內(nèi)部管理制度（32篇）VIP

內(nèi)部管理制度（32篇）

內(nèi)部管理制度（通用32篇）

內(nèi)部管理制度篇1

（一）總則

第一條為了適應(yīng)保險代理業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范公司的財務(wù)行

為，加強(qiáng)財務(wù)管。理和經(jīng)營核算，根據(jù)國家《會計法》和《企業(yè)財

務(wù)準(zhǔn)則》、《保險公司財務(wù)制度》制定本制度。第二條公司實行統(tǒng)

一核算自負(fù)盈虧并照章納稅的財務(wù)體制。

第三條公司財務(wù)支出實行一支筆審批的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，嚴(yán)禁多頭

審批和亂開支的口子。

第四條財務(wù)收支實行計劃管理，財務(wù)部門必須認(rèn)真做好收支預(yù)

測、控制、分析的工作。

（二）財務(wù)收支計劃

第五條財務(wù)收支計劃根據(jù)代理業(yè)務(wù)發(fā)展計劃和其他計劃，按照

實事求是和積極、穩(wěn)妥的原則進(jìn)行編制。

第六條公司向董事會報財務(wù)收支計劃的時間為計劃的元月二十

日以前。

第七條財務(wù)收支計劃經(jīng)經(jīng)理審核和綜合平衡并報董事會批準(zhǔn)執(zhí)

行。

第八條財務(wù)收支計劃的具體內(nèi)容每年另行規(guī)定。

（三）銀行帳戶管理

第九條一切業(yè)務(wù)收支必須在按規(guī)定開立的賬戶中核算，嚴(yán)禁公

款私存和設(shè)立小金庫搞帳外經(jīng)營。

第十條收到外單位的轉(zhuǎn)帳支票，必須在18小時以內(nèi)交開戶行

托收，逢節(jié)假日必須在休假前交開戶行托收。

第十一條遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，除合理的現(xiàn)金庫存外，現(xiàn)金收入

要及時送存銀行，不得坐支。嚴(yán)禁出租、出借賬戶。

第十二條堅持及時與銀行對帳，每月月終要向開戶銀行索取對

賬單，做出“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

（四）資本金和負(fù)債管理

第十三條本公司屬股份有限公司，資本金根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和

本公司章程規(guī)定募集，對實收資本依法享有經(jīng)營權(quán)，資本金由公司

統(tǒng)一管理和使用。

第十四條公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，經(jīng)股東會決定，向保險監(jiān)管

機(jī)關(guān)申請變更注冊資本。

第十五條公司負(fù)債均按發(fā)生額計價，公司以負(fù)債形式籌集資金,

應(yīng)按國家規(guī)定的適用利率和付費標(biāo)準(zhǔn)支付利息和費用。

（五）資產(chǎn)的管理

第十六條固定資產(chǎn)

1、固定資產(chǎn)包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、

機(jī)械運輸工具和其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備等，不屬于經(jīng)營中主要設(shè)備

的物品，單位價值在2,000元以上，并且使用期限超過2年的，也

作為固定資產(chǎn)。

2、固定資產(chǎn)的計價根據(jù)《會計核算實施細(xì)則》規(guī)定辦理。

3、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，凈殘值率為3%,分類折舊

年限和年折舊率如下：

固定資產(chǎn)分類折舊年限年折舊率外⑴房屋及建筑物3528

房屋6簡易房20建筑物6(2)交通工具6(3)電子設(shè)備6(4)通

訊設(shè)備6(5)電器設(shè)備6(6)其他6

4、汽車等單價在5萬元以上的固定資產(chǎn)的報廢，以及其他固定

資產(chǎn)的盤虧和提前報廢，由公司報董事會批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。

第十七條低值易耗品低值易耗品指不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)但單位

價值在20_元(不含)以下的物品。

第十八條遞延資產(chǎn)

1、遞延資產(chǎn)指開辦費、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產(chǎn)

大修理支出、經(jīng)營性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出及攤銷期限在

一年以上的其他待攤費用。

2、開辦費自公司營業(yè)之日起，分期攤?cè)氤杀?，攤銷期不超過5

年；經(jīng)營性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出按租用年限平均攤?cè)氤?/p>

本；固定資產(chǎn)大修理支出在大修理間隔期內(nèi)平均攤銷。

3、經(jīng)營性租賃大資產(chǎn)的裝修、改良購置費用在10萬元(含)以

上的項目，需公司報董事會批準(zhǔn)，未經(jīng)審批不能進(jìn)行。

(六)代理保費收入的管理

第十八條保費收入指公司按規(guī)定向投保人收取的保險費及儲金

折算的利息。儲金折算利息是指在會計期末，按本期儲金平均余額

和國家規(guī)定的適用利率計算的利息。

第十九條公司在向投保人代理收入保費時，必須按實收金額向

投保人開具保費收據(jù)，收取儲金不得向投保人開具保費收據(jù)。

第二十一條保費收據(jù)按以下規(guī)定管理：

1、保費收據(jù)由保險公司設(shè)計，使用單位從綜合部領(lǐng)用，經(jīng)財務(wù)

部蓋章方可使用。

2、保費收據(jù)一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收

款。保費收據(jù)不得交由業(yè)務(wù)人員填開。

3、出納員在收妥款項后，將發(fā)票聯(lián)交投保人，將收回聯(lián)全額做

代理保費收帳。

4、專管人員要對保費收據(jù)的領(lǐng)取、使用、上繳情況按《保費收

據(jù)使用情況登記薄》的要素進(jìn)行詳細(xì)登記。

5、保費收據(jù)存根聯(lián)和作廢收據(jù)全套必須交回綜合部存檔，各單

位不得自行處理。

（七）成本和費用的管理

第二十二條手續(xù)費支出

1、手續(xù)費指辦理保險業(yè)務(wù)過程中支付給代理單位和個人的報酬。

2、手續(xù)費的具體比例由業(yè)務(wù)部門按照代辦工作范圍和程度及險

種確定。

3、支付手續(xù)費要有代辦單位或個人在手續(xù)費支付單上蓋章或簽

字。

第二十三條業(yè)務(wù)宣傳費

1、宣傳費是指開展業(yè)務(wù)宣傳活動所支付的費用，包括廣告費、

宣傳材料印刷費、宣傳品的購置費。

2、宣傳費按當(dāng)年營業(yè)收入的6%控制使用。

3、公司要加強(qiáng)宣傳品的管理，建立宣傳品的購置、領(lǐng)用、登記

管理制度。

第二十四條業(yè)務(wù)招待費

1、業(yè)務(wù)招待費是指企業(yè)為業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而支付的業(yè)務(wù)交

際費用。

2、業(yè)務(wù)招待費按不超過當(dāng)年營業(yè)收入的3%控制使用。

第二十五條業(yè)務(wù)管理費'

業(yè)務(wù)管理費包括：郵電費、差旅費、會議費、水電費、租賃費、

修理費、保險費、公雜費、咨詢費、審計費、綠化費、宣教費、資

產(chǎn)攤銷、職工工資、職工福利費、教育經(jīng)費、勞動保險費、勞動保

護(hù)費、車船使用費、銀行結(jié)算費、取暖降溫費、安全防衛(wèi)費、訴訟

費、公正費、電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費、低值易耗品攤銷、印花費、房產(chǎn)費、

同業(yè)公會會費、學(xué)會會費、其他。

（八）財務(wù)報告

第二十六條財務(wù)報告包括財務(wù)報表和財務(wù)情況說明書。

第二十七條財務(wù)報表的表式、報送時間按《會計核算實施細(xì)則》

規(guī)定辦理。

第二十八條財務(wù)情況說明書包括以下內(nèi)容：

1、資產(chǎn)負(fù)債總值、增（減）量、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、增減變動原因。

2、各項收入、成本、費用增減變動及原因。

3、利潤實現(xiàn)、稅金交納情況。

4、對本期和下期財務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項。

5、重要賠案情況。

第二十九條主要財務(wù)指標(biāo)

1、負(fù)債經(jīng)營率：負(fù)債總額/所有者權(quán)益」00%

2、資產(chǎn)負(fù)債率：負(fù)債總額/資產(chǎn)總額」00%

3、賠付率二（本年賠款支出/本年代理保費）」00%

4、費用率：（本年營業(yè)費用/本年營業(yè)收入）」00%

第三十條財務(wù)情況說明書于每月終了后的10日內(nèi)報總經(jīng)理室。

內(nèi)部管理制度篇2

一、員工應(yīng)在每天的工作時間開始前和工作時間結(jié)束后做好個

人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，愛護(hù)辦公室的各項設(shè)施，隨時保持辦

公室干凈整潔，

二、嚴(yán)格執(zhí)行公司上下班打卡制度，因公外出時，需先填寫外

事單，并注明事由和時間，由領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。

三、公司不提倡員工加班，員工在工作時間內(nèi)應(yīng)提高工作效率,

如因業(yè)務(wù)需要必須加班，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后填寫加班表。根據(jù)

公司及個人實際工作情況，在本內(nèi)可申請調(diào)休。

四、上班時間不允許瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁，不允許在工作時

間在線觀看、下載影視劇，發(fā)生一次罰款100元。

五、對于部門負(fù)責(zé)人安排的業(yè)務(wù)，不允許拒收，發(fā)生一次罰款

100元。

六、上班期間禁止離崗，如有特殊情況需須離開時，應(yīng)向部門

負(fù)責(zé)人說明情況，經(jīng)允許后方可離開。

七、對于項目負(fù)責(zé)人安排的工作，各個員工應(yīng)根據(jù)自身情況合

理安排工作計劃，按時保質(zhì)保量完成任務(wù)。

八、員工應(yīng)端正自身的工作態(tài)度，在與合作單位的全程服務(wù)中

嚴(yán)謹(jǐn)自己的言行，樹立良好的公司形象和個人形象。

九、以上制度自公布之日起實施。

內(nèi)部管理制度篇3

1、總監(jiān)理工程師安全職責(zé)

(1)、監(jiān)理部總監(jiān)理工程師對所有監(jiān)理的全部工程項目的安全管

理負(fù)全面責(zé)任，為所監(jiān)理項目的安全管理工作第一責(zé)任人，具體主持

安全監(jiān)理工作。

(2)、定期或不定期召開全體監(jiān)理人員參加的專題安全會議，組

織進(jìn)行安全教育學(xué)習(xí)。

(3)、負(fù)責(zé)貫徹落實籌建處有關(guān)安全管理精神，組織開展各項安

全管理工作。

(4)、負(fù)責(zé)與外部安全管理部門的溝通聯(lián)絡(luò)工作。

(5)、在各種節(jié)假日期間為處理應(yīng)急突發(fā)事件，由監(jiān)理部總監(jiān)帶

頭輪流進(jìn)行值班。

2、安全副總監(jiān)理工程師安全職責(zé)

(1)、負(fù)責(zé)安排和指導(dǎo)安全監(jiān)理工程師及現(xiàn)場監(jiān)理工程師的日常

安全管理工作。

(2)、定期參加籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部召開的安全周例會，參與

安全監(jiān)察環(huán)保部組織的安全大檢查。

(3)、組織或委托他人組織安全專項檢查，負(fù)責(zé)事故的調(diào)查、分

析及處理。

(4)、負(fù)責(zé)審核施工單位的安全保證體系及檢查其運行情況。

(5)、審核監(jiān)理部各種安全周報、總結(jié)安全通知和工作計劃等。

(6)、對所監(jiān)理各種項目的施工單位的安全工作進(jìn)行月度和季度

考核。

(7)、負(fù)責(zé)審核承建單位安全專項措施費的使用和安全專項措施

費的審批。

3、專職安全監(jiān)理工程師安全職責(zé)

(1)、堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針和“安全生產(chǎn)、人人

有責(zé)”的原則，嚴(yán)格遵守國家、業(yè)主和監(jiān)理中心的有關(guān)安全政策、法

規(guī)和規(guī)定，堅持“以人為本，教育為先，管理從嚴(yán)”的指導(dǎo)思想，作好

施工安全檢查監(jiān)督工作。

(2)、專職安全監(jiān)理工程師每天進(jìn)行施工現(xiàn)場安全巡查、監(jiān)督，

發(fā)現(xiàn)施工安全隱患(如高空作業(yè)沒有安全防護(hù)欄、安全網(wǎng)、電氣設(shè)備

及線路有損傷等)和違章作業(yè)(如高空作業(yè)不系雙保險、不戴安全帽

等)時，及時要求承建單位進(jìn)行糾正，對施工單位下發(fā)安全隱患整改通

知單要求限期整改。在現(xiàn)場監(jiān)督檢查中如發(fā)現(xiàn)重大事故安全隱患要

及時向總監(jiān)和主管安全副總監(jiān)匯報，以便研究處理對策。

(3)、加強(qiáng)對施工現(xiàn)場的安全巡視，督促安全隱患的整改。

(4)、積極參加籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部組織的安全大檢查，并督

促整改檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患。

(5)、督促現(xiàn)場監(jiān)理工程師在施工現(xiàn)場遵守有關(guān)安全規(guī)定和安全

制度。

(6)、積極參加施工單位組織的安全大檢查和召開的安全周例會、

月例會。

(7)、做好安全信息工作，及時編寫周、月、年安全報告和安全

工作計劃。

(8)、完成總監(jiān)工程師和副總監(jiān)理工程師交給的其他安全管理工

作。

(9)、參加施工安全事故的調(diào)查、分析、處理工作，以“三不放

過”的原則對事故處理情況進(jìn)行監(jiān)督。

(10)、具體落實安全專項措施費的使用和驗收。

(11)、對于發(fā)現(xiàn)的安全問題，及時通知施工單位安全員和現(xiàn)場監(jiān)

理工程師，要求他們督促承建單位進(jìn)行整改。

4、現(xiàn)場監(jiān)理工程師的安全職責(zé)

(1)、現(xiàn)場監(jiān)理工程師是現(xiàn)場安全施工的主體責(zé)任者，全面負(fù)責(zé)

現(xiàn)場施工安全，對現(xiàn)場施工中存在的安全問題應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)并予以制止,

在審批施工單位上報的施工措施時，重點審查安全措施并對施工

過程中有預(yù)見性的提出安全措施，并監(jiān)督施工單位落實。

(2)、高危作業(yè)、排架搭設(shè)拆除等重大危險源施工，要求施工單

位制定作業(yè)指導(dǎo)書，監(jiān)理工程師對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行審核，并對照作業(yè)

指導(dǎo)書檢查施工過程。

(3)、監(jiān)理工程師經(jīng)常學(xué)習(xí)并熟知籌建處有關(guān)安全文件，并在安

全巡視過程中進(jìn)行對照檢查。

(4)、監(jiān)理工程師在驗收倉號時將安全防護(hù)檢查納入質(zhì)量檢查的

重要項目，確保安全第一，安全防護(hù)措施不到位的堅持不開倉，并在各

道工序驗收中進(jìn)行安全檢查，安全防護(hù)不到位不予驗收，不允許進(jìn)入

下道工序。

(5)、重大安全隱患整改及停工整改，必須實行旁站監(jiān)理，是否是

重大隱患由安全監(jiān)理工程師確定，有爭議的由安全副總監(jiān)決定。凡停

工整改，監(jiān)理單位必須發(fā)出書面指令并報籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部。

(6)、監(jiān)理工程師對施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的違章現(xiàn)象及時制止，對安全

隱患及時督促施工單位進(jìn)行整改。

(7)、協(xié)助和督促施工單位推廣和開展班前會、預(yù)知危險活動、

作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)安全措施，并不定期的進(jìn)行檢查。

(8)、監(jiān)理工程師對施工現(xiàn)場發(fā)生的安全險情和安全事故，及時

向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報和通知專職安全監(jiān)理工程師，并由專職安全監(jiān)理工程

師向籌建處安監(jiān)室及有關(guān)部門匯報。

(9)、現(xiàn)場監(jiān)理工程師積極參加各種安全大檢查，提高自身的安

全責(zé)任心。

三、監(jiān)理工程師現(xiàn)場安全管理規(guī)定

(1)、現(xiàn)場監(jiān)理工程師實行安全生產(chǎn)一體化,在進(jìn)行“四控制”

的同時，要加強(qiáng)施工現(xiàn)場的安全管理并提高自身的安全意識。

(2)、監(jiān)理工程師在施工現(xiàn)場要遵守施工單位的有關(guān)安全管理規(guī)

定，對監(jiān)理工程師的違章行為，施工單位安全管理人員有權(quán)制止，對制

止不聽者，施工單位安全管理人員有權(quán)通報監(jiān)理單位對其進(jìn)行處理。

(3)、監(jiān)理工程師進(jìn)入施工現(xiàn)場，必須佩戴好安全護(hù)具，佩戴上崗

證，監(jiān)理工程師有義務(wù)互相提醒、檢查安全護(hù)具的佩帶。

(4)、需到高空部位檢查質(zhì)量時，要佩戴安全帶，并執(zhí)行雙保險。

(5)、在施工現(xiàn)場不得隨意操作施工機(jī)械和運輸工具。

(6)、在施工現(xiàn)場有易燃材料的部位嚴(yán)禁吸煙。

(7)、到排架和高空部位工作時，必須走交通梯和安全通道，不得

攀登爬翻越抄近道。

(8)、進(jìn)行二班倒工作的監(jiān)理工程師，要保證充足的睡眠，休息好、

不得疲勞作業(yè)，更不得酒后上班。

(9)、積極參加監(jiān)理部召開的安全會議和安全學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)熟知有

關(guān)安全法律法規(guī)，為做好安全管理工作出謀劃策。

一、獎賞：

安全管理是每一位監(jiān)理工程師應(yīng)盡的義務(wù)，做好安全管理工作是

每一位監(jiān)理工程師的本職工作。為促進(jìn)監(jiān)理工程師的安全管理積極

性規(guī)定如下：

1、在監(jiān)理工作過程中，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并及時督促施工單位

整改而避免安全事故發(fā)生的監(jiān)理工程師，給予鼓勵和表揚。

2、施工現(xiàn)場發(fā)生的安全事故，能積極搶救、維護(hù)現(xiàn)場的監(jiān)理工

程師給予鼓勵和表揚。

3、積極參與安全管理，在全年提出安全隱患、預(yù)防措施最多的

監(jiān)理工程師（安全專職監(jiān)理工程師除外），給予鼓勵和表揚。

二、處罰：

1、在審批施工措施和作業(yè)指導(dǎo)書時，對未認(rèn)真把關(guān)而造成事故

的監(jiān)理工程師，視事故嚴(yán)重性給予50~200元處罰；發(fā)生重大事故對該

監(jiān)理工程師進(jìn)行清退。

2、高危作業(yè)、重大隱患整改時，發(fā)現(xiàn)指定旁站監(jiān)控的監(jiān)理工程

師脫崗現(xiàn)象時，給予處罰。

3、在開倉驗收時，未執(zhí)行安全檢查簽證制度時,發(fā)現(xiàn)一次給予

20元處罰。

4、因倉面安全設(shè)施不到位而發(fā)生安全事故，對驗收開倉監(jiān)理工

程師視事故嚴(yán)重性給予50~200元處罰，發(fā)生重大事故時對該監(jiān)理工

程師進(jìn)行清退。

5、監(jiān)理工程師在施工現(xiàn)場有違規(guī)現(xiàn)象時,發(fā)現(xiàn)一次給予50元處

罰。業(yè)主或承建單位發(fā)現(xiàn)并通報監(jiān)理部的給予50元處罰。

6、對酒后上班的監(jiān)理工程師，發(fā)現(xiàn)一次給予50元處罰，對屢教

不改的監(jiān)理工程師進(jìn)行清退。

7、對不積極參加安全會議和安全學(xué)習(xí)的監(jiān)理工程師，對無故缺

席的監(jiān)理工程師給予50元處罰。

8、對所管轄工地存在習(xí)慣性違章而視若無睹的,經(jīng)安全工程師

或籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部發(fā)現(xiàn)給予施工單位經(jīng)濟(jì)處罰的，現(xiàn)場監(jiān)理工

程師也相應(yīng)給予50元處罰。

9、對所管各部位的安全違規(guī)現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)卻未制止,經(jīng)籌建處或?qū)?/p>

職安全監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)后給予現(xiàn)場監(jiān)理100^500元處罰，如造成嚴(yán)重

后果的視情節(jié)輕重給予加倍處罰直至清退出場。

10、對所管各部位的安全違規(guī)現(xiàn)象未及時發(fā)現(xiàn)，經(jīng)籌建處或?qū)Ｂ?/p>

安全監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)后給予現(xiàn)場監(jiān)理50~200元處罰，如造成嚴(yán)重后

果的視情節(jié)輕重給予加倍處罰直至清退出場。

內(nèi)部管理制度篇4

為認(rèn)真貫徹落實市中心“創(chuàng)建”活動實施方案，全力打造“規(guī)

范、創(chuàng)新、高效、廉潔”的新形象，特制定本規(guī)章制度，以資執(zhí)行。

一、辦公環(huán)境優(yōu)美

1、辦公室內(nèi)整潔美觀，做到地上無煙蒂、廢紙；桌上無灰塵、

雜物；墻上無蛛網(wǎng)、痰跡等；辦公用品、文件資料等擺放有序。

2、辦公樓大廳設(shè)置分布圖、辦事流程圖、服務(wù)指南和公示承諾,

方便來人辦事。

3、辦公區(qū)內(nèi)綠化、美化、凈化。秩序井然，無亂停亂放。

4、實行門前三包，責(zé)任區(qū)內(nèi)路面平整清潔。無雜草和露天垃圾。

5、衛(wèi)生間設(shè)備完好，無堵塞，無積物，無異，無蚊蟲，無“廁

所文化”的痕跡。

二、行為舉止文明

1、亮牌上崗，身份牌標(biāo)明姓名、職務(wù)、分工，放置統(tǒng)一，明顯

可見。

2、提倡講普通話，說話親切和藹，態(tài)度熱情，語句清晰，表達(dá)

準(zhǔn)確。

3、衣著打扮整潔得體，男同志不留長發(fā)，女同志不濃妝艷抹，

不著奇異服。

4、舉止端莊，站時穩(wěn)重，坐時文雅，不翹二郎腿，不趴在桌上

可斜躺在椅子上。

5、呼叫電話和接聽電話謙虛有禮，主動自報單位、姓名，多用

“你好”、"請問”、"謝謝”、“再見”等文明用語，杜絕“哪

個“、“不知道”、“不在”等生硬冷漠的語言，杜絕通話中途因

不耐煩的惡劣態(tài)度。

6、關(guān)心集體、愛護(hù)公物，厲行節(jié)約，養(yǎng)成下班切斷電源，鎖門

關(guān)窗等良好習(xí)慣，確保安全。

三、辦事辦文規(guī)范、高效

1、實行政務(wù)公開制。公開辦事制度、辦事程序、辦事權(quán)限、辦

理時限。通過報紙電視臺，將公積金方面與群眾切身利益密切相關(guān)

的法律、法規(guī)、政策、意見、辦法等及時公開；公積金的資產(chǎn)負(fù)債、

損益、增值權(quán)益分配等內(nèi)容的財務(wù)報表向縣政府、縣人大報告；落

實發(fā)放公積金有效憑證，開通個人公積金電話查詢業(yè)務(wù)。

2、實行首問負(fù)責(zé)制。要全面提高全體人員的政策水平和業(yè)務(wù)技

能，回答服務(wù)對象咨詢和辦理公積金業(yè)務(wù)時，要做到“一口清”、

“一次明”，對不屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事，主動帶領(lǐng)或指引到相關(guān)承

辦工作人員處，不得把辦事者推來推去；對沒有一次性說清而造成

了事項推遲辦理的，由承辦工作人員上門辦理后續(xù)事項直至辦結(jié)，

避免辦事者重復(fù)跑腿，一推再推。

3、實行限時辦結(jié)和服務(wù)承諾制。公積金提取審批、辦理破產(chǎn)專

戶中職工公積金支取和轉(zhuǎn)移，單位公積金繳存登記核準(zhǔn)等，只要符

合條件并材料齊全完備的，均即時辦結(jié)；對公積金個人貸款審批，

辦理公積金委貸基金劃撥，由5個工作日縮短為3個工作，對單位

公積金緩繳、提高或降低繳存比例、繳存基數(shù)審核由5個工作日縮

短為3個工作。

4、堅持特事特辦，急事急辦，難事巧辦，不說“不好辦”，只

說“怎樣才好辦”，善于創(chuàng)新機(jī)制，拓寬思路，靈活變通，積極營

造良好的辦事環(huán)境。

5、處理文件快速準(zhǔn)確，對上級來文，件件有著落，對單位和個

人的請示、要求、投訴，事事有回聲，做到當(dāng)日事，當(dāng)日畢；段段

理，段段清。

6、實行接待來訪制。接待條件良好，做到有水喝，有椅坐，接

待態(tài)度熱情，微笑服務(wù)，一聲問好相迎，一杯清茶相待，一聲再見

相送。遇到難題，認(rèn)真解釋，耐心疏導(dǎo)。

四、工作紀(jì)律嚴(yán)明

1、嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。不遲到、不早退，不曠工，有事外出向

領(lǐng)導(dǎo)或同事告明去向，并在“外出留言板”上寫明。

2、上班時間精力集中，不串崗閑聊、打鬧嬉笑，不吃零食，不

打牌，不玩電腦游戲，不看與工作無關(guān)的報刊和音像。

3、愛崗敬業(yè)，工作勤奮，積極進(jìn)取。無精神疲乏、醉酒上班，

消極怠工等現(xiàn)象。

4、加強(qiáng)行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格行業(yè)自律，公布監(jiān)督電話，設(shè)立行

風(fēng)監(jiān)督信箱，聘請行風(fēng)監(jiān)督員，主動接受社會各界監(jiān)督，杜絕倒序

設(shè)卡，不給好處不辦事的現(xiàn)象。

5、內(nèi)部團(tuán)結(jié)協(xié)作，密切配合，主動協(xié)調(diào)。處理基層反映的困難、

問題，不拖、不壓、不推，善解民惑，善暢民心。遇到棘手問題，

堅持原則，以理服人，以情動人，依法管人。

內(nèi)部管理制度篇5

總則：

1、遵守公司所有規(guī)章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。

2、著裝工作服，保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優(yōu)雅大方。

3、出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進(jìn)入他人辦公室、

辦公區(qū)應(yīng)有禮貌或先示意。如進(jìn)入時，對方正在講話，要稍等靜候,

不要中途插話或打斷。

4、工作時間不串崗、抽煙、睡覺、飲酒，不互相搭訕攀談、說

笑、搬弄是非，不打與工作無關(guān)的閑聊電話，通話要簡明扼要。

5、不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴(yán)禁看與工作無關(guān)的書籍、雜志,

不做與工作無關(guān)的事，工作中應(yīng)通力協(xié)作，具有團(tuán)隊精神。

6、單位內(nèi)與同事應(yīng)點頭行禮以示致意。

7、與上司、同事、客戶握手時用普通站姿，并目視對方目光，

大方熱情、不卑不亢。

8、工作時間辦公桌上不擺放與工作無關(guān)的物品，保持桌面整潔,

維護(hù)企業(yè)整體辦公形象。

9、未經(jīng)同意不得任意翻閱不屬于自已負(fù)責(zé)的文件、公函或隨意

翻看同事的文件、資料等。

10、接聽電話應(yīng)先問候，并自報公司。對方講述時應(yīng)留心聽，

并記下要點，通話結(jié)束時禮貌道別。

11、服從上級安排，如有不同意見，應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述,

一經(jīng)上級主管決定，應(yīng)立即遵照執(zhí)行，不得無故拖延。

12、盡忠職守，保守商業(yè)機(jī)密。維護(hù)公司聲譽(yù)，不作任何有損

公司榮譽(yù)的行為。

13、愛護(hù)公物，不浪費、不化公為私，不得將所保管的文件、

財物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時,

應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

14、不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權(quán)、營私舞弊。

15、不私自經(jīng)營或兼任所在單位以外的職業(yè)，不得對外擅用公

司名義。

16、執(zhí)行公務(wù)時，應(yīng)爭取工作時效，不得畏難，拖延或積壓。

嚴(yán)格遵循本職崗位業(yè)務(wù)程序，對所承辦公務(wù)的執(zhí)行情況須有復(fù)命制,

做到善始善終。

17、工作時間不得擅離職守，當(dāng)日事務(wù)應(yīng)當(dāng)日辦理完畢。

18、公司職員在遞交文件時，要將正面文字對著對方的方向。

19、注意提高自身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好。

20、對待客人、來賓應(yīng)保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態(tài)

度，對待客人委托的事項應(yīng)周到機(jī)敏處理，不得草率、怠慢對方或

敷衍、擱置不辦。

21、與客人有不同意見時，不允許大聲爭吵，須保持冷靜，做

好解釋工作。當(dāng)其詢問公司有關(guān)業(yè)務(wù)及人員情況時，如涉及商業(yè)秘

密的，應(yīng)婉言謝絕，非本職范圍內(nèi)的，不得信口開河。

22、在履行職務(wù)時，不得擅自越權(quán)處理有關(guān)事務(wù)。屬本職業(yè)務(wù)

范圍內(nèi)的事務(wù)須對外簽署時，應(yīng)事先通報部門經(jīng)理及公司授權(quán)批準(zhǔn)

后方可簽署；非本職務(wù)范圍的業(yè)務(wù)，須通知有關(guān)部門處理。

23、公司各部門辦公室人員（或加班）下班時，應(yīng)關(guān)閉所有燈

具、空調(diào)、電腦設(shè)備等電源開關(guān)，緊鎖房門后方可離開。因上述原

因而造成損失的，將追究其責(zé)任，并賠償損失。

24、電話管理制度：

a：嚴(yán)禁使用辦公電話打私人電話。

b：非業(yè)務(wù)需要嚴(yán)禁上班時間上網(wǎng)。

c：接聽電話要快，必須使用普通話，吐字要清晰，語氣要適中。

d：接聽用語：“您好。百事通.

e：要耐心細(xì)致的回答顧客提出的問題。

f：要認(rèn)真做好電話來訪紀(jì)錄，明確記錄訪客電話、出游意向、

時間、人數(shù)、工作單位及其他特殊要求，并立即向業(yè)務(wù)經(jīng)理匯報。

內(nèi)部管理制度篇6

（一）總則

第一條為規(guī)范公司保險代理業(yè)務(wù)開展，按照保監(jiān)會批準(zhǔn)的經(jīng)營

范圍積極從事業(yè)務(wù)活動，特制定本制度。

第二條本制度為公司保險代理業(yè)務(wù)管理的基本準(zhǔn)則，各營業(yè)部

在從事保險代理業(yè)務(wù)活動中必須遵守本制度。

（二）承保業(yè)務(wù)管理

第三條承保工作必須嚴(yán)格遵守下列原則：

1、可保利益原則。即被保險人必須對保險財產(chǎn)具有可保利益，

無可保利益的財產(chǎn)不得承保。

2、風(fēng)險評估原則。展業(yè)人員必須對投保財產(chǎn)認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險評估,

對于風(fēng)險系數(shù)超過規(guī)定，處于危險狀態(tài)的財產(chǎn)不得承保。

3、如實告知原則。展業(yè)人員必須就投保單所列明事項逐一詢問

客戶，客戶須如實回答。不能帶病投保。投保人必須簽名（蓋章）。

4、按照保險公司的承保要求進(jìn)行承保。

第四條展業(yè)人員必須勝任本職工作，達(dá)到從事保險中介服務(wù)所

要求的素質(zhì)，對于新展業(yè)人員在上崗前必須進(jìn)行嚴(yán)格的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，

經(jīng)考核合格領(lǐng)取《代理人資格證》后，方可單獨上崗。

第五條展業(yè)宣傳

1、展業(yè)人員必須持有工作證、身份證、展業(yè)證等證件進(jìn)行宣傳。

2、展業(yè)人員必須帶有條款等有關(guān)業(yè)務(wù)資料，有理有據(jù)，實事求

是地進(jìn)行公關(guān)展業(yè)宣傳，不得搞虛假、欺騙。

3、展業(yè)宣傳必須圍繞條款進(jìn)行解釋，不得偏離、曲解。

4、不得運用不正當(dāng)方式、手段進(jìn)行展業(yè)。

第六條檢驗標(biāo)的

展業(yè)對象有投保意向后，要按下列規(guī)定進(jìn)行標(biāo)的查驗：

1、標(biāo)的坐落的具體位置及相關(guān)情況。

2、安全設(shè)施、安全保護(hù)和安全行駛等情況。

3、經(jīng)營管理及近期損失情況。

4、進(jìn)行風(fēng)險評估。

5、遵照保險公司的核保要求進(jìn)行標(biāo)的核保。

6、投保人身保險必須查實年齡、疾病等情況，并根據(jù)公司要求

決定是否體檢。

第七條業(yè)務(wù)洽談

1、業(yè)務(wù)洽談時必須先請投保人詳細(xì)閱讀保險條款；

2、展業(yè)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確地回答投保人提出的詢問；

3、確定保險范圍、保險責(zé)任、保險金額、費率保費、繳費方式、

繳費期限；

4、其他應(yīng)該確定的有關(guān)事項。

第八條收繳保費

1、簽發(fā)保單的同時，原則上要一次繳清保費，不得延期。

2、按照保險公司規(guī)定，對于需要體檢的年齡段或大額保單的客

戶，要先進(jìn)行體檢，后收取保險費。

3、對于簽單后而未收取保費的，出險后不負(fù)賠償責(zé)任。

第九條保單批改

1、批改保單必須被保險人的書面申請，而且申請理由必須成立;

2、代理人員應(yīng)積極協(xié)助客戶到保險公司按規(guī)定辦理保單批改。

第十條無賠款優(yōu)待

1、無賠款優(yōu)待見限于車險。

2、無賠款優(yōu)待按保險公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，不得提前支付，更

不得截留、挪用。

第十一條代理中介公司可以協(xié)助保險公司進(jìn)行勘查，理賠。

（三）其他事項

第十二條業(yè)務(wù)專用章由業(yè)務(wù)內(nèi)勤專人保管使用，不得委托他人

代管、代用。

第十三條代理人員要遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守公司的秘密，不能搞

虛假欺騙宣傳，不能有吃、拿、卡、要等勒索保戶行為，更不能擅

自撕毀或丟棄保證。

內(nèi)部管理制度篇7

為進(jìn)一步加強(qiáng)大隊內(nèi)部建設(shè)，完善工作機(jī)制，促進(jìn)各項工作的

順利開展，特制定大隊辦公室內(nèi)部管理制度。

一、文件審批制度

大隊收、發(fā)文件必須嚴(yán)格按照《國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》

規(guī)定的程序辦理。

1、凡上級來件、下級請示報告件、同級呈送件等材料都要逐件

登記。

2、原則上對緊急、重大或難處理的公文，直接送大隊長批閱。

3、對屬于分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍內(nèi)貫徹執(zhí)行的公文，由分管；領(lǐng)導(dǎo)

直接批閱。

4、對需傳閱、學(xué)習(xí)的文件，須按大隊長、書記、副大隊長、中

隊長、隊員的順序，逐級傳閱、學(xué)習(xí)，并實行登記閱覽制。

5、對上述一切批閱方式，文件最后都要移交檔案管理員。

6、誰遺失、丟失、損壞文件，將根據(jù)造成的后果追究責(zé)任。

二、印章管理制度

對印章管理按照“鄭環(huán)監(jiān)41號文件關(guān)于使用新印章及加強(qiáng)印章

管理的通知要求，由辦公室主任嚴(yán)格管理。

1、印章使用登記制度。除領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)公文外，使用印章須經(jīng)有關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并一律填寫管城大隊用印登記表。

2、印章管理人員用印前，要認(rèn)真審核，明確了解用印的內(nèi)容和

目的，符合用印手續(xù)，方可登記使用，對不符合規(guī)定的，印章管理

員有權(quán)拒絕。

3、使用印章必須在辦公室內(nèi)進(jìn)行，不得將印章帶出單位以外使

用。

4、已廢止的章，應(yīng)立即上交支隊辦公室。

5、印章管理員違反上述規(guī)定用印的，將根據(jù)造成的后果追究責(zé)

任。

三、財務(wù)管理制度

辦公室財務(wù)管理必須嚴(yán)格按照鄭環(huán)保[1997]77號文件“鄭州環(huán)

保局財務(wù)管理規(guī)定”，實行大隊長負(fù)責(zé)制。重大問題領(lǐng)導(dǎo)集體研究

決定。辦公室主任負(fù)責(zé)管理經(jīng)費。

1、對辦公經(jīng)費的支出，原則上按本年度財務(wù)計劃執(zhí)行，如有變

動或遇新增加的重要項目，需立即報請支隊辦公室等待批示。

2、辦理各項經(jīng)費支出前，必須由辦公室主任報請大隊長批示并

填表申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行辦理。

3、凡購置小額辦公用品，須由兩人以上共同辦理、共同簽字，

經(jīng)大隊長審核、簽字后，內(nèi)部方可給予報銷。

四、勞動紀(jì)律制度

嚴(yán)格按照鄭環(huán)保［1995］第41號文件〈關(guān)于加強(qiáng)勞動紀(jì)律，提高

工作效率的補(bǔ)充規(guī)定〉，規(guī)范管理。

1、按時到崗和休息。上班前要提前到達(dá)打掃所屬責(zé)任區(qū)衛(wèi)生，

到下班時間方可離崗。不得遲到、早退。如有事須向領(lǐng)導(dǎo)請示批準(zhǔn)

后方可離崗。

2、上班時間不準(zhǔn)下棋、打撲克，個人不準(zhǔn)打游戲、看碟片、收

聽廣播，不準(zhǔn)辦私事、干私活。

3、按時參加各種會議，自覺遵守會場紀(jì)律，開會時間不準(zhǔn)中途

無故退場、不準(zhǔn)看與會議無關(guān)的報紙、雜志等材料。

4、自覺維護(hù)機(jī)關(guān)正常的工作秩序，做到文明辦公、禮貌待人，

不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)大聲喧嘩或吵嘴斗架，對嚴(yán)重違犯者給予必要的處

分。

5、嚴(yán)格執(zhí)行請銷假制度，按規(guī)定填寫請假條，報請大隊長批準(zhǔn)。

并將外出時間、地點、聯(lián)系方式、返回日期報辦公室。返回后及時

填寫銷假條，報于大隊長。

五、文印管理制度

辦公室對文印管理工作應(yīng)本著“勤儉節(jié)約、禁止浪費”的原貝U,

按支隊下發(fā)的04號文件“關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)文印管理工作的通知（試

行）”的要求，規(guī)范管理。

大隊復(fù)印、打印業(yè)務(wù)，須報請辦公室主任批準(zhǔn)，由辦公室主任

統(tǒng)一管理，實行復(fù)印登記、開票、簽名制。

以上規(guī)定，從即日起大隊各成員必須嚴(yán)格執(zhí)行，違者后果自負(fù)。

內(nèi)部管理制度篇8

前言

為進(jìn)一步規(guī)范保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的管理，卓有成效地開展各項工作,

依據(jù)《保險法》、《保險經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，制

定《西藏中材保險經(jīng)紀(jì)有限公司內(nèi)部管理規(guī)章制度（試行）》。本規(guī)

定涉及公司內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)、人事、財務(wù)、業(yè)務(wù)管理、反洗錢控制

等方面，營業(yè)部可依此規(guī)定，結(jié)合實際制定有關(guān)細(xì)則。本規(guī)定解釋

權(quán)屬公司總經(jīng)理室。

第一章組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)

一公司組織結(jié)構(gòu)如下圖：

二崗位職責(zé)

（一）總經(jīng)理職責(zé)

第一條在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，主持本公司全

面工作，代表公司簽署有關(guān)文件。

第二條充分發(fā)揮總經(jīng)理室集體領(lǐng)導(dǎo)作用，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國

家的路線、方針、政策和保險法規(guī)；建立完善內(nèi)部管理規(guī)章制度，

協(xié)調(diào)各部門工作，推動各項工作正常運轉(zhuǎn)。

第三條負(fù)責(zé)組織研究、制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展中長期規(guī)劃和工作計

劃，并組織和指導(dǎo)所屬單位加強(qiáng)經(jīng)營管理，努力完成和超額完成任

務(wù)。

第四條加強(qiáng)本公司思想政治工作和職業(yè)道德教育，積極傳播企

業(yè)文化，關(guān)心員工生活，努力營造團(tuán)結(jié)進(jìn)取，奮發(fā)向上的工作氛圍。

第五條負(fù)責(zé)召集和主持總經(jīng)理辦公會、業(yè)務(wù)分析會；適時分析

形勢，掌握動態(tài)，解決工作中存在的問題，及時調(diào)整對策。

第六條密切與保監(jiān)機(jī)構(gòu)、同業(yè)協(xié)會、保險公司等部門聯(lián)系，掌

握信息，拓展思路，與時俱進(jìn)，銳意進(jìn)??；加強(qiáng)與同行業(yè)公司的交

流，促進(jìn)本公司健康發(fā)展。

（二）綜合部經(jīng)理職責(zé)

第七條加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及保險行

業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第八條負(fù)責(zé)績合部和協(xié)調(diào)公司各部門工作，參與政務(wù)，管好事

務(wù)，當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

第九條協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好主管機(jī)關(guān)、社會及有關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。

第十條負(fù)責(zé)公司各類綜合性文件、報告、計劃的起草，以及公

司發(fā)文審核和收文的擬辦意見。

第十一條負(fù)責(zé)公司信息和來信、來訪工作。

第十二條負(fù)責(zé)公司印鑒和檔案管理工作。

第十三條負(fù)責(zé)公司的各項單證的管理工作。

第十四條負(fù)責(zé)公司后勤及車輛管理工作。

第十五條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）人事部經(jīng)理職責(zé)

第十六條加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行黨和國家及保險行業(yè)

法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第十七條負(fù)責(zé)公司人事勞動管理，負(fù)責(zé)人力資源的開發(fā)和培訓(xùn)

及員工考勤。

第十八條協(xié)助營業(yè)部對員工的招聘、考核、晉升、解聘等工作。

第十九條負(fù)責(zé)公司員工的思想教育和協(xié)助業(yè)務(wù)部對員工進(jìn)行業(yè)

務(wù)培訓(xùn)工作。

第二十條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）財務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

第二十一條加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及保

險行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第二十二條負(fù)責(zé)財務(wù)部工作，編制公司經(jīng)營計劃并掌握計劃執(zhí)

行情況。

第二十三條負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算體系和財務(wù)預(yù)決算工作。

第二十四條負(fù)責(zé)公司保費收入、業(yè)務(wù)收入、手續(xù)費的管理工作。

第二十五條負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)費用的開支及會計核算工作。

第二十六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）業(yè)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

第二十七條加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行黨和國家及保險行

業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第二十八條負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)部工作，搞好市場調(diào)研分析，制定業(yè)

務(wù)發(fā)展規(guī)劃和計劃。

第二十九條負(fù)責(zé)審核公司重大業(yè)務(wù)合同及協(xié)議。

第三十條協(xié)助營業(yè)部開展業(yè)務(wù)工作。

第三十一條負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、分析、評定。

第三十二條與人事部組織員工的培訓(xùn)和考試。

第三十三條接待保戶的投訴和回訪客戶。

第三十四條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六）營業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

第三十五條加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行黨和國家及保險行

業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第三十六條負(fù)責(zé)營業(yè)部全面工作。根據(jù)公司《規(guī)章制度》完善

內(nèi)部管理細(xì)則并嚴(yán)格執(zhí)行。

負(fù)責(zé)經(jīng)營工作。按照公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)，制定計劃，分解落

實任務(wù)；定期召開業(yè)務(wù)分析會，采取有力措施，確保完成或超額完

成保費任務(wù)。

負(fù)責(zé)人員招聘。不斷強(qiáng)化培訓(xùn)工作，建立一支業(yè)務(wù)精、公關(guān)強(qiáng)、

守紀(jì)律、勇于進(jìn)取的高素質(zhì)隊伍。

負(fù)責(zé)保（客）戶投訴聯(lián)系。接待保（客）戶的來信、來訪和投訴。

適時組織開展業(yè)務(wù)交流、勞動競賽和文娛活動，提高全員開展業(yè)務(wù)

的積極性，豐富全員精神文化生活。

第三十七條積極傳播企業(yè)文化，努力營造積極進(jìn)取、團(tuán)結(jié)一致、

奮發(fā)向上的工作氛圍；加強(qiáng)全員思想政治工作，切實幫助解決員工

實際困難。

三部門職責(zé)

（一）綜合部職責(zé)

第一條協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹國家金融保險的法律、法規(guī)、政策，

組織貫徹執(zhí)行董事會的決議。

第二條協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)各部門的工作，確保公司日常

工作正常運轉(zhuǎn)。

第三條代表公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督、檢查各部門對公司各項工作計劃和

領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實。

第四條協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好與主管機(jī)關(guān)、社會及有關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)

工作。

第五條負(fù)責(zé)公司各類綜合性文件、報告、計劃的起草。

第六條負(fù)責(zé)審核公司發(fā)文文稿，對各種收文提出擬辦意見。

第七條負(fù)責(zé)公司各種行政會議的組織、會務(wù)工作。

第八條負(fù)責(zé)管理公司文書檔案。

第九條負(fù)責(zé)制定公司政務(wù)及行政管理方面的規(guī)章制度。

第十條負(fù)責(zé)公司的新聞發(fā)布和形象宣傳工作，組織推進(jìn)企業(yè)文

化建設(shè)。

第十一條負(fù)責(zé)編寫公司信息及宣傳材料。

第十二條負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備（電腦設(shè)備除外）低值易耗品的采購、

管理。

第十三條負(fù)責(zé)公司的各項單證的管理工作。

第十四條責(zé)公司的車輛管理及其它后勤工作。

第十五條負(fù)責(zé)公司重要客人的接待工作及來信來訪。

第十六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

（二）人事部職責(zé)

第十七條負(fù)責(zé)公司的人事勞動管理。根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)制定

和實施人力資源發(fā)展規(guī)劃，不斷提高職工隊伍的整體素質(zhì)。

第十八條負(fù)責(zé)擬制公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案。

第十九條協(xié)助營業(yè)部對員工招聘、考核、續(xù)聘、解聘工作。

第二十條負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)員工的勞動考勤管理工作。

第二十一條負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)教育工作，編制教育培訓(xùn)計劃，并

與業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

第二十二條負(fù)責(zé)人事檔案管理和員工統(tǒng)計工作。

第二十三條負(fù)責(zé)員工的思想教育和行為規(guī)范，負(fù)責(zé)對違反勞動

人事紀(jì)律員工的處理。

第二十四條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（三）財務(wù)部職責(zé)

第二十五條負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門編制公司經(jīng)營計劃，包括保費收

入、財務(wù)收支等計劃，并提出考核辦法，組織實施。

第二十六條負(fù)責(zé)掌握計劃的執(zhí)行情況，提出調(diào)整計劃的建議。

第二十七條負(fù)責(zé)制定公司的財務(wù)會計、統(tǒng)計、審計制度，并監(jiān)

督實施。

第二十八條負(fù)責(zé)編制公司固定資產(chǎn)投資計劃。

第二十九條負(fù)責(zé)建立公司的財務(wù)核算體系，按時完成財務(wù)預(yù)決

算。

第三十條負(fù)責(zé)公司保費收入、業(yè)務(wù)收入、手續(xù)費的'管理工作。

第三十一條負(fù)責(zé)公司的財務(wù)分析和經(jīng)營分析，及時向領(lǐng)導(dǎo)報告

經(jīng)營情況。

第三十二條負(fù)責(zé)對公司機(jī)關(guān)行政費用的開支及會計核算。

第三十三條協(xié)助人事部門，做好公司財務(wù)人員的培訓(xùn)工作。

第三十四條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（四）業(yè)務(wù)部職責(zé)

第三十五條負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行保監(jiān)會有關(guān)業(yè)務(wù)政策，并監(jiān)督實施。

第三十六條編制公司中長期業(yè)務(wù)規(guī)劃及發(fā)展計劃。

第三十七條負(fù)責(zé)保險市場的調(diào)研分析，制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)

劃。

第三十八條負(fù)責(zé)審核重大的代理合同及協(xié)議。

第三十九條負(fù)責(zé)組織代理人的培訓(xùn)與資格考試工作。

第四十條負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查、分析、

評定。

第四十一條接待保戶的投訴。

第四十二條協(xié)助營業(yè)部制定業(yè)務(wù)管理細(xì)則。

第四十三條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（五）營業(yè)部職責(zé)

第四十四條分解落實業(yè)務(wù)下達(dá)的指標(biāo)，保證全年任務(wù)的順利完

成。

第四十五條制定本部人員每月任務(wù)目標(biāo)，并進(jìn)行考核、評比，

確保序時進(jìn)度。

第四十六條輔導(dǎo)新人開展業(yè)務(wù)，定期開展業(yè)務(wù)交流，解決開展

業(yè)務(wù)中的疑難問題。

第四十七條穩(wěn)定骨干隊伍，積極培養(yǎng)人員的良好心態(tài)，化解心

理壓力，營造奮發(fā)向上的工作氛圍。

第四十八條安排人員參加各種培訓(xùn)，不斷提高職業(yè)道德、業(yè)務(wù)

水平和展業(yè)技能。

第四十九條督促本部人員建立個人業(yè)務(wù)臺帳，準(zhǔn)客戶檔案等。

第五十條督促本部人員遵紀(jì)守法，遵守各種規(guī)章制度。

第五十一條加強(qiáng)憑證管理，對本部人員新領(lǐng)用的各種憑證進(jìn)行

登記、銷號，每周盤點一次。

第五十二條經(jīng)常進(jìn)行市場調(diào)研，采取相應(yīng)措施，推動代理業(yè)務(wù)

發(fā)展。

第五十三條在工作、思想、生活上關(guān)心本部職工，使員工感受

集體大家庭的溫暖。

第二章部門規(guī)章制度

一綜合部管理制度

（一）總則

第一條為了加強(qiáng)公司行政管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使公司各

項工作規(guī)范化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。

第二條制度包含日常辦事程序、文書處理、會議、保密、信息

等政務(wù)方面和事務(wù)方面的內(nèi)容。

（二）工作程序

第三條下級對上一級負(fù)責(zé)，上一級的工作指令，下一級必須無

條件執(zhí)行，并在四小時內(nèi)給予回復(fù)。

第四條對上一級交辦的工作任務(wù)，超出本級或本部門權(quán)限，必

須提出本級或本部門的意見，經(jīng)本級或本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報請上

一級做出決定。

第五條公司經(jīng)理接受下一級的請示后，由總經(jīng)理根據(jù)職責(zé)權(quán)限

做出相應(yīng)的決定，或決定是否報董事會批準(zhǔn)或經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究

通過。

第六條文件如需有關(guān)部門會簽，應(yīng)會簽后交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示或簽

發(fā)。

（三）公文處理

第七條公文處理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全。公文由辦公室統(tǒng)

一收發(fā)分辦、傳遞、用印、立卷和歸檔。公文處理必須嚴(yán)格執(zhí)行有

關(guān)保密規(guī)定。

第八條公司各部門要有人員保管公文工作，保證公文安全。

第九條公文必須經(jīng)過發(fā)文單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)。以公司名義行文的

公文，一般可由主管副總經(jīng)理簽發(fā)，涉及全局性的公文由總經(jīng)理簽

發(fā)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的文稿，如必須改動，應(yīng)報簽發(fā)人同意。

第十條繕印的一切公文需有簽署，符合格式，字跡清楚，整潔

美觀，校對無誤，份數(shù)準(zhǔn)確，校對人應(yīng)在文稿上簽名。

第十一條對于不符合要求的公文，印章管理人可不予蓋章。

第十二條封發(fā)公文時要對公文進(jìn)行檢查，防止差錯。

第十三條公文辦完后，應(yīng)根據(jù)立卷、歸檔的有關(guān)規(guī)定，及時將

公文定稿、正本和有關(guān)材料整理立卷。幾個單位的聯(lián)合發(fā)文，由主

辦單位立卷。

第十四條立卷公文，應(yīng)按規(guī)定向檔案部門移交0個人不得保存

應(yīng)存檔的公文。

（四）檔案

第十五條檔案是指公司在開展保險業(yè)務(wù)活動和行政管理工作中

的有保存價值的各種文件、保單、傳真、單證、報表、賬冊、照片、

軟盤等不同形式或載體的文件材料。檔案包括文書檔案、保險檔案、

會計檔案、審計檔案、聲像檔案等，它們是公司保險業(yè)務(wù)和管理工

作的真實記錄和原始憑證。

第十六條各部門應(yīng)把在保險業(yè)務(wù)活動和各項管理工作中形成的、

辦理完畢的、有保存價值和可以利用的各種文件材料，及時收集、

整理、立卷、歸檔。

第十七條檔案工作基本任務(wù)：

1、按照檔案工作的規(guī)章制度嚴(yán)格管理檔案。

2、負(fù)責(zé)接收、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管本公司的各類檔

案和有關(guān)資料。

3、積極開展檔案的提供利用工作。

4、負(fù)責(zé)編輯各種檔案資料。

第十八條檔案利用者要負(fù)責(zé)所借閱檔案的安全和保密，不得泄

密、遺失、污損、嚴(yán)禁剪裁、涂改、篡改檔案。要遵守檔案借閱制

度，履行檔案借閱和歸還手續(xù)，未經(jīng)準(zhǔn)許，不得轉(zhuǎn)借檔案。

第十九條對超過保管期限的檔案要進(jìn)行鑒定。對超過保管期限

的、已失去保存價值的檔案提出存毀意見。對確定銷毀的檔案，要

登記造冊，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后予以銷毀。銷毀檔案時，必須有

兩人監(jiān)銷，監(jiān)銷人員應(yīng)在銷毀單上簽字。

內(nèi)部管理制度篇9

為加強(qiáng)各村保潔隊伍的管理，提高保潔員的.工作素質(zhì)和思想素

質(zhì)，進(jìn)一步搞好全鄉(xiāng)各村環(huán)境衛(wèi)生，切實發(fā)揮中央農(nóng)村環(huán)境連片整

治示范項目垃圾收集系統(tǒng)效益，現(xiàn)就保潔員管理制訂如下制度。

一、工作制度

1、保潔員由村聘用，服從鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）與村里的管理、分配、指揮，

原則上在本村低收入農(nóng)戶和低保戶中挑選，每年選聘1次。

2、保潔員必須按村里劃分的責(zé)任片，完成好自己的工作任務(wù)，

保潔率要達(dá)到100%,做到及時收集垃圾，把戶用垃圾桶、公用垃圾

桶內(nèi)的垃圾送到垃圾填埋場。

3、保潔員要積極參加鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及村組織的各種環(huán)境衛(wèi)生整治勞動,

努力完成各項工作任務(wù)。

4、保潔員要求辭職時，必須提前一周向村里提出申請，待同意

后方可離崗，不得自行找人接替。

5、保潔員因病、因事暫不能工作時，需自己找人替班，并向村

請假，準(zhǔn)許后方可離崗，否則另行安排他人接替，按自己離職處理。

6、保潔員在工作中要注意安全，防止各種事故的發(fā)生，一旦發(fā)

生事故后果自負(fù)。

二、獎懲制度

1、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府將通過隨機(jī)抽查、定期檢查等形式對保潔員的工

作情況進(jìn)行考評，要求保潔員嚴(yán)格遵守工作職責(zé)，隨時保持村莊干

凈整潔。同時每年評選先進(jìn)保潔員，并發(fā)放獎金和慰問品等進(jìn)行獎

勵。

2、保潔員應(yīng)按照規(guī)定時間及時收集垃圾，不按規(guī)定收集的一次

扣款5元，問題嚴(yán)重的扣10元。

3、保潔員在責(zé)任段內(nèi)應(yīng)全面清掃，不徹底的一次扣款5元，問

題嚴(yán)重的扣10元。對于第2、3條情形出現(xiàn)三次以上者，扣發(fā)其當(dāng)

月工資，并做辭退處理。

4、保潔員工資待遇按月先發(fā)放90%,剩余工資在半年考評后根

據(jù)實際得分進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。

5、嚴(yán)格按照操作規(guī)程安全作業(yè)，對于清掃、保潔、收運質(zhì)量較

差且教育不改的，將給予相應(yīng)的處罰和辭退處理。

三、禮貌上崗制度

1、保潔員要樹立為村民、為社會服務(wù)的品德，做到不怕苦、不

怕臟，樹立良好的行業(yè)形象。

2、保潔員要語言禮貌，以理服人，不準(zhǔn)辱罵過往行人和經(jīng)營者。

發(fā)現(xiàn)有亂倒垃圾、亂潑污水、亂扔雜物等現(xiàn)象，做到禮貌勸導(dǎo)，主

動清掃，對蠻不講理者，及時報告村主要干部，進(jìn)行妥善處理，以

免發(fā)生意外狀況。

3、保潔員在崗期間，持續(xù)個人衛(wèi)生，衣服勤洗勤換，務(wù)必穿配

發(fā)的黃色馬褂。

內(nèi)部管理制度篇10

1、工程部沒有兼職檔案管理員負(fù)責(zé)接收、保管、發(fā)放圖紙，并

建立和更新相應(yīng)技術(shù)資料清單。

2、所有工程收發(fā)文件，由工程部檔案管理員登記、收集、備案、

工程竣工后移交行政部備案。

3、工程部工程技術(shù)檔案資料的收集、整理和保管應(yīng)與工程同步

完成，不允許事后補(bǔ)充。

4、工程部應(yīng)建立工程施工全過程的圖紙資料，特別是關(guān)鍵工序,

關(guān)鍵部位，重大議事的現(xiàn)場錄像或數(shù)碼照相影像資料形成工程重要

檔案資料。

5、一般情況下，應(yīng)使用原件存檔，特殊情況下使用復(fù)印件，但

必須主明原件存放處。

內(nèi)部管理制度篇11

廉政建設(shè)管理制度

一、為加強(qiáng)廉政建設(shè)，杜絕違法亂紀(jì)行為，持續(xù)公司員工隊伍

的清正廉潔，根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度；

二、全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自

律的規(guī)定、《廉政準(zhǔn)則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反

腐敗工作的實施意見》，嚴(yán)格按國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)

定以及公司有關(guān)規(guī)章制度辦事，嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批;

三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結(jié)果，自覺理解

監(jiān)督；

四、工程建設(shè)項目和大宗設(shè)備、物資采購一律實行公開招標(biāo)或

議標(biāo)，擇優(yōu)選取施工單位和供貨方；

五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，搞

鋪張浪費；對外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

六、勤政廉政，嚴(yán)禁利用職權(quán)索、拿、卡、要，不得擅自理解

當(dāng)事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦

公室由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理；

七、嚴(yán)禁利用工作之便為自我或親友謀利，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車

私用；

八、公務(wù)活動中，不得以任何名義理解禮金、信用卡、有價證

券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而理解的，禮金禮物

務(wù)必如數(shù)交財務(wù)部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。

內(nèi)部管理制度篇12

企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加

入WTO后中國企業(yè)界的必然選擇，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組

成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向

全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計信息質(zhì)

量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護(hù)投資者合法權(quán)益,

保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。

（一）對內(nèi)控認(rèn)識不足，內(nèi)部控制制度不健全

許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識，甚至對內(nèi)部控制還存在

誤解，對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的

操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍,

使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。

（二）內(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性，難以發(fā)揮應(yīng)有的功

效

我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合

理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我

約束機(jī)制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的

健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企

業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性，導(dǎo)致其管理滯后，沒

有能夠及時制定出相應(yīng)的處理程序和制度。

（三）人員素質(zhì)不高

當(dāng)前我國會計工作中信息失真問題較為嚴(yán)重。有的沒有嚴(yán)格的

復(fù)核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位

現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴(yán)重失控；有的單

位負(fù)責(zé)人擅自對外投資，導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)

階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強(qiáng)，使內(nèi)部控制

制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。

（四）監(jiān)督機(jī)制不全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實現(xiàn)，而有

些企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務(wù)部門，或與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo),

內(nèi)部審計在形式上就缺乏應(yīng)有的獨立性。另外，在內(nèi)審的職能上，

很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)

部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，

卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計部門，但由

于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，

權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權(quán)利而沒有明確的責(zé)任。

內(nèi)部管理制度篇13

一、采購管理制度目的：

為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收

標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明采購紀(jì)律，

特制訂本制度，下面是某—地產(chǎn)集團(tuán)有限公司采購管理制度范本。

二、采購管理制度原則：

格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則；

2、嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購配送中心統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則；

3、嚴(yán)格遵守“三個三”原則。

(一)選購三原則：

(種物品采購各部分別找三家

(2)一種物品分別報三家

(3)一種物品最后定一?三家

(二)定購三原則：

(類物品質(zhì)量最優(yōu)

(2)同類物品價格最低

(3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好

(三)驗收三原則管理制度：

(集團(tuán)采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門

共同參與驗收

(2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換

三、采購管理制度范本立項程序及申購流程：

定資產(chǎn)(含車輛)：

申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”一主管領(lǐng)導(dǎo)審批一

集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見一集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示一集團(tuán)采購配送中心詢

價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ簧曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手

續(xù)。

2、低值易耗品：

申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”一中心/部門負(fù)

責(zé)人審批f主管領(lǐng)導(dǎo)審批一集團(tuán)采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采

購?fù)ㄖ簧曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

3、辦公文具、耗材類：

（公文具類申購流程：集團(tuán)采購配送中心按“三個三”原則，確

定年度供應(yīng)商：

①計劃內(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)月份文具用品

/申購表”（辦公文具限額/人?月）一部門負(fù)責(zé)人審核一由總裁辦匯

總審核后實施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)；

②計劃外：申購部門/單位填寫呈批報告一集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核一

集團(tuán)采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ簧曩彶块T/單位辦理

結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

（2）耗材類申購流程：

①計劃內(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)耗材申購表”

部門負(fù)責(zé)人審核一信息中心匯總審核f集團(tuán)總裁審批f集團(tuán)采購配

送中心詢價、定標(biāo)，并下發(fā)采購?fù)ㄖ挥缮曩彶块T/單位辦理結(jié)算手

續(xù)。

②計劃外：申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表“一部

門負(fù)責(zé)人審核一主管領(lǐng)導(dǎo)審批一集團(tuán)采購配送中心詢價、定標(biāo)，并

下發(fā)采購?fù)ㄖ猣由申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)

備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資：

①集團(tuán)采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應(yīng)商;

②申購部門/單位填寫呈批報告/請示f部門負(fù)責(zé)人審核f總裁

辦匯總審核一集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批（按照權(quán)限）一由申購部門/單位實施采購、

辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

5、上述申購流程中采購?fù)ㄖ毺峁┮环萁o價格監(jiān)督部。該部

有權(quán)對價格進(jìn)行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部

進(jìn)行查處。

內(nèi)部管理制度篇14

1、物業(yè)部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿，佩帶上

崗證。

2、無論對待住戶、同事及各階層人士，均應(yīng)以禮相待，耐心解釋,

及時為客戶解決實際困難,保持彼此之間的良好關(guān)系。

3、每位員工必須遵守‘依法管理，熱情服務(wù)，廉潔奉公，業(yè)主至上

'的宗旨。

4、必須嚴(yán)格遵守輪值班制度，不得無故遲到、早退、遇有特殊

情況需請假時，應(yīng)事先取得管理部負(fù)責(zé)人同意，而物業(yè)部負(fù)責(zé)人之請

假則需獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意。

5、員工不得在當(dāng)班時間內(nèi)別客戶做職責(zé)范圍以外的私人服務(wù)的

工作。

6、員工不得私自參與住戶樓宇的買賣及租賃等事務(wù)，住戶委托

租賃由物業(yè)部服務(wù)中心負(fù)責(zé)。

7、物業(yè)部負(fù)責(zé)人必須執(zhí)行公司之各項指示，并定期召開員工工

作會議，向公司作定期匯報，員工應(yīng)服從負(fù)責(zé)人的工作調(diào)配及崗位編

排。

8、不準(zhǔn)挪用公司財物及對公司有欺詐及不誠實行為。

9、不得假借公司名義或利用職權(quán)做有損公司聲譽(yù)或利益之行為。

10、不得向住戶或與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何人收受或索取任何形

式的禮物、錢財或利益。

11、所有公物不得挪用于私人，不得故意損壞公司財物,損壞公

物,須負(fù)責(zé)賠償。

12、臺風(fēng)暴雨期間，各員工必須依時當(dāng)班，堅守崗位，按照公司所

頒布的指示進(jìn)行防風(fēng)、防洪工作。

13、必須遵守公司所發(fā)出的一切通告規(guī)定和規(guī)章制度。

14、每個員工都是義務(wù)消防員，無論在什么時刻，什么場合，聽到

傳喚后，不得有任何理由無故不回，應(yīng)有,召之即來，來之能戰(zhàn)’的職業(yè)

素質(zhì)。

內(nèi)部管理制度篇15

第一章總則

一、為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司

發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的

規(guī)定，特制訂以下管理制度。

二、公司全體員工（包括試用期員工）必須遵守本制度并遵守公

司的其他各項制度和決定。

三、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有

損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

四、公司提倡全體員工學(xué)習(xí)進(jìn)取，為員工提供學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的條

件和機(jī)會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮

才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”、“提成制”的分配制度，為員工提

供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待

遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會。

七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行

節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚集體合作

和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章

制度的行為，都要予以追究。

第二章員工行為規(guī)范

一、在公司內(nèi)，全體員工應(yīng)遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級

指揮。

二、工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。

三、工作中應(yīng)認(rèn)真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧

嘩，不得妨礙他人開展工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與

工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書報雜志。

四、工作時，不打非業(yè)務(wù)性電話；接非業(yè)務(wù)性電話時應(yīng)盡量縮

短時間。

五、必須履行對公司機(jī)密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù)，不

得將公司業(yè)務(wù)及重要保密信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人

無關(guān)的、不該打聽不該傳播的事項。

六、不得將公司資料、設(shè)備、器材用作私用，如需攜帶外出須

得到批準(zhǔn)。

七、客人來訪原則上應(yīng)有預(yù)約，并在指定場所接待。非工作人

員不經(jīng)許可不得進(jìn)入工作場所。

八、員工衣著應(yīng)當(dāng)合乎企業(yè)形象及部門形象，原則上員工穿著

及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方、干凈利落，服裝正規(guī)、整潔、協(xié)調(diào)、悅目。男

職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準(zhǔn)單穿吊帶衫、涼拖鞋。

九、要保持鞋、襪干凈、衛(wèi)生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。

十、女員工可以化淡妝，工作時間不能當(dāng)眾化妝，不濃妝艷抹;

勿戴過多飾品。

十一、舉止文雅、禮貌。上班時間保持良好的精神狀態(tài)，精力

充沛，精神飽滿，樂觀進(jìn)取。

十二、開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不將個人

喜好帶進(jìn)工作中，不拉幫結(jié)派、黨同伐異。

十三、出入會議室或上司辦公室，主要敲門示意，進(jìn)入房間隨

手關(guān)門。

十四、辦公桌應(yīng)素雅、整齊、干凈，各類文件存放應(yīng)注意保密,

不得隨意擺放；室內(nèi)文件柜文件擺放科學(xué)有序，外觀整潔。

十五、除在指定場所、時間外，辦公室不允許飲食、吸煙。

十六、員工應(yīng)自覺維護(hù)辦公場所清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁堆放雜物、隨

意丟棄廢物，嚴(yán)禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門窗、

辦公家具、辦公設(shè)備等清潔整齊。

第三章辦公財產(chǎn)的使用和維護(hù)

一、每位員工應(yīng)愛護(hù)公司的財產(chǎn)，如有損壞，照價維修或賠償。

公司發(fā)放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負(fù)責(zé)。

二、員工應(yīng)保證所屬辦公區(qū)域的設(shè)備設(shè)施完好，做到人走關(guān)停

所有設(shè)備電源。

三、員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆

卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報。

四、未經(jīng)行政部同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動工作臺、

文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備。

五、節(jié)約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護(hù)燈管、插座、

開關(guān)等電路設(shè)施。不準(zhǔn)私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須

通知行政部進(jìn)行更換、修理。

六、公司的電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)原則上不能用于私人用途，

若有特殊原因，須事先提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。

七、在使用傳真機(jī)或復(fù)印機(jī)后，所產(chǎn)生的錯誤報告或廢紙等，

須及時處理，重要文件應(yīng)予以銷毀，非重要文件應(yīng)回收再利用。對

收到文件或傳真資料，應(yīng)該及時