室，特殊情況另行通知；

3、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人，特殊情況臨時通知有

關(guān)人員列席；

4、如部門負(fù)責(zé)人因事缺席，要事先向總經(jīng)理請假，并指派本部

門有關(guān)人員代為參加；

5、會議召集人為總經(jīng)理，參會人員應(yīng)做好有關(guān)準(zhǔn)備（提案、發(fā)

言要點等）材料；

6、與會人員要嚴(yán)格遵守會議時間，不得無故缺席；

7、會議研究未定或暫不傳達的事，不準(zhǔn)向外泄漏；

8、根據(jù)會議決定，各部門要積極組織實施，設(shè)法完成，不得推

諉，保證決議得以順利落實；

9、上級或外單位在我公司召開的會議，由綜合部負(fù)責(zé)安排，并

做好會務(wù)工作；

10、除與會人員做好會議記錄外，綜合部秘書負(fù)責(zé)做好詳細(xì)會

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議記錄，會議紀(jì)要工作，并按會議性質(zhì)呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字；

11、公司以外會議，一律由綜合部向總經(jīng)理匯報，經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，方可指派專人參會，參會人員會后需口頭或書面向總經(jīng)理匯

報；

12、公司臨時組織的會議，綜合部要提前通知與會人員，根據(jù)

會議內(nèi)容，與會人員要做好發(fā)言或匯報的準(zhǔn)備工作。

為了更好的協(xié)調(diào)工作，控制工程進度，掌握工程質(zhì)量情況，提

高工作效率，工程部制定本方案

一、會議時間：

每周六下午兩點半

二、參加人員：

工程部全體

三、會議組織：

工程部經(jīng)理

四、會議內(nèi)容：

1、本周工作情況及存在問題的匯報

2、工程進度情況匯報

3、下周工作重點

4、需要上會研討的其他事項

5、相關(guān)技術(shù)的探討

五、會議需注意事項

1、有特殊情況需組織專項會議

2、無特殊情況必須參會

3、形成會議紀(jì)要存檔

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6、檢查制度

1、各技術(shù)員每月巡查工地，同時將安全、工程質(zhì)量等情況做施

工日志，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管

2、各主管需自查所負(fù)責(zé)的項目，檢查個技術(shù)員的工作，發(fā)現(xiàn)問

題及時通報監(jiān)理并上報經(jīng)理

3、工程部經(jīng)理每周定期組織巡查

4、總工不定期巡查工地

5、巡查發(fā)現(xiàn)的問題對監(jiān)理單位提出整改意見及處理決定

6、對到工地材料做抽查工作

7、對質(zhì)檢站提供的報告做抽查及復(fù)查工作

8、對現(xiàn)場使用材料做抽檢

9、隱蔽工程的抽查并留影像資料及時簽證

7、補貼管理制度

為了加強行政費用的控制管理，統(tǒng)一公司補貼標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)就有關(guān)

補貼事宜做出如下規(guī)定：

一、交通費補貼

嚴(yán)格按照集團公司《交通費補貼辦法》執(zhí)行。

二、差旅補貼制度

1、員工因公出差或考察學(xué)習(xí)，需征得總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)的同

意，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差；

2、嚴(yán)格控制出差人數(shù)，合理確定出差天數(shù)，逾期出差應(yīng)向分管

領(lǐng)導(dǎo)報告，因公出差人員按相應(yīng)補助標(biāo)準(zhǔn)報銷出差費用；

3、員工出差一般不予借差旅費，如有特殊情況確需預(yù)借，應(yīng)填

寫“借款單”，注明借款事由，按程序?qū)徟蟮截攧?wù)部門預(yù)借差旅

費；

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4、出差人員應(yīng)合理控制出差期間的交際應(yīng)酬，確須應(yīng)酬的，應(yīng)

事前電話請示本單位負(fù)責(zé)人同意，否則公司不予報銷；

5、員工出差提倡厲行節(jié)約，不貪圖享受，原則上要求入住經(jīng)濟

型酒店，如遇特殊情況需入住超標(biāo)準(zhǔn)酒店的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

6、公司環(huán)節(jié)干部及其它出差人員，原則上只準(zhǔn)搭乘汽車、火

車，如遇特殊情況需乘飛機，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

7、交通費、住宿費實報實銷；

8、駕駛私車出差，所發(fā)生的燃油費、過路費等據(jù)實報銷；

三、差旅費報銷：

1、員工外出歸來，及時整理票據(jù)，認(rèn)真填寫差旅費報銷單，經(jīng)

考勤員及本部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、財務(wù)部門審簽、總經(jīng)理審批后方可

報銷；

2、出差人員所借旅差費實行一借一還，當(dāng)次結(jié)清，剩余現(xiàn)金要

如數(shù)退還；

3、虛假票據(jù)不予報銷，弄虛作假，虛報冒領(lǐng)者除返還報銷費用

外，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)處罰；

四、以上制度由財務(wù)部具體把關(guān)執(zhí)行。

8、財務(wù)管理制度

為了加強財務(wù)管理和會計核算，規(guī)范財務(wù)行為，保證公司資產(chǎn)

保值、增值和安全完整，提高公司的經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)

管理的法律法規(guī)和《公司章程》，結(jié)合公司實際，特制定本制度。

第一條公司及各所屬部門發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)及資金核算，必須通

過財務(wù)反映和會計核算，實行會計監(jiān)督。

第二條建立健全各項財務(wù)管理制度，制定完善的部門工作職責(zé)

和財務(wù)人員崗位職責(zé)。

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第三條嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家各項紀(jì)律、法規(guī)、財經(jīng)制度，接受財

政、稅務(wù)、審計、銀行以及集團公司內(nèi)部審計部門的檢查監(jiān)督。

第四條認(rèn)真做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，正確規(guī)范地填制憑證、帳

薄、報表。

第五條嚴(yán)格按照審批程序?qū)ν馓峁┯嘘P(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

第六條會計人員調(diào)動或離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，

由財務(wù)部經(jīng)理或集團公司審計人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。

第七條公司財務(wù)部下設(shè)