公司管理制度股東會(huì)VIP

公司管理制度股東會(huì)?一、總則（一）目的為規(guī)范公司股東會(huì)的組織和行為，保障公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及其他有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于[公司名稱]股東會(huì)及其成員。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：股東會(huì)的召開、決策等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和本制度的規(guī)定。2.民主決策原則：充分保障股東的合法權(quán)益，尊重股東的意見(jiàn)和建議，按照法定程序進(jìn)行決策。3.高效運(yùn)作原則：在保證決策科學(xué)性的前提下，提高股東會(huì)的運(yùn)作效率，及時(shí)處理公司重大事項(xiàng)。二、股東會(huì)的組成與職權(quán)（一）股東會(huì)的組成股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。（二）股東會(huì)的職權(quán)1.決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2.選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；5.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；6.審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；7.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；8.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；9.對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；10.修改公司章程；11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。三、股東會(huì)會(huì)議的召集與通知（一）召集1.首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。2.以后的股東會(huì)會(huì)議，由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。3.董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。（二）通知1.召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。2.股東會(huì)會(huì)議通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議題等。四、股東會(huì)會(huì)議的召開（一）會(huì)議形式股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。1.定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定按時(shí)召開。2.代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。（二）會(huì)議議程1.主持人宣布會(huì)議開始，報(bào)告出席會(huì)議的股東人數(shù)、代表的表決權(quán)數(shù)。2.審議會(huì)議議題：股東或其代理人就議題發(fā)表意見(jiàn)；董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員就相關(guān)議題進(jìn)行說(shuō)明。3.股東進(jìn)行表決：股東對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決；統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。4.主持人宣布會(huì)議結(jié)束。（三）會(huì)議記錄1.股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。2.會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席股東、會(huì)議議程、表決方式、表決結(jié)果等內(nèi)容。五、股東會(huì)的表決（一）表決權(quán)的行使1.股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。2.股東可以委托代理人出席股東會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。（二）表決方式股東會(huì)會(huì)議由股東以書面形式或者舉手、投票等方式進(jìn)行表決。（三）決議的形成1.股東會(huì)會(huì)議作出決議，必須經(jīng)代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過(guò)。2.股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。六、股東會(huì)決議的執(zhí)行與監(jiān)督（一）決議的執(zhí)行1.股東會(huì)決議作出后，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等公司機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照決議的要求執(zhí)行。2.相關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向股東會(huì)報(bào)告決議的執(zhí)行情況。（二）決議的監(jiān)督1.監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事有權(quán)對(duì)股東會(huì)決議的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。2.股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，了解股東會(huì)決議的執(zhí)行情況。七、特殊事項(xiàng)的股東會(huì)決策（一）公司重大投資決策1.公司進(jìn)行重大投資項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)提出方案，提交股東會(huì)審議決定。2.重大投資項(xiàng)目的決策應(yīng)當(dāng)充分考慮項(xiàng)目的可行性、收益性、風(fēng)險(xiǎn)等因素。（二）公司合并、分立、解散與清算1.公司合并、分立、解散或者清算的方案應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)提出，提交股東會(huì)審議決定。2.股東會(huì)對(duì)公司合并、分立、解散或者清算的決議應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。（三）公司章程修改1.公司章程的修改應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)提出修改草案，提交股東會(huì)審議決定。2.修改后的公司章程應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。八、股東的權(quán)利與義務(wù)（一）股東的權(quán)利1.出席股東會(huì)會(huì)議，行使表決權(quán)；2.選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事；3.查閱股東會(huì)會(huì)議記錄、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和會(huì)計(jì)賬簿；4.按照出資比例分取紅利；5.公司新增資本時(shí)，優(yōu)先認(rèn)繳出資；6.依法轉(zhuǎn)讓出資或者股權(quán)；7.公司終止后，依法分得公司剩余財(cái)產(chǎn)；8.公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。（二）股東的義務(wù)1.遵守法律法規(guī)和公司章程；2.按時(shí)足額繳納出資；3.不得濫用股東權(quán)利損害