復合調味料公司企業(yè)管理手冊

復合調味料公司

企業(yè)管理手冊

目錄

一、公司簡介......................................................1

二、物流信息系統(tǒng)..................................................3

三、庫存管理中的定量技術.........................................4

四、企業(yè)主要的物流工作...........................................7

五、企業(yè)物流的概念...............................................12

六、體系與管理體系...............................................14

七、管理體系的標準化.............................................16

八、一體化管理體系的內涵.........................................19

九、一體化管理體系的實現要求....................................21

十、項目簡介.....................................................25

十一、項目風險分析...............................................28

十二、項目風險對策...............................................31

十三、人力資源分析...............................................33

勞動定員一覽表...................................................33

十四、法人治理...................................................34

一、公司簡介

（一）公司基本信息

1、公司名稱：XX投資管理公司

2、法定代表人：賈xx

3、注冊資本：630萬元

4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx

5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局

6、成立日期:2015-5-18

7、營業(yè)期限:2015-5T8至無固定期限

8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx

（二）公司簡介

公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一

體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號

召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服

務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。

公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,

秉承以人為本，始終堅持“服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為

道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提

高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人

才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品

質的需求。

二、物流信息系統(tǒng)

信息流是整個企業(yè)物流系統(tǒng)的關鍵因素，以信息為基礎的企業(yè)物

流系統(tǒng)稱為企業(yè)物流信息系統(tǒng)。企業(yè)物流信息系統(tǒng)根據其處理的內容

及決策的層次可以分為三個功能層次，即業(yè)務處理、計劃控制及決策

分析三個層次。根據前述企業(yè)物流系統(tǒng)的基本模式；企業(yè)物流信息系

統(tǒng)相應地又可劃分成供應物流子系統(tǒng)、生產（庫存）物流子系統(tǒng)及銷

售（配送）物流子系統(tǒng)。

信息功能各層次上的物流活動和決策。如金字塔形狀，物流信息

管埋系統(tǒng)在縱向分為業(yè)務處埋、計劃控制和決策分析三個層次；在橫

向分為供應子系統(tǒng)、生產（庫存）子系統(tǒng)和銷售（配送）子系統(tǒng)。

業(yè)務處理層主要支持企業(yè)的日常物流運作，解決日常業(yè)務中遇到

的物流問題。其主要功能為數據登錄、查詢、統(tǒng)計及對數據的適當處

理。

計劃控制層主要幫助企業(yè)建立進銷存調的計劃機制及控制機制，

輔助物流部門進行決策。其主要管理手段是依據一定理論，建立相應

的數據模型庫，綜合大量業(yè)務數據作出計劃及控制分析結論。

決策分析層主要幫助決策層領導進行決策分析，為中長期目標服

務。作為例子，該層次應包括對供應商的研究，以作為形成戰(zhàn)略聯(lián)盟

的依據；對企業(yè)的核心能力和市場機會的分析、開發(fā)和提煉；對顧客

改進服務要求的分析和反應；企業(yè)物流網絡設施的選址和配置等。該

層次還可以包括對市場的預測分析及對商品流轉的分析等。一般系統(tǒng)

采用對話方式提問決策者，決策者輸入相應的經營參數，系統(tǒng)作出相

應的備選方案供決策者選用。

作為業(yè)務處理、計劃控制和決策分析這三個層次的基礎，數據管

理層將有效地保存企業(yè)物流涉及的有關數據，并對這些數據進行分類

管理。該層次為在其上的三個層次提供原始數據。物流信息系統(tǒng)不僅

有數據庫來對數據進行有效的管理，同時它還有相應的模型庫和知識

庫。模型庫為各個層次的定量分析提供相應的模型及算法，知識庫保

存有用的物流知識作為分析和推理的基礎。

由于在零售企業(yè)的范圍內其內部物流作業(yè)主要表現為庫存管理，

因此生產（庫存）子系統(tǒng)轉為庫存管理模塊。因為運輸存在于企業(yè)采

購、生產及銷售各環(huán)節(jié)，也可單獨建為一個功能模塊。

三、庫存管理中的定量技術

大量基于一定數學模型的定量化技術，可適用于企業(yè)物流信息管

理的各個環(huán)節(jié)。商品采購數量、采購品種、采購周期的定量控制，商

品銷售目標的預測和商品銷售比重的定量化分析，商品庫存的數量、

品種、存儲周期等的定量計算，運輸路徑和配載的最優(yōu)化設計等均運

用了定量化技術，在上述物流信息系統(tǒng)中，它們被放在系統(tǒng)的模型庫

中，由相應的功能模塊調用。這里主要介紹庫存管理中的最常用的幾

種定量化技術。

L庫存商品數量的確定

庫存商品的數量通常有個下限和上限，分別代表最低庫存量和最

高庫存量。庫存商品的實際數量應介于最低和最高庫存量之間。

最低庫存量是為防止因商品需求變化造成商品短缺無法滿足消費

者需要而設立的、能連續(xù)提供銷售的商品庫存量。最低庫存量的計算,

一般采用概率論方法加以確定，基本原理為：需求變動越大，分布的

離散程度也越大，所需的最低庫存量值也就越大。

為了保證商品不會出現缺貨現象就放大庫存并不是一個好辦法，

因為，一方面保持大量，商品庫存將占用大量資金，影響企業(yè)的資金

利用；另一方面可能會超過商品的保質期限，造成商品的變質和損壞。

所以，必須根據商品的銷售需要，結合最低庫存情況，確定合理的最

高庫存量。

2.庫存商品存儲時間的確定

庫存商品的存儲時間，一般可以以企業(yè)要實現的一定利潤目標為

基準，計算出允許商品存儲的最長時間（假定該商品無保質期限）。

其計算公式如下：

存儲時間二（毛利額一銷售稅金一固定費用一目標利潤）/日增長

費用

式中，毛利額一一商品售價與進價差額與商品銷售數量之積；

銷售稅金一所銷售商品的應付稅額。毛利與銷售稅金之差若與流

通費用相同，則不虧不盈，實現保本；

固定費用一與商品儲存無直接關系的費用，如包裝費、折舊費、

工資等；

日增長費用一一商品多存儲一天所增長的保管費、利息、商品損

耗等費用。

存儲時間的計算，也可以用相對率而不是絕對額來計算。如不計

目標利潤，則所得出的存儲時間即為保本的商品存儲時間。

3.庫存商品結構的確定

庫存商品結構是指組成庫存的不同規(guī)格、不同品種的多種商品的

組合。庫存商品結構的合理化，表明庫存商品不但應保證合理的庫存

商品的數量、存儲時間，同時應對庫存商品的結構進行合理安排。因

庫存商品不可能都是暢銷商品，所以不科學的庫存商品結構會導致有

些商品庫存發(fā)生短缺、而其他一些商品庫存大量積壓的現象。

確定庫存商品結構最常用的定量化技術是ABC分析法。ABC分析法

是常用的劃分主次、區(qū)分輕重的定量化分析方法，它不但適用于商品

庫存管理，將庫存額改為銷售額，也可直接用于商品銷售的ABC分析。

庫存商品為商品生產供應商提供流通機會，為消費者提供消費對

象，是企業(yè)經濟活動正常進行的保證。同時，庫存商品需要占用企業(yè)

的大量流動資金，因而也反映出企業(yè)的經營狀況、管理水平和經濟效

益。所以，確定科學、合理的庫存商品數量、庫存商品品種結構及庫

存商品的存儲期限，將庫存管理由定性控制逐步轉移到定量控制，是

商品流通順利循環(huán)、減少企業(yè)資金占用、避免庫存不足或庫存積壓、

發(fā)展庫存管理水平、提高庫存管理效益的保障。同時，計算機技術的

應用為大量商品的庫存定量化控制提供了可能。

四、企業(yè)主要的物流工作

企業(yè)所涉及的主要物流工作貫穿于企業(yè)的供應、生產和銷售物流

活動中，包括：網絡設計、信息處理、運輸、庫存、裝卸和包裝等活

動。

1.網絡設計

網絡設計是指對企業(yè)物流設施的地理位置及規(guī)模的設計，是整個

企業(yè)物流作業(yè)的基礎。典型的物流設施包括制造工廠、倉庫、碼頭、

零售商店以及它們之間的作業(yè)條件。網絡設計就是要確定每一種設施

需要多少投入、其地理位置以及各自承擔的工作等。在有些情況下，

物流設施及作業(yè)可以由相關專業(yè)服務公司承擔。但不管由誰承擔，企

業(yè)都必須把所有的設施看做是本企業(yè)物流網絡的一個整體組成部分來

進行管理。

物流網絡設計還必須確定每一種設施怎樣進行存貨作業(yè)，需要儲

備多少存貨，在哪里對顧客的訂貨進行交付等。因此，物流設施的網

絡形成了一種進行物流作業(yè)的結構，在這種網絡結構中，融合了信息

和運輸能力，還包括訂貨處理、維持存貨以及物料搬運等相關具體工

作。所以，網絡設計包含了對其他具體物流工作的綜合考慮。

2.信息處理

現代信息技術的高速發(fā)展，為物流作業(yè)信息化奠定了基礎。企業(yè)

物流從20世紀80年代初開始大量引入條形碼技術來改善物流效率，

使用電子數據交換技術(EDI)進行企業(yè)間商務數據的傳輸。隨著各種

類型的電子掃描方式和傳輸技術的普及，幾乎所有的物流作業(yè)都融入

了信息技術。到了20世紀90年代，企業(yè)已開始運用衛(wèi)星通信技術進

行物流作業(yè)信息的實時跟蹤，把星球大戰(zhàn)的氣氛引入了物流作業(yè)。以

美國聯(lián)合速遞公司為例，它使用條形碼和掃描儀能每天24小時地跟蹤

和報告裝運狀況，顧客只需撥一個免費的電話號碼，即可獲得“地面

跟蹤”這樣的增值服務。UPS公司的遞送駕駛員攜帶以數控筆技術為基

礎的筆記本計算機，駕駛員按計算機排好順序的線路遞送，并且使用

筆記本數字記錄顧客的簽字，以提供收貨核實，這樣既減少了差錯又

加快了遞送速度。這種快速、精確和全面的信息處理技術奠定了現代

化物流技術以時間為導向的物流作業(yè)基礎。準時化策略、快速反應策

略、連續(xù)補貨策略以及自動化補貨策略等物流技術均建立在現代化信

息處理技術之上。

物流作業(yè)運用信息處理技術的重要目標之一就是要平衡物流系統(tǒng)

的各個組成部分，使總體效果最佳。例如，對一個企業(yè)來說，要想實

現快速的交付，可能采用兩種方法：一是在總部的銷售部門積累一周

的訂單，然后把它們郵寄到各地區(qū)辦事處，然后各辦事處通過航空進

行裝運；二是通過EDI,各辦事處可隨時取得顧客的訂單，然后使用速

度較慢的水上運輸。兩者相比，后者可實現在較低總成本下更快的顧

客交付。

預測和訂貨管理是依賴于信息處理的兩大物流工作。物流預測是

要估計未來的需求，指導企業(yè)的存貨策略，滿足預期的顧客需求。要

使得預測準確，必須掌握大量的顧客需求信息，現代條碼技術、掃描

技術以及數據倉庫技術為企業(yè)物流的精確預測提供了保障。企業(yè)可運

用信息處理技術來達到主動控制物流作業(yè)的目的，運用諸如準時化、

快速反應以及持續(xù)補貨等策略能對顧客的需求作出快速反應，最終可

克服預測的不精確性。

訂貨管理部門的工作涉及處理具體的顧客需求。顧客可以分為外

部顧客和內部顧客。外部顧客就是那些消費產品或服務的顧客，以及

先購買產品或服務然后再出售的批發(fā)商。內部顧客是指企業(yè)內部需要

物流支持以便承擔起指定工作的組織單位。訂貨管理的過程涉及從最

初的接受訂貨到交付、開票以及托收等有關管理顧客的方方面面。

以上所有的活動，在當今顧客全球化的趨勢下，沒有信息處理技

術的支持是不可想象的。信息技術是聯(lián)結各項物流作業(yè)的紐帶，通過

信息這根紐帶，各種物流作業(yè)被視作物流信息系統(tǒng)的一個組成部分。

3.運輸

在既定的物流網絡結構和信息處理能力的條件下，運輸是指在不

同的地域范圍間（如兩個城市、兩個企業(yè)之間，或一個大企業(yè)內相距

較遠的兩個車間之間），以改變物流的空間位置為目的，對物料進行

空間位移。從物流的觀點來看，有三個因素對運輸來講是十分重要的,

即成本、速度和一致性。

運輸總成本是指為兩個地理位置間的運輸所支付的款項及與管理

和維持運輸中的存貨，有關的費用。物流系統(tǒng)設計的目標應該是能把

總成本降到最低程度。

運輸速度是指完成特定運輸所需的時間。運輸速度和成本成效益

背反規(guī)律，主要表現在以下兩個方面：第一，能夠提供更快服務的運

輸公司要收取更高的運費；第二，運輸服務越快，運輸中的存貨越少,

無法利用的運輸間隔時間就越短。因此，選擇最佳的運輸方式時，至

關重要的問題就是平衡運輸服務的速度和成本。

運輸的一致性是指在若干次裝運中履行某一特定的運次所需的時

間與原定時間或與前幾次運輸所需時間的一致性。它是運輸可靠性的

反映。一致性是高質量運輸最重要的特征。如果給定的一項運輸服務

第一次花費2天，而第二次花費6天，這種意想不到的變化就，會產

生嚴重的物流作業(yè)問題。如果運輸缺乏一致性，就需要安全儲備存貨;

以防預料不到的服務故障。運輸一致性問題會影響買賣雙方的存貨水

平和有關的風險水平。

在物流系統(tǒng)的設計中，必須精確地維持運輸成本和服務質量之間

的平衡°發(fā)掘并管理好我們所期望的低成本、高質量的運輸是物流的

一項最基本的工作。

4.庫存

一個企業(yè)的存貨需求取決于網絡結構和顧客服務的期望水平。從

理論上講，企業(yè)可以在物流網絡中大量儲備每一種銷售的產品，以便

更好地為每一位顧客服務。但是，這樣做會增加總成本，幾乎沒有哪

家企業(yè)能承擔得起如此耗資的存貨。存貨的目的是要以與最低的總成

本相一致的最低限度的存貨來實現所期望的顧客服務。雖然較高的存

貨可以用來彌補物流網絡設計的不足，但在某種程度上卻降低了物流

管理的質量，最終將導致較高的物流總成本。

5.裝卸和包裝

物流的上述四個活動一網絡設計、信息處理、運輸和庫存一一可

以被設計成各種不同的物流作業(yè)方案。在一定的總成本約束下，每一

種方案都能實現一定水平的顧客服務。物流的另外一些活動一一裝卸

和包裝都不具備上述的獨立性質，它們只是每一種作業(yè)方案的組成部

分。例如，在物流作業(yè)中，商品需要按確定的時間和數量放入倉庫；

運輸車輛需要通過材料搬運進行有效的裝卸；各種產品只有打包裝人

運輸紙板箱或其他類型的各種容器時，才能有效地進行裝卸。把裝卸

和包裝等作業(yè)融入企業(yè)的各種物流作業(yè)中，可以使企業(yè)的整個物流系

統(tǒng)高效地運行。

五、企業(yè)物流的概念

社會經濟領域中，物流活動無處不在。根據物流的對象不同、目

的不同、范圍不同，物流，有多種分類。例如，我國物流學者王之泰

對物流進行了如下的劃分：宏觀物流與微觀物流，國際物流與區(qū)域物

流，一般物流與特殊物流，社會物流與企業(yè)物流等。

企業(yè)物流是從企業(yè)的角度研究物流的有關活動。企業(yè)物流可以分

為以下幾種典型的物流活動：

1.企業(yè)供應物流

企業(yè)為保證本身的生產，需要不斷組織原材料、零部件、各種輔

料供應的物流活動。企業(yè)供應物流不僅是一個保證供應的問題，而且

還是在以最低成本、最低消耗和最大的保證來，組織供應物流活動的

限定條件下進行的，這就帶來了很大的實施難度?，F代物流學是基于

非短缺經濟這一宏觀環(huán)境來研究物流活動的。在這種市場環(huán)境下，供

應在數量保證上是容易做到的，而如何降低這一物流過程的成本，是

企業(yè)物流的一大難題。為此，企業(yè)供應物流，必須研究有效的供應網

絡、供應方式及庫存等問題。

2.企業(yè)生產物流

企業(yè)生產物流指企業(yè)在生產工藝中的物流活動。企業(yè)生產物流的

過程大體為：原料、零部件、輔料等從企業(yè)倉庫或企業(yè)的“入口”開

始，進入生產線的開始端，再進一步隨生產加工過程一個環(huán)節(jié)一個環(huán)

節(jié)地“流”，在“流”的過程中，本身被加工，同時產生一些廢料、

余料，直，到生產加工終結，再“流”至成品倉庫。這便完成了企業(yè)

生產物流過程。實際上，一個生產周期，物流活動所用時間遠多于實

際加工的時間。企業(yè)生產物流研究的潛力很大，課題也很多，例如生

產流程如何安排，各生產環(huán)節(jié)如何銜接才最有效，如何縮短整個生產

的物流時間，和工藝過程有關的物流機械裝備如何選用配合等。

3.企業(yè)銷售物流

企業(yè)銷售物流指企業(yè)為保證本身的經營效益，將產品所有權轉給

用戶的物流活動。在買方市場的大環(huán)境下，銷售要送達用戶并經過售

后服務才算終止。企業(yè)銷售物流的空間范圍很大，這便是銷售物流的

難度所在。在這種前提下，企業(yè)銷售物流的特點便是通過包裝、配貨、

送貨等一系列物流實現銷售。為此，企業(yè)銷售物流需要研究顧客訂貨

處理、配送方式、包裝水平、運輸路線等，并采取諸如少批量、多批

次、定時、定量配送等特殊的物流方式達到目的。

六、體系與管理體系

體系（系統(tǒng)）可以說無所不在，大到宇宙、太陽系、社會，小到

企業(yè)、產品和過程，都可視為一個體系。人們總是通過體系認識自然、

了解社會；有效的管理者也試圖通過體系管理組織，以提高管理的效

率和總體業(yè)績。所謂體系，是指由相互關聯(lián)、相互作用的若干組成部

分構成的具有一定功能的有機整體。構成整體的部分稱為要素，是體

系組成的基礎。功能是指系統(tǒng)與外部環(huán)境在相互聯(lián)系和作用的過程中

所產生的效能。對于管理體系，IS09000族標準有如下界定：

管理體系：建立方針和目標并實現這些目標的體系。

顯然，管理體系具有三方面特征：第一，具有計劃、組織、領導

和控制的管理特征；第二，在建立和實現方針和目標方面，具有明確

的目標特征；第三，具有體系的所有特征。

前兩個特征在本書其他章節(jié)中已有詳細闡述，在此從體系的角度

歸納管理體系所具有的主要特征，包括：

1.整體性

古希臘先哲亞里士多德有句名言：“整體大于局部之和?！币庵?/p>

盡管組成體系的各要素都具有自己特定的功能，但體系的整體功能不

能簡單地理解為各要素功能之和，而是可以大于組成體系各要素功能

之和，或具有其要素所沒有的總體功能。

2.關聯(lián)性

組成體系的要素，既具獨立性，又具相關性，而且各要素和體系

之間同樣存在這種“相互關聯(lián)和相互作用”的關系。過程控制的任務

之一就是識別、控制和利用“要素”之間的關聯(lián)性或相互作用。

3.有序性

所謂有序性，通俗地講，就是將實現體系目標的全過程按照嚴格

的邏輯關系程序化。通常我們不能保證執(zhí)行體系目標的每個人在認識

上完全一致，但必須使他們的行為做到井然有序。體系功能的有效性,

不僅取決于要素（內在）的作用，在一定程度上也取決于有序化程度,

而這種有序化程度又與組織的產品類別、過程復雜性和人員素質相關。

為了做到有序性，可以編制一個經過優(yōu)化的形成文件的程序，以規(guī)定

一項活動的目的和范圍，由誰來做，如何做，在什么時間、什么場合

做等。當然，對于一些約定俗成的活動，只要大家能習慣地遵循，也

不一定通過編制文件來達到有序化。

4.動態(tài)性

所謂動態(tài)性，是指體系的狀態(tài)和體系的結構在時間上的演化趨勢。

應當強調，體系的狀態(tài)和結構（包括其管理職責）總是相對保守和穩(wěn)

定的因素，而外部環(huán)境則是相對活躍和變化的因素。一般而言，前者

總是落后于后者，但又必須服從于或適應于后者。體系的動態(tài)性也并

非是沒有規(guī)律的。世界是物質的，物質是運動的，運動是有規(guī)律的。

例如，為了保持一個企業(yè)的質量管理體系的動態(tài)平衡，就要求該企業(yè)

不僅應當理解和滿足顧客當前的需求，而且應當理解顧客未來的需求

和爭取超越顧客的期望，從而使企業(yè)的質量管理體系能適應于市場和

顧客不斷變化的需求。

七、管理體系的標準化

（一）三對基本矛盾

隨著經濟和科技的發(fā)展，企業(yè)的活動越來越呈現出高度的復雜性

和不確定性。在不斷變化的環(huán)境中，企業(yè)需要利用標準化的科學原理

來解決或協(xié)調好因復雜性和不確定性而帶來的三對基本矛盾。

1.分工與統(tǒng)一

隨著社會的發(fā)展，人的個性化、專業(yè)化、多樣化特征日益明顯。

個體獨立的思維習慣、性格、偏好，都有可能影響個體與組織中其他

個體的分工合作關系，甚至產生矛盾，導致與組織目標相背離。因此,

企業(yè)必須采用統(tǒng)一的目標取向、嚴格的紀律、明確的權利和義務、規(guī)

范的合作程序和制度，以及明確、透明的激勵和約束機制，使得分工

合作關系協(xié)調有序。

2.規(guī)模與集約

規(guī)?；S之而來的是物流、人流、資金流的擴大，生產經營過程

的細化和延伸，產品服務數量與種類的增加，整個企業(yè)管理體系的日

益復雜，容易造成結構龐雜和各個關聯(lián)環(huán)節(jié)的轉換出現問題，這些都

有可能影響企業(yè)的正常運轉，甚至陷入混亂。因此，必須設計明確的

分工職能、科學的工作流程、嚴格的操作準則和統(tǒng)一的成果標準來簡

化管理過程，以保證企業(yè)管理體系的各個環(huán)節(jié)能夠高效運轉和相互承

接，使企業(yè)活動按照統(tǒng)一的軌跡規(guī)范有序地進行，以維持擴大規(guī)模的

效果。

3.開放與協(xié)調

全球化和信息化正在成為發(fā)展潮流，企業(yè)將身處一個更為廣闊的

空間，但也帶來了更多難以控制的不同個體之間的協(xié)調問題。企業(yè)要

協(xié)調開放化的系統(tǒng)，必須遵循社會通行規(guī)則，并在企業(yè)內部建立與通

行規(guī)則相適應的規(guī)則體系，協(xié)調彼此之間的矛盾，確保企業(yè)在均衡有

序的狀態(tài)下不斷發(fā)展。

（二）標準和標準化

既然標準化活動對于企業(yè)管理體系的運行和整個組織的發(fā)展具有

重要作用，那么究竟，什么是“標準”和“標準化”呢？根據ISO/IEC

第2號導則（1991）的定義:

標準是指為在一定的范圍內獲得最佳秩序，對活動或其結果規(guī)定

共同的和重復使用的規(guī)則、導則或特性的文件。該文件須經協(xié)商一致

制定并經一個公認機構批準。

標準化是指為在一定的范圍內獲得最佳秩序，對實際的或潛在的

問題制定共同的和重，復使用的規(guī)則的活動。

研究分析IS09000、IS014000.OHSAS18000等管理體系標準,可

以發(fā)現標準制定者的初衷是期望通過一套管理標準，指導建立管理體

系，提出共同遵循和重復使用的規(guī)則，從而使各類管理活動有序化

（最佳秩序），減少或避免無序的管理行為給組織帶來的降低產品質

量、破壞環(huán)境、增加安全事故風險和危害職工健康等重大影響。在管

理體系標準化的過程，中，一般需要遵循以下的基本原理和設計原則。

(1)標準化的基本原理：簡化、統(tǒng)一、協(xié)調和優(yōu)化。管理體系的

標準化就是要運用簡化、統(tǒng)一、協(xié)調、優(yōu)化等手段，使管理體系的各

個要素達到某種程度的一致、均衡或有序狀態(tài)。統(tǒng)一是管理體系標準

化原理的實質，簡化是標準化的形式要求，協(xié)調和優(yōu)化原理則是保證

管理)體系最佳運行的方法。

(2)標準化的設計原則：科學合理、動態(tài)化、強制性和人性化等。

總之，標準化原理是科學管理的基礎。對管理體系進行標準化可

促使企業(yè)從“人治”轉向“法治”，保證企業(yè)各項活動有序高效地運

行，從而能提高企業(yè)整體的管理水平和市場競爭能力。經標準化之后

形成的管理體系標準可以充當國際貿易活動中的推動器，有助于消除

國際貿易技術壁壘；促進參與國際貿易的各方的相互溝通和理解，因

此對國際貿易具有協(xié)調、保護的作用。世界貿易組織(WT。)為了減少

和消除利用標準手段設立貿易壁壘的問題，經過多年的談判，簽署了

技術性貿易壁壘(TBT)辦議，所有WTO成員都必須承認和遵守這個協(xié)

議，而采用國際標準和國際準則即是TBT協(xié)議的基本原則之一。

八、一體化管理體系的內涵

企業(yè)進行管理體系一體化的結果是將各類管理體系整合成一個綜

合的管理體系，即形成一體化管理體系。根據前文對體系和管理體系

的闡述以及各類管理體系標準對于管理體系一體化的傾向性，“一體

化管理體系”概念可歸結為：建立綜合的方針和目標，通過兩種或兩

種以上管理體系的有機整合，從而形成使用共有要素以實現這些目標

的單一的管理體系。同時，必須關注下述四點：

1.目的

綜合的方針和目標是指將各個管理體系的方針和目標綜合成一體

化管理體系的方針和目標，旨在同時滿足一個企業(yè)的多個不同相關方

的期望或要求。

2.不分先后

兩種或兩種以上的管理體系可以是企業(yè)已經分別建立的，也可以

是企業(yè)打算建立的，但這些管理體系應當分別具有專業(yè)性較強的管理

目標，并致力于滿足不同的相關方要求。

3.有機整合、

有機整合是指遵循系統(tǒng)化原則，形成相互統(tǒng)一、相互協(xié)調、相互

補充、相互兼容的有機整體，而不是多種管理體系的簡單相加。

4.共有要素

諸多管理體系本身就是針對同一個企業(yè)而言，因此各專業(yè)管理體

系并不能相互獨立，而應具有某些相同或相近的要素。這些要素自然

可以為一體化之后的管理體系所使用，而且共有要素實際上也為IMS

的建立和運行提供了平臺。因此，IMS定義中強調共有要素，以防止共

有要素因管理體系呈現形式不同而被人為地分開。

根據參與一體化的不同管理體系的數目，可以將IMS分為二元、

三元和多元（三元以上）三種類型。而這樣的分類實際上也反映了管

理體系一體化的程度和演變階段。一體化程度較低的是二元型IMS,其

型的如質量管理體系（QMS）和環(huán)境管理體系（EMS）的一體化，環(huán)境

管理體系（EMS）和職業(yè)健康安全管理體系的一體化；多元型IMS的一

體化程度較高，它不僅涵蓋質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的各個要

素，而且還融合了其他管理體系（如財務、信息安全、食品安全衛(wèi)生

等）的要求，旨在形成整體的運行機制，以系統(tǒng)的方法落實多項管理

體系標準的要求，從而達到讓顧客、員工、社會及其他相關方都滿意

的目的。按照質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理標準建立一體化管理體

系，是當今各類企業(yè)管理體系發(fā)展的主要趨勢，這對于加入世界貿易

組織不久的中國來說；具有重要的現實意義。

九、一體化管理體系的實現要求

企業(yè)實現一體化管理體系應該明確的關鍵要求體現在以下九個方

面：1.管理體系要求的一體化

IMS應覆蓋所有參與一體化的各類管理體系的要求。比如，QMS的

關注焦點是顧客，EMS的關注焦點是社會和相關方，而OHSMS的關注焦

點是企業(yè)員工（內部顧客），因此，企業(yè)在建立IMS時，應確立以顧

客、員工、社會等相關方的要求和期望為關注焦點，并對這些要求進

行綜合分析，協(xié)調一致并統(tǒng)一管理滿足要求的過程。

2.方針、目標的統(tǒng)一化

企業(yè)在策劃建立IMS時應該對以前建立的各類管理體系方針進行

協(xié)調，制定與企業(yè)戰(zhàn)略保持一致的一體化管理總方針，以統(tǒng)一IMS對

質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全各方面的綜合要求和更有利于對IMS的理

解和實施。在方針統(tǒng)一的前提下，企業(yè)還應制定涵蓋質量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全等內容的一體化管理目標，并把這些目標同時落實到各管

理層次和部門。

3.管理機構的精簡化

企業(yè)建立IMS時，應實行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化的管

理機制，根據職能管理的要求，對組織機構和職能進行適當重組和優(yōu)

化，并結合企業(yè)的特點，將各層次和各部門在質量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全三方面的管理職責和權限進行統(tǒng)一，合理配置，以消除交叉管理

和重復管理等現象。

4.資源管理的合理化

建立IMS,需要對企業(yè)資源進行統(tǒng)一配置和管理。以人力資源管理

為例，應根據職責或所從事的工作特點和要求確定培訓的全面需求，

包括質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三方面的技能和意識；進行統(tǒng)籌安排、

綜合培訓，以提供滿足需要的人才結構。此外，對于企業(yè)生產和服務

的設備設施以及環(huán)境和職業(yè)健康安全的設備設施也應進行統(tǒng)一管理，

以降低維護成本，提高管理的效率。

5.運行過程的協(xié)同化

企業(yè)應在產品實現的設計、開發(fā)、采購、生產和服務的提供等各

階段將質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三方面的要求結合起來，統(tǒng)一規(guī)定

作業(yè)規(guī)程和控制要求，并進行協(xié)調統(tǒng)一的實施和控制，以避免發(fā)生多

頭管理、重復控制的現象。此外，在策劃項目計劃時，應將質量計劃

與環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案進行協(xié)調統(tǒng)一、合理規(guī)劃，

確定綜合控制要求。

6.測量分析的同步化

為實現一體化管理的綜合目標，對過程的質量管理、環(huán)境管理和

職業(yè)健康安全管理的狀況和業(yè)績進行測量和分析是必要的。企業(yè)應制

定統(tǒng)一的測量計劃對過程進行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的同

步測量。管理體系內部審核和管理評審是QMS,EMS和OHSMS標準都規(guī)

定的體系測量活動。IMS應將這三個體系對審核和評審的要求統(tǒng)一計劃,

進行同步審核，這樣才有利于對發(fā)現的問題進行全面分析，采取綜合

措施，提高審核和評審的效率。

7.持續(xù)改進的綜合化

在對已發(fā)生的和潛在的問題采取糾正和預防措施以及開展管理評

審時，企業(yè)應綜合質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理等方面的要求和影

響，分析和確定持續(xù)改進目標，并制定合乎各方要求的改進方案，以

提高持續(xù)改進效果的全面性。

8.管理體系文件的一體化

IMS文件經過統(tǒng)一策劃后，應覆蓋以前各類管理體系的要求，并進

行有機的組合，而不是將這些文件簡單相加。編制的體系文件要避免

重復、繁瑣，要適合于實際運作需要，文件的接口要清晰，便于使用

和控制。

9.全方位的PDCA循環(huán)化

在建立IMS時，要充分考慮組織各個方面都能實現PDCA循環(huán)，確

保管理體系從各個角度都能致力于自我控制和自我完善。

十、項目簡介

（一）項目單位

項目單位：XX投資管理公司

（二）項目建設地點

本期項目選址位于XXX,占地面積約34.00畝。項目擬定建設區(qū)域

地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件

完備，非常適宜本期項目建設。

（三）建設規(guī)模

該項目總占地面積22667.00后（折合約34.00畝），預計場區(qū)規(guī)

劃總建筑面積44189.64肝。其中:主體工程29601.30nf,倉儲工程

7804.71m2,行政辦公及生活服務設施3464.46nf,公共工程3319.17

2

mo

（四）項目建設進度

結合該項目建設的實際工作情況，XX投資管理公司將項目工程的

建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察

與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。

（五）項目提出的理由

1、長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎

目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游

客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。

2、國家政策支持國內產業(yè)的發(fā)展

近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產業(yè)發(fā)展。在國

家政策的助推下，本產業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興

產業(yè)，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業(yè)將進入持續(xù)健

康發(fā)展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發(fā)展。

隨著生活節(jié)奏的加快和中青年消費觀念的改變以及對生活品質的

追求，復合調味品成為不擅長烹飪且對食品口味有一定追求的年輕人

的最佳選擇。我國主力消費人群為20-40歲群體，該部分群體消費能

力較強，嘗試新鮮事物的意愿較強。同時隨著生活節(jié)奏加快，年輕群

體追求簡單化和快捷化，復合調味品可以顯著提升烹飪效率節(jié)約烹飪

時間，并以其營養(yǎng)、健康、便捷、綜合、快速等諸多特性受到歡迎。

此外，人口老齡化同樣是我國當前發(fā)展所面臨的情況，老齡群體對于

飲食便捷化、健康化訴求也在不斷增強，也有助于復合調味品行業(yè)快

速增長。

（六）建設投資估算

1、項目總投資構成分析

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資17206.76萬元，其中：建設投資14131.83

萬元，占項目總投資的82.13%；建設期利息168.19萬元，占項目總投

資的0.98%；流動資金2906.74萬元，占項目總投資的16.89虬

2、建設投資構成

本期項目建設投資14131.83萬元，包括工程費用、工程建設其他

費用和預備費，其中：工程費用12112.30萬元，工程建設其他費用

1653.54萬元，預備費365.99萬元。

（七）項目主要技術經濟指標

1、財務效益分析

根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入32000.00萬元，綜

合總成本費用25522.58萬元，納稅總額3120.24萬元,凈利潤

4734.13萬元，財務內部收益率21.21%,財務凈現值7111.08萬元，

全部投資回收期5.52年。

2、主要數據及技術指標表

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m*22667.00約34.00畝

1.1總建筑面積m144189.64容積率1.95

1.2基底面積14506.88建筑系數64.00%

1.3投資強度萬元/畝392.68

2總投資萬元17206.76

2.1建設投資萬元14131.83

2.1.1工程費用萬元12112.30

2.1.2工程建設其他制用萬元1653.54

2.1.3預備費萬元365.99

2.2建設期利息萬元168.19

2.3流動費金萬元2906.74

3資金籌措萬元17206.76

3.1自籌費金萬元10341.79

3.2銀行貸款萬元6864.97

4營業(yè)收入萬元32000.00正常運營年份

H??

5總成本費用萬元25522.58

IIH

6利潤總利萬元6312.18

11II

7凈利潤萬元4734.13

II11

8所得稅萬元1578.05

1111

9增值稅萬元1376.95

IIW

10稅金及附加萬元165.24

HW

11納稅總額萬元3120.24

IIN

12工業(yè)增加值萬元10597.01

13盈虧平衡點萬元12658.39產值

14回收期年5.52含建設期12個月

15財務內部收益率21.21%所得稅后

16財務凈現值萬元7111.08所得稅后

十一、項目風險分析

（一）政策風險

本項目符合國家產業(yè)政策。項目實施后，可以向市場提供需要的

相關系列產品，同時穩(wěn)定企業(yè)的生產經營，增加就業(yè)崗位，保障社會

和諧，符合國家發(fā)展和諧社會的要求。根據市場調研分析，該系列產

品市場空間大，需求旺盛，競爭力強，同時產品結構合理，產品靈活,

因此政策風險很小。

（二）社會風險

本項目選址地勢平坦，市政設施配套齊全，交通便捷，是建設該

項目的理想地段。周邊無任何文物古跡，礦產資源以煙煤為主，是非

生態(tài)脆弱區(qū)。因此，分析該項目社會風險小。

（三）經濟風險

經濟因素在項目的全壽命周期內長期存在，影響頻率高，交叉作

用多見，原因較為復雜。主要有合同風險（如合同履約與變更問題，

爭議與索賠，合同的條款確定等）、建設成本風險（包括涉及到項目

的建設成本的融資問題、財務問題、利率與匯率波動、通貨膨脹和物

價波動問題等）、項目的竣工風險（主要是指項目的進度計劃和竣工

時間的不確定性）、稅收政策的風險（指項目在建設期和運營期內負

擔的稅賦和稅率、稅種變化的不確定性）。

而對于以上各種風險，除非不可抗力的原因造成外，大部分風險

是人為可控的，如合同風險、項目竣工風險等通常在執(zhí)行過程中通過

嚴格的程序化控制，其風險是可以接受的。本節(jié)不做分析。其他風險

分析如下：

1、稅收風險：

目前及未來幾年，由于國家采用的是刺激消費，造福民生的宏觀

政策，稅收應是越來越寬松的，因此，本項目不存在稅收風險。

2、利率匯率風險、通貨膨脹風險和物價波動風險：

目前世界金融危機已波及全球，原材料、產品的價格波動會產生

一定的影響。這些風險對本項目而言，是可以接受的。

3、財務風險：

就項目財務的評價報告可以看出，本項目的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力

超過了行業(yè)的基本標準，財務評價結果是良好的。

（四）技術風險

本項目涉及的生產技術為本公司既有技術，生產工藝、檢測技術

成熟，原材料有穩(wěn)定供應渠道，生產操作條件溫和、易控，產品質量

穩(wěn)定。本項目的技術風險較小。

（五）管理風險

項目由于管理原因而產生的安全、質量、責任事故影響惡劣，且

后果損失巨大，其中多數因管理組織方式的建立、管理制度的制定不

健全或是因疏于對人員的管理教育而產生道德行為風險和職業(yè)責任風

險。

十二、項目風險對策

（一）加強項目建設及運營管理

本項目的建設采用招標方式選擇工程設計承包商，在保證建設質

量的同時，努力降低建設投資和設備采購成本。項目建設按照國家有

關規(guī)定，招標選擇項目監(jiān)理，確保項目的建設質量、建設工期和降低

項目造價。建成投入運營后，加強管理降低生產成本，構成較大的價

格變動空間，以增強企業(yè)的市場競爭能力。

（二）采取多元化融資方式

選擇多種籌集建設資金的渠道，緊緊抓住國家鼓勵和支持行業(yè)發(fā)

展的大好機遇，積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入，

盡可能的降低債務投資的比例，從而從根本上降低償債壓力和風險。

（三）政策風險對策

為應對所得稅優(yōu)惠、出口退稅政策調整的風險，公司一方面應抓

住時機，加大力度實現銷售和收入，加快回收投資。另一方面要注意

控制成本和技術研發(fā)，保持公司的核心競爭力。

（四）市場風險對策

1、加強市場開拓。加強市場開發(fā)，建立有效的市場開拓網絡和體

制，采取必要的宣傳和市場開拓措施，擴大市場占有率，降低產品成

本，以高質量和低成本占領市場。通過以上措施擴大和穩(wěn)定市場份額,

抵御市場變化帶來的風險。

2、加大產品宣傳力度，創(chuàng)新營銷手段和方式，開拓新興市場，建

立獨立、主動、可控的銷售渠道和銷售網絡，建立高素質的銷售隊伍。

企業(yè)計劃通過產品宣傳、博覽會、網絡、媒體等形式，向顧客宣傳、

展示公司產品，吸引客戶推動產品銷售，逐步擴大客戶群，以降低市

場風險因素的影響。

（五）技術風險對策

公司將加大對技術研發(fā)高投入。項目運營過程中將進一步引進高

素質的專業(yè)人才，建立高水平的技術研發(fā)中心，提供先進的研發(fā)條件,

加強產學研合作和國內外專家的學術交流，緊跟世界行業(yè)的前沿信息,

不斷開發(fā)掌握新工藝、應用新技術、發(fā)展新產品，注重自主創(chuàng)新和自

主知識產權管理，不斷增強公司的核心競爭力，以化解各種技術風險

和未來技術壁壘的沖擊。

（六）資金風險對策

密切關注匯率變化，利用各種金融工具防范匯率風險Q簽訂產品

外銷合同時盡量選擇人民幣作為支付貨幣，或者選擇幣值相對穩(wěn)定的

外幣作為支付貨幣。

十三、人力資源分析

（一）人力資源配置

根據《中華人民共和國勞動法》的要求，本期工程項目勞動定員

是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備

相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用

企業(yè)人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員

聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照

“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xx投資管理公司規(guī)劃,

達產年勞動定員233人。

勞動定員一覽表

序號崗位名稱勞動定員（人）備注

1生產操作崗位151正常運營年份

2技術指導崗位23〃

3管理工作崗位23〃

4質量檢測崗位35//

合計233〃

（二）員工技能培訓

為使生產線順利投產，確保生產安全和產品質量，應組織公司技

術人員和生產操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。

1、生產骨干和技術人員應在設備安裝初期進入施工現場，隨同施

工隊伍共同進行設備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設備結構，

為后期的單機調試和試生產打下良好的基礎。

2、應在試車前2個月左右時間內，組織主要生產崗位的操作人員

分期分批進行理論培訓工作，然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行實習

操作訓練，以便于調試及生產之需要。

3、在設備調試前，給技術人員、操作工人詳細介紹本生產線的工

藝、設備的特點、操作要點、安全生產規(guī)程等。在調試過程中，要在

安裝調試人員和設計人員的指導監(jiān)督下，熟練掌握各工藝工序的操作,

了解掌握各工段設備的操作規(guī)程。

4、投產前，組織有關技術講座，使公司技術人員了解生產工藝及

技術裝備，了解項目采生技術的發(fā)展情況。要對操作人員進行嚴格考

核，合格者方可上崗操作。

十四、法人治理

（一）股東權利及義務

1、公司股東享有下列權利：

(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東

大會，并行使相應的表決權；

(3)對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；

(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所

持有的股份；

(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、

董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；

(6)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余

財產的分配；

(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求

公司收購其股份；

(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。

2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東

有權請求人民法院認定無效。

股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法

規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之

日起60日內，請求人民法院撤銷。

監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，

或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提

起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權

為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的

股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。

3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，

損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

4、公司股東承擔下列義務：

(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程；

(2)依其所認購的段份和入股方式繳納股金；

(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；

5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質

押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。

6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司

利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

(二)董事

1、公司設董事會，對股東大會負責。

2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事

長1名，副董事長1名。

3、董事會行使下列職權：

(1)召集股東大會，并向股東大會報告工作；

(2)執(zhí)行股東大會的決議；

(3)決定公司的經營計劃和投資方案；

(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(6)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散

及變更公司形式的方案；

(7)在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、

資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；

(8)決定公司內部管理機構的設置；

(9)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘

任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事

項和獎懲事項；

(10)制訂公司的基本管理制度；

(11)制訂本章程的修改方案；

(12)管理公司信息披露事項；

(13)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；

(14)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；

(15)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。

4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審

計意見向股東大會作出說明。

5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議,

提高工作效率，保證科學決策。

6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔

保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；

重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會

批準。

董事會可根據公司生產經營的實際情況，決定一年內公司最近一

期經審計總資產30%以下的購買或出售資產，決定一年內公司最近一期

經審計凈資產的50%以下的對外投資、委托理財、資產抵押(不含對外

擔保)。決定一年內未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標準的對外

擔保。決定一年內公司最近一期經審計凈資產1%至5%且交易金額在

300萬元至3000萬元的關聯(lián)交易。

7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

8、董事長行使下列織權：

(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議；

(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

(3)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他

文件；

(4)行使法定代表人的職權；

(5)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務

行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會

和股東大會報告；

(6)董事會授予的其他職權。

9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履

行職務的，由副董事長履行董事長職務；副董事長不能履行職務或者

不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開

10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。

11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可

以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集

和主持董事會會議。

12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵

件等；通知時限為：3日。

13、董事會會議通知包括以下內容：

(1)會議日期和地點；

(2)會議期限;

(3)事由及議題；

(4)發(fā)出通知的日期。

14、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決

議，必須經全體董事的過半數通過。

董事會決議的表決，實行一人一票。

15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的，不

得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事

會會議由過半數的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決

議須經無關聯(lián)關系董事過半數通