股東大會會議議程2份

股東大會會議議程一、會議時間：2013年3月25日上午9：30。二、會議地點：上海市某某區(qū)某某鎮(zhèn)某某公路某某號三、主持人：董事長王某某四、宣布大會參加人數(shù)、代表股數(shù)、會議有效。介紹會議出席人員，介紹律師事務所見證律師。五、股東逐項審議以下議案：1、審議《關于2012年年度報告全文及摘要的議案》2、審議《關于2012年度董事會工作報告的議案》3、審議《關于2012年度監(jiān)事會工作報告的議案》4、審議《關于2012年度財務決算報告的議案》5、審議《關于2012年度利潤分配預案的議案》6、審議《關于續(xù)聘會計師事務所并決定其2012年年報審計報酬的議案》7、審議《關于公司2013年度日常關聯(lián)交易的議案》8、審議《關于華麗家族股份有限公司2013年度董事、監(jiān)事津貼的議案》9、審議《關于為全資子公司提供銀行貸款擔保額度的議案》10、審議《關于修訂公司章程的議案》11、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》12、審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》13、審議《關于公司出售上海某某房地產開發(fā)有限公司31.5239%股權的議案》六、議案表決七、表決結果統(tǒng)計八、宣布表決結果九、股東發(fā)言十、簽署、宣讀2012年度股東大會決議、會議記錄十一、宣讀法律意見書十二、會議閉幕股東大會會議流程

一、會前1：會議籌備1、確定召開股東大會（或發(fā)起人會議，即第一次股東大會）2、會務組織（1）股東大會會議由董事會召集，董事長主持（董事長不能履職或不履職的，由副董事長主持；副董事長不能履職或不履職的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持）。董事會不能履職或不履職召集股東大會會議的，監(jiān)事會應當及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有百分之十以上股份的股東可自行召集和主持。（2）發(fā)起人會議由出資最多的發(fā)起人或公司設立籌備組召集、組織、主持。3、會議提案、內容和確定會議議程（創(chuàng)立大會詳細內容見會議紀要）4、準備會議資料二、會前2：會議通知應當將會議召開的時間、地點和審議事項于會議召開二十日前通知各股東；臨時股東大會應于會議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項。三、會前3：會前檢查1、修正會議議題2、印發(fā)會議資料3、簽到和清點參會人數(shù)4、落實委托授權簽字股東可委托代理人出席股東大會會議，代理人應當向公司提交股東授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。5、關注簽字事項的準備四、會中：審議及決議1、審議及表決股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權。2