銀行反洗錢訴訟應(yīng)對管理

銀行反洗錢訴訟應(yīng)對管理合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于：2.甲方依據(jù)中國法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，需對客戶進(jìn)行盡職調(diào)查，以確保銀行業(yè)務(wù)活動的合法性，防范洗錢、恐怖融資等風(fēng)險(xiǎn)；3.乙方具備豐富的反洗錢訴訟應(yīng)對管理經(jīng)驗(yàn)，能為甲方提供專業(yè)、高效的服務(wù)；4.甲方希望委托乙方就其可能面臨的反洗錢訴訟提供應(yīng)對管理服務(wù)，乙方同意提供此類服務(wù)。雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方應(yīng)對甲方可能面臨的反洗錢訴訟提供全程應(yīng)對管理服務(wù)，包括但不限于：（1）協(xié)助甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，確保銀行業(yè)務(wù)活動的合法性；（2）為甲方提供反洗錢訴訟相關(guān)的法律咨詢；（3）協(xié)助甲方準(zhǔn)備相關(guān)訴訟文件，包括但不限于訴狀、答辯狀等；（4）代表甲方出庭應(yīng)訴，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。1.2乙方應(yīng)在甲方提供相關(guān)資料后，及時(shí)開展服務(wù)，并按照雙方約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成相應(yīng)工作。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自生效之日起計(jì)算。2.2除非一方提前終止本協(xié)議，否則本協(xié)議到期后自動續(xù)約____年。三、服務(wù)費(fèi)用3.1乙方提供本協(xié)議約定的服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費(fèi)用共計(jì)人民幣____元（大寫：____________________元整）。3.2服務(wù)費(fèi)用包括但不限于乙方人員工資、差旅費(fèi)、資料制作費(fèi)等。3.3甲方應(yīng)按照雙方約定的付款進(jìn)度支付服務(wù)費(fèi)用。四、保密條款4.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。4.2保密期限自本協(xié)議生效之日起算，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2若乙方未按照約定時(shí)間完成服務(wù)，甲方有權(quán)按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方：（簽字/蓋章）乙方：（簽字/蓋章）簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方銀行營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲方銀行反洗錢政策及流程3.乙方公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4.乙方公司資質(zhì)證明文件5.乙方公司反洗錢訴訟應(yīng)對管理服務(wù)方案6.雙方簽訂的保密協(xié)議7.雙方簽訂的違約金計(jì)算公式8.法院管轄權(quán)確認(rèn)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用2.甲方未提供完整、真實(shí)、準(zhǔn)確的客戶信息及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)3.乙方未按約定時(shí)間完成服務(wù)4.乙方未保密甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等5.雙方未履行協(xié)商解決爭議的義務(wù)6.雙方在履行協(xié)議過程中發(fā)生其他違反法律法規(guī)及本協(xié)議約定的行為三、法律名詞及解釋：1.反洗錢：根據(jù)《聯(lián)合國反腐敗公約》等國際公約和各國法律規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)等特定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取措施，防止犯罪收益的洗錢活動。3.違約金：當(dāng)一方違反合同約定時(shí)，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約補(bǔ)償。4.商業(yè)秘密：不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。5.法院管轄權(quán)：指在發(fā)生合同爭議時(shí)，有管轄權(quán)的法院對案件的審判權(quán)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用：乙方應(yīng)提醒甲方及時(shí)支付，如有必要，可依法向甲方追討逾期付款的違約金。2.甲方未提供完整、真實(shí)、準(zhǔn)確的客戶信息及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：乙方應(yīng)與甲方溝通，要求甲方提供相關(guān)信息，如甲方仍不提供，乙方有權(quán)解除合同并追究甲方責(zé)任。3.乙方未按約定時(shí)間完成服務(wù)：乙方應(yīng)盡快完成服務(wù)，并向甲方說明原因。如乙方嚴(yán)重遲延，甲方有權(quán)解除合同并追究乙方責(zé)任。4.乙方未保密甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等：乙方應(yīng)立即采取措施防止信息泄露，向甲方道歉，并依法承擔(dān)違約責(zé)任。5.雙方未履行協(xié)商解決爭議的義務(wù)：雙方應(yīng)重新進(jìn)行協(xié)商，如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方銀行在進(jìn)行客戶盡職調(diào)查時(shí)，需要乙方提供專業(yè)的反洗錢訴訟應(yīng)對管理服務(wù)。2.甲方銀行因涉嫌洗錢等違法行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查，需要乙方提供專業(yè)的