重大事項請示匯報制度

重大事項請示匯報制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范重大事項的請示匯報流程，確保公司決策的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和及時性，保障公司各項工作的順利開展，特制定本制度。

（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)以及全體員工。

（三）基本原則1.分級負(fù)責(zé)原則：按照公司組織架構(gòu)和職責(zé)分工，各級負(fù)責(zé)人對本部門、本單位的重大事項負(fù)責(zé)，并按照規(guī)定的程序和權(quán)限進(jìn)行請示匯報。2.實(shí)事求是原則：重大事項的請示匯報應(yīng)基于客觀事實(shí)，準(zhǔn)確反映情況，不得隱瞞、虛報或夸大。3.及時高效原則：對于重大事項，應(yīng)及時進(jìn)行請示匯報，確保信息傳遞的及時性和處理的高效性，避免延誤決策。4.歸口管理原則：重大事項按照業(yè)務(wù)性質(zhì)和職責(zé)分工歸口相關(guān)部門管理，由歸口管理部門負(fù)責(zé)審核、協(xié)調(diào)和匯總請示匯報事項。

二、重大事項的定義與范圍（一）重大事項的定義本制度所稱重大事項是指對公司的經(jīng)營管理、發(fā)展戰(zhàn)略、財務(wù)狀況、社會效益等產(chǎn)生重大影響的事項。

（二）重大事項的范圍1.公司戰(zhàn)略規(guī)劃與重大決策公司年度經(jīng)營計劃、中長期發(fā)展規(guī)劃的制定與調(diào)整。公司重大投資項目、并購重組、資產(chǎn)處置等決策事項。公司組織架構(gòu)調(diào)整、重大人事任免等事項。2.財務(wù)與資金管理年度財務(wù)預(yù)算、決算方案的編制與調(diào)整。重大資金支出、融資計劃、對外擔(dān)保等事項。重大財務(wù)風(fēng)險事件及處理情況。3.業(yè)務(wù)經(jīng)營與市場拓展重大業(yè)務(wù)合作項目、戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽訂與變更。新產(chǎn)品研發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用、新市場開拓等重大業(yè)務(wù)舉措。重大業(yè)務(wù)合同的簽訂、履行及變更，涉及金額較大或?qū)緲I(yè)務(wù)有重大影響的合同。重大客戶投訴、重大業(yè)務(wù)糾紛及處理情況。4.安全生產(chǎn)與風(fēng)險管理重大安全事故、質(zhì)量事故、環(huán)保事故的發(fā)生及處理情況。重大風(fēng)險評估與應(yīng)對措施，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等。公司內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的重大問題及整改情況。5.法律法規(guī)與政策合規(guī)國家法律法規(guī)、政策變化對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的情況。公司涉及的重大訴訟、仲裁案件及處理情況。公司合規(guī)管理體系建設(shè)與運(yùn)行情況，重大合規(guī)風(fēng)險事件及處理情況。6.社會責(zé)任與公共關(guān)系公司參與的重大公益活動、社會責(zé)任履行情況。公司與政府部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等重要外部關(guān)系的重大事項。媒體曝光、輿情事件對公司產(chǎn)生重大影響的情況及處理措施。

三、請示匯報流程（一）一般流程1.信息收集與整理責(zé)任部門或責(zé)任人負(fù)責(zé)收集與重大事項相關(guān)的信息，包括事件背景、現(xiàn)狀、影響因素、初步分析及建議等。對收集到的信息進(jìn)行整理和分析，確保內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.填寫請示匯報表根據(jù)重大事項的性質(zhì)和內(nèi)容，填寫《重大事項請示匯報表》（以下簡稱"請示匯報表"），詳細(xì)說明事項的基本情況、請示匯報的原因、擬采取的措施及預(yù)期效果等。對于涉及多個部門的重大事項，由主辦部門牽頭填寫請示匯報表，并征求相關(guān)部門意見。3.部門負(fù)責(zé)人審核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對請示匯報表進(jìn)行審核，確認(rèn)信息準(zhǔn)確無誤，措施合理可行，并簽署審核意見。對于涉及本部門重要職責(zé)或較大影響的事項，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行深入研究和分析，必要時組織內(nèi)部討論。4.歸口管理部門審核請示匯報事項按照歸口管理原則提交相應(yīng)的歸口管理部門。歸口管理部門對請示匯報表進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)審查事項的合規(guī)性、必要性、可行性及對公司整體利益的影響，提出審核意見，并報分管領(lǐng)導(dǎo)。5.分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)歸口管理部門的審核意見，對請示匯報事項進(jìn)行審批。對于重大事項，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行專題研究和討論，充分聽取各方意見，做出審慎決策。分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，在請示匯報表上簽署審批意見。6.主要領(lǐng)導(dǎo)決策對于涉及公司全局、重大戰(zhàn)略或影響深遠(yuǎn)的重大事項，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交公司主要領(lǐng)導(dǎo)決策。主要領(lǐng)導(dǎo)綜合考慮各方面因素，做出最終決策，并在請示匯報表上簽署意見。7.傳達(dá)與執(zhí)行根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策意見，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)將決策結(jié)果傳達(dá)給相關(guān)部門和人員，并組織實(shí)施。在執(zhí)行過程中，責(zé)任部門應(yīng)及時跟蹤進(jìn)展情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報執(zhí)行情況。

（二）緊急事項流程對于緊急重大事項，應(yīng)特事特辦，簡化流程，確保在最短時間內(nèi)做出決策并采取有效措施。1.緊急報告：責(zé)任部門或責(zé)任人在發(fā)現(xiàn)緊急重大事項后，應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人報告。部門負(fù)責(zé)人在了解情況后，應(yīng)第一時間向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，并同時抄送相關(guān)部門。2.快速決策：分管領(lǐng)導(dǎo)接到緊急報告后，應(yīng)迅速組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和研究，在最短時間內(nèi)做出決策。對于特別緊急的事項，可直接向主要領(lǐng)導(dǎo)報告，由主要領(lǐng)導(dǎo)做出決策。3.立即執(zhí)行：決策做出后，責(zé)任部門應(yīng)立即按照決策意見組織實(shí)施，并及時反饋執(zhí)行情況。

（三）定期匯報流程1.定期匯報計劃：各部門應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際，制定本部門重大事項定期匯報計劃，明確匯報內(nèi)容、匯報周期、匯報方式等，并報公司辦公室備案。2.匯報內(nèi)容：定期匯報內(nèi)容應(yīng)包括本部門重大事項的進(jìn)展情況、存在問題、解決方案及下一步工作計劃等。對于涉及多個部門的重大事項，應(yīng)聯(lián)合匯報。3.匯報方式：定期匯報可采用書面報告、會議匯報等方式進(jìn)行。書面報告應(yīng)按時提交公司辦公室，會議匯報應(yīng)提前確定時間、地點(diǎn)和參會人員，并做好會議記錄。4.審核與反饋：公司辦公室對各部門定期匯報材料進(jìn)行審核，提出意見和建議，并及時反饋給匯報部門。對于匯報中反映的重大問題，公司辦公室應(yīng)及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行研究和處理。

四、請示匯報的格式與要求（一）請示匯報表格式《重大事項請示匯報表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.事項名稱：簡要概括重大事項的核心內(nèi)容。2.事項背景：說明事項產(chǎn)生的原因、發(fā)展過程及當(dāng)前狀態(tài)。3.請示匯報原因：闡述請示匯報該事項的必要性和緊迫性。4.現(xiàn)狀分析：對事項目前的情況進(jìn)行詳細(xì)分析，包括涉及的部門、人員、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、影響因素等。5.擬采取措施：提出針對該事項的具體解決措施和建議方案。6.預(yù)期效果：預(yù)測采取措施后可能達(dá)到的效果，包括對公司經(jīng)營、財務(wù)、形象等方面的影響。7.責(zé)任部門及責(zé)任人：明確負(fù)責(zé)該事項的部門和具體責(zé)任人。8.請示匯報部門意見：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽署意見并加蓋部門公章。9.歸口管理部門審核意見：歸口管理部門負(fù)責(zé)人簽署審核意見并加蓋部門公章。10.分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：分管領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見并簽字。11.主要領(lǐng)導(dǎo)決策意見：主要領(lǐng)導(dǎo)簽署決策意見并簽字。

（二）請示匯報材料要求1.內(nèi)容完整：請示匯報材料應(yīng)涵蓋重大事項的各個方面，包括背景、現(xiàn)狀、分析、措施、效果等，確保信息全面。2.邏輯清晰：材料應(yīng)按照合理的邏輯順序組織，層次分明，便于領(lǐng)導(dǎo)理解和決策。3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：涉及的數(shù)據(jù)、事實(shí)等應(yīng)準(zhǔn)確無誤，引用的數(shù)據(jù)要有可靠來源。4.語言簡潔：表述應(yīng)簡潔明了，避免冗長復(fù)雜的敘述，突出重點(diǎn)內(nèi)容。5.附件齊全：如有必要，應(yīng)附上相關(guān)的圖表、文件、合同等附件，以支持請示匯報的內(nèi)容。

五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司辦公室負(fù)責(zé)對重大事項請示匯報制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期收集各部門的請示匯報材料，核實(shí)匯報內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，檢查流程的合規(guī)性。2.審計監(jiān)督：公司審計部門負(fù)責(zé)對重大事項涉及的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動等進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查是否存在違規(guī)行為和風(fēng)險隱患。3.紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督：公司紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對重大事項請示匯報過程中的廉潔自律情況進(jìn)行監(jiān)督，防止出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。

（二）考核措施1.將重大事項請示匯報制度的執(zhí)行情況納入部門和個人績效考核體系，作為評價工作績效的重要指標(biāo)。2.對于嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行請示匯報，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，為公司決策提供準(zhǔn)確依據(jù)并取得良好效果的部門和個人，給予表彰和獎勵。3.對于未按規(guī)定進(jìn)行請示匯報，或隱瞞、虛報重大事項，導(dǎo)致決策